臺灣南投地方法院114年度金訴字第530號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣南投地方法院
• 裁判日期: 114 年 11 月 20 日
• 法官: 顏代容
• 當事人: 陳震麒

臺灣南投地方法院刑事判決
114年度金訴字第530號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 陳震麒

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第4489號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議
庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主　文
陳震麒犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸月。
未扣案如附表所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣參萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳震麒於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪
、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216
條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告偽造私文書及偽
造特種文書之低度行為，分別為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
三、被告與「877」、「陳呂翔」以及其餘詐欺集團不詳成員間
，具有相互利用之共同犯意，各自分擔部分犯罪行為，而就上開犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。
四、被告上開三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪、行使偽造私文書、行使偽造特種文書犯行，均係在同一犯罪決意及計畫下所為行為，雖然行為時間、地點，在自然意義上並非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，即屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
五、犯詐欺犯罪，偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告於偵查及本院審理時均坦承本案加重詐欺取財犯行，惟並未主動繳回犯罪所得，是無從適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑之規定。
六、審酌被告正值壯年，具有從事勞動或工作之能力，不思循正當管道獲取財物，參與詐欺集團犯罪組織擔任面交車手工作，危害社會治安並助長詐欺犯罪，復將告訴人彭馨瑋取得之贓款交付予其他不詳身分之詐欺集團成員，使告訴人遭詐欺之財物難以追回，增加檢警查緝之困難；其收取本案之詐欺贓款非少，被告犯後坦承犯行，然迄今未與告訴人成立調解或賠償其損害，兼衡被告於本院審理時自陳高中肄業、曾從事餐飲服務業內場人員、月薪約新臺幣（下同）3萬6,000元等一切情狀，量處如主文所示之刑。
七、沒收
㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其
供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。此規定係刑法第38條第2項所指之特別規定，是供犯詐欺犯罪
所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查未扣案偽造之「財欣國際投資股份有限公司」工作證1張、偽造之
「財欣國際理財存款憑據」1張，均為供被告本案詐欺犯罪
所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣
告沒收。至上開理財存款憑據上之偽造「「財欣國際投資股份有限公司收據專用章」、「財欣國際投資股份有限公司統一編號」印文各1枚，已隨該扣案物一併沒收，自無再依刑
法第219條規定重複沒收之必要。
㈡被告本案犯行所獲取之報酬共為3萬元，業據被告於本院審理
時供述明確（本院卷第82-83頁），未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈢本案告訴人遭詐欺之匯款款項，為被告於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依裁判時洗錢防制法第25條第1項規定，不
問屬於犯罪行為人與否沒收之。然上開贓款均已轉交給收水者，且被告在本案犯罪組織分工擔任取款車手，屬底層且易於曝光之工作，贓款既已流回詐騙集團手中，本院認為再對被告宣告沒收告訴人所交付之洗錢財物，有過苛之處，故此部分不予宣告沒收。
八、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決
如主文。
九、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。
本案經檢察官吳慧文提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　20　　日刑事第五庭　法　官　顏代容
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官　李育貞
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　21　　日附錄論罪科刑法條
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣 1 億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科
新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
附表
編號 物品名稱 數量 1 財欣國際投資股份有限公司「陳建宏」工作證 1張 2 財欣國際理財存款憑據（存款戶名：彭馨瑋、金額：300萬元，印有偽造之「財欣國際投資股份有限公司收據專用章」、「財欣國際投資股份有限公司統一編號」印文各1枚） 1張
附件
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第4489號被　　　告　陳震麒

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳震麒自民國113年10月11日起，加入真實姓名年籍不詳、
通訊軟體Telegram暱稱「877」、「陳呂翔」等人及所屬詐
欺集團其他不詳成員所組成之三人以上具有持續性、牟利性之有結構性之詐欺犯罪組織（下稱上開詐欺集團，所涉參與犯罪組織部分，業據臺灣新北地方檢察署檢察官以113年度
偵字第60337號提起公訴），向被害人收取詐欺贓款之工作
（俗稱車手）。陳震麒與上開詐欺集團成員間乃共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由上開詐欺集團成員自113年8月起，使用通訊軟體Line，向彭馨瑋訛稱投資將可獲利，且與彭馨瑋相約於113年10月30日11時14分
許面交取款等語，致彭馨瑋陷於錯誤，依指示持現金新臺幣（下同）300萬元，前往南投縣○○鎮○○路000號前，欲與陳震
麒面交，陳震麒抵達上開面交地點後，即向彭馨瑋出示偽造之「財欣國際投資股份有限公司」（下稱「財欣公司」）「陳建宏」工作證1張，再作成偽造之「財欣公司」收據私文
書1張予彭馨瑋而行使之，足以生損害於「財欣公司」與「
陳建宏」，則交付現金300萬元予陳震麒，陳震麒嗣將上揭
詐欺贓款轉交本案詐欺集團不詳成員，以此方式掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在。
二、案經彭馨瑋訴由臺中市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。證據並所犯法條
一、前揭犯罪事實，業據被告陳震麒於警詢時及偵查中均坦承不諱，並據證人即告訴人彭馨瑋於警詢時證述明確，復有臺中政府警察局刑事警察大隊受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、偵八隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、「財欣公司」「陳建宏」工作證翻拍照片、「財欣公司」理財存款憑據翻拍照片、通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片等件在卷可稽，足認被告之任意性自白應與事實相符，其犯嫌應堪認定。
二、所犯法條及沒收：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢、刑法第216條、第210條行使偽造私文書、刑法第216條、第212條行使偽
造特種文書等罪嫌。被告列印「財欣公司」收據、「財欣公司」工作證後，持以向告訴人出示工作證，且將收據交予告訴人而行使，其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，分應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈡被告、「877」、「陳呂翔」與上開詐欺集團不詳成員間，就
上開行為有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。
㈢被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈣另請審酌被告犯後坦承犯罪、在本案詐欺集團內屬車手之角色地位、告訴人所受有財產損失300萬元等一切情狀，請量
處不低於有期徒刑2年之刑度。
㈤末審以，被告所獲得之犯罪所得為3萬元乙節，業據被告於偵
查中坦認在卷，尚未扣案，請依同法第38條之1第1項本文規定，宣告沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項規定，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣南投地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　10　　日檢　察　官　吳慧文
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　8 　　月　　19　　日書　記　官　袁得恩
附錄本案涉犯法條：
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。