資料來源：司法院裁判書系統

臺灣南投地方法院刑事判決

115年度金訴字第306號

詐欺刑事裁判日期 115 年 07 月 22 日

法官羅子俞

公訴人: 臺灣南投地方檢察署檢察官
被告: 王靖儀

上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第5370號），因被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任以簡式程序審理，判決如下：

主文

Ａ０４犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。附表所示之物，沒收。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告Ａ０４於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘都引用如附件起訴書的記載。

二、論罪科刑：

㈠核被告Ａ０４就附件犯罪事實欄所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢、刑法第216條、第210條行使偽造私文書等罪。被告偽造「泓策投資股份有限公司」收據、「泓策創業投資股份有限公司」商業操作合約書各1張之行為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。

㈡被告與「安揪拉北鼻」、「Fanny 欣樺」、「泓策公司」、「張銘進」、「陳佩璇」、「陳俊錡」及其所屬詐欺集團成員間，就上開行為有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。

㈢被告就附件犯罪事實欄所為，係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

㈣本院審酌被告不思以正途賺取所需，竟貪圖可輕鬆得手之不法利益，參與詐騙集團，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心，造成告訴人之財產損失，同時使不法份子得以隱匿真實身分及犯罪所得去向，減少遭查獲之風險，助長犯罪，且破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，然被告於審判中自白犯行，犯後態度尚可，兼衡被告自陳之智識程度、經濟狀況及工作等一切情狀，量處如主文所示之刑。

㈤沒收部分：

⒈被告為本案犯行所使用之「泓策投資股份有限公司」收據、「泓策創業投資股份有限公司」商業操作合約書各1張，為供被告犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。

⒉另按洗錢防制法第18條第1項規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同」，此一規定採取義務沒收主義，只要合於前述規定，法院固應為相關沒收之諭知，然該洗錢行為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法無明文，實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。本院認在洗錢防制法並未規定「不問屬於犯罪行為人與否」之情形下，自宜從有利於被告之認定。本案各該款項提領後業經繳回所屬詐欺集團，並非被告所有，亦非在其實際掌控中，衡諸目前司法實務查獲之案件，詐欺集團之收水、車手，通常負責提領、收取贓款，並暫時保管至贓款交付予上手詐欺集團成員，對於所提領贓款並無任何處分權限，則被告就本案犯罪所收受、持有之財物本不具所有權及事實上處分權，依法自無從宣告沒收其參加提領之全部金額。

三、依刑事訴訟法第273條之1、第310條之2、第454條，判決如主文。

四、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本）。

本案經檢察官王晴玲提起公訴，經檢察官詹東祐到庭執行職務。

臺灣南投地方法院刑事第四庭

附表 / 起訴書（原樣呈現）

附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：應沒收之物
編號 物品名稱 1 泓策投資股份有限公司收據1張 2 泓策創業投資股份有限公司商業操作合約書1張 
附件：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第5370號
　　被　　　告　Ａ０４
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　　　犯罪事實
一、Ａ０４於民國113年11月4日，加入由通訊軟體Telegram暱稱「
    安揪拉北鼻」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員（無
    證據證明有未滿18歲之未成年人）所組成以實施詐欺為手段
    ，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任
    取款車手向被害人收取詐騙所得之贓款後，將取得之款項放
    置於詐欺集團成員指示地點，復轉交回集團上游，以此方式
    隱匿本案詐欺集團犯罪所得，Ａ０４即可得月薪新臺幣(下同)3
    萬元至5萬元之報酬。（Ａ０４所涉違反組織犯罪防制條例罪嫌
    ，業經臺灣苗栗地方法院113年度訴字第633號刑事判決確定
    ，非本案起訴範圍，下稱本案詐欺集團）。本案詐欺集團不
    詳成員以通訊軟體LINE暱稱「Fanny 欣樺」、「泓策創業投
    資股份有限公司」、「張銘進」、「陳佩璇」、「陳俊錡」
    向Ａ００３佯稱：可投資每日當沖獲利云云，致Ａ００３陷於錯誤，
    而依詐欺集團成員指示交付款項。本案詐欺集團所屬之不詳
    成員與Ａ００３相約於113年11月8日下午在全家便利商店康壽店
    面交15萬元投資款。Ａ０４隨即於同日受「安揪拉北鼻」之指
    示，配戴不詳詐欺集團成員所提供其圖檔QRCODE供其至便利
    商店列印之識別證、上有偽造「泓策創業投資股份有限公司
    」（下稱「泓策公司」）及其代表人之印文之「收據」、「
    商業操作合約書」前往全家便利商店康壽店，Ａ０４向Ａ００３佯
    稱其為「泓策公司」之收款經辦人員，並出示上揭工作證，
    Ａ００３遂當場交付現金15萬元，Ａ０４即將上開偽造之收據交付
    予Ａ００３而行使之。Ａ０４收款後，依不詳詐欺集團成員指示丟
    置在不詳停車場，而以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之流向。
    嗣因Ａ００３發覺受騙而報警處理後，始循線查悉上情。
二、案經南投縣政府警察局南投分局報告偵辦。
　　　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ０４於警詢及偵查中之供述 被告Ａ０４坦承於上開時、地，依「安揪拉北鼻」之指示前往上址取款，藉此賺取報酬之事實。 2 被害人Ａ００３於警詢中之指訴 證明告訴人遭詐騙，依指示於上開時、地，面交款項予該詐欺集團指派之車手之事實。  詐欺集團成員與告訴人之對話翻拍照片、報案資料  3 偽造工作證翻拍照片、泓策投資股份有限公司收據影本、商業操作合約書影本 證明被告偽以「泓策公司」收款人員名義向被害人收取15萬元，並提供合約書及開立收據之事實。 4 刑案資料查註紀錄表、臺灣高雄地方法院刑事簡易判決 被告前於112年間即因提供個人金融帳戶予詐欺集團使用，經法院判決有罪確定之事實。 
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
    同詐欺取財罪嫌、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書
    罪嫌、洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之一般洗
    錢罪嫌。本案詐欺集團成員所為偽造印文等行為，係偽造私
    文書之部分行為；又偽造私文書後復持以行使，偽造私文書
    之低度行為亦應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。其係
    以一行為觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規
    定從一重以三人以上共同詐欺取財罪嫌論處。被告與「安揪
    拉北鼻」、「Fanny 欣樺」、「泓策公司」、「張銘進」、
    「陳佩璇」、「陳俊錡」等人及不詳之詐欺集團間，有犯意
    聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。未扣案之犯罪所得15萬元
    ，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並依同條第
    3項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追
    徵其價額。按「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於
    犯罪行為人與否，均沒收之。」詐欺犯罪危害防制條例第48
    條第1項定有明文。查偽造收據、商業操作合約書各1張係供
    犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均請依上開規定
    宣告沒收。按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否
    ，沒收之，刑法第219條定有明文。查收據、商業操作合約
    書內容固有偽造之印文而應依上開規定宣告沒收，然因上開
    私文書業依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定諭知沒
    收，即無庸再依上開規定重複諭知沒收，附此敘明。請審酌
    被告為成年人，竟為謀一己之利，不思以合法、正當途徑賺
    取金錢，反加入詐欺集團擔任車手，助長詐欺惡行，擾亂社會秩
    序，參與本案集團共同對被害人施用詐術，且收得財物為15
    萬元，致使被害人頓受莫大之經濟損失，亦使不法所得之金
    流層轉，無從追蹤最後去向、所在，其犯行所生損害難認輕
    微，為遏止詐欺風氣盛行，建請量處2年4月有期徒刑以上之
    刑度，以昭公信。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　此　致
臺灣南投地方法院
中　　華　　民　　國　 115　　年　　2 　　月　　11　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　王　晴　玲
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 115　　年　　2 　　月　　25　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書記官　夏　效　賢
所犯法條　　
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。