臺灣高雄地方法院刑事判決

附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官追加起訴書
                                    112年度偵字第30145號
　　被　　　告　薛文任　男　19歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000號14樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上被告因詐欺等案件，業經偵查終結，因與貴院（俊股）審理中
之112年審金訴字606號案件具相牽連關係，認應追加起訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、薛文任於民國111年12月中旬某日加入本案詐欺集團，負責
    持人頭帳戶提款卡提領詐欺贓款之行為分工。與本案詐騙集
    團不詳成員共同意圖為自己不法之所有、掩飾及隱匿詐欺取
    財等特定犯罪所得去向與所在，基於三人以上共同詐欺、洗
    錢之犯意聯絡。先由本案詐欺集團不詳成員，於民國000年0
    月0日下午2時許，傳送信息給蔡映姿，誘使蔡映姿加入自稱
    華南銀行客服「李哲宏」之LINE ID，嗣「李哲宏」即佯稱
    因蔡映姿旋轉拍賣帳號有異無法交易付款，需支付帳號保證
    金方可正常使用其拍賣帳號，致蔡映姿陷於錯誤，而依指示
    於000年0月0日下午2時11分、同日下午2時15分，各匯款新
    台幣（下同）49988元、49989元至吳孟蓉台新銀行帳號0000
    0000000000號帳戶（下稱本案台新銀行帳戶）。薛文任旋由
    本案詐欺集團某不詳成員駕駛車牌號碼000-0000號自用小客
    車搭載前往高雄市○○區○○路00號「統一超商」，持本案台新
    銀行帳戶提款卡，於同日下午2時15分至2時23分，接續提領
    共計14萬5000元（含不詳之人遭騙之款項）後，再依綽號「
    黑人」之詐欺集團不詳成員指示，將前揭贓款持往高雄市仁
    武區某處交予本案詐欺集團不詳成員，而以此方式隱匿詐欺
    取財等特定犯罪所得去向與所在。
二、案經蔡映姿訴由高雄市政府警察局三民第二分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據：
（一）被告薛文任警詢之供述。
（二）證人即告訴人蔡映姿警詢之指述。
（三）告訴人蔡映姿與詐欺集團成員之通信紀錄、匯款記錄、內
      政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、台北市政府警察局中
      山分局圓山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表。
（四）本案台新銀行帳戶交易記錄及提款記錄。
（五）被告薛文任提領贓款之監視器影像光碟及影像截圖照片。
三、所犯法條：核被告薛文任所為，係犯刑法第339條之4第1項
    第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條
    第1項之一般洗錢罪嫌。
四、追加起訴理由：被告薛文任前因擔任本案詐欺集團車手提領
    不法贓款案件，經本署檢察官提起公訴及追加起訴，現由貴
    院俊股以112年度審金訴字第606號案件審理中，而被告薛文
    任本案所犯，與前揭起訴之案件為一人犯數罪之相牽連案件
    關係，爰依法追加起訴。
四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
　　此　致
臺灣高雄地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　9 　　月　　14　　日
                              檢  察  官　李賜隆