臺灣苗栗地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
    務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
【附表】
編號 物品名稱及數量 1 BLK工作證2張 2 iPhone16手機1支 3 BLK AI高算合作協議1份 4 BLK碧成投資顧問股份有限公司收款憑證1張 5 錦鯉優勢有限公司工作證1張 6 偉喬投資開發股份有限公司工作證1張 
附件：
臺灣苗栗地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第10364號
　　被　　　告　劉鎧銓　
　　選任辯護人　賴建安律師
　　　　　　　　詹人豪律師 
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、劉鎧銓為賺取非法報酬，竟於參與犯罪組織之犯意，於民國
    114年10月21日某時許加入LINE暱稱「多元負責人-可可」、
    「Andy_Lin」、Telegram暱稱「Jason」、「林專員(瀚)」
    、「總務會計」等人及所屬詐欺集團其他不詳成員所組持續
    性、牟利性之詐欺組織(下稱本案詐欺集團)，並與上開人等
    共同意圖為自己不法所有，而基於詐欺取財、洗錢、行使偽
    造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，約定劉鎧銓接受
    「Jason」之指示，擔任取款車手。劉鎧銓遂與該詐欺集團
    成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、
    一般洗錢、行使偽造私文書與特種文書之犯意聯絡及行為分
    擔，先由本案詐欺集團成員於114年9月間，以LINE暱稱「陳
    孟涵」、「李欣妍」、「BLK專線營業員」聯繫鄭依婷，佯
    稱可指導其操作APP投資股票獲利云云，鄭依婷因而陷於錯
    誤，再由「Jason」傳送偽造之BLK碧成投資顧問股份有限公
    司的工作證及收據的QRCODE給劉鎧銓，由劉鎧銓於苗栗縣某
    超商內偽造BLK碧成投資顧問股份有限公司、代表人「黃秀
    琴」之工作證及收據，並於114年10月27日13時10分許，依
    照「Jason」之指示假冒為BLK碧成投資顧問股份有限公司專
    員，前往苗栗縣○○鄉○○路000號全家便利商店造橋大坪店(下
    稱全家造橋大坪店)內與鄭依婷見面，劉鎧銓當場向鄭依婷
    行使偽造之BLK碧成投資顧問股份有限公司工作證及收據，
    足以生損害於代表人「黃秀琴」及BLK碧成投資顧問股份有
    限公司，並於向鄭依婷收取30萬元之際，因巡邏警員上前盤
    查、逮捕而未遂，並當場扣得劉鎧銓所持有之手機、收據、
    工作證、假鈔等物，始悉上情。
二、案經苗栗縣警察局竹南分局報告偵辦。
　　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事項
編號 證據名稱 待證事實 1 被告劉鎧銓於警詢及偵查中之供述 被告坦承有於114年10月27日前加入本案詐欺集團，並於114年10月27日13時10分許，依照「Jason」之指示，前往全家造橋大坪店與被害人鄭依婷見面收取30萬元，並向其行使BLK碧成投資顧問股份有限公司工作證及收據，後因警方盤查而未遂等事實。 2 ⑴被害人鄭依婷於警詢中之指訴 ⑵被害人所提供其與投資平台之對話紀錄 ⑴證明被害人遭詐欺集團成員於114年9月以「指導其操作APP投資股票獲利」之詐術所騙之事實。 ⑵被害人於114年10月27日13時10分許，在全家造橋大坪店欲交付30萬元予被告，後因警方盤查而未交付之事實。 3 密錄器影像畫面截圖2張 證明被告於上開時、地向被害人面交收款之事實。 4 被告之手機TELEGRAM對話紀錄擷圖16張、LINE對話紀錄擷圖6張 證明被告於114年10月21日某時許加入LINE暱稱「多元負責人-可可」、「Andy_Lin」、Telegram暱稱「Jason」、「林專員(瀚)」、「總務會計」等人及所屬詐欺集團，並依照「Jason」之指示於上開時、地，持BLK碧成投資顧問股份有限公司等公司之工作證及收據，向被害人收取30萬元之事實 5 警員職務報告、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、扣案收據、識別證照片 證明被告持BLK碧成投資顧問股份有限公司工作證及收據，向被害人收取30萬元之事實。 
二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯
    罪組織、刑法第216條、第210條行使偽造私文書、第216條
    、第212條行使偽造特種文書、第339條之4第2項、第1項第2
    款三人以上共同犯詐欺取財未遂，以及違反洗錢防制法第19
    條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。被告與所屬詐欺集
    團成員偽造之BLK碧成投資顧問股份有限公司印文、代表人
    「黃秀琴」印文為偽造前述收據之部分行為；偽造收據、識
    別證之前階行為，應為其後之行使行為所吸收，均應不另論
    罪。被告所犯上開行使偽造私文書、行使偽造種文書、加重
    詐欺未遂、洗錢未遂等犯行，與「多元負責人-可可」、「A
    ndy_Lin」、「Jason」、「林專員(瀚)」、「總務會計」及
    其等詐欺集團其他成員具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正
    犯。被告所涉上開犯行，係一行為犯數罪名，為想像競合犯
    ，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取
    財未遂罪嫌處斷。
三、沒收部分
　㈠扣案之工作證(BLK)2張、工作證(錦鯉優勢有限公司)1張、工
    作證(偉喬投資開發股份有限公司)1張、BLK AI高算合作協
    議2張、BLK碧成投資顧問股份有限公司收款憑證1張等物，
    均為被告所有，供本案犯罪所用、犯罪預備之物或所生之物
    ，均依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。
　㈡扣案BLK AI高算合作協議2張、BLK碧成投資顧問股份有限公
    司收款憑證1張上偽造之「碧成投資顧問股份有限公司」、
    代表人「黃秀琴」印文，請依刑法第219條宣告沒收之。
　㈢被告於警詢及偵查時自承獲得3,000元之報酬，為其犯罪所得
    ，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部
    或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣苗栗地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　白惠淑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徐子元