臺灣高雄地方法院刑事判決

附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官追加起訴書
                                    112年度偵字第23491號
　　被　　　告　薛文任　男　19歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號14樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　陳富鴻　男　25歲（民國00年00月0日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號
                         （另案在監執行）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應追加起訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、薛文任於民國111年12月中旬某日，經由陳富鴻介紹而參與
    其所屬詐騙集團擔任車手，約定報酬為每次提領款項之3％。
    陳富鴻則負責聯繫配合之虛擬貨幣幣商，於薛文任成功提領
    贓款後，收受薛文任交付之贓款或指示薛文任將贓款交付給
    配合之虛擬貨幣幣商，再由該虛擬貨幣幣商換算成泰達幣後
    ，將前揭虛擬貨幣轉予「荔枝」，以此分工方式與綽號「荔
    枝」等詐騙集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有、掩飾
    及隱匿詐欺取財等特定犯罪所得去向與所在，基於三人以上
    共同詐欺、洗錢之犯意聯絡：本案詐欺集團成員，以附表所
    示方式詐騙附表所示陳琬欣、周國鴻、林芷瑢，致陳琬欣等
    3人陷於錯誤而匯款至附表所示吳珮如名下臺灣銀行帳號000
    000000000號帳戶（下稱吳珮如名下臺灣銀行帳戶）後，再
    由薛文任持吳珮如名下臺灣銀行帳戶提款卡於附表所示時地
    ，將贓款領出後，將贓款交付給陳富鴻，陳富鴻再交予配合
    之不詳虛擬貨幣幣商，再由該不詳虛擬貨幣幣商換算成泰達
    幣後，將前揭虛擬貨幣轉予「荔枝」，而以此方式隱匿詐欺
    取財等特定犯罪所得去向與所在。
二、證據：
（一）被告薛文任、陳富鴻之供述。
（二）證人即附表所示被害人陳琬欣、周國鴻、林芷瑢之指述。
（三）附表所示被害人陳琬欣、周國鴻、林芷瑢之報案紀錄、匯
      款紀錄。
（四）吳珮如名下臺灣銀行帳戶交易明細。
（五）被告薛文任於附表所示時地提領贓款之監視器影像截圖照
      片。
三、所犯法條：核被告薛文任、陳富鴻所為，均係犯刑法第339
    條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌及洗錢防
    制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。
四、追加起訴理由：被告薛文任前涉嫌擔任詐欺團領款車手之案
    件，經本署檢察官以112年度偵字第4928號案件提起公訴，
    現由貴院俊股以112年度審金訴字第355號案件審理中，本案
    被告薛文任所犯與前揭起訴之案件為一人犯數罪之相牽連案
    件關係，而被告陳富鴻本案所犯核與被告薛文任為數人共犯
    一罪或數罪之相牽連案件關係，是均爰依法追加起訴。
五、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
　　此　致
臺灣高雄地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　8 　　月　　16　　日
                              檢  察  官　李賜隆  
附表
編號 被害人 詐 騙 方 式 匯款時間 匯入之銀行帳戶 提領時間    匯款金額  提領金額      提領地點 1 陳琬欣  本案詐欺集團不詳成員佯稱「東森客服」人員，並向陳琬欣謊稱系統遭駭客入侵，誤將帳號設定為高級會員，並且已先行代扣會費，致陳琬欣陷於錯誤而匯款。 112年3月4日17時42分、17時43分   吳珮如名下 灣銀行帳號000000000000號帳戶   112年3月4日18時32分至18時36分    49985元 32123元  合計提領142000元      高雄市○○區○○○路000號「統一超商」 2 周國鴻 本案詐欺集團不詳成員自稱『西瓜書局』客服，並向周國鴻謊稱系統遭駭客入侵，故不慎將周國鴻所有之帳戶設定為商業帳戶，故需透過操做ATM解除，致周國鴻陷於錯誤而匯款。 112年3月4日17時44分 同上 同上    29983元   3 林芷瑢 本案詐欺集團不詳成員佯稱「買家」向林芷瑢聯繫並告知稱網路上乘無法下單，後又假冒「交貨便」客服謊稱系統更新造成錯誤，需操作 ATM測試激活帳號。致林芷瑢陷於錯誤而匯款。 112年3月4日18時43分 同上 林芷瑢匯款後左揭帳戶經圈存而無法提領    8995元