臺灣南投地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 犯罪事實 罪名及科刑 1 告訴人戊○○部分 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 告訴人丙○○部分 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 3 告訴人乙○○部分 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4 告訴人丁○○部分 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 
附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
                                     113年度偵字第2481號
　　被　　　告　甲○○　男　25歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○鎮○○街00巷0號
                        （另案在法務部○○○○○○○苗栗  分監執行中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、甲○○前因公共危險案件，經臺灣苗栗地方法院以108年度苗
    交簡字第775號判決判處有期徒刑2月確定，於民國109年1月
    24日執行完畢。
二、甲○○於109年8月13日前之某時，加入微信通訊軟體暱稱「逐
    霜」（音同）、暱稱「楊坤彥」（音同）、江任智（涉嫌詐
    欺等罪嫌部分，業經臺灣南投地方法院以112年度訴字第162
    號判決有罪確定)、簡瑋毅（涉嫌詐欺等罪嫌部分，業經本
    署檢察官以109年度偵字第5675號案件為緩起訴處分確定）
    及其他真實姓名年籍不詳之三人以上所組成之詐欺集團（無
    證據證明本案參與者有未成年人，所涉參與犯罪組織部分，
    業經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以109年度偵字第4465號提
    起公訴），由江任智擔任駕車司機搭載甲○○向車手收取詐欺
    款項，並上交予其他詐欺集團成員（俗稱「收水」)之工作
    （甲○○涉嫌違反組織犯罪防制條例部分，業經臺灣橋頭地方
    法院以112年度審金訴緝字第12號判決有罪確定，故非本件
    起訴範圍）。甲○○加入上開詐欺集團後，與江任智、簡瑋毅
    、暱稱「逐霜」（音同）、暱稱「楊坤彥」（音同）及本案
    詐欺集團所屬其餘真實姓名年籍不詳之成年成員，共同基於
    意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯
    意聯絡，先由簡瑋毅於109年8月12日，提供名下之彰化商業
    銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）
    及合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱
    合作金庫帳戶）資料予詐欺集團。該詐欺集團成員即於如附
    表所示之詐欺時間，以如附表所示之方法詐騙戊○○、丙○○、
    乙○○、丁○○，致渠等陷於錯誤後，進而於如附表所示之匯款
    時間，匯款如附表所示之款項至如附表所示之帳戶內，並由
    簡瑋毅於如附表所示之提領時間、地點提領得手，再由江任
    智駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載甲○○，由甲○○於
    如附表所示之收水時間、地點，向簡瑋毅收取如附表所示之
    收取金額後，即搭乘上開自用小客車離去，再將其收得之款
    項交予由暱稱「逐霜」（音同）指派之詐欺集團不詳成員，
    以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。
三、案經戊○○、丙○○、乙○○、丁○○訴由南投縣政府警察局草屯分
    局報告暨檢察官簽分偵辦。
        證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號    證據名稱     待證事實  ㈠ 被告甲○○於偵查中之供述 1.被告坦承依微信通訊軟體暱稱「逐霜」（音同）之指示，由同案被告江任智駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載被告至附表所示之收水地點，由被告先後向同案被告簡瑋毅收取如附表所示之收取金額後，即搭乘上開自用小客車離去，再依暱稱「逐霜」（音同）之指示將款項交予詐欺集團不詳成員之事實。 2.被告坦承當天身穿黑色上衣、黑色短褲、黑色拖鞋、攜帶黑色格紋側背包及其臉上有痘疤之事實。  ㈡ 同案被告江任智於警詢及偵查中之供述 同案被告江任智明知被告係從事「收水」工作，仍駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載被告至附表所示之收水地點，由被告先後向同案被告簡瑋毅收取如附表所示之收取金額後，即搭乘上開自用小客車離去之事實。  ㈢ 同案被告簡瑋毅於警詢及偵查中之供述 同案被告簡瑋毅提供名下之彰化銀行帳戶及合作金庫帳戶資料予詐欺集團供詐欺匯款使用，俟附表所示之告訴人等匯款後，再提領款項交予其他詐欺集團成員（俗稱「車手」）之事實。  ㈣ ㊀告訴人戊○○於警詢中之指訴 ㊁告訴人戊○○與詐欺集團之LINE對話紀錄1份 ㊂富邦行動銀行交易明細1份（手機查詢交易資料） 證明告訴人戊○○有於如附表編號1所示之詐欺時間遭詐欺集團行騙，而於如附表編號1所示之匯款時間，匯款如附表編號1所示之款項至彰化銀行帳戶，隨即遭人於如附表編號1所示之提領時間提領之事實。  ㈤ ㊀告訴人丙○○於警詢中之指訴 ㊁告訴人丙○○與詐欺集團之LINE對話紀錄1份 ㊂彰化銀行存款憑條1紙 證明告訴人丙○○有於如附表編號2所示之詐欺時間遭詐欺集團行騙，而於如附表編號2所示之匯款時間，匯款如附表編號2所示之款項至彰化銀行帳戶，隨即遭人於如附表編號2所示之提領時間提領之事實。  ㈥ ㊀告訴人乙○○於警詢中之指訴 ㊁台新國際商業銀行國內匯款申請書1紙 證明告訴人乙○○有於如附表編號3所示之詐欺時間遭詐欺集團行騙，而於如附表編號3所示之匯款時間，匯款如附表編號3所示之款項至合作金庫帳戶，隨即遭人於如附表編號3所示之提領時間提領之事實。  ㈦ ㊀告訴人丁○○於警詢中之指訴 ㊁告訴人丁○○與詐欺集團之LINE對話紀錄1份 ㊂南港區農會匯款申請書1紙 證明告訴人丁○○有於如附表編號4所示之詐欺時間遭詐欺集團行騙，而於如附表編號4所示之匯款時間，匯款如附表編號4所示之款項至彰化銀行帳戶，隨即遭人於如附表編號4所示之提領時間提領之事實。  ㈧ 同案被告簡瑋毅與詐欺集團之LINE對話紀錄、車牌號碼000-0000號自用小客車車籍詳細資料報表、彰化商業銀行草屯分行109年9月9日彰草字第1091144號函及檢送之資料、合作金庫商業銀行草屯分行109年10月16日合金草屯字第1090003585號函及檢送之資料、員警製作之109年12月30日職務報告及檢附之車行紀錄、軌跡地圖、雙向通聯資料、GOOGLE MAP列印資料、同案被告江任智所做之指認犯罪嫌疑人紀錄表、同案被告簡瑋毅所做之指認犯罪嫌疑人紀錄表各1份、監視錄影畫面翻拍照片26張 同案被告江任智明知被告係從事「收水」工作，仍駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車搭載被告至附表所示之收水地點，由被告先後向同案被告簡瑋毅收取如附表所示之收取金額後，即搭乘上開自用小客車離去之事實。   
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
    同犯詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪
    嫌。被告與所屬詐欺集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及
    行為分擔，請論以共同正犯。被告與本案詐騙集團成員就附
    表編號1部分，係接連施以詐術，使告訴人戊○○陷於錯誤，
    兩度匯款而詐得款項之加重詐欺取財行為，可謂係於密切接
    近之時間對該被害人為之，侵害法益同一，應係出於單一犯
    罪決意為之，各次舉動間之獨立性極為薄弱，依一般社會健
    全觀念，在時間及地點差距上，難以強行分開，應視為數個
    舉動之接續犯行，合為包括之一行為予以評價，而僅論以一
    個三人以上共同詐欺取財罪嫌。被告所犯附表所示之三人以
    上共同犯詐欺取財罪嫌及洗錢罪嫌，犯罪目的均單一，依一
    般社會通念，應均評價為一罪方符合刑罰公平原則，均為想
    像競合犯，請依刑法第55條規定，均從一重論以三人以上共
    同犯詐欺取財罪嫌處斷。被告所犯附表所示4次之三人以上
    共同犯詐欺取財罪嫌，犯意各別、行為互殊，且侵害法益不
    同，應予分論併罰。又被告曾受有期徒刑執行完畢，有本署
    刑案資料查註紀錄表在卷可參，5年內故意再犯本件有期徒
    刑以上之罪，為累犯，請審酌被告所犯本件詐欺等罪嫌，與
    其上開構成累犯之犯罪科刑紀錄，均屬故意犯罪，足認被告
    執行成效不彰，刑罰反應力薄弱，本次犯行即具有較高之惡
    性，請參照司法院大法官釋字第775號解釋意旨，依累犯規
    定均予以加重其刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣南投地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　 2 　 日
　　　　　　　　　　　　　    檢察官　黃淑美
本件正本與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　 10 　日
　　　　　　　　　　　　　    書記官　方元亨
所犯法條：
刑法第339條之4條
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺
幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 告訴人 詐欺時間及方法 匯款時間  匯款金額 (新臺幣，下同) 匯入帳戶 提領人 提領時間  提領金額 提領地點 收水時間  收水地點 收取金額  1 戊○○     詐欺集團成員於109年8月13日9時30分許，撥打電話予戊○○，佯稱：為其姪子，急需匯款提貨云云，致其誤信為真，而依指示匯款。 109年8月13日10時18分許  109年8月13日10時21分許 5萬元    5萬元 彰化銀行帳戶 簡瑋毅 109年8月13日12時32分許 25萬元（即編號1之10萬元及編號2之15萬元） 南投縣○○鎮○○街00號之彰化銀行草屯分行臨櫃提領 109年8月13日12時35分許 南投縣○○鎮○○路000號之思夢樂停車場 25萬元 2 丙○○      詐欺集團成員於109年8月13日11時20分許，撥打電話予丙○○，佯稱：為其五專同學劉美秀，急需借款云云，致其誤信為真，而依指示匯款。 109年8月13日12時14分許 15萬元 彰化銀行帳戶 簡瑋毅 同上 同上 同上 同上 同上 同上 3 乙○○ 詐欺集團成員於109年8月13日10時24分許，撥打電話予乙○○，佯稱：為其友人「阿伯」，急需借款云云，致其誤信為真，而依指示匯款。 109年8月13日12時26分許 30萬元   合作金庫帳戶 簡瑋毅 109年8月13日13時8分許 30萬元 南投縣○○鎮○○路000號之合作金庫草屯分行臨櫃提領 109年8月13日13時22分許 南投縣○○鎮○○街000號之惠和醫院停車場 30萬元 4 丁○○ 詐欺集團成員於109年8月11日16時20分許，以LINE暱稱「詹石瑋」向丁○○佯稱：借款投資云云，致其誤信為真，而依指示匯款。 109年8月13日12時54分許 6萬元    彰化銀行帳戶 簡瑋毅 109年8月13日14時17分至20分許 2萬元 500元 2萬元 2萬元 南投縣○○鎮○○路00號之元大銀行草屯分行櫃員機 109年8月13日15時許 南投縣○○鎮○○街000號之佳欣動物醫院前騎樓 10萬9,000元（含不詳之人匯入之款項）