臺灣南投地方法院114年度金訴字第337號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣南投地方法院
• 裁判日期: 114 年 10 月 07 日
• 法官: 顏紫安
• 被告: 陳呂翔

臺灣南投地方法院刑事判決
114年度金訴字第337號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 陳呂翔

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第2565號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告
以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序，判決如下：
主　文
陳呂翔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年拾月。
未扣案犯罪所得新臺幣參萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。未扣案如附表所示之物，均沒收之。
事實及理由
一、犯罪事實：陳呂翔為賺取非法報酬，竟自民國113年5月底某時，加入真實姓名不詳、通訊軟體Telegram暱稱「螺絲」、「877」等人及所屬詐欺集團其他不詳成員所組成具有持續
性、牟利性之有結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團；所涉參與犯罪組織罪嫌，業經臺灣臺中地方檢察署以113年
度偵字第57466號案件提起公訴，不在本件起訴範圍），擔
任取款車手之工作，並約定得從每次收取之贓款中，獲取百分之一為報酬。陳呂翔即與本案詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員於113年7月間某日起，以通訊軟體LINE自稱「胡睿涵」、「Cahu玲」、「永屴智能客服」等人聯繫陳金壽，佯稱：可以協助其操作投資網站獲利云云，致陳金壽信以為真，陷於錯誤，同意於113年9月18日18時許，在南投縣○○市
○○路○段000巷0號之茄苳腳聖和宮旁交付現金新臺幣（下同
）350萬元。陳呂翔則於接獲「877」指示後，於同日某時，列印製作偽造之「永屴投資股份有限公司有價證券存款憑證」（業已蓋印偽造之「永屴投資股份有限公司收訖章」、「永屴投資股份有限公司」、「莊宏仁」印文各1枚）、黏貼
楊江峰翔照片之偽造「陳偉漢」工作證特種文書及空白之委託書，後於同日18時許，前往上開指定地點向陳金壽取款，出示該偽造工作證以取信於陳金壽後，在委託書上虛偽簽立「陳偉漢」署名2枚、「陳偉漢」印文1枚，將前揭偽造之「永屴投資股份有限公司有價證券存款憑證」及委託書均交付陳金壽而行使之，足生損害於「永屴投資股份有限公司」、「莊宏仁」、「陳偉漢」。陳呂翔於向陳金壽收款350萬元
後，隨即依指示將款項置放在附近某車輛之車輪下方，繼而由該集團之不詳收水者取走，以此方式掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在。
二、證據名稱：
㈠被告陳呂翔於警詢、偵訊及本院審理時之自白。
㈡證人即告訴人陳金壽於警詢之證述。
㈢員警114年3月13日偵查報告、指認照片、永屴投資股份有限公司有價證券存款憑證、委託書、工作證、告訴人與詐欺集團對話紀錄。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪
、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216
條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告與詐騙集團成員
在犯意聯絡內，在永屴投資股份有限公司有價證券存款憑證及委託書之私文書上，偽造永屴投資股份有限公司、莊宏仁、陳偉漢印文及偽簽陳偉漢署名之行為，係偽造私文書之部分行為；又偽造私文書及特種文書後，由被告持以向告訴人行使，則偽造之低度行為，由行使之高度行為所吸收，皆不另論罪。
㈡被告與暱稱「螺絲」、「877」及本案詐欺集團其他成員就上
開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。㈣被告雖於偵查及審判中均自白犯罪，然未繳回犯罪所得，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段及洗錢防制法第23條第3項規定之適用，附此敘明。
㈤本院審酌被告不思依循正途獲取所需，為貪圖不法錢財，加入本案詐欺集團擔任面交車手，與本案詐欺集團成員共同為本案犯行，使所屬集團之不法份子得以隱匿其等真實身分，減少遭檢警查獲之風險，並助長詐欺犯罪，破壞社會秩序及社會成員間之互信，且生損害於特種文書、私文書之名義人及該等文書之公共信用，所為實值非難。惟念其犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡本案被告經手告訴人損害350萬元之犯
罪危害程度，且被告未與告訴人達成調解或和解，未賠償告訴人；復考量被告加入本案詐欺集團擔任車手之角色分工，參與犯罪之程度難與幕後主導要角相提並論，惟仍不宜輕縱，否則被告僥倖之心態無從充分評價，亦難有效遏止集團詐欺案件；暨被告自陳高職肄業之智識程度、經濟狀況勉持、之前從事工廠作業員、土水，與家人同住之家庭生活經濟狀況(本院卷第52頁)，檢察官求刑之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑。
四、沒收
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜
執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項、第3項分
別定有明文。被告供稱本案犯行取得取款金額1%之報酬，即3萬5000元(警卷第10頁；本院卷第50頁)，為其犯罪所得，
且未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告
沒收及追徵。
㈡未扣案如附表所示之物，均係供被告本案犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。又上開未扣案之存款憑證、委託
書、工作證，其不法性在於其上偽造之內容，而非該物本身之價值，若宣告追徵，實不具刑法上之重要性，依刑法第38條之2第2項規定，爰均不併依同法第38條第4項規定，宣告
於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另如附表編號1所示存款憑證及附表編號2所示委託書，既經宣告沒收，其上偽造之印文及署名，自無庸再依刑法第219條
諭知沒收，併此敘明。
㈢修正後洗錢防制法第25條第1項規定雖採義務沒收主義，且為
關於沒收之特別規定，應優先適用，然仍有刑法第38條之2
第2項過苛條款之調節適用（最高法院109年度台上字第2512號刑事判決意旨參照）。本案被告面交收受之款項，固為
被告犯洗錢罪之財物，然被告已依指示交予本案詐欺集團其他成員，是被告就此部分財物已不具事實上之處分權或所有權，倘若對被告沒收此部分洗錢之財物，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
五、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。
六、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。
本案經檢察官黃慧倫提起公訴，檢察官陳俊宏到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　 7　　日刑事第三庭　法　官　顏紫安
以上正本與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　7 　　日書記官　廖佳慧
附錄本判決論罪科刑法條：
刑法第339條之4第1項第2款
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

附表：
編號 物品名稱 數量 1 永屴投資股份有限公司有價證券存款憑證 1張 2 委託書 1張 3 工作證 1張