資料來源：司法院裁判書系統
臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
114年度簡字第5360號
- 聲請人
- 臺灣高雄地方檢察署檢察官
- 被告
- 方柏鈞
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第26566號、第30271號），本院判決如下：
主文
方柏鈞幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實、證據，除犯罪事實欄一第15至16行「將款項儲值至幣託帳戶內」補充為「將款項儲值至幣託帳戶內，旋遭提領、轉匯一空，以此方式製造金流斷點，隱匿上開特定犯罪所得去向」，同欄二「高雄市政府警察局新興分局」更正為「新北市政府警察局新店分局」；聲請書附表補充更正為本判決附表外，其餘均引用聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。
二、論罪：
㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。被告方柏鈞單純提供本件帳戶予詐欺集團成員使用，由該詐欺集團成員向他人詐取財物，並隱匿不法所得去向，尚難逕與向告訴人陳靜茹、黃品瑄施以欺罔之詐術行為、施詐後之洗錢行為等視，亦未見被告有參與提領、轉匯或經手陳靜茹、黃品瑄因受騙而交付之款項，應認被告係基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，而為構成要件以外之行為，僅該當於詐欺取財罪及洗錢罪之幫助犯。
㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一提供本件帳戶之行為，幫助詐欺集團成員詐騙陳靜茹、黃品瑄，侵害其等財產法益，同時隱匿詐騙所得款項去向而觸犯上開罪名，應認係以一行為侵害數法益而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
㈢被告是基於幫助之犯意而提供本件帳戶，情節較正犯輕微，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告於偵查中坦承犯行，且於本院裁判前亦未提出任何否認犯罪之答辯，復未因本件犯行獲有所得（詳後述），應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。是被告本件犯行同有前揭刑之減輕事由，爰依刑法第70條規定，遞減輕之。
三、沒收：
㈠查本件陳靜茹、黃品瑄所匯入本件帳戶之款項，屬經查獲之洗錢財物，原應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，但該等款項既係在其他詐欺集團成員控制下，且經他人提領或轉匯一空，被告並非實際提領、轉匯或得款之人，又被告本件犯行係幫助犯，犯罪情節較正犯輕微，復無犯罪所得（詳後述），故倘就該等款項在被告所犯罪刑項下予以沒收顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵（最高法院114年度台上字第3105號判決意旨參照）。
㈡被告雖將本件帳戶提供詐欺集團成員遂行詐欺取財等犯行，惟卷內尚無證據證明被告因本件犯行獲有不法利益，尚無就其犯罪所得宣告沒收或追徵之問題。
四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。
本案經檢察官廖春源聲請以簡易判決處刑。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條第1項
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
洗錢防制法第19條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
本判決附表：
編號 告訴人 詐騙時間及方式 繳款時間 繳款金額(新臺幣) 第二條條碼 1 陳靜茹 詐欺集團成員於114年2月5日13時許，以threads向陳靜茹佯稱：欲購買演唱會門票，需先付定金5000元云云，致其陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示於右列繳款時間，加值右列繳款金額至本件虛擬資產帳戶內。 114年2月6日15時21分許 5000元 00LDZ00000000000 2 黃品瑄 詐欺集團成員於114年2月9日11時40分許，以IG向黃品瑄佯稱：欲購買演唱會門票，需先付款云云，致其陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示於右列繳款時間，加值右列繳款金額至本件虛擬資產帳戶內。 114年2月9日12時10分33秒 5000元 00LDZ00000000000 114年2月9日12時10分43秒 5000元 00LDZ00000000000
附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
114年度偵字第26566號
114年度偵字第30271號
被 告 方柏鈞 （詳卷）
上被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜以簡易
判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、方柏鈞預見任意將所有之虛擬通貨交易帳戶資料交付他人，
足供他人用為詐欺取財犯罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾
或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟不違背其本意，基於幫
助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年11月1日0
時32分許，以其個人身分證件正反面、自拍照，及其持用之
手機門號0000000000號，以電子郵件Z000000000000000look
.com信箱，向泓科科技有限公司（下稱泓科公司）申請Bito
Pro/BitoEx虛擬資產交易帳號（下稱幣託帳戶），並綁定其
所申設之中華郵政股份有限公司帳戶（帳號000-0000000000
0000號）帳戶後，再將幣託帳戶之帳號、密碼提供予真實姓
名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該等詐騙集團成員取得
幣託帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺
取財及洗錢之犯意聯絡，以附表所示詐欺方式，致附表所示
陳靜茹等人陷於錯誤，而於附表所示時間，依指示以超商代
碼繳費方式，繳付如附表所示之超商繳費條碼，將款項儲值
至幣託帳戶內。嗣附表所示之陳靜茹等人發覺有異，而報警
處理，始循線查悉上情。
二、案經附表所示陳靜茹等人訴由新北市政府警察局三重分局、
高雄市政府警察局新興分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告方柏鈞於偵查中坦承不諱，並據附
表所示告訴人陳靜茹等人於警詢中指訴明確，復有附表所示
告訴人陳靜茹等人提出之超商代碼繳費明細單影本、泓科公
司回復繳費代碼所對應用戶相關資料、被告申請註冊資料及
交易明細資料等附卷可憑。本件事證明確，足認被告之自白
與事實相符，其犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1
項幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法
第19條第1項後段幫助洗錢未達1億元罪嫌。被告以一行為觸
犯前開二罪名，為想像競合犯，請從一重以幫助洗錢罪處斷
。
四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
此 致
臺灣高雄地方法院
中 華 民 國 114 年 10 月 23 日
檢察官 廖春源
附表：金額（新臺幣）
編號 告訴人 詐騙方式 繳款時間 繳款金額 第二段條碼 1 陳靜茹 假交易-網路刊登販賣演唱會門票 114年2月6日15時21分許 5000元 00LDZ00000000000 2 黃品瑄 假交易-網路刊登販賣演唱會門票 114年2月9日12時10分許 5000元 00LDZ00000000000 5000元 00LDZ00000000000