資料來源：司法院裁判書系統

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決

114年度簡字第3905號

洗錢防制法等刑事裁判日期 114 年 12 月 22 日

法官陳力揚

聲請人: 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被告: 吳秋旻
選任辯護人: 潘國威律師

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第19059號），本院判決如下：

主文

吳秋旻幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應履行如附表所示之負擔。

事實及理由

一、本案之犯罪事實、證據，除犯罪事實欄一第10行「113年12月11日10時前某時」更正為「113年12月9日某時」、第11行「提供予」補充為「以LINE傳送之方式提供予」、第18行補充為「…轉匯至第二層受款帳戶（即MaiCoin會員帳號之入金帳戶）內，用以購買虛擬貨幣，以掩飾…」；證據補充「被告吳秋旻於本院審理中委由辯護人具狀表示認罪、被告之MaiCoin會員帳號基本資料及交易明細」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。

二、論罪科刑

㈠核被告吳秋旻所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。

㈡被告未實際參與詐欺取財及洗錢之構成要件行為，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。另被告雖於本院審理中自白犯罪，但被告於偵查中否認有何洗錢犯行，自無洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑規定之適用，附此敘明。

㈢爰以行為人責任為基礎，審酌本案卷內有關刑法第57條各項量刑因子之證據資料，量處如主文所示之刑，並諭知如易科罰金及易服勞役之折算標準。

三、緩刑宣告被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可按，符合刑法第74條第1項第1款規定緩刑資格要件。茲念其因一時失慮，致罹刑章，復於本院審理期間與告訴人陳銘忠、黃秀鈺、陳秋萍等人成立調解，有本院調解筆錄、調解案件簡要紀錄表在卷可憑，堪見其悔意，信被告經此偵、審程序及罪刑之宣告，當知所警惕，而無再犯之虞，本院認前開宣告之刑以暫不執行為適當，爰諭知緩刑2年，以啟自新。惟為使被告記取教訓、導正觀念並強化法治認知，促其日後謹慎行事，並確實履行上開調解賠償責任，本院認以附帶條件之緩刑宣告為適當，爰審酌被告犯行之不法程度、上開犯後態度、現在之生活狀況等情，併依刑法第74條第2項第3款之規定，課予被告如附表所示緩刑負擔條件。倘被告違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收預期效果，而有執行刑罰之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，併予敘明。

四、沒收部分按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。查告訴人3人遭詐欺匯入本案帳戶之款項，雖係洗錢之財物，然經不詳詐欺集團成員轉匯一空，而卷內亦無證據可認被告曾收執上開款項或對之有事實上處分權，如就此對被告宣告沒收或追徵，尚有過苛之虞，爰就本案洗錢之財物，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。又依卷內事證亦無法認定被告獲有報酬，故無犯罪所得沒收之問題。

五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，應於收受送達判決之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

本案經檢察官劉慕珊聲請以簡易判決處刑。

附表 / 起訴書（原樣呈現）

附錄論罪科刑法條
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。　
附表：
編號 緩刑負擔之內容（即本院114年度雄司附民移調字第2262號調解筆錄條件） 1 被告應給付陳銘忠新臺幣貳拾萬元。給付方式為：於民國114年12月27日以前以匯款方式匯入陳銘忠指定帳戶。 2 被告應給付黃秀鈺新臺幣壹拾萬元。給付方式為：於民國114年12月27日以前以匯款方式匯入黃秀鈺指定帳戶。 3 被告應給付陳秋萍新臺幣壹拾萬元。給付方式為：於民國114年12月27日以前以匯款方式匯入陳秋萍指定帳戶。 
附件： 
臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第19059號
　　被　　　告　吳秋旻　（年籍資料詳卷）
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決
處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　
　　　　犯罪事實
一、吳秋旻能預見將金融帳戶提供予不具信賴關係之他人使用，
    可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基
    於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物款項進出使用亦不違
    背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意(無證據
    證明其明知或可得而知係幫助3人以上共犯詐欺取財)，期約
    提供其申設之凱基商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶
    (下稱凱基帳戶)，及向現代財富科技股份有限公司(下稱現
    代財富公司)申請之MAX、MaiCoin會員帳號，即可獲得新台
    幣(下同)5,000元及每天1,000元至5,000元之報酬，於民國1
    13年12月11日10時前某時，在不詳地點，將凱基帳戶網路銀
    行帳號及密碼及MAX、MaiCoin會員帳號(含密碼)，提供予真
    實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「台北-林雅熙」之人使
    用；嗣該等詐欺集團成員取得上開帳戶後，即共同意圖為自
    己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示
    之詐騙方式向陳銘忠、黃秀鈺、陳秋萍施詐，致其等陷於錯
    誤，於附表所示之匯款時間，將附表所示之匯款金額匯入上
    開凱基帳戶，由詐欺集團成員於如附表所示之轉匯時間，將
    附表所示金額轉匯至第二層受款帳戶內，以掩飾詐欺犯罪所
    得之去向。
二、案經陳銘忠、黃秀鈺、陳秋萍訴由高雄市政府警察局小港分
    局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條　
一、證據清單暨待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 1.被告吳秋旻於警詢及偵查中之供述。 2.被告提供之LINE對話紀錄1份。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  被告矢口否認涉有幫助詐欺、幫助洗錢等犯行，辯稱：我於113年12月在抖音看見工作求職及投資之文章，我與LINE暱稱「台北-林雅熙」之人聯絡，她說我下載MAX、MaiCoin並註冊就有獎金5,000元，用途是投資虛擬貨幣，她叫我去辦凱基帳戶，用註冊的MAX、MaiCoin綁定凱基帳戶，要我提供信箱(含密碼)、身分證、凱基帳戶網銀及密碼，信箱用來收驗證碼，公司錢會匯到凱基帳戶裡面，等測試完畢我才能去更改密碼等語。 2 1.告訴人陳銘忠、黃秀鈺、陳秋萍於警詢時之指訴。 2.告訴人等人提出之對話紀錄、匯款憑證各1份。 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份。 證明告訴人等3人遭上開詐欺集團成員詐騙後，於附表所示之時間，將附表所示之款項轉帳至本案凱基帳戶之事實。 3 凱基帳戶之客戶基本資料、交易明細各1份。 ⒈本案凱基帳戶為被告所申辦之事實。 ⒉告訴人等3人遭詐欺而匯款至被告之凱基帳戶，旋遭轉匯至附表所示第二層受款帳戶之事實。 
二、被告雖以前詞置辯，並提出其與LINE暱稱「台北-林雅熙」
    之對話紀錄為佐。惟觀諸被告提出對話紀錄之內容，「台北
    -林雅熙」係向被告陳稱：「我先給你介紹下，首先我們不
    是八大，不是詐騙，不是賣貨，不用你出本金，我們是做股
    權證券股跟數字貨幣投資的，由於我們交易量較大，平台又
    限制交易量，我們需要大量的股權證券股數字貨幣帳號供我
    們投資使用」、「薪水方面，交易所平台帳號註冊完成銀行
    約定成功先給您5,000獎勵金，每天大約1,000到5,000薪資
    ，具體以當天行情為主，薪水是直接轉入你指定銀行帳戶，
    財務轉入後會截圖憑證讓你查收薪水每天結清，如要退出提
    前一個工作日提出隨時退出，合作滿一個月還會給您月薪5
    萬元長期合作您長期收入，急用錢可以預支5,000-1萬薪資
    」、「1.銀行帳戶不是警示戶或者管制戶，2.註冊交易平台
    帳號，3.認證銀行，4.完成銀行約定，5.需要提供網銀由公
    司安排作業」等語，顯見對方僅要求被告提供帳戶，毋需任
    何勞力即可獲取高額之報酬，核與因單純求職遭騙取帳戶之
    情形有別；近年來社會上以各種名目詐欺取財之犯罪類型時
    有所聞，該等犯罪多數均係利用人頭帳戶作為匯款帳戶，被
    告對此應無不知之理，再佐以被告於偵查中坦承：「台北-
    林雅熙」沒有說公司名稱、地址、電話，也沒有提供合約，
    我也沒有見過對方等語，益徵被告有預見其提供本案帳戶予
    對方使用所涉之不法風險，仍為獲取高額報酬，而任意交付
    帳戶予對方使用，其有幫助他人洗錢、詐欺取財之不確定故
    意甚明。從而，被告所辯顯係卸責之詞，不足採信，其罪嫌
    應堪認定。
三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項之
    幫助詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等
    罪嫌。被告上開犯行係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，
    請依刑法第55條規定，從一重處斷。
四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
　　此　　致
臺灣高雄地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　8 　　月　　1 　　日
　　　　　　　　　　　　 　 　檢察官 劉慕珊
附表：
編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 第一層受款帳戶 第二層受款帳戶 轉匯時間 匯款金額 (新臺幣) 1 陳銘忠 詐欺集團成員於113年10月2日以通訊軟體LINE暱稱「陳安琪」向陳銘忠佯稱：下載「泉元國際」APP軟體，依指示申購股票，投資保證獲利，致其因此陷於錯誤而依詐欺集團成員指示轉帳。 113年12月11日9時44分許 150萬元 凱基帳戶 000-00000000000000000 113年12月11日9時45分許 50萬元       000-00000000000000000 113年12月11日9時46分許 100萬元 2 陳秋萍 詐欺集團成員於113年9月初以通訊軟體LINE暱稱「陳嘉芯」向陳秋萍佯稱：下載「福松投資」APP軟體，依指示申購股票，投資保證獲利，致其因此陷於錯誤而依詐欺集團成員指示轉帳。 113年12月13日10時42分許 50萬元 凱基帳戶 000-00000000000000000 113年12月13日10時44分許 50萬元 3 黃秀鈺 詐欺集團成員於113年10月初以通訊軟體LINE向黃秀鈺佯稱：至指定之投資網站註冊，依指示申購股票保證獲利，致其因此陷於錯誤而依詐欺集團成員指示轉帳。 113年12月12日10時58分許 50萬元 凱基帳戶 000-00000000000000000 113年12月12日10時59分許 50萬元