113年度金簡上字第34號｜刑事：洗錢防制法等｜裁判日期：113 年 11 月 28 日

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金簡上字第34號上訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告吳建毅上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院高雄簡易庭中華民國112年12月19日112年度金簡字第1002號刑事簡易判決（聲請簡易判決處刑案號：臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第30595、30607、31243號），經檢察官提起上訴，及移送併辦(案號：同署113年度偵字第1144號、1634號；同署113年度偵字第14597號），本院管轄之第二審合議庭判決如下：主　文原判決撤銷。吳建毅幫助犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年。緩刑期間應履行如附表二所示之負擔。事　實吳建毅雖預見將銀行帳戶資料任意提供予不詳之人使用，可能遭用於財產犯罪，且因無法掌控帳戶後續使用情形及款項後續流向，而無從追蹤帳戶內款項之去向及所在，使不法所得因此轉換成為形式上合法來源之資金或財產，切斷不法所得與犯罪行為之關聯性，產生遮斷資金流動軌跡，隱匿犯罪所得財物之洗錢效果，竟仍基於縱有人利用其所提供之金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗錢犯意，接續於民國112年5月10日某時許、同年月12日某時許，在高雄市○○區○○ ○路000號空軍一號客運站，將其申辦之台新國際商業銀行帳號00 0-00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、高雄銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱高雄銀行帳戶)、華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華南帳戶，與台新銀行、彰化銀行帳戶、高雄銀行帳戶合稱本案帳戶）之提款卡，以美金10萬元之代價（無證據證明已實際領得報酬），均提供予真實姓名不詳、通訊軟體LINE暱稱「林志雄」之成年男子（下稱「林志雄」），並以LINE告知本案帳戶之提款卡密碼，容任「林志雄」及其所屬詐欺集團成年成員使用本案帳戶。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，分別於如附表一編號1至13所示時間，以各編號所示之詐騙方式，分別詐欺如附表一編號1至13所示之劉碧娟等13人，致其等均陷於錯誤，分別於如附表一所示之匯款時間，匯款如附表一所示金額至各編號所示之吳建毅本案帳戶，均旋經本案詐欺集團成員提領一空，而以此方式遮斷金流以隱匿詐欺犯罪所得。理　由一、認定事實所憑證據及理由：上開犯罪事實，業據被告吳建毅於本院審理中均坦認屬實（金簡上卷第77、206、360頁），並經證人即附表一編號1至13所示之被害人或其告訴代理人於警詢中分別證述在卷；復有如附表三「證據清單」欄所示相關證據、被告本案帳戶基本資料及存款歷史明細、被告與「林志雄」、「陳曉宜」LINE對話紀錄擷圖、寄貨單照片等件附卷可憑，足認被告之任意性自白與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，被告上開幫助詐欺取財、幫助洗錢犯行均堪以認定，應依法論科。二、論罪科刑：㈠新舊法比較： ⒈被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19 條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」刑罰內容因洗錢財物或財產上利益是否達新臺幣(下同)1億元者而有異，本案被告洗錢之財物並未達1億元，合於修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，依刑法第35條規定主刑輕重比較標準，新法最重主刑為有期徒刑5年，舊法為有期徒刑7年，經新舊法比較結果，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告較有利，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。 ⒉被告行為後，洗錢防制法關於偵查、審判中自白減輕其刑之規定，先於112年6月14日修正公布，並於同月16日生效，後於113年7月31日又再次修正公布，同年0月0日生效施行。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」（下稱行為時法）。112年6月14日修正後該條項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（下稱中間時法）。113年7月31日修正後則移列為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」（下稱現行法），經比較新舊法適用，可知立法者持續限縮自白減輕其刑之適用規定，中間時法及現行法都必須要行為人於「偵查及歷次審判中」均自白，且現行法增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」之條件，始符減刑規定，相較於行為時法均為嚴格，是中間時法及現行法之規定，均未較有利於被告。又行為該當各罪之不法構成要件時雖然須整體適用，不能割裂數法條中之一部分構成要件而為論罪科刑。但有關刑之減輕、沒收等特別規定，係基於個別責任原則而為特別規定，並非犯罪之構成要件，自非不能割裂適用（最高法院113年度台上字第3605號判決意旨參照）。依此，在新舊法比較之情形，自非不得本同此理處理。是依刑法第2條第1項規定，此部分自應適用行為時法即112年6月16日修正生效前之洗錢防制法第16條第2項之規定。㈡罪名及罪數： ⒈刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。查被告將本案帳戶資料提供予詐欺集團成員，用以實施詐欺取財之財產犯罪及隱匿犯罪所得，係對他人遂行詐欺取財及洗錢犯行施以助力，且卷內證據尚不足證明被告有為詐欺取財、洗錢犯行之構成要件行為，或與詐欺集團有何犯意聯絡，自應依刑法第30條第1項前段規定，論以幫助犯。 ⒉另依卷內事證，被告實際聯繫之詐欺集團成員僅有要求其提供帳戶之人，無積極證據證明其對於本案詐欺行為是由三人以上共犯已有所認識。是核被告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。 ⒊被告於上開時間、地點，接續提供本案帳戶資料予「林志雄」，惟其係基於單一之犯意，在密切接近之時間、地點實施，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，核屬接續犯，僅論以一罪。 ⒋被告以單一提供本案帳戶資料之行為，同時幫助本案詐欺集團成員詐騙附表一所示之被害人，係以一行為幫助詐欺正犯遂行騙取財物及洗錢，屬一行為侵害數法益且觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一情節較重之幫助一般洗錢罪處斷。㈢附表一編號4至13經移送併辦部分之犯罪事實，與附表一編號 1至3經聲請簡易判決處刑部分之犯罪事實，有想像競合犯之裁判上一罪關係，為聲請簡易判決處刑效力所及，本院自得併予審判。㈣刑之減輕事由：被告對正犯資以助力而未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑；又被告於本院審理時自白幫助一般洗錢之犯行，爰依112年6月16日修正生效前洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑，並依刑法第70條規定，遞減之。三、撤銷改判之理由：原審以被告犯行明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查：㈠檢察官於本院第二審審理期間移送併辦如附表一編號4至13所示被害人被害事實部分，為原聲請簡易判決處刑效力所及，業如前述，故本案審理之犯罪事實已有擴張，此為原審所不及審酌、併予審理，並影響量刑輕重，檢察官上訴意旨指摘原判決量刑不當，為有理由。㈡又原審就上開洗錢防制法113年7月31日修正公布，並於同年8 月2日施行部分，未及為上開修正前後法律之比較，並據以為適用，且被告於本院第二審審理期間已自白犯行，如前所述，原審未及審酌此揭有利於被告之量刑因子，而未能適用上開修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定對被告論罪科刑，並以被告行為時之洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，係有未合之處；且被告於上訴期間，已與本案大部分之被害人達成調解並賠償損害(詳見附表一備註欄所載)，原審未及審酌被告前開調解、賠償情形之有利被告量刑因子，亦有未恰，自應由本院撤銷改判。四、量刑之審酌：爰審酌被告正值青壯，卻不思以正當途徑獲取所需，竟為貪圖不法利益，任意交付本案帳戶資料予他人而幫助行騙財物，造成如附表一編號1至13所示被害人受有財產損害，亦幫助製造金流斷點，使犯罪之追查趨於複雜，且增加被害人尋求救濟之困難，對於社會正常交易安全及治安均有相當之危害，所為應予非難譴責。復審酌被告交付帳戶之數量高達4 個、本案受害者人數為13人、造成附表一各被害人之財產損失程度、所幫助詐騙之總金額達91萬9,000元，金額非低等情；並考量被告於警詢、檢察事務官詢問時均否認犯行，於本院第二審審判期日始坦認犯行，對司法資源之節省效果有限。惟被告於本院第二審審理期間已勉力與大部分被害人（附表一編號1、3、6至8、11、13部分）達成調解，願意分期付款賠償損害，截至本案言詞辯論終結為止，就附表一編號3部分已全數給付完畢；至附表一編號1、6至8、11、13所示被害人，亦有依調解內容分期付款中，而上開被害人均表示希望對被告從輕量刑，並給予緩刑宣告之機會，此有本院調解筆錄、匯款憑證、刑事陳述狀、吳美鴦提出之調解筆錄及LINE對話紀錄在卷可參，稍有彌補其犯罪所生損害，尚見悔悟之心；惟本案上述編號以外之其他被害人，則因被害人於調解期日未到場，故目前尚未達成調解予以賠償損害。兼衡被告於審理中所述之智識程度及家庭經濟狀況(金簡上卷第388-389頁)、前於108年間(即5年內)已曾因酒駕案件，經法院判處罪刑並執行完畢之素行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可查等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並依刑法第41條第1項前段、同法第42條第3項前段之規定，諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。五、附負擔緩刑之宣告：查被告前曾因酒駕案件，經法院判處有期徒刑3月，於108年1月16日易科罰金執行完畢後，距離本案判決時已逾5年，期間未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有上揭被告前案紀錄表在卷可查，符合刑法第74條第1項第2款規定緩刑資格要件。茲念其因一時失慮，致罹刑章，犯後已坦承犯行，並與大部分之被害人（附表一編號1、3、6至8、11、13部分）達成調解，且經上開被害人請求對被告從輕量刑，並給予緩刑之宣告，有如前述，堪見被告具有悔意，且已得上述被害人之原諒，信被告經此偵、審程序及罪刑之宣告，當知所警惕，而無再犯之虞，本院認前開宣告之刑以暫不執行為適當，爰諭知緩刑，以啟自新；復審酌被告與上開被害人所達成之調解條件，除附表一編號3之張雪嬌部分，被告已給付完畢，其餘目前均仍在分期賠付中，考量本件還款之期間，及檢察官、被告對於緩刑條件之意見(金簡上卷第390頁) ，爰依刑法第74條第1項第2款規定，宣告緩刑5年，以啟自新；且為督促被告能確實履行，以保障其等之權益，故依刑法第74條第2項第3款規定，命被告於緩刑期間內應依附表二所示事項，給付各被害人。若被告未能履行義務，或未遵期給付而情節已達重大者，檢察官得依刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷本件緩刑之宣告，併予敘明。六、沒收與否之認定：㈠查被告否認因本件犯行獲有任何報酬，且依卷內事證，亦查無可認被告因其交付其申辦金融帳戶資料而實際獲致報酬，尚無須依刑法第38條之1第1項、第3項規定，諭知沒收及追徵犯罪所得。㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。而洗錢防制法第25條第1項之規定，已於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日施行，該條文固規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟觀諸其立法理由係載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』」等語，即仍以「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益為沒收前提要件。查本案被告所幫助隱匿之如附表一編號1至13所示詐欺贓款，均已由不詳之詐欺集團人員提領一空，而不在被告實際管領、保有之中，且未經查獲，自無從依上開規定諭知沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官鄭博仁聲請簡易判決處刑，檢察官張志杰提起上訴及移送併辦，檢察官陳麒、杜妍慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日刑事第七庭　審判長法　官　林裕凱法　官　陳力揚法　官　洪韻筑以上正本證明與原本無異。不得上訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日書記官　蔡嘉晏附錄本案論罪科刑法條：《刑法第30條》幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。《刑法第339條第1項》意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。《修正後洗錢防制法第2條》本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。《修正後洗錢防制法第19條》有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表一：（時間：民國／金額：新臺幣）編號被害人/告訴人詐騙方式匯款時間匯款金額匯入帳戶備註 1 告訴人劉碧娟詐欺集團成員於112年5月11日某時許，以通訊軟體LINE暱稱「Alina欣芯」、「匯鋮客服No.1」與劉碧娟聯繫，佯稱：可下載「匯鋮」APP儲值匯款投資股票獲利云云，致劉碧娟陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。 112年5月15日12時33分許 4萬元被告之高雄銀行帳戶 1.聲請簡易判決處刑部分　【案號：高雄地檢署112年度偵字第30595、30607、31243號聲請簡易判決處刑書】 2.第一次移送併辦部分　【案號：高雄地檢署113年度偵字第1144、1634號移送併辦意旨書】 3.調解成立，被告應給付劉碧娟4萬元，目前分期付款中(詳見附表二)，此有本院調解筆錄(金簡上卷第135-137頁)可佐 2 告訴人謝珮芳 (黃銘文代理提告) 【一審判決誤載為謝珮芬】詐欺集團成員於112年4月某日許，以通訊軟體LINE暱稱「王雅君」與謝珮芳聯繫，佯稱：可至「鼎成投資」網站儲值匯款投資股票獲利云云，致謝珮芳陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。 112年5月11日15時18分許 10萬元被告之台新銀行帳戶 1.聲請簡易判決處刑部分　【案號：高雄地檢署112年度偵字第30595、30607、31243號聲請簡易判決處刑書】 2.第一次移送併辦部分　【案號：高雄地檢署113年度偵字第1144、1634號移送併辦意旨書】 3.調解不成立(告訴人未出席調解日)　 3 被害人張雪嬌詐欺集團成員於112年4月某日許，以通訊軟體LINE暱稱「柴鼠兄弟」、「黃詩芸」與張雪嬌聯繫，佯稱：可至「鼎成投資」網站儲值匯款投資股票獲利云云，致張雪嬌陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。 112年5月12日12時29分許（聲請意旨誤載為5月11日，應予更正） 3萬元被告之彰化銀行帳戶 1.聲請簡易判決處刑部分　【案號：高雄地檢署112年度偵字第30595、30607、31243號聲請簡易判決處刑書】 2.第一次移送併辦部分　【案號：高雄地檢署113年度偵字第1144、1634號移送併辦意旨書】 3.調解成立，被告應給付張雪嬌6萬元，且被告已給付完畢，此有本院調解筆錄(金簡上卷第69-70頁)、被告提出之付款憑證及本院當庭勘驗手機對話紀錄之筆錄可佐(金簡上第235、237、391、397頁) 112年5月12日12時31分許（聲請意旨誤載為5月11日，應予更正） 3萬元 4 告訴人許家銘詐欺集團成員於112年2月10日，透過通訊軟體LINE暱稱「王姿靜-Nancy」、「益德客服No.158」之人聯繫許家銘佯稱：下載益德富投app註冊會員，依指示匯款投資可獲利等語，致許家銘陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。 112年5月16日9時13分許 5萬元被告之華南銀行帳戶 1.第一次移送併辦部分　【案號：高雄地檢署113年度偵字第1144、1634號移送併辦意旨書】 2.調解不成立(告訴人未出席調解日) 112年5月16日9時15分許 5萬元 5 告訴人劉勝隆詐欺集團成員於112年4月27日10時6分許，透過通訊軟體LINE暱稱「劉郁淇」、「Z6財富分配計畫」之人聯繫劉勝隆佯稱：加入網站海崴投資，依指示匯款投資股票可獲利等語，致劉勝隆陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。 112年5月16日9時20分許 5萬元被告之彰化銀行帳戶 1.第一次移送併辦部分　【案號：高雄地檢署113年度偵字第1144、1634號移送併辦意旨書】 2.調解不成立(告訴人未出席調解日)　 112年5月16日9時22分許 5萬元 6 告訴人張聰智詐欺集團成員於112年2月8日某時13時53分許，透過通訊軟體LINE暱稱「謝富旭」、「助理彭佳琪」、「廣源在線客服」之人聯繫張聰智佯稱：加入正瀚投資公司之財富慈善計畫，依指示匯款投資可獲利等語，致張聰智陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。 112年5月12日13時12分許 3萬元被告之彰化銀行帳戶 1.第一次移送併辦部分　【案號：高雄地檢署113年度偵字第1144、1634號移送併辦意旨書】 2.調解成立，被告應給付張聰智3萬元，目前分期付款中(詳見附表二)，此有本院調解筆錄(金簡上卷第135-137頁)可佐 7 告訴人章競雄詐欺集團成員於112年3月17日12時3分許，透過通訊軟體LINE暱稱「蕭明道」、「林佳欣」、「鼎成投資經理N0.007」之人聯繫章競雄佯稱：註冊鼎成投資網站，依指示匯款投資可獲利等語，致章競雄陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。 112年5月15日9時6分許 3萬5,000元被告之彰化銀行帳戶 1.第一次移送併辦部分　【案號：高雄地檢署113年度偵字第1144、1634號移送併辦意旨書】 2.第二次移送併辦部分　【案號：高雄地檢署113年度偵字第14597號併辦意旨書】 3.調解成立，被告應給付章競雄3萬5,000元，目前分期付款中(詳見附表二)，此有本院調解筆錄(金簡上卷第135-137頁)可佐 8 告訴人官有劭詐欺集團成員於112年5月某日，透過通訊軟體LINE暱稱「凌一婷」、「廣源在線客服No.1688」之人聯繫官有劭佯稱：註冊投資網站，依指示匯款投資股票可獲利等語，致官有劭陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。 112年5月11日10時10分許（併辦意旨漏載此筆匯款，應予補充） 5萬元被告之彰化銀行帳戶 1.第一次移送併辦部分　【案號：高雄地檢署113年度偵字第1144、1634號移送併辦意旨書】 2.調解成立，被告應給付官有劭15萬元，目前分期付款中(詳見附表二)，此有本院調解筆錄(金簡上卷第135-137頁)可佐 112年5月16日9時7分許 5萬元被告之台新銀行帳戶 112年5月16日9時9分許 5萬元 9 告訴人陳秀妹詐欺集團成員於112年3月某日，透過通訊軟體LINE暱稱「蔡瑾怡」之人聯繫陳秀妹佯稱：加入鼎成投資APP，依指示匯款投資可獲利等語，致陳秀妹陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。 112年5月11日12時12分許 3萬元被告之彰化銀行帳戶 1.第一次移送併辦部分　【案號：高雄地檢署113年度偵字第1144、1634號移送併辦意旨書】 2.調解不成立(告訴人未出席調解日)　 10 告訴人沈育賢詐欺集團成員於112年5月17日某時許，透過通訊軟體LINE群組、暱稱「海威客服」之人聯繫沈育賢佯稱：加入海威投資APP儲值額度，依指示匯款投資可獲利等語，致沈育賢陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。 112年5月17日13時31分許 5萬元被告之彰化銀行帳戶 1.第一次移送併辦部分　【案號：高雄地檢署113年度偵字第1144、1634號移送併辦意旨書】 2.調解不成立(告訴人未出席調解日)　 11 告訴人吳美鴦詐欺集團成員於112年3月13日某時許，透過通訊軟體LINE暱稱「胡睿涵」、「助理黃舒怡」之人聯繫吳美鴦佯稱：加入鼎成投資公司會員，依指示匯款投資股票可獲利等語，致吳美鴦陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。 112年5月15日11時20分許 5萬元被告之高雄銀行帳戶 1.第一次移送併辦部分　【案號：高雄地檢署113年度偵字第1144、1634號移送併辦意旨書】 2.調解成立，依被告與吳美鴦於113年10月24日所成立調解內容，被告應給付吳美鴦4萬元，目前分期付款中(詳見附表二)，此有吳美鴦提出之調解筆錄及與被告之LINE對話紀錄(金簡上卷第297-299頁)可佐 12 告訴人林玉華詐欺集團成員於112年3月20日22時15分許，透過通訊軟體LINE暱稱「蕭明道」、「詩芸」之人聯繫林玉華佯稱：加入鼎成投資，依指示匯款投資股票可獲利等語，致林玉華陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。 112年5月12日8時51分許 5萬元被告之台新銀行帳戶 1.第一次移送併辦部分　【案號：高雄地檢署113年度偵字第1144、1634號移送併辦意旨書】 2.調解不成立(告訴人未出席調解日)　 112年5月12日8時52分許 5萬元 112年5月12日8時54分許 4萬元 13 告訴人張美月詐欺集團成員，於112年2月某日，透過通訊軟體LINE暱稱「林敏敏」、「Vivian(薇安）」、「匯鋮客服NO.1」之人聯繫張美月佯稱：加入匯鋮投資APP，依指示匯款投資股票可獲利等語，致張美月陷於錯誤，而依指示匯款至右揭帳戶。 112年5月11日10時28分許 3萬4,000元被告之彰化銀行帳戶 1.第一次移送併辦部分　【案號：高雄地檢署113年度偵字第1144、1634號移送併辦意旨書】 2.調解成立，被告應給付張美月3萬4,000元，目前分期付款中(詳見附表二)，此有本院調解筆錄(金簡上卷第187-188頁)可佐附表二：緩刑之負擔編號被害人/告訴人履行事項 (新臺幣/元) 備註 1 告訴人劉碧娟被告應給付告訴人劉碧娟4萬元。給付方式為：自民國113年9月1日至全部清償完畢為止，以匯款方式分期匯入告訴人劉碧娟指定帳戶，每月為一期，按月於每月1日（如遇假日則為次一日上班日）以前給付1,000元，如有一期未付，尚未到期部分視為全部到期。 ⑴即本院113年度雄司附民移調字第782號調解筆錄內容 ⑵被告已於113年8月20日、同年9月20日、同年10月21日、同年11月19日各給付1,000元、1,000元、1,000元、1,000元予劉碧娟(見金簡上卷第399、405頁匯款憑證)　 2 告訴人張聰智被告應給付告訴人張聰智3萬元。給付方式為：自民國113年9月1日至全部清償完畢為止，以匯款方式分期匯入告訴人張聰智指定帳戶，每月為一期，按月於每月1日（如遇假日則為次一日上班日）以前給付1,000元，如有一期未付，尚未到期部分視為全部到期。 ⑴即本院113年度雄司附民移調字第782號調解筆錄內容 ⑵被告已於113年8月20日、同年9月20日、同年10月21日、同年11月19日各給付1,000元、1,000元、1,000元、1,000元予張聰智(見金簡上卷第405、407、409頁匯款憑證)　　 3 告訴人章競雄被告應給付告訴人章競雄3萬5,000元。給付方式為：自民國113年9月1日至全部清償完畢為止，以匯款方式分期匯入告訴人章競雄指定帳戶，每月為一期，按月於每月1日（如遇假日則為次一日上班日）以前給付1,000元，如有一期未付，尚未到期部分視為全部到期。 ⑴即本院113年度雄司附民移調字第782號調解筆錄內容 ⑵被告已於113年8月20日、同年9月20日、同年10月21日、同年11月19日各給付1,000元、1,000元、1,000元、1,000元予章競雄(見金簡上卷第405、407、409頁匯款憑證)　　 4 告訴人官有劭被告應給付告訴人官有劭15萬元。給付方式如下： ⑴自民國113年9月1日至114年3月1日(共7期)，以匯款方式分期匯入告訴人官有劭指定帳戶，每月為一期，按月於每月1日（如遇假日則為次一日上班日）以前給付1,000元，如有一期未付，尚未到期部分視為全部到期。 ⑵餘款14萬3,000元，自114年4月1日至全部清償完畢為止，以匯款方式分期匯入告訴人官有劭指定帳戶，每月為一期，按月於每月1日（如遇假日則為次一日上班日）以前給付2,000元(最後一期給付1,000元)，如有一期未付，尚未到期部分視為全部到期。 ⑴即本院113年度雄司附民移調字第782號調解筆錄內容，及被告於113年11月21日本院審判程序中同意給付之條件(見金簡上卷第391頁)。 ⑵被告已於113年8月20日、同年9月20日、同年10月21日、同年11月19日各給付1,000元、1,000元、1,000元、1,000元予官有劭(見金簡上卷第393、394頁匯款憑證)　 5 告訴人吳美鴦被告應給付告訴人吳美鴦4萬元。給付方式為：被告於民國113年8月20日、同年9月20日各給付1,000元。餘款3萬8,000元，自民國113年10月21日至全部清償完畢為止，每月為一期，按月於每月21日前給付6,330元(最後一期給付20元)，如有一期未付，尚未到期部分視為全部到期。 ⑴即被告與吳美鴦於113年10月24日所成立調解內容(金簡上卷第297-299頁) ⑵被告已於113年8月20日、同年9月20日、同年10月21日各給付1,000元、1,000元、6,330元予吳美鴦(見金簡上卷第395、397頁匯款憑證)　　 6 告訴人張美月被告應給付告訴人張美月3萬4,000元。給付方式為：自民國113年9月1日至全部清償完畢為止，以匯款方式分期匯入告訴人張美月指定帳戶，每月為一期，按月於每月1日（如遇假日則為次一日上班日）以前給付1,000元，有一期未付，尚未到期部分視為全部到期。 ⑴即本院113年度雄司附民移調字第831號調解筆錄內容 ⑵被告已於113年8月20日、同年9月23日、同年10月21日、同年11月19日各給付1,000元、1,000元、1,000元、1,000元予張美月(見金簡上卷第401、403頁匯款憑證) 附表三：編號被害人/告訴人證據清單 1 告訴人劉碧娟郵政跨行匯款申請書(警一卷第29頁)、劉碧娟元大銀行存簿封面及內頁(警一卷第39-41頁)、詐欺集團成員LINE帳號主頁擷圖(警一卷第43頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(警一卷第27-28頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(警一卷第45頁)、高雄市政府警察局左營分局啟文派出所陳報單(併警二卷第321頁) 2 告訴人謝珮芳合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票(警二卷第35頁)、謝珮芳與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖(警二卷第27-34頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(警二卷第39-40頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(警二卷第41-43頁)、新北市政府警察局新莊分局新莊派出所受理各類案件紀錄表、受理案件證明單(警二卷第45-47頁)、新北市政府警察局新莊分局新莊派出所陳報單(併警二卷第349頁) 3 被害人張雪嬌受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(警三卷第107-108頁)、屏東縣政府警察局東港分局東港派出所陳報單、受理各類案件記錄表、受理案件證明單(警三卷第1、97-99頁) 4 告訴人許家銘許家銘凱基銀行帳戶交易明細表(併警一卷第60頁)、許家銘與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖(併警一卷第47-57頁)、應用程式「益德富投」頁面擷圖(併警一卷第58-59頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(併警一卷第29-30頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(併警一卷第43-45頁)、新北市政府警察局樹林分局樹林派出所受理案件證明單、受理各類案件記錄表(併警一卷第25-27頁)、新北市政府警察局樹林分局樹林派出所陳報單(併警二卷第101頁) 5 告訴人劉勝隆轉帳交易明細(併警二卷第159頁)、劉勝隆與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖(併警二卷第149-152、163頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(併警二卷第145-146頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(併警二卷第147-148頁)、新北市政府警察局海山分局海山派出所陳報單(併警二卷第139頁) 6 告訴人張聰智轉帳交易明細(併警二卷第215頁)、張聰智與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖(併警二卷第217-245頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(併警二卷第211-212頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(併警二卷第213-214頁)、彰化縣警察局員林分局同安派出所陳報單(併警二卷第201頁) 7 告訴人章競雄轉帳交易明細(併警二卷第261頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(併警二卷第253-254頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(併警二卷第255頁)、基隆市警察局第四分局安樂派出所陳報單(併警二卷第247頁)、基隆市警察局第四分局安樂派出所受理案件證明單、受理各類案件記錄表(併偵三卷第71-73頁) 8 告訴人官有劭轉帳交易明細(併警二卷第279、281頁)、官有劭與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖(併警二卷第283-288頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(併警二卷第271-272頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(併警二卷第273-277頁) 9 告訴人陳秀妹彰化銀行存款憑條(併警二卷第302頁)、陳秀妹與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖(併警二卷第300-301頁)、應用程式「鼎成投資」頁面擷圖(併警二卷第299頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(併警二卷第295-296頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(併警二卷第297-298頁) 10 告訴人沈育賢轉帳交易明細(併警二卷第319頁)、沈育賢與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖(併警二卷第319頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(併警二卷第315-316頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(併警二卷第317-318頁)、新竹縣政府警察局竹東分局二重埔派出所陳報單(併警二卷第311頁) 11 告訴人吳美鴦受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(併警二卷第341頁) 12 告訴人林玉華林玉華中華郵政帳戶存款交易明細表(併警二卷第407頁)、林玉華新光銀行帳戶存款交易明細表(併警二卷第409頁)、林玉華與詐欺集團成員LINE對話紀錄擷圖(併警二卷第411-426頁)、應用程式「鼎成投資」頁面擷圖(併警二卷第411頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(併警二卷第397-398頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單(併警二卷第399-401頁)、桃園市政府警察桃園分局同安派出所受理各類案件記錄表、受理案件證明單(併警二卷第373-375頁) 13 告訴人張美月轉帳交易明細(併警二卷第475頁)、詐欺集團成員寄出之包裹照片(併警二卷第451頁)、亞濟投資股份有限公司合作契約書(併警二卷第453-455頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(併警二卷第445-446頁)、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(併警二卷第447-449頁)、臺北市政府警察局文山第二分局萬盛派出所陳報單、受理各類案件記錄表、受理案件證明單(併警二卷第429-431、443頁) 《卷證索引》簡稱/卷宗名稱 1.【警一卷】高雄市政府警察局左營分局高市警左分偵字第11273120500號卷 2.【警二卷】新北市政府警察局新莊分局新北警莊刑字第1124017586號卷 3.【警三卷】屏東縣政府警察局東港分局東警分偵字第11231501300號卷 4.【偵一卷】高雄地檢署112年度偵字第30595號卷 5.【偵二卷】高雄地檢署112年度偵字第30607號卷 6.【偵三卷】高雄地檢署112年度偵字第31243號卷 7.【金簡卷】本院112年度金簡字第1002號卷 8.【金簡上卷】本院113年度金簡上字第34號卷 ◎第一次併辦部分 1.【併警一卷】新北市政府警察局樹林分局新北警刑字第11243423832號卷 2.【併警二卷】高雄市政府警察局苓雅分局高市警苓分偵字第11274544900號卷 3.【併偵一卷】高雄地檢署113年度偵字第1144號卷 4.【併偵二卷】高雄地檢署113年度偵字第1634號卷 ◎第二次併辦部分 1.【併偵三卷】高雄地檢署113年度偵字第14597號卷

臺灣高雄地方法院113年度金簡上字第34號

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