臺灣南投地方法院114年度金訴字第695號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣南投地方法院
• 裁判日期: 114 年 12 月 16 日
• 法官: 廖允聖
• 被告: 吳孟樺

臺灣南投地方法院刑事判決
114年度金訴字第695號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 吳孟樺

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第4990號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡
式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主　文
Ａ０４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。伯華投資
股份有限公司現儲憑證收據1張沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告Ａ０４於本院準
備程序及審理時之自白」、「臺灣高等法院臺中分院114年
度上訴字第855號判決」外，其餘都引用如附件起訴書的記
載。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告偽造私文書、偽造
特種文書等低度行為，應分別為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈡被告與「興城」、「孟翰」及其他詐欺集團成員間就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢被告本案犯行，是以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈣減刑部分：
⒈被告於偵查、本院程序均自白犯行，且犯罪所得於被告另案（臺灣彰化地方法院114年度訴字第706號，下稱另案）員警依現行犯逮捕時當場扣案，從寬依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
⒉被告於偵查及本院審理中均自白犯行，且犯罪所得已經扣案，原本應依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟
被告所犯之一般洗錢罪係想像競合犯其中之輕罪，依刑法第55條應論處三人以上共同詐欺取財罪，已如前述，此為想像競合輕罪減刑部分，由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌。
㈤本院審酌⒈被告為本案犯行前沒有受刑之宣告的紀錄，有法院
前案紀錄表在卷可參，素行尚可；⒉被告因為需要扶養就讀國小六年級的小孩，找工作不順利，而在網路上找工作而犯本案之動機；⒊告訴人Ａ０３受騙之款項為新臺幣（下同）30萬
元，侵害他人財產安全；⒋被告符合洗錢防制法第23條第3項
前段之減刑規定；⒌被告坦承犯行之犯後態度；⒍被告於本院
審理時自述高職畢業之教育程度、在早餐店、餐飲業工作、目前月收入約1萬元、須扶養發育狀況不佳的國小六年級的
小孩（本院卷第42-43頁）等一切情狀，量處如主文所示之
刑。
三、沒收部分：
㈠供犯罪所用之物：
⒈扣案之伯華投資股份有限公司現儲憑證收據1張（警卷第74頁
），為被告供犯罪所用之物，依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。扣案收據上的「伯華投資股份有限
公司公司專用章」1枚，因為該收據已宣告沒收，不用再依
刑法219條重複宣告沒收上開印文。
⒉未扣案之伯華投資股份有限公司工作證1張雖為被告供犯罪所
用之物，但無證據證明現仍存在，且偽造之工作證是事先以電腦製作、列印，取得容易、替代性高，欠缺刑法上之重要性，縱宣告沒收所能達到預防及遏止犯罪之目的甚微，依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收。
㈡犯罪所得部分：
被告本案犯罪所得3,000元已經在另案判決宣告沒收，有另
案判決及臺灣高等法院臺中分院114年度上訴字第855號判決可證（本院卷第45-68頁），本案不重複宣告沒收之。
㈢告訴人被詐騙金額部分：
洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，
洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟告訴人受騙之款項，已由被告放置在車底後，由不詳詐欺集團成員收取，已非屬被告所持有之洗錢行為標的之財產，倘若僅針對被告宣告沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收或追徵。
四、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。
五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。
本案由檢察官林宥佑提起公訴，檢察官廖秀晏到庭執行職務。
中華民國114年12月16日
刑事第一庭　 法　官　廖允聖
以上正本與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官　林柏名
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　16　　日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第4990號被　　　告　Ａ０４
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ０４於民國114年3月31日前某日起，加入真實姓名年籍不詳
、LINE通訊軟體（下稱LINE）暱稱「興城」、「孟翰」等成年人所屬三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺犯罪集團（下稱本案詐欺集團，無證據證明本案詐欺集團成員中有少年，所涉違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，業經臺灣彰化地方檢察署檢察官以114年度偵字第9692號提起公訴，非本件起訴
範圍），約由Ａ０４以每件新臺幣（下同）1,000元至2,000元
不等之報酬（車資另計），擔任面交取款車手，依指示負責向被害人收取詐欺贓款，並將所收取之詐欺贓款交予本案詐欺集團指定之人，或放置在指定地點，由本案詐欺集團指派不詳成員前往收取，欲以此方式掩飾、隱匿詐欺贓款之來源、去向及所在。Ａ０４隨即與「興城」、「孟翰」等本案詐欺
集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於114年3月19日14時許起，以LINE暱稱「陳若瑄 財富透視鏡」、「伯華投資客
服李豐林」等之名邀請加入「財富透視鏡💎YY-7」LINE群組
，向Ａ０３佯稱：可下載BOHUA APP投資獲利、穩賺不賠云云，
致Ａ０３陷於錯誤，因而與本案詐欺集團成員相約面交現金。Ａ
０４即依「孟翰」指示，列印本案詐欺集團不詳成員於不詳時
、地，以不詳方式偽造之伯華投資股份有限公司（下稱伯華公司）現儲憑證收據及工作證（姓名：Ａ０４），復於114年3
月31日13時50分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，
前往Ａ０３位於南投縣○○鄉○○路000號住處，向Ａ０３出示前揭工
作證，假冒為伯華公司人員，持上開偽造之伯華公司現儲憑證收據，向Ａ０３行使之，Ａ０３因而交付現金30萬元予Ａ０４，足
生損害於Ａ０３及伯華公司，Ａ０４旋將所收取之上開款項放置在
附近指定車輛之車底，供本案詐欺集團不詳成員前往拿取，以製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，而完成洗錢行為，Ａ０４並因而獲有3,000元之報酬。嗣因Ａ０３察覺有
異，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經Ａ０３訴由南投縣政府警察局竹山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告Ａ０４於警詢及偵訊時坦承不諱，核
與證人即告訴人Ａ０３於警詢時之證述情節大致相符，復有指
認犯罪嫌疑人紀錄表暨指認表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局竹山分局鹿谷分駐所受(處)理案件證明單、刑事案件案發現場時序表及相關照片、告訴人Ａ０３所提出之對話紀錄截圖、商業操作合作協議、伯華公司
現儲憑證收據、臺灣彰化地方法院114年度訴字第706號刑事判決、臺灣彰化地方檢察署檢察官114年度偵字第9692號起
訴書各1份等在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符
，其犯嫌應堪認定。
二、核被告Ａ０４所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以
上共犯詐欺取財、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告上開犯行，與「
興城」、「孟翰」等本案詐欺集團成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，為行使偽造私文書及行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告所犯之三人以上共犯詐欺取財罪、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及一般洗錢罪間，均係在同一犯罪決意及預定計畫下所為之階段行為，具有行為局部之同一性，得認屬同一行為，而係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共犯詐欺取財罪處斷。另請審酌被告於114年3月31日前某日起加入本案詐欺集團，持續擔任面交取款車手此一重要角色，已與詐欺集團成員共同詐欺數被害人，造成數被
害人發現遭詐欺後，未能立即取回被害款項，刻意製造金流斷
點，增加檢警追查難度，而本件告訴人因被告之面交取款行為
受有30萬元之財產上損害，故建請從重論以有期徒刑2年，以契
合社會之法律感情。
三、沒收：
(一)被告Ａ０４因本案獲有3,000元報酬，業據被告供明在卷，為被
告此次犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規
定，宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追
徵其價額。
(二)上開偽造之工作證及伯華公司現儲憑證收據各1張，均為供
本案詐欺犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均宣告沒收之。至
扣案之伯華公司現儲憑證收據上蓋印「伯華投資股份有限公司公司專用章」印文1枚，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因上開存款憑證收據應依法宣告沒收如上，爰不重複聲請沒收之。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣南投地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　14　　日檢　察　官　林宥佑
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　22　　日書　記　官　孫于恬
附錄本案所犯法條
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。