資料來源：司法院裁判書系統
臺灣高雄地方法院刑事判決
114年度審原金訴字第38號
- 公訴人
- 臺灣高雄地方檢察署檢察官
- 被告
- 陽龍
- 指定辯護人
- 本院公設辯護人黃綺雯
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第3337號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取被告、辯護人與公訴人之意見後，由本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主文
陽龍犯如本判決附表所示之參罪，各處如本判決附表「主文」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。
未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實第3行「詐欺取財」更正為「三人以上共同詐欺取財」、起訴書附表編號1詐騙時間欄中之「113年月28日」更正為「113年8月28日」、匯入之人頭帳戶欄中之「009」更正為「006」；證據部分補充「被告陽龍於本院審判程序中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠罪名及罪數核被告就附件之附表編號1至3所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告就本案各次犯行，與暱稱「耶穌」之人及所屬詐欺集團其他不詳成員間，各有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。又附件之附表編號1所示被害人雖有數次匯款行為，且被告亦有如附件之附表編號1至3所示之分次提款情形，惟此係被告與詐欺集團成員分別基於同一詐欺取財之目的而為，且客觀上係於密切接近之時地實行，並分別侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，而均以一罪論，較為合理，故被告所為上開犯行，各係以一行為同時觸犯數罪名，均為想像競合犯，各應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。另被告所犯上開3次犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。
㈡刑之加重事由之說明就被告是否該當累犯一事，因起訴意旨就此未為主張，亦未具體指出證明方法，經參酌最高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號刑事裁定意旨，本院尚無庸依職權調查並為相關之認定，惟關於被告之前科、素行，仍將列為量刑因子予以審酌。
㈢刑之減輕事由之說明被告雖於偵審中自白犯行，惟其於審判時供陳本案報酬為新臺幣（下同）5,000元等語（院卷第95頁），且此犯罪所得未據被告自動繳交，爰均不依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
㈣量刑審酌爰以行為人之責任為基礎，審酌被告無視我國現正大力查緝詐欺集團之政策，竟不思以正當途徑賺取所需，僅為謀取不法利益，即以擔任提款車手之方式與集團成員共同詐騙他人財物，侵害附件所示被害人之財產法益，且嗣後復將經手之贓款層轉上游，阻斷檢警查緝贓款流向之管道，而使前開被害人難以追償，所為殊值非難。惟念被告坦承犯行，態度尚可，但迄今尚未與前開被害人和解或賠償其等所受損害；兼衡被告之犯罪動機、目的、分工手段、參與情節、前開被害人之財產受損程度，並考量被告於本院審理中自陳之智識程度與家庭經濟狀況（院卷第96頁），及其如法院前案紀錄表所示素行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。另斟酌被告為本案犯行之時間，數次犯行所應給予刑罰之加重效益，所犯數罪反應出之人格特性及整體犯罪非難評價等總體情狀，諭知如主文所示之應執行刑，以資懲儆。
三、沒收與否之說明：
㈠被告供稱為本案犯行獲得報酬5,000元等節，業如前述，此屬被告之犯罪所得且未據扣案，而卷內復無被告已實際返還或賠償之事證，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡現行洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，然其修法理由載稱：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象」，故尚須洗錢之財物或財產上利益「經查獲」，始須依上開規定加以沒收，而附件所示被害人所匯之款項，業由被告提領後轉交本案詐欺集團不詳成員而不知去向，是該等洗錢之財物未經檢警查獲，復不在被告之管領、支配中，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且為避免對被告執行沒收、追徵造成過苛之結果，爰不就洗錢標的款項宣告沒收，併此指明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官李宛凌提起公訴，檢察官毛麗雅到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本判決論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以
下罰金。
本判決附表：
編號 事實 主文 1 附件之附表編號1 陽龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 附件之附表編號2 陽龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 附件之附表編號3 陽龍犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第3337號
被 告 陽龍 男 32歲（民國00年00月00日生）
住○○市○○區○○里00鄰○○○路
000號0○○○○○○○○）
居臺東縣○○市○○路000巷00弄00
號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陽龍於113年8月某時，加入通訊軟體Telegram暱稱「耶穌」
及所屬詐欺集團成員所組成之詐欺集團，與「耶穌」及該集
團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之
犯意聯絡，由陽龍擔任提款車手，並約定可獲取每日新臺幣（
下同）5,000元之報酬。並由該詐欺集團成員分別於附表所
示時間，以附表所示方式詐騙連凱儀、黃嘉欣、廖文瑞（以
下稱連凱儀等3人），致其等均陷於錯誤，分別於附表所示
之匯款時間，匯款如附表所示金額至附表所示之人頭帳戶（
附表所示人頭帳戶之申設人所涉犯嫌，另由警方調查後移送
該管檢察機關偵辦），再由陽龍依「耶穌」之指示於附表所
示提領時間，持「耶穌」交付之上開人頭帳戶之提款卡及密
碼至附表所示地點提領附表所示金額後，再將上開提款卡及
領得款項全數轉交予「耶穌」，以此方式製造金流斷點。嗣連凱
儀等3人察覺遭騙報警處理而查悉上情。
二、案經連凱儀等3人訴由高雄市政府警察局三民第二分局報告
偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陽龍偵訊中傳喚未到，於警詢之供述。 坦承依「耶穌」指示於附表所示提領時、地，提領如附表所示提領金額，再將上開領得款項轉交予「耶穌」，並約定獲取每日5,000元報酬之事實。 2 1.證人即告訴人連凱儀等3人於警詢中之證述。 2.告訴人連凱儀等3人提出其與詐欺集團成員之通訊軟體對話資料及匯款資料。 證明告訴人連凱儀等3人遭詐欺集團成員詐騙後，匯款附表所示款項至附表所示帳戶之事實。 3 附表所示帳戶之申設資料及交易明細(114偵3337號警卷第3頁。 證明被告陽龍於附表所示之提領時間、地點，提領如附表所示帳戶內款項之事實。 4 車手提領一覽表 佐證被告上開犯罪事實。 5 被告提款監視錄影翻拍照片（114偵3337號警卷第13-17頁） 佐證被告上開犯罪事實。
二、核被告陽龍所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗
錢等罪嫌。又被告就附表編號1至3所為，均以一行為同時觸
犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，
請依刑法第55條前段規定，從一重以三人以上共同詐欺取財
罪嫌處斷。被告就附表編號1至3所犯之三人以上共同詐欺取
財罪共3罪，被害人均不同，核屬犯意各別、行為互殊，請
予分論併罰。
三、請審酌被告此等詐欺犯罪對我國社會、司法資源均已肇致相
當負面之影響，請具體量處有期徒刑2年以上之刑度。至被
告之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還告訴人，併請
依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，或依同條第3項
規定於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額
。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣高雄地方法院
中 華 民 國 114 年 2 月 23 日
檢 察 官 李宛凌
附表：
編號 告訴人 詐騙時間、方式 匯款時間 匯款金額(新台幣元) 匯入之人頭帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 1 連凱儀 113年月28日佯稱要向告訴人買尿布，但帳戶要實名認證云云，使告訴人陷於錯誤而按照指示操作。 113年8月28日 ①21時49分18秒 ②21時53分17秒 ①49984 ②19985 合作金庫銀行帳號 000-0000000000000號帳戶 113年8月28日 ①21時57分 ②21時58分 ③21時59分 ④22時1分 ⑤22時2分 高雄市○○區○○街000號 ①20005 ②20005 ③20005 ④20005 ⑤19005 2 黃嘉欣 113年8月28日佯稱係其友人要借款10萬元 113年8月28日 21時49分41秒 30000 3 廖文瑞 113年8月30日 以假投資網站詐騙告訴人投資 113年8月28日 22時19分41秒 49986 113年8月28日 ①22時24分 ②22時25分 ③22時26分 高雄市○○區○○街0號 ①20005 ②20005 ③10005