臺灣高雄地方法院114年度簡字第5691號

• 裁判案由: 洗錢防制法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣高雄地方法院
• 裁判日期: 114 年 12 月 08 日
• 法官: 呂明燕
• 當事人: 陳柏丞

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
114年度簡字第5691號
聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 陳柏丞

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第6029號），本院判決如下：
主　　　文
陳柏丞幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據，除犯罪事實欄第3至4行刪除「、無正當理由交付3個以上金融帳戶」、第18行補充為「旋即遭提
領、轉匯一空」；附件附表補充更正為本判決附表外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。
二、核被告陳柏丞所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。又被告以一提供本案
帳戶幫助該犯罪集團詐騙告訴人鄭仲欽、鄧聖潔、趙苡亘、吳勺玉、張力強、李重達等人，且使該集團得順利提領並隱匿贓款之去向，係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，並侵害數法益，應依想像競合犯之規定，從法定刑較重之幫助洗錢罪處斷。另被告既經論處幫助詐欺、幫助洗錢罪責，即無另適用洗錢防制法第22條第3項第2款刑罰前置規定之餘地（最高法院113年度台上字第2472號判決意旨參照）
，聲請意旨認被告另成立無正當理由交付3個以上帳戶罪，
容有誤會。
三、被告未實際參與詐欺取財、一般洗錢之犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之；
被告就其幫助洗錢犯行，於偵查中已為認罪之表示，復於本院簡易案件審理期間未有否認之答辯，卷內亦無證據足認被告獲有犯罪所得而需繳回，堪認符合洗錢防制法第23條第3
項前段之自白減刑規定，爰依法減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。
四、依本案卷內事證，無法證明被告有何犯罪所得，被告亦非一般洗錢罪之正犯。而洗錢防制法第25條第1項有關沒收之規
定，所謂「犯第19條或第20條之罪」之聯結犯行，係以洗錢正犯為限，依體系解釋，洗錢防制法第25條第1項、第2項之沒收主體對象，均為洗錢之正犯，不及於未實施洗錢行為之幫助犯，自均無從對被告為沒收之諭知。
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，
逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本及表明上訴理由），上訴於本院管轄之第二審合議庭。
本案經檢察官廖春源聲請以簡易判決處刑。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　8 　　日高雄簡易庭　法　官　呂明燕
以上正本證明與原本無異。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　8 　　日書記官　李燕枝
附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
附表：
編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯入金額 (新臺幣) 受款帳戶 1 告訴人鄭仲欽 113年10月上旬某日某時許 詐欺集團成員以LINE暱稱「黃庭萱」等人與鄭仲欽聯繫，佯稱：可依指示操作投資股票獲利云云，使其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶中。 113年10月16日9時46分許 10萬元 被告之一銀帳戶 2 告訴人鄧聖潔 113年8月上旬某日某時許 詐欺集團成員以LINE暱稱「葛雨佳」等人與鄧聖潔聯繫，佯稱：可下載鑽石一號投資APP、達利投資APP投資股票獲利云云，使其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶中。 113年10月15日20時42分許 5萬元 被告之國泰帳戶 113年10月16日15時55分許 15萬元 3 告訴人趙苡亘 113年9月18日某時許 詐欺集團成員以LINE暱稱「林筱君」等人與趙苡亘聯繫，佯稱：可使用指定程式操作投資股票獲利云云，使其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶中。 113年10月16日9時58分許 1萬元 113年10月16日9時59分許 1萬元 113年10月16日10時3分許 1萬元 113年10月16日10時4分許 1萬元 113年10月16日10時19分許 1萬元 4 告訴人吳勺玉 113年8月中旬某時許 詐欺集團成員以LINE暱稱「郭永麗」等人與吳勺玉聯繫，佯稱：可下載路博邁APP投資股票獲利云云，使其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶中。 113年10月15日（附件附表誤載為16日）16時35分許 15萬6000元（附件附表誤載為2萬元） 被告之郵局帳戶 5 告訴人張力強 113年10月初某日某時許 詐欺集團成員以LINE暱稱「泓策創業投資股份有限公司」等人與張力強聯繫，佯稱：可至泓策網站操作投資股票獲利云云，使其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶中。 113年10月15日12時31分許 2萬元（附件附表誤載為15萬6000元） 6 告訴人李重達 113年4月某日某時許 詐欺集團成員以LINE暱稱「劉慧娟」等人與李重達聯繫，佯稱：可至路博邁網站操作投資股票獲利云云，使其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶中。 113年10月16日14時35分許 2萬元 共計 54萬6000元

附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
114年度偵字第6029號被　　　告　陳柏丞

上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳柏丞可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助詐欺集團作為詐欺取財之用，將掩飾、隱匿詐欺取財所得之來源、去向，竟仍不違背其本意，而基於幫助洗錢、幫助詐欺取財、無正當理由交付3個以上金融帳戶之犯意，於民國113年10月14日某時許，在高雄市○○區○○○路00○00號空軍一號貨運高雄總站
，將其所申設之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶
（下稱一銀帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡，均寄交予真實姓名年籍不詳之某詐欺集團成員使用，該3張提款
卡密碼則以LINE通訊軟體傳送，而供該詐欺集團作為掩飾及藏匿詐欺所得之用。嗣該詐欺集團取得上開3個帳戶資料後，
即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，以附表所示方式詐欺附表所示鄭仲欽、鄧聖潔、趙苡亘、吳勺玉、張力強、李重達等6人（下稱鄭仲欽等6人），致渠等均陷於錯誤，於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）54萬6000元至附表所示金融帳戶內，旋即遭提領一空。嗣因附表所示鄭仲欽等6人察覺受騙，報
警處理而查悉上情。
二、案經鄭仲欽、鄧聖潔、趙苡亘、吳勺玉、張力強、李重達訴由高雄市政府警察局鳳山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告陳柏丞於偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人鄭仲欽、鄧聖潔、趙苡亘、吳勺玉、張力強、李重達等6人於警詢時之證述情節大致相符，並有告訴人鄭仲
欽等6人提出之交易明細、轉帳單據、LINE對話紀錄、警製
內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、被告之一銀、國泰、郵局等帳戶之開戶資料及交易明細表、LINE對話紀錄、空軍一號貨運高雄總站寄貨單等資料在卷可稽，足認被告任意性自白與事實相符，本件事證明確，被告犯嫌應堪認定。
三、核被告陳柏丞所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之幫助洗錢及洗錢防制法第22
條第3項第2款、第1項之無正當理由交付3個以上帳戶等罪嫌。被告係以一提供帳戶之幫助行為，幫助詐欺集團正犯遂行詐
欺取財及洗錢犯嫌，侵害6位被害人之財產法益，同時達成掩
飾、隱匿詐騙所得款項去向之結果，應認係以一行為侵害數法益
而觸犯上開3罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，
從一重之幫助犯洗錢罪處斷。
四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
此　　致
臺灣高雄地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　29　　日檢　察　官　廖春源
附表：
編號 被害人/ 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯入金額 (新臺幣) 受款帳戶 1 告訴人鄭仲欽 113年10月上旬某日某時許 詐欺集團成員LINE暱稱「黃庭萱」等人以「假投資」之手法，使告訴人陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶中。 113年10月16日9時46分許 10萬元 被告之一銀帳戶 2 告訴人鄧聖潔 113年8月上旬某日某時許 詐欺集團成員LINE暱稱「葛雨佳」等人以「假投資」之手法，使告訴人陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶中。 113年10月15日20時42分許 5萬元 被告之國泰帳戶 113年10月16日15時55分許 15萬元 3 告訴人趙苡亘 113年9月18日某時許 詐欺集團成員LINE暱稱「林筱君」等人以「假投資」之手法，使告訴人陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶中。 113年10月16日9時58分許 1萬元 113年10月16日9時59分許 1萬元 113年10月16日10時3分許 1萬元 113年10月16日10時4分許 1萬元 113年10月16日10時19分許 1萬元 4 告訴人吳勺玉 113年8月中旬某時許 詐欺集團成員LINE暱稱「郭永麗」等人以「假投資」之手法，使告訴人陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶中。 113年10月15日16時35分許 2萬元 被告之郵局帳戶 5 告訴人張力強 113年10月初某日某時許 詐欺集團成員LINE暱稱「泓策創業投資股份有限公司」等人以「假投資」之手法，使告訴人陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶中。 113年10月16日12時31分許 15萬6000元 6 告訴人李重達 113年4月某日某時許 詐欺集團成員LINE暱稱「劉慧娟」等人以「假投資」之手法，使告訴人陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額，至右列帳戶中。 113年10月16日14時35分許 2萬元 共計 54萬6000元