臺灣高雄地方法院114年度簡字第5116號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣高雄地方法院
• 裁判日期: 114 年 11 月 17 日
• 法官: 胡慧滿
• 被告: 張柔榛

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
114年度簡字第5116號
聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 張柔榛

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第29739號），本院判決如下：
主　文
張柔榛幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠被告提供本案帳戶資料予他人實施洗錢及詐欺取財犯罪使用，並未實行洗錢或詐欺取財罪之犯罪構成要件行為，且無證據可認被告係以正犯而非幫助犯之犯意參與犯罪，應認其係以幫助他人犯罪之意思，實行犯罪構成要件以外之行為，應論以幫助犯。核被告就附件附表編號1至3所為，均係犯刑法第30條第1
項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之幫助洗錢罪；就附件附表編號4至5所為，均係犯刑法第30條第1項
前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第1款、第19條第2項、第1項後段
之幫助洗錢未遂罪。被告以一提供本案帳戶之行為，幫助詐欺集團向附件附表所示之人詐得財物、洗錢，而觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢（既遂）罪處斷。
㈡加重、減輕：
1.被告係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項
之規定，按正犯之刑減輕之。
2.被告於偵查中坦承犯行（偵卷第64頁），且被告於本院裁判前並未提出任何否認犯罪之答辯，又依卷內證據尚難認被告有因本案行為取得報酬，自應依洗錢防制法第23條第3項前段之規
定減輕其刑。
3.從而，被告就本案犯行有前揭減刑事由，應依法遞減之。
㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意提供本案帳戶予他人，幫助詐欺集團遂行詐欺取財及洗錢犯行，除造成附件附表所示之人蒙受財產損害，亦產生犯罪所得嗣後流向難以查明之結果，所為確實可議。惟念及被告犯後坦承犯行，並斟酌附件附表所示之人所受損害金額、被告之教育程度及家庭經濟狀況、附件附表編號4至5之幫助洗錢犯行僅屬未遂等一切情狀，
量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。
三、沒收：
㈠卷內尚無證據證明被告因本案犯行獲有不法利益，尚無就其犯罪所得宣告沒收或追徵之問題。
㈡按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明
文，此核屬義務沒收性質，雖不以經查獲之洗錢財物或財產上利益扣案為必要，惟仍有刑法第38條之2第2項過苛條款之適用（最高法院114年度台上字第3105號判決意旨參照）。本案附
件附表編號1至3所示之人遭詐騙後，匯入本案帳戶內之款項均遭提領部分，本院審酌，被告僅為幫助犯之地位，並未經手詐欺款項，若將匯入本案帳戶內之款項予以沒收，恐有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。至附件附表編號4至5所示之人遭詐騙後匯入本案帳戶內之款項雖未及提領，然均已返還乙情，業經告訴人王鐘緣證述在卷（警卷第103至104頁），且有電話紀錄單可佐（偵卷第81頁），自不予宣告沒收或追徵。
四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，
逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。
本案經檢察官李怡增聲請以簡易判決處刑。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　17　　日高雄簡易庭　 法　官　 胡慧滿
以上正本證明與原本無異。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　17　　日書記官　 李欣妍

附錄本案論罪科刑法條：
《刑法第30條》
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
《刑法第339條第1項》
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
《洗錢防制法第2條》
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
《洗錢防制法第19條第1項》
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
114年度偵字第29739號被　　　告　張柔榛

上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實
一、張柔榛明知金融機構帳戶、虛擬資產服務帳號為個人理財之重要工具，如提供予不相識之人使用，極易遭人利用作為有關財產犯罪之工具，可能使不詳之犯罪行為人將該帳戶、帳號作為收受、提領特定犯罪所得使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍不違背其本意，而基於幫助洗錢及幫助詐欺之不確定故意，於民國114
年6月3日前某日，依年籍資料不詳通訊軟體LINE暱稱「潮霖資產」之詐欺集團成員指示，向禾亞數位科技股份有限公司（下稱禾亞公司）註冊取得加密貨幣帳號（入金地址：遠東商業銀行帳號0000000000000000號，下稱禾亞帳號），再於114年6月3日，將禾亞帳號入金地址設定為其名下彰化商業
銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶）之約定轉入帳號，復陸續以通訊軟體LINE，將上開禾亞帳號、彰銀帳戶之網路銀行帳號及密碼提供予「潮霖資產」及其所屬之詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶、帳號資料後，即意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，對如附表所示之人施以附表所示之詐術，致渠等均陷於錯誤，而依指示匯款至彰銀帳戶，除附表編號4款項因遭警示圈存而
未及提領、附表編號5款項因彰銀帳戶遭警示凍結退匯回存
外，均旋遭轉匯至禾亞帳號，並提領一空，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源。嗣附表所示之人發覺有異報警，始循線查悉上情。
二、案經Ａ０１、謝劉月、藍滿、王鐘緣、王昭月訴由高雄市政府
警察局小港分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告張柔榛於警詢及偵查中坦承不諱，核與告訴人Ａ０１、謝劉月、藍滿、王鐘緣、王昭月於警詢時
之指訴情節相符，且有告訴人Ａ０１提供之台北富邦銀行對帳
單細項、告訴人謝劉月提供之對話紀錄、合作金庫商業銀行匯款申請書、告訴人藍滿提出之郵政跨行匯款申請書、對話紀錄、告訴人王鐘緣提出之郵政跨行匯款申請書、對話紀錄、告訴人王昭月提出之合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票、告訴人申設之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶、彰銀帳戶申登人資料、交易明細各、禾亞帳號
用戶資訊、入金、現貨交易、提幣、登入IP位址明細、彰化商業銀行股份有限公司鳳山分行114年9月19日彰鳳字第1140034號函暨所附彰銀帳戶彰化銀行約定轉入帳戶服務申請書
、被告提出其與「潮霖資產」之對話紀錄擷圖各1份等在卷
可稽，足認被告自白與事實相符，是本件事證明確，被告犯嫌應堪認定。
二、核被告附表編號1至3所為，均係犯刑法第30條第1項前段、
第339條第1項之幫助詐欺取財，刑法第30條第1項前段、洗
錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢等罪嫌、附表編
號4、5所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項
之幫助詐欺取財，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19
條第2項、第1項後段之幫助一般洗錢未遂等罪嫌。被告以一提供彰銀帳戶、禾亞帳號之行為同時觸犯上開數罪名，且侵害數被害人法益，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，
從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，請依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之
。
三、具體求刑：
請審酌被告雖於偵查中坦承犯行，惟本案已係其第2次擅將
帳戶資料提供予不詳之人，且本案5名被害人受騙金額共計
達321萬元，又其提供金融帳戶、加密貨幣帳號之犯行，使
其餘詐欺集團成員得隱身幕後，增加檢警查緝難度，復衡以此等詐欺犯罪對我國社會、司法資源均已肇致相當負面之影響，爰依詐欺犯罪危害防制條例第50條規定，建請宣告有期徒刑6月，以昭懲儆。
四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
此　致
臺灣高雄地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　14　　日檢　察　官　李怡增
附表：
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間/金額 （第1層） 匯款時間/金額 （第2層） 1 Ａ０１ (提告) 詐欺集團成員於114年5月14日起，以通訊軟體向Ａ０１佯稱：因其名下帳戶有非法金流及洗錢等行為，需依指示匯款至指定帳戶云云，致Ａ０１陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至彰銀帳戶。 114年6月12日8時55分許匯款160萬元 ⑴114年6月12日9時許轉帳80萬元至禾亞帳號 ⑵114年6月12日9時1分許轉帳80萬元至禾亞帳號 2 謝劉月 (提告) 詐欺集團成員於114年6月16日起，佯為謝劉月兒子，以通訊軟體向其佯稱：欲購買手機轉售云云，致謝劉月陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至彰銀帳戶。 114年6月18日11時27分許匯款38萬元 114年6月12日11時33分許轉帳38萬元至禾亞帳號 3 藍滿 (提告) 詐欺集團成員於114年6月17日起，佯為藍滿外甥女，以電話、LINE陸續向其佯稱：因要購買房屋，需要借款云云，致藍滿陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至彰銀帳戶。 114年6月18日11時37分許匯款42萬元 114年6月18日11時46分許轉帳42萬元至禾亞帳號 4 王鐘緣 (提告) 詐欺集團成員於114年6月17日起，佯為王鐘緣兒子，以電話向其佯稱：因欲施作房屋裝潢，需要借款云云，致王鐘緣陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至彰銀帳戶。 114年6月18日12時37分許匯款32萬元 X 5 王昭月 (提告) 詐欺集團成員於114年6月17日起，佯為王昭月姪子，以電話向其佯稱：因急需用錢，需要借款云云，致王昭月陷於錯誤，因而於右列時間，依指示匯款右列金額至彰銀帳戶。 114年6月18日12時37分許匯款49萬元 X