資料來源：司法院裁判書系統

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決

114年度簡字第3389號

洗錢防制法等刑事裁判日期 114 年 11 月 13 日

法官林軒鋒

聲請人: 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被告: 欒登凱

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第17698號），本院判決如下：

主文

欒登凱幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，共貳罪，各處有期徒刑參月，皆併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。有期徒刑部分，應執行有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；罰金刑部分，應執行罰金新臺幣貳萬元，如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。

二、論罪部分

（一）核被告欒登凱所為，均係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。被告各以1提供如附件犯罪事實一、㈠、㈡所示金融機構帳戶之提款卡及密碼（下稱本案帳戶資料）之行為，幫助詐欺集團成員得以遂行詐欺本案被害人等，並隱匿其犯罪所得，皆是以1行為觸犯上開數罪名、侵害數法益，應依刑法第55條規定，各從一重之幫助一般洗錢罪處斷。被告如附件犯罪事實一、㈠、㈡所示之各次犯行，犯意各別、行為分殊，應予分論併罰。

（二）刑之減輕

1.被告本案各次所為，均為幫助犯，所犯情節皆較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，均按正犯之刑減輕之。

2.被告於偵查中自白（偵卷第36頁），且迄至本案判決前，亦未翻異否認，堪認亦合於審判中自白之情形，此外卷內又無積極證據證明有何犯罪所得（即無庸就此宣告沒收或追徵），爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定，減輕其刑。

3.被告有上開2種以上刑之減輕事由，應依刑法第70條規定遞減之。

三、洗錢防制法第25條第1項有關沒收之規定，所謂「犯第19條或第20條之罪」之聯結犯行，係以洗錢正犯為限，依體系解釋，洗錢防制法第25條第1項、第2項之沒收主體對象，均為洗錢之正犯，不及於未實施洗錢行為之幫助犯，是應無從就洗錢之財物部分，對被告為沒收之諭知。

四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，應自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審合議庭。

本案經檢察官李怡增聲請以簡易判決處刑。

附表 / 起訴書（原樣呈現）

附錄：論罪科刑法條
《刑法第30條第1項》
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
《刑法第339條第1項》
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下
罰金。
《洗錢防制法第19條第1項》
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
【附件】
臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第17698號
　　被　　　告　欒登凱
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決
處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　
　　　　犯罪事實
一、欒登凱可預見將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集
    團作為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘有被害人將款
    項匯入該金融帳戶致遭該犯罪集團成員提領，即可產生遮斷
    資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之洗錢效果，竟基於縱
    有人持其所交付之金融帳戶實施犯罪及隱匿犯罪所得去向亦
    不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，先
    後於下列時間、地點，為下列行為：
(一)先於民國113年12月16日13時20分許，在高雄市○○區○○路000
    號統一超商港后門市，將其向中華郵政股份有限公司開立之
    帳號：000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）之
    提款卡，以交貨便方式，寄交予真實姓名年籍均不詳、通訊
    軟體LINE暱稱「陳彥良」之成年人，並以LINE語音通話方式
    告知提款卡密碼，以此方式容任「陳彥良」及其所屬詐欺集
    團成員作為提款、轉帳及匯款之用，以此方式幫助該詐欺集
    團向他人詐取財物及隱匿不法所得。俟該詐欺集團成員取得
    本案郵局帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，且基
    於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表一所示詐欺時間，以
    附表一所示詐欺方式，詐騙如附表一所示羅經堂、洪千代2
    人，致其等均陷於錯誤，分別於附表一所示轉帳或存款時間
    ，轉帳或存款如附表一所示之金額至本案郵局帳戶內，旋遭
    詐欺集團成員提領一空而掩飾、隱匿該等款項之去向。嗣羅
    經堂、洪千代發覺有異，報警處理，始循線查悉上情。
(二)再於113年12月19日17時至18時許，在上開統一超商港后門
    市，將其向合作金庫商業銀行開立之帳號：000-0000000000
    000號（下稱本案合庫帳戶）及上海商業儲蓄銀行帳號：000
    -00000000000000號（下稱本案上海銀行帳戶）等帳戶之提
    款卡，以交貨便方式，寄交予真實姓名年籍均不詳、LINE暱
    稱「楊宜臻」之成年人，並以LINE語音通話方式告知提款卡
    密碼，以此方式容任「楊宜臻」及其所屬之詐欺集團成員作
    為提款、轉帳及匯款之用，以此方式幫助該詐欺集團向他人
    詐取財物及隱匿不法所得。俟該詐欺集團成員取得本案合庫及
    上海銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，且基
    於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表二所示詐欺時間，以
    附表二所示詐欺方式，詐騙如附表二所示之陳盈蓉、姚羽芯
    2人，致其等均陷於錯誤，分別於附表二所示轉帳時間，轉
    帳如附表二所示之金額至如附表二所示之帳戶內，旋遭詐欺
    集團成員提領一空而掩飾、隱匿該等款項之去向。嗣陳盈蓉
    、姚羽芯2人發覺有異，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經羅經堂、洪千代、陳盈蓉、姚羽芯訴由高雄市政府警察
    局小港分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據欒登凱於本署偵查中坦承不諱，核與告
    訴人羅經堂、洪千代、陳盈蓉、姚羽芯等4人警詢時指訴之
    情節相符，並有附表一及附表二「證據」欄所示之證據資料
    、被告提供之LINE對話紀錄擷圖、交貨便列印單據照片、本
    案郵局、合庫及上海銀行帳戶之客戶基本資料及交易明細等
    附卷可稽，足認被告之自白與事實相符，是本件事證明確，
    其犯嫌堪以認定。
二、核被告犯罪事實欄㈠、㈡所為，均係犯刑法第30條第1項前
    段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段
    、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。而被告
    以犯罪事實欄㈠、㈡所示提供帳戶之行為，同時觸犯幫助詐
    欺取財及幫助洗錢2罪名，並分別侵害如附表一、二所示告
    訴人共4人之財產法益，為想像競合犯，均請依刑法第55條
    前段規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。再者，被告提供本
    案郵局、合庫及上海銀行帳戶資料予前揭詐欺集團，供該詐
    欺集團遂行詐欺取財及洗錢犯罪之用，主觀上係以幫助之意
    思，參與詐欺取財罪及洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，
    均請酌量是否依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。又被告就
    上開2次犯行，犯意各別，行為互殊，請予以分論併罰。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
　　此　致
臺灣高雄地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　6　　 月　　3　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　 李怡增
附表一：
編號 告訴人 詐欺時間及方式 轉帳時間 轉帳金額 轉入帳戶 證據 1 陳盈蓉 於113年12月25日12時3分許，以通訊軟體Messenger向陳盈蓉佯稱：你中獎獲得手鍊，如愛心捐款100元，可再獲得轉盤抽獎機會1次云云，待陳盈蓉捐款後，又以LINE向陳盈蓉佯稱：你抽中15萬元，但轉帳失敗，須以網路轉帳做金流認證方能領取獎金云云。 113年12月25日21時33分許 19,985元 本案合庫帳戶 ⑴社群軟體Facebook中獎網頁擷圖2張及Messenger對話紀錄擷圖1份。 ⑵LINE對話紀錄擷圖1份。 ⑶網路銀行轉帳交易擷圖1張。 2 姚羽芯 於113年12月25日20時許，以Messenger向姚羽芯佯稱：要購買六福村門票，希望在7-11交貨便進行交易云云，復以LINE向姚羽芯佯稱：須開通藍新金流進行驗證，否則貨款會被凍結云云。 113年12月25日21時49分許 42,441元 本案合庫帳戶 ⑴Messenger、交貨便網站及LINE對話紀錄各1份。 ⑵網路銀行轉帳交易擷圖3張。    113年12月25日21時53分許 47,660元      113年12月25日22時35分許 49,244元 本案上海銀行帳戶  
附表二：
編號 告訴人 詐欺時間及方式 轉帳/存款時間 轉帳/存款金額 (新臺幣) 轉入帳戶 證據 1 羅經堂 自113年12月3日起，以LINE向羅經堂佯稱：可下載「PGIAPro」APP，並於該APP內入金投資股票獲利云云。 113年12月23日9時20分許 100,000元 本案郵局帳戶 ⑴存款人收執聯影本2張。 ⑵LINE對話紀錄擷圖1份。 ⑶「PGIAPro」APP操作頁面擷圖1份。    113年12月23日12時9分許 50,000元   2 洪千代 自113年8月7日起，以LINE向洪千代佯稱：可下載天合國際投資股份有限公司的APP，依指示投資股票獲利云云。 113年12月24日9時50分許 50,000元 本案郵局帳戶 ⑴LINE對話紀錄擷圖1份。 ⑵網路銀行轉帳交易擷圖1張。