臺灣南投地方法院113年度金訴字第470號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣南投地方法院
• 裁判日期: 113 年 11 月 28 日
• 當事人: 臺灣南投地方檢察署檢察官、林育萱

臺灣南投地方法院刑事判決
113年度金訴字第470號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 林育萱

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第6707號），被告承認被訴犯罪事實，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
主　　　文
林育萱犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾壹月。
扣案如附表編號1 至4 所示之物（含附表編號3 「備註欄」所示之偽造印文），均沒收之。
事實及理由
壹、本案為適用簡式審判程序之案件，依刑事訴訟法第310 條之2 規定，此有罪判決書之製作，準用同法第454 條之規定，得製作略式判決書，合先敘明。
貳、本案起訴之犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄第1 行「林育萱於民國113年9月18日起…」更正為「林育萱於民國113年9月17日凌晨6時前不久之某時許起…」；證據部分補充被
告林育萱於本院準備程序及簡式審判程序坦承犯行之自白
外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。
參、論罪科刑
一、被告除本案外，別無其他涉犯加重詐欺取財、參與犯罪組織罪等案件而繫屬本院或其他法院，此有被告之臺灣高等法院前案紀錄表在卷可稽，是被告就本案犯行，當屬其參與本案詐欺組織後「最先繫屬法院之案件」之「首次犯行」，揆諸最高法院109 年度台上字第3945號、第4582號判決意旨，被告就本案犯行，應論以組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪。
二、按倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，仍應構成洗錢防制法第2 條之洗錢行為（最高法院111 年度台上字第189 號判決意旨參照）；而刑法第339 條之4 第1 項之加重詐欺取財罪，為法定刑1 年以上7
年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法所列之特定犯罪。被告供稱除本案外，其於另案已得款成功，且依詐欺組織上級成員指示，將所收得款項轉交給詐欺組織其他成員等語（警卷頁27、31、33），可知被告如順利取得被詐騙之人所交付之金錢，即須將金錢放置隱蔽處所，再輾轉由詐欺組織其他成員取回，由此犯罪計畫觀之，被告及其所屬詐欺組織乃透過片段取款過程，使偵查機關難以溯源追查犯罪所得之去向、所在，以求終局取得詐欺之犯罪所得。從而，被告既向本案告訴人張○惠收取新臺幣（下同）50萬元，其主觀上自有掩飾或隱匿該詐欺犯罪所得，而使其來源形式上合法化，以逃避國家追訴、處罰之意，客觀上亦已製造金流斷點之風險，當非單純處分贓物可以比擬，洵屬著手於洗錢防制法第2 條所稱之洗錢行為，並符合該法一般洗錢罪之構成要件，縱本案因告訴人配合警方誘捕偵查，使被告及詐欺組織其他成員未及取得財物即為警查獲，而未發生製造金流追查斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之結果，亦僅係被告所為一般洗錢犯行未能得逞之未遂犯，仍無解其洗錢犯行之成立。
三、按偽造之印文、署押，本身如足以表示某種特定用意或證明，乃刑法第210 條偽造文書罪，其偽造印文、署押之行為，則屬偽造私文書行為之一部，不另論罪（最高法院93年度台上字第1454號判決意旨參照）。且按偽造文書之製作名義人無須真有其人，只要其所偽造之文書，足以使人誤信為真正，雖該名義人係出於虛捏，亦無妨害偽造文書罪之成立（最高法院101 年度台上字第3233號判決意旨參照）。查關於被告所提出其上有偽造「泓景投資股份有限公司」印文之現金收據憑證，屬偽造之私文書，被告明知非該公司員工，卻於收款時，仍向告訴人提出該份現金收據憑證而行使之，自足生損害於「泓景投資股份有限公司」。
四、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339 條之4 第2 項、第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216 條及第210 條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2 項、第1 項後段之一般洗錢未遂罪。被告偽造「泓景投資股份有限公司」印文之行為，係其偽造私文書之部分行為，且偽造後復由被告持以行使，偽造私文書之低度行為亦為行使之高度行為所吸收，不另論罪。
五、被告係以施行詐欺取財及藉此獲利為目的而加入詐欺組織，除詐欺取財及相關必要之行使偽造私文書、洗錢等附隨行為外，尚無參與其餘犯罪行為，犯罪目的單一，是其所犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書等犯行，於時間、地點部分合致，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
六、被告與共犯「小夫」、「蘇」姓成年人、「二號」、「溫雅琪」、「林凱棟」、「王仁軍」及本案詐欺組織其他成員，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，成立共同正犯。
七、刑之加重、減輕事由
㈠、檢察官於起訴書雖未載明被告本案犯行應論以累犯之事實及證據，惟公訴人業於本院審理時，補充稱應以相關前案執行紀錄作為認定被告構成累犯之依據。經審酌臺灣高等法院被告前案紀錄表，被告前因違反洗錢防制法、詐欺等案件，經臺灣新北地方法院以111 年度金簡字第399 號判決判處有期徒刑3 月，併科罰金2 萬元確定，嗣於民國113 年5 月31日執行徒刑完畢，則被告於受徒刑之執行完畢後，5 年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，已構成累犯事實明確。本院考量被告於前案違反洗錢防制法、詐欺等案件執行完畢後之5
年內，故意再犯與前案罪質高度重疊之本案加重詐欺等犯罪，足見其刑罰反應力薄弱，堪信被告先前罪刑之執行，對其未能收成效，自有依累犯規定加重其刑之必要，爰依刑法第47條第1 項規定加重其刑（依刑事判決精簡原則，主文不記載累犯）。
㈡、被告所為三人以上共同詐欺取財未遂之犯行，應依刑法第25條第2 項規定，按既遂犯之刑減輕之，且因被告於偵查中及本院行簡式審理程序時，皆坦承本案加重詐欺取財未遂犯行，已如前述，又無犯罪所得，不生應否繳回犯罪所得之問題，則被告所為本案加重詐欺取財未遂之犯行，應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，遞減輕其刑，並先加重後遞減輕之。
㈢、被告就參與犯罪組織及洗錢未遂部分，於偵查中及本院審理時均有所自白，本應各依組織犯罪防制條例第8 條第1 項後段、洗錢防制法第23條第3 項前段規定減輕其刑，惟此部分既已依想像競合之例，從重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪，業如前述，尚不得逕憑此些輕罪減刑事由而減輕重罪之刑，然依最高法院108 年度台上字第4405號、第4408號判決所揭示「想像競合犯之輕罪如有刑之減輕事由，亦應在判決中予以說明，並於量刑時一併列入審酌」之旨趣，本院於量刑時，亦應就此情狀通盤納入考量，一併說明。
八、爰以行為人責任為基礎，審酌詐欺犯罪組織橫行社會，對於社會治安造成極大之負面影響，而詐欺組織利用人性弱點，對失去警覺心之他人施以煽惑不實之言語，使其在渾沌不明之情形下，將辛苦賺取之積蓄歸由詐欺組織成員取得，又因詐欺組織分工細膩，難以追查資金流向，經常求償無門，損失慘重，處境堪憐，而報章新聞常見詐欺組織犯案之新聞，足見此種以不法方式賺取暴利之犯罪風氣日盛，基於防衛社會之功能，自不能對於層出不窮之組織性詐欺犯罪予以輕縱；然慮及被告在本案詐欺組織中，係擔任出面收取詐欺款項之車手工作，為組織中最下層之角色，主觀認知、參與程度及所獲利益均無法與組織上層等同視之，犯後亦全盤坦承犯行，態度非劣，並符合組織犯罪防制條例、洗錢等輕罪之自白減刑規定；兼衡被告就家庭生活經濟狀況所自陳：「高中肄業、羈押前從事餐飲業、月收入約2 萬初、離婚、無小孩」等語，暨檢察官、告訴人及被告對刑度之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。
肆、沒收部分
一、附表編號1 至4 所示之物，均屬被告持以實施本案加重詐欺未遂等犯行所用之物（院卷頁90），應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1 項規定，對被告均為沒收之諭知。至於附表編號3 所示現金收據憑證上之偽造「泓景投資股份有限公司」印文1 枚，應依刑法第219 條規定予以沒收。
二、附表編號5 所示之現金50萬元，已合法發還告訴人，有贓物認領保管單為憑（警卷頁57），依刑法第38條之1 第5 項規定，不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1
項前段、第310 條之2 、第454 條第2 項，判決如主文。
本案經檢察官廖蘊瑋提起公訴，檢察官石光哲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日刑事第二庭　　法　官　陳育良
以上正本與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官　林儀芳
中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28　　日
附錄本案論罪科刑法條全文
組織犯罪防制條例第3 條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第二項、前項第一款之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210 條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。

中華民國刑法第216 條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339 條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

附表：
編號 扣案物名稱 數量 備註 1 黑色蘋果廠牌智慧型手機（型號：SE） 1支 供本案犯罪所用 2 黑色藍芽耳機 1個 供本案犯罪所用 3 泓景投資股份有限公司現金收據憑證 1張 供本案犯罪所用（含偽造「泓景投資股份有限公司」印文1枚） 4 識別證（無標註公司名稱） 1張 供本案犯罪所用 5 現金新臺幣50萬元 千元鈔500張 告訴人已具領取回