臺灣南投地方法院112年度金訴字第93號

• 裁判案由: 洗錢防制法
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣南投地方法院
• 裁判日期: 112 年 10 月 11 日
• 當事人: 臺灣南投地方檢察署檢察官、吳朋嘉

臺灣南投地方法院刑事判決
112年度金訴字第93號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 吳朋嘉

上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度
偵字第2123、3323號，112年度偵字第2275號），因被告於準備
程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
吳朋嘉幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，緩刑期間應履行如附表「調解情形」欄所示之負擔。
事實及理由
一、犯罪事實：
吳朋嘉依其社會生活經驗，能預見倘任意將金融帳戶帳號、密碼提供他人，可能幫助詐欺集團用以收取被害人匯入之詐欺贓款後，再將之領出或轉匯，使偵查犯罪之人員與被害人均難以追查此詐欺犯罪所得，而掩飾詐欺集團犯罪所得之去向。竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之不確定犯意，於民國000年0月間某日，經友人吳鎮宇介紹而結識曾文信，曾文信對吳朋嘉稱：請你幫忙擔任一間公司的負責人，並用公司的名義申辦帳戶，提供我友人的公司做金錢上的往來，事成之後會包新臺幣（下同）3萬元的紅包
給你等語，吳朋嘉遂於110年10月12日某時，在鄭凱文之陪
同下，前往臺中市政府、財政部中區國稅局東山稽徵所，辦理永翊國際有限公司（下稱永翊公司）負責人變更事宜，嗣於110年10月22日11時許，在鄭凱文之陪同下，前往臺灣土
地銀行中清分行，以永翊公司名義申辦帳號「000-000000000000」號帳戶（下稱本案帳戶），嗣吳朋嘉於同日17、18時許，將本案帳戶之存摺、金融卡及密碼、網路銀行帳號密碼、永翊公司大小章等物，交付曾文信，曾文信再將之交予不詳詐欺集團成員使用。嗣該詐騙集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，以如附表所示之詐欺方式分別對吳儀貞、陳妍溱施用詐術，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至本案帳戶。上開款項旋即遭該詐騙集團成員轉匯，而掩飾詐欺所得之金錢去向。
二、證據名稱：
㈠被告吳朋嘉於警詢、偵查、本院準備程序及審理時之供述。㈡經濟部商工登記公示資料查詢服務列印資料1份。
㈢如附表「證據」欄所示之證據。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項
之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。
㈡被告以一提供帳戶之行為，幫助他人詐欺告訴人吳儀貞、陳妍溱之財物並隱匿犯罪所得，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。
㈢被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，依照刑法第30條第2
項規定按正犯之刑減輕；又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日經修正公布施行，於同年月00日生效
：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其
刑」，經比較新舊法後，修正後之規定較不利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。被告在審判中自白一般洗錢犯罪，依照
修正前洗錢防制法第16條第2項的規定，減輕其刑，並依法
遞減之。
㈣本院審酌被告因急需用錢而貪圖輕易賺取金錢之動機，為本案犯行實屬不該；惟被告坦承犯行，且與告訴人2人均達成
調解等情，有調解成立筆錄各1份在卷可證（見本院卷第61-62、69-70頁），犯後態度尚可；再參酌本案告訴人2人受騙之金額，兼衡被告自述之教育程度、工作、經濟狀況、家庭及生活狀況（見本院卷第38頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。又洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之法定本刑為7年以下有期徒刑，非刑法第41條第1項前段規定得易科罰金之罪，是被
告本件所受刑之宣告，不得為易科罰金之諭知。
㈤被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可證。此次因一時失慮而為本案犯行，惟事後坦承犯行，且亦與告訴人2人均達成調解，
告訴人2人亦均表示願意給被告緩刑的機會（見本院卷第61-62、69-70頁），故本院認被告經此科刑教訓，當知所警惕
，信無再犯之虞，認對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，依刑法第74條第1項第1款規定併予宣告緩刑4年。另為兼顧
告訴人2人之權益，依刑法第74條第2項第3款規定，命被告
應依附表「調解情形」欄所示之內容賠償告訴人2人，倘被
告未履行此項負擔，情節重大者，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，其緩刑之宣告仍得由檢察官向本院聲請撤銷。

四、沒收部分：
㈠被告於本院審理時供稱：我沒有拿到3萬元之犯罪所得等語（
見本院卷第37頁），且卷內亦無證據證明被告就本案犯行獲有犯罪所得，故本院不予宣告沒收或追徵。此外，被告亦非實際提款或收受款項之人，對告訴人2人所匯款項並無事實
上管領權，自無洗錢防制法第18條第1項前段沒收規定之適
用。
㈡又本案帳戶之存摺、金融卡、密碼、網路銀行帳號密碼及永翊公司大小章等物，雖為供犯罪所用之物，惟因本案帳戶已經列為警示帳戶，且該公司已遭檢警查獲，應無再遭不法利用之虞，又非違禁物，不具刑法上重要意義，均不予宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決
如主文。
六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。
本案由檢察官鄭宇軒提起公訴，檢察官黃淑美、王晴玲到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　112 　年　　10　　月　　11　　日刑事第二庭 法　官 廖允聖
以上正本與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 廖佳慧
中　　華　　民　　國　　112 　年　　10　　月　　11　　日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 轉匯時間/金額 證據 調解情形 1 吳儀貞 身分年籍不詳之詐欺集團成員於110年10月14日前某時許與吳儀貞聯繫，其對吳儀貞佯稱跟著其操作投資，依指示匯款至指定帳戶即可獲利等語，致吳儀貞陷於錯誤於右列時間依指示匯款至本案帳戶，匯入款項旋經詐欺集團成員轉匯至其他金融帳戶。 110年10月29日 12時35分 70萬6,000元 110年10月29日 12時45分/105萬 ⒈告訴人吳儀貞於警詢時之指訴。 ⒉告訴人吳儀貞與詐欺集團成員間對話紀錄截圖1份、匯款單暨明細1份。 ⒊臺灣土地銀行中清分行111年1月20日中清字第1110000182號函暨本案帳戶之列印印鑑卡資料、警示帳戶IP查詢報表、身分證、個人影像、簽名影像、客戶序時往來明細查詢資料各1份。 吳朋嘉願給付吳儀貞新臺幣（下同）70萬6,000元整。給付方式：共分101期給付，自112年10月起，按月於每月20日前給付，第1至第100期各給付7,000元，第101期給付6,000元，至全部清償完畢止，上開各期給付，如有一期未履行視為全部到期（以上款項逕匯入吳儀貞指定之帳戶）。 2 陳妍溱 身分年籍不詳之詐欺集團成員於110年10月14日某時許與陳妍溱聯繫，其對陳妍溱佯稱透過投資虛擬貨幣，依指示匯款至指定帳戶即可獲利等語，致陳妍溱陷於錯誤於右列時間依指示匯款至本案帳戶，匯入款項旋經詐欺集團成員轉匯至其他金融帳戶。 110年10月29日 14時50分 90萬 110年10月29日 15時16分許/160萬元 ⒈告訴人陳妍溱於警詢時之指訴。 ⒉告訴人陳妍溱與詐欺集團成員間對話紀錄截圖1份、星展銀行匯款申請書回條聯影本1紙。 ⒊臺灣土地銀行集中作業中心110年12月02日總集作查字第1100004777號函暨本案帳戶客戶存款往來一覽表、客戶存款往來交易明細表各1份。 吳朋嘉願給付陳妍溱新臺幣（下同）90萬元整。給付方式：共分90期給付，自112年10月起，按月於每月20日前各給付1萬元，至全部清償完畢止，上開各期給付，如有一期未履行視為全部到期（以上款項逕匯入陳妍溱指定之帳戶）。