資料來源：司法院裁判書系統
臺灣南投地方法院刑事判決
115年度金訴字第126號
- 公訴人
- 臺灣南投地方檢察署檢察官
- 被告
- 連若涵
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第6425號、114年度偵字第7772號），因被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任以簡式程序審理，判決如下：
主文
連若涵犯如附表罪名及宣告刑欄所示之罪，各處如附表罪名及宣告刑欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。緩刑伍年，並應依附件二之調解成立筆錄內容履行賠償義務。犯罪所得新臺幣伍仟貳佰伍拾元，沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告連若涵於本院準備程序及審理時之自白」、「本院115年度司刑移調字第169號調解成立筆錄（即附件二）」、「臺灣南投地方檢察署收受贓證物品清單」外，其餘都引用如附件一起訴書的記載。
二、核被告連若涵就起訴書附表一編號3所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項洗錢罪；就起訴書附表一編號1至2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項洗錢罪。被告與LINE暱稱「恩韻-小秘書」、「Han涵-總秘書」、「貼圖福利社」及其他不詳詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
三、被告就起訴書附表一編號1至3犯行，均係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，為想像競合犯，應均依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告所犯3次加重詐欺取財罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
四、按犯組織犯罪防制條例第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。查被告就本案犯罪事實於本院審理時均坦承不諱，是其所犯前開參與犯罪組織罪部分，有上開減刑規定之適用。至被告前述犯行雖均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，然就其所犯參與犯罪組織罪此想像競合輕罪得減刑部分，本院於量刑時仍將併予審酌。
五、本院審酌被告不思以正途賺取所需，竟貪圖可輕鬆得手之不法利益，參與詐騙集團，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心，造成告訴人等之財產損失，同時使不法份子得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查獲之風險，助長犯罪，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，然被告於偵查及審判中均自白犯行，犯後態度尚可，兼衡被告自陳之智識程度、工作及經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表所示之刑，並定其應執行之刑如主文所示。
六、被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有被告前案紀錄表可佐，本院考量被告本案犯罪後於審理中坦承犯行，已與部分告訴人成立調解，此有調解成立筆錄可佐（見本院卷第107-108頁），本院斟酌上情，認被告因一時失慮，致罹刑典，信其經此偵審程序及刑之宣告後，應知所警惕而無再犯之虞，故前開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告如主文所示之緩刑期間，以啟自新。並依同條第2項第3款規定，命被告應按期履行如附件二所示條件，以確實填補被害人所受損害。該項條件得為民事強制執行名義，被告如有違反且情節重大者，依法得撤銷緩刑宣告，併此指明。
七、沒收部分：
㈠被告供稱因轉匯詐騙款項，有獲得新臺幣5250元報酬，此部分為被告之犯罪所得，業經被告主動繳回，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。
㈡另按洗錢防制法第18條第1項規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同」，此一規定採取義務沒收主義，只要合於前述規定，法院固應為相關沒收之諭知，然該洗錢行為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法無明文，實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。本院認在洗錢防制法並未規定「不問屬於犯罪行為人與否」之情形下，自宜從有利於被告之認定。本案各該詐騙款項業經轉匯所屬詐欺集團，並非被告所有，亦非在其實際掌控中，衡諸目前司法實務查獲之案件，詐欺集團之收水、車手，通常負責提領、收取贓款，並暫時保管至贓款交付予上手詐欺集團成員，對於所提領贓款並無任何處分權限，則被告就本案犯罪所收受、持有之財物本不具所有權及事實上處分權，依法自無從宣告沒收其參加提領之全部金額。
八、依刑事訴訟法第273條之1、第310條之2、第454條，判決如主文。
九、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。
本案經檢察官洪文心提起公訴，經檢察官詹東祐到庭執行職務。
臺灣南投地方法院刑事第四庭
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 1 即起訴書附表一編號1 連若涵犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 即起訴書附表一編號2 連若涵犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 即起訴書附表一編號3 連若涵犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
附件一：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第6425號
114年度偵字第7772號
被 告 連若涵
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、連若涵於民國114年5月26日前某日，加入由真實姓名年籍不
詳、通訊軟體LINE暱稱「恩韻-小秘書」、「Han涵-總秘書
」、「貼圖福利社」等成年人所發起之三人以上具有持續性
、牟利性之有結構性詐欺組織集團，擔任轉帳車手之工作，
以此從事詐欺組織集團犯罪活動。連若涵與上開詐欺組織集
團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯
詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由連若涵將其申辦之國泰世
華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）
之帳號，提供予LINE暱稱「恩韻-小秘書」之詐欺集團成員
使用。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶之帳號後，遂於附表
一所示之時間，以如附表一所示之詐欺方式，訛詐如附表一
所示之被害人，致其等陷於錯誤，分別於如附表一所示之匯
款時間，將如附表一所示之款項，匯入本案帳戶，再由連若
涵依「恩韻-小秘書」之指示，於如附表二所示之轉匯時間
，將如附表二所示之款項轉匯至其幣託帳戶所綁定之遠東商
業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶內購買虛擬貨幣，
並將其所購買之虛擬貨幣儲存至「恩韻-小秘書」所指定之
電子錢包地址，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及
所在。
二、案經謝耀德、林瀞榕、李琬瑜訴由南投縣政府警察局信義分
局；謝耀德訴由嘉義市政府警察局第二分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告連若涵於警詢及偵查中均坦承不諱
，核與證人即告訴人謝耀德、林瀞榕、李琬瑜於警詢之證述
大致相符，並有被告與「恩韻-小秘書」、「貼圖福利社」
等詐欺集團成員之對話紀錄、本案帳戶申登及交易明細資料
、被告自白書、告訴人3人與詐欺集團成員之對話紀錄、轉
帳交易畫面截圖、匯款申請書等在卷可稽，足認被告之自白
與事實相符，其犯嫌洵堪認定。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢及
組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被
告與「恩韻-小秘書」及所屬詐欺集團成員間，就上開犯行
，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為
同時觸犯上開3罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定
，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告分別於如
附表二所示之時間，轉匯如附表二所示之詐欺款項，係侵害
如附表一所示被害人之財產法益，其犯意各別、行為互殊，
請予以分論併罰，並以被害人之人數作為罪數之認定。另請
審酌被告並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為
貪圖可輕鬆得手之不法利益，無視政府全力打詐之宣導，仍
擔任詐騙集團之轉匯車手，其行為足使本案詐欺集團成員得
以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之
猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，且迄未與被害人
和解等情，建請量處有期徒刑1年10月以上之刑度。
三、沒收：被告依「恩韻-小秘書」指示轉匯款項後，有收到「H
an涵-總秘書」匯款至本案帳戶內之如附表三所示報酬共1,2
50元；且被告以本案帳戶收到被害人匯入之款項後，均會將
被害人匯款金額扣除如附表編號二所示之「分潤」金額後再
將剩餘款項轉帳至詐欺集團成員指定之上開遠東商業銀行帳
戶內購買虛擬貨幣等情，業據被告供承在卷，復有本案帳戶
交易明細、被告與「恩韻-小秘書」之對話紀錄截圖在卷可
佐。是附表二之「分潤」金額(共4,000元)及附表三之報酬
金額(共1,250元)，均為被告之犯罪所得，請依刑法第38條
之1第1項宣告沒收，全部或一部不能沒收時，請依法宣告追
徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣南投地方法院
中 華 民 國 115 年 1 月 19 日
檢 察 官 洪文心
本件證明與原本無異
中 華 民 國 115 年 1 月 27 日
書 記 官 陳秀玲
所犯法條
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 1 謝耀德 （告訴） 假投資、假求職 114年6月4日 13時55分許 5萬元 2 林瀞榕 （告訴） 假投資 ⑴114年6月3日21時11分許 ⑵114年6月4日15時25分許 ⑴3萬元 ⑵3萬元 3 李琬瑜 （告訴） 假投資 114年5月28日 13時56分許 10萬元
附表二：
編號 轉匯時間 轉匯金額 （新臺幣） 「分潤」金額 （新臺幣） 1 114年5月28日 14時15分許 5萬元 1,500元 2 114年5月28日 14時15分許 4萬8,500元 3 114年6月3日 21時31分許 2萬9,500元 500元 4 114年6月4日 14時8分許 4萬9,000元 1,000元 5 114年6月4日 15時35分許 2萬9,000元 1,000元
共4,000元
附表三：
編號 時間 報酬金額 （新臺幣） 1 114年5月26日 11時26分許 600元 2 114年6月1日 22時6分許 600元 3 114年6月4日 13時43分許 50元