資料來源：司法院裁判書系統
臺灣高雄地方法院刑事判決
114年度訴字第826號
- 公訴人
- 臺灣高雄地方檢察署檢察官
- 被告
- 簡炳楠
上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（114年度偵字第26200號、第27924號、第28893號），本院判決如下：
主文
本件公訴不受理。
理由
一、追加起訴意旨以：被告簡炳楠於民國114年6月7日起，加入李泰緯（Telegram通訊軟體暱稱「咻～咻～」，另發交警方調查）及真實姓名、年籍均不詳、Telegram暱稱「近戰法師甘道夫」、「閃電霹靂車」、「大鴻展圖」、「人力會計」、「Feaeless」、「我是乖寶寶」等人所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱「本案詐欺集團」），擔任提領詐欺贓款之工作（俗稱車手），約定每日提款可獲得新臺幣（下同）5000元之報酬。被告與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員，以如附表所示詐術詐欺如附表所示被害人，致其等均陷於錯誤，而分別匯款至如附表所示人頭帳戶（帳戶申設人所涉幫助詐欺等罪嫌，另由警方調查後移送管轄之地方檢察署偵辦），被告再依「近戰法師甘道夫」、「閃電霹靂車」指示，向李泰緯取得工作用手機及如附表所示人頭帳戶之金融卡，於如附表所示時間、地點提領如附表所示款項，並將其提領之詐欺贓款及如附表所示人頭帳戶金融卡，在停放不詳處所之自用小客車內交付予李泰緯，或置於李泰緯指定之高雄市三民區九如一路「來來豆漿店」旁廁所或其他處所，供李泰緯前來收取，以此方式製造金流斷點而隱匿詐欺取財犯罪所得之去向、所在。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪等語。
二、按，於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。故追加起訴限於第一審辯論終結前為之，此為其訴訟合法之要件，違反上開規定而追加起訴，其追加起訴之程式違背規定，應諭知不受理之判決(最高法院109年度台非字第71號判決意旨參照)。
三、檢察官以被告本案所犯與另案即本院114年度訴字第489號案件為一人犯數罪之相牽連案件，依刑事訴訟法第265條第1項規定追加起訴，嗣於114年11月19日繫屬於本院，有臺灣高雄地方檢察署函文及本院分案收案戳章可稽。惟本院114年度訴字第489號案件已於114年10月21日辯論終結，於114年11月4日宣判，有該案審判、宣判筆錄可參，是本案已逾刑事訴訟法第265條第1項所定追加起訴時間之限制，揆諸前揭說明，應認本案追加起訴之程序違背規定，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。
四、本案應由檢察官另行依法起訴，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附表： 編號 被害人 施以詐術之方法 匯款時間及金額 匯款帳戶 提款時間及金額 提款地點 備註 1 廖婉瑜 （提告） 詐欺集團成員於114年6月5日某時許起，假冒Instagram抽獎活動客服、領獎專員向廖婉瑜佯稱：廖婉瑜有中獎，惟領獎帳戶未開啟第三方認證，須依指示開啟網路銀行匯款云云，致廖婉瑜陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴114年6月11日 21時23分 85236元 ⑵114年6月11日 21時25分 27015元 ⑶114年6月11日 21時38分 37995元 ⑷114年6月11日 23時4分 49985元 ⑸114年6月11日 23時7分 13984元 蔡坤佑之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴114年6月11日 21時48分 150000元 ⑵114年6月12日 0時10分 64000元 高雄市○鎮區○○○路00號（台新銀行雄科分行） 114年度偵字第28893號 ⑴114年6月11日 21時49分 33998元 ⑵114年6月11日 21時58分 36001元 陳建宇之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴114年6月11日 21時58分 20005元 ⑵114年6月11日 21時59分 20005元（提領金額含其他不詳被害人匯入之款項） ⑶114年6月11日 22時1分 20005元（提領金額含其他不詳被害人匯入之款項） ⑷114年6月11日 22時2分 20005元 高雄市○鎮區○○○路00號之2（合作金庫高雄科技園區分行） 2 林婉玲 （提告） 詐欺集團成員於114年6月11日18時39分前某時起，假冒Instagram抽獎活動領獎專員向林婉玲佯稱：林婉玲有中獎，惟領獎帳戶未開通第三方認證，須依指示開啟網路銀行、街口支付、一卡通支付云云，致林婉玲陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴114年6月12日 0時1分 50000元 ⑵114年6月12日 0時3分 24000元 ⑶114年6月12日 0時6分 26123元 ⑴114年6月12日 0時21分 20005元 ⑵114年6月12日 0時22分 20005元 ⑶114年6月12日 0時23分 20005元 ⑷114年6月12日 0時24分 20005元 ⑸114年6月12日 0時25分 20005元 3 馮凱曼 （提告） 詐欺集團成員於114年6月11日21時38分許起，假冒Instagram買家「Novelee」、順豐速運線上客服「李子駿」向馮凱曼佯稱：使用順豐速運交易商品，惟馮凱曼未簽署託運條款，須使用轉帳功能認證銀行帳戶云云，致馮凱曼陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年6月12日 0時5分 30012元 陳紘恩之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴114年6月12日 0時31分 20005元 ⑵114年6月12日 0時32分 20005元（提領金額含夏翊庭匯入之款項） 高雄市○鎮區○○○路00號之2（合作金庫高雄科技園區分行） 4 劉奕星 （提告） 詐欺集團成員於114年6月11日21時58分許起，假冒伊甸基金會職員、富邦銀行客服人員向劉奕星佯稱：系統將劉奕星設定為定期定額捐款，取消捐款要證明為本人，須依指示匯款云云，致劉奕星陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴114年6月12日 0時9分 9999元 ⑵114年6月12日 0時11分 9999元 ⑶114年6月12日 0時11分 9999元 ⑷114年6月12日 0時24分 8050元 蔡坤佑之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴114年6月12日 0時13分 10000元 ⑵114年6月12日 0時42分 51000元（提領金額含賴璇慧匯入之款項） 高雄市○鎮區○○○路00號（台新銀行雄科分行） 114年6月12日 0時16分 20000元 高雄市○鎮區○○○路00號之2（合作金庫高雄科技園區分行） 5 夏翊庭 （提告） 詐欺集團成員於114年6月11日22時10分許起，假冒Dcard買家「梅梅」、順豐速運客服人員、銀行「陳專員」向夏翊庭佯稱：使用順豐速運交易商品，惟夏翊庭未簽署託運條款，無法連結收款帳戶，須操作ATM啟用服務及使用台灣行動支付轉帳云云，致夏翊庭瑜陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴114年6月12日 0時12分 30000元 ⑵114年6月12日 0時13分 40000元 陳紘恩之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴114年6月12日 0時32分 20005元（提領金額含馮凱曼匯入之款項） ⑵114年6月12日 0時33分 20005元 ⑶114年6月12日 0時34分 20005元 ⑷114年6月12日 0時35分 20005元 高雄市○鎮區○○○路00號之2（合作金庫高雄科技園區分行） 6 賴璇慧 （提告） 詐欺集團成員於114年6月11日23時39分許起，假冒臉書買家「陳詩涵」、網路客服人員向賴璇慧女兒李○穎佯稱：使用網路轉帳方式交易商品，惟李○穎未簽署藍新金流，資金已遭鎖定，須依指示操作網路銀行云云，致李○穎陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年6月12日 0時16分 43123元 蔡坤佑之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 114年6月12日 0時42分 51000元（提領金額含劉奕星匯入之款項） 高雄市○鎮區○○○路00號（台新銀行雄科分行） 7 黃莉婷 （提告） 詐欺集團成員於114年6月13日17時11分許起，假冒伊甸基金會職員，向黃莉婷佯稱：基金會人員手續出錯，將於2年間持續扣款，須依指示操作網路銀行取消云云，致黃莉婷陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴114年6月13日 17時51分 49985元 ⑵114年6月13日 17時53分 49985元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴114年6月13日 17時57分 60000元 ⑵114年6月13日 17時58分 39000元 高雄市○○區○○路000號（鳳山三民路郵局） 114年度偵字第26200號 8 陳良憲 （提告） 詐欺集團成員於114年6月13日19時23分許，假冒Instagram抽獎活動領獎客服人員「楊斌」向陳良憲佯稱：陳良憲有中獎，須依指示確認帳號安全再轉入獎金云云，致陳良憲陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年6月13日 18時29分 22030元 玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 ⑴114年6月13日 18時36分 20000元（提領金額含其他不詳被害人匯入之款項） ⑵114年6月13日 18時38分 19000元 高雄市○○區○○○路000號1樓（國泰世華銀行鳳山分行） 9 林芯慧 （提告） 詐欺集團成員於114年6月12日16時29分許起，假冒臉書買家「陳曉可」、全家收貨通客服人員、銀行專員「林懷均」向林芯慧佯稱：使用全家收貨通交易商品，惟林芯慧未完成實名制認證，須依指示輸入驗證碼才能開通服務云云，致林芯慧陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年6月13日 18時44分 9999元 114年6月13日 19時15分 10000元 高雄市○○區○○路000號（統一超商鳳和門市） 10 曹芝綾 （提告） 詐欺集團成員於114年6月13日13時許起，假冒臉書買家「KAA」、ECPAY客服人員向曹芝綾佯稱：使用綠界科技交易商品，惟曹芝綾未完成實名認證，須依指示操作網路銀行進行實名認證云云，致曹芝綾陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年6月13日 19時29分 34034元 ⑴114年6月13日 19時31分 20005元 ⑵114年6月13日 19時32分 14005元 高雄市○○區○○路000號（統一超商協和門市） 11 曹沛玲 （提告） 詐欺集團成員於114年6月13日22時許起，假冒臉書買家「Tran Van Bon」、順豐速運客服人員「陳璐勤」向曹沛玲佯稱：使用順豐速運交易商品，惟簽約要確認帳戶有無5萬元，須依指示操作網路銀行云云，致曹沛玲陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年6月13日 22時51分 49100元 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 114年6月13日 22時54分 49000元 高雄市○○區○○路00號（統一超商鳳曹門市） 12 吳郁萱 （提告） 詐欺集團成員於114年6月13日22時許起，假冒臉書買家「陳慧君」、7-11客服人員「李專員」向吳郁萱佯稱：購買商品之款項已匯入7-11，吳郁萱填寫收款資料後，款項就會匯入，惟吳郁萱7-11會員沒有升級認證，須匯款3萬元至指定帳戶云云，致吳郁萱陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年6月13日 23時21分 29020元 114年6月13日 23時38分 29000元 13 柯凱翔 （提告） 詐欺集團成員於114年6月13日23時21分前某時起，假冒臉書買家「薇薇吳」、台灣EC pay客服人員、金管會專員向柯凱翔佯稱：使用台灣EC pay交易商品，惟柯凱祥未完成實名制認證，須操作網路銀行及購買App-Store卡才能開通服務云云，致柯凱翔陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴114年6月13日 23時58分 9999元 ⑵114年6月13日 23時59分 1970元 114年6月14日 0時3分 42000元（提領金額含其他不詳被害人匯入之款項） 14 鄒子淇 （提告） 詐欺集團成員於114年6月13日9時30分許起，假冒鄒子淇前同事「JamesSUN」向鄒子淇佯稱：需資金周轉，網路銀行正在維護，請鄒子淇先代為匯款云云，致鄒子淇陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年6月14日 0時18分 50000元 114年6月14日 0時33分 59000元（提領金額含其他不詳被害人匯入之款項） 高雄市○○區○○路0段000號（統一超商俊瑋門市） 15 陳雅筠 （提告） 詐欺集團成員於114年6月16日15時57分起，假冒「營養師輕食」客服人員、台新銀行客服人員向陳雅筠佯稱：因「營養師輕食」網站遭駭客入侵，個資洩漏，陳雅筠遭盜刷11152元，為刷退該筆款項，須操作網路銀行驗證身分云云，致陳雅筠陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴114年6月16日 16時51分 49977元 ⑵114年6月16日 16時52分 49918元 元大商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 ⑴114年6月16日 16時53分 20005元（提領金額含其他不詳被害人匯入之款項） ⑵114年6月16日 16時54分 20005元 高雄市○○區○○○路000○0號（全家超商安康門市） 114年度偵字第27924號 ⑴114年6月16日 16時57分 20005元 ⑵114年6月16日 16時58分 20005元 ⑶114年6月16日 16時59分 20005元 ⑷114年6月16日 17時 17005元 高雄市○○區○○○路000號（統一超商鑫永年門市） 16 簡昌平 （提告） 詐欺集團成員於114年6月14日10時53分許起，以Instagram傳送中獎通知予簡昌平，假冒「吳政南」向簡昌平佯稱：簡昌平有中獎，領獎須依指示操作ATM云云，致簡昌平陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年6月16日 17時13分 12056元 114年6月16日 17時23分 12005元 高雄市○○區○○○路000號（高雄民族社區郵局）