臺灣南投地方法院刑事判決

    附件起訴書的記載：
　㈠證據清單編號3刪除「受理各類案件紀錄表」。
　㈡證據部分補充「被告黃彥寧於本院準備程序及審理時之自白
    」。
二、論罪科刑：
　㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項
    之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制
    法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。
　㈡被告以一提供帳戶之行為，幫助他人詐欺告訴人楊千慧之財
    物並隱匿犯罪所得，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合
    犯，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。
　㈢被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，依照刑法第30條第2
    項規定按正犯之刑減輕之。
　㈣被告於偵查、本院程序均自白犯行，且無證據證明有犯罪所
    得，依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，並依法
    遞減之。
　㈤本院審酌⒈被告前無犯罪之紀錄，有法院前案紀錄表在卷可參
    ，素行良好；⒉本案恣意將帳戶資料提供予不熟識之人，助
    長詐欺集團行騙，侵害他人財產安全；⒊告訴人受騙之金額
    為新臺幣（下同）4萬9,989元；⒋被告坦承犯行之犯後態度
    ；⒌被告於本院審理時自述高職肄業之教育程度、從事土木
    測量工作、經濟及家庭生活狀況（本院卷第31頁）等一切情
    狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金、易服勞役之折
    算標準。
　㈥被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告等情，有法院
    前案紀錄表在卷可證。被告有意與告訴人調解，惟告訴人於
    調解期日並未到場而無法成立調解，而被告於本院準備程序
    中陳稱：我5個月可以存到5萬元等語（本院卷第24頁），故
    本院認被告經此科刑教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，認
    對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，依刑法第74條第1項
    第1款規定併予宣告緩刑2年。另為兼顧告訴人之權益，並斟
    酌被告之清償能力，依刑法第74條第2項第3款規定，命被告
    應依主文所示之期限，一次清償提存4萬9,989元由告訴人受
    取，倘被告未履行此項負擔，情節重大者，依刑法第75條之
    1第1項第4款之規定，其緩刑之宣告仍得由檢察官向本院聲
    請撤銷。　
三、沒收部分：
　㈠犯罪所得部分：
　　被告雖為本案犯行，惟卷內並無積極證據證明被告獲有報酬
    ，自難認被告有何犯罪所得，即無從依刑法第38條之1第1項
    前段、第3項規定宣告沒收或追徵犯罪所得。
　㈡告訴人被詐騙金額部分：
　　洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，
    洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收
    之。」惟告訴人所匯入本案帳戶之款項，已由詐欺集團成員
    提領一空，已非屬被告所持有之洗錢標的財產，倘若僅針對
    被告宣告沒收，有過苛之虞，依刑法第38條之2第2項規定，
    不宣告沒收或追徵。
　㈢本案帳戶資料部分：
　　被告提供之本案帳戶金融卡（含密碼）雖係供本案犯罪之用
    ，但該帳戶業經警示，已無從再供犯罪之用，欠缺刑法上重
    要性，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。　
四、依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第310條之2
    、第454條，判決如主文。
五、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起
    上訴狀（須附繕本）。
本案由檢察官姚玎霖提起公訴，檢察官廖秀晏到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　30　　日
　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　 廖允聖
以上正本與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上
訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
　　　　　　　　　　　　　　　書記官　 林柏名
中　　華　　民　　國　　115 　年　　6 　　月　　30　　日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第8631號
　　被　　　告　黃彥寧　
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公
訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、黃彥寧可預見將金融帳戶提供他人使用，可能幫助他人詐欺
　　取財及隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，竟基於幫助詐欺取
　　財及幫助洗錢之不確定故意，與真實姓名年籍不詳之人，期
    約提供1帳戶可獲得新臺幣(下同)3萬元至5萬元之報酬後，
    於民國114年7月6日某時許，在址設南投縣○○市○○○路000號之
    南投市立體育場，將其名下中華郵政股份有限公司帳號000-
    00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡（含密碼
    ）提供予某姓名年籍不詳之人及其所屬詐欺集團使用。迨該詐
    欺集團所屬成員取得上本案帳戶之提款卡及密碼後，即意圖
    為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由
    通訊軟體Messenger暱稱「Chien-yu Lin」之人向楊千慧誆
    稱欲購買吸塵器，並傳送虛假新竹物流股份有限公司網站之
    連結，供楊千慧填寫寄件資料，復該虛假網站之連結又以楊
    千慧未開啟收款帳戶為由，致楊千慧陷於錯誤，於114年7月
    6日16時46分許，匯款4萬9,989元至本案帳戶，旋即遭詐欺
    集團成員提領一空，而利用本案帳戶掩飾詐欺所得之去向。嗣
    楊千慧發覺有異，報警處理，而查獲上情。
二、案經楊千慧告訴暨南投縣政府警察局埔里分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實
編號 證　據　清　單 待　證　事　實 1 被告黃彥寧於偵查中之自白 證明被告坦承將本案帳戶之存摺、提款卡（密碼）提供予兼職社團認識、LINE暱稱為「江誠義」之人，並期約提供1個帳戶供他們使用約1星期，可以獲得3至5萬元對價之事實。 2 證人即告訴人楊千慧於警 詢之證述  證明告訴人楊千慧遭本案詐欺 集團詐騙，而於114年7月6日16時46分許，匯款新臺幣4萬9,989元至本案帳戶之事實。  交易明細擷圖、對話紀錄截圖、中華郵政股份有限公司帳戶存摺封面  3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警 察局楊梅分局新屋分駐所受(處) 理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 佐證告訴人楊千慧遭詐騙之經過及後續報警尋求協助之事實。 4 本案帳戶之開戶基本資料暨交易明細表、與「江誠義」間之LINE對話紀錄截圖、兼職社團貼文 ①證明本案帳戶為被告所申辦 使用並交付「江誠義」使用之事實。 ②告訴人楊千慧遭本案詐欺集團詐騙將款項匯入本案帳戶後，旋即遭提領或轉匯。  
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
    幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條 
    第1項後段之幫助一般洗錢等罪嫌。被告以一行為同時觸犯 
    幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第
    55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告係幫助犯
    ，請依刑法第30條第2項之規定，斟酌是否減輕其刑。再本
    案並無積極證據足認被告因交付帳戶資料有獲取任何對價，
    爰不予聲請宣告沒收。另對於被告交付帳戶之行為，司法警
    察機關已依洗錢防制法第22條第2項之規定，對被告裁處告
    誡，有南投縣○○○○○○里○○000○00○0○○○○號第0000000000書面
    告誡1份在卷可稽，附此敘明。
三、至報告意旨認被告涉有洗錢防制法第22條之期約或收受對價
    而無正當理由提供帳戶罪嫌乙節。惟該條文係在未能證明行
    為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，始予適用。倘能逕
    以該等罪名論處，甚至以詐欺取財、洗錢之正犯論處時，依
    上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰
    規定截堵之必要，自不再適用該條項規定，最高法院112年
    度台上字第4603號判決意旨可資參照。準此，本件被告所為
    ，既已能證明成立幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪，即無洗錢
    防制法第22條之適用，報告意旨容有誤會，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣南投地方法院
中　　華　　民　　國　 115　　年　　2 　　月　　10　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　　姚玎霖本件證明與原本無異中　　華　　民　　國　 115　　年　　3 　　月　　4 　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　　陳韋翎　　　　　　　　　　　　附錄本案所犯法條　中華民國刑法第30條、刑法第339條洗錢防制法第19條 中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。