臺灣高雄地方法院刑事簡易判決

    附件二）。
二、論罪科刑：
　㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防
    制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
　㈡本件起訴書附表編號1至9所示，被告與其所屬詐欺集團成員
    雖有多次向告訴人實行詐術使其轉帳之犯行，及被告與其所
    屬詐欺集團成員亦有多次轉匯而製造金流斷點藉此隱匿詐欺
    所得財物之去向與所在之洗錢犯行，然各均係分別基於同一
    概括犯意，於密切接近之時間、地點實施，各侵害同一法益
    ，均為接續犯，應論以單一之詐欺取財罪，及單一之洗錢罪
    。
　㈢被告就本案犯行，係以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合
    犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之一般洗錢罪處斷。
　㈣被告與暱稱「潘馨怡」之成年人，就上開犯行，有犯意聯絡
    及行為分擔，應論以共同正犯。
　㈤被告針對其在本案中，提供帳戶並擔任轉匯車手與不詳成年
    人共同隱匿犯罪所得去向之洗錢犯行，於偵查、本院審理時
    均坦承不諱，業如前述，且查無犯罪所得(詳後述)，則其所
    犯之一般洗錢罪，合於洗錢防制法第23條第3項前段規定，
    依法減輕其刑。　
　㈥本院依刑法第57條之規定，經審酌本案卷內有關各項量刑因
    子之證據資料後，量處被告如主文所示之刑，並諭知有期徒
    刑如易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。
　㈦諭知附條件緩刑之說明：　
　　查被告前因故意犯罪受有期徒刑之宣告，執行完畢後5年內
    未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前案紀
    錄表在卷可佐，符合刑法第74條第1項第2款宣告緩刑之要件
    。茲念被告係因一時失慮致罹刑章，且犯後坦承犯行，並與
    告訴人調解成立，業如前述，頗見悔意，堪認被告受此次偵
    審程序及科刑判決之教訓後，當能知所警惕，應無再犯之虞
    ，本院衡酌上情，認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰配合
    被告分期給付時間，故宣告緩刑3年，以啟自新，並命被告
    於緩刑期內應依本院一一五年度雄司附民移調字第七三○號
    調解筆錄內容支付損害賠償，以彌補告訴人之損害，且如有
    違反上述負擔而情節重大者，依刑法第75條之1第1項第4款
    之規定，得為撤銷緩刑宣告之事由，併予指明。
三、沒收
　㈠犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬
    於犯罪行為人與否，沒收之，修正後洗錢防制法第25條第1
    項亦有明文。此項規定屬刑法第38條之1第1項但書所指之特
    別規定，雖無再適用刑法第38條之1第1項前段規定之餘地，
    然法院就具體個案，如認宣告沒收或追徵，有過苛之虞、欠
    缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人
    生活條件之必要者，仍得依刑法第38條之2第2項不予沒收或
    酌減之。本件並無證據證明被告對於轉匯告訴人遭詐騙匯入
    其本案帳戶中之金額尚具有事實上之管領處分權限，如對其
    沒收全部隱匿去向之金額，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條
    之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。　　
　㈡又依卷內現有事證，尚乏積極證據證明被告為本案犯行獲有
    報酬，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭
    知沒收或追徵其價額。　　　　
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條
    第2項，判決如主文。
五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴
    書狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
本案經檢察官Ａ０２提起公訴，檢察官杜妍慧到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　8 　　月　　18　　日
　　　　　　　　　　高雄簡易庭　法　官  吳書怡
以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴
狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。　　
中　　華　　民　　國　　115 　年　　8 　　月　　18　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林沂㐵
附錄本判決論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下
罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
【附件一】
調解內容 備註 被告願給付告訴人Ａ０１新臺幣（下同）貳拾柒萬柒仟元，以匯款方式分期匯入告訴人指定帳戶，自民國115年5月20日起至全部清償完畢為止，共分28期，每月為一期，按月於每月20日以前給付壹萬元(最後一期為柒仟元)，如有一期未付，尚未到期部分視為全部到期。 115年度雄司附民移調字第730號調解筆錄 
【附件二】
臺灣高雄地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115年度偵字第4629號
　　被　　　告　Ａ０３
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、Ａ０３應可預見無故收取、利用他人所有金融帳戶資料者，常
    與詐欺取財之財產犯罪密切相關，而代領、代匯款項之目的
    極有可能係在取得詐騙所得贓款，並製造金流斷點，以掩飾
    、隱匿詐騙所得之來源、去向及所在，竟仍與真實姓名年籍
    不詳、通訊軟體Instagram暱稱「潘馨怡」之成年人(無證據
    證明為未成年人)，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺
    取財及洗錢以掩飾及隱匿詐欺取財所得去向與所在之犯意聯
    絡，先於民國114年9月3日透過通訊軟體LINE將其所申設之
    中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱本案
    帳戶)之帳號資料提供予暱稱「潘馨怡」之人供收受匯款使
    用。嗣不詳詐欺集團成員於取得本案帳戶之帳號資料後，即
    於114年8月間起以通訊軟體Instagram向Ａ０１佯稱：可透過「
    ebay」應用程式投資虛擬貨幣獲利等語，致Ａ０１陷於錯誤，
    而依該詐欺集團成員之指示，分別於附表所示之匯款時間，
    匯款附表所示之款項至本案帳戶後，Ａ０３隨即依暱稱「潘馨
    怡」之指示，於附表所示之轉匯時間，將如附表所示之款項
    轉匯至虛擬貨幣交易平臺帳戶，並用以購買虛擬貨幣後，再
    將其所購入之虛擬貨幣轉匯至暱稱「潘馨怡」所指定之不詳
    電子錢包內，而以此方式製造金流斷點，並藉以掩飾、隱匿
    上開詐欺犯罪所得之所在及去向。
二、案經Ａ０１訴由高雄市政府警察局鼓山分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ０３於於警詢及偵查中之供述 坦承有將本案帳戶之帳號資料提供與真實姓名年籍不詳、通訊軟體Instagram暱稱「潘馨怡」使用，並將帳戶內之款項購買虛擬貨幣後，轉至「潘馨怡」指定之錢包地址之事實。 2 告訴人Ａ０１於警詢之指訴 證明告訴人Ａ０１遭詐欺集團成員詐騙後，匯款附表所示款項至本案帳戶之事實。 3 告訴人提供之對話紀錄、交易明細等資料1份  4 被告與「潘馨怡」之對話紀錄1份 證明被告提供本案帳戶之帳號資料提供與真實姓名年籍不詳、通訊軟體Instagram暱稱「潘馨怡」使用，並將帳戶內之款項購買虛擬貨幣後，轉至「潘馨怡」指定之錢包地址之事實。 5 中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之交易明細1份 1.證明告訴人遭詐欺集團詐騙匯款至本案帳戶之事實。 2.證明被告於附表所示之轉匯時間，轉匯如附表所示帳戶內款項至虛擬貨幣交易平臺帳戶之事實。 
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，及違
    反洗錢防制法第2條第1款、同法第3條第1款，而犯同法第19
    條第1項後段之一般洗錢罪等罪嫌。被告與本案詐欺集團成
    員間，有犯意聯絡，行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為
    觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從
    一重處斷。請審酌被告雖坦承犯行，然其明知現今詐騙犯罪
    猖獗，危害社會治安甚深，猶以前開方式與前開詐騙集團之
    不詳成員共犯本案，使前開詐騙集團成員得以順利取得告訴
    人及被害人所匯款項，並隱匿犯罪所得，不僅導致告訴人、
    被害人受有財產損害，增加檢警查緝詐騙犯罪之難度，更助
    長詐騙犯罪之盛行，嚴重危害社會善良風俗以及金融交易秩
    序，其所為顯屬不當，予以量處適當之刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣高雄地方法院
中　　華　　民　　國　 115　　年　　3 　　月　　1 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　Ａ０２
附表：
編號 匯款時間及金額 轉匯時間及金額 1 114年9月3日15時2分許，5萬元 114年9月3日15時14分許，5萬元、 114年9月3日15時19分許，5萬元 2 114年9月3日15時3分許，5萬元  3 114年9月3日15時4分許，1萬3,000元 114年9月4日15時4分許，2萬7,000元 4 114年9月3日15時48分許，1萬4,000元  5 114年9月4日17時27分許，4萬5,000元 114年9月4日17時36分許，4萬5,000元、 114年9月4日17時38分許，5,000元 6 114年9月4日17時36分許，5,000元  7 114年9月5日14時14分許，5萬元 114年9月5日14時34分許，10萬元 8 114年9月5日14時23分許，3萬元  9 114年9月5日14時29分許，2萬元