114年度審原金訴字第44號（洗錢防制法等） - 臺灣高雄地方法院｜2026 司法院判決書查詢系統

臺灣高雄地方法院刑事判決 114年度審原金訴字第44號公訴人臺灣高雄地方檢察署檢察官被告葉宥婕選任辯護人張世明律師上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第36170號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，裁定進行簡式審判程序，判決如下：主　文葉宥婕犯如附表所示各罪，各處如附表「主文」欄所示之宣告刑。應執行有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。洗錢之財物新臺幣肆萬柒仟伍佰元，沒收。事實及理由一、葉宥婕依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可預見提供金融機構帳戶給他人使用，可能作為詐騙集團詐欺取財供被害人匯款使用；及依照他人指示以該帳戶收受款項並領取款項後交付，可能使被害人贓款流入詐騙集團掌控以致去向不明，仍基於該結果之發生不違背其本意之不確定故意，與身分不詳通訊軟體TELEGRAM暱稱「綠茶麥香」之成年人，共同基於詐欺取財，及掩飾隱匿詐欺犯罪所得而洗錢之犯意聯絡，於民國113年7月10日某時許，由葉宥婕提供中國信託商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）資料予「綠茶麥香」，再由「綠茶麥香」所屬詐欺集團其他成員於附表「詐騙暨匯款經過」欄所示時間，對附表「被害人」欄所示呂佩蓉等人，施以附表「詐騙及匯款經過」欄所示之詐術，致呂佩蓉等人均陷於錯誤而依指示於附表「詐騙及匯款經過」欄所示時間，匯款如附表所示金額至至本案中信帳戶內，葉宥婕本應再依「綠茶麥香」指示，提領本案帳戶內款項後至指定地點將款項上繳，然葉宥婕提領上開呂佩蓉等人所匯款項後供己花用，最終未生掩飾、隱匿犯罪所得之去向與所在之結果。二、證據名稱：㈠被告葉宥婕之自白。㈡證人即告訴人呂佩蓉於警詢之證述；證人即告訴人陳勝烺於警詢之證述。㈢告訴人呂佩蓉與詐欺集團成員間對話紀錄截圖、告訴人陳勝烺與詐欺集團成員間對話紀錄截圖。㈣本案中信帳戶交易明細。三、新舊法比較之說明㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。㈡被告行為後，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布、同年0 月0日生效施行。關於修正前洗錢防制法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7 年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於修正前洗錢防制法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，修正後洗錢防制法並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，修正前洗錢防制法第16條第2 項及修正後洗錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本件被告一般洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，且被告於本院審理中自白犯罪，亦有上開新、舊洗錢防制法減刑規定比較適用之餘地，經綜合比較結果，應認修正前洗錢防制法之規定較有利於被告（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照）。四、論罪科刑：㈠按已著手於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯，刑法第25條第1項定有明文。行為人如已著手實行洗錢行為而不遂（未生特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益被掩飾或隱匿之結果），係成立洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪（最高法院110年度台上字第4232號判決參照）。查被告原擬依「綠茶麥香」之指示，自本案帳戶內提領可能為詐欺所得之款項並將之上繳，而基於洗錢之不確定故意，提供本案帳戶資料予「綠茶麥香」收受款項而著手於實行洗錢行為，然因被告於告訴人等人款項匯入本案中信帳戶時，乃提領告訴人等所匯款項後供己花用而未上繳他人，最終未生掩飾、隱匿犯罪所得之去向與所在之結果（蓋因犯罪所得明確由被告取得），則被告此部分所為應僅成立一般洗錢未遂罪。㈡核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。公訴意旨認被告本案所為係犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢既遂罪，容有誤會，業如前述，惟既遂與未遂，僅係犯罪之態樣不同，不生變更起訴法條之問題，附此說明。㈢被告上開犯行，被告係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從較重之一般洗錢未遂罪處斷。㈣被告就所犯上開犯行，與「綠茶麥香」彼此間有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。㈤刑之減輕事由 ⒈被告已著手於洗錢犯行之實行而不遂，為未遂犯，犯罪情節較既遂輕微，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。 ⒉被告於審理時雖自白犯罪，但於偵查中否認犯罪，故無從依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取所需，竟於現今詐騙案件盛行之情形下，仍加入詐欺集團，擔任提款車手之工作，不僅缺乏法治觀念，更漠視他人財產權，損害財產交易安全及社會經濟秩序，所為實不足取。惟考量被告犯後已坦承犯行，並已和告訴人達成和解，賠償告訴人部分損失，有和解書2份在卷為憑，及被告自述之教育、家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表「主文」欄所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。另考量被告如附表所示犯行之期間、提領款項之次數，因認被告對法益侵害之加重效應，如以實質累加之方式定應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，及考量因生命有限，刑罰對其造成之痛苦程度，係隨刑度增加而生加乘效果，而非以等比方式增加，是以隨罪數增加遞減其刑罰之方式，當足以評價其等行為之不法性之法理，爰依刑法第50條第1項前段規定，定如主文所示之應執行刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。㈦被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可憑，犯後已坦承犯行，並已與告訴人達成和解，賠償告訴人部分損失，已如前述，其經此教訓後，應知所警惕，信無再犯之虞，本院因認所宣告之刑以暫不執行為適當，併諭知緩刑2年，以勵自新。五、洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，以上增訂之沒收規定，應逕予適用。查本案被告洗錢之財物合計為103,000元（計算方式：00000－0000＝103000），已經被告全數領出，但尚未上繳並已供己花用，已經被告陳明，則依上述說明，此款項本應全數宣告沒收，惟如前述，被告已分別賠償告訴人呂佩蓉5萬元，告訴人陳勝烺5,500元，合計55,500元，應認此筆款項已實際返還予告訴人，應予扣除；另剩餘款項47,500元（計算方式：000000－00000＝47500）雖未扣案，仍應依上述規定宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官林芝君提起公訴；檢察官毛麗雅到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　6 　　月　　11　　日刑事第一庭　　法　官黃三友以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中　　華　　民　　國　　114 　年　　6 　　月　　11　　日書記官　盧重逸附錄論罪之法條修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。刑法第339條第1項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。附表編號告訴人　詐騙暨匯款經過　提領經過　主　　文 1 呂佩蓉詐騙集團成員於113年7月8日13時許，以ig「艾琳賽車方案」廣告為誘，再以line暱稱「艾琳」與呂佩蓉聯絡，誆稱可進行投資獲利云云，致呂佩蓉陷於錯誤，於113年7月10日0時14分許、17分許、19分許分別匯款5萬元、29,000元、18,500元至本案中信帳戶。於113年7月10日0時38分許，在不詳地點提領1次，提領97,500元。葉宥婕共同犯修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 陳勝烺本案詐騙集團成員於113年7月11日20時許，以臉書「明玉佛堂」競標貼文為誘，並向陳勝烺誆稱已標得木雕需匯款云云，致陳勝烺陷於錯誤，於113年7月11日20時58分許匯款5,500元至本案中信帳戶。於113年7月11日21時21分許，在不詳地點提領1次，提領20,000元。葉宥婕共同犯修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

臺灣高雄地方法院114年度審原金訴字第44號

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