臺灣高雄地方法院114年度簡字第5280號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣高雄地方法院
• 裁判日期: 114 年 11 月 18 日
• 法官: 呂明燕
• 當事人: 翁進國

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
114年度簡字第5280號
聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 翁進國

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵緝字第934號、114年度偵字第26253號），本院判決如下：
主　　　文
翁進國幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據，除犯罪事實欄第15行「本案合庫帳戶、本案富邦帳戶內」補充為「本案合庫帳戶、本案富邦帳戶內，均旋遭該集團成員提領一空而掩飾、隱匿各該款項之去向」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。
二、被告翁進國行為後，洗錢防制法已於民國113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行；又被告於偵查中坦承本案犯行（且無犯罪所得），則依刑法第2條第1項前段、最高法院113年度台上字第2303號判決意旨整體綜合比較適用結果，應
認現行洗錢防制法之規定較有利於被告。聲請意旨雖未為整體綜合比較適用，惟結論相同，併此敘明。
三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法
第19條第1項後段之幫助洗錢罪。又被告以一提供本案自然
人憑證等資料幫助該犯罪集團詐騙告訴人蘇欣怡、林以婕、江玉芬、沈正哲、王菊英、陳羿婷、黃金川等人，且使該集團得順利提領並隱匿贓款之去向，係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，並侵害數法益，應依想像競合犯之規定，從法定刑較重之幫助洗錢罪處斷。被告未實際參與詐欺取財、一般洗錢之犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之；被告就其幫助洗錢犯
行，於偵查中已為認罪之表示，復於本院簡易案件審理期間未有否認之答辯，卷內亦無證據足認被告獲有犯罪所得而需繳回，堪認符合洗錢防制法第23條第3項前段之自白減刑規
定，爰依法減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。
四、依本案卷內事證，無法證明被告有何犯罪所得，被告亦非一般洗錢罪之正犯。而洗錢防制法第25條第1項有關沒收之規
定，所謂「犯第19條或第20條之罪」之聯結犯行，係以洗錢正犯為限，依體系解釋，洗錢防制法第25條第1項、第2項之沒收主體對象，均為洗錢之正犯，不及於未實施洗錢行為之幫助犯，自均無從對被告為沒收之諭知。
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，
逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本及表明上訴理由），上訴於本院管轄之第二審合議庭。
本案經檢察官陳彥竹聲請以簡易判決處刑。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　18　　日高雄簡易庭　法　官　呂明燕
以上正本證明與原本無異。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　18　　日書記官　李燕枝
附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
114年度偵緝字第934號114年度偵字第26253號
被　　　告　翁進國

上被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、翁進國明知提供自然人憑證卡片及密碼、個人身分證件、健保卡等個人資料予他人使用，可能掩飾、隱匿他人犯罪所得或
幫助他人遂行詐欺取財、洗錢犯行，仍不違背其本意，基於幫
助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年4月2日某
時前，將其個人資料、個人身分證件正反面、健保卡正面、自然人憑證卡片及密碼等資料(下稱本案提供資料)，提供予真
實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成員使用，並容任他人使用本
案提供資料遂行犯罪。嗣詐欺集團成員取得本案提供資料後，
即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢之犯意聯絡
，分別於113年4月2日某時、同年月12日某時，以翁進國名
義及本案提供資料申辦合作金庫商業銀行帳號000-00000000000
00號帳戶(下稱本案合庫帳戶)、台北富邦商業銀行帳號000-00
000000000000號帳戶(本案富邦帳戶)，並於如附表所示之詐騙時間，以如附表所示之詐騙手法，詐騙如附表所示之蘇欣怡等7人，致其等陷於錯誤，因而於如附表所示之匯款時間
，匯款如附表所示之遭騙款項至本案合庫帳戶、本案富邦帳戶內。嗣經蘇欣怡等7人查覺有異，而報警處理，始悉上情。
二、案經蘇欣怡等7人訴由高雄市政府警察局前鎮分局報告偵辦
。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告翁進國於偵查中坦承不諱，核與告訴人蘇欣怡等7人於警詢時之指訴情節大致相符，復有高雄市
鳥松戶政事務所113年11月28日高市鳥松戶第00000000000號函及申辦自然人憑證相關資料、台北富邦商業銀行股份有限公司113年12月10日北富銀集作第0000000000號函及相關資
料、合作金庫商業銀行前鎮分行113年12月19日合金前鎮字
第1130003630號函及相關資料、本案富邦帳戶、本案合庫帳戶開戶基本資料、相關驗證資料、交易明細表，及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受理詐
騙示帳戶通報警示簡便格式表、告訴人蘇欣怡等7人提供之轉
帳紀錄、對話紀錄等資料在卷可佐，足認被告之自白與事實相
符，其犯嫌堪以認定。
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於
行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明
文。經查，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，其中修
正前第14條係規定「一、有第2條各款所列洗錢行為者，處7年
以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。二、前項之未
遂犯罰之。三、前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」與修正後之第19條「一、有第2條各款所列
洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元
以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處
6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。二
、前項之未遂犯罰之。」相比，舊法最重本刑高於新法，應以新法較有利於被告，是本件應適用修正後之洗錢防制法第1
9條第1項後段，合先敘明。
三、核被告翁進國所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以一行為觸犯上開二
罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論處。又被告係對正犯資以助力而未參與犯罪行為之實施，為幫助犯
，請依刑法第30條第2項減輕其刑。
四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
此　致
臺灣高雄地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　23　　日檢　察　官　陳彥竹
編號 告訴人(案號) 詐騙時間(民國)及手法 匯款時間(民國) 遭騙款項(新臺幣:元) 匯入帳戶 1 蘇欣怡(114年度偵緝字第934號) 詐騙集團成員於113年3月某日起，以LINE群組「股海」、LINE暱稱「T線上vip客服126號」、「T線上vip客服88號」等與告訴人蘇欣怡聯繫，佯稱投資台股、藉由工作人員操作配合程式可獲利云云，致其陷於錯誤，於如右列匯款時間，匯入如右列遭騙款項至如右列匯入帳戶內。 113年4月29日21時18分許 5萬元 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 113年4月29日21時19分許 4萬元 2 林以婕(114年度偵緝字第934號) 詐騙集團成員於113年4月9日11時28分前某時起，以LINE暱稱「婉容」、「T線上vip客服126號」等與告訴人林以婕聯繫，佯稱代操作股票可獲利云云，致其陷於錯誤，於如右列匯款時間，匯入如右列遭騙款項至如右列匯入帳戶內。 113年5月1日23時許 5萬元 台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 3 江玉芬(114年度偵緝字第934號) 詐騙集團成員於113年4月中某日起，以LINE暱稱「黃錦銅」、「Zane崇恩」、「小小」、「JACK傑」等與告訴人江玉芬聯繫，佯稱投資股票可獲利云云，致其陷於錯誤，於如右列匯款時間，匯入如右列遭騙款項至如右列匯入帳戶內。 113年5月2日7時8分許 8萬6455元 台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 4 沈正哲(114年度偵緝字第934號) 詐騙集團成員於113年1月12日10時許起，以LINE暱稱「飆股-陳思雯」、「富橋官方客服」等與告訴人沈正哲聯繫，佯稱投資股票可獲利云云，致其陷於錯誤，於如右列匯款時間，匯入如右列遭騙款項至如右列匯入帳戶內。 113年5月6日19時44分許 5萬元 台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 113年5月6日19時45分許 5萬元 5 王菊英(114年度偵緝字第934號) 詐騙集團成員於113年3月11日某時起，以LINE暱稱「雅雅」、「T線上VIP客服88號」等與告訴人王菊英聯繫，佯稱投資股票可獲利云云，致其陷於錯誤，於如右列匯款時間，匯入如右列遭騙款項至如右列匯入帳戶內。 113年5月7日20時32分許 5萬元 台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 113年5月7日20時35分許 5萬元 113年5月7日20時37分許 5萬元 113年5月7日20時39分許 5萬元 6 陳羿婷(114年度偵緝字第934號) 詐騙集團成員於113年2月中某日起，以臉書暱稱「林芬」、LINE暱稱「往事隨風」等與告訴人陳羿婷聯繫，佯稱投資虛擬貨幣可獲利云云，致其陷於錯誤，於如右列匯款時間，匯入如右列遭騙款項至如右列匯入帳戶內。 113年5月8日10時38分許 5萬元 台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 113年5月8日10時39分許 5萬元 113年5月8日10時40分許 5萬元 113年5月8日10時41分許 5萬元 113年5月8日10時42分許 5萬元 7 黃金川(114年度偵字第26253號) 詐騙集團成員於113年3月初起，以臉書、LINE暱稱「T線上vip客服88號」、「T線上vip客服126號」、「雲策投資股份有限公司」等與告訴人黃金川聯繫，佯稱投資股票可獲利云云，致其陷於錯誤，於如右列匯款時間，匯入如右列遭騙款項至如右列匯入帳戶內。 113年4月29日21時27分許 1萬元 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 113年4月29日21時27分許 9萬元