臺灣苗栗地方法院114年度原訴字第17號

• 裁判案由: 偽造文書等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣苗栗地方法院
• 裁判日期: 114 年 07 月 28 日
• 法官: 許家赫
• 被告: 鄭隆

臺灣苗栗地方法院刑事判決
114年度原訴字第17號
公 訴 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
被 告 鄭隆

指定辯護人 王銘助律師
上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵緝
字第95號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
主　文
鄭隆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案之「112年10月31日支付款憑證單據」壹張沒收。未扣案之犯罪所
得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實
鄭隆於民國112年10月間，加入由通訊軟體Telegram暱稱「馬斯克」、通訊軟體LINE暱稱「張淑芬」、「蘇慧雯」所組成具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，參與犯罪組織部分業經臺灣新竹地方法院以114年度原金訴緝字第2號判決在案），負責持假證件向遭詐騙被害人收取款項、交付偽造之收據給被害人收執、將所收取款項置於指定地點供集團上游成員收取之車手工作。鄭隆、「馬斯克」、「張淑芬」、「蘇慧雯」及本案詐欺集團不詳成員，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書與特種文書及隱匿詐欺犯罪所得之洗錢犯意聯絡，先由「張淑芬」、「蘇慧雯」向李彩雲佯稱：免費贈送投資書籍，並可協助投資獲利等語，致李彩雲陷於錯誤，而約定於112年10月31日上午10時許，在苗栗縣○○鎮○○○街00號，交付投資金額新臺幣（下同）130萬元。再由鄭隆依「馬斯克」之指示，在某間便利商店以數位列印方式偽造本案詐欺集團成員於不詳時、地製作之「國喬投資開發股份有限公司」（下稱國喬公司）之工作證，及上蓋有國喬公司印文、翁士傑印文之支付款憑證單據後，於上開時、地，向李彩雲冒稱其為國喬公司員工「翁士傑」，並出示上開工作證以取信之，又於支付款憑證單據上偽簽「翁士傑」之署名後，交付與李彩雲並收受上開款項，足生損害於國喬公司、「翁士傑」及李彩雲。鄭隆於收取款項後，再依「馬斯克」指示將上開款項放置於指定地點並從中獲取報酬3,000元，以此方式製造金流之斷點，致無從追查前揭款項之去向、所在，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得。
二、證據名稱
㈠被告鄭隆於偵查及本院審理中之自白（見偵緝卷第49頁至第5
1頁；本院卷第93頁至第96頁、第99頁至第105頁）。
㈡證人即告訴人李彩雲於警詢、偵查中之證述（見偵卷第39頁至第43頁、第141頁至第143頁）
㈢告訴人與詐欺犯罪者間對話紀錄截圖（見偵卷第99頁至第109
頁）
㈣檢察官勘驗紀錄（見偵卷第205頁至第206頁）。
㈤苗栗縣警察局竹南分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照片（見偵卷第53頁至第59頁、第63頁至第65頁）。
㈥內政部警政署刑事警察局112年12月15日刑紋字第1126064669
號鑑定書、採證紀錄表及照片（見偵卷第69頁至第76頁、第83頁）。
三、論罪科刑
㈠本案被告行為後，刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐欺防制條例）113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲
取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所
列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條
罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113
年度台上字第3358號判決意旨參照）。查本案被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪（詳後述），無並犯數款加重詐欺行為態樣，且其詐欺所獲取之財物未逾5百萬元，自無新舊法比較問題，應逕依刑法第339條之4第1項第2款規定之法定刑處刑即可。
㈡被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。而因被告本案所涉洗錢之財物或財產上利益未達1億元，是如依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論罪，其處斷刑就有期徒刑部分為2月以上7年以下；如依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論罪，則其處斷
刑就有期徒刑部分為6月以上5年以下。據此，依刑法第2條
第1項、第35條等規定，應認修正後洗錢防制法規定較有利
於被告，而宜一體適用該規定加以論處。
㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨漏未
敘及被告向告訴人出示偽造之國喬公司工作證，而未論以刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，惟此部分既與檢察官起訴並經判決有罪之部分，有想像競合犯之裁判上一罪之關係，為起訴效力所及，本院亦當庭告知被告所犯上開罪名，並予被告充分辯論之機會（見本院卷第94頁），自無礙被告防禦權行使，而應併予審理。
㈣被告於審理中供稱：扣案的工作證及收據是「馬斯克」指示我去列印的，我有在支付款憑證單據上簽「翁士傑」的名字，但我不知道單據上的公司章、翁士傑的印文是怎麼製作的，印出來就有了等語（見本院卷第94頁），可知本案支付款憑證單據上「翁士傑」之署押為被告所偽簽，屬偽造私文書之階段行為；又偽造私文書、特種文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。至本案並無證據可證明確有偽造之公司印章、翁士傑印文存在，依現今科技使用電腦複製印文亦屬常見，本案又未扣得與國喬公司、翁士傑印文相符之偽造印章，自難論以偽造印章罪。
㈤被告本案係以一行為，為三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢等罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈥被告與「馬斯克」、「張淑芬」、「蘇慧雯」及本案詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應就合同意思範圍內之全部行為負責，而依刑法第28條之規定，論以共同正犯。
㈦按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。被告於偵查及本院審判中均自白加重詐欺犯行，然未自動繳交其犯罪所得3,000元，自
難依上開規定減輕其刑。
㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思合法途徑或覓得正當職業獲取所需，竟與本案詐欺集團成員共犯本案加重詐欺取財犯行，影響社會治安及正常交易秩序，漠視他人財產法益，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，亦將使告訴人求償困難，更助長社會犯罪風氣，破壞人際往來之信任感，所為殊值非難；惟考量被告犯後坦承犯行，然尚未能與告訴人達成和解或賠償之態度；再參其犯罪之動機、目的、手段及在本案擔任風險較高之第一線車手角色之分工情節，及被告因本案所獲報酬之多寡，暨其自陳國中畢業之智識程度、之前從事鐵工、需要照顧2個小孩等一切情狀，量處如主文所示之刑。
㈨法院在適用刑法第55條但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免倘併科輕罪之過重罰金刑產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑
以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」（例如科處較有期徒刑2月為高之刑度），經整體評價而認並
未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」（例如有期徒刑2
月及併科罰金）為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。經本院整體評價而權衡被告法益侵害之類型及程度、資力、犯罪所保有之利益等情，已充分評價行為之不法及罪責內涵，爰不予併科輕罪即一般洗錢罪之罰金刑。
四、沒收部分
㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。又按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案之支付款憑證單據（上有「翁士傑」署押）1張，固經被告交付告訴人，然仍為供被告本案詐欺犯罪所用之物，應依上開條例規定宣告沒收之。又因上開偽造私文書既應予以沒收，其上偽造之「國喬公司」印文1枚、「翁士傑」印文及署押各1枚，自均無再依刑法第219條規定重複諭知沒收之必要，附此敘明。
㈡未扣案之工作證1張，固係供被告向告訴人取款時所出示之偽
造特種文書，然該工作證業經另案宣告沒收，業據被告於審理中供承明確（見本院卷第104頁），並有臺灣新竹地方法
院114年度原金訴緝字第2號判決附卷可佐（見本院卷第19頁至第25頁），自無庸於本案重複宣告沒收。
㈢被告固收受告訴人交付之本案款項130萬元，原應依修正後洗
錢防制法第25條第1項前段規定沒收，惟被告已依共同正犯
「馬斯克」之指示放置於指定地點，業據被告於偵查、審理中供明在卷（見偵緝卷第49頁；本院卷第94頁），而非由被告實際管領，卷內亦無證據證明被告仍執有上開款項，是認上揭各款項無從對被告宣告沒收，以免科以超過其罪責之不利責任，避免重複、過度之沒收。然被告因實施本案犯行，獲取報酬3,000元乙節，業據其於偵查、審理中供述明確（
見偵緝卷第51頁；本院卷第94頁），核屬其犯罪所得，本院自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並
宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。
本案經檢察官楊岳都提起公訴，檢察官邱舒虹到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　7 　　月　　28　　日刑事第一庭　法　官　許家赫
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　7 　　月　　28　　日書記官　陳睿亭
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。