臺灣高等法院 高雄分院98年度金上更(一)字第1號

• 裁判案由: 常業詐欺
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣高等法院 高雄分院
• 裁判日期: 99 年 07 月 15 日
• 法官: 王憲義、簡志瑩、邱永貴
• 當事人: 天○○

臺灣高等法院高雄分院刑事判決　　98年度金上更(一)字第1號
上　訴　人　臺灣高雄地方法院檢察署檢察官
上　訴　人
即　被　告　天○○
選任辯護人　焦文城律師
上列上訴人等因被告常業詐欺案件，不服臺灣高雄地方法院95年度訴字第454 號中華民國95年3 月31日第一審判決（起訴案號：臺灣高雄地方法院檢察署94年度偵字第28864 號），提起上訴，判決後經最高法院發回更審，本院判決如下：
主 文
原判決關於天○○部分撤銷。
天○○共同常業詐欺，處有期徒刑貳年。扣案如附表壹編號一至三八號；附表貳編號二號、三號；附表肆編號一至七號；附表伍編號一至六號、八至十號；附表陸編號一至四號、六號，所示之物，均沒收。
事 實
一、申○○（業經本院前審判決罪刑確定）於民國（下同）94年7 月間某日起，與真實姓名不詳，綽號「阿金」、「鳳梨」（台語）、「虎頭」等成年人組成詐欺集團。天○○於94年9 月2 日，李俊良（業經本院前審判決罪刑確定）則於94年12月上旬某日，透過真實姓名不詳，綽號「阿金」之大陸地區成年人之介紹至申○○處工作，而天○○與申○○、李俊良及前開「阿金」所屬之詐欺集團（由綽號「阿金」、「鳳梨」（台語）、「虎頭」等大陸地區成年人所組成），共同基於意圖為自己不法所有之常業詐欺之犯意聯絡，由詐欺集團成員以佯稱「抽中大獎須先支付稅金」、「假退稅」、「法院調查未到案」等手法，向不特定民眾詐騙取財，而賴以維生，並以申○○及前開詐欺集團所收購之人頭帳戶、提款卡作為匯款、提款之用，以掩飾、隱匿因自己常業詐欺所得財物。申○○負責與大陸地區綽號「阿金」者及其他成員聯繫、收取「阿金」所寄送之人頭帳戶（包含該帳戶存摺、印章、提款卡及密碼等資料）及行動電話（如附表一所示，含SIM 卡4 張）、購買人頭帳戶供該詐騙集團使用、集中保管透過詐欺人頭帳戶所得款項、並負責發放天○○與李俊良2
人薪資、測試人頭帳戶是否可供使用、提領人頭帳戶內上揭詐騙集團所得款項及匯款等工作。而天○○與李俊良2 人，則均負責測試人頭帳戶是否可供使用、提領人頭帳戶內上揭詐騙集團所得款項等工作，並收受「阿金」等人所寄送之上開行動電話及SIM 卡後，依該集團在大陸地區之成員之指示洗錢匯款。
二、前開詐騙集團行騙方式係由綽號「阿金」等詐騙集團成員，在大陸地區僱請真實姓名不詳之大陸地區成年人，於94年7
月間某日起，以電話向臺灣地區不特人之民眾佯稱：「抽中大獎須先支付稅金」、「假退稅」、「法院調查未到案」云云，向不特定民眾詐騙取財等理由，致接獲電話之不特定民眾誤信為真，而陷於錯誤，遂分別依電話之指示，以匯款或轉帳方式，將金錢匯入人頭帳戶內，再以行動電話通知天○○（自94年9 月2 日起）與申○○、李俊良（自94年12月上旬某日起）等人，立即持人頭帳戶之提款卡，至各地點不詳之自動櫃員機將詐騙所得款項領出，均交由申○○集中保管後，而申○○自該洗錢所得中，扣除必要之開銷後，申○○可分得8%之金額（申○○另行自所得金額中各支付天○○與李俊良2 人新臺幣《下同》4 萬元作為報酬），餘款則由天○○與李俊良依「阿金」或申○○之指示，將該提領所得之財物，再行匯入名保實業股份有限公司設於台中企銀和美分行之00000000000 號帳戶、李美雲之00000000000 號帳戶、通利興業國際有限公司之00000000000 號帳戶等人頭帳戶內，再轉匯至該詐騙集團所指定之帳戶內，而掩飾詐欺集團詐欺犯罪之所得財物，並均恃上開報酬收入維生，並以之為業。上揭詐騙集團所詐騙之金額如附表七所示合計773 萬6261元，天○○共犯部分為322 萬5261元（即附表七編號4 被害人丁○○94年8 月26日被騙12萬3000元、94年8 月30日被騙13萬3000元、編號5 被害人庚○○94年7 月21日或22日上午被騙425 萬5000元等部分，不能證明天○○有共同參與詐欺）。嗣94年12月13日上午9 時25分許，員警經由長時間監控後，持搜索票前往申○○所承租、位於高雄縣大社鄉○○路206 號11樓之住處實施搜索，當場在如附表一至六所示之人、處所、車輛，查獲各附表所示之物，始偵破上情。
三、案經高雄市政府警察局移送偵辦移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、證據能力：
按被告以外之人（包括證人、鑑定人、告訴人、被害人及共同被告等）於審判外之陳述雖不符刑事訴訟法第159 條之1
至之4 等4 條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159 條第1 項定有明文。本判決所引下列證據，其原屬於傳聞證據部分，檢察官及被告、辯護人均同意作為證據（見本院本次更審卷第62、63頁準備程序筆錄），本院審酌該言詞陳述或書面陳述之作成，並無不法或不當之情形，以之作為證據適當，依上開規定，具有證據能力。
二、訊據上訴人即被告天○○固供承自94年11月20日起，幫忙提領贓款洗錢，但否認有共同常業詐欺之犯行，辯稱：伊僅幫忙提款洗錢，而洗錢防制法已廢除常業洗錢罪，故本案應為免訴之判決云云。經查：
㈠、證人即承辦警員林建南於本院本次更審證稱：94年9 月2 日及94年9 月29日就有監聽到天○○的通話，當初我們就是根據監聽才查獲移送的等情（見本院本次更審卷99年6 月17日審判筆錄），並經附表七之被害人陳明被詐騙經過（編號5
部分除外），及共犯申○○、李俊良，暨證人李明瑜、黃喬誌（以上2 人係人頭帳戶）、盧峻弘（收購人頭帳戶）、王嘉伶（查獲時在場）證述在卷；復扣案如附表一至六所示之物品可資佐證。足認被告至少自94年9 月2 日起即參與上開詐欺集團，以迄被查獲為止。
㈡、按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責（最高法院28年上字第110 號判例意旨參照）。次按刑法上所謂常業犯，指反覆以同種類行為為目的之社會活動之職業性犯罪而言，至於犯罪所得之多寡，是否恃此犯罪為唯一之謀生職業，則非所問，縱令兼有其他職業，仍無礙於該常業犯罪之成立，最高法院85年度台上字第510 號判例可資參照。本件前述之詐騙集團，以上開詐騙方法施詐，顯見該詐騙集團係以詐欺為常業。而被告天○○94年9 月2 日起受「阿金」詐欺集團之指示，至申○○處工作，足見被告對於「阿金」所屬詐欺集團之常業詐欺犯行，亦有犯意聯絡及行為分擔，均應視為共同正犯。而被告既然知悉所匯、提領之款項均係被害人因遭詐騙而被害所匯入之款項，仍負責該詐騙集團在臺灣地區詐騙所得財物之提領、保管、匯出業務，顯有以為該詐騙集團掩飾詐欺犯罪所得財物，恃賺取酬勞以資為生，並以為常業；況被告天○○供稱：後來我失業，「阿金」就介紹我去申○○那邊工作等語（見原審卷第69頁）。顯見被告在上開犯罪期間，與詐欺集團共同詐欺財物，並恃賺取酬勞以資為生，並以為常業，至為明確。被告所辯係事後卸責之詞，不足採信。綜上所述，本件事證明確，被告之犯行，堪以認定。三、核被告所為，係犯刑法第340 條之常業詐欺罪，又被告與同案被告申○○、李俊良（此部分自94年12月上旬某日起）及「阿金」所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。又刑法第340 條常業詐欺之規定，業於94年1 月7 日修正公布刪除，改依數罪併罰論處。被告行為後，法律既有變更，依新刑法第2 條第1 項規定，比較新舊法結果，自仍應適用被告行為時之舊法論以常業詐欺犯較有利於被告（最高法院95年第8 次刑事庭會議決議參照）。又起訴意旨雖認被告係自94年11月20日始參與洗錢行為，惟本院認被告之行為係共同常業詐欺之行為，已如上述；且被告係自94年9 月2 日共犯常業詐欺犯行，未經起訴部分與起訴事實有常業犯實質上一罪之關係，為起訴效力所及，本院應一併審理。又臺灣高雄地方法院檢察署以96年度偵字第31003 號於96年11月26日聲請併辦部分即被害人庚○○部分（見本院本次更審卷第35頁、第36頁），被害人庚○○被詐欺之時間，並無證據證明被告天○○已共犯本案，本院無從併案審理，均併此敘明。
四、原審論處被告罪刑，固非無見，惟查：㈠被告共同參與詐欺集團詐騙被害人之金額達332 萬5261元，犯罪所生危害至鉅，而原審僅量處被告天○○有期徒刑1 年8 月，尚嫌輕縱，被告上訴意旨，認原審量刑過重，固無足取，檢察官上訴意旨以原審量刑過輕而指摘原判決不當，為有理由。且查：㈠洗錢防制法於被告本案行為後之95年5 月30日修正，於95年7 月1 日施行，修正後之洗錢防制法第3 條所稱重大犯罪，已無刑法第340 條常業詐欺之罪，原審仍就被告被訴常業洗錢部分予以論罪科刑，自有未合（詳後述）；㈡有如上述，被告共犯本案之時間係自94年9 月2 日起，原判決認係自94年11月20日起始透過「阿金」之介紹，而至共犯申○○處工作，共犯本案，亦有未當；㈢下述行動電話所附SIM 卡，原審不予宣告沒收，併有未恰（理由詳後述）。原判決關於被告天○○部分既有上開可議之處，即無可維持，應由本院將原判決關於被告天○○部分撤銷改判。爰審酌近來臺灣地區詐騙集團猖獗，利用臺灣地區與大陸地區欠缺司法互助機制以及人頭帳戶浮濫之漏洞，由在大陸地區之集團成員，以電話向臺灣地區之不特定社會大眾行騙，再將被害人遭詐騙之匯款金額，自人頭帳戶提領一空，不僅造成檢警機關追緝犯罪之困難，更有礙國家刑罰權之有效行使，進而導致被害人求償無門，人民對於國家公權力信心喪失殆盡，司法正義因而無法及時伸張，危害社會至深，被告於本案尚非居於主導地位，及其犯罪後之態度等一切情狀，量處如主文第二項所示之刑。扣案如附表一編號1 至38號；附表二編號2 號、3
號；附表四編號1 至7 號；附表五編號1 至6 號、8 至10號；附表六編號1 至4 號、6 號；分別係供共犯犯罪所用及犯罪預備之物，且各為共犯被告申○○、李俊良、「阿金」所屬詐欺集團所有，業據被告及共犯被告申○○、李俊良於原審及警詢中供述甚明（詳見附表）；又行動電話服務須以晶片卡（即SIM 卡）為使用介面，因此電信公司於出租行動電話門號予消費者使用時，即同時附帶提供晶片卡給消費者作為門號使用之介面，故電信公司接受消費者申辦門號並將該門號開通上線時，該晶片卡之所有權亦移轉於消費者，自不能認該晶片卡仍屬電信公司所有之物，自係認該行動電話主機及其內所附SIM 卡1 張，均應沒收（最高法院97年台上1952號判決意旨），是上開附表所示之物均依刑法第38條第1
項第2 款之規定宣告沒收之。至於扣案其餘未宣告沒收之物，其未宣告沒收之理由，均詳如附表所示。
五、另按犯罪後之法律已廢止其刑罰者，應諭知免訴之判決，刑事訴訟法第302 條第4 款定有明文。查洗錢防制法於被告於本案行為後之95年5 月30日修正，於95年7 月1 日施行，修正後之洗錢防制法第3 條所稱重大犯罪，已無刑法第340 條之罪，是被告被訴常業洗錢之部分，於被告行為後，因常業詐欺之罪而洗錢之部分，法律已廢止其刑罰，惟公訴人認此部分與前述論罪科刑之部分，有牽連犯之裁判上一罪關係，爰不另為免訴之諭知。
六、同案被告申○○、李俊良等部分，業經本院前審判決罪刑確定在案。
據上論斷，應依刑事訴訟法第369 條第1 項前段、第364 條、第299 條第1 項前段、刑法第2 條第1 項前段、修正刑法前第340
條、第38條第1 項第2 款，判決如主文。
本案經檢察官陳宗吟到庭執行職務。
中 華 民 國 99 年 7 月 15 日刑事第六庭 審判長法 官 王憲義
法 官 簡志瑩
法 官 邱永貴
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後10日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後10日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。中 華 民 國 99 年 7 月 15 日書記官 鄭翠芬
附錄本判決論罪科刑法條：
修正前中華民國刑法第340 條
以犯第339 條之罪為常業者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科5萬元以下罰金。
附表一：
申○○住處（高雄縣大社鄉○○路206 號11樓）搜扣之物（見警卷第143-147 頁之扣押物品目錄表；偵卷第76、79、80頁之扣押物品清單）
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│編號│ 扣押物 │數量│ 所有人 │ 用途 │沒收所依│
│ │ │ │ │ │據之法條│
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│ 1 │行動電話（nokia 廠牌）│1 只│申○○胞弟（陳│本件犯行記帳用（│刑法第38│
│ │序號000000000000000 │ │駿豪之供述，見│申○○之供述，見│條第1 項│
│ │ │ │原審卷第68頁）│原審卷第66頁）。│第2 款。│
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│ 2 │郵局儲金金融卡 │7 張│「阿金」所屬詐│提領人頭帳戶內之│同上 │
│ │（00000000-0000000、 │ │欺集團（申○○│款項（申○○之供│ │
│ │ 00000000-0000000、 │ │之供述，見原審│述，見原審卷第66│ │
│ │ 00000000-0000000、 │ │卷第66頁） │頁）。 │ │
│ │ 00000000-0000000、 │ │ │ │ │
│ │ 00000000-0000000、 │ │ │ │ │
│ │ 00000000-0000000、 │ │ │ │ │
│ │ 00000000-0000000） │ │ │ │ │
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│ 3 │高雄銀行金融卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │（000-0-00-000000） │ │ │ │ │
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│ 4 │華南銀行金融卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │（000-000000000） │ │ │ │ │
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│ 5 │上海商業儲蓄銀行金融卡│1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │（000-000000000） │ │ │ │ │
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│ 6 │華南銀行金融卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │（000-0000000000） │ │ │ │ │
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│ 7 │華南銀行金融卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │（000-000000000） │ │ │ │ │
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│ 8 │彰化銀行金融卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │（0000-00-000000-00） │ │ │ │ │
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│ 9 │第一銀行金融卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │（000-00-000000） │ │ │ │ │
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│ 10 │郵局儲金簿（戶名己○○│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │，立帳郵局鳳山五甲郵局│ │ │ │ │
│ │，帳號 │ │ │ │ │
│ │000-0000000-0000000） │ │ │ │ │
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│ 11 │郵局儲金簿（戶名卯○○│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │，立帳郵局潮州郵局，帳│ │ │ │ │
│ │號000-0000000-0000000 │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │
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│ 12 │郵局儲金簿（戶名陳獻明│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │，立帳郵局鳳山中山路郵│ │ │ │ │
│ │局，帳號000-0000000-00│ │ │ │ │
│ │10739） │ │ │ │ │
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│ 13 │郵局儲金簿（戶名巳○○│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │，立帳郵局高雄站前郵局│ │ │ │ │
│ │，帳號000-0000000-0000│ │ │ │ │
│ │971） │ │ │ │ │
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│ 14 │郵局儲金簿（戶名酉○○│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │，立帳郵局苓雅郵局，帳│ │ │ │ │
│ │號000-000-0000-0000000│ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │
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│ 15 │郵局儲金簿（戶名亥○○│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │，立帳郵局高雄達仁，帳│ │ │ │ │
│ │號000-000000-0-000000-│ │ │ │ │
│ │8） │ │ │ │ │
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│ 16 │郵局儲金簿（戶名高坤盛│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │，立帳郵局高雄草衙，帳│ │ │ │ │
│ │號000-0000000-0000000 │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │
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│ 17 │郵局儲金簿（戶名乙○○│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │（立帳郵局新興郵局，帳│ │ │ │ │
│ │號000-0000000-00000000│ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │
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│ 18 │郵局儲金簿（戶名甲○○│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │，立帳郵局六龜郵局，帳│ │ │ │ │
│ │號000-0000000-0000000 │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │
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│ 19 │郵局儲金簿（戶名宇○○│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │，立帳郵局楠梓右昌，帳│ │ │ │ │
│ │號000-0000000-0000000 │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │
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│ 20 │華南商業銀行存簿（戶名│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │壬○○，開戶銀行高雄三│ │ │ │ │
│ │民分行，帳號000-00-000│ │ │ │ │
│ │707-7） │ │ │ │ │
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│ 21 │華南商業銀行存簿（戶名│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │癸○○，開戶銀行高雄博│ │ │ │ │
│ │愛分行，帳號000-00-000│ │ │ │ │
│ │115-7） │ │ │ │ │
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│ 22 │華南商業銀行存簿（戶名│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │宇○○，開戶銀行楠梓分│ │ │ │ │
│ │行，帳號000-00-000000-│ │ │ │ │
│ │0） │ │ │ │ │
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│ 23 │高雄銀行存簿（戶名顏銘│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │慶，開戶銀行高雄銀行總│ │ │ │ │
│ │行，帳號000000000000）│ │ │ │ │
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│ 24 │上海商業儲蓄銀行存簿（│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │戶名癸○○，開戶銀行高│ │ │ │ │
│ │雄分行，帳號0000000000│ │ │ │ │
│ │0794） │ │ │ │ │
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│ 25 │第一商業銀行存簿（戶名│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │宙○○，開戶銀行新西分│ │ │ │ │
│ │行，帳號000-00-000000 │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │
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│ 26 │臺灣銀行存簿（戶名李雅│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │惠，開戶銀行鳳山分行，│ │ │ │ │
│ │帳號000000000000） │ │ │ │ │
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│ 27 │中國信託商業銀行存簿（│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │戶名未○○，開戶銀行三│ │ │ │ │
│ │民分行，帳號0000000000│ │ │ │ │
│ │01） │ │ │ │ │
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│ 28 │高雄銀行存簿（戶名劉建│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │忠，開戶銀行高新營業處│ │ │ │ │
│ │，帳號000000000000） │ │ │ │ │
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│ 29 │台北富邦銀行存簿（戶名│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │癸○○，開戶銀行新興分│ │ │ │ │
│ │行，帳號00000000-0000 │ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │
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│ 30 │彰化銀行存簿（戶名楊建│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │民，開戶銀行大順分行，│ │ │ │ │
│ │帳號00000000000-000） │ │ │ │ │
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│ 31 │中國國際商業銀行存簿（│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │戶名玄○○，開戶銀行三│ │ │ │ │
│ │民，帳號000-00-00000-0│ │ │ │ │
│ │） │ │ │ │ │
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│ 32 │遠傳易付卡SIM卡門號 │1 張│「阿金」所屬詐│供申○○、天○○│同上 │
│ │（0000000000） │ │欺集團所寄發（│、李俊良與「阿金│ │
│ │ │ │申○○之供述，│」等人聯絡用（見│ │
│ │ │ │見原審卷第66-6│申○○之供述，見│ │
│ │ │ │7 頁）。 │原審卷第66-67 頁│ │
│ │ │ │ │）。 │ │
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│ 33 │遠傳易付卡SIM卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │門號：0000000000 │ │ │ │ │
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│ 34 │遠傳易付卡SIM卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │門號：0000000000： │ │ │ │ │
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│ 35 │遠傳易付卡SIM卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │門號：0000000000 │ │ │ │ │
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│ 36 │行動電話（nokia2650 型│1 只│申○○（申○○│同上 │同上 │
│ │，序號000000000000000 │ │之供述，見原審│ │ │
│ │） │ │卷第67頁）。 │ │ │
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│ 37 │行動電話（nokia 廠牌，│1 只│同上 │同上 │同上 │
│ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │
│ │，含門號：0000000000之│ │ │ │ │
│ │SIM卡1張） │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 38 │小型點鈔機 │1 台│申○○（申○○│用以點收贓款現金│同上 │
│ │（編號KBA-011086） │ │之供述，見原審│（申○○之供述，│ │
│ │ │ │卷第67頁）。 │見原審卷第67頁）│ │
│ │ │ │ │。 │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 39 │私章 │7 枚│「阿金」所屬詐│未使用（申○○之│不宣告沒│
│ │（黃坤盛、乙○○、吳祥│ │欺集團（申○○│供述，見原審卷第│收。 │
│ │彬、廖崇亨、巳○○、黃│ │之供述，見原審│67頁），亦非本件│ │
│ │彥博、酉○○） │ │卷第67頁）。 │犯行所須使用之物│ │
│ │ │ │ │，難認係犯罪預備│ │
│ │ │ │ │之物。 │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 40 │合作金庫銀行土城分行80│1 張│申○○（申○○│同上 │同上 │
│ │萬元支票 │ │之供述，見原審│ │ │
│ │（支票號碼EY0000000） │ │卷第67頁）。 │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 41 │GUESS 手錶（編號I13517│1 只│分別為申○○、│與本件犯行無關。│同上 │
│ │L1） │ │天○○、李文良│ │ │
├──┼───────────┼──┤3 人所有（陳駿│ │ │
│ 42 │LOBOR手錶 │1 只│豪之供述，見原│ │ │
├──┼───────────┼──┤審卷第67頁）。│ │ │
│ 43 │GUESS 手錶（編號106353│1 只│ │ │ │
│ │14） │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 44 │徐榮智身分證影本 │1 張│「阿金」所屬詐│未使用，亦非本件│同上 │
│ │（Ｚ000000000） │ │欺集團（申○○│犯行所須使用之物│ │
│ │ │ │之供述，見原審│，難認係犯罪預備│ │
│ │ │ │卷第68頁）。 │之物。 │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 45 │現金新台幣2,261,900元 │ │「阿金」所屬詐│「阿金」所屬詐欺│同上 │
│ │ │ │欺集團、申○○│集團因常業詐欺犯│ │
│ │ │ │、天○○、李俊│行之款項，應發還│ │
│ │ │ │良（申○○之供│被害人。 │ │
│ │ │ │述，見原審卷第│ │ │
│ │ │ │68頁）。 │ │ │
└──┴───────────┴──┴───────┴────────┴────┘
附表二：
自車牌碼碼7379-MF 號自用小客車 (駕駛座前置物箱內）搜扣之物（見警卷第148 頁之扣押物品目錄表；偵卷第78頁之扣押物品清單）
┌──┬───────────┬──┬───────┬────────┬────┐
│編號│ 扣押物 │數量│ 所有人 │ 用途 │沒收所依│
│ │ │ │ │ │據之法條│
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 1 │行動電話（nokia 廠牌）│1 只│申○○胞弟（陳│與本件犯行無關。│不宣告沒│
│ │序號000000000000000 │ │駿豪之供述，見│ │收。 │
│ │ │ │原審卷第68頁）│ │ │
│ │ │ │。 │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 2 │彰化銀行存簿（戶名蔡國│1 本│「阿金」所屬詐│供提領人頭帳戶內│刑法第38│
│ │賢，密碼卡00000000，語│ │欺集團（申○○│款項之用（申○○│條第1 項│
│ │音6775，存款密碼6775，│ │之供述，見原審│之供述，見原審卷│第2 款。│
│ │帳號00000000000000）蔡│ │卷第68頁）。 │第68頁）。 │ │
│ │國賢（67.7.5生，S12269│ │ │ │ │
│ │6524） │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 3 │彰化銀行金融卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │（卡號00000000000000）│ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 4 │國泰世華銀行交易明細表│1 張│申○○（申○○│提領款項後所列印│不宣告沒│
│ │（帳號00000000000000）│ │之供述，見原審│之物，係供證明犯│收。 │
│ │ │ │卷第68頁）。 │罪之物，並非犯罪│ │
│ │ │ │ │預備或所用之物，│ │
│ │ │ │ │亦非犯罪所得之物│ │
│ │ │ │ │。 │ │
└──┴───────────┴──┴───────┴────────┴────┘
附表三：
自天○○身上搜扣之物（見警卷第159 頁之扣押物品目錄表；偵卷第81頁之扣押物品清單）
┌──┬───────────┬──┬───────┬────────┬────┐
│編號│ 扣押物 │數量│ 所有人 │ 用途 │沒收所依│
│ │ │ │ │ │據之法條│
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 1 │行動電話（nokia 廠牌，│1 只│天○○（天○○│並未用以和「阿金│不宣告沒│
│ │序號：000000000000000 │ │之供述，見原審│」等人聯絡，並非│收。 │
│ │，含門號為0000000000號│ │卷第69頁） │供犯罪所用或預備│ │
│ │之SIM 卡1 張） │ │ │之物（天○○之供│ │
│ │ │ │ │述，見原審卷第69│ │
│ │ │ │ │-70 頁） │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 2 │客戶交易明細表 │8 張│申○○（天○○│提領款項後所列印│同上 │
│ │ │ │之供述，見原審│之物，係供證明犯│ │
│ │ │ │卷第70頁） │罪之物，並非犯罪│ │
│ │ │ │ │預備或所用之物，│ │
│ │ │ │ │亦非犯罪所得之物│ │
│ │ │ │ │。 │ │
└──┴───────────┴──┴───────┴────────┴────┘
附表四：
自李俊良皮夾內搜扣之物（見警卷第187-189 頁之扣押物品目錄表；偵卷第84、85頁之扣押物品清單）
┌──┬───────────┬──┬───────┬────────┬────┐
│編號│ 扣押物 │數量│ 所有人 │ 用途 │沒收所依│
│ │ │ │ │ │據之法條│
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 1 │高新銀行金融卡 │1 張│「阿金」所屬詐│尚未使用，預備用│刑法第38│
│ │(000-00-0000000) │ │欺集團 (李俊良│以供被害人匯入款│條第1 項│
│ │ │ │之供述，見原審│項，並提領之用（│第2 款。│
│ │ │ │卷第71頁) │李俊良之供述，見│ │
│ │ │ │ │原審卷第71頁） │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 2 │富邦銀行金融卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │(000000000000) │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 3 │中國信託銀行金融卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │(000000000001) │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 4 │郵政儲金金融卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │(000000000000000) │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 5 │郵政儲金金融卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │(000000000000000) │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 6 │郵政儲金金融卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │(000000000000000) │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 7 │郵政儲金金融卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │(000000000000000) │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 8 │中華郵政自動櫃員機交易│8 張│李俊良所有（見│提領款項後所列印│不宣告沒│
│ │明細表 │ │警卷第15頁） │之物，係供證明犯│收。 │
│ │ │ │ │罪之物，並非犯罪│ │
│ │ │ │ │預備或所用之物，│ │
│ │ │ │ │亦非犯罪所得之物│ │
│ │ │ │ │。 │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 9 │陳俊逸印章 │1 枚│「阿金」所屬詐│未使用（李俊良之│同上 │
│ │ │ │欺集團 (李俊良│供述，見原審卷第│ │
│ │ │ │之供述，見原審│67頁），亦非本件│ │
│ │ │ │卷第71頁) │犯行所須使用之物│ │
│ │ │ │ │，難認係犯罪預備│ │
│ │ │ │ │之物。 │ │
└──┴───────────┴──┴───────┴────────┴────┘
附表五：
自李俊良（高雄縣大社鄉○○路206 號11樓）房間內搜扣之物（見警卷第188-189 頁之扣押物品目錄表）
┌──┬───────────┬──┬───────┬────────┬────┐
│編號│ 扣押物 │數量│ 所有人 │ 用途 │沒收所依│
│ │ │ │ │ │據之法條│
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 1 │行動電話（nokia 廠牌，│1 只│「阿金」所屬詐│用以和「阿金」所│依刑法第│
│ │序號：000000000000000 │ │欺犯罪集團（李│屬之詐欺集團聯絡│38條第1 │
│ │，含門號為0000000000號│ │俊良之供述，見│罪集團聯絡（李俊│項第2 款│
│ │之SIM 卡1 張） │ │原審卷第71頁）│良之供述，見原審│沒收。 │
│ │ │ │。 │卷第71頁）。 │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 2 │行動電話（nokia 廠牌，│1 只│同上 │同上 │同上 │
│ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │
│ │，含門號為0000000000號│ │ │ │ │
│ │之SIM 卡1 張） │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 3 │行動電話（nokia 廠牌，│1 只│同上 │同上 │同上 │
│ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │
│ │，含門號為0000000000號│ │ │ │ │
│ │之SIM 卡1 張） │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 4 │行動電話（nokia 廠牌，│1 只│同上 │同上 │同上 │
│ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │
│ │，含門號為0000000000號│ │ │ │ │
│ │之SIM 卡1 張） │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 5 │行動電話（nokia 廠牌，│1 只│同上 │同上 │同上 │
│ │序號：000000000000000 │ │ │ │ │
│ │，含門號為0000000000號│ │ │ │ │
│ │之SIM 卡1 張） │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 6 │行動電話SIM卡(00000000│4 張│同上 │同上 │同上 │
│ │04、0000000000、095841│ │ │ │ │
│ │7749、0000000000) │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 7 │手錶 │2 只│李俊良 (李俊良│與本件犯行無關 │不予宣告│
│ │ │ │之供述，見原審│ │沒收 │
│ │ │ │卷第72頁)。 │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 8 │台東區中小企業銀行匯款│2 張│李俊良 (李俊良│匯款予「阿金」 │刑法第38│
│ │申請書 │ │之供述，見警卷│所屬詐欺集團之用│條第1 項│
│ │⒈解款銀行中國國際商業│ │第15頁) │。 │第2 款。│
│ │ 銀行三重分行 (帳號01│ │ │ │ │
│ │ 000000000)，收款人李│ │ │ │ │
│ │ 美雲，匯款人陳筱竣(E│ │ │ │ │
│ │ 00000000000) │ │ │ │ │
│ │⒉解款銀行中國國際商業│ │ │ │ │
│ │ 銀行三重分行(帳號012│ │ │ │ │
│ │ 00000000)，收款人李 │ │ │ │ │
│ │ 美雲，匯款人陳筱竣(E│ │ │ │ │
│ │ 00000000000) │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 9 │台灣中小企業銀行匯款申│2 張│同上 │預備日後匯款予「│同上 │
│ │請書 │ │ │阿金」所屬詐欺集│ │
│ │ │ │ │團之用（李俊良之│ │
│ │ │ │ │供述，見原審卷第│ │
│ │ │ │ │72頁） │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 10 │紀錄銀行帳號便條紙 │1 張│同上 │用以記載「阿金」│同上 │
│ │ │ │ │所屬詐騙集團指定│ │
│ │ │ │ │匯款之帳戶（李俊│ │
│ │ │ │ │良之供述，見原審│ │
│ │ │ │ │卷第72頁） │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 11 │電話簿 │1 本│李俊良 (李俊良│李俊良私人所有，│不宣告沒│
│ │ │ │之供述，見原審│與本件犯行無關。│收。 │
│ │ │ │卷第72頁)。 │ │ │
└──┴───────────┴──┴───────┴────────┴────┘
附表六：
自車牌號碼ZX-4815 號自用小客車（駕駛座前置物箱內）搜扣之物（見警卷第149 頁之扣押物品目錄表；偵卷第77頁之扣押物品清單）
┌──┬───────────┬──┬───────┬────────┬────┐
│編號│ 扣押物 │數量│ 所有人 │ 用途 │沒收所依│
│ │ │ │ │ │據之法條│
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 1 │臺灣銀行存簿 (戶名黃綉│1 本│阿金所屬之詐欺│預備用以供被害人│刑法第38│
│ │文，密碼卡123456，語音│ │集團（申○○之│匯入款項，並提領│條第1 項│
│ │5858，存款密碼6775，帳│ │供述，見原審卷│之用（申○○之供│第2 款。│
│ │號000000000000)戌○○ │ │第69頁）。 │述，見原審卷第供│ │
│ │(57.6.1生，Ｚ000000000)│ │ │述，見原審卷第69│ │
│ │ │ │ │頁） │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 2 │玉山銀行存簿 (戶名黃綉│1 本│同上 │同上 │同上 │
│ │文，密碼卡000919，語音│ │ │ │ │
│ │5858，帳號000000000000│ │ │ │ │
│ │4) │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 3 │臺灣銀行金融卡 │1 張│ │同上 │同上 │
│ │(卡號000000000000) │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 4 │玉山銀行金融卡 │1 張│同上 │同上 │同上 │
│ │(卡號00000000000) │ │ │ │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 5 │宇○○私章 │1 枚│同上 │未使用，亦非本件│不宣告沒│
│ │ │ │ │犯行所須使用之物│收。 │
│ │ │ │ │，難認係犯罪預備│ │
│ │ │ │ │之物。（申○○之│ │
│ │ │ │ │供述，見原審卷第│ │
│ │ │ │ │69 頁 ） │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 6 │填寫劉王松妹中壢分行，│1 張│申○○所有（被│用以記載「阿金」│刑法第38│
│ │蘇俊賢帳號000000000000│ │告天○○之供述│所屬詐欺集團指定│條第1 項│
│ │98便條紙 │ │，見警卷第24頁│匯款之帳戶（陳駿│第2 款。│
│ │ │ │、第28頁） │豪之供述，見原審│ │
│ │ │ │ │卷第69 頁 ） │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 7 │中國信託金融卡交易明細│2 張│同上 │提領款項後所列印│不宣告沒│
│ │表 │ │ │之物，係供證明犯│收。 │
│ │ │ │ │罪之物，並非犯罪│ │
│ │ │ │ │預備或所用之物，│ │
│ │ │ │ │亦非犯罪所得之物│ │
│ │ │ │ │。 │ │
├──┼───────────┼──┼───────┼────────┼────┤
│ 8 │空白郵政存簿儲金存款單│15張│同上 │存款單，不能用以│同上 │
│ │ │ │ │提領款項，且本件│ │
│ │ │ │ │申○○將贓款匯入│ │
│ │ │ │ │之帳戶並無郵局之│ │
│ │ │ │ │帳戶，是並非供犯│ │
│ │ │ │ │罪所用或犯罪預備│ │
│ │ │ │ │之物。 │ │
└──┴───────────┴──┴───────┴────────┴────┘
附表七
┌──┬────┬────┬────┬─────┬────────┬─────────┬──────┐
│編號│被 害 人│詐騙時間│匯款時間│ 詐騙金額 │ 匯入帳號 │ 備 註 │ 出處 │
│ │ │ │ │（新台幣）│ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼─────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 1 │丙○○ │94年09月│94年09月│ 13,000元 │中華郵政杉林郵局│ │見警卷第84、│
│ │ │14日 │14日15時│ │戶名：陳貞敏 │ │85頁 │
│ │ │ │07分 │ │局號：0000000 │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號：0000000 │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │94年09月│ │第一銀行華江分行│ │ │
│ │ │ │15日13時│ │戶名：施泰烽 │ │ │
│ │ │ │許 │ │帳號：0000000000│ │ │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │94年10月│ 80,000元│中華郵政北屯郵局│ │ │
│ │ │ │03日14時│ │戶名：張伊萱 │ │ │
│ │ │ │12分 │ │局號：0000000 │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號：0000000 │ │ │
│ │ │ ├────┴─────┴────────┴─────────┤ │
│ │ │ │合計：153,000元 │ │
├──┼────┼────┼────┬─────┬────────┬─────────┼──────┤
│ 2 │寅○○ │94年10月│94年10月│ 341,017元│中華郵政車城郵局│①該匯入帳號之交易│見警卷第69、│
│ │ │28日11時│28日 │ │戶名：林憲國 │ 資料1紙（見警卷 │114、115、 │
│ │ │許 │ │ │局號：000000-0 │ 第122頁） │121、122頁（│
│ │ │ │ │ │帳號：0000000 │②該匯款金額應係包│第121,122 為│
│ │ │ │ │ │ │ 含17元之手續費 │該帳戶之開戶│
│ │ │ │ │ │ │ │基本資料、交│
│ │ │ │ │ │ │ │易明細）。 │
├──┼────┼────┼────┼─────┼────────┼─────────┼──────┤
│ 3 │黃○○ │94年09月│94年09月│ 7,100元│雲林26支麥寮郵局│①郵政國內匯款執據│見警卷第106-│
│ │ │25日15時│27日14時│ │戶名：余家民 │ 2紙（見警卷第79 │107頁。 │
│ │ │許 │51分35秒│ │局號：0000000 │ 頁、第80頁） │ │
│ │ │ │ │ │帳號：0000000 │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │94年09月│ 64,000元│鳳山42支六龜郵局│ │ │
│ │ │ │27日16時│ │戶名：王臆婷 │ │ │
│ │ │ │45分58秒│ │局號：0000000 │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號：0000000 │ │ │
│ │ │ ├────┴─────┴────────┴─────────┼──────┤
│ │ │ │合計：71,000元 │ │
├──┼────┼────┼────┬─────┬────────┬─────────┼──────┤
│ 4 │丁○○ │ │94年08月│ 123,000元│彰化銀行新竹分行│ │見警卷第77頁│
│ │ │ │26日 │ │戶名：羅尚寬 │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號：0000000000│ │ │
│ │ │ │ │ │8700 │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │94年08月│ 133,000元│嘉義21支中埔郵局│ │ │
│ │ │ │30日 │ │戶名：鄧良樂郵局│ │ │
│ │ │ │ │ │ 帳戶 │ │ │
│ │ │ │ │ │局號：005121 │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號：00000000 │ │ │
│ │ │ │ ├─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │ │ 66,300元│同上 │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │94年09月│ 397,800元│高雄38支高雄草衙│ │ │
│ │ │ │06日 │ │郵局 │ │ │
│ │ │ │ │ │戶名：吳嘉寶郵局│ │ │
│ │ │ │ │ │ 帳戶 │ │ │
│ │ │ │ │ │局號：004138 │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號：00000000 │ │ │
│ │ │ │ ├─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │ │ 61,500元│同上 │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │94年09月│ 197,800元│台中商業銀行烏日│ │ │
│ │ │ │07日 │ │分行 │ │ │
│ │ │ │ │ │戶名：朱峰 │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號：0000000000│ │ │
│ │ │ │ │ │07 │ │ │
│ │ │ │ ├─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │ │ 200,000元│日盛商業銀行頭份│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │ │ │
│ │ │ │ │ │戶名：葉瑞萍 │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號：0000000000│ │ │
│ │ │ │ │ │8400 │ │ │
│ │ │ │ ├─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │ │ 198,900元│新竹國際商業銀行│ │ │
│ │ │ │ │ │戶名：張建明 │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號：不詳 │ │ │
│ │ │ │ │ │（000000000） │ │ │
│ │ │ │ ├─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │ │ 66,400元│合作金庫銀行西屯│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │ │ │
│ │ │ │ │ │戶名：林文河 │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號：0000000000│ │ │
│ │ │ │ │ │738 │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │94年09月│ 100,000元│三重4支三重溪尾 │ │ │
│ │ │ │08日 │ │街郵局 │ │ │
│ │ │ │ │ │戶名：張明軒郵局│ │ │
│ │ │ │ │ │ 帳戶 │ │ │
│ │ │ │ │ │局號：244104 │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號：00000000 │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │94年09月│ 321,297元│同上 │ │ │
│ │ │ │09日 │ │ │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │94年09月│ 129,844元│同上 │ │ │
│ │ │ │12日 ├─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │ │ 83,200元│三重2支三重忠孝 │ │ │
│ │ │ │ │ │路郵局 │ │ │
│ │ │ │ │ │戶名：張芊慧郵局│ │ │
│ │ │ │ │ │ 帳戶 │ │ │
│ │ │ │ │ │局號：244102 │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號：00000000 │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │94年09月│ 267,382元│同上 │ │ │
│ │ │ │13日 │ │ │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │94年09月│ 66,700元│同上 │ │ │
│ │ │ │14日 ├─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │ │ 102,156元│同上 │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ ├──────┤
│ │ │ │94年09月│ 127,395元│三重4 支三重溪尾│ │見警卷第78頁│
│ │ │ │15日 │ │街郵局 │ │ │
│ │ │ │ │ │戶名：張明軒郵局│ │ │
│ │ │ │ │ │ 帳戶 │ │ │
│ │ │ │ │ │局號：244104 │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號：00000000 │ │ │
│ │ │ ├────┴─────┴────────┴─────────┼──────┤
│ │ │ │合計：2,642,674元 │見警卷第74、│
│ │ │ │ │77-78頁。 │
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│ 5 │庚○○ │94年07月│94年07月│ 1,000,000│戶名：李明諭 │ │見警卷第81-8│
│ │ │21日或22│22日13時│ 元│帳號：0000000000│ │2 頁。 │
│ │ │日上午 │39分 │ │9815 │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │94年07月│ 500,000元│戶名：顏大智 │ │ │
│ │ │ │22日13時│ 755,000元│帳號：0000000000│ │ │
│ │ │ │40分94年│ │8567 │ │ │
│ │ │ │7 月7 日│ │ │ │ │
│ │ │ │15時29分│ │ │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │94年07月│2 筆共 │上述2 帳戶 │ │ │
│ │ │ │28日下午│2,000,000 │ │ │ │
│ │ │ │ │ 元│ │ │ │
│ │ │ ├────┴─────┴────────┴─────────┤ │
│ │ │ │合計：4,255,000元 │ │
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│ 6 │戊○○ │94年09月│94年09月│ 15,069元│日盛國際商業銀行│①郵局ATM儲戶交易 │見警卷第87-8│
│ │ │05日10時│05日11時│ │松江分行 │ 明細表1紙（見警 │8 。 │
│ │ │ │ │ │帳號：000-000000│ 卷p.89） │ │
│ │ │ │ │ │00000000 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 7 │辰○○ │94年09月│94年09月│ 30,000元│三民郵局 │①郵局ATM儲戶交易 │見警卷第90-9│
│ │ │05日13時│05日15時│ │戶名：張廷階 │ 明細表3紙（見警 │2 頁、第195 │
│ │ │ │16分22秒│ │帳號：000-000000│ 卷第92頁） │頁。 │
│ │ │ │ │ │00000000 │②該3筆匯款金額應 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 係均包含17元之手│ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ 續費 │ │
│ │ │ │94年09月│ 30,000元│同上 │ │ │
│ │ │ │05日15時│ │ │ │ │
│ │ │ │21分52秒│ │ │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ │ │
│ │ │ │94年09月│ 30,000元│世華銀行鳳山分行│ │ │
│ │ │ │05日15時│ │帳號：000-000000│ │ │
│ │ │ │ │ │298277 │ │ │
│ │ │ ├────┴─────┴────────┴─────────┤ │
│ │ │ │合計：90,000元 │ │
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│ 8 │地○○ │94年09月│94年09月│ 10,500元│第一銀行恆春分行│①新光銀行ATM 交易│見警卷第93-9│
│ │ │19日11時│27日13時│ │戶名：呂宏鎮 │ 明細表1 紙（見警│4、97頁。 │
│ │ │許做問卷│17分 │ │帳號：000-000000│ 卷第97頁） │ │
│ │ │、09月27│ │ │80164 │②該筆匯款金額應不│ │
│ │ │日12時30│ │ │ │ 包含17元之手續費│ │
│ │ │分謂中獎│ │ │ │ │ │
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│ 9 │丑○○ │94年09月│94年09月│ 13,000元│中華郵政麥寮支局│①臺灣銀行匯款回條│見警卷第99-1│
│ │ │27日09時│27日14時│ │戶名：余家民 │ 聯1 紙（見警卷第│01頁。 │
│ │ │許 │36分55秒│ │局號：0000000 │ 101 頁） │ │
│ │ │ │ │ │帳號：0000000 │②台新銀行ATM 交易│ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ 明細表1 紙（見警│ │
│ │ │ │94年10月│ 60,000元│中國信託銀行東嘉│ 卷第101 頁） │明細表）,197│
│ │ │ │07日14時│ │義縣分行 │③該筆13,000元之匯│ │
│ │ │ │10分 │ │戶名：宙○○ │ 款金額應不包含17│ │
│ │ │ │ │ │帳號：0000000000│ 元之手續費 │ │
│ │ │ │ │ │90 │ │ │
│ │ │ ├────┴─────┴────────┴─────────┤ │
│ │ │ │合計：73,000元 │ │
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│ 10 │子○○ │94年09月│94年09月│ 13,000元│中華郵政麥寮支局│①台中縣大里市農會│見警卷第102-│
│ │ │26日15時│26日15時│ │戶名：余家民 │ 匯款執據1 紙（見│103 頁、105 │
│ │ │許 │19分 │ │局號：0000000 │ 警卷第105 頁） │。 │
│ │ │ │ │ │帳號：0000000 │②合作金庫銀行匯款│ │
│ │ │ ├────┼─────┼────────┤ 執據1 紙（見警卷│ │
│ │ │ │94年09月│ 60,000元│高新商業銀行大順│ 第105 頁） │ │
│ │ │ │27日12時│ │分行 │ │ │
│ │ │ │50分許 │ │戶名：高美如 │ │ │
│ │ │ │ │ │帳號：0000000000│ │ │
│ │ │ │ │ │54 │ │ │
│ │ │ ├────┴─────┴────────┴─────────┤ │
│ │ │ │合計：73,000元 │ │
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│ 11 │午○○ │94年09月│94年10月│ 12,000元│恆春郵局 │郵政國內匯款執據1 │見警卷第110-│
│ │ │底接到邀│21日13時│ │戶名：陳雅玲 │紙（見警卷第111頁 │111 頁 │
│ │ │約參加活│50分 │ │局號：0000000 │ ） │ │
│ │ │動之電話│ │ │帳號：0000000 │ │ │
│ │ │、10月接│ │ │ │ │ │
│ │ │到詐騙電│ │ │ │ │ │
│ │ │話 │ │ │ │ │ │
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│ 12 │辛○○ │94年11月│94年11月│ 1元│台北富邦銀行鼓山│①郵政跨行匯款執據│見警卷第123-│
│ │ │初接獲問│11日12時│ │分行 │ 1紙（見警卷第125│125 頁、第 │
│ │ │卷調查電│10分 │ │戶名：劉坤將 │ 頁） │130-131頁。 │
│ │ │話、94年│ │ │帳號：0000000000│②該匯入帳號之交易│ │
│ │ │11月10日│ │ │40 │ 資料1紙（見警卷 │ │
│ │ │謂中獎 │ │ │ │ 第130頁） │ │
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