資料來源：司法院裁判書系統
臺灣苗栗地方法院刑事判決
114年度訴字第57號
- 公訴人
- 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
- 被告
- 戴詠芳
上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第11573號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
主文
戴詠芳犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
扣案之收據壹張、未扣案之工作證壹張均沒收。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實、證據名稱除以下補充外，均引用檢察官起訴書所載（如附件）：
㈠犯罪事實欄第1行第10字後增加「謝銘彥」。
㈡證據增列：被告於本院準備程序及審理時所為自白、法院前案紀錄表、竹南分局南警偵字第第0000000000號刑事案件報告書及其所附相關證據資料、竹南分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、 google地圖列印資料、告訴人陳春汝報案相關資料、臺灣銀行股份有限公司黃金業務收據影本、兆豐國際商業銀行國內匯款申請書(兼取款憑條) 影本、臺灣中小企業銀行(匯款人證明聯) 、告訴人之兆豐銀行存摺封面影本、google地圖資料、竹南分局偵查報告、告訴人意見調查表、臺灣新北地方檢察署113年度偵字第15736號、113年度偵字第53812號起訴書、臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第14246號起訴書、臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第20406號起訴書、不起訴處分書、本院調取臺灣臺北地方法院113年度審訴字第3154號電子卷證列印相關資料。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第216條、同法第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈡被告與「吳冠廷」、「謝銘彥」等真實姓名年籍不詳之本案詐騙集團成年成員就本案犯行間，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達遂行加重詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢等犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢被告偽造收據上印文、署押及識別證之行為，各為偽造私文書、偽造特種文書、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之低度行為，應為高度行為吸收，不另論罪。
㈣被告所為，係以一行為同時觸犯前開罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤刑之減輕：
1.被告於偵查及本院審理中均自白本案詐欺犯行（見偵卷第309頁、本院卷第343頁），而卷內並無證據證明被告實際獲有任何犯罪所得（詳後述），不生自動繳交犯罪所得之問題，是就被告所犯加重詐欺取財罪，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。
2.被告就本案洗錢犯行，於偵查及審判中均自白，亦無犯罪所得可繳交（詳後述），合於洗錢防制法第23條第2項前段之減刑規定，惟因本案應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，是就被告所犯想像競合犯之輕罪（洗錢罪）而得減刑部分，僅於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌。
㈥爰以行為人責任為基礎，審酌被告本於間接故意擔任面交車手之不法工作，危害財產交易安全，實屬不該；另斟酌本案告訴人所受之財產損害甚高（黃金條1000公克、現金50萬元），可見被告犯行造成的損害甚大；兼衡被告之前科素行（參法院前案紀錄表），犯後坦認犯行，未與告訴人和解之態度，及其於本院審理時陳述之智識程度、生活經濟狀況（見本院卷第345頁），暨告訴人對本案之意見、檢察官求刑之意見等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑。
三、沒收部分：
㈠扣案之收據1張（經豐投資股份有限公司113年11月6日收據）、未扣案之工作證1張，均係供本案詐欺犯罪所用之物，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，於主文第2項宣告沒收。至於收據上偽造之印文、署押等，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟上開物品既經沒收，業如前述，爰不重複宣告沒收。
㈡犯罪所得部分：被告於偵訊時供稱：每取款1次可以得到2000元之報酬等語（見偵卷第309頁），然並未供述是否已得到本案之報酬2000元，而被告於本院審理時供稱：本案我還沒有拿到報酬等語（見本院卷第343頁），其於另案（臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第39664號）偵訊時亦供稱：我總共只有拿到4000元報酬，就是扣案的現金4000元等語（見本院卷第305頁），而查卷附被告與「蔡承翰」之LINE對話紀錄，亦僅可知被告有於113年11月5日收到報酬4000元等情（見本院卷第297頁），是依卷內證據資料，尚難認被告就本案犯行已獲有報酬，故難認有犯罪所得，自無從宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官彭郁清提起公訴，檢察官曾亭瑋到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附件
臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第11573號
被 告 戴詠芳
上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公
訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、戴詠芳與LINE暱稱「吳冠廷」意圖為自己不法之所有，基於
詐欺取財、偽造私文書與特種文書及行使偽造特種文書與私
文書、洗錢之犯意聯絡及行為分擔，先由戴詠芳所屬之詐
欺集團不詳成員，於民國113年7月間，以通訊軟體LINE自稱
「楊思蓉」聯繫陳春汝，佯稱可參加群組投資獲利云云，陳
春汝因而陷於錯誤，陸續交付多筆款項或黃金給詐欺集團指
定之成員，再由「吳冠廷」於113年11月6日使用LINE傳送偽
造之某公司工作證及「臺灣銀行股份有限公司黃金業務收據
」的QRCODE給戴詠芳，由戴詠芳於113年11月6日某時在新竹
某超商內偽造某公司工作證及前開收據，戴詠芳再於同日12
時31分許，假冒為某公司專員，前往址設苗栗縣○○鎮○○路00
0號之全家便利商店竹南向翔店前與陳春汝見面，戴詠芳當
場向陳春汝行使偽造之某公司工作證及前開收據，足以生損
害於陳春汝及某公司，陳春汝並因而交付黃金條共計1000公
克及新臺幣（下同）50萬元給戴詠芳，戴詠芳於取得上開財
物後旋依詐欺集團成員指示將上開財物放置於指定之地點，
戴詠芳以此方式掩飾、隱匿犯罪所得之來源及去向，戴詠芳
因而獲得報酬2000元。
二、案經陳春汝訴由苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事項
編號 證據名稱 待證事實 （一） 被告戴詠芳於警詢及偵查中之自白 證明被告確實涉犯詐欺等罪嫌之事實。 （二） 證人即告訴人陳春汝於警詢時之證述 證明告訴人曾遭詐欺集團詐騙而交付黃金之事實。 （三） 苗栗縣警察局竹南分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、現場照片、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 證明被告確實涉犯詐欺等罪嫌之事實。
二、
（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之
法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法
第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修
正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。
修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所
列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元
以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：
「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期
徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產
上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑
，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修
正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產
上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以
下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防
制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第
1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後
段規定。
（二）核被告戴詠芳所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加
重詐欺取財罪嫌、刑法第210條之偽造私文書罪嫌、刑法
第212條之偽造特種文書罪嫌、刑法第216條、第212條、
第210條之行使偽造特種文書及私文書罪嫌、及修正後洗
錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪嫌。被告所犯上開數
罪之構成要件行為部分重合，屬一行為觸犯數罪名之想像
競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條
之4第1項第2款之加重詐欺取財罪嫌。被告與「吳冠廷」
相互間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。扣案
物請依法沒收。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣苗栗地方法院
中 華 民 國 113 年 12 月 16 日
檢 察 官 彭郁清
本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 1 月 8 日
書 記 官 吳淑芬
所犯法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。