臺灣高雄地方法院111年度金簡字第76號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣高雄地方法院
• 裁判日期: 111 年 03 月 08 日
• 當事人: 臺灣高雄地方檢察署檢察官、曾建、曾建勳

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第76號
公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 曾建

選任辯護人 陳勁宇律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年
度偵緝字第988號），被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判
決處刑（原案號：111年度審金訴字第16號），爰不經通常審理
程序，裁定由受命法官逕以簡易判決處刑如下：
主 文
曾建勳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，業據檢察官於起訴書記載明確，均予引用如附件，並就證據部分補充：被告曾建勳於本院審理時之自白（見本院審金訴卷第39頁）。
二、論罪科刑：
（一）罪名：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗錢罪。被告
以一幫助行為，同時交付如起訴書犯罪事實欄所載之2帳
戶，幫助詐欺集團成員詐騙被害人之財物，並幫助洗錢，為想像競合犯，應從重論以一幫助洗錢罪。
（二）刑之加重、減輕事由：
1.累犯裁量不加重本刑之論述：被告前因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以102年度訴字第82號刑事判決判
處有期徒刑1年8月，嗣經臺灣高等法院高雄分院以102年
度上訴字第1330號刑事判決駁回上訴而確定，於106年6月23日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於106年12月1日保護管束期滿假釋未經撤銷視為執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，是其於徒刑執行完畢後5年內
，故意再犯本件有期徒刑以上之罪，本應依刑法第47條第1項規定加重其刑，惟依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，不分情節，一律加重累犯之最低本刑，有違憲法罪刑相當原則，於法律修正前，為避免上述罪刑不相當之情形，法院就該個案應依上開解釋意旨裁量是否加重最低本刑，本院審酌本件構成累犯之前案與本案洗錢犯行罪質互異，難認有特別惡性或刑罰反應力薄弱之情，故不加重其刑。
2.被告未實際參與詐欺取財及洗錢之構成要件行為，其情節相對於詐欺取財罪之正犯而言，較為輕微，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之；另按洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者
，減輕其刑。」，被告於本院審理中已自白洗錢犯行，應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並與前開減輕
事由，依法遞減之。
（三）刑罰裁量：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉國內現今詐欺案件盛行，竟為圖小利而提供金融帳戶供他人非法使用，幫助犯罪者隱匿真實身份，助長社會財產犯罪風氣及增加追緝犯罪之困難度，所為實屬不該；惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其素行、本件犯罪之手段、情節、所生危害、智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切具體情狀（涉被告個人隱私，均詳卷），量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準（因本件非最重本刑5年以下有期徒刑之罪，依法不得易科罰金，
併此敘明）。
三、沒收與否之認定：
按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移
轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同。」惟該條文並無「不問屬於犯罪行為人與否」之絕對義務沒收要件，當以屬於犯罪行為人者為限（即實際管領者），始應沒收。查被告既已將帳戶交由詐欺集團成員使用，對匯入該帳戶內之款項已無事實上管領權，且依卷內現有事證，亦查無被告因本案有獲取任何歸屬於被告之財物或財產上利益，是本案無從依洗錢防制法第18條第1項或刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項、第16條第2
項，刑法第11條、第339條第1項、第30條第1項前段、第2項、第55條、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1，逕以
簡易判決處如主文所示之刑。
中　　華　　民　　國　　111 　年　　3 　　月　　8 　　日高雄簡易庭 法 官 黃政忠
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀。
「因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀」。
中　　華　　民　　國　　111 　年　　3 　　月　　9 　　日書記官 儲鳴霄
附錄本案所犯法條：
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。

洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書
110年度偵緝字第988號被　　　告　曾建勳　男　34歲（民國00年0月00日生）
住屏東縣○○市○○路000巷00號
（另案於法務部○○○○○○○執行中）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、曾建勳前因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經法院判決應執行有期徒刑1年8月確定，於民國106年6月23日縮短刑期假釋出監付保護管束，嗣於106年12月1日保護管束期滿未經撤銷，視同執行完畢（於本件構成累犯）。詎其猶不知悔改，明知一般人申請金融帳戶使用並無困難，而無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪密切相關，且得預知將自己帳戶及金融卡提供予不認識之他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人因犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍基於幫助詐欺、違反洗錢防制法之未必故意，於108年12月17日21時20分許前之不詳時間，在不詳地點，以不詳方式，
將其擔任思洛科技有限公司(下稱思洛公司)負責人之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）
及臺灣中小企業銀行000-00000000000號帳戶（下稱中小企
銀帳戶）提供予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，於如附表所示時、地，向邱采薇詐得如附表所示款項，邱采薇並依指示將款項匯入第一銀行帳戶及中小企銀帳戶內。嗣因邱采薇發覺受騙，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經邱采薇訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
ㄧ、證據清單及待證事實

編號 證據名稱 待證事實 1 被告曾建勳於警詢及偵查中之自白及供述 被告坦承有提供上開第一銀行帳戶及中小企銀帳戶、網路銀行密碼等資料予詐欺集團成員之事實，惟矢口否認有何幫助詐欺取財之犯行，辯稱：伊當時被地下錢莊追債，提供上開銀行帳戶予菲律賓彩票業者，如果客人賭輸可獲得分紅賺錢云云。則被告於交付帳戶之初已知悉其帳戶內將有不明資金進出，堪認被告提供上開銀行帳戶時，已有容任他人任意使用之未必故意，是被告所辯顯不足採信。 2 ⑴告訴人邱采薇於警詢時之指訴 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 ⑶臺北市政府警察局內湖分局康寧派出所金融機構聯防機制通報單、受理詐騙示帳戶通報警示簡便格式表 ⑷網路銀行轉帳交易成功單據 證明告訴人遭詐騙之事實。 3 第一商業銀行總行109年3月3日所附之思洛公司第一銀行000-00000000000帳戶客戶基本資料、交易明細表 佐證全部犯罪事實。 臺灣中小企業銀行國內作業中心109年2月27日書函所附之思洛公司000-00000000000號帳戶客戶基本資料、交易紀錄
二、核被告曾建勳所為，係犯洗錢防制法第2條第1項第2款、同
法第14條第1項及刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。又被告係對正犯資以助力而未參與犯罪行為之實行，為幫助犯，請依刑法第30條第2項減輕其刑
。被告以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪論處。被告有如犯罪事實欄之前科資料，有本署刑案資料查註紀錄表1份在卷可憑，
其於有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本件有期徒刑以
上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項之規定及大法官釋
字第775號解釋意旨，審酌加重其刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣高雄地方法院
中　　華　　民　　國　 110　　年　　12　　月　　20　　日檢　察　官 李明蓉

編號 告訴人 實施詐欺之時間及手法 告訴人匯款日期/金額(新臺幣)/匯入帳戶 1 邱采薇 詐欺集團成員於108年12月13日前不詳時間許，與告訴人邱采薇在交友網站加為好友並佯稱：進入竟彩網註冊會員，可以玩彩票賺錢云云，致告訴人陷於錯誤，而依指示註冊會員及匯款。 ⑴108年12月17日21時20分許，在不詳地點，以告訴人名下山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）匯款5萬元至思洛公司第一銀行帳戶。 ⑵108年12月17日21時41分許，在不詳地點，以玉山銀行帳戶匯款15萬元至思洛公司第一銀行帳戶。 ⑶108年12月18日21時6許，在不詳地點，以玉山銀行帳戶匯款7萬5000元至思洛公司第一銀行帳戶。 ⑷108年12月17日21時52分許，在不詳地點，以告訴人胞妹邱婕妤名下彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶帳戶匯款5萬元至思洛公司第一銀行帳戶。 ⑸108年12月19日上午1時45分許，在不詳地點，以告訴人胞妹邱婕妤名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶帳戶匯款7萬5千元至思洛公司中小企銀帳戶。