臺灣南投地方法院114年度金訴字第340號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣南投地方法院
• 裁判日期: 114 年 07 月 09 日
• 法官: 羅子俞
• 被告: 呂宗祐

臺灣南投地方法院刑事判決
114年度金訴字第340號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 呂宗祐

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第3394號），因被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經
本院合議庭裁定改由受命法官獨任以簡式程序審理，判決如下：主　　　文
呂宗祐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。附表所示之物，均沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部份補充被告呂宗祐於本院準備程序及審理時之自白外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠核被告就附件犯罪事實一、㈠所為，係犯組織犯罪防制條例第
3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段
一般洗錢罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書罪；就附件犯罪事實一、㈡所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人
以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告偽造「諧永投資股份有限公司」收據及工作證，再於收據上蓋印「諧永投資股份有限公司」印文，其偽造印文之行為係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書（列印「諧永投資股份有限公司」收據）、偽造特種文書（列印「諧永投資股份有限公司」工作證）之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與真實姓名年籍不詳綽號「曹坯」、「文李」及其他不詳詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈡被告就附件犯罪事實一、㈠所犯參與犯罪組織罪、一般洗錢罪
、行使偽造文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財罪；就附件犯罪事實一、㈡所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪，均係一行為觸犯數罪名之異種想像競合犯，應各依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。被告就附件犯罪事實一㈠、㈡之犯行，係於密接時間、地點為之，且侵
害係同一法益，各行為之獨立性薄弱，應係出於單一犯意所為，應論以接續犯之一罪。
㈢爰審酌被告正值年少，具有勞動能力，竟與詐騙集團成員共同詐騙告訴人、製造金流斷點，損害他人財產利益、阻礙犯罪所得追查，實有不該，兼衡其於本院審理中終能坦承犯行、略見悔意，迄未和解或賠償，自述之智識程度、經濟狀況、工作等一切情狀（見本院卷第53頁），量處如主文所示之刑。
㈣附表所示之物為被告本案犯行所用之物，業據被告供述明確，應依刑法第38條第2項規定，宣告沒收。
三、適用之法律：
刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2 、第454條第2項。
四、如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須附繕本）。
本案經檢察官鄭宇軒提起公訴，檢察官陳俊宏到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　7 　　月　　9 　　日臺灣南投地方法院刑事第四庭
法　官　羅子俞
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受本判決20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由，如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院（均須依他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官　林佩儒
中　　華　　民　　國　　114 　年　　7 　　月　　9 　　日附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。

中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

附表：
編號 物品名稱 1 IPHONE14手機1支 2 諧永投資股份有限公司收據1張 3 諧永投資股份有限公司工作證1張 4 印章1個

附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第3394號被　　　告　呂宗祐　男　21歲（民國00年0月0日生）
住彰化縣○○鄉○○街000巷00號
（現於法務部○○○○○○○○羈押中）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、呂宗祐於民國114年4月15日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體Telegram暱稱「曹坯」、「文 李」等成年人所組成以實施詐術為手段，具有持續性、牟
利性之有結構性組織之詐欺集團，擔任向被害人收取詐欺集團詐得贓款之面交車手工作。呂宗祐及其他詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財
、一般洗錢、行使偽造私文書及特種文書之犯意聯絡，為下列犯行：
㈠由詐欺集團內之不詳成員於114年4月某日起，以假投資之詐術，致林銳彰陷於錯誤，與詐欺集團成員約定交付投資款項。嗣於114年4月23日某時許，呂宗祐依照「曹坯」、「文
李」指示，前往林銳彰於南投縣○○鎮○○路000號經營之德昌
茶葉行內，出示「諧永投資股份有限公司」之偽造工作證後，向林銳彰收取現金新臺幣（下同）330萬元之款項，並交
付「諧永投資股份有限公司」之偽造收據，隨後依「曹坯」、「文 李」指示，前往他處將面交所得款項交付不詳之詐
欺集團成員，而掩飾、隱匿詐欺所得之去向。
㈡嗣該詐欺集團成員繼續對林銳彰施詐，致林銳彰陷於錯誤，與詐欺集團成員約定交付另筆投資款項160萬元，嗣於114年4月29日12時許，呂宗祐依照「曹坯」、「文 李」指示，先行備妥前揭工作證、本次面交所用之收據後，在南投縣○○鎮
○○路000號旁空地等待向林銳彰收取款項。嗣經警獲報前往
盤查，將其以現行犯逮捕，扣得iPhone14手機1支（含SIM卡、IMEI：000000000000000）、工作證10張、收據8張、印章1顆等物，另於同日16時39分許，在南投縣○○鎮○○路000號，
扣得呂宗祐先前交付予林銳彰之收據1張，呂宗祐此部分3人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯行止於未遂，而悉上情。二、案經林銳彰訴由南投縣政府警察局竹山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據名稱及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告呂宗祐於警詢時及偵查中之自白 全部犯罪事實。 2 告訴人林銳彰於警詢時之指訴、其與詐欺集團成員間通訊軟體LINE對話紀錄截圖1份 告訴人遭詐欺集團成員施以前揭詐術後陷於錯誤，於前揭時、地交付款項予被告、準備款項欲交付被告之事實。 3 南投縣政府警察局竹山分局搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表1份、扣案物照片6張、前揭收據影本2張 員警於前揭時、地扣得前揭物品之事實。 4 被告與詐欺集團成員間通訊軟體Telegram對話紀錄截圖1份 佐證被告依「曹坯」、「文 李」指示前往取款經過等事實。
二、核被告犯罪事實一、㈠所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第
1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗
錢、刑法第216條、同法第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、同法第212條之行使偽造特種文書等罪嫌；犯罪事實一、㈡所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。被告就上開犯行與「曹坯」、「文 李」間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被
告犯罪事實一、㈠係以一行為觸犯參與犯罪組織、3人以上共
同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪名；犯罪事實一、㈡係以一行為觸犯3人以上共同詐欺
取財未遂、一般洗錢未遂等罪名，均為想像競合犯，請依刑法第55條規定，分別從一重之3人以上共同詐欺取財罪、3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。被告實行犯罪事實一㈠、㈡之
犯行，係於密接之時間、地點為之，且係侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立性薄弱，應係出於單一犯意為之，依一般社會通念難以強行分開，應論以接續犯之一罪。另審酌被告之犯罪情節，請對被告從重量以有期徒刑1年2月。
三、沒收：扣案之iPhone14手機1支、被告犯罪事實一、㈠所用之
偽造工作證及收據各1張、印章1顆，為被告供犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣南投地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　5 　　月　　28　　日檢　察　官　鄭宇軒
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　6 　　月　　3 　　日書　記　官　司瑞鈺
附錄本案所犯法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。