資料來源：司法院裁判書系統

臺灣南投地方法院刑事判決

114年度金訴字第134號

詐欺等刑事裁判日期 114 年 04 月 30 日

法官羅子俞

公訴人: 臺灣南投地方檢察署檢察官
被告: 楊皓為

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第892號），因被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任以簡式程序審理，判決如下：

主文

楊皓為犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。偽造之「永鑫投資」印文壹枚、「鄭順慶」署押及印文各壹枚，均沒收；犯罪所得新臺幣壹仟元，沒收。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除證據部份補充被告楊皓為於本院準備程序及審理時之自白、臺灣南投地方檢察署贓證物款收據外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

㈠洗錢防制法於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」修正後之同法第19條第1項規定則為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」；而就減刑規定部分，洗錢防制法第16條第2項規定，曾經2次修正，第一次係於112年6月14日修正公布，自同年0月00日生效施行，第2次則為前揭所示。112年6月14日修正前規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；第一次修正後（即第2次修正前）規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；修正後洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」，經比較新舊法及本案情節，新法之法定刑較舊法為輕，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。

㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告與真實姓名年籍不詳綽號「阿傑」、「鑽起來」及其他不詳詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

㈢被告本案所犯一般洗錢罪、行使偽造文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財罪，係一行為觸犯數罪名之異種想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。又被告犯詐欺犯罪，在偵查及審判中均自白，並已主動繳回犯罪所得，則依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。

㈣爰審酌被告正值壯年，具有勞動能力，竟與詐騙集團成員共同詐騙告訴人、製造金流斷點，損害他人財產利益、阻礙犯罪所得追查，且於本案前已有數次擔任車手之紀錄，實有不該，兼衡其於本院審理中終能坦承犯行、略見悔意，迄未和解或賠償，自述之智識程度、經濟狀況、工作等一切情狀（見本院卷第40頁），量處如主文所示之刑。

㈤被告使用之「永鑫投資」收據，業經被告於向告訴人取款時，交付予告訴人而移轉所有權，已非被告或本案詐欺集團成員所有之物，且非屬違禁物，自無庸宣告沒收。惟其上偽造之「永鑫投資」印文1枚、「鄭順慶」印文及署押均係偽造，依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，沒收之。另被告供稱於提領詐騙款項後獲得報酬新臺幣1000元，此部分應係被告犯罪所得，業經被告繳回，仍應宣告沒收。

三、適用之法律：刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第310 條之2 、第454 條第2 項。

四、如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。

本案經檢察官劉郁廷提起公訴，檢察官陳俊宏到庭執行職務。

臺灣南投地方法院刑事第四庭

附表 / 起訴書（原樣呈現）

附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第892號
　　被　　　告　楊皓為　男　21歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、楊皓為基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年2月1日前某時
    許，加入真實姓名年籍不詳、自稱「阿傑（即通訊軟體Tele
    gram暱稱『鑽起來』之人）」，與其等所屬「永鑫國際投資股
    份有限公司（下稱永鑫投資）」之真實姓名年籍不詳詐欺集
    團成員之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利
    性及結構性組織之詐欺集團犯罪組織，擔任車手工作，復基
    於招募他人加入犯罪組織之犯意，邀集劉柏浚一同擔任車手
    之工作（楊皓為所涉參與、招募他人加入犯罪組織等罪嫌部
    分，業已分別經臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵緝
    字第3918號案件、臺灣彰化地方檢察署檢察官以113年度偵
    字第18418號案件提起公訴；無證據證明劉柏浚與本案有關
    ，均不在本案起訴範圍）。楊皓為與「阿傑」及其所屬「永
    鑫投資」之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基
    於詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等
    犯意聯絡，由通訊軟體LINE暱稱「陳梓柔」之人向張燕雪佯
    稱：可投資獲利等語，致張燕雪陷於錯誤，依指示面交現金
    新臺幣（下同）50萬元。嗣楊皓為即依照「阿傑」之指示，
    持「阿傑」預先提供之檔案，前往超商列印偽造之工作證及
    蓋有偽造「永鑫投資」字樣印文1枚之存款憑證收據，於113
    年2月6日9時51分許，至位在南投縣○○鄉○○路00○00號之「紫
    林莊餐廳」，向張燕雪提示前開偽造工作證及存款憑證收據
    ，用以表示其為永鑫投資專員，而向張燕雪收取現金而行使之
    ，足生損害於該等文書名義人。楊皓為於收取款項後，復依
    照「阿傑」之指示，前往新竹新莊車站，將收款款項放置在
    置物櫃內後離開現場，再由本案詐欺集團成員取款，以此方
    式製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而隱匿上
    揭犯罪所得，藉以獲取1,000元之報酬。
二、案經南投縣政府警察局竹山分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告楊皓為於警詢及偵查中之供述 1.被告坦承於上揭時、地，依照「阿傑」之指示，持偽造之「永鑫公司外務營業員楊皓為」識別證、蓋有「永鑫投資」印文1枚之永鑫投資存款憑證收據，向被害人張燕雪收取詐欺款項，並將收取贓款放置在指定地點。 2.被告加入本案詐欺集團後，已共計獲得6,000元之報酬，而其參與本次犯行，獲得1,000元之報酬。 2 證人即被害人張燕雪於警詢時之證述 證明被害人遭本案詐欺集團詐欺共計1,030萬元，而於上揭時、地，係依照指示前往交付款項與被告50萬元之事實。 3 被害人與詐欺集團對話紀錄擷圖、偽造之識別證及存款憑證收據照片、車輛詳細資料報表、路口監視器影像擷圖、車行軌跡紀錄、車輛詳細資料報表各1份等。 全部犯罪事實。 
二、新舊法比較：
　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
    律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
    條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，
    於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前
    洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行
    為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
    」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款
    所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺
    幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1
    億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
    以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第
    1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」
    之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金
    之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有
    利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗
    錢防制法第19條第1項後段規定。
三、論罪：
(一)核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書
    、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第339條
    之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第1
    9條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。又被告偽造私文書、偽造
    特種文書後進而行使，其偽造私文書、偽造特種文書之低度行
    為，各為該行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與暱稱「
    阿傑」之人間，就上開犯行，有犯意之聯絡及行為之分擔，請論
    以共同正犯。再被告就上開犯行，係以一行為同時觸犯數罪名
    ，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重處斷。
(三)另請審酌被告現有多件涉犯詐欺等罪嫌經提起公訴之紀錄，
    造成眾多被害人財產上損害，已嚴重損害財產交易安全及社
    會經濟秩序，破壞人際間信任關係，然其終未坦承犯行，不
    知悛悔，正值壯年，竟貪圖不法報酬，加入本案詐欺集團擔
    任車手，甚至邀集他人加入詐欺集團從事不法犯行，並欲藉
    以獲取報酬，顯見其惡行極為重大，且被告與詐欺團成員共
    同為本案詐欺犯行，所生損害堪屬非輕，建請量處至少2年
    之有期徒刑。
四、至未扣案偽造之永鑫投資存款憑證收據、工作證各1張，均
    為供本案詐欺犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第
    48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之；另
    未扣案存款憑證收據上蓋印「永鑫投資」印文1枚，本應依
    刑法第219條規定宣告沒收，惟因上開存款憑證收據應依法
    宣告沒收如上，爰不重複聲請沒收之。又被告參與本案詐欺
    集團共獲得之1,000元，屬犯罪所得，且無刑法第38條之2第
    2項不予沒收之事由，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項
    規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，
    追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣南投地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　18　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉郁廷
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　25　　日
　　　　　　　　　　　　　書　記　官　賴影儒
附錄本案所犯法條
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條第1項後段
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。