資料來源：司法院裁判書系統

臺灣高雄地方法院刑事判決

111年度金訴字第269號

違反組織犯罪防制條例等刑事裁判日期 114 年 08 月 21 日

法官林明慧蔡培彥林育丞

公訴人: 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被告: 洪威宏
選任辯護人: 黃俊嘉律師
選任辯護人: 陳秉宏律師
選任辯護人: 黃郁雯律師
被告: 陳耀宗
選任辯護人: 吳龍建律師
選任辯護人: 黃俊嘉律師
被告: 王暉文
被告: 姜永騰
被告: 施譯翔
被告: 潘奕涵
被告: 周奕帆
被告: 周孝龍
被告: 董桓妤
被告: 廖仁鴻
上一人選任辯護人: 陳魁元律師
上一人選任辯護人: 蘇伯維律師
被告: 蔡尚達
被告: 張如伶
被告: 黃宥芸
被告: 周美琪
上一人選任辯護人: 蕭能維律師
被告: 尤翊旻

鍾宜蓁

上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第563號、110年度偵字第8067號、110年度偵字第8068號、110年度偵字第12152號），本院判決如下：

主文

Ａ１２、Ａ１１、Ａ１３、Ａ１４、Ａ１６、潘奕涵、Ａ１８、Ａ１９、Ａ２０、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２３、Ａ２４、Ａ２５、Ａ２６、Ａ２７各犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑及沒收。

事實

一、Ａ１２、Ａ１１與真實姓名年籍不詳、綽號為「Jimmy」之人共同基於以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶，以收受無合理來源且與收入顯不相當財物之特殊洗錢之犯意聯絡，由Ａ１２先於民國109年5月間某日承租址設高雄市○鎮區○○街000號11樓房屋，成立代號「天天PAY水房」據點，後於同年10月間某日承租址設高雄鼓山區龍水二路15號11樓房屋以成立代號「恆匯PAY水房」（與「天天PAY水房」併稱為本案水房）；「Jimmy」負責介紹使用本案水房之商戶；Ａ１１負責取得並租用中國人士之行動電話門號、中國金融機構人頭帳戶及U盾，以作為本案水房收受款項及匯款工具，Ａ１１再招募有前揭特殊洗錢犯意聯絡之Ａ１３擔任中國金融機構人頭帳戶、U盾之管理、報修之工作人員；Ａ１２則購入本案水房相關電腦設備及後台系統，並招募有前揭特殊洗錢犯意聯絡之Ａ１４擔任「恆匯PAY水房」之現場負責人，負責水房管理運作，復自109年9月至12月間，陸續僱用有前揭特殊洗錢犯意聯絡之如附表一編號5至16所示之人，分別於附表一「犯罪期間」欄所示時間，於本案水房內操作電腦，並經由網際網路連結後台系統平台，分工將不詳來源資金於前揭以不正方法取得之中國金融機構人頭帳戶間進行匯款轉帳，而接續收受、轉出無合理來源且與收入顯不相當之款項，Ａ１２、Ａ１１則以本案水房經手金額之千分之一作為手續費以賺取不法所得（如下述），而如附表一編號5至16所示之人則各自收取如附表一「犯罪所得」欄所示之工作報酬。Ａ１２及Ａ１１以如附表三所示中國金融機構人頭帳戶收受以人民幣計算之本案水房手續費後，匯入Ａ１５（113年5月8日死亡，以同案號為不受理判決確定）管理之中國金融機構人頭帳戶，Ａ１５再以如附表四「匯款帳號」欄所示之臺灣之金融機構帳戶，分別將Ａ１２、Ａ１１各自不法所得，依約定匯率換算成新臺幣後匯入如附表四「收款帳號」欄所示由Ａ１２掌控管理之曾鈞疄申設之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶、Ａ２８申設之兆豐銀行帳號000-00000000000號帳戶；由Ａ１１掌控管理之余宗憲申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、陳淑惠申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、Ａ１３申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶，Ａ１２、Ａ１１以上開各自掌控管理之臺灣人頭帳戶收受如附表四「匯款金額」欄所示之不法所得分別為新臺幣（下同）543萬5,050元、406萬2,160元，而以Ａ１２及Ａ１１二人所收受本案水房手續費之不法所得金額推算，本案水房經手之不詳來源資金金額為94億9,721萬元。

二、嗣內政部警政署刑事警察局國際科獲報後，報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，並於109年12月15日、110年3月31日，持本院核發之搜索票分別搜索上開水房位置、Ａ１２、Ａ１１、Ａ１５之住處，扣得如附表二所示之物，因而查獲上情。

三、案經內政部警政署刑事警察局國際科、高雄市政府警察局岡山分局報告臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。

理由

一、證據能力下列所引用之證據資料，因當事人均未爭執證據能力（本院卷四第317、318頁），依司法院頒「刑事判決精簡原則」，得不予說明。

二、認定事實所憑證據及理由上開犯罪事實，業據被告Ａ１２、Ａ１１、Ａ１３、Ａ１４、Ａ１６、潘奕涵、Ａ１８、Ａ１９、Ａ２０、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２３、Ａ２４、Ａ２５、Ａ２６、Ａ２７（下稱Ａ１２等16人）分別於警詢、偵查時供承在卷（警一卷第7至30、131至144、181至202、311至321、433至444頁、偵一卷第213至218、偵四卷第29至35、偵五卷第181至185頁、他一卷第195至205、381至386、393至405、577至582頁、他二卷第9至21、193至198、205至217、349至354、361至376、549至552、557至567、735至739頁、他三卷第37至40、43至52、73至75、79至87、109至113、119至130、151至155、161至173、195至199、203至213、235至237、241至256、341至348、353至367、463至466頁），並於本院準備程序及審理時坦承不諱（本院卷二第119至124、169、222至240頁、本院三卷第129、141、216頁、本院卷四第345至346頁），並有同案被告Ａ１５及證人陳淑惠、Ａ２８、余宗憲、曾鈞疄、謝伯彥、謝至恩、鄭婉柔於警詢、偵查所為證述（警二卷第639至649、717至724頁、警四卷第1821至1826、1851至1856、1869至1874、1923至1928、1943至1946、1953至1958頁、偵一卷第205至207、231至232、235至240、247至250頁、偵三卷第11至12頁）在卷可參，且有高雄市政府警察局岡山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、扣押物品照片、扣押物品清單（警一卷第299頁、他一卷第221至241、偵一卷第91至97、129至151頁、偵一卷第99至127頁）、內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、現場照片、扣押物照片、扣押物品清單（警五卷第2229至2285、2239至2249、2263至2269頁、偵三卷第35及45頁、偵五卷第171至175頁）、「恆匯PAY水房」座位表（他一卷第217頁）、員工排班表（警二卷第947至949頁）、本案水房後台登入流程擷圖（他一卷第247至249頁）、中國金融機構代碼列表（他一卷第309頁）、本案水房使用之中國金融機構帳戶及U盾相關資料（警三卷第951至987、989至995、1003至1017、1021至1022、1025至1031頁）、本案水房轉出轉入金流資料（警二卷第813頁、他三卷第423至430、441至445頁）、商戶帳戶資料（警一卷第57、69至74頁、警三卷第1023、1055至1067、1073至1077頁、他三卷第259、261至264頁）、被告Ａ１３與同案被告Ａ１５間之轉帳匯款交易明細（警六第29至31頁）、附表四（臺灣人頭帳戶）之交易明細（警四卷第1831至1849、1879至1922、1931至1942頁、偵二卷第23至25、105至121、123至233頁）、被告Ａ１２電腦內取之相關銀行報表紀錄（警一卷301至309頁）、被告Ａ１３於「跑跑卡丁」群組之對話紀錄（他三卷第269至302頁）、被告Ａ１４手機之對話紀錄擷圖（他三卷第379至419頁）、被告Ａ１１手機之對話紀錄擷圖（警一卷第39至53頁）、被告Ａ１３與同案被告Ａ１５間之對話紀錄（警一卷第75至81頁）、同案被告Ａ１５與暱稱「王發財」間之LINE對話紀錄（警二卷第695至715頁）、被告Ａ１３、Ａ１１間之LINE對話紀錄擷圖（警一卷第385至387頁）、本案水房員工制度及福利表（警三卷第1019頁）、本案水房電腦密碼表（警三卷第997至998、1001頁），足認被告Ａ１２等16人之任意性自白與事實相符，均堪採為認定事實之依據。綜上，本案事證明確，被告Ａ１２等16人關於特殊洗錢之犯行均堪認定，俱應依法論科。

三、論罪科刑

㈠新舊法比較法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。查：

⒈被告Ａ１２等16人為本案行為後，洗錢防制法先後於112年6月14日修正公布第16條，及於113年7月31日修正公布全文，並分別於112年6月16日、000年0月0日生效。被告Ａ１２等16人行為時之修正前洗錢防制法第15條第1項第2款規定「收受、持有或使用之財物或財產上利益，有以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶，而無合理來源且與收入顯不相當者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金」，於113年7月31日修正後條次變更為第20條，除刪除原條文關於「且與收入顯不相當」，及增列利用向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請開立之帳號態樣等犯罪構成要件外，並提高罰金刑至新臺幣（下同）5千萬元以下罰金（有期徒刑部分均為6月以上5年以下）。因修正後罰金刑金額提高，故以113年7月31日修正前第15條規定對被告較為有利。

⒉又關於自白減輕其刑部分，112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑（行為時法）。112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項則規定：犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑（中間時法）。113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項係規定：犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑（裁判時法）。因被告Ａ１２等16人並未於偵查中自白，亦未主動繳交犯罪所得，故以適用其等行為時洗錢防制法第16條規定較為有利。

⒊是綜合比較後，自應以對被告Ａ１２等16人較為有利之修正前（行為時）之洗錢防制法第15條第1項第2款規定論處。

㈡核被告Ａ１２等16人所為，均係犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪。起訴意旨固以有如附表五所示中國民眾遭詐欺款項或有賭博網站賭資，匯入如被告Ａ１１掌控如附表三所示中國金融機構人頭帳戶，而認本案水房經手之金錢為賭博或詐欺之犯罪所得，屬修正前洗錢防制法第3條第2款之特定犯罪之犯罪所得，被告Ａ１２等16人係以本案水房而從事修正前洗錢防制法第2條之洗錢行為，均應論以修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌，惟卷內未有任何線上博弈網站投注紀錄、賭博犯罪所得匯入本案水房所掌控帳戶之金流資料、或是商戶代稱與線上博弈網站關聯性之證據，故無任何客觀事證可證明本案水房所收受之不詳來源資金與賭博有關；卷內雖有如附表五所示中國民眾遭詐騙匯款之報案資料（警五卷第2299至2350頁），然卷內並無任何如附表五所示中國民眾匯出遭詐款項之交易紀錄，亦無遭詐款項匯入之中國金融機構人頭帳戶之交易明細，更無遭詐欺款項輾轉匯入本案水房所掌控帳戶之金流資料等證據存卷，且無證據得證明用以收受本案水房手續費之附表三所示中國金融機構人頭帳戶中，有包含如附表五所示中國民眾遭詐害款項，故難認本案水房所收受款項包含博弈網站之賭金或前揭被害人遭詐害款項，而得推認本案水房所收受款項屬詐欺或賭博等特定犯罪所得，故起訴意旨認被告Ａ１２等16人所涉犯行為修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪尚有未洽，然因修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪與一般洗錢罪之基本社會事實同一，均為掩飾或隱匿非合理來源財產之洗錢行為，且經本院補充諭知上開罪名（本院卷四第316頁），並經檢察官、被告Ａ１２等16人及辯護人之實質辯論，無礙被告Ａ１２等16人及辯護人防禦權之行使，本院應予審理，爰依法變更起訴法條。

㈢按數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，則屬接續犯，而為包括之一罪（最高法院93年度台上字第6697號刑事判決參照）。被告Ａ１２等16人均基於特殊洗錢之犯意，由被告Ａ１２、Ａ１１出資成立本案水房或取得人頭帳戶，並招募其餘包含如附表一編號3至16所示之被告分別加入本案水房，由被告Ａ１３負責管理人頭帳戶及U盾、被告Ａ１４負責水房管理工作，而其餘被告等人各於本案密切接近之時間內，多次透過於本案水房以電腦連線網路、登入後台系統後，操作中國金融機構人頭帳戶進行不明來源資金之出、入金轉匯工作，被告Ａ１２等16人經由本案水房，透過以不正方法取得之中國金融機構帳戶，收受無合理來源且與其等收入顯不相當款項之特殊洗錢犯行，均應視為接續犯，各應論以一特殊洗錢罪。被告Ａ１２等16人間於各自犯罪時間內，就前揭犯行均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。

㈣修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」查被告Ａ１２等16人就上開特殊洗錢犯行，於本院審理時均坦承不諱，爰均依上開規定減輕其刑。

㈤爰審酌被告Ａ１２等16人，均正值青壯，不思正途賺取所需，竟貪圖輕鬆得手之不法利益，先由被告Ａ１２與Ａ１１出資成立本案水房或取得人頭帳戶，再招募其餘包含被告Ａ１３等14人加入參與本案水房運作，並以用不正方法取得之中國金融機構帳戶，收受、持有無合理來源且與收入顯不相當之不明來源資金款項，不僅存有隱匿、掩飾犯罪行為與犯罪所得的潛在危險，破壞整體金融秩序穩定，有礙防制洗錢體系之健全與透明金流軌跡之建置，其等行為實應予以非難；惟念被告Ａ１２等16人均於本院審理中尚能坦承犯行之犯後態度，及考量被告Ａ１２、Ａ１１出資成立本案水房、取得人頭帳戶、被告Ａ１４擔任本案水房管理工作之管理位階、被告Ａ１３負責管理人頭帳戶及U盾、其餘被告受指示操作中國金融機構人頭帳戶進行金流轉匯等工作等分工情形；再衡以被告Ａ１２、Ａ１３、Ａ１４、Ａ１６、潘奕涵、Ａ２０、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２４、Ａ２５、Ａ２６、Ａ２７未有經法院論罪科刑之素行（本院卷四第439至447、455至459、463至469頁）；被告Ａ１１、Ａ１８、Ａ１９、Ａ２３等4人如前案紀錄表所示之素行（本院卷四第435至438、449至453、461至462頁），暨被告Ａ１２等16人各自於本院審理時所陳之智識程度、身心狀況與家庭生活經濟狀況（本院卷四第352至353頁）等一切情狀，分別量處如附表一「主文」欄所示之刑，並就得易科罰金及易服勞役部分諭知折算標準。

四、緩刑受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而有下列情形之一，認以暫不執行為適當者，得宣告2年以上5年以下之緩刑，其期間自裁判確定之日起算：一、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。二、前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。刑法第74條第1項定有明文。審酌被告Ａ１２、Ａ１３、Ａ１４、Ａ１６、潘奕涵、Ａ２０、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２４、Ａ２５、Ａ２６、Ａ２７未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告；被告Ａ１１前曾受有期徒刑6月之宣告，並於104年5月11日易科罰金執行完畢，其5年內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，且前揭被告等人於本院準備程序、審理時坦承犯行，足見非無悔意，本院斟酌上情，認前揭被告等人經此偵、審程序及刑之宣告，當知所警惕，信無再犯之虞，是本院認前揭被告等人所宣告之刑，以暫不執行為適當，分別依刑法第74條第1項第1款、第2款之規定，分別宣告緩刑，緩刑期間各如附表一編號1至6、9至11、13至16「主文」欄所示，以啟自新，兼觀後效。又為建立上開被告正確之法治觀念，且期渠等能深切反省、避免再犯，及另考量被告Ａ１２罹患肺癌身體狀況及各被告於本案參與程度、犯罪情節，分別依刑法第74條第2項第4、5、8款規定，諭知上開被告應分別履行附表一編號1至6、9至11、13至16「主文」欄所示負擔，以提升法治觀念，並均依刑法第93條第1項第2款諭知緩刑期內付保護管束。此外，倘附負擔之被告於本案緩刑期間，違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，檢察官得聲請撤銷緩刑之宣告，併此敘明。

五、沒收

㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段及第3項分別定有明文。查：

⒈被告Ａ１１於本院審理時供陳其使用如附表四（臺灣人頭帳戶）中帳戶名為余宗憲、陳淑惠、Ａ１３等帳戶收受本案水房利潤；被告Ａ１２亦供陳係以帳戶名為Ａ２８、曾鈞疄之帳戶收受本案水房利潤（本院卷四第350頁），故被告Ａ１１經由前揭余宗憲、陳淑惠、Ａ１３帳戶所收取之406萬2,160元、被告Ａ１２經由Ａ２８、曾鈞疄等帳戶所收取之543萬5,050元，即為上開被告二人經營本案水房之犯罪所得。至被告Ａ１２、Ａ１１雖另辯稱上開利潤尚需支付員工薪水、房租及水電費用或租卡成本云云，惟犯罪所得之交易自身即為法所禁止之不法行為，則沾染不法範圍及於全部所得，其沾染不法之成本，非屬中性成本，均不得扣除（憲法法庭111年憲判字第18號判決意旨參照），本案水房從事洗錢行為自始即為違法犯行，是經營水房過程中縱有成本支出，亦難認屬中性成本而得主張扣除，故被告Ａ１２、Ａ１１主張犯罪所得部分應扣除成本支出，並無理由。惟考量本案水房部分員工薪資之犯罪所得已於本案宣告沒收（如附表一編號3至16所示），為免重複沒收，就被告Ａ１２所收取之543萬5,050元扣除如附表一編號4至16所示之被告之犯罪所得、就被告Ａ１１所收取406萬2,160元扣除如附表一編號3之被告Ａ１３之犯罪所得，故被告Ａ１２、Ａ１１於本院分別所獲犯罪所得應認為446萬1,056元、390萬2,160元，爰依上開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

⒉依被告Ａ１３、Ａ１４、Ａ１６、潘奕涵、Ａ２１、Ａ２２、Ａ２３、Ａ２４、Ａ２６、Ａ２７、Ａ２０於本院準備程序、審理時供述（本院卷三第135頁、本院卷四第346至349頁）及卷附109年7月至110年1月現金明細帳（警一卷第289至298頁），可知附表一編號3至6、9至13、15、16所示之被告分別領取如附表一「犯罪所得」所示之報酬金額，爰均依上開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

⒊被告Ａ１８（暱稱「周周」）、Ａ１９（暱稱「阿龍」）及Ａ２５（暱稱「Mickey」）均於本院供陳受雇於本案水房期間未取得不法報酬等語（本院卷三第133、134、219頁），然依，上開110年1月現金明細帳（警一卷第298頁）均記載其等各領得1萬7仟元，爰依上開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈡沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。犯洗錢防制法第19條、第20條之罪(即修正前洗錢防制法第14條、第15條之罪)，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。刑法第2條第2項、洗錢防制法第25條第1項、第38條之2第2項定有明文。被告Ａ１２等16人行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布施行，並自同年8月2日起生效，依刑法第2條第2項規定，本案違反洗錢防制法之洗錢財物或財產上利益，自應優先適用上開修正後之洗錢防制法第25條第1項規定，而上開規定未予規範之沒收部分(例如:追徵、犯罪所得估算、過苛酌減條款等)，則仍回歸適用刑法沒收之相關規定。查，被告Ａ１２於本院審理時供稱其與被告Ａ１１所獲得之利潤為洗錢總金額之千分之一等語（本院卷四第351頁），是以上開被告Ａ１２、Ａ１１之未經扣除員工報酬之犯罪所得為計算基礎，本案水房洗錢金額換算新臺幣後為94億9,721萬元，金額甚鉅，然被告Ａ１２等16人並非實際取得上述洗錢標的之人，亦未有支配或處分該財物或財產上利益等行為，衡量被告Ａ１２等16人之侵害法益程度與渠等所獲如附表一所示之犯罪所得，認依修正後之洗錢防制法第25條第1項規定沒收洗錢財物，實屬過苛，爰均不予宣告沒收。

㈢供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定。刑法第38條第2項定有明文。

⒈被告Ａ１１於警詢時供陳在其住處所扣得之如附表二編號1所示之物，係其自中國取得，作為綁定中國金融機構人頭帳戶而為轉帳使用等語（警一卷第9、10頁），堪認為本案之洗錢犯行所用，爰依上開規定於被告Ａ１１之罪刑項下宣告沒收。

⒉如附表二編號2至5所示之物，為本案水房洗錢所用之物；附表二編號6所示之物，為被告Ａ１２為本案水房洗錢犯罪之預備之物，業據被告Ａ１２於警詢時供陳在案（警一卷第183、186頁），被告Ａ１２為本案水房之實際管領人，且就上開扣案物有事實上處分權，爰依上開規定，均於被告Ａ１２之罪刑項下宣告沒收。

⒊又如附表二編號7所示被告Ａ１３之手機、編號8所示被告Ａ１４手機，經警方扣得本案相關對話紀錄畫面(他三卷第379至419頁、警一卷第385至387頁)，足認分別為被告Ａ１３、Ａ１４於本案犯罪所用之工具，爰依上開法規，分別於Ａ１３、Ａ１４之罪刑項下宣告沒收

㈣至其餘扣案物，卷內無證據證明與本案犯行有直接關聯，爰不宣告沒收。

六、不另為無罪諭知

㈠公訴意旨略以：被告Ａ１２、Ａ１１基於發起犯罪組織犯意，被告Ａ１３等14人基於參與犯罪組織犯意，以本案水房而為洗錢犯行，因認被告Ａ１２、Ａ１１涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之發起犯罪組織罪嫌、被告Ａ１３等14人涉犯同法第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌。

㈡按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決；刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1 項前段分別定有明文。次按組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織，組織犯罪防制條例第2條第1項定有明文。

㈢經查，被告Ａ１２等16人所為僅成立修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪乙節，業經論述如前。而特殊洗錢罪，法定本刑為6月以上5年以下有期徒刑，顯非「最重本刑逾五年有期徒刑之刑」之罪，其等所為洗錢犯行亦非屬以實施強暴、脅迫、詐術或恐嚇為手段之行為，則依前述說明，本案水房自非組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織。準此，被告Ａ１２等16人雖均透過本案水房而有洗錢犯行，但本案水房既非組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，則其等所為自無從以組織犯罪防制條例之刑責相繩。

㈣綜上，公訴意旨就被告Ａ１２等16人涉犯組織犯罪防制條例相關罪刑之主張及舉證，尚無法說服本院形成有罪之心證，本應分別就被告Ａ１２等16人各自被訴上述涉犯犯罪組織防制條例部分為無罪諭知，惟檢察官認其等此部分所為與前述經本院論罪科刑之特殊洗錢罪（檢察官認犯一般洗錢罪，經本院變更起訴法條為特殊洗錢罪）間，各有想像競合之一罪關係，爰均不另為無罪之諭知。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，判決如主文。

本案經檢察官楊景婷提起公訴，檢察官鄭博仁到庭執行職務。

附表 / 起訴書（原樣呈現）

附錄本判決論罪科刑法條：
修正前洗錢防制法第15條
收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無
合理來源且與收入顯不相當者，處6月以上5年以下有期徒刑，得
併科新臺幣5百萬元以下罰金：
一、冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。
二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。
三、規避第7條至第10條所定洗錢防制程序。
前項之未遂犯罰之。　
附表一
編號 被告  犯罪期間 　 犯罪所得 　　　　　　　主文 1 Ａ１２ 109年5月迄109年12月15日遭查獲止 446萬1,056元 一、Ａ１２共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑1年8月，併科罰金新臺幣15萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1仟元折算1日。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫給付新臺幣40萬元，且應接受法治教育課程5場次。 二、扣案如附表二編號2至6所示之物，均沒收。未扣案犯罪所得新臺幣446萬1,056元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 Ａ１１ 109年5月迄109年12月15日遭查獲止 390萬2,160元 一、Ａ１１共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑1年8月，併科罰金新臺幣15萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1仟元折算1日。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫給付新臺幣40萬元，且應接受法治教育課程5場次。 二、扣案如附表二編號1所示之物沒收。未扣案犯罪所得新臺幣390萬2,160元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 Ａ１３ 109年7月底迄109年12月15日遭查獲止 16萬元 一、Ａ１３共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑1年，併科罰金新臺幣10萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1仟元折算1日。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供80小時之義務勞務，且應接受法治教育課程4場次。 二、扣案如附表二編號7所示之物沒收。未扣案犯罪所得新臺幣16萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 Ａ１４ 109年9月10日迄109年12月15日遭查獲止 15萬2,272元 一、Ａ１４共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑1年，併科罰金新臺幣10萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1仟元折算1日。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供80小時之義務勞務，且應接受法治教育課程4場次。 二、扣案如附表二編號8所示之物沒收。未扣案犯罪所得新臺幣15萬2,272元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 Ａ１６ 109年10月初迄109年12月15日遭查獲止 8萬7,166元 一、Ａ１６共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1仟元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務，且應接受法治教育課程4場次。 二、未扣案犯罪所得新臺幣8萬7,166元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 潘奕涵 109年10月底迄109年12月15日遭查獲止 6萬5,374元 一、潘奕涵共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1仟元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務，且應接受法治教育課程4場次。 二、未扣案犯罪所得新臺幣6萬5,374元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 7 Ａ１８ 109年12月3日迄109年12月15日遭查獲止 1萬7仟元 一、Ａ１８共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣5仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1仟元折算1日。 二、未扣案犯罪所得新臺幣1萬7仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 8 Ａ１９ 109年12月1日迄109年12月15日遭查獲止 1萬7仟元 一、Ａ１９共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣5仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1仟元折算1日。 二、未扣案犯罪所得新臺幣1萬7仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 9 Ａ２０ 109年11月16日迄109年12月15日遭查獲止 3萬5仟元 一、Ａ２０共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣8仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1仟元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務，且應接受法治教育課程3場次。 二、未扣案犯罪所得新臺幣3萬5仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 10 Ａ２１ 109年10月初迄109年12月15日遭查獲止 9萬3,125元 一、Ａ２１共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1仟元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務，且應接受法治教育課程3場次。 二、未扣案犯罪所得新臺幣9萬3,125元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 11 Ａ２２ 109年10月中迄109年12月15日遭查獲止 6萬6,557元 一、Ａ２２共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1仟元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務，且應接受法治教育課程3場次。 二、未扣案犯罪所得新臺幣6萬6,557元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 12 Ａ２３ 109年10月1日迄109年12月15日遭查獲止   8萬5仟元  一、Ａ２３共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1仟元折算1日。 二、未扣案犯罪所得新臺幣8萬5仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 13 Ａ２４ 109年9月迄109年12月15日遭查獲止 14萬5,500元 一、Ａ２４共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑8月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1仟元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務，且應接受法治教育課程3場次。 二、未扣案犯罪所得新臺幣14萬5,500元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 14 Ａ２５ 109年12月2日迄109年12月15日遭查獲止   1萬7仟元 一、Ａ２５共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣5仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1仟元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程3場次。 二、未扣案犯罪所得新臺幣1萬7仟元元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 15 Ａ２６ 109年10月中迄109年12月15日遭查獲止 10萬8仟元 一、Ａ２６共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1仟元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務。且應接受法治教育課程3場次。 二、未扣案犯罪所得新臺幣10萬8仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 16 Ａ２７ 109年10月2日迄109年12月15日遭查獲止   8萬5仟元 一、Ａ２７共同犯修正前洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1仟元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務，且應接受法治教育課程3場次。 二、未扣案犯罪所得新臺幣8萬5仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 
附表二
編號 物品名稱 數量 　　　　備註 1 手機 7支 110年3月31日扣押物品目錄表編號1至7（警五卷第2233頁） 2 手機 2支 109年12月15日高雄市政府警察局岡山分局扣押物品目錄表編號C12、C13（他一卷第228頁）   57支 109年12月15日高雄市政府警察局岡山分局扣押物品目錄表編號D1至D21、D27至61、63（他一卷第231至236頁） 3 U盾 64個 109年12月15日高雄市政府警察局岡山分局扣押物品目錄表編號D22至D24（他一卷第231頁）   65個 109年12月15日高雄市政府警察局岡山分局扣押物品目錄表編號D65（他一卷第237頁） 4 動態密碼器 2個 109年12月15日高雄市政府警察局岡山分局扣押物品目錄表編號C4-1及C4-2（他一卷第227頁） 5 電腦設備 11組 109年12月15日高雄市政府警察局岡山分局扣押物品目錄表編號E2至E12（他一卷第239至240頁） 6 教戰手冊 1本 110年3月31日內政部警政署刑事警察局扣押品目錄表編號4（警五卷第2243頁） 7 手機 1支 109年12月15日高雄市政府警察局岡山分局扣押物品目錄表編號C11（他一卷第228頁） 8 手機 1支 109年12月15日高雄市政府警察局岡山分局扣押物品目錄表編號A2（他一卷第225頁） 
附表三
編號 戶名 銀行帳號  1 王國年 平安銀行 0000000000000000000  2 張小玲 建設銀行 0000000000000000000  3 張小玲 農業銀行 0000000000000000000  4 鄭方富 東亞銀行 0000000000000000000  5 鄭方富 東莞銀行 0000000000000000000  6 劉德 農業銀行 0000000000000000000  7 陳歡 農業銀行 0000000000000000000  8 廖有志 工商銀行 0000000000000000000  9 王桂鴻 中國銀行 0000000000000000000  10 楊錄軍 中信銀行   11 張庭 中信銀行   12 鄭專慶 順德農商   13 侯雪梅 中國工商銀行 0000000000000000000  14 李新兵 中國建設銀行 0000000000000000000  
附表四（臺灣人頭帳戶）
編號 匯款帳號 收款帳號 匯款日期 匯款金額 　　　　備註 1 謝伯彥（中信銀行 000-000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年9月4日 10萬元 Ａ１５、Ａ１３於109年9月4日20時42分許對話紀錄（編號1）  2 謝伯彥（中信銀行 000-000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年9月4日 10萬元  3 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年9月4日 8250元  4 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年9月9日 10萬元 Ａ１５、Ａ１３於109年9月9日19時40分許對話紀錄 （編號2） 5 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年9月9日 10萬元  6 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年9月10日 3萬元 Ａ１５、Ａ１３於109年9月10日16時11分許對話紀錄（編號3） 7 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年9月10日 2萬9985元  8 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年9月10日 1萬3400元  9 鄭婉柔（台新銀行 000-00000000000000）  Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年9月10日 3萬元  10 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年9月12日 9萬3200元 Ａ１５、Ａ１３於109年9月12日15時05分許對話紀錄（編號4） 11 中信銀行 000-0000000000000000  曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年9月12日 2萬9985元  12 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年9月17日 2萬9985元 Ａ１５、Ａ１３於109年9月17日15時26分許對話紀錄（編號9） 13 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年9月17日 3萬元  14 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年9月18日 10萬元  15 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年9月18日 4萬8250元  16 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年9月18日 33萬9600元 Ａ１５、Ａ１３於109年9月18日15時許對話紀錄（編號10） 17 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年9月21日 3萬元 Ａ１５、Ａ１３於109年9月21日14時55分許對話紀錄（編號11） 18 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 陳淑惠（中信銀行 000-000000000000） 109年9月28日 14萬9500元 Ａ１５、Ａ１３於109年9月26日14時19分許對話紀錄（編號13） 19 陳瑋廷匯入 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年9月26日 26萬5500元  20 Ａ１５匯入 Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年9月28日 27萬4300元 Ａ１５、Ａ１３於109年9月28日13時36分許對話紀錄（編號14） 21 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年10月3日 10萬元 Ａ１５、Ａ１３於109年9月30日14時49分許對話紀錄（編號17）  22 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年10月3日 10萬元  23 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年10月4日 5萬3800元  24 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 0000000000000000 109年10月5日 3萬元 Ａ１５、Ａ１３於109年10月5日15時48分許對話紀錄（編號18） 25 中信銀行 000-0000000000000000 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年10月5日 2萬9985元  26 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年10月5日 10萬元  27 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年10月5日 10萬元  28 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年10月6日 7萬4560元  29 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年10月8日 10萬元 Ａ１５、Ａ１３於109年10月8日13時55分許對話紀錄（編號19） 30 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年10月8日 7萬7300元  31 中信銀行 000-0000000000000000 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年10月8日 2萬9985元  32 國泰銀行 000-0000000000000000 Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年10月9日 20萬元 Ａ１５、Ａ１３於109年10月8日15時41分許對話紀錄（編號20） 33 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年10月12日 1萬6750元 Ａ１５、Ａ１３於109年10月8日19時47分許對話紀錄（編號21）  34 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年10月12日 3萬元  35 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 曾鈞疄（臺灣銀行 000-000000000000） 109年10月12日 3萬元  36 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年10月16日  16萬9600元 Ａ１５、Ａ１３於109年10月16日20時54分許對話紀錄（編號22） 37 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年10月20日  14萬1500元 Ａ１５、Ａ１３於109年10月20日15時59分許對話紀錄（編號25） 38 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年10月21日  20萬2800元 Ａ１５、Ａ１３於109年10月21日15時36分許對話紀錄（編號26） 39 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年10月22日  14萬6000元 Ａ１５、Ａ１３於109年10月22日18時22分許對話紀錄（編號27） 40 中信銀行 000-000000000000  余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年10月24日  6750元 Ａ１５、Ａ１３於109年10月23日18時18分許對話紀錄（編號28） 41 中信銀行 000-000000000000 Ａ１３（中信銀行 000-000000000000） 109年10月26日  6萬5750元  42 中信銀行 000-000000000000 Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年10月24日 10萬元  43 中信銀行 000-000000000000 Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年10月24日 2萬7500元  44 0000000000000000 金資序號00000000000 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年10月24日  2萬3080元  45 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年10月26日  8萬2900元 Ａ１５、Ａ１３於109年10月26日12時24分許對話紀錄（編號29） 46 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年10月26日  8萬5000元 Ａ１５、Ａ１３於109年10月26日14時53分許對話紀錄（編號30） 47 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年10月27日  20萬500元 Ａ１５、Ａ１３於109年10月27日15時9分許對話紀錄（編號31） 48 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年10月29日  31萬7700元 Ａ１５、Ａ１３於109年10月29日18時35分許對話紀錄（編號32、33） 49 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年11月2日  13萬4500元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月2日13時47分許對話紀錄（編號35） 50 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年11月2日  14萬3000元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月2日19時32分許對話紀錄（編號36） 51 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年11月3日  20萬元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月3日12時20分許對話紀錄（編號37） 52 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年11月3日  3萬2400元  53 0000000000000000 鍾祥豪 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年11月3日  4萬4000元  54 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月4日 10萬元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月3日17時14分許對話紀錄（編號38） 55 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月4日 5萬2300元  56 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月4日 4萬7000元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月4日20時9分許對話紀錄（編號39） 57 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月5日 10萬元  58 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月5日 4300元  59 上海商銀 000-0000000000000000 Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月4日 2萬9980元  60 新光銀行 000-0000000000000000 Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月4日 3萬元  61 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年11月7日  12萬8700元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月7日2時24分許對話紀錄（編號40） 62 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年11月7日  15萬2100元  63 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月8日 3萬元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月7日23時40分許對話紀錄（編號41） 64 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月7日 3萬元  65 Ａ１５（中信銀行 000-000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月7日 5萬1000元  66 鄭婉柔（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月7日 3萬9985元  67 鄭婉柔（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月8日 3萬元  68 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月10日 27萬600元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月9日12時56分許對話紀錄（編號42） 69 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月10日 59萬2200元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月10日21時14分許對話紀錄（編號44） 70 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年11月12日  4萬3550元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月11日16時19分許對話紀錄（編號45） 71 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月12日 12萬8100元  72 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月12日 19萬1700元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月12日13時48分許對話紀錄（編號46） 73 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年11月13日  21萬2050元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月13日11時50分許對話紀錄（編號47） 74 0000000000000000 金資序號00000000000 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年11月13日  2萬5580元  75 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月23日 10萬2700元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月20日16時24分許對話紀錄（編號49） 76 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年11月25日  14萬200元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月25日14時15分許對話紀錄（編號50） 77 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年11月28日 25萬6800元 Ａ１５、Ａ１３於109年11月28日13時32分許對話紀錄（編號51） 78 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年12月3日 18萬3000元 Ａ１５、Ａ１３於109年12月3日15時22分許對話紀錄（編號52） 79 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年12月3日 3萬9600元  80 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年12月7日  10萬6200元 Ａ１５、Ａ１３於109年12月17日17時14分許對話紀錄（編號53） 81 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年12月9日 18萬元 Ａ１５、Ａ１３於109年12月8日16時11分許對話紀錄（編號54） 82 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年12月9日 3萬3500元  83 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） 余宗憲（中信銀行 000-000000000000） 109年12月9日  56萬9200元 Ａ１５、Ａ１３於109年12月9日21時29分許對話紀錄（編號55） 84 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年12月11日 21萬3250元 Ａ１５、Ａ１３於109年12月11日17時22分許對話紀錄（編號56） 85 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年12月11日 7萬7300元  86 Ａ１５（台新銀行 000-00000000000000） Ａ２８（兆豐銀行 000-00000000000） 109年12月14日 20萬9000元 Ａ１５、Ａ１３於109年12月14日22時26分許對話紀錄（編號60） 
附表五
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 （人民幣） 匯入帳戶 1 孫立榮 109年10月8日19時許，詐騙集團成員假冒淘寶網路賣家與被害人聯絡，佯稱：因訂單設定錯誤，誤扣每期代理費，需依指示操作網路銀行APP解除云云，致其陷於錯誤而為右列匯款。 109年10月8日19時許 11000元 中國農業銀行000000000000000000號、戶名：林仁俊    109年10月8日19時許 7000元 0000000000000000000、戶名：王卓 2 張倩 109年10月16日14時50分許，詐騙集團成員假冒唯品會客服人員與被害人聯絡，佯稱：因訂單設定錯誤，誤扣代理商服務費，需依指示匯款解除云云，致其陷於錯誤而為右列匯款。 109年10月16日17時37分許 5000元 農業銀行0000000000000000000號、戶名劉化許 3 謝恩 109年10月15日19時許，詐騙集團成員假冒公安局人員與被害人聯絡，佯稱：因涉嫌819趙華詐騙案，需配合辦案，依指示匯款云云，致其陷於錯誤而為右列匯款。 109年10月16日下午某時許 49900元 中國工商銀行0000000000000000000號、戶名：陳振滔    109年10月16日下午某時許 49999元 中國農業銀行0000000000000000000號、戶名：劉華許    109年10月16日下午某時許 49999元 中國建設銀行0000000000000000000號、戶名：于傳聯 4 黃曉嬋 109年10月13日11時30分許，詐騙集團成員假冒天貓客服人員與被害人聯絡，佯稱：因錯誤設定代理商業務，需依指示匯款解除云云，致其陷於錯誤而為右列匯款。 109年10月13日12時40分許 900元 中信銀行0000000000000000號、戶名：0主衣    109年10月13日13時9分許 8000元 農業銀行0000000000000000000號、戶名：黃普 5 彭少華 109年10月8日15時許，詐騙集團成員假冒清遠市公安局民警與被害人聯絡，佯稱：因涉嫌洗錢，需配合辦案，依指示匯款至安全帳戶凍結云云，致其陷於錯誤而為右列匯款。 109年10月8日15時許 49898元 農業銀行0000000000000000000號、戶名：林仁俊    109年10月8日15時許 15000 支付寶帳戶000000000號、商家名稱：江明    109年10月8日15時許 5800  6 喬羽 109年11月29日10時許，詐騙集團成員假冒平安普惠信貸員工與被害人聯絡，佯稱：要辦理貸款需要繳納貸款額度百分之20至50的流水云云，致其陷於錯誤而為右列匯款。 109年11月29日13時20分許 1400元 中國郵政銀行0000000000000000000號、戶名：吳優田    109年11月29日13時20分許 1600元     109年11月29日13時20分許 2500元 中國工商銀行0000000000000000000號、戶名：符德立 7 于澤 109年10月9日14時30分許，詐騙集團成員假冒淘寶賣家客服與被害人聯絡，佯稱：因訂單設定錯誤，造成定期扣款，需依指示匯款取消云云，致其陷於錯誤而為右列匯款。 109年10月9日14時30分許 28200元 農業銀行0000000000000000000號、戶名：劉國華 8 窦方怡 109年7月17日14時30分許，詐騙集團成員假冒淘寶賣家客服與被害人聯絡，佯稱：因護手霜產品問題，需依指示辦理退費匯款云云，致其陷於錯誤而為右列匯款。 109年7月17日17時56分許 2999元 工商銀行0000000000000000000號、戶名：陳利元    109年7月17日18時4分許 3500元     109年7月17日18時23分許 16000元     109年7月17日18時27分許 3300元     109年7月17日18時51分許 30970元 建設銀行0000000000000000000號、戶名：張俊    109年7月17日19時54分 11900元     109年7月17日19時59分 1400元     109年7月17日19時20分 6100元 工商銀行0000000000000000000號、戶名：程興平 9 張秀秀 109年10月12日10時16分許，詐騙集團成員假冒唯品會客服與被害人聯絡，佯稱：因訂單設定錯誤，造成定期扣款，需依指示匯款解除云云，致其陷於錯誤而為右列匯款 109年10月12日10時16分至13時30分 538.55元 建設銀行0000000000000000000、0000000000000000000號、戶名：王志俊     22000元      50000元      7000元      709.26元      50000元      50000元      50000元      50000元      30000元      20000元      5000元        10 皮菊芳 109年6月5日10時16分許，詐騙集團成員與被害人聯絡，佯稱：可透過「樂彩網」購買彩票獲利云云，致其陷於錯誤而為右列匯款 109年6月5日後某時許 10000元 華夏銀行0000000000000000號、戶名：錢宇丹    109年6月5日後某時許 30000元 中國工商銀行0000000000000000000號、戶名：李貴祥    109年6月5日後某時許 25000元 中國工商銀行0000000000000000000號、戶名：崔哲旭    109年6月8日9時55分許 20000元 中國工商銀行0000000000000000000號、戶名：崔哲旭    109年6月9日18時57分許 30000元     109年6月9日21時39分許 5004.75元     109年6月8日15時42分許 26800元 中國工商銀行0000000000000000000號、戶名：伍煜濱    109年6月9日12時21分許 10000元     109年6月9日10時30分許 10000元     109年6月10日17時25分許 10000元     109年6月10日22時28分許 20000元     109年6月12日12時36分許 20000元 交通銀行0000000000000000000號、戶名：程黃    109年6月13日12時23分許 20000元 交通銀行0000000000000000000號、戶名：孫勇智    109年6月13日14時22分許 30000元     109年6月13日14時36分許 100000元 0000000000000000000、戶名：曾希延    109年6月14日11時58分許 4000元 0000000000000000000號、戶名：甘志新    109年6月14日15時47分許 1681元 0000000000000000000號、戶名：龔和標    109年6月14日16時02分許 114900元 0000000000000000000號、戶名：賴金富    109年6月15日16時08分許 9900元 0000000000000000000號、戶名郭六平 11 趙清陽 109年10月16日16時40分許，詐騙集團成員假冒為被害人之友人與被害人聯絡，佯稱：機票訂單尚未付款云云，致其陷於錯誤而為右列匯款 109年10月16日16時40分許 17900元 工商銀行0000000000000000000號、戶名：周瑞方 12 李偉 109年9月29日14時21分許，詐騙集團成員假冒為被害人之友人與被害人聯絡，佯稱：因微信帳戶無法登入，需要幫忙轉帳云云，致其陷於錯誤而為右列匯款 109年9月29日14時21分後某時許  3000元 企業微信00000000000000號、商戶：廣州市從化大平彰陽商店    109年9月29日14時21分後某時許 3000元 中國農業銀行0000000000000000000號、戶名：張志勤     3500元  13 劉譚彬 109年11月2日14時44分許，詐騙集團成員假冒為被害人之子與被害人聯絡，佯稱：因學校培訓課程，需要繳費云云，致其陷於錯誤而為右列匯款 109年11月2日16時28分許 20000元 中國農業銀行0000000000000000000號、戶名：張小軍 
本案卷宗簡稱對照表
簡稱 卷宗名稱 警一卷 高雄市政府警察局岡山分局-高市警岡分偵字第11071833400號卷一 警二卷 高雄市政府警察局岡山分局-高市警前分偵字第11071833400號卷二 警三卷 高雄市政府警察局岡山分局-高市警岡分偵字第11071833400號卷三 警四卷 高雄市政府警察局岡山分局-高市警前分偵字第11071833400號卷四 警五卷 高雄市政府警察局岡山分局-高市警岡分偵字第11071833400號卷五 警六卷 高雄市政府警察局岡山分局-高市警前分偵字第11071124600號卷 警七卷 高雄市政府警察局鼓山分局-高市警鼓分偵字第11070869900號 他一卷 臺灣高雄地方檢察署109年度他字第8951號卷一 他二卷 臺灣高雄地方檢察署109年度他字第8951號卷二 他三卷 臺灣高雄地方檢察署109年度他字第8951號卷三 偵一卷 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第563號卷 偵二卷 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第563號卷二 偵三卷 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第8067號卷 偵四卷 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第8068號卷 偵五卷 臺灣高雄地方檢察署110年度偵字第10152號卷 本院卷一 臺灣高雄地方法院111年度金訴字第269號卷一 本院卷二 臺灣高雄地方法院111年度金訴字第269號卷二 本院卷三 臺灣高雄地方法院111年度金訴字第269號卷三 本院卷四 臺灣高雄地方法院111年度金訴字第269號卷四