113年度金訴字第591號｜刑事：詐欺等｜裁判日期：113 年 10 月 29 日

臺灣高雄地方法院刑事判決 113年度金訴字第591號 113年度金訴字第592號113年度金訴字第593號113年度金訴字第747號113年度金訴字第748號113年度金訴字第749號113年度金訴字第750號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告黃冠錡第三人全方位管理投顧企業社代表人蘇上倫上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第1882號、113年度偵字第4200號、112年度偵字第1869號、第24622號、112年度偵字第34833號、第27585號、第16022號、112年度偵字第30851號、第36594號、112年度偵字第40540號）、追加起訴（113年度偵字第16173號）及移送併辦（113年度偵字第11734號），本院合併審理並判決如下：主文黃冠錡犯如附表甲、乙、丙、丁、戊編號1至7、9至17、19至24 、26至28、30至32、34至38、41至43、52、己編號26、29、31、庚所示之罪，共伍拾罪，各處如附表各該編號主文欄所示之刑。應執行有期徒刑陸年貳月。未扣案之手機貳支（型號：IPHONE 10，IMEI:000000000000000、IPHONE13 ，IMEI:000000000000000）沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。其餘被訴部分，均公訴不受理。第三人全方位管理投顧企業社就扣案之犯罪所得新臺幣壹佰捌拾肆萬陸仟元沒收。事實一、黃冠錡、袁均華（Telegram暱稱「爵士」，由檢察官另案偵辦）、Telegram暱稱「雷鋒」、「馬超」等真實姓名年籍不詳之成年人，及其等所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由黃冠錡負責偕同蘇上倫（另案判決確定）於民國111年1月13日申請設立全方位管理投顧企業社（下稱全方位企業社）、以該企業社名義申辦亞太電信簡訊服務、寄送贈品以取信於被害人及統籌人頭帳戶收受被害人匯款等事宜。嗣黃冠錡於000年0月間向力智電信股份有限公司（下稱力智公司）租用搜客語音機器人，並向配合之亞太電信股份有限公司（下稱亞太公司）申辦簡訊服務後，即由本案詐欺集團成員於111年間意圖為自己不法之所有，基於共同詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，利用發送詐騙簡訊、透過通訊軟體LINE、FACEBOOK與被害人取得聯繫等方式（細節詳如附表各編號詐騙方式欄所載）後，即向附表甲、乙、丙、丁、戊編號1至7、9至17、19至24、26至28、30至32、34至38 、41至43、52、己編號26、29、31、庚所示之陳裕昇、徐宏芳、李純華、蔡玉芳、陳宏軒、黃清吉、楊鳳珠、黃孟欽、陳貞諭、陳秀錦、魏嘉賢、李蘇富美、林高生、黃寶蓁、林文展、蕭慶章、張聰明、邱財興、齊青蘭、陳明楠、琚細紅、許萬得、郭柏君、林玉治、邱南興、尹弘文、謝文元、郭怡萱、吳婉君、呂亞真、郭進財、江姬貞、張琇雯、黃信嘉、張麗美、鄭秀美、朱國蓉、林晟勛、郭俊億、黃郁玲、黃朝順、鄭清松、張翠清、鄭春長、田志成、陳惠英、陳秀綿、宋義德、施効谷、吳婉汝（下稱陳裕昇等50人）施用詐術，致陳裕昇等50人分別陷於錯誤，而於附表所示時間，匯款如附表所示金額至本案詐欺集團成員指定、由黃冠錡向蘇上倫借用之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱蘇上倫之中信帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱蘇上倫之永豐帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱蘇上倫之一銀帳戶）及其自己所申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱黃冠錡之郵局帳戶）、彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱黃冠錡之彰銀帳戶）、台新商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱黃冠錡之台新帳戶）、華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱黃冠錡之華南帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱黃冠錡之國泰帳戶）、玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱黃冠錡之玉山帳戶）或其他帳戶（詳細匯款帳戶、時間、金額均詳如附表各編號所載）後，再由黃冠錡或該集團不詳成員就附表各編號所示金額，依「爵士」指示，提領後轉交或轉匯至亞太公司指定之帳戶內，作為電信服務費用之給付，而以此方式製造金流斷點，據以隱匿上開犯罪所得之本質及去向；惟如附表甲編號1、附表丁編號4、5、附表戊編號3、附表己編號26所示金額，則因及時警示圈存，尚未提領或轉匯，未生掩飾、隱匿特定犯罪所得之結果而洗錢未遂。二、案經徐宏芳訴由南投縣政府警察局仁愛分局、蔡玉芳、陳宏軒、黃清吉、楊鳳珠、施効谷、吳婉汝訴由高雄市政府警察局小港分局、宋義德訴由高雄市政府警察局前鎮分局、陳惠英訴由臺灣臺北地方檢察署檢察官陳請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴及移送併辦；暨李純華訴由法務部調查局彰化縣調查站報告臺灣高雄地方檢察署檢察官追加起訴。理由甲、有罪部分：壹、證據能力部分：本院以下所引被告以外之人於審判外所為之陳述，經檢察官、被告黃冠錡同意作為證據（本院甲卷第109至112、250至266頁)，本院審酌該等供述證據作成時之情況，尚無違法取得證據及證明力明顯過低等瑕疵，且與本案待證事實間具有相當關聯，作為證據充足全案事實之認定，應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，得為證據。又本院後述所引用之非供述證據部分，與本案均有關聯性，且查無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦具證據能力。貳、實體部分：一、訊據被告固坦承其有央請蘇上倫設立全方位企業社，並以全方位企業社名義向力智公司、亞太公司申請廣告簡訊服務，及連同蘇上倫提供之一銀、中信、永豐帳戶及其個人所申設之彰銀、華南、郵局、國泰、玉山、台新帳戶之帳號資料，一併提供予「爵士」作為收受直播、商品代購等款項使用之事實，惟矢口否認有何三人以上共同詐欺取財、洗錢等犯行，辯稱：我跟爵士是當兵認識的朋友，當時他是請我協助購買及寄送禮品給客戶，而我可以從中賺取微薄的差價。後續因為節稅問題，爵士才請我找蘇上倫擔任企業社人頭負責人，設立全方位企業社，但實際業務仍是我負責的。我並不清楚爵士以什麼方式詐騙被害人，我雖然有依照爵士指示申請亞太公司簡訊服務，但爵士只跟我說這是為了發送廣告簡訊給客戶，實際簡訊內容我也不清楚。至於帳戶內款項，爵士只跟我說是公司從事直播促銷的費用，並要我提領後轉匯至亞太公司作為廣告簡訊使用。另我在110、111年間有正當工作，如果我知道是要從事詐欺，我怎會以本名為之，我是單純被爵士所利用的，我並沒有詐欺或洗錢的犯意云云。經查：㈠被告確有於事實欄所示時間、地點，偕同蘇上倫以全方位企業社名義，向亞太公司申請簡訊服務，其中附表庚所示告訴人2人均係遭詐欺集團成員以前述門號所詐騙；又陳裕昇等50人確有遭詐欺集團成員以如附表甲、乙、丙、丁、戊編號1至7、9至17、19至24、26至28、30至32、34至38、41至43、52、己編號26、29、31、庚所示詐騙方式詐騙，將款項匯入上揭各該帳戶，其中附表乙編號1、附表丙編號1、附表丁編號1至3、附表戊編號1、2、4至7、9至17、19至24、26至28 、30至32、34至38、41至43、52、附表己編號29、31、附表庚編號1至2均已由被告或該集團其他成員提領或轉匯一空（其中附表甲編號1、附表丁編號4、5、附表戊編號3、附表己編號26所示金額則因帳戶遭警示圈存，被告未及提領或轉匯）等節，為被告所不否認（本院甲卷第113、249至250頁），核與證人即同案被告蘇上倫於警詢、偵訊時所為證述（甲警卷第5至8頁、丁警一卷第7至12頁、丁偵二卷第39至40頁、戊警一卷第63至64、65至71頁、戊他卷第393至417、487 至489頁、庚警卷第1至4頁、庚偵卷第47至48頁、調卷第43 至61、87至102、433至548頁）、證人即亞太公司承辦人鄭蕙瀞於警詢、偵訊、法院審理時所為證述（丁偵一卷第37至49、81至83頁、戊警一卷第142至145、151至153頁、庚偵卷第49至53頁、調卷第287至290、297至301、433至548頁）、證人即力智公司負責人王冠權於警詢時所為證述（戊警一卷第122至127頁）、證人即告訴人（被害人）陳裕昇等50人分別於警詢、偵訊時所為證述（卷頁見附表證據出處欄所載）情節大致相符，復有蘇上倫之一銀帳戶交易明細（甲偵卷第78至85頁）、蘇上倫之中信帳戶交易明細（戊偵一（二）卷第175至177頁）、蘇上倫之永豐帳戶交易明細（戊偵一（二）卷第171至173頁）、被告之彰銀帳戶交易明細（乙警卷第9至25頁）、被告之華南帳戶交易明細（戊偵一（二）卷第131至133頁）、被告之郵局帳戶交易明細（戊偵一（二）卷第153至159頁）、被告之玉山帳戶交易明細（戊偵一（二）卷第161至164頁、被告之國泰帳戶交易明細（丙偵卷第83、135頁）、被告之台新帳戶交易明細（當119至121頁）、亞太公司提供之企業大量簡訊服務申請/異動/退租申請文件、企業大量簡訊案務服務契約書、預付制企業簡訊服務專案同意書（調卷第193至280、389至412頁）、亞太公司、力智公司之契約資料、使用者資料（調卷第303至341頁）、鄭蕙瀞提供之電子郵件、對話紀錄截圖（調卷第343至365、367至377頁）、力智公司搜客人工智慧語音互動系統機器人租用申請書（調卷第413至427頁）、全方位企業社商工登記公示資料、商業登記抄本（丁偵一卷第67至69頁）、力智公司現場照片（戊警一卷第18至19頁）、全方位企業社付款紀錄（戊警一卷第20至26頁）、AI語音機器人操作前台網址畫面（戊警一卷第134至135頁）、簡訊系統管理後台畫面（戊警一卷第136至139頁）、簡訊發送記錄（戊警一卷第140至141頁）、亞太公司112年7月7日亞太電信總管字第1120001229號函檢附之門號申請資料、發送之簡訊内容、「全方位管理投顧企業社」（統編：00000000）申請之企業簡訊網站申請紀錄等相關資料、企業大量簡訊申請流程及使用方式（庚警卷第73至93頁）及如附表甲、乙、丙、丁、戊編號1至7、9至17 、19至24、26至28、30至32、34至38、41至43、52、己編號26、29、31、庚證據出處欄所示證據資料（卷頁見附表證據出處欄所載）各1份存卷可考，是此部分事實，首堪認定屬實。㈡首先，參以被告於本院審理時自承：我跟爵士是軍中同梯認識的朋友，我們原先沒有聯繫，一直到000年0月間，他突然用LINE聯繫我，稱他因為從事貿易公司，業務繁忙，要麻煩我幫忙購買文旦、月餅等物以寄送給客戶，而我因為可以從中賺取價差，所以同意了他的請求。我本身並沒有在投資，也沒有詢問為何需要在每份禮品上貼上貼紙，我只是單純代購，對於爵士經營的公司名稱或項目等毫無瞭解。後續爵士提到直播並表示他們在賣藝術品，但對於實際經營狀況，我也沒有多做詢問，我只是依照爵士指示代購禮品而已。我雖然有偕同蘇上倫申請全方位企業社之設立登記，但是要從事網拍販賣的等語（本院乙卷第131至133頁），可知被告主觀上明知爵士僅係從事禮品代購、網路直播業者，且業務範圍並不包含投資，然其卻於000年0月間，偕同蘇上倫前往設立全方位企業社，復於所營業務範圍勾選「投資顧問」、「管理顧問」、「其他顧問服務」等業務內容，此有高雄市政府經濟發展局111年1月13日函文檢附商業登記抄本可考（丁警一卷第250至252頁）；甚且，被告於所寄送禮品包裝上，尚須張貼印有「兆豐金控」字樣及「兆豐銀行」圖示或「貝萊德」字樣之貼紙，有通訊軟體Telegram群組對話截圖可考（調卷第438頁）。衡諸常理，爵士既僅係一般商品代購、直播業者，縱為宣傳之需求，至多僅會於商品上張貼自己公司之圖樣，斷無可能於商品上標註其他公司行號，已核與被告前揭所述相違。況且，無論係「代購」或「直播購買」，於客戶下單之前，業者應已預先確定商品之樣式、產地或出廠公司，以便將商品資訊公開由客戶瀏覽，進而決定是否下訂，但由被告於審理時供稱：我一定要先收到款項才會去購買等語（本院乙卷第131頁），可見其等購買禮品之模式，係由客戶將款項匯入被告所管領之金融帳戶後，「馬超」、「雷鋒」等人才張貼其等所需要商品之款式，指示被告採購相類似之商品，包裝後再寄出，實與一般禮品代購、直播購買流程不符。尤其，參酌被告扣案手機內Telegram群組「禮品代購對接群」之對話內容（調卷第438至439頁），使用者暱稱「馬超」表示「我把需要的禮品發出來」並傳送「BlackRock貝萊德」及印有兆豐銀行圖樣之「兆豐金控 MegaHoldings」字樣之圖片予被告後，續稱「這是要在包裝盒上印製的LOGO」、「配送的外包裝需要印上我們的LOGO」等語，依循該文字脈絡可查，「馬超」確實係以「兆豐金控」、「貝萊德」公司人員等名義指示被告；復衡以兆豐銀行於臺灣經營多年且組織完整，凡有使用金融機構轉匯、存款等需求，絕無可能對於臺灣確有該銀行機構之存在毫不知情，然被告卻從未對此有所疑慮，並表示其確實不是在兆豐金控上班，其只知道爵士在貿易公司上班，不過不清楚實際公司名稱等語（本院乙卷第122、132頁），亦可見一斑。㈢其次，依照被告所提出000年0月間購買禮品單據顯示，其所購買之商品種類繁多，諸如文旦柚、五帝錢吊飾、百貨商品禮券、茶葉等都有，且該些物品單價亦不相同，甚至有相當差距（即五帝錢吊飾單價僅新臺幣【下同】10元，文旦柚1 斤要價400元，而茶葉1斤則要價2,000元），有收據數紙可考（乙偵卷第79至85頁），惟細繹本案不論為蘇上倫之永豐帳戶、一銀帳戶、中信帳戶或被告之彰銀帳戶、郵局帳戶、華南帳戶、國泰帳戶、玉山帳戶或台新帳戶，於000年0月間所存入之款項，絕大多數均為5,000元，有上述各該帳戶交易明細可考。果若該些存入之款項均係客戶為代購或直播而依指示匯款存入，衡諸常理，依照所購買商品種類之不同，或多或少會有些許差異，怎可能發生客戶匯款金額均相同之情形？在在可佐上揭匯入被告所管領、使用之帳戶內款項，並非客戶代購、線上直播下標所存入，而係遭詐欺集團成員以附表各編號所述投資方式詐騙而匯入。㈣甚而，再審究陳裕昇等41人（即除附表戊編號2、14、17、23 、30、52所示告訴人陳秀錦、琚細紅、林玉治、吳婉君、黃信嘉、田志成、附表己編號26之告訴人陳惠英及附表庚編號1、2所示告訴人施効谷、吳婉汝外之被害人，共計41人）遭詐欺集團成員詐騙之方式，均為假稱「兆豐金控」、「貝萊德公司」名義，下載虛偽之APP以為投資【被害人各自遭詐騙方式，均詳如後述附表所載，不予贅述】，足認該集團成員確有以「兆豐金控」、「貝萊德公司」等名義，使各該被害人誤信其等為正當、合法投資平台，且期間不乏以小額度出金（甲警卷第10頁、乙警卷第43頁、丁警一卷第76、85頁、戊警一卷第318頁）、寄送禮品（己他四卷第11頁、戊警一卷第313頁）等方式取信於被害人，進而向上述被害人施用詐術，騙取財物。復勾稽比對被告與「爵士」、「馬超」、「雷鋒」等人前述敘及之「貝萊德」及「兆豐金控」（詳如前述），恰與前揭詐欺集團用以詐騙被害人之說詞（即兆豐金控及貝萊德公司）相符；另觀諸被告提出其寄送禮品名單（乙審金訴卷第73至93頁）內，有本案告訴人江姬貞、黃朝順、李蘇富美、蔡玉芳等人，寄送地址亦均核與其等分別於警詢時供述之住居所相符（詳其等警詢筆錄）。是以，足見本案由被告所寄送之商品、禮盒，與本案附表所示陳裕昇等50人所匯入之款項並不具對價關係，該些禮品僅係詐欺集團成員以「兆豐金控」、「貝萊德公司」等名義詐騙而取信於被害人之手段，屬詐術之一環，此亦有告訴人宋義德提出黏貼於禮品上之寄送資料可參（己警一（二）卷第568頁）。㈤再依被告黃冠錡於另案自承：匯入本案前述帳戶內之款項，都是「爵士」從事代購、直播而來，該些款項我都用來購買商品貨品及寄送宅配等，多餘的才是我的報酬。我並不會將款項交給「爵士」等語（調卷第127頁），衡以現今詐欺集團分工細膩，行事亦相當謹慎，被害人匯入款項之金融帳戶，雖一時受詐欺集團支配，然在帳戶內之款項尚未被提領轉交之前，仍有遭帳戶持有者侵吞或報案之風險，且此舉無非將致集團成員先前向被害人施用詐術之行為，功虧一簣，是詐欺所得匯入帳戶之實際持有者，對於詐欺所得能否順利得手，至關重要。再參之被告於審理時供稱：我跟「爵士」大約4至5年前在路上碰過面，之後就沒有再見到他，後續是爵士直接以LINE聯繫我，我們沒有實際碰面等語（本院乙卷第131頁），可知被告與「爵士」實非相當熟識之關係，倘若被告對於本案詐欺集團一事均不知情或未知之甚詳，身為集團發起者之「爵士」何以會放心將所有大小事，甚或將所詐得之款項匯入由被告所實際管領之帳戶，復將款項之處置交由被告處理，甚至任由被告逕自從中抽取個人報酬，而未曾要求被告如實回報款項使用情形，足認被告確與「爵士」、「馬超」、「雷鋒」及其等所屬詐欺集團成員間具有相當程度之信賴關係存在，且彼此為詐欺被害人而互有分工，而被告所為係詐欺取財罪所不可或缺之內部分工行為，堪認其等係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達詐取財物之犯罪目的。另依前揭群組對話訊息中，除「爵士」外，亦有「馬超」、「雷鋒」分別對被告下達不同之指示，是本案詐欺集團之成員至少有被告、「爵士」、「馬超」、「雷鋒」，而有三人以上，而被告於主觀上具有三人以上詐欺取財之犯意無疑。㈥復參酌證人鄭蕙瀞於警詢、偵訊、另案審理時證稱：我是亞太公司負責企業簡訊申辦服務之窗口，印象中被告是於111 年1月疫情隔離期間至公司交付申請書，表示其要申請企業簡訊服務，待被告申請成功後，我們才將帳號、密碼提供由客戶自行登入簡訊平台，並由客戶直接在平台上設定發送簡訊之內容。申辦過程中我只見過被告和蘇上倫，並未見過所謂「爵士」，我雖有透過電子郵件與「袁文爵」聯繫，但不能確定他是否就是「爵士」等語（調卷第287至290、297至301、433至548頁），而被告亦坦認其確有前往申請企業簡訊服務、負責與證人聯繫簡訊申辦服務及將其所掌領帳戶內之款項儲值以作為簡訊服務費用等語（本院甲卷第250頁）。然而，由被告最初以全方位企業社名義申辦亞太公司簡訊服務之日期為111年1月28日，有亞太公司提供之申請資料可參（調卷第412頁），而被告於法院供稱：110年9月17日是爵士第一次請我做代購，中間有休息一陣子，一直到000年0月間才有第二次代購，隨後爵士才提到直播乙事等語（調卷第92至93頁）。是若被告所述為真，000年0月間實際上爵士並未交辦被告從事代購行為，為何被告仍須急於疫情期間申辦簡訊服務？先後時序已有相違。再者，被告既已表示：爵士自己是在經營貿易公司，而全方位企業社則是因為後續要從事廣告行銷，由我經營網購平台才會申請設立的等語（調卷第91至92頁），則為何被告以「全方位企業社」名義申辦簡訊服務後，仍將相關簡訊發送服務交由爵士處理，並辯稱其從未操作過？況且，從事代購業務之客戶既係爵士公司所有（調卷第91頁），與被告無涉，為何爵士並未以其公司名義申請，反而多此一舉地指示被告以全方位企業社名義，前往全台俱有門市服務據點之亞太公司辦理。凡此均足以證明前述行為亦為被告與「爵士」、「馬超」、「雷鋒」及其等所屬詐欺集團成員間之內部分工行為無訛。㈦按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責。又所謂洗錢行為乃隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，其立法目的在於防範因犯洗錢防制法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其之孳息，藉由迂迴層轉、化整為零之多層化包裝方式，掩飾或隱匿特定犯罪所得，製造資金流動軌跡斷點，去化不法利得與犯罪間之聯結，而藉以逃避追訴、處罰。衡酌近年來各式各樣之詐欺取財犯罪類型層出不窮，詐欺集團份子為逃避查緝，往往發展成由集團首腦在遠端、甚至遠在國外進行操控，由集團成員分層、分工，相互彼此利用，藉以遂行詐欺取財之犯罪模式，並利用人頭帳戶提款卡提款無須辨認身分之便，作為不法犯罪所得之金流斷點，以掩飾或隱匿詐欺被害人之犯罪所得；而本案如附表所示陳裕昇等50人受詐欺集團不實說詞所騙，陷於錯誤受騙將款項匯至詐欺集團所掌控之上述帳戶後，再經集團內之層層指揮，推由被告或該集團其他成員負責提領後轉交或轉匯贓款至「爵士」指定之帳戶或對象，乃屬常見之詐欺集團犯罪手法，此等犯罪模式迭經媒體廣為披載、報導，誠為具有一般社會生活知識之人所能知悉之事。依照本案被告自承其高職畢業，先前從事房地產買賣仲介之智識程度、社會經驗（本院甲卷第387頁、調卷第545頁），其就上情實難諉為不知。從而，被告主觀上已明知「爵士」等人從事詐欺等犯行，並以高額報酬為由，委請其提供帳戶、申辦簡訊服務並提領、轉匯，無非係藉此手法製造後續犯罪查緝上之斷點，意在規避查緝，並藉此製造金流之斷點，以掩飾或隱匿詐欺被害人之犯罪所得，此舉除屬詐欺取財罪構成要件行為之一部外，同時當屬洗錢防制法第2條所規範之洗錢行為。是被告基於自己犯罪之意思，參與該詐欺集團上述分工行為，分擔犯罪行為之一部，並利用其他成員之分工行為，以達詐欺取財及洗錢之犯罪目的，被告自應就三人以上共同詐欺取財及一般洗錢犯行共同負責，而其前揭空言否認之詞，自屬無據，不可採信。㈧至被告雖辯稱其若知所從事為犯罪行為，其不會以自己帳戶為之；且其於案發期間有正當工作，並無為犯罪行為之動機等語，惟審諸現今新聞媒體廣就提供帳戶予不熟識者使用，將可能遭作為人頭帳戶，以利犯罪集團遂行財產犯罪所用一事廣為宣傳，且實務上不乏有擔任取款車手者，因無法順利借得或詐得他人之帳戶，而僅得以其個人或親友、家人之帳戶為詐欺、洗錢犯行使用之情形。況以本案情形而言，並無法排除被告乃刻意以此為由，心存僥倖，利用一般人犯罪不會輕易使自己曝光等心理，作為脫罪理由，是以，無從以此而為有利於被告之認定。又被告於另案自陳其為「爵士」做事期間，大約賺得100,000至200,000元之報酬等語（調卷第113頁），可知被告無非係為貪圖額外之報酬，方會為本案犯行，故上開各情，無法以為有利於被告之認定。㈨又被告於警詢、偵訊及本院審理期間雖仍以前詞否認犯罪，然觀察被告歷次供述，反覆矛盾、先後不一，且與常理相違： 1.被告起先於111年間經員警通知到案後供稱：我是透過手機通訊軟體認識爵士，爵士知道我想賺錢，於是表示可以由他出錢，我們一起經營事業，不過因為我信用不好，我才找蘇上倫擔任人頭負責人。全方位企業社實際經營寢具、民生用品、家具等，之所以會有款項匯入，則是爵士經營直播所來。我並不清楚爵士之年籍資料或聯絡方式，彼此也未見過面，且我也不認識「袁均華」或「袁文爵」；我雖然有到亞太公司申請門號，但這是因為鄭小姐請我到場用印，對於申請書內容我也完全不知等語（調卷第129至132、173至175頁）。 2.嗣於歷次警詢、偵訊時均為與前述大致相符之陳述，然表示：我跟爵士是因為網路交友認識的，他是一個女生介紹給我的，但女生的英文名字我已經忘了等語（戊警一卷第3頁）；我不清楚爵士是否就是亞太公司申請資料上記載之「袁文爵」，「袁文爵」跟全方位企業社有何關係我也不清楚等語（戊警一卷第6頁、戊他卷第409頁）；全方位企業社是爵士，也就是袁均華說要設立的，他說想在南部開分公司。公司地址是登記在民生路上，員工只有我一人等語（己偵一卷第47至48頁）；全方位企業社實際負責人是袁均華，業務內容應該是賣精品、民生用品等，但實際上都還沒開始賣等語（庚偵卷第45頁）。 3.再於法院審理期間供稱：我是為了從事直播，賣民生用品等網路購物商品才會設立全方位企業社，我跟爵士是先前當兵時認識的，他的本名是「袁均華」，服完兵役後好幾年我們都沒有聯繫，一直到108年先後我在路邊吃飯時偶遇他，彼此留下聯繫方式，陸陸續續再碰到幾次後就沒有消息了。000年0月間是爵士主動聯繫請我購買文旦、月餅等物，要我協助寄送給他的客戶，且要我負責黏上貼紙。我當時雖然有疑問，但並沒有多問，只是單純依照爵士指示貼，我認為這應該就是一般代購而已。至於後續申請設立全方位企業社也是因為爵士的關係，他說他可以出資，讓我同時也可以做網路購物，我才同意。帳戶內之所以會有款項匯入，爵士稱是他從事直播，客戶下單轉匯的，而直播內容為何，我並沒有看到也不清楚。全方位企業社實際上還沒有開始營運，我也不算是爵士的員工，我只有單純買賣商品並寄送給客戶等語（本院甲卷第133至135頁、調卷第67至83、87至102頁）。 4.因之，被告關於本案合作對象「爵士」係透過網路交友軟體結識、或是本身當兵期間認識之朋友，以及真實姓名年籍資料、有無見過本人等節，已有先後供述不一、反覆齟齬之情。且就不論合作期間（111年1月至同年5月、或是000年0月間起至同年5月）、為何設立全方位企業社（從事直播、代購或「爵士」同意由被告從事個人事業所用）、提供帳戶原因、時間及帳戶內款項來源（直播、代購所得或「爵士」提供之貨款、業務費用）等諸多細節，說詞顯然前後矛盾、反覆。再參以被告經本院提示群組對話訊息後，竟表示「禮品代購對接群組」裡面之成員「馬超」、「雷鋒」等人我並不認識，爵士只跟我說他們是他的同事，因為都在北部經營貿易公司，工作繁忙，所以將寄送禮品之任務一併交辦給我等語（本院甲卷第133頁）；審究被告既係該群組成員之一，甚至依據其等指示從事買賣並寄送貨品一事長達不論是5個月或8個月之久，其自無可能對於該群組運作、指示對象等毫無任何瞭解，否則「爵士」、「馬超」等人怎可能將業務委由被告處理？何況，臺灣目前南北交通往來便利，實不乏有因工作需求須頻繁往來南北之情形，且各行業亦多有分店之設置，不僅利於業務之擴展，也相當程度免去南北奔波之必要，則以前述添購、寄送禮品等業務性質，實無刻意於北部委請人在南部之被告代為處理之必要下，其等逕以上述模式為之，而被告也從未對此有所質疑（本院甲卷第133頁），在在顯示如此行徑顯與常理相悖至甚。尤其，依被告指認本案幕後主使者爵士，經查詢，該人自000年0月0日出境後，並未再入境（本院甲卷第63頁）。依此更足以佐證爵士與被告彼此間確實存有相當程度信任關係，否則爵士怎會於其遠在他國之情境下，仍將所有業務，甚至款項之使用權全權交付給被告處置？而被告上揭諸多供述，顯係其事後為圖卸免刑責之辯解無疑，被告所為供述當屬無據，不可採信。㈨綜上所述，被告所辯乃事後卸責之詞，委不足採。從而，本案事證明確，被告前述犯行，洵堪認定，均應依法論科。二、論罪科刑：㈠新舊法比較之說明：行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又被告行為後因刑法法律之變更，致其規定之犯罪構成要件變更而有擴張或限縮時，必其行為同時該當修正前、後法律所定之犯罪構成要件，均應科處刑罰，始生刑法第2條第1項之比較適用問題。 1.詐欺犯罪危害防制條例部分：被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日公布施行（同年0月0日生效），該條例所稱「詐欺犯罪」係以刑法339條之4暨同條例第43、44條為處罰基礎（包括與該等犯行有裁判上一罪關係之其他犯罪），其中第43條乃針對犯刑法第339條之4之罪詐欺獲取之財物或財產上利益分別達500 萬元及1億元以上者，由立法者直接提高法定刑範圍；第44 條則就行為人犯刑法第339條之4第1項第2款之罪設有加重條件（第1項），同時增訂「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第1項之罪」之處罰。本案被告雖涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪，但以各罪論處（詳後述）之情形下，不符上述詐欺獲取財物達500萬元或其他加重事由，亦無同條例第46條、第47條減刑事由之適用，尚無須予以為比較新舊法。 2.刑法部分：刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，惟該次修正係新增該條第1項第4款之罪，就同條項第2款之罪刑均無變更，與本案被告所涉罪名及刑罰無關，自無新舊法比較之問題。 3.洗錢防制法部分：被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布全文（除第6、11條外，於同日施行並於同年0月0日生效），此次修正乃將原第14條一般洗錢罪移至第19條，修正前第14條第1 項一般洗錢罪法定刑為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，並於第3項規定「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後第19第1項改以「…處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」，是被告所涉各次犯行洗錢財物均未逾1億元，依刑法第35 條第2項規定比較當以修正後第19條第1項後段較為有利，遂應以此作為論罪依據。㈡核被告就附表乙編號1、附表丙編號1、附表丁編號1至3、附表戊編號1、2、4至7、9至17、19至24、26至28、30至32、34至38、41至43、52、附表己編號29、31、附表庚編號1至2 所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段未達1億元之一般洗錢既遂罪。又附表甲編號1、附表丁編號4、5、附表戊編號3、附表己編號26所示告訴人、被害人遭詐騙而匯入上揭帳戶內款項，因上揭帳戶業經本案詐欺集團成員所掌握，處於隨時得領取、轉出款項之狀態，顯已達詐欺取財既遂，然因該等受騙款項終因遭警示圈存，而尚未遭轉匯或領出，致犯罪所得停止在前開帳戶內而洗錢未遂，此部分所為則係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之未達1億元之一般洗錢未遂罪。又洗錢既遂及未遂部分，因僅就行為態樣認定屬未遂犯而非既遂犯，是此部分均無庸變更起訴法條。另本案詐欺集團成員就附表各編號被害人不乏以發送詐騙簡訊或以於LINE、FACRBOOK發佈貼文之方式施以詐術，然本院考量被告並非實際下手實施詐術之人，縱使被告確曾前往力智公司、亞太公司申辦簡訊服務，然本案尚無證據證明被告對於簡訊之內容有所認識，爰無該加重要件之適用，附此敘明。㈢被告與「爵士」、「馬超」、「雷鋒」及其等所屬詐欺集團成員間，就如本案所示犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。㈣被告就如附表甲、乙、丙、丁、戊編號1至7、9至17、19至24 、26至28、30至32、34至38、41至43、52、己編號26、29、31、庚所示之犯行，均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及修正後之洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之洗錢罪（既遂、未遂），均各為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。㈤臺灣高雄地方檢察署檢察官113年度偵字第11734號移送併辦部分（即附表己編號31告訴人宋義德部分），因與前揭起訴部分為同一事實，為起訴之效力所及，本院自得併予審理。㈥按詐欺取財罪係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算，是被告就如附表所示陳裕昇等50人部分，因被害人不同，顯係犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。㈦按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號判決意旨參照）。查被告就附表甲編號1、附表丁編號4、5、附表戊編號3、附表己編號26所示之洗錢犯行，已著手於一般洗錢犯罪行為之實行，然因該等受騙款項終因遭警示圈存，而尚未遭轉匯或領出而未生洗錢犯罪之結果，均為未遂犯，審酌其犯罪情節及所生危害較既遂犯輕微，應依刑法第25條第2項規定減輕其刑，然因被告上開各次所犯，均係從一重論以加重詐欺取財罪處斷，依據上開說明，就此僅於量刑時予以審酌，併此敘明。㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌國內現今詐欺案件盛行，被告身為具有相當智識程度之成年男子，竟不思循正當途徑賺取財物，僅為貪圖不法利得，率爾提供自己帳戶及蘇上倫之帳戶予「爵士」及其所屬詐欺集團成員使用，復依其等指示前往設立全方位企業社、提領並轉匯款項，所為不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，更使詐欺份子得以製造金流斷點，破壞金融秩序之透明穩定，造成被害人等求償上之困難，影響社會秩序，並致附表甲、乙、丙、丁、戊編號1至7、9至17、19至24、26至28、30至32、34至38、41至43、52、己編號26、29、31、庚所示之人均受有財產上損失（詳見附表各編號所載；又其中附表甲編號1、附表丁編號4、5、附表戊編號3、附表己編號26所示部分為洗錢未遂）、及其犯罪動機係為貪圖不法利益、目的、手段；復考量被告於犯罪後始終否認犯行之犯後態度，且本案被害人眾多，目前僅與告訴人黃信嘉、陳裕昇達成調解外（詳後述），均未賠償其餘被害人所受損害；兼衡各該被害人所受損害金額、被告於本案詐欺集團之分工、參與程度，暨被告之素行（見臺灣高等法院被告前科紀錄表）及生活狀況(見被告之自陳)等一切情狀，分別就被告所犯之50罪（附表甲、乙、丙、丁、戊編號1至7、9至17、19至24、26至28、30至32、34至38、41至43、52、己編號26、29、31、庚所示）各量處如附表各編號主文欄所示之刑。考量被告所犯均為加重詐欺取財罪，審酌犯罪之性質、各次犯罪時間之間隔、所侵害法益及犯罪態樣是否具有同一性，而依其犯罪情節、模式，對法益侵害之嚴重程度，所反應之被告人格特性，依據本案之具體情節，綜合衡量被告之罪責與整體刑法目的及相關刑事政策，所生刑罰邊際效應遞減及合併刑罰痛苦程度遞增等情狀，依刑法第51條第5款所定限制加重原則，及多數犯罪責任遞減原則，就被告所犯之刑定其應執行刑如主文第一項所示。㈨本案被告以一行為同時該當刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢罪（含既、未遂），本院依想像競合犯關係，分別從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，業如前述，並以該罪之法定最重本刑「7年有期徒刑」為科刑上限，及最輕本刑「1年有期徒刑為科刑下限，因而宣告如附表主文欄所示之刑，已較洗錢輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（有期徒刑6月及併科罰金）為高，審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，經整體觀察並充分評價後，本院認科以上開徒刑足使其罪刑相當，認無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照），併此敘明。三、沒收部分：㈠新舊法比較：按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第18條修正並移置至第25條；及制訂詐欺犯罪危害防制條例第48條等關於沒收之規定，然因就沒收部分逕行適用裁判時之規定，而毋庸比較新舊法，合先敘明。㈡洗錢防制法部分： 1.修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」而依修正後洗錢防制法第25條第1項修正理由說明：考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「洗錢」。又沒收固為刑罰與保安處分以外之獨立法律效果，但沒收人民財產使之歸屬國庫，係對憲法所保障人民財產基本權之限制，性質上為國家對人民之刑事處分，對人民基本權之干預程度，並不亞於刑罰，原則上仍應恪遵罪責原則，並應權衡審酌比例原則，尤以沒收之結果，與有關共同正犯所應受之非難相較，自不能過當（最高法院108年台上字第1001號判決意旨參照），再關於洗錢行為標的財產之沒收，應由事實審法院綜據全案卷證及調查結果，視共犯之分工情節、參與程度、實際所得利益等節，依自由證明程序釋明其合理之依據而為認定（最高法院111年度台上字第716號判決意旨參照）。 2.被告提領、轉匯如附表乙編號1、附表丙編號1、附表丁編號1至3、附表戊編號1、2、4至7、9至17、19至24、26至28、30至32、34至38、41至43、52、附表己編號29、31、附表庚編號1至2所示，由各該被害人所匯入之詐欺贓款，原應依修正後洗錢防制法第25條第1項前段規定沒收，惟被告均已依其他共同正犯（詐欺集團成員）之指示，提領後轉交或轉匯一空，除後述甲、三、㈤所示部分外，未經查獲。審酌被告所為實屬該集團下層，與一般詐欺集團之核心、上層成員藉由洗錢隱匿鉅額犯罪所得，進而實際坐享犯罪利益之情狀顯然有別，是綜合本案情節，認本案如對被告宣告沒收已移轉其他共犯之財物（洗錢標的），難認無過苛之疑慮，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收被告已移轉於其他共犯之洗錢財物，附此說明。 3.又金融機構於案情明確之詐財案件，應循存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法第11條規定，將警示帳戶內未被提領之被害人匯入款項辦理發還。而附表甲編號1、附表丁編號4、5、附表戊編號3、附表己編號26所示被害人遭詐騙並匯入同編號所示各該帳戶之款項，尚未遭提領或轉匯一空乙節，已如前述，該餘額既經警示圈存而不在本案詐欺集團成員之支配或管理中，且明確可由銀行逕予發還，為免諭知沒收後，仍需待本案判決確定，經檢察官執行沒收時，再依刑事訴訟法第473條第1項規定聲請發還，曠日廢時，爰認無沒收之必要，以利金融機構儘速依前開規定發還。㈢刑法部分： 1.被告固於本院審理時自承：我可以從代購商品賺取價差等語（本院甲卷第133頁），而可認被告獲有犯罪所得，惟此部分犯罪所得業經另案宣告沒收，有臺灣高等法院高雄分院113年度金上訴字第310號刑事判決可參，則被告因本案所獲之犯罪所得既經另案宣告沒收，復無證據證明被告有因本案而另外獲得其他犯罪所得，且被告業與告訴人陳煜昇、黃信嘉調解成立，並分別給付其等2,500元、3,000元，有調解程序筆錄可參（本院甲卷第223、406-3頁正反面），爰不於本案重複宣告沒收、追徵。㈣關於詐欺犯罪危害防制條例第48條規定：「犯詐欺犯罪（依同條例第2條規定犯刑法第339條之4之罪屬之），其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」。又按刑法第38條之2第2項之減免沒收規定所列舉得據以不宣告或酌減沒收之事由中「欠缺刑法上之重要性」，則指個案中之沒收，對防禦危險之作用已無足輕重，並非防禦危險之有效手段，致宣告沒收對防禦危險不具重要性。查： 1.未扣案之附表各編號所示之帳戶資料相關物品（金融卡等）及扣案之印章2枚、私章1枚、國稅局函文及工作單2紙（戊警一卷第261至264頁）等物，固為被告犯刑法第339條之4之犯罪所用，然帳戶部分因均經列為警示帳戶，而無法再予使用，且上述物品本身價值均屬低微，認無刑法上之重要性，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 2.被告與「爵士」、「雷鋒」及其他本案詐欺集團成員聯繫使用之手機2支（型號：IPHONE 10，IMEI:000000000000000、IPHONE13 ，IMEI:000000000000000），為其持以為本案犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收，並依刑法第38條第4項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。（附記：手機先前經高雄市政府警察局鳳山分局於111年5月17日扣押【調卷第181至189頁】，惟該案件業經臺灣高雄地方檢察署檢察官以111年度偵字第15343號案件為不起訴處分確定，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可考，然手機後續是否將由檢察官依法發還或入庫，尚屬不明，此有本院公務電話紀錄可參【本院甲卷第429頁】，爰本案仍記載為「未扣案」之手機2支，併予敘明）。㈤第三人沒收部分： 1.按犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因下列情形之一取得犯罪所得者，亦同：一、明知他人違法行為而取得。二、因他人違法行為而無償或以顯不相當之對價取得。三、犯罪行為人為他人實行違法行為，他人因而取得，刑法第38條之1第2項定有明文。而關於第三人沒收部分，財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管法院聲請參與沒收程序；第三人未為第一項聲請，法院認有必要時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序。但該第三人向法院或檢察官陳明對沒收其財產不提出異議者，不在此限，刑事訴訟法第455條之12第3項但書，定有明文。被告為第三人全方位企業社實行本案犯行，全方位企業社因而取得利益等情，業據被告供述明確（詳後述），依照刑法第38條之1第2項第3款及前揭規定，原應裁定命全方位企業社參與沒收程序，然全方位企業社之代表人蘇上倫於偵查中已向檢察官陳明對沒收全方位企業社之財產不提出異議（戊他卷第487至489頁）【該公司雖於112年11月15日經廢止，然尚未行清算程序，有本院公務電話紀錄可考（本院甲卷第427頁）】，依照前揭規定，自無庸另行裁定其參與本案沒收程序，合先敘明。 2.考以被告自承：本案帳戶內之款項都是我在使用，如果是轉帳的話，我就是存到亞太公司作為簡訊廣告費用，若是提領的話，就是拿去購買商品使用。而我印象中，我曾於000年0月間陸續將款項存入亞太公司指定之帳戶，做為簡訊服務之費用等語（調卷第72頁、戊警一卷第10頁）；而亞太公司對此亦函覆稱：有關全方位企業社先前儲值之相關款項，合計9,506,667元均已凍結在案等語（戊警聲扣一卷第23頁、戊他卷第497頁），且據亞太公司提供、以全方位企業社名義付款之紀錄中，確有數筆以被告名義匯款【分別為111年5月11日9時16分之196,000元、同年月17日10時6分之460,000元、同年月17日11時47分之400,000元、同年月17日12時22分之440,000元、同年月17日13時40分之350,000元】之紀錄（戊警一卷第20至26頁），堪認該些由被告以全方位企業社名義存入亞太公司指定帳戶內款項實為被告為全方位企業社施行本案犯罪，該公司因而取得之利益無訛。 3.因此，本案既無證據證明被告除以個人名義存款外，另有以現金或其他方式將款項存入亞太公司帳戶內，是本案全方位企業社因被告本案犯行所獲得之款項即應以此為限，即1,846,000元（計算式：196,000+460,000+400,000+440,000+350,000＝1,846,000）。復因被告本案詐欺犯行實際詐得款項共計（計算式：（38*5,000）+755,000+3,580,000+395,000＝4 ,920,000元），已逾被告實際存入之款項，是本案第三人全方位企業社應沒收之犯罪所得即為1,846,000元。綜上，本案扣案之全方位企業社所有之9,506,667元中1,846,000元即應依法宣告沒收，檢察官逾此部分沒收之聲請則無理由。乙、不受理部分（即附表戊編號25、29、47、48、附表己編號1 至25、27、28、30、32至38所示告訴人林俊辰、張當木、黃孟欽、陳宏軒、張麗美、呂亞真、陳明楠、邱南興、鄭秀美、郭怡萱、謝文元、江姬貞、郭柏君、張聰明、陳高明、許萬得、郭進財、琚細紅、林玉治、張琇雯、蕭慶章、邱財興、尹弘文、齊青蘭、吳婉君、林文展、黃朝順、張翠清、鄭清松、鄭春長、李蘇富美、黃寶蓁、林高生、陳貞諭、魏嘉賢、朱國蓉、林晟勛、郭俊億、黃郁玲）：一、公訴意旨另以：被告除有罪部分外，另因本案詐欺集團成員對附表戊編號25、29、47、48、附表己編號1至25、27、28 、30、32至38所示告訴人林俊辰、張當木、黃孟欽、陳宏軒、張麗美、呂亞真、陳明楠、邱南興、鄭秀美、郭怡萱、謝文元、江姬貞、郭柏君、張聰明、陳高明、許萬得、郭進財、琚細紅、林玉治、張琇雯、蕭慶章、邱財興、尹弘文、齊青蘭、吳婉君、林文展、黃朝順、張翠清、鄭清松、鄭春長、李蘇富美、黃寶蓁、林高生、陳貞諭、魏嘉賢、朱國蓉、林晟勛、郭俊億、黃郁玲以各該編號所示方式施以詐術，致其等將款項匯入各該編號所示帳戶內；因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌等語。二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決；同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之，又依刑事訴訟法第8條之規定不得為審判者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款、第8條前段、第303條第7款定有明文。所謂「同一案件」，乃指前後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴發生訴訟繫屬，即成為法院審判之對象，而須依刑事訴訟程序，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，自不容許重複起訴，檢察官就同一事實無論其為先後兩次起訴或在一個起訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第303條第2款就重行起訴之同一事實部分諭知不受理之判決，以免法院對僅有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，或更使被告遭受二重處罰之危險，此為刑事訴訟法上「一事不再理原則」。三、就被告所犯有關告訴人林俊辰、黃孟欽、陳宏軒、張麗美、呂亞真、陳明楠、邱南興、鄭秀美、郭怡萱、謝文元、江姬貞、郭柏君、張聰明、陳高明、許萬得、郭進財、琚細紅、林玉治、張琇雯、蕭慶章、邱財興、尹弘文、齊青蘭、吳婉君、林文展、黃朝順、張翠清、鄭清松、鄭春腸、李蘇富美、黃寶蓁、林高生、陳貞諭、魏嘉賢、朱國蓉、林晟勛、郭俊億、黃郁玲部分，業經臺灣高雄地方檢察署檢察官以附表各編號所示案號起訴而繫屬於本院（案號、繫屬時間均詳如附表各編號所載），有起訴書及臺灣高等法院被告前案紀錄表可考，檢察官另再以112年度偵字第34833號、111年度偵字第27585號、16022號；112年度偵字第30851號、36594號就同一被害人（即附表戊編號25、47、48、附表己編號1至25、27至28、30、32至38部分）於本院重複提起公訴，核屬就事實上同一案件在同一法院重行起訴，揆以前揭說明，自應就此部分為公訴不受理之諭知。另就被告所犯有關告訴人張當木部分，則經臺灣新北地方檢察署檢察官以112年度偵字第33006號、34358號、34359號、111年度偵字第62709號、62710號提起公訴，於112年9月15日繫屬於臺灣新北地方法院，有該起訴書及臺灣高等法院被告前案紀錄表可考，而本案既係於113年7月8日繫屬，故起訴書所指被告涉犯三人以上共同詐欺取財、洗錢之行為，核屬於不同法院重複起訴，依刑事訴訟法第8條「同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院審判之」規定，本院既繫屬在後，就此部分自屬不得審判，亦應為公訴不受理之諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第303條第2款、第7款，判決如主文。本案經檢察官楊翰濤、陳筱茜、劉慕珊、吳書怡、李汶哲提起公訴及追加起訴，檢察官李侑姿移送併辦，檢察官陳俊宏、杜妍慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日刑事第十庭法　官林怡姿以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日書記官徐美婷卷宗簡稱對照表 113金訴591 （甲案）高雄市政府警察局小港分局高市警港分偵字第11270566801號（甲警卷）臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第30157號卷（甲偵卷）臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第1882號卷 X 高雄地院113年度審金訴字第364號（本院審金訴甲卷）高雄地院113年度金訴字第591號（本院甲卷）高雄地院113年度金訴字第591號（影卷，調卷） 113金訴592 （乙案）南投縣政府警察局仁愛分局投仁警偵字第1120016411號（乙警卷）臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第4200號卷（乙偵卷）高雄地院113年度審金訴字第554號（本院審金訴乙卷）高雄地院113年度金訴字第592號（本院乙卷） 113金訴593 （丙案）臺北市政府警察局文山第一分局北市警文一分刑字第1113005253號（丙警卷）臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第16173號卷（丙偵卷）臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第30558號卷（丙偵二卷）高雄地院113年度審金訴字第894號 X 高雄地院113年度金訴字第593號（本院丙卷） 113金訴747 （丁案）高雄市政府警察局小港分局高市警港分偵字第11173297900號（丁警一卷）高雄市政府警察局小港分局高市警港分偵字第11173913300號（丁警二卷）高雄地方檢察署111年他字第6486號（丁他卷）高雄地方檢察署112年偵字第1869號（丁偵一卷）高雄地方檢察署112年偵字第24622號（丁偵二卷）高雄地方法院113審金訴字第775號（本院審金訴丁卷）高雄地方法院113金訴字第747號（本院丁卷） 113金訴748 （戊案）內政部警政署刑事警察局刑偵九二字第1120055411號（卷一）戊警一卷）內政部警政署刑事警察局刑偵九二字第1120055411號（卷二）（戊警二卷）高雄地方檢察署111他字第7547號（戊他卷）高雄地方檢察署112偵字第34833號一（戊偵一（一）卷）高雄地方檢察署112偵字第34833號二（戊偵一（二）卷）高雄地方檢察署112偵字第34833號三（戊偵一（三）卷）高雄地方檢察署112偵字第16022號（戊偵二卷）高雄地方檢察署111偵字第27585號（戊偵三卷）高雄地方檢察署111警聲扣字第19號（戊警聲扣一卷）高雄地方檢察署111警聲扣字第26號（戊警聲扣二卷）高雄地方法院113審金訴字第1022號（本院審金訴戊卷）高雄地方法院113金訴字第748號本院戊卷） 113金訴749 （己案）【本案】高雄市政府警察局前鎮分局高市警前分偵字第11273535400號（己警一（一）卷）高雄市政府警察局前鎮分局高市警前分偵字第11273535400號（己警一（二）卷）高雄市政府警察局前鎮分局高市警前分偵字第11273535400號（己警一（三）卷）高雄地方檢察署112他字第5757號（己他一卷）臺灣臺北地方檢察署112他字第2611號（己他二卷）臺灣臺北地方檢察署112他字第7385號（己他三卷）高雄地方檢察署112偵字第30851號（己偵一卷）高雄地方檢察署112偵字第36594號（己偵二卷）【併辦】臺灣臺北地方檢察署111他字第9856號（己他四卷）臺灣臺北地方檢察署112他字第7073號（己他五卷）高雄地方檢察署112偵字第36594號（己偵三卷）臺灣臺北地方檢察署113偵字第2300號（己偵四卷）臺灣臺北地方檢察署113偵字第8549號（己偵五卷）【院卷】高雄地方法院113審金訴字第1106號（本院審金訴己卷）高雄地方法院113金訴字第749號（本院己卷） 113金訴750 （庚案）高雄市政府警察局小港分局高市警港分偵字第11273358100號（庚警卷）高雄地方檢察署112偵字第40540號（庚偵卷）高雄地方法院113審金訴字第1148號（本院審金訴庚卷）高雄地方法院113金訴字第750號（本院庚卷）附錄本判決論罪科刑之法條：中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。附表： 113金訴591（甲） 113年度偵字第1882號，於113年3月12日繫屬於本院編號被害人詐騙時間及方式匯款時間、金額及匯入銀行帳戶證據出處宣告刑（沒收部分許諭知如主文所示，不在此列） 1 陳裕昇詐欺集團不詳成員於000年0月間透過發送不詳內容之LINE邀請告訴人陳裕昇加入不詳群組，之後該群組內暱稱「林紫萱」向告訴人陳裕昇佯稱可透過加入名稱為貝萊德之不明網站進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。陳裕昇於111年5月15日18時37分許，以網路轉帳方式，將5,000元匯至蘇上倫之一銀銀行帳戶內。 <未遂> ①告訴人陳裕昇於警詢中之指述（甲警卷第9至10頁） ②報案資料（甲警卷第15至21頁） ③陳裕昇之元大銀行帳戶存摺交易明細（甲警卷第16至17頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 113金訴592（乙） 113年度偵字第4200號，於113年4月12日繫屬於本院編號被害人詐騙時間及方式匯款時間、金額及匯入銀行帳戶證據出處宣告刑（沒收部分許諭知如主文所示，不在此列） 1 徐宏芳詐欺集團不詳成員於000年0月間以LIN暱稱「林紫萱」、「嘉琪」之帳號聯繫告訴人徐宏芳，向告訴人徐宏芳佯稱可透過加入名稱為兆豐金控、貝萊德專業版之不明網站進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。徐宏芳於111年5月9日11時33分許，以網路轉帳方式，將5,000元匯至被告黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人徐宏芳於警詢中之指述（乙警卷第43至45頁） ②報案資料（乙警卷第47、61、101頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 113金訴593（丙） 113年度偵字第16173號，於113年6月14日追加繫屬於本院編號被害人詐騙時間及方式匯款時間、金額及匯入銀行帳戶證據出處主文（沒收部分諭知如主文所示，不在此列） 1 李純華詐欺集團不詳成員於000年0月間透過發送不詳內容之LINE邀請告訴人李純華加入不詳群組，之後該群組內暱稱「陳嘉琪」向告訴人李純華佯稱可透過加入名稱為兆豐金控之不明網站進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。李純華於111年5月9日12時38分許，以網路轉帳方式，將5,000元匯至被告黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人李純華於警詢中之指述（丙偵卷第25至29頁） ②李純華提供之彰化十信存摺封面、交易明細（丙偵卷第37至38頁） ③李純華提供之匯款申請書（丙偵卷第39頁） ④李純華提供與詐欺集團之LINE對話紀錄（丙偵卷第43至70頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 113金訴747號（丁） 112年度偵字第1869等號，於113年5月16日繫屬於本院編號被害人詐騙時間及方式匯款時間、金額及匯入銀行帳戶證據出處主文（沒收部分諭知如主文所示，不在此列） 1（起訴書附表編號1）蔡玉芳詐欺集團不詳成員於111年4月19日先以LINE暱稱「Michelle」與告訴人蔡玉芳互加好友後，向告訴人佯稱可透過「兆豐金控」網址操作投資云云，告訴人蔡玉芳因而陷於錯誤匯款。蔡玉芳於111年5月11日13時24分許，以臨櫃匯款方式，將5,000元匯至蘇上倫之中信帳戶內。 ①告訴人蔡玉芳於警詢之指述（丁警一卷第41至42頁） ②蔡玉芳之報案相關資料（丁警一卷第39至40頁） ③蔡玉芳提供之郵政跨行匯款申請書（丁警一卷第43至46頁） ④蔡玉芳提供之LINE對話記錄照片（丁警一卷第47至58頁） ⑤蔡玉芳之嘉義縣警察局水上分局南新派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、嘉義縣警察局水上分局南新派出所受（處）理案件證明單（丁警一卷第59至66、68頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2（起訴書附表編號2）陳宏軒詐欺集團不詳成員於111年3月30日先以LINE暱稱「鄭可馨」與告訴人陳宏軒互加好友，後向告訴人佯稱可加入「兆豐金控」APP投資獲利云云，告訴人陳宏軒因而陷於錯誤匯款。陳宏軒於111年5月12日9時33分許，以ATM 轉帳方式，將5,000元匯至蘇上倫之永豐帳戶內。 ①告訴人陳宏軒於警詢之指述（丁警一卷第85至86頁） ②陳宏軒之内政部警政署反詐驗諮詢專線紀錄表、台南市政府警察局善化分局新市分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、切結書、臺南市政府警察局善化分局新市分駐所受（處）理案件證明單、臺南市政府警察局善化分局新市分駐所受理各類案件紀錄表（丁警一卷第87至93頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3（起訴書附表編號3）黃清吉於000年0月間以LINE暱稱「林雅萱」與告訴人黃清吉聯繫，佯稱貝萊德投顧公司可以代為操作股票云云，告訴人黃清吉因而陷於錯誤匯款。黃清吉於111年5月12日11時22分許，以ATM 轉帳方式，將5,000元匯至蘇上倫之永豐帳戶內。 ①告訴人黃清吉於警詢之指述（丁警二卷第48至49頁） ②黃清吉之内政部警政署反詐驗諮詢專線紀錄表（丁警二卷第46至47頁） ③黃清吉之金融機構聯防機制通報單、新北市政府警察局三重分局光明派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（丁警二卷第50至55頁） ④黃清吉提供之LINE對話記錄照片、ATM交易明細（丁警二卷第56至63頁） ⑤黃清吉之新北市政府警察局三重分局光明派出所受理各類案件紀錄表、新北市政府警察局三重分局光明派出所受（處）理案件證明單（丁警二卷第64至65頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4（起訴書附表編號4）楊鳳珠 4楊鳳珠於111年5月6日以LINE暱稱「兆小樂」與告訴人聯繫，佯稱可推薦股票投資云云，後要求告訴人楊鳳珠下載「兆豐金控」APP，告訴人楊鳳珠因而陷於錯誤匯款。楊鳳珠於111年5月14日18時56分許，以臨櫃匯款方式，將5,000元匯至蘇上倫之一銀帳戶內。 <未遂> ①告訴人楊鳳珠於警詢之指述（丁警二卷第66至68頁） ②楊鳳珠之内政部警政署反詐驗諮詢專線紀錄表、桃園帀政府警察局中壢分局中壢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警二卷第69至73頁）丁 ③楊鳳珠之存款歷史交易明細（丁警二卷第74至75頁） ④楊鳳珠之桃園帀政府警察局中壢分局中壢派出所受理各類案件紀錄表、桃園帀政府警察局中壢分局中壢派出所受（處）理案件證明單（丁警二卷第76至77頁） ⑤楊鳳珠提供之郵政跨行匯款申請書（丁警二卷第78頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 5（起訴書附表編號5）黃孟欽詐欺集團不詳成員於111年5月起透過LINE廣告方式，佯稱可投資獲利云云，後被害人黃孟欽加入「貝萊德證券」APP，被害人黃孟欽因而陷於錯誤，依指示匯款。黃孟欽於111年5月15日18時33分許，以ATM 轉帳方式，將5,000元匯至蘇上倫之一銀帳戶內。 <未遂> ①被害人黃孟欽於警詢之指述（丁警一卷第75至76頁） ②黃孟欽之内政部警政署反詐驗諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局太平分局新平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（丁警一卷第71至73頁） ③黃孟欽提供之LINE對話記錄（丁警一卷第77至79頁） ④黃孟欽提供之郵政存薄儲金薄交易明細、ATM交易明細表（丁警一卷第81至82頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 113金訴748（戊） 111年度偵字第27585號，於113年7月8日繫屬於本院編號被害人詐騙時間及方式匯款時間、金額及匯入銀行帳戶證據出處主文（沒收部分諭知如主文所示，不在此列） 1(起訴書附表二編號1) 陳貞瑜詐欺集團不詳成員於000年0月間透過發送不詳內容之LINE邀請告訴人陳貞諭加入不詳群組，之後該群組內暱稱「米米Michel」向告訴人陳貞諭佯稱可透過加入名稱為兆豐金控之不明網站進行投資以獲利云云，致告訴人陳貞諭陷於錯誤匯款。陳貞瑜於111年5月16日16時4分許，以臨櫃方式，將5,000元匯至黃冠錡之華南帳戶內。 ①告訴人陳貞瑜於警詢中之指述（戊警一卷第294至296頁） ②陳貞諭提供之郵政跨行匯款申請書（戊警一卷第298至301頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2(起訴書附表二編號2) 陳秀錦告訴人陳秀錦於000年0月間與暱稱「嘉琪」之詐欺集團不詳成員互加LINE好友，並向告訴人陳秀錦佯稱可透過加入不明投資網站進行投資以獲利云云，致告訴人陳秀錦陷於錯誤匯款。陳秀錦於111年5月16日11時17分許，以網路銀行方式，將5,000元匯至黃冠錡之華南帳戶內。 ①告訴人陳秀錦於警詢中之指述（戊警一卷第302至303頁） ②陳秀綿之報案相關資料（戊他卷第345至346頁） ③陳秀錦所提供之手機轉帳畫面截圖影本、LINE對話紀錄截圖（戊偵一（一）卷第387頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3(起訴書附表二編號3) 魏嘉賢告訴人魏嘉賢於111年4月29日與暱稱「張瑞豐助理」及「助理許可馨」互加LINE好友，渠等並向告訴人魏嘉賢佯稱可透過加入兆豐金控APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。魏嘉賢於111年5月16日17時41分許，以臨櫃匯款方式，將30,000元匯至黃冠錡之華南銀行帳戶內。 <未遂> ①告訴人魏嘉賢於警詢中之指述（戊警一卷第304至305頁） ②魏嘉賢提供之郵政跨行匯款申請書、轉帳明細截圖（戊警一卷第306至310頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4(起訴書附表二編號4) 李蘇富美告訴人李蘇富美於111年4月22日加入名稱為「貝萊德BlackBock」之不詳LINE群組，並與暱稱「林紫萱」及「陳益興」等人互加LINE好友，渠等並向告訴人李蘇富美佯稱可利用進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。李蘇富美於111年5月13日9時31分許，以臨櫃匯款方式，將5,000元匯至黃冠錡之華南帳戶內。 ①告訴人李蘇富美於警詢中之指述（戊警一卷第311至313頁） ②李蘇富美提供之合作金庫銀行匯款申請書（戊警一卷第315至316頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5(起訴書附表二編號5) 林高生告訴人林高生於000年0月00日接獲門號為0000000000之不詳簡訊，謊稱為投資顧問陳小姐，告訴人依該簡訊內容連結後，與暱稱「嘉琪」互加LINE好友，對方佯稱可付費加入，公司會提供5萬元額度供其利用兆豐金控APP投資獲利云云，致其陷於錯誤匯款。林高生於000年0月00日15時22分許，以ATM匯款方式，將5,000元匯至黃冠錡之華南帳戶內。 ①告訴人林高生於警詢中之指述（戊警一卷第317至319頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 6(起訴書附表二編號6) 黃寶蓁詐欺集團不詳成員於000年0月間，以不詳LINE群組邀請告訴人黃寶蓁加入，之後群組內暱稱「兆豐金控交易員黃睿雪」向告訴人黃寶蓁謊稱該公司有財富倍增計畫，可在付費後，由公司供其進行投資獲利云云，致其陷於錯誤匯款。黃寶蓁於111年5月16日14時23分許，以網路銀行轉帳方式，將5,000元匯至黃冠錡之華南帳戶內。 ①告訴人黃寶蓁於警詢中之指述（戊警一卷第322至325頁） ②黃寶蓁提供之LINE對話紀錄、轉帳明細（戊警一卷第326至339頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 7(起訴書附表二編號7) 林文展詐欺集團不詳成員於000年0月間，以不詳LINE群組邀請告訴人林文展加入，之後群組內暱稱「陳嘉琪」向告訴人林文展謊稱可透過下載名稱為兆豐金控之APP進行投資獲利云云，致其陷於錯誤匯款。林文展分別於111年5月16日10時27分許、10時28分許、10時30分許、10時32分許，分別以網路銀行轉帳方式，分別將50,000元、50,000元、50,000元、50,000元匯至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人林文展於警詢中之指述（戊警一卷第340至341頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 8(起訴書附表二編號8) 鄭世坤（不在起訴範圍） 9(起訴書附表二編號9) 蕭慶章詐欺集團不詳成員於000年0月間透過發送不詳內容之LINE邀請告訴人蕭慶章加入不詳群組，之後該群組內暱稱「米米Michel」向告訴人蕭慶章佯稱可透過加入名稱為兆豐金控之不明網站進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。蕭慶章於111年5月10日11時32分許，以網路銀行轉帳方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人蕭慶章於警詢中之指述（戊警一卷第347至348頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 10(起訴書附表二編號10) 張聰明詐欺集團不詳成員於111年3月30日透過發送不詳內容之簡訊，告訴人張聰明瀏覽後並點擊後與暱稱「琪琪」互加好友，對方並向告訴人張聰明佯稱可透過加入名稱為兆豐金控之不明網站進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。張聰明於111年5月9日13時17分許，以臨櫃匯款方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人張聰明於警詢中之指述（戊警一卷第352至353頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11(起訴書附表二編號11) 邱財興詐欺集團不詳成員於111年6月21日前某日透過發送不詳內容之投資簡訊予告訴人邱財興，致其陷於錯誤，下載貝萊德APP而遭詐騙。邱財興於111年5月10日12時36分許，以網路銀行轉帳方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①被害人邱財興於警詢中之指述（戊警一卷第354至355頁） ②邱財興提供之手機轉帳畫面截圖影本（戊偵一（一）卷第415頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 12(起訴書附表二編號12) 齊青蘭詐欺集團不詳成員以LINE發送於111年6月21日前某日發不詳內容之投資廣告予告訴人齊青蘭，並與暱稱「黃慶鴻」互加好友後，而向告訴人齊青蘭佯稱：伊係「貝萊德」證券分許析師，可帶人投資股票以獲利，之後告訴人齊青蘭又與自稱為「黃慶鴻」助理之「郭靜婷」互加好友，並訛稱可加入會員投資獲利云云，致其陷於錯誤匯款。齊青蘭於111年5月10日13時49分許，以網路銀行轉帳方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人齊青蘭於警詢中之指述（戊警一卷第356至359頁） ②齊青蘭提供之台北富邦銀行交易明細（戊偵一（一）卷第421頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 13(起訴書附表二編號13) 陳明楠詐欺集團於000年0月間，以暱稱「陳嘉琪」與告訴人陳明楠互加LINE好友，並佯稱可透過下載名稱為「兆豐金控」之APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。陳明楠於111年5月9日10時5分許，以ATM匯款方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人陳明楠於警詢中之指述（戊警一卷第360至361頁） ②陳明楠提供之line對話紀錄（戊警一卷第362頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 14(起訴書附表二編號14) 琚細紅詐欺集團於000年0月間發送不明投資簡訊予告訴人琚細紅，經告訴人琚細紅瀏覽後，與詐欺集團不詳成員互加LINE好友，對方並傳送不詳網站予告訴人琚細紅，佯稱可透過該網站進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。琚細紅於111年5月9日14時49分許，以臨櫃匯款方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人琚細紅於警詢中之指述（戊警一卷第363至364頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 15(起訴書附表二編號15) 許萬得詐欺集團於111年某月間發送不明投資簡訊予告訴人許萬得，經告訴人許萬得瀏覽後，與自稱為兆豐金控客服專員之詐欺集團不詳成員互加LINE好友，暱稱「陳嘉琪」之詐欺集團不詳成員佯稱可透過下載名稱為「兆豐金控」APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。許萬得於111年5月9日13時41分許，以網路銀行轉帳方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人許萬得於警詢中之指述（戊警一卷第369至372頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 16(起訴書附表二編號16) 郭柏君詐欺集團於000年0月間，以暱稱「米米Michelle」與告訴人郭柏君互加LINE好友，對方並佯稱可透過下載名稱為「兆豐金控」APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。郭柏君於111年5月9日12時35分許，以網路銀行轉帳方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人郭柏君於警詢中之指述（戊警二卷第373至374頁） ②郭柏君提供之line對話紀錄、轉帳交易明細、匯款憑證（戊警二卷第375至378頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 17(起訴書附表二編號17) 林玉治詐欺集團於000年0月間透過發送不詳投資訊息予被害人林玉治，致其陷於錯誤而匯款。林玉治分別於111年5月10日11時7分許及5月17日12時44分許，以臨櫃匯款方式，分別將5,000元及100,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①被害人林玉治於警詢中之指述（戊警二卷第379至380頁）②林玉治提供之匯款憑證（戊警二卷第381至387頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 18(起訴書附表二編號18) 陳高明（不在起訴範圍） 19(起訴書附表二編號19) 邱南興詐欺集團於000年0月間，透過發送號碼為0000000000不明投資簡訊予告訴人邱南興，並與自稱為國泰星耀投資，暱稱「鄭小姐」互加LINE好友，之後告訴人邱南興再陸續與暱稱「可馨」、「林勝國」及「黃睿雪」等人互加好友，渠等均向告訴人邱南興佯稱可透過下載名稱為「兆豐金控」APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。邱南興於111年5月9日9時40分許，以臨櫃換款方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人邱南興於警詢中之指述（戊警二卷第396至397頁） ②邱南興提供之郵政跨行匯款申請書（戊偵一（一）卷第457頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 20(起訴書附表二編號20) 尹弘文詐欺集團於000年0月間，透過在臉書刊登名稱為「貝萊德」之不明投資廣告，告訴人尹弘文瀏覽後，陸續與自稱「張瑞豐」、「林紫瑄」等人互加好友及加入名稱為「股市航海VIP社區」之群組，渠等向告訴人尹弘文佯稱可透過下載名稱為「貝萊德」APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。尹弘文於111年5月10日13時31分許，以ATM匯款方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人尹弘文於警詢中之指述（戊警二卷第398至400頁） ②尹弘文提供之渣打國際商業銀行存摺支存對帳單（戊偵一（一）卷第462頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 21(起訴書附表二編號21) 謝文元詐欺集團於000年0月間，透過發送不明投資簡訊予告訴人謝文元，告訴人謝文元點擊後，陸續與自稱「鄭可馨」、「兆小樂」等人互加好友，渠等並向告訴人謝文元佯稱可透過下載名稱為「兆豐金控」APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。謝文元於111年5月9日12時6分許，以網路銀行轉帳方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人謝文元於警詢中之指述（戊警二卷第401至404頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 22(起訴書附表二編號22) 郭怡萱詐欺集團於000年0月間，以不詳方式與告訴人郭怡萱互加LINE好友及加入某不詳群組後，初介紹名牌與飆股訊息，之後告訴人郭怡萱陸續與「可馨」及「林聖國」等人互加好友，渠等並向告訴人郭怡萱佯稱可透過下載名稱為「兆豐金控」APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。郭怡萱於111年5月9日11時57分許，以網路銀行轉帳方式，將5,000元匯款至被告黃冠錡之彰化銀行帳戶內另於111年5月17日11時54分許，以網路銀行轉帳方式，將45,000元匯款至蘇上倫所有之一銀帳戶內。 ①告訴人郭怡萱於警詢中之指述（戊警二卷第405至407頁） ②郭怡萱之報案相關資料（戊他卷第311至312頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 23(起訴書附表二編號23) 吳婉君詐欺集團於000年0月間，以暱稱「鄭可馨」與告訴人吳婉君互加LINE好友，並將告訴人吳婉君拉入名稱為「C趨勢至尊VIP群9」之群組，而再陸續經由暱稱「張瑞豐」與「兆小樂」之詐欺集團不詳成員慫恿下載不詳APP，並藉由透過該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。吳婉君於111年5月10日13時46分許，以臨櫃匯款方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人吳婉君於警詢中之指述（戊警二卷第408至411頁） ②吳婉君提供之郵政跨行匯款申請書（戊警二卷第414至417頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 24(起訴書附表二編號24) 呂亞真詐欺集團於000年0月間，以暱稱「嘉琪」與告訴人呂亞真互加LINE好友，並將告訴人呂亞真拉入名稱為「VIP財氣沖天」之群組，再陸續經由暱稱「張瑞豐」之詐欺集團不詳成員慫恿下載「兆豐金控」APP，並藉由透過該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。呂亞真於111年5月9日9時27分許，以網路銀行轉帳方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人呂亞真於警詢中之指述（戊警二卷第418至419頁） ②呂亞真提供之app假網址、line對話紀錄（戊偵一（一）卷第479頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 25(起訴書附表二編號25) 林俊辰＊重複起訴 112年度偵字第7147號附表編號3 於113年3月13日繫屬於本院（案號：113年度金訴字第562號，日股）公訴不受理。 26(起訴書附表二編號26) 郭進財詐欺集團於000年0月間以不詳方式刊登不明投資廣告，與暱稱「鄭可馨」互加好友，並將告訴人郭進財拉入名稱為「股望金來共精彩」之群組，再陸續經由暱稱「張瑞豐」、「林聖國」之詐欺集團不詳成員慫恿下載「兆豐金控」APP，並佯稱可透過該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。郭進財於111年5月10日9時46分許，以網路銀行轉帳方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人郭進財於警詢中之指述（戊警二卷第425至428頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 27(起訴書附表二編號27) 江姬貞詐欺集團於000年0月間以不詳方式刊登不明投資廣告，與暱稱「可馨」互加好友，並將告訴人江姬貞拉入名稱為「一股清流」之群組，再慫恿下載「兆豐金控」APP，並佯稱可透過該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。江姬貞於111年5月9日12時30分許，以臨櫃匯款方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人江姬貞於警詢中之指述（戊警二卷第429至431頁） ②江姬貞提供之轉帳明細截圖（戊偵一（一）卷第494頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 28(起訴書附表二編號28) 張琇雯告訴人張琇雯於000年0月間接獲自稱「林紫萱」電話，其向告訴人張琇雯佯稱可透過下載「貝萊德投資公司」APP，並藉由透過該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。張琇雯於111年5月10日11時19分許，以臨櫃匯款方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人張琇雯於警詢中之指述（戊警二卷第432至437頁） ②張琇雯提供之存款明細、存款憑條（戊警二卷第438至443頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 29(起訴書附表二編號29) 張當木＊重複起訴臺灣新北地方檢察署112年度偵字第33006等號於112年9月5日繫屬於臺灣新北地方法院（案號：112年度金訴字第1455號，庚股）公訴不受理。 30(起訴書附表二編號30) 黃信嘉詐欺集團於000年0月間以不詳方式刊登不明投資廣告，與暱稱「鄭可馨」互加好友，再陸續經由暱稱「張瑞豐」、「林聖國」及「黃睿雪」佯稱可代為投資操作股票以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。黃信嘉於111年5月9日20時36分許，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人黃信嘉於警詢中之指述（戊警二卷第448至450頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 31(起訴書附表二編號31) 張麗美詐欺集團於000年0月間以不詳方式刊登不明投資廣告，與暱稱「陳嘉琪」互加好友，並佯稱可透過下載「兆豐金控」APP，並藉由該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。張麗美於111年5月9日9時24分許，以臨櫃匯款方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①被害人張麗美於警詢中之指述（戊警二卷第451至453頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 32(起訴書附表二編號32) 鄭秀美詐欺集團於000年0月間以不詳方式刊登不明投資簡訊，與暱稱「郭靜婷」互加好友，並佯稱可透過下載「貝萊德」APP，並透過該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。鄭秀美於111年5月9日11時27分許，以網路銀行轉帳方式，將5,000元匯款至黃冠錡之彰銀帳戶內。 ①告訴人鄭秀美於警詢中之指述（戊警二卷第454至455頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 33(起訴書附表二編號33) 張美玉（不在起訴範圍） 34(起訴書附表二編號34) 朱國蓉詐欺集團於000年0月間以號碼為0000000000發送不明投資簡訊，告訴人朱國蓉因而與暱稱「麗晶晶」互加好友，並佯稱可透過下載「貝萊德」APP，並藉由該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。朱國蓉於111年5月13日14時31分許，以臨櫃匯款方式，將5,000元匯款至黃冠錡之國泰帳戶內。 ①告訴人朱國蓉於警詢中之指述（戊警二卷第459至462頁） ②朱國蓉之報案相關資料（戊他卷第329至330頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 35(起訴書附表二編號35) 林晟勛詐欺集團於000年0月間以不詳方式與告訴人林晟勛互加好友，對方佯稱可透過下載「貝萊德」APP，並藉由該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。林晟勛於111年5月13日18時45分許，以ATM匯款方式，將5,000元匯款至黃冠錡之國泰帳戶內。 ①告訴人林晟勛於警詢中之指述（戊警二卷第463至466頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 36(起訴書附表二編號36) 郭俊億詐欺集團於000年0月間以不詳方式刊登不明投資簡訊，告訴人郭俊億因而與不詳暱稱之詐欺集團不詳互加好友，對方並佯稱可透過下載「兆豐金控」APP，並藉由該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。郭俊億於111年5月13日20時43分許，以網路銀行轉帳方式，將5,000元匯款至黃冠錡之國泰帳戶內。 ①告訴人郭俊億於警詢中之指述（戊警二卷第467至470頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 37(起訴書附表二編號37) 黃郁玲告訴人黃郁玲於000年0月間與暱稱「可馨」之詐欺集團不詳成員互加好友後，再陸續與暱稱「林聖國」及「黃睿雪」等人互加好友，並加入名稱為「vip股來金往交流會」群組，對方佯稱可透過下載「兆豐金控」APP，並透過該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。黃郁玲分別於111年5月16日10時47分許、10時48分許、11時16分許、11時18分許，分別以網路銀行轉帳方式，分別將50,000元、50,000元、50,000元、50,000元匯款至黃冠錡之國泰帳戶內。 ①告訴人黃郁玲於警詢中之指述（戊警二卷第471至473頁） ②黃郁玲提供之轉帳明細截圖（戊警二卷第474至475頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 38(起訴書附表二編號38) 黃朝順告訴人黃朝順於000年0月間與暱稱「陳美玲」之詐欺集團不詳成員互加好友並加入不詳名稱之群組，再經由暱稱「黃慶鴻」介紹可透過下載「貝萊德」APP，並藉由該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。黃朝順於111年5月12日22時26分許，以網路銀行轉帳方式，將5,000元匯款至黃冠錡之郵局帳戶內。 ①告訴人黃朝順於警詢中之指述（戊警二卷第476至478頁） ②黃朝順之報案相關資料（戊他卷第337頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 39(起訴書附表二編號39) 何俊一（不在起訴範圍） 40(起訴書附表二編號40) 許惠雪（不在起訴範圍） 41(起訴書附表二編號41) 鄭清松被害人於000年0月間與暱稱「陳嘉琪」互加LINE好友，並將被害人鄭清松拉入不詳群組，之後暱稱「羅立珉」之詐欺集團不詳成員向被害人鄭清松佯稱可透過下載「兆豐金控」APP，並透過該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。鄭清松於111年5月16日10時12分許，以臨櫃匯款方式，將5,000元匯款至黃冠錡之玉山帳戶內。 ①被害人鄭清松於警詢中之指述（戊警二卷第488至489頁） ②鄭清松提供之台中銀行國內匯款申請書（戊警二卷第490至491頁） ③鄭清松之報案相關資料（戊他卷第323至324頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 42(起訴書附表二編號42) 張翠清詐欺集團於000年0月間不詳日期以不詳方式刊登不明投資簡訊，告訴人張翠清點選與詐欺集團不詳成員，暱稱為「琪琪」互加LINE好友，對方並介紹名稱為「羅立珉」與告訴人張翠清互加好友，該詐欺集團不詳成員再向告訴人張翠清佯稱可透過下載虛偽之「兆豐金控」APP，並透過該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。張翠清分別於111年5月12日15時40分許、5月18日9時8分許、5月18日9時9分許，以ATM轉帳方式，分別將50,000元、50,000元、50,000元匯款至黃冠錡之玉山帳戶內。 ①告訴人張翠清於警詢中之指述（戊警二卷第492至494頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 43(起訴書附表二編號43) 鄭春長詐欺集團於000年0月間不詳日期以不詳方式刊登不明投資簡訊，被害人鄭春長陸續與暱稱「鄭可馨」及「兆豐經理」互加LINE好友，對方並向被害人鄭春長佯稱可透過下載虛偽之「兆豐金控」APP，並透過該APP進行投資以獲利云云，致其陷於錯誤匯款。鄭春長於111年5月13日14時12分許，以臨櫃匯款方式，將5,000元匯款至黃冠錡之台新帳戶內。 ①被害人鄭春長於警詢中之指述（戊警二卷第495至496頁） ②鄭春長提供之匯款申請書（戊偵一（二）卷第67頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 44(起訴書附表二編號44) 曾智麟（不在起訴範圍） 45(起訴書附表二編號45) 黃建勳（不在起訴範圍） 46(起訴書附表二編號46) 陳朝智（不在起訴範圍） 47(起訴書附表二編號47) 黃孟欽＊重複起訴 112年度偵字第1869號附表編號5，於113年5月16日繫屬於本院（113年度金訴字第747號，即附表丁編號5）公訴不受理。 48(起訴書附表二編號48) 陳宏軒＊重複起訴 112年度偵字第1869號附表編號2，於113年5月16日繫屬於本院（113年度金訴字第747號，即附表丁編號2）公訴不受理。 49(起訴書附表二編號49) 王秀鳳（不在起訴範圍） 50(起訴書附表二編號50) 王裕雄（不在起訴範圍） 51(起訴書附表二編號51) 陳詩祥（不在起訴範圍） 52(起訴書附表二編號52) 田志成詐欺集團於000年0月間以不詳方式刊登不明投資簡訊，被害人田志成因而受騙。田志成於111年5月10日19時57分，以網路銀行轉帳方式，將5,000元匯款至蘇上倫之中信帳戶內。 ①告訴人田志成於警詢中之指述（戊警二卷第534至535頁、警二卷第536至537頁） ②田志成之報案相關資料（戊他卷第297至298頁） ③田志成提供之元大銀行交易明細（戊警聲扣一卷第233至235頁） ④田志成提供之交易明細表、新台幣匯出匯款收執聯、高雄銀行存摺（戊警聲扣一卷第236至240頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 53(起訴書附表二編號53) 謝家俊（不在起訴範圍） 54(起訴書附表二編號54) 劉鳳剛（不在起訴範圍） 55(起訴書附表二編號55) 周進玉（不在起訴範圍） 113金訴749（己） 112年度偵字第30851等號，於113年7月23日繫屬於本院編號被害人詐騙時間及方式匯款時間、金額及匯入銀行帳戶證據出處主文（沒收部分諭知如主文所示，不在此列） 1(起訴書附表一編號1) 張麗美 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號31，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號31）公訴不受理。 2(起訴書附表一編號2) 呂亞真 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號24，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號24）公訴不受理。 3(起訴書附表一編號3) 陳明楠 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號13，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號13）公訴不受理。 4(起訴書附表一編號4) 邱南興 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號19，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號19）公訴不受理。 5(起訴書附表一編號5) 鄭秀美 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號32，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號32）公訴不受理。 6(起訴書附表一編號6) 郭怡萱 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號22，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號22）公訴不受理。 7(起訴書附表一編號7) 謝文元 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號21，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號21）公訴不受理。 8(起訴書附表一編號8) 江姬貞 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號27，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號27）公訴不受理。 9(起訴書附表一編號9) 郭柏君 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號16，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號16）公訴不受理。 10(起訴書附表一編號10) 張聰明 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號10，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號10）公訴不受理。 11(起訴書附表一編號11) 陳高明 *重複起訴 112年度偵字第17418號附表編號1，於112年9月1日繫屬於本院（113年度訴字第560號，即臺灣高等法院高雄分院113年度金上訴字第310號附表一編號17）公訴不受理。 12(起訴書附表一編號12) 許萬得 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號15，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號15）公訴不受理。 13(起訴書附表一編號13) 郭進財 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號26，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號26）公訴不受理。 14(起訴書附表一編號14) 琚細紅 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號14，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號14）公訴不受理。 15(起訴書附表一編號15) 林玉治 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號17，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號17）公訴不受理。 16(起訴書附表一編號16) 張琇雯 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號28，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號28）公訴不受理。 17(起訴書附表一編號17) 蕭慶章 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號9，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號9）公訴不受理。 18(起訴書附表一編號18) 邱財興 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號11，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號11）公訴不受理。 19(起訴書附表一編號19) 尹弘文 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號20，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號20）公訴不受理。 20(起訴書附表一編號20) 齊青蘭 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號12，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號12）公訴不受理。 21(起訴書附表一編號21) 吳婉君 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號23，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號23）公訴不受理。 22(起訴書附表一編號22) 林文展 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號7，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號7）公訴不受理。 23(起訴書附表二編號1) 黃朝順 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號38，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號38）公訴不受理。 24(起訴書附表三編號1) 張翠清 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號42，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號42）公訴不受理。 25(起訴書附表三編號2) 鄭清松 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號41，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號41）公訴不受理。 26(起訴書附表三編號3) 陳惠英詐騙集團於000年0月間，透過通訊軟體LINE聯繫陳惠英，向其佯稱：由暱稱「張大」之人操盤，可獲取高額報酬云云，致其陷於錯誤，而依指示為右列匯款。陳惠英於111年5月16日10時14分許，以網路銀行轉帳方式，將50,000元匯至黃冠錡之玉山帳戶內。 <未遂> ①111.07.11刑事告訴狀（陳惠英）（己他三卷第3至5頁）、附表：告訴人受騙金額一覽表（己他三卷第5至6頁） ②陳惠英與暱稱「可馨」間通訊軟體LINE對話紀錄影本乙份（己他三卷第7至150頁） ③陳惠英與暱稱「羅立珉」間通訊軟體LINE對話紀錄影本乙份、陳惠英與暱稱「潤澤」間通訊軟體LINE對話紀錄影本乙份（己他三卷第151至202頁） ④詐騙集團偽造之金融監督管理委員會公告影本乙份（己他三卷第203頁） ⑤匯款紀錄影本乙份（己他三卷第205至214頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 27(起訴書附表四編號1) 鄭春長 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號43，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號43）公訴不受理。 28(起訴書附表五編號1) 李蘇富美 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號4，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號4）公訴不受理。 29(起訴書附表五編號2) 陳秀綿詐騙集團成員於111年5月6日某時，透過通訊軟體LINE聯繫告訴人陳秀綿，向其佯稱：操作「兆豐金控」APP投資可獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示為右列匯款。陳秀綿於111年5月16日11時17分許，以網銀轉帳方式，將5,000元匯至黃冠錡之華南帳戶內。 ①告訴人陳秀綿於警詢之指訴（己警一（一）卷第131至132頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 30(起訴書附表五編號3) 黃寶蓁 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號6，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號6）公訴不受理。 31(起訴書附表五編號4)+移送併辦宋義德詐騙集團成員於111年3月31日某時，透過通訊軟體LINE聯繫告訴人宋義德，向其佯稱：操作「兆豐金控」APP投資可獲利云云，致其陷於錯誤，而依指示為右列匯款。宋義德於111年5月16日14時28分許，以臨櫃匯款方式，將5,000元匯至黃冠錡之華南帳戶內。 ①告訴人宋義德於警詢及偵訊中指述（己警一（一）卷第139至140頁、己警一（一）卷第141至142頁、己他四卷第209至210頁、己他五卷第81至82頁） ②宋義德之報案相關資料（己警一（二）卷第559至560頁） ③星耀工作室網路查詢資料（己警一（二）卷第566頁） ④寄送著作給陳嘉琪之掛號收據（己警一（二）卷第567頁） ⑤首次匯款人黃冠錡郵寄信封（己警一（二）卷第568頁） ⑥匯款資料（己警一（二）卷第569至571頁） ⑦詐騙集團陳嘉琪之截圖（己警一（二）卷第572至587頁） ⑧詐騙集團羅立珉之截圖（己警一（二）卷第588至594頁） ⑨詐騙集團談股論金VIP策略群組B之截圖（己警一（二）卷第595至632頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 32(起訴書附表五編號5) 林高生 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號5，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號5）公訴不受理。 33(起訴書附表五編號6) 陳貞諭 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號1，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號1）公訴不受理。 34(起訴書附表五編號7) 魏嘉賢 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號3，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號3）公訴不受理。 35(起訴書附表六編號1) 朱國蓉 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號34，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號34）公訴不受理。 36(起訴書附表六編號2) 林晟勛 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號35，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號35）公訴不受理。 37(起訴書附表六編號3) 郭俊億 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號36，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號36）公訴不受理。 38(起訴書附表六編號4) 黃郁玲 *重複起訴 112年度偵字第34833號附表二編號37，於113年7月8日繫屬於本院（113年度金訴字第748號，即附表戊編號37）公訴不受理。 113金訴750（庚） 112年度偵字第40540號，於113年8月1日繫屬於本院編號被害人詐騙時間及方式匯款時間、金額及匯入銀行帳戶證據出處主文（沒收部分諭知如主文所示，不在此列） 1(起訴書附表編號1) 施効谷於111年6月10日19時59分許，詐騙集團成員以門號0000000000發送簡訊自稱係富邦證券許小姐，並附上LINE聯絡人之連結，告訴人施効谷加入後，詐騙集團成員即佯稱可下載「創康富」股票投資網站，可投資獲利云云，使告訴人施効谷陷於錯誤而匯出款項。施効谷分別於111年8月22日、同年月29日、同年9月6日、同年9月29日、同年10月17日，分別以臨櫃匯款方式，將100,000元、130,000元、250,000元、600,000元、2,500,000元分別匯入詐欺集團成員指定之吳建豐之華南帳戶、王心明之一銀帳戶、王心明之一銀帳戶、徐嘉進之國泰帳戶、詹家恩之國泰帳戶內。 ①告訴人施効谷於警詢之指述（庚警卷第14至17頁、警卷第46至47頁） ②施効谷之報案相關資料（庚警卷第48至51、60至69頁） ③施効谷提供之簡訊內容、對話紀錄、匯款憑證、郵政跨行匯款申請書（庚警卷第52至58頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年肆月。 2(起訴書附表編號2) 吳婉汝於111年6月15日19時19分許，詐騙集團成員以門號0000000000發送簡訊自稱係富邦證券劉小姐，並附上LINE聯絡人之連結，告訴人吳婉汝將其加如入後，詐騙集團成員即佯稱可下載「創康富」股票投資網站，可投資獲利云云，使告訴人吳婉汝陷於錯誤而匯出款項。吳婉汝分別於111年8月22日、同年9月7日、同年9月21日、同年9月23日，分別以臨櫃匯款方式，將75,000、30,000、30,000、260,000分別匯入詐欺集團成員指定之帳戶。 ①告訴人施効谷於警詢之指述（庚警卷第14至17頁） ②吳婉汝提供之匯款單據（庚警卷第18頁） ③吳婉汝提供之網站畫面、簡訊內容、對話紀錄（庚警卷第19至29頁） ④吳婉汝之報案相關資料（庚警卷第30至41頁）黃冠錡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。

臺灣高雄地方法院113年度金訴字第591號

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