資料來源：司法院裁判書系統
臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
115年度簡字第2199號
- 公訴人
- 臺灣高雄地方檢察署檢察官
- 被告
- 陳侑成
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第5837號、第23846號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：115年度審訴字第982號），爰不經通常審理程序，逕以簡易判決處刑如下：
主文
陳侑成幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應於本判決確定日起六個月內，向被害人吳聿甄給付新台幣壹仟伍佰元、向被害人陳加爾給付新台幣壹萬元。
事實及理由
一、本案犯罪事實與證據，除證據部分補充被告陳侑成於本院審理時之自白外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪
㈠被告行為後，於正犯就附件附表編號1所為詐欺取財行為既遂後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布施行、同年0月0日生效；又被告於偵查時否認本案犯行，則依刑法第2條第1項前段規定、最高法院113年度台上字第2303號判決意旨整體綜合比較適用結果，此部分應依修正前洗錢防制法之規定較有利於被告；至附件附表編號2、3部分，正犯之行為既遂時，現行洗錢防制法業已生效，自應逕行適用修正後之現行洗錢防制法相關規定。是公訴意旨認附件附表編號1部分亦應依現行洗錢防制法規定等語，自屬誤會。
㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。又被告以一提供玉山、陽信帳戶幫助該犯罪集團詐騙告訴人吳聿甄、陳加爾、蔡宜瑾等3人，且使該集團得順利轉匯並隱匿贓款之去向，係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，並侵害數法益，應依想像競合犯之規定，從法定刑較重之刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪處斷。被告未實際參與詐欺取財、一般洗錢之犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
三、本院審酌被告係智識成熟之成年人，對於國內現今詐欺案件層出不窮之情況已有所認知，仍恣意將本案帳戶提供予來歷不明之人使用，顯然不顧其帳戶可能遭他人用以作為犯罪工具，所為實非可取；惟考量被告終能坦承犯行，已與告訴人蔡宜瑾達成和解且給付完畢，其餘告訴人則於本院審理時未到場，因而無法移送調解等情，分別有審判筆錄、本院刑事報到單、被告提供之和解協議書等附卷可稽（見本院審訴卷第45、47至50、51頁），兼衡被告本案犯罪動機、手段、犯罪所生危害程度，與其提供本案帳戶後，即無法掌控後續損害之範圍，暨其自陳之智識程度與家庭經濟狀況（涉及個人隱私，不予揭露），暨刑法第57條等一切事由，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。
四、被告於5年內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有其法院前案紀錄表在卷可佐，茲審酌被告雖因一時失慮觸犯本案，然其除終能坦承犯行，並已賠償告訴人蔡宜瑾之損害，有如上述，亦同意賠償其餘告訴人之全額損害（見本院審訴卷第49頁），本院考量被告經此偵、審程序之教訓，當已知所警惕，並審酌上情，若以緩刑附條件之方式適度彌補尚未受償之其餘告訴人等所受損害，應得以稍減雙方權利義務之衝突狀態，因認前揭所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第2款之規定，宣告如主文所示之緩刑期間，以啟自新。另為兼顧告訴人等之權益，依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應履行如主文所示之事項，倘被告未履行前開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官得依法向法院聲請撤銷緩刑宣告；又被告所履行之緩刑負擔，當屬其應負損害賠償責任之性質，自不待言，均附此敘明。
五、沒收：
㈠被告因提供本案帳戶資料予詐欺集團成員而獲得新臺幣3萬5千元一情，業據被告供承明確（見本院審訴卷第49頁），為被告本案犯罪所得，惟被告既已賠償上開超過犯罪所得數額之金錢予告訴人蔡宜瑾，有上開被告提供之和解協議書在卷可參，則被告實際已未保有犯罪所得，依刑法第38條之1第5項之規定，爰不予宣告沒收。
㈡又洗錢防制法第25條第1項有關沒收之規定，所謂「犯第19條或第20條之罪」之聯結犯行，係以洗錢正犯為限，依體系解釋，洗錢防制法第25條第1項、第2項之沒收主體對象，均為洗錢之正犯，不及於未實施洗錢行為之幫助犯，自無從對被告為沒收之諭知，附此敘明。
六、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
七、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。
本案經檢察官鄭博仁提起公訴。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本判決論罪之法條：
修正前洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下
罰金。
附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第5837號
114年度偵字第23846號
被 告 陳侑成
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳侑成可預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付他人，足
供他人用為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱
匿犯罪所得財物目的之工具，竟基於上開結果之發生，亦不
違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢犯意，於民國113年6月6
日前某日，在不詳地點，將其擔任負責人之侑鑫城工程有限
公司所申請之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶(下稱
玉山帳戶)、陽信商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱陽
信帳戶)資料，提供予黃旭廷(另案偵辦中)使用。嗣黃旭廷
及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶提款卡及密碼後，遂意
圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附
表所示時間，以附表所示方式向附表所示之人施以詐術，致
其等均陷於錯誤，依指示匯款至上開帳戶中，並旋遭轉匯一
空。嗣吳聿甄、陳加爾、蔡宜瑾驚覺遭詐，報警處理，查悉
上情。
二、案經吳聿甄、陳加爾、蔡宜瑾訴由高雄市政府警察局前鎮分
局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳侑成於警詢及偵查中之供述 被告矢口否認其有何上開犯行，辯稱：我們要做網路生意所以才開這兩個帳戶，告訴人吳聿甄、陳加爾、蔡宜瑾有跟我買東西，但進貨證明太久沒有留了，帳戶的款項可能會轉給股東或進貨廠商等語；惟後改稱：我有提供上開帳戶給黃旭廷，他說他在做五金生意，我提供上開帳戶給黃旭廷，總共拿到大約3、4萬元等語。 2 告訴人吳聿甄、陳加爾、蔡宜瑾於警詢時之指訴 (1)證明告訴人吳聿甄、陳加爾、蔡宜瑾遭詐欺匯款至上開帳戶之事實。 (2)證明告訴人吳聿甄、陳加爾、蔡宜瑾並未向被告購買商品之事實。 3 告訴人吳聿甄、陳加爾提供之對話紀錄、轉帳交易明細、玉山及陽信帳戶之客戶基本資料、交易明細 證明告訴人吳聿甄、陳加爾、蔡宜瑾遭詐欺匯款至上開帳戶後，旋遭被告轉匯一空之事實。 4 臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之客戶基本資料、本署114年度偵字第1758、2753號不起訴處分書、被告提出之113年6月6日9時2分轉帳明細、其與金躍達有限公司之設備進貨契約書 (1)被告於113年6月6日收受告訴人吳聿甄匯入之款項後，當日即將其玉山帳戶內之部分款項轉匯楊家睿名下之帳戶，然楊家睿前曾因交付帳戶涉犯詐欺案件遭偵辦，被告所辯其係匯款給廠商等語，顯屬不實。 (2)被告於113年6月6日收受告訴人吳聿甄匯入之款項後，當日即將其玉山帳戶內之部分款項轉匯入金躍達有限公司名下帳戶，然被告於偵查中供稱其與該公司並無業務往來關係等語，該進貨契約書係黃旭廷所提供，足證被告所述不實。 5 165反詐騙資訊連結作業 證明被告上開帳戶經多名被害人通報為詐欺帳戶之事實。 6 本署114年度偵字第35960號案件警詢及檢察官訊問筆錄 證明被告將上開玉山、陽信帳戶交予黃旭廷及其所屬賭博集團使用之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
幫助犯詐欺取財、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19
條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以提供上開帳戶之一
行為，幫助詐欺集團成員向被害人犯詐欺取財罪，以及掩飾
、隱匿犯罪所得之洗錢罪，而具有局部之同一性，乃一行為
觸犯數罪名之想像競合犯，請從一重之幫助洗錢罪論處。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣高雄地方法院
中 華 民 國 115 年 3 月 11 日
檢 察 官 鄭 博 仁
附表：
編號 告訴人 詐欺時間及方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 收款帳號 1 吳聿甄 詐欺集團於113年5月24日18時15分許，透過LINE通訊軟體暱稱「小喻」之帳號，向告訴人吳聿甄佯稱：依其指示投資可獲利等語，致其陷於錯誤而匯款。 113年6月6日9時1分 1,500元 玉山帳戶 2 陳加爾 詐欺集團於113年7月中旬，透過LINE通訊軟體暱稱「雯雯」之帳號，向告訴人陳加爾佯稱：依其指示投資可獲利等語，致其陷於錯誤而匯款。 113年8月26日19時 1萬元 陽信帳戶 3 蔡宜瑾 詐欺集團於113年6月初，透過LINE通訊軟體暱稱「陳翔」之帳號，向告訴人蔡宜瑾佯稱：依其指示投資可獲利等語，致其陷於錯誤而匯款。 113年9月26日14時42分 2萬8,000元 陽信帳戶 113年10月6日22時39分 3萬元