臺灣苗栗地方法院98年度易字第648號

• 裁判案由: 詐欺
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣苗栗地方法院
• 裁判日期: 99 年 03 月 03 日

臺灣苗栗地方法院刑事判決　　　　　　　 98年度易字第648號公　訴　人　臺灣苗栗地方法院檢察署檢察官
被　　　告　甲○○
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（98年度偵字第2562、3506號）及追加起訴（98年度偵字第4444號），並經本院合議庭裁定改行簡式審判程序，判決如下：
主 文
甲○○共同犯如附表二所列之罪，均累犯，各處如附表二所示之刑。應執行有期徒刑捌月。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：
甲○○與莊世宗（綽號阿興）、洪懿斌（綽號阿斌）、蔡佩宜（綽號阿佩）、羅文宏、陳勝忠（綽號怪物）、江佳洋（綽號小江）及姓名年籍不詳、綽號為「Maggie」、「阿水」、「阿虎」、「阿龍」等成年人及年籍不詳之「鄧明彰」、「鄭宇翔」、「陳琪璜」等成年人，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共組詐騙集團。為遂行共同詐欺取財之行為，甲○○與莊世宗、洪懿斌、蔡佩宜等3 人，受該集團成員「鄧明彰」之指示，陸續於附表一編號1 至13所示時間、地點，以收購或借用等方式，取得如附表一編號1 至13所示陳忠榮等13人之人頭帳戶存摺、印鑑及金融卡（取得帳戶之人、取得時間、地點、帳號、收購對價或取得原因，詳如附表一編號1 至13所示），另由該集團不詳姓名年籍成員持偽造之吳耿祥國民身分證，冒用吳耿祥名義向國泰世華商業銀行南高雄分行申請開戶，取得如附表一編號14所示帳戶之存摺、印鑑及金融卡（與甲○○無關），均交予該集團使用，並均先由莊世宗存款至帳戶內，再至金融機構臨櫃及操作自動櫃員機提款，測試上開人頭帳戶及金融卡可否使用，及將測試結果回報「鄧明彰」轉知大陸地區成員及「Maggie」。而該詐騙集團係由「阿水」及「鄧明彰」在臺灣地區負責與大陸地區成員聯繫及統籌各項事宜，「阿虎」、「阿龍」在大陸地區○設○○○路，與「鄭宇翔」、「陳琪璜」共同透過MSN （即時通）、Yahoo!奇摩拍賣網站或利用電話向臺灣地區民眾詐騙財物，「Maggie」則藉參加臺北市○○○路○段287 號16樓傳誠國際股份有限公司所舉辦心靈啟發課程之機會，尋找詐騙對象。嗣該詐騙集團成員分別於附表二所示時間，以附表二所示方式，詐得附表二被害人欄所示謝明峰等19人合計新臺幣（下同）24,950,034元之贓款（各次行為被害人、犯罪時間、詐騙方式、匯款時間、地點、金額及使用人頭帳戶，詳如附表二所示）後，即由大陸地區成員及「Maggie」通知「鄧明彰」，甲○○則依「鄧明彰」之指示，與莊世宗、洪懿斌等人分別親自或調度該集團內之車手蔡佩宜、陳勝忠、江佳洋、羅文宏等4 人至自動櫃員機及金融機構臨櫃提款，或陪同提供人頭帳戶之鍾明和、吳麗月、曾郁芳、顏麗華等4 人至金融機構臨櫃提款，將詐欺所得款項領出後，由各車手依提領金額百分之2 抽取佣金，餘皆交予「鄧明彰」，再由「鄧明彰」轉交「阿水」朋分花用。嗣經附表二之被害人等發覺受騙報警，始為警循線查獲。
二、證據名稱：
㈠被告甲○○之自白。
㈡同案被告洪懿斌、林錦枱之供述。
㈢證人莊世宗、陳忠榮、邱清奇、鍾明和、吳麗月、陳憶婷、邱煥明、蔡佩宜、羅文宏、陳勝忠、曾郁芳、曾國華、顏麗華、廖增財、吳耿祥之證述。
㈣附表二各被害人之指述。
㈤附表一各人頭帳戶之申辦資料及交易明細。
㈥附表二各被害人之匯款資料。
㈦臺灣高等法院被告前案紀錄表。
三、附記事項：
㈠論罪部分：
⒈按正犯、從犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯，必以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，始為從犯（最高法院25年上字第2253號判例意旨參照）。本案被告甲○○既於詐騙集團詐欺取財之行為實施前，即代為收購人頭帳戶供該集團詐欺匯款之用，並於該集團詐得款項後，親自或陪同提供帳戶之人前往臨櫃提款，而於該集團中擔任提款之重要工作，即已分擔實施犯罪行為之一部，自係共同正犯。
⒉次按所謂接續犯，係指行為人之數行為於同時同地或密切接近之時地實施，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理（最高法院96年台上字第3523號判決意旨參照）。被告所屬之詐騙集團成員對附表二編號1 、3 所示之被害人謝明峰（起訴書認「泰宗生物科技有限公司」亦為本案被害人，惟該集團成員「Maggie」施用詐術之對象係任職泰宗公司會計之謝明峰，而非泰宗公司，陷於錯誤者亦係謝明峰，而非泰宗公司，因此為財產處分者亦係謝明峰，而非泰宗公司，泰宗公司受有財產損害乃謝明峰擅自挪用該公司資金所致，而非遭人詐欺，自非本案被害人，檢察官之認定顯有誤會；又詐欺取財罪之客體不限於被害人「合法取得」之財產，被害人交付贓物、違禁物亦不失為「處分財產」，故謝明峰陷於錯誤後挪用泰宗公司資金匯款部分，仍應評價為該詐騙集團對謝明峰詐欺取財之行為，附此敘明）、薛芷菱行騙過程中，分別使謝明峰、薛芷菱多次匯款入各指定之人頭帳戶，應係分別基於同一詐欺取財之犯意，為完成同一詐欺取財之目的，而於緊接之時間內，利用同一犯罪機會接續為之，承前揭說明，自均分屬接續犯，而各係實質上一罪，故就附表二編號1 、3 部分，均僅成立單一之詐欺取財罪。⒊被告如附表二編號1 至19所示各件詐欺取財犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。
㈡科刑部分：
審酌被告除向他人收購帳戶供其他詐騙集團成員使用，助長詐欺犯罪、擾亂金融交易秩序外，更於被害人匯款後，擔任該集團車手之角色，親自或調派其他車手陪同提供帳戶之人前往提領贓款，增加被害人取回款項之難度，對被害人及社會治安所生之危害非輕，惟犯後於本院審理時已坦承犯行，猶能知所悔悟，節省大量司法資源，再參酌其犯罪之動機、目的、手段及其犯罪對被害人造成之損害，兼衡被告之前科素行、智識程度、生活狀況及公訴人求刑意見、該集團其他成員經法院判處刑度（洪懿斌、蔡佩宜、羅文宏、吳麗月、鍾明和就所犯各件詐欺取財罪，均經本院判處有期徒刑7 月或8 月）等一切情狀，就被告所犯各罪，分別量處如附表二宣告刑欄所示之刑，並定其應執行之刑。
四、應適用之法條：
㈠刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第310 條之2 、第454 條第1 項。
㈡刑法第28條、第339 條第1 項、第47條第1 項、第51條第5
款。
㈢刑法施行法第1 條之1 第1 項、第2 項前段。
五、本判決係依刑事訴訟法第310 條之2 、第454 條第1 項製作，依法僅記載當事人欄、主文、犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，其中犯罪事實部分，依同法第308 條之修正立法理由，亦僅記載犯罪構成要件事實，關於刑罰加重事由（含累犯在內）免予記載（法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第144 點參照），但仍於主文予以表明，並於應適用之法條欄予以引用。
本案經檢察官陳文貴到庭執行職務。
中 華 民 國 99 年 3 月 3 日刑事第一庭 法 官 羅貞元
附表一：
┌─┬────┬────┬──────┬────────┬─────┐
│編│取得帳戶│取得帳戶│取得帳戶地點│帳戶明細（申辦人│收購對價或│
│號│之人 │時間 │ │） │取得原因 │
├─┼────┼────┼──────┼────────┼─────┤
│1 │莊世宗 │不詳 │苗栗縣竹南鎮│合作金庫頭份分行│5000元 │
│ │ │ │大厝里獅山2 │帳號000-00000000│ │
│ │ │ │號 │0194號帳戶（陳忠│ │
│ │ │ │ │榮） │ │
├─┼────┼────┼──────┼────────┼─────┤
│2 │莊世宗（│不詳 │苗栗縣竹南鎮│台北富邦銀行金城│3000元 │
│ │由甲○○│ │火車站 │分行帳號000-0000│ │
│ │代莊世宗│ │ │0000000 號帳戶（│ │
│ │出面） │ │ │邱清奇） │ │
├─┼────┼────┼──────┼────────┼─────┤
│3 │洪懿斌 │97年7 月│苗栗縣頭份鎮│渣打銀行竹南分行│7000元 │
│ │ │14日某時│中央路某處 │帳號000-00000000│ │
│ │ │許 │ │424 號帳戶及竹南│ │
│ │ │ │ │信用社帳號139-01│ │
│ │ │ │ │0000000000號帳戶│ │
│ │ │ │ │（鍾明和） │ │
├─┼────┼────┼──────┼────────┼─────┤
│4 │洪懿斌 │97年7 月│苗栗縣頭份鎮│第一銀行竹南分行│7000元 │
│ │ │14日某時│中央路某處 │帳號000-00000000│ │
│ │ │許 │ │858 號帳戶及竹南│ │
│ │ │ │ │信用社帳號139-01│ │
│ │ │ │ │0000000000號帳戶│ │
│ │ │ │ │（吳麗月） │ │
├─┼────┼────┼──────┼────────┼─────┤
│5 │洪懿斌 │不詳 │不詳 │華南銀行頭份分行│遭洪懿斌取│
│ │ │ │ │帳號000-00000000│走交予莊世│
│ │ │ │ │6429號帳戶（陳憶│宗 │
│ │ │ │ │婷） │ │
├─┼────┼────┼──────┼────────┼─────┤
│6 │洪懿斌 │97年9 月│苗栗縣頭份鎮│渣打銀行頭分行帳│向邱煥明借│
│ │ │間某日 │民生里新屋家│號000-0000000000│用 │
│ │ │ │224 號 │號帳戶（邱煥明）│ │
├─┼────┼────┼──────┼────────┼─────┤
│7 │甲○○ │97年7 月│苗栗縣苗栗市│渣打銀行北苗分行│向蔡佩宜借│
│ │ │間某日 │清華里田心38│帳號000-00000000│用 │
│ │ │ │之7 號 │8840號帳戶（蔡佩│ │
│ │ │ │ │宜） │ │
├─┼────┼────┼──────┼────────┼─────┤
│8 │甲○○ │97年6 月│苗栗縣頭份鎮│土地銀行頭份分行│12000元 │
│ │ │30日某時│土地銀行前 │帳號000-00000000│ │
│ │ │許 │ │726 號帳戶（羅文│ │
│ │ │ │ │宏） │ │
├─┼────┼────┼──────┼────────┼─────┤
│9 │甲○○ │不詳 │不詳 │渣打銀行頭份分行│12000元 │
│ │ │ │ │帳號000-00000000│ │
│ │ │ │ │5493號帳戶（陳勝│ │
│ │ │ │ │忠） │ │
├─┼────┼────┼──────┼────────┼─────┤
│10│甲○○ │97年6 月│苗栗縣頭份鎮│土地銀行頭份分行│12000元 │
│ │ │底某日 │劉醫院附近 │帳號000-00000000│ │
│ │ │ │ │8850號帳戶、合作│ │
│ │ │ │ │金庫銀行東竹北分│ │
│ │ │ │ │行帳號000-000000│ │
│ │ │ │ │0000000 號帳戶（│ │
│ │ │ │ │曾郁芳） │ │
├─┼────┼────┼──────┼────────┼─────┤
│11│甲○○ │97年8 月│苗栗縣頭份鎮│頭份郵局帳號700-│3000元 │
│ │ │11日 │合興里復興街│00000000000000號│ │
│ │ │ │27號 │帳戶（曾國華） │ │
├─┼────┼────┼──────┼────────┼─────┤
│12│蔡佩宜 │97年2 月│苗栗縣苗栗市│渣打銀行北苗分行│向顏麗華借│
│ │ │14日左右│國華路80號 │帳號000-00000000│用 │
│ │ │ │ │8871號帳戶（顏麗│ │
│ │ │ │ │華） │ │
├─┼────┼────┼──────┼────────┼─────┤
│13│甲○○ │97年8 月│苗栗縣頭份鎮│華南商業銀行竹南│20000元 │
│ │ │間某日 │土牛里3 鄰土│分行帳號00000000│ │
│ │ │ │牛40號 │0043號帳戶、另一│ │
│ │ │ │ │不詳帳戶（陳淑琴│ │
│ │ │ │ │） │ │
├─┼────┼────┼──────┼────────┼─────┤
│14│該詐騙集│97年10月│高雄市前鎮區│國泰世華銀行南高│冒用吳耿祥│
│ │團不詳姓│13日某時│民權二路385 │雄分行帳號013-06│名義申辦 │
│ │名年籍成│許 │號國泰世華商│000000000 號帳戶│ │
│ │員 │ │業銀行南高雄│（吳耿祥） │ │
│ │ │ │分行 │ │ │
└─┴────┴────┴──────┴────────┴─────┘
附表二：
┌─┬───┬────┬──────────────────────────────────┬────────┐
│編│ │ │犯罪事實 │論罪科刑 │
│ │被害人│犯罪時間├───────────┬────┬────┬────┬───────┼────┬───┤
│號│ │ │詐騙方式 │匯款時間│匯款地點│匯款金額│匯入之人頭帳戶│罪名 │宣告刑│
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│1 │謝明峰│97年6 月│該詐騙集團基於單一之詐│97年6 月│台灣中小│120000元│華南銀行頭份分│刑法第33│有期徒│
│ │ │間某日起│欺取財之犯意，由該集團│30日某時│企銀 │（謝明峰│行帳號000-0000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │ │成員中自稱「Maggie」之│ │ │資金） │00000000號帳戶│項之詐欺│ │
│ │ │ │人假冒為香港應宇投顧公│ │ │ │（陳憶婷） │取財罪 │ │
│ │ │ │司員工，誘使謝明峰投資├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │基金，並接續向謝明峰謊│97年7 月│台灣中小│358800元│華南銀行頭份分│ │ │
│ │ │ │稱因稅率申報問題，導致│1 日某時│企銀 │（謝明峰│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │投資資金無法領回，需再│ │ │資金） │00000000號帳戶│ │ │
│ │ │ │繳交公司股東權利保證金│ │ │ │（陳憶婷） │ │ │
│ │ │ │，才能領回所投資之金額├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │云云，致謝明峰不疑有詐│97年7 月│台灣中小│358800元│華南銀行頭份分│ │ │
│ │ │ │而陷於錯誤，並接續於右│1 日某時│企銀 │（泰宗公│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │列之時間、地點，將如右│ │ │司資金）│0039號帳戶（陳│ │ │
│ │ │ │所示之款項（分別係謝明│ │ │ │憶婷） │ │ │
│ │ │ │峰所有資金，或其擅自挪├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │用之泰宗公司資金）匯入│97年7 月│中國信託│500000元│華南銀行頭份分│ │ │
│ │ │ │該詐騙集團所指定之如右│2 日某時│銀行 │（謝明峰│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │所示之人頭帳戶內 │ │ │資金） │00000000號帳戶│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │（陳憶婷） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│中國信託│217600元│渣打銀行頭份分│ │ │
│ │ │ │ │2 日某時│銀行 │（謝明峰│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │資金） │00000000號帳戶│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │（陳勝忠） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│635860元│渣打銀行北苗分│ │ │
│ │ │ │ │4 日某時│企銀 │（謝明峰│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │資金） │00000000號帳戶│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │（蔡佩宜） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│金作金庫│132912元│渣打銀行北苗分│ │ │
│ │ │ │ │4 日某時│銀行 │（謝明峰│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │資金） │00000000號帳戶│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │（蔡佩宜） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│合作金庫│132912元│渣打銀行北苗分│ │ │
│ │ │ │ │4 日某時│銀行長安│（泰宗公│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │司資金）│00000000號帳戶│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │（蔡佩宜） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│825500元│渣打銀行北苗分│ │ │
│ │ │ │ │7 日某時│企銀內湖│（泰宗公│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │司資金）│00000000號帳戶│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │（蔡佩宜） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│107640元│渣打銀行北苗分│ │ │
│ │ │ │ │7 日某時│企銀內湖│（泰宗公│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │司資金）│00000000號帳戶│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │（顏麗華） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│0000000 │渣打銀行北苗分│ │ │
│ │ │ │ │8 日某時│企銀內湖│元（泰宗│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │公司資金│00000000號帳戶│ │ │
│ │ │ │ │ │ │） │（蔡佩宜） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│0000000 │渣打銀行北苗分│ │ │
│ │ │ │ │8 日某時│企銀內湖│元（泰宗│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │公司資金│00000000號帳戶│ │ │
│ │ │ │ │ │ │） │（顏麗華） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│800000元│土地銀行頭份分│ │ │
│ │ │ │ │8 日某時│企銀內湖│（泰宗公│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │司資金）│00000000號帳戶│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │（曾郁芳） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│200000元│台北富邦銀行金│ │ │
│ │ │ │ │9 日某時│企銀內湖│（泰宗公│城分行帳號012-│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │司資金）│00000000000 號│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │帳戶（邱清奇）│ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│700000元│台北富邦銀行金│ │ │
│ │ │ │ │10日某時│企銀內湖│（泰宗公│城分行帳號012-│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │司資金）│00000000000 號│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │帳戶（邱清奇）│ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│120000元│華南銀行頭份分│ │ │
│ │ │ │ │11日某時│企銀內湖│（泰宗公│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │司資金）│0039號帳戶（陳│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │憶婷） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│0000000 │渣打銀行頭份分│ │ │
│ │ │ │ │14日某時│企銀內湖│元（泰宗│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │公司資金│00000000號帳戶│ │ │
│ │ │ │ │ │ │） │（邱煥明） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│500000元│土地銀行頭份分│ │ │
│ │ │ │ │14日某時│企銀內湖│（泰宗公│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │司資金）│0000000 號帳戶│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │（羅文宏） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│0000000 │竹南信用社帳號│ │ │
│ │ │ │ │16日某時│企銀內湖│元（泰宗│000-0000000000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │公司資金│17號帳戶（鍾明│ │ │
│ │ │ │ │ │ │） │和） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│0000000 │渣打銀行竹南分│ │ │
│ │ │ │ │16日某時│企銀內湖│元（泰宗│局帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │公司資金│050424號帳戶（│ │ │
│ │ │ │ │ │ │） │鍾明和） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│0000000 │第一銀行竹南分│ │ │
│ │ │ │ │16日某時│企銀內湖│元（泰宗│行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │公司資金│029985號帳戶（│ │ │
│ │ │ │ │ │ │） │吳麗月） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│0000000 │竹南信用社帳號│ │ │
│ │ │ │ │16日某時│企銀內湖│元（泰宗│000-0000000000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │公司資金│12號帳戶（吳麗│ │ │
│ │ │ │ │ │ │） │月） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│合作金庫│0000000 │竹南信用社帳號│ │ │
│ │ │ │ │21日某時│銀行長安│元（泰宗│000-0000000000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │公司資金│17號帳戶（鍾明│ │ │
│ │ │ │ │ │ │） │和） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│合作金庫│0000000 │渣打銀行竹南分│ │ │
│ │ │ │ │21日某時│銀行長安│元（泰宗│局帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │公司資金│050424號帳戶（│ │ │
│ │ │ │ │ │ │） │鍾明和） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│合作金庫│850000元│竹南信用社帳號│ │ │
│ │ │ │ │21日某時│銀行長安│（泰宗公│000-0000000000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │司資金）│號帳戶（吳麗月│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│70000元 │渣打銀行竹南分│ │ │
│ │ │ │ │29日某時│企銀內湖│（泰宗公│局帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │司資金）│050424號帳戶（│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │鍾明和） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│100000元│渣打銀行竹南分│ │ │
│ │ │ │ │29日某時│企銀內湖│（泰宗公│局帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │司資金）│050424號帳戶（│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │鍾明和） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│台灣中小│150000元│渣打銀行竹南分│ │ │
│ │ │ │ │29日某時│企銀內湖│（泰宗公│局帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │分行 │司資金）│050424號帳戶（│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │鍾明和） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│合作金庫│300000元│合作金庫銀行頭│ │ │
│ │ │ │ │31日某時│銀行 │（謝明峰│份分行帳號006-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │資金） │0000000000000 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │號帳戶（陳忠榮│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │） │ │ │
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│2 │曾郁琁│97年6 月│該詐騙集團基於詐欺取財│97年7 月│永豐銀行│110000元│土地銀行頭份分│刑法第33│有期徒│
│ │ │24日10時│之犯意，由詐騙集團成員│1 日13時│新湖分行│ │行帳號000-0000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │許 │中自稱「鄭宇翔」之人以│38分許 │ │ │00000000號帳戶│項之詐欺│ │
│ │ │ │即時通（MSN ）佯稱：有│ │ │ │（曾郁芳） │取財罪 │ │
│ │ │ │一家公司有內線交易投資│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │機會，可以賺取相當豐厚│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │之財富云云，致曾郁琁陷│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │於錯誤而於右列之時間、│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │地點，將款項匯入如右列│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │所示詐騙集團指定之帳戶│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │內 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼───────────┼────┼────┼────┼───────┼────┼───┤
│3 │薛芷菱│97年7 月│該詐騙集團基於詐欺取財│97年7 月│不詳 │80000元 │華南銀行頭份分│刑法第33│有期徒│
│ │ │間某日起│之犯意，由詐騙集團成員│9 日某時│ │ │行帳號000-0000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │ │以即時通（MSN ）接續向│ │ │ │0039號帳戶（陳│項之詐欺│ │
│ │ │ │薛芷菱佯稱：可下注香港│ │ │ │憶婷） │取財罪 │ │
│ │ │ │賽馬獲得彩金云云，致薛├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │芷菱不疑有詐而陷於錯誤│97年7 月│不詳 │331200元│華南銀行頭份分│ │ │
│ │ │ │，並陸續於右列時間、地│14日某時│ │ │行帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │點，將款項匯入如右所示│ │ │ │0039號帳戶（陳│ │ │
│ │ │ │詐騙集團指定之帳戶內 │ │ │ │憶婷） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│不詳 │357740元│渣打銀行竹南分│ │ │
│ │ │ │ │17日某時│ │ │局帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │050424號帳戶（│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │鍾明和） │ │ │
│ │ │ │ ├────┼────┼────┼───────┤ │ │
│ │ │ │ │97年7 月│不詳 │120000元│渣打銀行竹南分│ │ │
│ │ │ │ │17日某時│ │ │局帳號000-0000│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │050424號帳戶（│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │鍾明和） │ │ │
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│4 │乙○○│97年8 月│該詐騙集團基於詐欺取財│97年8 月│華南商業│164000元│華南商業銀行竹│刑法第33│有期徒│
│ │ │11日9 時│之犯意，由詐騙集團成員│11日10時│銀行華江│ │南分行帳號3202│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │許 │以電話向乙○○佯稱：其│許 │分行 │ │00000000號帳戶│項之詐欺│ │
│ │ │ │抽獎抽得現金50萬元，須│ │ │ │（陳淑琴） │取財罪 │ │
│ │ │ │先支付稅金云云，致廖秀│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │梅不疑有詐而陷於錯誤，│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │於右列時間、地點，將款│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │項匯入如右所示詐騙集團│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │指定之帳戶內 │ │ │ │ │ │ │
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│5 │李韋樺│97年8 月│該詐騙集團基於詐欺取財│97年8 月│新竹縣關│11000元 │頭份郵局帳號70│刑法第33│有期徒│
│ │ │18日13時│之犯意，由詐騙集團成員│18日17時│西鎮渣打│ │0-000000000000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │許 │在Yahoo!奇摩拍賣網站虛│8 分許 │銀行關西│ │55號帳戶（曾國│項之詐欺│ │
│ │ │ │偽刊登拍賣Mio C728 7吋│ │分行 │ │華） │取財罪 │ │
│ │ │ │超大螢幕汽車專用衛星導│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │航1 台之資訊，致李韋樺│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │陷於錯誤，在網頁上競標│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │並得標後，以ATM 轉帳方│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │式於右列之時間、地點將│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │款項匯入詐騙集團指定之│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │右列帳戶內 │ │ │ │ │ │ │
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│6 │黃春梅│97年8月 │該詐騙集團基於詐欺取財│97年8 月│財團法人│7000元 │頭份郵局帳號70│刑法第33│有期徒│
│ │ │18日15時│之犯意，由詐騙集團成員│18日16時│農漁會南│ │0-000000000000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │許 │在Yahoo!奇摩拍賣網站虛│2 分許 │區資訊中│ │55號帳戶（曾國│項之詐欺│ │
│ │ │ │偽刊登拍賣Sharp WX-T91│ │心 │ │華） │取財罪 │ │
│ │ │ │手機1 支之資訊，致莊幸│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │樹陷於錯誤，在網頁上競│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │標並得標後，以ATM 轉帳│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │方式於右列之時間、地點│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │將款項匯入詐騙集團指定│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │之右列帳戶內 │ │ │ │ │ │ │
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│7 │莊幸樹│97年8 月│該詐騙集團基於詐欺取財│97年8 月│臺中市西│10000元 │頭份郵局帳號70│刑法第33│有期徒│
│ │ │18日15時│之犯意，由詐騙集團成員│18日16時│屯區臺中│ │0-000000000000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │30分許 │在Yahoo!奇摩拍賣網站虛│40分許 │港路二段│ │55號帳戶（曾國│項之詐欺│ │
│ │ │ │偽刊登拍賣HTC 手機P370│ │128 之3 │ │華） │取財罪 │ │
│ │ │ │2 勝利機1 支之資訊，致│ │號 │ │ │ │ │
│ │ │ │莊幸樹陷於錯誤，在網頁│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │上競標並得標後，以網路│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ATM 轉帳方式於右列時間│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │、地點將款項匯入詐騙集│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │團指定之右列帳戶內 │ │ │ │ │ │ │
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│8 │趙若希│97年8月 │該詐騙集團基於詐欺取財│97年8 月│臨櫃匯款│7000元 │頭份郵局帳號70│刑法第33│有期徒│
│ │（劉妙│18日17時│之犯意，由詐騙集團成員│19日8 時│ │ │0-000000000000│9 條第1 │刑7 月│
│ │芳之女│許 │在Yahoo!奇摩拍賣網站虛│46分許 │ │ │55號帳戶（曾國│項之詐欺│ │
│ │） │ │偽刊登拍賣手機1 支之資│ │ │ │華） │取財罪 │ │
│ │ │ │訊，致趙若希陷於錯誤，│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │在網頁上競標並得標後，│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │以匯款方式於右列時間，│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │將款項匯入詐騙集團指定│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │之右列帳戶內 │ │ │ │ │ │ │
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│9 │廖德貴│97年8月 │該詐騙集團基於詐欺取財│97年8 月│臺北縣新│12000元 │頭份郵局帳號70│刑法第33│有期徒│
│ │ │18日21時│之犯意，由詐騙集團成員│18日22時│莊市幸福│ │0-000000000000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │50分許 │在Yahoo!奇摩拍賣網站虛│10分許 │路749 號│ │55號帳戶（曾國│項之詐欺│ │
│ │ │ │偽刊登拍賣PS 360G+搖桿│ │板信銀行│ │華） │取財罪 │ │
│ │ │ │+ 三國無雙遊戲片+HDMI │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │線乙組電視遊樂器之資訊│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │，致廖德貴陷於錯誤，在│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │網頁上競標並得標後，以│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ATM 轉帳方式於右列時間│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │、地點將款項匯入詐騙集│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │團指定之右列帳戶內 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼───────────┼────┼────┼────┼───────┼────┼───┤
│10│繆振梅│97年8月 │該詐騙集團基於詐欺取財│97年8 月│臺北市八│5200元 │頭份郵局帳號70│刑法第33│有期徒│
│ │ │18日23時│之犯意，由詐騙集團成員│19日8 時│德路二段│ │0-000000000000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │15分許 │在Yahoo!奇摩拍賣網站虛│許 │306 號2 │ │55號帳戶（曾國│項之詐欺│ │
│ │ │ │偽刊登拍賣國賓電影票16│ │樓永豐銀│ │華） │取財罪 │ │
│ │ │ │張、威秀電影票10張之資│ │行 │ │ │ │ │
│ │ │ │訊，致繆振梅陷於錯誤，│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │在網頁上競標並得標後，│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │以ATM 轉帳方式於右列時│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │間、地點將款項匯入如右│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │所示之詐騙集團指定帳戶│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │內 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼───────────┼────┼────┼────┼───────┼────┼───┤
│11│李學欣│97年8 月│該詐騙集團基於詐欺取財│97年8 月│臺北縣中│11000元 │頭份郵局帳號70│刑法第33│有期徒│
│ │ │18日23時│之犯意，由詐騙集團成員│19日8 時│和市中正│ │0-000000000000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │47分 │在Yahoo!奇摩拍賣網站虛│52分許 │路880 號│ │55號帳戶（曾國│項之詐欺│ │
│ │ │ │偽刊登拍賣SonyEricsson│ │合作金庫│ │華） │取財罪 │ │
│ │ │ │K980i 手機1 支之資訊，│ │銀行 │ │ │ │ │
│ │ │ │致李學欣陷於錯誤，在網│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │頁上競標並得標後，以 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ATM 轉帳方式於右列時間│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │、地點將款項匯入如右所│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │示之詐騙集團指定帳戶內│ │ │ │ │ │ │
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│12│陳銘吉│97年8 月│該詐騙集團基於詐欺取財│97年8 月│郵局臨櫃│7200元 │頭份郵局帳號70│刑法第33│有期徒│
│ │ │19日19時│之犯意，由詐騙集團成員│20日某時│ │ │0-000000000000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │許 │在Yahoo!奇摩拍賣網站虛│ │ │ │55號帳戶（曾國│項之詐欺│ │
│ │ │ │偽刊登拍賣易遊網旅遊卷│ │ │ │華） │取財罪 │ │
│ │ │ │之資訊，致陳銘吉陷於錯│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │誤，在網頁上競標並得標│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │後，以匯款方式於右列時│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │間、地點將款項匯入如右│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │所示之詐騙集團指定帳戶│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │內 │ │ │ │ │ │ │
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│13│陳虹汝│97年8 月│該詐欺集團基於詐欺取財│97年8 月│郵局網路│5200元 │頭份郵局帳號70│刑法第33│有期徒│
│ │ │19日22時│之犯意，由詐騙集團成員│19日23時│銀行 │ │0-000000000000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │52分許 │在Yahoo!奇摩拍賣網站虛│許 │ │ │55號帳戶（曾國│項之詐欺│ │
│ │ │ │偽刊登拍賣Sony數位相機│ │ │ │華） │取財罪 │ │
│ │ │ │1 台之資訊，致陳虹汝陷│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │於錯誤，在網頁上競標並│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │得標後，以郵局網路銀行│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │轉帳方式於右列時間，將│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │款項匯入如右所示之詐騙│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │集團指定帳戶內 │ │ │ │ │ │ │
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│14│簡佩鈺│97年8 月│該詐騙集團基於詐欺取財│97年8 月│臺北市內│10000元 │頭份郵局帳號70│刑法第33│有期徒│
│ │ │19日某時│之犯意，由詐騙集團成員│19日16時│湖區永豐│ │0-000000000000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │ │在Yahoo!奇摩拍賣網站虛│許 │銀行新湖│ │55號帳戶（曾國│項之詐欺│ │
│ │ │ │偽刊登拍賣音樂劇獅子王│ │分行 │ │華） │取財罪 │ │
│ │ │ │門票2 張之資訊，致簡佩│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │鈺陷於錯誤，在網頁上競│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │標並得標後，以ATM 轉帳│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │方式於右列時間、地點將│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │款項匯入如右所示之詐騙│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │集團指定帳戶內 │ │ │ │ │ │ │
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│15│曹嘉玲│97年8 月│該詐騙集團基於詐欺取財│97年8 月│基隆市七│4500元 │頭份郵局帳號70│刑法第33│有期徒│
│ │ │20日23時│之犯意，由詐騙集團成員│21日8 時│堵區明德│ │0-000000000000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │54分許 │在Yahoo!奇摩拍賣網站虛│38分許 │一路171 │ │55號帳戶（曾國│項之詐欺│ │
│ │ │ │偽刊登拍賣Canon IXUS80│ │號基隆七│ │華） │取財罪 │ │
│ │ │ │IS相機1 台之資訊，致曹│ │堵郵局 │ │ │ │ │
│ │ │ │嘉玲陷於錯誤，在網頁上│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │競標並得標後，以ATM 轉│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │帳方式於右列時間、地點│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │將款項匯入如右所示之詐│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │騙集團指定帳戶內 │ │ │ │ │ │ │
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│16│曹為誠│97年8 月│該詐騙集團基於詐欺取財│97年8 月│臺北縣樹│12000元 │頭份郵局帳號70│刑法第33│有期徒│
│ │ │20日某時│之犯意，由詐騙集團成員│20日9 時│林市大同│ │0-000000000000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │ │在Yahoo!奇摩拍賣網站虛│29分許 │郵局 │ │55號帳戶（曾國│項之詐欺│ │
│ │ │ │偽刊登拍賣PS360G+ 搖桿│ │ │ │華） │取財罪 │ │
│ │ │ │+ 三國無雙遊戲片+HDMI │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │線乙組電視遊樂器之資訊│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │，致曹為誠陷於錯誤，依│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │詐騙集團所留電話092550│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │8345聯絡後，以匯款方式│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │於右列時間、地點將款項│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │匯入如右所示之詐騙集團│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │指定帳戶內 │ │ │ │ │ │ │
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│17│張恆豪│97年8 月│該詐騙集團基於詐欺取財│97年8 月│彰化縣某│4500元 │頭份郵局帳號70│刑法第33│有期徒│
│ │ │21日某時│之犯意，由詐騙集團成員│21日11時│處台北富│ │0-000000000000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │ │在Yahoo!奇摩拍賣網站虛│17分許 │邦銀行 │ │55號帳戶（曾國│項之詐欺│ │
│ │ │ │偽刊登拍賣SonyEricsson│ │ │ │華） │取財罪 │ │
│ │ │ │K810i 手機1 支之資訊，│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │致張恆豪陷於錯誤，在網│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │頁上競標並得標後，以AT│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │M 轉帳方式於右列時間、│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │地點將款項匯入如右所示│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │之詐騙集團指定帳戶內 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────┼───────────┼────┼────┼────┼───────┼────┼───┤
│18│方詩涵│97年8 月│該詐騙集團基於詐欺取財│97年8 月│屏東縣鹽│6000元 │頭份郵局帳號70│刑法第33│有期徒│
│ │ │22日9 時│之犯意，由詐騙集團成員│22日11時│埔鄉鹽埔│ │0-000000000000│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │許 │在Yahoo!奇摩拍賣網站虛│47分許 │郵局 │ │55號帳戶（曾國│項之詐欺│ │
│ │ │ │偽刊登拍賣SonyEricsson│ │ │ │華） │取財罪 │ │
│ │ │ │K810i 手機1 支之資訊，│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │致方誌涵陷於錯誤，在網│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │頁上競標並得標後，以AT│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │M 轉帳方式於右列時間、│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │地點將款項匯入如右所示│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │之詐騙集團指定帳戶內 │ │ │ │ │ │ │
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│19│彭賜瑛│97年10月│該詐騙集團基於詐欺取財│97年10月│郵局臨櫃│244470元│國泰世華銀行南│刑法第33│有期徒│
│ │ │2 日起 │之犯意，由該詐騙集團自│31日某時│ │ │高雄分行帳號01│9 條第1 │刑7 月│
│ │ │ │稱「陳琪璜」之人以即時│許 │ │ │0-000000000000│項之詐欺│ │
│ │ │ │通（MSN ）向彭賜瑛佯稱│ │ │ │帳戶（吳耿祥）│取財罪 │ │
│ │ │ │：其為保盛投顧公司員工│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │，投資海外股市可以賺取│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │相當豐厚之財富云云，致│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │彭賜瑛陷於錯誤而於右列│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │時間匯款至如右所示詐騙│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │集團指定之帳戶內 │ │ │ │ │ │ │
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以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後10日內向本院提出上訴書狀，並應應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 高雙全
中 華 民 國 99 年 3 月 3 日附錄論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 1 千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。