臺灣新北地方法院104年度金重訴字第10號

• 裁判案由: 期貨交易法
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 107 年 08 月 24 日
• 法官: 施建榮
• 當事人: 蘇玲娟、賴國昌、陳月娥、吳柏震、王聖凱、陳宥萱、許珮珊、蘇炫霖（原名：蘇柏維）、陳彥伯、王薏涵、陳巧恩（原名：陳詡恩）、吳佩倩、柯盈朱

臺灣新北地方法院刑事判決　　　　　104年度金重訴字第10號
105年度金重訴字第13號
106年度原金重訴字第1號公　訴　人　臺灣新北地方檢察署檢察官
被　　　告　蘇玲娟
選任辯護人　柯士斌律師
張佳雯律師
被　　　告　賴國昌
選任辯護人　王玉楚律師
被　　　告　陳月娥
陳月玲
上　二　人
選任辯護人　李巧雯律師
黃鈵淳律師
洪士傑律師
被　　　告　吳柏震
選任辯護人　洪士傑律師
被　　　告　王聖凱
選任辯護人　陳瑀律師
被　　　告　陳宥萱
温婷玉
上　二　人
選任辯護人　何家怡律師
黃鈵淳律師
被　　　告　許珮珊
選任辯護人　洪士傑律師
黃鈵淳律師
賴昭為律師
被　　　告　蘇炫霖（原名蘇柏維）
陳威漢
羅啓哲
上　三　人
選任辯護人　李巧雯律師
被　　　告　陳彥伯
許佳菱
上　二　人
選任辯護人　張衛航律師
被　　　告　王薏涵
選任辯護人　吳鴻奎律師
被　　　告　陳巧恩（原名陳詡恩）
選任辯護人　李國煒律師
被　　　告　吳佩倩
選任辯護人　鄭牧民律師
被　　　告　柯盈朱
馬福智
上列被告因違反期貨交易法案件，經檢察官提起公訴（臺灣新
北地方檢察署104年度偵字第8865號、第11053號、第14863號）
，暨追加起訴（臺灣新北地方檢察署104年度偵字第31671號、105年度偵字第30223號）及移送併辦（臺灣宜蘭地方檢察署105年
度偵字第1907號、臺灣新北地方檢察署106年度偵字第1779號）
，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：
主 文
蘇玲娟共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑3年。扣案如附表四編號1至41所示之物均沒收。如附表一編號1「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示犯
罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
賴國昌共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，累犯，處有期徒刑10月。如附表一編號2「本院宣
告沒收之犯罪所得」欄所示犯罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
陳月娥共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑8月。扣案如附表四編號76至92所示之
物均沒收。如附表一編號3「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示
犯罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
陳月玲共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑8月。扣案如附表四編號93至103所示之物均沒收。如附表一編號4「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示
犯罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
吳柏震共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑6月。扣案如附表五編號1至20所示之物均沒收。如附表一編號5「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示犯
罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
王聖凱共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑3月，緩刑2年，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供40小時之義務勞務及接受法治教育課程2場，緩刑期
內付保護管束。扣案如附表五編號21至28所示之物均沒收。如附表一編號6「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示犯罪所得沒收，
如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
陳宥萱共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑10月。如附表一編號7「本院宣告沒收
之犯罪所得」欄所示犯罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
温婷玉共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑8月，緩刑3年，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供120小時之義務勞務及接受法治教育課程2場，緩刑期內付保護管束。扣案如附表五編號29至35所示之物均沒收。如附表一編號8「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示犯罪所得沒收，
如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
許珮珊共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑8月。如附表四編號48至52所示之物均
沒收。如附表一編號9「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示犯罪
所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
蘇炫霖共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑8月。如附表一編號10「本院宣告沒收
之犯罪所得」欄所示犯罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
陳威漢共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑6月，緩刑3年，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供100小時之義務勞務及接受法治教育課程2場，緩刑期內付保護管束。扣案如附表五編號36至42所示之物均沒收。如附表一編號11「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示犯罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
羅啓哲共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑6月，緩刑3年，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供100小時之義務勞務及接受法治教育課程2場，緩刑期內付保護管束。扣案如附表五編號44至48所示之物均沒收。如附表一編號12「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示犯罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
陳彥伯共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑5月，緩刑2年，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供80小時之義務勞務及接受法治教育課程2場，緩刑期
內付保護管束。扣案如附表四編號42至46所示之物均沒收。如附表一編號13「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示犯罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
許佳菱共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑3月，緩刑2年，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供40小時之義務勞務及接受法治教育課程2場，緩刑期
內付保護管束。如附表一編號14「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示犯罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
王薏涵共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑4月，緩刑2年，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供60小時之義務勞務及接受法治教育課程2場，緩刑期
內付保護管束。扣案如附表四編號72至75所示之物均沒收。如附表一編號15「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示犯罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
陳巧恩共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑3月，緩刑2年，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供40小時之義務勞務及接受法治教育課程2場，緩刑期
內付保護管束。如附表一編號16「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示犯罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
吳佩倩共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑3月，緩刑2年，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供40小時之義務勞務及接受法治教育課程2場，緩刑期
內付保護管束。如附表一編號17「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示犯罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
柯盈朱共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑4月，緩刑2年，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供60小時之義務勞務及接受法治教育課程2場，緩刑期
內付保護管束。如附表一編號18「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示犯罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
馬福智共同犯期貨交易法第112條第5項第4款之非法經營槓桿交
易商業務罪，處有期徒刑4月，緩刑2年，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供60小時之義務勞務及接受法治教育課程2場，緩刑期
內付保護管束。如附表一編號19「本院宣告沒收之犯罪所得」欄所示犯罪所得沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
蘇玲娟係盛華國際有限公司（登記地址：新北市○○區○○路0段000號、212號6樓，下稱盛華公司）、鉅僑國際股份有限公司（登記地址：新北市○○區○○路000號2樓，下稱鉅僑公司）、鉅易吉資訊有限公司（登記地址：新北市○○區○○路0段000號6樓，下稱鉅易吉資訊公司）之實際負責人
，以設立總管理處，統籌運用、管理上開三家公司之人事、財務、業務經營之方式，實質上行使上開三家公司之決策權力。其與真實姓名年籍不詳之人「STEVE LEUNG」、「MIKE
」、「KEN」、「DANEIL」均明知其等從事「槓桿交易商」
經營期貨交易業務，均未經行政院金融監督管理委員會證券期貨局（下稱證期局）之核准，竟共同基於擅自經營槓桿交易商業務之犯意聯絡，自民國102年間起，共同經營以買賣
黃金現貨為標的之「槓桿保證金契約」交易業務（俗稱「黃金現貨保證金交易」），經營方式為「STEVE LEUNG」、「MIKE」、「KEN」、「DANEIL」負責營運鉅易吉金銀業股份有限公司（該公司為蘇玲娟所設立，公司網站顯示之公司地址為香港銅鑼灣軒尼詩道505號15樓，下稱鉅易吉金銀業公司
）擔任做市商（market maker），亦即鉅易吉金銀業公司提供平臺向投資者報出黃金現貨的買賣價格，並在該價位上接受投資者的買賣要求，以其自有資金與投資者進行黃金現貨交易，投資者將資金匯入指定帳戶後可取得鉅易吉金銀業公司提供之MT4交易軟體帳號及密碼，之後便可使用MT4交易軟體網路下單買賣黃金現貨。蘇玲娟則負責找出願意利用鉅易吉金銀業公司所提供之上開交易平臺投資黃金現貨保證金交易之潛在客戶。其找出潛在客戶之方式為利用其對盛華公司、鉅僑公司、鉅易吉資訊公司之決策權力，使盛華公司、鉅僑公司均以找出潛在客戶作為公司營業項目、鉅易吉資訊公司則負責架設維護鉅易吉金銀業公司之網站、支付鉅易吉金銀業公司網站空間之租賃費用、設計排版鉅易吉金銀業公司貴金屬買賣合約書及其他相關投資文件。盛華公司、鉅僑公司之業務部員工針對甫自警察專科學校畢業、剛擔任警察、消防、海巡等工作不久之現職公務員（聯絡資訊來自於該二公司在資訊展請人填寫之問卷調查、透過盛華公司、鉅僑公司投資黃金現貨保證金交易之舊客戶所提供）以電話招攬之方式讓此等人對購買黃金作為投資項目有初步認識，並產生興趣，且因此至盛華公司、鉅僑公司辦公室進一步瞭解相關資訊，再以低手續費、低保證金、賺多賠少為號召推介鉅易吉金銀業公司所提供之上開交易平臺，此等人受此誘惑而同意在上開交易平臺投資黃金現貨保證金交易。投資方式為投資者需向盛華公司、鉅僑公司購買黃金，並將自有資金或向銀行（係透過盛華公司、鉅僑公司業務部員工介紹之銀行信貸專員）以信用貸款方式借得之資金匯入盛華公司或鉅僑公司之銀行帳戶作為買賣價金，再將購得之黃金質押予鉅易吉金銀業公司，鉅易吉金銀業公司會以電子郵件或電話簡訊方式通知投資者MT4交易軟體之帳號及密碼，投資者即可透過
MT4交易軟體自行網路下單買賣黃金現貨。交易方式為投資
者得按照黃金交易總額支付一定比例價款之槓桿方式（通常為投入資金之1％或10％作為保證金），作為黃金現貨交割
時之履約保證下單買賣黃金現貨（買賣單位：手，1手買賣
價格為美金100元，下單金額無上限，買賣1手之手續費為美金50元），投資者倘認為黃金現貨之價格將會上漲，可選擇下「多單」購買特定價格及數量之黃金現貨，若黃金現貨價格確實上漲，即以賣出時（即平倉價格）與下單買入價格之差額、購買單位價值及數量計算所賺金額，反之，若黃金現貨價格下跌，則以相同方式計算所賠金額，倘預期黃金現貨之價格將要下跌，可選擇下「空單」賣出特定價格及數量之黃金現貨，若黃金現貨價格確實下跌，即以買入時（即平倉價格）與下單賣出時之價格差額、賣出單位價值及數量計算所賺金額，反之，若黃金現貨價格上漲，則以相同方式計算所賠金額。投資者實際上無需立即實際交割，祇需依黃金現貨價格變動之漲跌，於平倉後計算差價損益。鉅易吉金銀業公司於每個交易日均會進行結算，當投資者之保證金因受到時間及價位變動之影響致虧損時，則必須依合約於指定時間內存入追加保證金以維持交易進行，倘未補足保證金，鉅易吉金銀業公司有權依合約規定，將投資者名下未結算部分予以結算（即強制平倉）。投資者每月可申請取回帳戶內之金額1次，若選擇取回現金，每次出金金額上限為美金1,000元，鉅易吉金銀業公司收取美金100元之手續費，若投資者選
擇取回黃金，鉅易吉金銀業公司則收取美金250元及出金金
額2％之手續費。賴國昌、陳月娥、陳月玲、吳柏震、王聖
凱、陳宥萱、温婷玉、許珮珊、蘇炫霖、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯、許佳菱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩、柯盈朱、馬福智各自在任職盛華公司、鉅僑公司、鉅易吉資訊公司之期間，陸續與蘇玲娟共同基於擅自經營槓桿交易商業務之犯意聯絡，以如附表一所示方式（職稱、任職期間、職務內容均詳如附表一所示）與同屬盛華公司、鉅僑公司員工之李玥漩、段蒔呈、黃維彬、李昱霖、黃偉倫、傅家欣、林冠廷、邱玉婷（渠等違反期貨交易法案件，經檢察官各以104年度偵字
第11053號、第14863號、105年度偵字第30223號、106年度
偵緝字第1893號為緩起訴處分確定）共同參與盛華公司、鉅僑公司、鉅易吉公司之營運，使該三公司得以前揭方式共同使如附表二所示投資人投入如附表二所示資金，透過MT4交
易軟體在鉅易吉金銀業公司所提供之交易平臺進行黃金現貨保證金交易。嗣法務部調查局新北市調查處於104年4月9日
，持本院核發之104年度聲搜字第633號搜索票同步搜索盛華公司、鉅僑公司、鉅易吉資訊公司之辦公室，並扣得如附表四、五所示之物，始查獲上情。
理 由
一、認定犯罪事實所憑之證據
(一)供述證據部分
1、如附表一所示被告供述及自白。
2、如附表二所示證人之證詞。
3、證人即業務部經理李玥漩於警詢及偵訊時之證詞（見104年
度他字第602號卷二第120頁正面至第122頁背面、同上他卷
二第127頁正面至第129頁正面，104年度偵字第14863號卷三第191頁背面至第192頁背面）。
4、證人即技術部助理黃婉如於警詢中之證詞（見同上他卷二第166頁正面至第168頁正面）。
5、證人即技術部工程師游家林於警詢中之證詞（見同上他卷二第170頁正面至第172頁正面）。
6、證人即營業一部專員昌郁玹（現改名為李庭安）於警詢中之證詞（見同上他卷三第2頁正面至第4頁正面）。
7、證人即技術部副理詹立誠於警詢中之證詞（見同上他卷三第13頁正面至第15頁背面）。
8、證人即內勤助理李秋燕於警詢中之證詞（見同上他卷三第21頁正面至第23頁正面）。
9、證人即管理部助理黃嬿陵於警詢中之證詞（見同上他卷三第27頁正面至第29頁正面）。
10、證人即管理部助理劉金枝於警詢中之證詞（見同上他卷三第33頁正面至第34頁背面）。
11、證人即內勤助理吳思緯於警詢中之證詞（見同上他卷三第38頁正面至第39頁背面）。
12、證人即人資部專員蔡騰輝於警詢中之證詞（見同上他卷三第49頁正面至第51頁正面）。
13、證人即營業二部主任段蒔呈於警詢及偵訊時之證詞（見同上他卷三第74頁正面至第76頁正面、第78頁正面至第79頁背面，同上偵卷三第5頁正、背面）。
14、證人即營業二部專員黃維彬於警詢中之證詞（見同上他卷三第128頁正面至第130頁正面）。
15、證人黃偉倫於偵訊時之證詞（見105年度偵字第30223號卷第29頁至第32頁）。
16、證人即營業一部主任邱玉婷於偵訊時之證詞（見同上偵字第00000號卷第83頁至第85頁）。
(二)非供述證據部分
1、如附表二所示非供述證據。
2、盛華國際有限公司、鉅易吉資訊有限公司、鉅僑國際股份有限公司之公司及分公司基本資料查詢明細各1份（見104年度他字第602號卷一第35頁至第37頁）。
3、鉅易吉資訊有限公司、鉅僑國際股份有限公司、盛華國際有限公司之公司變更登記表及公司資料查詢表各1份（見同上
他卷一第67頁至第83頁）。
4、鉅易吉金銀業股份有限公司之公司介紹、開立帳戶、提存方法、電匯指引網頁資料及香港鉅易吉金融集團MT4交易平臺
介紹說明網頁資料各1份（見同上他卷一第84頁至第113頁）。
5、風險披露說明資料1份（見同上他卷一第120頁至第122頁）。
6、中央銀行外匯局104年1月21日台央外捌字第1040004306號函檢送之盛華國際有限公司、鉅易吉資訊有限公司、鉅僑國際股份有限公司之外匯收入歸戶彙總表、外匯支出歸戶彙總表、國外匯款人匯入交易資料歸戶彙總表、匯往國外受款人交易資料歸戶彙總表各1份（見同上他卷一第140頁至第147頁
）。
7、衛生福利部中央健康保險署104年1月26日健保北字第1041036161號函檢送之盛華國際有限公司、鉅易吉資訊有限公司、鉅僑國際股份有限公司於100年至103年間健保投保資料共7
紙（見同上他卷一第177頁至第181頁）。
8、光洋應用材料科技股份有限公司103年12月29日光洋法務室
字第10300011號函檢送之盛華國際有限公司及鉅僑國際股份有限公司自103年1月1日起向該公司購買黃金金片交易憑證
資料1份（見104年度偵字第8865號卷一第442頁至第454頁）9、鉅易吉資訊有限公司102年5月14日簽呈1份（見同上偵卷三
第28頁正面）。
10、新北市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表、本院104年度聲搜字第633號搜索票各1份（見104年度偵字第14863號卷一第108頁正面至第127頁正面）。
11、本院104年度聲搜字第633號搜索票、新北市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄及扣押物品目錄表各1份（見同上偵卷
一第134頁正面至第140頁正面）。
12、104年4月9日現場搜索照片30張（見同上偵卷一第180頁正面至第187頁背面）。
13、新北市政府警察局刑事警察大隊員警備份扣案之如附表四編號10、92、103、附表五編號17、33所示電腦主機硬碟過程
照片41張、檢察官就上開備份硬碟內容所為勘驗筆錄2份及
從上開備份硬碟內之電腦檔案列印資料71張（見同上偵卷二第65頁至第75頁背面、第76頁、第85頁、第86頁至第145頁背
面）。
14、公司內部組織圖及客戶服務分配表各1份（見同上偵卷二第148頁至第149頁）。
15、MT4交易明細資料1份（見同上偵卷三第43頁至第165頁）。
16、真實姓名年不詳、綽號「Steve」之成年男子照片1張（見同上偵卷三第234頁）。
17、新進人員上課所用問卷資料1份（見105年度偵字第30223號
卷第34頁至第36頁）。
18、MT4交易平臺畫面列印資料1份（見同上偵字第30223號卷第87頁至第102頁）。
19、檢察官就吳柏震所用電腦硬碟檔案之勘驗筆錄及檔案列印資料1份（見104年度他字第6251號卷第154頁至第180頁）。
20、金融監督管理委員會證券期貨局105年1月25日證期（期）字第1050002843號函1紙（見本院104年度金重訴字第10號卷二第4頁）。
21、本院就MT4交易軟體之操作流程及畫面所為勘驗筆錄光碟1片（見本院同上金重訴卷三第187頁之證件存置袋）。
二、論罪科刑之理由
(一)論罪部分
1.按期貨交易法第3條第1項第4款所規定槓桿保證金交易，係
指當事人約定，一方支付契約價金一定成數之款項或取得他方授與之一定信用額度，雙方於未來特定期間內，依約定方式結算差價或交付約定物之契約；而所謂「黃金現貨保證金交易」，係指黃金買賣業務中，投資者不需對所交易之黃金進行全額資金劃撥，只需按照黃金交易總額支付一定比例之價款，作為黃金實物交割時之履約保證，此項交易不須實際交割，一般都在當日或到期前以反方向交易軋平而僅結算買賣差價，是此種契約具有以保證金交易、未來期間履約特性、每日結算損益等期貨交易特有之結算制度，自符合期貨交易法期貨交易契約之「槓桿保證金契約」。查鉅易吉金銀業公司所提供之交易契約既屬「黃金現貨保證金交易」，依上開說明，自屬「槓桿保證金契約」而為期貨交易之一種甚明，而被告蘇玲娟、「STEVE LEUNG」、「MIKE」、「KEN」、「DANEIL」，均未經證期局許可，即擅自經營「黃金現貨保證金交易」業務，自屬擅自經營「槓桿交易商」無疑。
2.次按刑法第2條第1項明文規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」惟此「法律變更」與法律修正之概念有別；所謂法律變更應係指因法律修正而「刑罰」有實質之更異而言（如修正後新舊法法定本刑輕重變更或犯罪構成要件寬嚴不同），始有依上開規定為準據法而比較適用新法或舊法之問題，如新舊法處罰之輕重仍然相同（例如僅形式上修正法律用語或條次移列），並無有利或不利之情形，即無適用上開規定為比較之餘地，自應依一般法律適用之原則，適用現行、有效之裁判時法論處（最高法院95年度台上字第6159號判決意旨參照）。查被告蘇玲娟、賴國昌、陳月娥、陳月玲、吳柏震、王聖凱、陳宥萱、温婷玉、許珮珊、蘇炫霖、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯、許佳菱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩、柯盈朱、馬福智行為後，期貨交易法第112條固
於105年11月9日增訂第1項至第4項提高期貨內線交易、操縱及詐欺之刑責，並訂定加重減免刑罰等相關規定，且配合第1項至第4項之增訂，刪除第1項第7款，並將本案所應適用之條文由第1項移列至第5項，及酌作文字修正，惟於被告所犯之罪刑並無影響，尚無有利不利之問題，依前開說明，自應逕行適用裁判時之法律（最高法院97年度第2次刑事庭會議
決議參照）。又按經營「槓桿保證金契約交易」之事業，即係期貨交易法第80條所稱之「槓桿交易商」，復為期貨交易法施行細則第4條所明定，乃法律特別針對期貨商從事經營
高風險「槓桿保證金契約」之期貨種類，所為特別規範，又「槓桿交易商」非經主管機關核准，不得經營期貨交易業務。「槓桿交易商」須經主管機關之許可並發給許可證照，始得營業，期貨交易法第80條第1項、第2項定有明文，是核被告蘇玲娟、賴國昌、陳月娥、陳月玲、吳柏震、王聖凱、陳宥萱、温婷玉、許珮珊、蘇炫霖、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯、許佳菱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩、柯盈朱、馬福智均未經許可，即共同從事前揭「黃金現貨保證金交易」即「槓桿保證金交易」之所為，均係犯期貨交易法第112條第5項第4
款之非法經營槓桿交易商罪。而該規定係針對高風險「槓桿交易商」從事「槓桿保證金契約交易」所為獨立犯罪型態之特別規定，自應優先於同法第112條第5項第3款之概括規定
而適用。是檢察官起訴書認渠等前揭所為，係涉犯期貨交易法第112條第5項第3款規定之非法經營期貨交易業務罪（因
本案起訴及追加起訴時，期貨交易法第112條尚無前述修正
，故檢察官起訴及追加起訴法條仍為期貨交易法第112條第
3款之非法經營期貨交易業務罪），容有誤會，惟因二者之
基本社會事實同一，本院自得依法變更起訴法條，且業於審理時告知此項罪名（見本院同上金重訴卷五第17頁、第402
頁），被告蘇玲娟、賴國昌、陳月娥、陳月玲、吳柏震、王聖凱、陳宥萱、温婷玉、許珮珊、蘇炫霖、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯、許佳菱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩、柯盈朱、馬福智之訴訟上防禦權均已獲保障，附此敘明。
3.復按期貨交易法第112條第5項第4款處罰之未經許可，擅自
經營槓桿交易商業務，其所謂「經營」者應指實際參與經營之人而言，並不以經管營運而享有決策權力之負責人為限，亦不以所經營之事業體係屬法人之組織為必要。從而，縱非具有決策權或參與決策形成之人，倘與該享有決策權力之人，基於共同之決意，並實際參與上開事業（不以法人為限）之經營，即應共同負其刑事責任（最高法院96年度台上字第3661號判決意旨參照）。再按凡以自己共同犯罪之意思，參與實施某犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事先同謀，而由其中一部分人實施該犯罪行為者，均為刑法上之共同正犯。換言之，行為人如係以自己共同犯罪之意思參與犯罪，其所參與者縱非該犯罪構成要件之行為，仍無礙於共同正犯罪責之成立（最高法院92年度台上字第1799號判決意旨參照）。又按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其為行為當時基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立（最高法院74年度台上字第681號判決意旨參照）。另按共同正犯之意思聯絡，原
不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院73年台上字第2364號、77年台上字第2135號判例意旨參照）。查被告蘇玲娟、「STEVE LEUNG」、「MIKE
」、「KEN」、「DANEIL」、被告賴國昌、陳月娥、陳月玲
、吳柏震、王聖凱、陳宥萱、温婷玉、許珮珊、蘇炫霖、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯、許佳菱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩、柯盈朱、馬福智與李玥漩、段蒔呈、黃維彬、李昱霖、黃偉倫、傅家欣、林冠廷、邱玉婷以上揭方式非法經營槓桿交易商業務，其中被告蘇玲娟、「STEVE LEUNG」、「MIKE」
、「KEN」、「DANEIL」所參與者屬非法經營槓桿交易商罪
之構成要件行為，是其等所為自成立共同正犯無疑，而被告賴國昌、陳月娥、陳月玲、吳柏震、王聖凱、陳宥萱、温婷玉、許珮珊、蘇炫霖、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯、許佳菱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩、柯盈朱、馬福智與李玥漩、段蒔呈、黃維彬、李昱霖、黃偉倫、傅家欣、林冠廷、邱玉婷雖僅受雇於盛華公司、鉅僑公司、鉅易吉資訊公司而未享有公司決策權力，渠等所為又均非屬犯罪構成要件，惟渠等於任職期間均知悉公司營業項目與投資者使用MT4交易軟體在鉅
易吉金銀業公司營運之交易平臺投資黃金現貨保證金交易相關，仍為領取公司發放之薪資而在公司從事與上開營業項目相關之工作，且公司營運原須賴多人齊力參與，渠等當之甚詳，猶決意在公司工作，自有為自己犯罪之意思，相互利用彼此行為參與公司上開營業項目經營之默示合致犯意聯絡，足認其等係與被告蘇玲娟基於共同之決意，實際參與經營前揭「槓桿交易商」業務，揆諸上開說明，渠等於任職期間與被告蘇玲娟就本案犯行自有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。
4.再按刑事法若干犯罪行為態樣，本質上原具有反覆、延續實行之特徵，立法時既予特別歸類，定為犯罪構成要件之行為要素，則行為人基於概括之犯意，在密切接近之一定時、地持續實行之複次行為，倘依社會通念，於客觀上認為符合一個反覆、延續性之行為觀念者，於刑法評價上，即應僅成立一罪。學理上所稱「集合犯」之職業性、營業性或收集性等具有重複特質之犯罪均屬之，例如經營、從事業務、收集、販賣、製造、散布等行為概念（最高法院104年度台上字第
619號判決要旨參照）。查被告蘇玲娟、賴國昌、陳月娥、
陳月玲、吳柏震、王聖凱、陳宥萱、温婷玉、許珮珊、蘇炫霖、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯、許佳菱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩、柯盈朱、馬福智在渠等任職期間非法經營槓桿交易商業務之行為，均具有反覆性，依照上開說明，渠等所為於刑法評價上，應認係「集合犯」，均僅成立一罪。
(二)刑罰加重事由部分
被告賴國昌於100年間因侵占案件，經臺灣桃園地方法院以
100年度易字第635號判處有期徒刑1年，減為有期徒刑6月確定；又於100年間因背信案件，經本院以100年度訴字第1179號判處有期徒刑8月，減為有期徒刑4月確定。上開二案件經本院以102年度聲字第741號裁定應執行有期徒刑9月確定，
嗣於102年5月14日易科罰金執行完畢等情，有被告賴國昌之臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷足徵，被告賴國昌於
有期徒刑之執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以
上之罪，為累犯，應依刑法第47條第1項規定加重其刑。
(三)科刑部分
爰審酌被告蘇玲娟未經許可而非法經營槓桿交易商，提供高風險之投資工具供投資人參與追逐高獲利，被告賴國昌、陳月娥、陳月玲、吳柏震、王聖凱、陳宥萱、温婷玉、許珮珊、蘇炫霖、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯、許佳菱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩、柯盈朱、馬福智則受僱於被告蘇玲娟，以任職期間履行職務內容之方式使得本案犯行得以順利施行，均無視於政府多年來建立公平、合理、安全之金融交易環境之努力，在逸脫金融管制之情形下，吸引為數眾多之人參與高風險之投資，且總投資金額及人數龐大，破壞國內金融秩序甚為嚴重；又綜合各被告如附表一所示職務內容與本案犯行相關程度、任職期間長短、所招攬及負責後續服務之投資人多寡、投資金額高低，可認被告蘇玲娟參與程度最深，被告賴國昌、陳月娥、陳月玲、陳宥萱參與程度次之，被告吳柏震、温婷玉、許珮珊、蘇炫霖、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯參與程度再次之，被告許佳菱、柯盈朱、馬福智參與程度更次之，被告王聖凱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩參與程度則為最輕；再被告蘇玲娟於案發迄今未妥善處理，致如附表二所示投資人未能取回投資資金，投資人因此蒙受之損害慘重；復被告陳彥伯、許佳菱、陳巧恩、吳佩倩、馬福智於本案繫屬本院時自始即坦認犯行，被告蘇玲娟、賴國昌、陳月娥、陳月玲、吳柏震、陳宥萱、温婷玉、許珮珊、蘇炫霖、陳威漢、羅啓哲、柯盈朱於本案繫屬本院時初始否認犯行，其後始自白犯行，被告王聖凱、王薏涵則係本案繫屬本院時先否認犯行，待其他共同被告均已坦白犯行後仍否認犯行，最後才坦承犯行；參酌各被告自述之如附表一所示家庭環境、經濟狀況、教育程度、如下述之各被告之前案紀錄等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。
(四)緩刑部分
1.被告王聖凱、温婷玉、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯、許佳菱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩、柯盈朱、馬福智未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有上列被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可佐，是渠等素行均非惡劣，恐均
係因當下利益薰心，始致罹刑典，復審酌上列被告在本案所擔任分工角色，尚非屬本案犯行之主要核心，再上列被告犯後終能坦承犯行，已如前述，故本院認上列被告經此偵審程序之進行及罪刑宣告之教訓後，當知警惕，信無再犯之虞，復參考上列被告之家庭環境、經濟狀況，故本院認宜給予其等自新機會，前所宣告之刑，均以暫不執行為適當，且依照參與本案犯行之程度、犯罪期間之長短、是否於本案繫屬本院時即自始坦承犯行抑或係先否認再坦承犯行之情狀、所獲犯罪所得數額，決定緩刑期間，爰依刑法第74條第1款規定
，就被告温婷玉、陳威漢、羅啓哲部分，併予宣告緩刑3年
，再就被告王聖凱、陳彥伯、許佳菱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩、柯盈朱、馬福智部分，予以宣告緩刑2年。又本院考
量上列被告為本案犯行，均獲有犯罪所得，暨為促使上列被告培養正確法治觀念，並能明瞭其等行為所造成之損害，進而記取教訓避免再犯，兼衡上開決定被告緩刑期間長短之各項因素，乃依刑法第74條第2項第5款規定，命上列被告應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供如主文所示一定時數之義務勞務，再依刑法第74條第2項第8款之規定，命上列被告應接受法治教育2場。復上列被告應執行刑法第74條第2項第5
款、第8款所定事項（即主文各項所示義務勞務、法治教育
），故依刑法第93條第1項第2款規定，諭知其等應於緩刑期間付保護管束，至於其等究應向何政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供義務勞務，屬執行之問題，由檢察官考量其等所犯罪名，並斟酌其性別、家庭、身分、職業、經歷、特殊專長、體能狀況及素行紀錄與參加意願等因素，再依義務勞務執行機關（構）之地域、特性及勞務內容等為適當之安排。又倘其等於本案緩刑期間，違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告，特此指明。
2.被告蘇玲娟本案遭宣告之有期徒刑已逾2年，不符「受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，始得宣告緩刑」之緩刑要件；被告賴國昌經法院判處罪刑且定應執行有期徒刑9月確
定，於102年5月14日易科罰金執行完畢，已如前述，惟於執行完畢後5年內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，
被告陳宥萱則未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有該二位被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷可
證，又該二位被告本案遭宣告之有期徒刑均未逾2年，是分
別符合刑法第74條第1項第2款、第1款規定之緩刑要件，固
堪認定，惟考量被告賴國昌、陳宥萱分屬公司高階主管、負責財務之最高執行人員，又參以其等如附表一所示職務內容，顯見其等在本案所擔任分工角色，係屬本案犯行之主要核心，則其等對於被告蘇玲娟本案犯行之情節知道甚多，卻仍然配合被告蘇玲娟以遂行本案犯行，其等法治觀念甚差，縱使考量其等如附表一所示家庭環境、經濟狀況，本院為確保其等在之後的生活中不會再犯罪，仍認有讓其等入監執行謀求改善之必要，而不符合「暫不執行為適當」之緩刑要件。基上所述，本院乃未給予被告蘇玲娟、賴國昌、陳宥萱緩刑之宣告，併此指明。
3.按受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，而得宣告緩刑
者，以未曾受有期徒刑以上刑之宣告，或前受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，5年以內未曾受有期徒刑以
上刑之宣告，而認為以暫不執行為適當時，始得為之，刑法第74條規定甚明。所謂受有期徒刑以上刑之宣告，祇須受刑之宣告為已足，是否執行在所不問。因而前受有期徒刑之宣告雖經同時諭知緩刑，苟無同法第76條其刑之宣告失其效力之情形，仍不得於後案宣告緩刑（最高法院90年度台上字第1998號判決意旨參照）。查被告陳月娥、吳柏震、蘇炫霖前於104年間因違反期貨交易法案件，經臺灣高等法院以104年度金上訴字第1號判處有期徒刑6月、4月、3月，均緩刑2年
，被告陳月娥部分於106年3月7日確定，緩刑期間為106年3
月7日至108年3月6日止、被告吳柏震、蘇炫霖部分於106年2月21日確定，緩刑期間為106年2月21日至108年2月20日止，此有該三位被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表各1份在卷
可憑；被告陳月玲前於106年間因違反期貨交易法案件，經
臺灣高等法院以106年度金上訴字第25號判處有期徒刑3月，緩刑3年，於106年10月18日確定，緩刑期間為106年10月18
日至109年10月17日止，此有該被告之臺灣高等法院被告前
案紀錄表1份在卷可按；被告許珮珊前於106年間因違反期貨交易法案件，經本院以103年度金訴更二字第1號判處有期徒刑3月，緩刑2年，於106年5月9日確定，緩刑期間為106年5
月9日至108年5月8日止，此有該被告之臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查。依上所述，被告陳月娥、吳柏震、
蘇炫霖、陳月玲、許珮珊現仍在緩刑期內，刑之宣告尚未失其效力，揆諸前揭說明，即不得對其等再為緩刑之宣告，附此敘明。
三、沒收部分
(一)查被告蘇玲娟、賴國昌、陳月娥、陳月玲、吳柏震、王聖凱、陳宥萱、温婷玉、許珮珊、蘇炫霖、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯、許佳菱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩、柯盈朱、馬福智為本案犯行後，刑法有關沒收規定於104年12月30日、105年6月22日迭經修正公布，依刑法施行法第10條之3第1項規定
，自105年7月1日施行。修正後刑法第2條第2項規定「沒收
、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」已明確規範修正後有關沒收之法律適用，應適用裁判時法，是參諸上開規定，本案就關於沒收之部分，即應適用裁判時之法律，即修正後刑法沒收新制相關規定，合先敘明。
(二)按共同正犯供犯罪或預備犯罪所用之物，雖實務上有認為本於責任共同原則，已於共犯中之一人確定判決諭知沒收，對於其他共犯之判決仍應宣告沒收，或就各共同正犯間採連帶沒收主義，以避免執行時予以重複沒收。然所謂「責任共同原則」，係指行為人對於犯罪共同加工所發生之結果，相互歸責，因責任共同，須成立相同罪名，至於犯罪成立後應如何沒收，仍須以各行為人對工具物有無所有權或共同處分權為基礎，並非因共同正犯責任共同，即謂其共同效力應及於各共同正犯之沒收範疇，即需對各共同正犯重複諭知沒收。亦即「共同責任原則」僅在處理共同犯罪參與關係中責任之認定，與犯罪工具物之沒收重在犯罪預防並遏止犯罪係屬兩事，不得混為一談。此觀目前實務認為，共同正犯之犯罪所得如採連帶沒收，即與罪刑法定主義、罪責原則齟齬，必須依各共同正犯間實際犯罪利得分別沒收，始為適法等情甚明。又供犯罪或預備犯罪所用之物如已扣案，即無重複沒收之疑慮，尚無對各共同正犯諭知連帶沒收之必要；而犯罪工具物如未扣案，因刑法第38條第4項有追徵之規定，則對未提
供犯罪工具物之共同正犯追徵沒收，是否科以超過其罪責之不利責任，亦非無疑。且為避免執行時發生重複沒收之違誤，祇須檢察官本於不重複沒收之原則妥為執行即可，尚無於判決內諭知連帶沒收之必要。而重複對各共同正犯宣告犯罪所用之物連帶沒收，除非事後追徵，否則對非所有權人或無共同處分權之共同正犯宣告沒收，並未使其承擔財產損失，亦無從發揮任何預防並遏止犯罪之功能。尤以對未經審理之共同正犯諭知連帶沒收，剝奪該共同正犯受審之權利，更屬違法。從而犯罪工具物須屬被告所有，或被告有事實上之處分權時，始得在該被告罪刑項下諭知沒收；至於非所有權人，又無共同處分權之共同正犯，自無庸在其罪刑項下諭知沒收（最高法院107年度台上字第1602號意旨參照）。
1.扣案如附表四、五所示之物，分別在被告蘇玲娟、陳月娥、陳月玲、吳柏震、王聖凱、温婷玉、許珮珊、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯、王薏涵位在在盛華公司、鉅僑公司、鉅易吉資訊公司之辦公桌扣得，堪認屬渠等所有供本案犯行所用之物，揆諸上開說明，爰依刑法第38條第2項前段規定，以各扣
案物之所有權歸屬為準，於上列被告之罪名主文項下宣告沒收。
2.如附表三所示扣案物雖在盛華公司之辦公室扣得，可徵係供本案犯行所用之物，然因卷內並無證據可以證明該等物品之所有權或事實上處分權之歸屬，是本院無從認定該等物品之所有權或事實上處分權是否由被告蘇玲娟、賴國昌、陳月娥、陳月玲、吳柏震、王聖凱、陳宥萱、温婷玉、許珮珊、蘇炫霖、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯、許佳菱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩、柯盈朱、馬福智享有；如附表四編號47、53至71所示扣案物、如附表五編號43、49至66所示扣案物，因係在李秋燕、劉金枝、段蒔呈、李玥漩、詹立誠、黃維彬、黃嬿陵、黃婉如、昌郁玹、游家林、蔡騰輝位在在盛華公司、鉅僑公司、鉅易吉資訊公司之辦公桌扣得，是該等物品雖可認係李秋燕、劉金枝、段蒔呈、李玥漩、詹立誠、黃維彬、黃嬿陵、黃婉如、昌郁玹、游家林、蔡騰輝所有供本案犯行所用之物，但顯非屬被告蘇玲娟、賴國昌、陳月娥、陳月玲、吳柏震、王聖凱、陳宥萱、温婷玉、許珮珊、蘇炫霖、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯、許佳菱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩、柯盈朱、馬福智享有所有權或事實上處分權之物。依上所述，基於上開說明，上列物品自不得於本案宣告沒收，附此說明。
(三)犯罪所得：
1.被告蘇玲娟部分
被告蘇玲娟係與「STEVE LEUNG」、「MIKE」、「KEN」、「DANEIL」合夥經營槓桿交易商業務，並利用其在盛華公司、鉅僑公司、鉅易吉資訊公司享有決策權力之地位，僱用員工從事非法經營槓桿交易商業務，又其於警詢中供稱：伊收取客戶金錢後，本身留客戶入金金額10至15％在公司做支付管銷薪資使用，其餘交付鉅易吉金銀業公司等語（見同上偵字第14863號卷三第227頁背面）、其於偵訊時供述：例如每一手交易手續費收美金50元，伊則可以從中收取美金5元，剩
下美金45元則是由「STEVE」等人過來收；伊所收取的客戶
資金用途包括拿去還伊積欠的高利貸、交給「STEVE」等人
、公司固定支出、客戶要求解約之費用等語（見同上偵字第00000號卷三第39頁正、背面），是被告蘇玲娟自承其因合
夥經營槓桿交易商業務而從中獲得之好處為10％至15％之客戶交易手續費，因本案卷內缺乏具體事證足以證明被告蘇玲娟犯罪期間之客戶實際下單手數及各筆交易之手續費數額，則就被告蘇玲娟此部分犯罪所得價額之認定顯有困難，爰依刑法第38條之2第1項規定，參酌被告蘇玲娟自承有欠高利貸，並用公司的錢償還3、4千萬元（見同上偵字第14863號卷
三第39頁背面），採取最有利於被告蘇玲娟之認定，即認此部分犯罪所得為3千萬元，又被告蘇玲娟於本院審理時坦認
其每月薪資約8萬元，乃依照如附表一編號1所示「工作期間」，計算此部分犯罪所得為208萬元，並依刑法第38條之1第1項、第3項規定，就被告蘇玲娟上開兩項犯罪所得之總和即3,208萬元宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒
收時，追徵其價額。
2.其餘被告部分
被告賴國昌、陳月娥、陳月玲、吳柏震、王聖凱、陳宥萱、温婷玉、許珮珊、蘇炫霖、陳威漢、羅啓哲、陳彥伯、許佳菱、王薏涵、陳巧恩、吳佩倩、柯盈朱、馬福智均係以領月薪之方式受僱於被告蘇玲娟，則綜合其等於本院審理時之陳述（見同上金重訴卷五第156頁至第157頁、第535頁）及衛
生福利部中央健康保險署104年1月26日健保北字第1041036161號函檢送之盛華公司、鉅易吉資訊公司、鉅僑公司於100
年至103年間之健保投保資料共7紙（見同上他卷一第177頁
至第181頁），採最有利於被告認定之原則，足認其等之任
職期間、月薪分別如附表一編號2至19「工作期間」、「月
薪」欄所載。又本應依刑法第38條之1第1項前段規定，就其等如附表一編號2至19「犯罪所得」欄所示犯罪所得（月薪
×在本案犯罪期間即102年3月至104年4月間內之任職期間＝
本案犯罪所得）予以宣告沒收。然本院審酌其等係為維持生計始受僱從事非法槓桿交易商業務，考量其等領取之月薪與一般薪資行情相比並無過高之情形，為切合沒收之法律本質，及兼顧義務沒收對於被沒收人之最低限度生活之影響，爰依刑法第38條之2第2項之過苛調節條款予以酌減，分別宣告沒收其等如附表一編號2至19「本院宣告沒收之犯罪所得」
欄所示犯罪所得，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、不另為無罪諭知部分
(一)公訴意旨略以：被告陳月娥係盛華公司、鉅易吉資訊公司、鉅僑公司之協理，被告許珮珊、蘇炫霖為上開公司之業務員，竟與「STEVE LEUNG」共同意圖為自己不法之所有，基於
詐欺取財之犯意聯絡，自102年6月起，在宜蘭縣羅東鎮之麥當勞，向游銘溢佯稱以黃金指數期貨作為交易下單之標的，以「手」為其計算單位，而經營相關期貨交易業務，游銘溢因而陷於錯誤，分別於102年11月11日、102年11月13日交付現金新臺幣608,580元、471,600元予被告許珮珊、蘇炫霖、陳月娥，惟下單後，被告陳月娥、許珮珊、蘇炫霖並未實際至任何期貨市場下單，亦未經撮合，卻仍以該指數漲跌每點美金100元或美金10元計算盈虧，致游銘溢誤認其係在期貨
市場交易。因認被告陳月娥、許珮珊、蘇炫霖涉嫌刑法第339條第1項規定之詐欺取財罪等語。
(二)按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，刑事訴訟法第154條第2項定有明文。又按事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎；且認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接證據或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，仍有合理之懷疑存在而無從使事實審法院得有罪之確信時，即應由法院為諭知被告無罪之判決（最高法院40年台上字第86號、76年台上字第4986號分別著有判例可資參照）。
(三)公訴意旨認被告陳月娥、許珮珊、蘇炫霖涉犯上開罪嫌，無非係以證人游銘溢於檢察事務官詢問及偵訊時之證述、香港鉅易吉金融集團貴金屬買賣合約書2份、三信商銀、遠東商
銀借貸契約書2份為主要論據。
(四)訊據被告陳月娥、許珮珊、蘇炫霖矢口否認有何詐欺取財犯行。經查：
1.游銘溢經被告許珮珊、蘇炫霖之招攬及說明有關黃金期貨投資事宜，再經被告許珮珊、陳月娥說明得以貸款方式借得資金投資黃金期貨，乃於如附表二編號27、30所示時間簽立鉅易吉金銀業股份有限公司貴金屬買賣合約書各1份，並於貸
得款項後先後投入如附表二編號27、30所示資金在鉅易吉金銀業公司提供之交易平臺投資黃金期貨等情，有如附表二編號27、30所示證人游銘溢之證詞，復有如附表二編號27、30所示非供述證據在卷可查。是此部分事實，首堪認定。
2.鉅易吉金銀業公司係在其經營之交易平臺上向投資者報出黃金現貨的買賣價格，並在該價位上接受投資者的買賣要求，以其自有資金與投資者進行黃金現貨交易，投資者將資金匯入指定帳戶後可取得鉅易吉金銀業公司提供之MT4交易軟體
帳號及密碼，之後便可使用MT4交易軟體網路下單買賣黃金
現貨，又投資者係以事實欄所載投資方式及交易方式在鉅易吉金銀業公司經營之交易平臺上進行黃金現貨保證金交易之投資一節，詳如前述，而證人游銘溢於檢察事務官詢問時證述：當時投資時有詳閱相關的投資說明書及合約書等語（見臺灣宜蘭地方檢察署105年度他字第250號卷第3頁背面），
參以證人游銘溢提出之鉅易吉金銀業股份有限公司貴金屬買賣合約書上所載「所有有關香港黃金、倫敦黃金、香港白銀、倫敦白銀、鉑金及其他貴金屬買賣合約均須於本公司要求時立刻結算平倉，並同時付清結欠本公司所有款項或金屬」、「以不影響本公司可以隨時要求客戶貨銀兩訖以及結算平倉的權力為大前提，在與本公司交易香港黃金及香港白銀買賣之前，客戶需繳足由本公司所訂下的按金數目或提供本公司認可及足夠的保證金」、「客戶於本公司開立貴金屬交易帳戶，並願意透過鉅易吉金融集團所屬之金融網服務運作帳戶（Meta trade4）以進行貴金屬買賣」（見同上他字第250號卷第111頁背面、第113頁正面、第115頁背面、第117頁正面），可知游銘溢知悉其係在鉅易吉金銀業公司經營之交易平臺上為投資，再證人游銘溢於檢察事務官詢問時證稱：當時鉅易吉資訊公司是做黃金期貨的投資，被告許珮珊、蘇炫霖、陳月娥分別係該公司之經理、協理、總監，由被告許珮珊、蘇炫霖向伊做帳戶投資之說明，並填寫帳戶申請書，那時有提到要以貸款方式投資，被告許珮珊、陳月娥向伊說明貸款事宜、借貸後將金額投入帳戶的操作方式。貸款貸到後就將錢投入之前申辦的帳戶，投入的金額可以在帳戶為一天24小時的價差交易等語（見臺灣宜蘭地方檢察署105年度他
字第250號卷第3頁正面）、其於偵訊時證述：一開始是被告許珮珊打給伊約見面，見面時是被告許珮珊、蘇炫霖到場，他們有向伊提到投資黃金期貨及MT4的事情，伊當下決定要
投資，他們給伊一份帳號申請書，但我們沒有約定具體金額，伊是跟他們說打算用手邊約10幾20萬現金投資，但他們建議伊貸款，之後電話聯繫幾次，伊決定要用貸款方式投資，所以就跟被告許珮珊、蘇炫霖見面陪同處理貸款事宜，所貸款項就拿去投資等語（見104年度偵字第11053號卷七第119
頁正、背面）、其於偵訊時亦證稱：伊當時是直接收到帳戶的帳號及密碼，伊自己登入G-EASY -LIVE，操作畫面如檢察官提示給伊看的104年度他字第6251號卷156頁至第157頁，
另外，伊曾經登入G-EASY-DEMO，DEMO部分必須創建一個模
擬帳戶，創建模擬帳戶就如同卷第158頁顯示之內容，伊沒
有去做模擬帳戶選項的調整。XAUUSD這部分，一開始的畫面是沒有的，我們必須要特別把它增列出來，才會出現在畫面上，這個是他們公司人員幫伊用的，不過伊當時有在旁邊看到他們的操作畫面，他們公司的人員就是叫伊點入XAUUSD去操作，第160頁、第161頁、第162頁、第163頁所顯示的伊都有印象，第164頁、第165頁伊有印象，伊記得第164頁上面
的交易量就是要下單要下的手數，一手等於美金100，可以
調整要下單的手數，例如變成1.1、1.2等，不過不可以超過帳戶內有的金額對價的手數，如帳戶內只剩美金200，如果
是設定要下2.1手，那訂單就無法成立，第166頁至第169頁
伊有印象，APP的操作就是如畫面所示。有提過強制平倉，
就是帳戶內的錢低於該次下單所虧損的錢時，那次交易就會直接結束等語（見105年度偵字第30223號卷第80頁至第81頁），亦可知游銘溢瞭解前揭投資方式及交易方式。復卷內亦無證據證明游銘溢遭被告陳月娥、許珮珊、蘇炫霖以公訴意旨所稱方式施以詐術。依上所述，因公訴人所舉各項事證均不足以使本院確信被告陳月娥、許珮珊、蘇炫霖有公訴意旨所指之詐欺取財罪嫌，自不得遽以該罪責相繩，然若此部分成立犯罪，係與前揭論罪科刑部分屬想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。
本案經檢察官劉文瀚偵查起訴、追加起訴及移送併辦、檢察官陳淑蓉移送併辦，由檢察官彭聖斐、蔡學誼到庭執行公訴。
中 華 民 國 107 年 8 月 24 日
刑事第三庭 法 官 施建榮
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後10日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 李秉翰
中 華 民 國 107 年 8 月 27 日附錄法條：
期貨交易法第112條
違反第 106 條、第 107 條，或第 108 條第 1 項之規定者，處3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以上 2
億元以下罰金。
犯前項之罪，於犯罪後自首，如自動繳交全部犯罪所得者，減輕或免除其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，免除其刑。
犯第 1 項之罪，在偵查中自白，如自動繳交全部犯罪所得者，
減輕其刑；並因而查獲其他正犯或共犯者，減輕其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪，其因犯罪獲致財物或財產上利益超過罰金最高
額時，得於所得利益之範圍內加重罰金。
有下列情事之一者，處 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、未經許可，擅自經營期貨交易所或期貨交易所業務。
二、未經許可，擅自經營期貨結算機構。
三、違反第 56 條第 1 項之規定。
四、未經許可，擅自經營槓桿交易商。
五、未經許可，擅自經營期貨信託事業、期貨經理事業、期貨顧問事業或其他期貨服務事業。
六、期貨信託事業違反第 84 條第 1 項規定募集期貨信託基金。
附表一
┌──┬───┬──────┬────┬───────┬─────────────┬─────┬───────────┬──────┬─────┬──────┐
│編號│被告 │任職公司 │職稱 │工作期間 │職務內容 │薪資（單位│供述證據所在卷宗及頁碼│家庭環境、經│犯罪所得 │本院宣告沒收│
│ │ │ │ │ │ │：新臺幣）│ │濟狀況（單位│（單位：新│之犯罪所得（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │：新臺幣）、│臺幣） │單位：新臺幣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │教育程度 │ │） │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│ 1 │蘇玲娟│鉅易吉資訊公│總管理處│100年10月1日～│綜理公司所有事務、監督考核│80,000元 │1、103年11月7日警詢中 │未婚、無子、│30,000,000│32,080,000元│
│ │ │司 │董事長兼│101年2月21日 │公司員工、對帳及帳目管理、│ │ 之供述（見104年度偵│雙親均過世、│元＋（80,0│ │
│ │ ├──────┤總經理 │ │保管公司印鑑章。 │ │ 字第8865號卷一第5頁│入監前從事文│00元×26個│ │
│ │ │鉅僑公司 │ │ │ │ │ 正面至第11頁背面） │創事業、由兄│月）＝32,0│ │
│ │ ├──────┤ ├───────┤ │ │ 。 │弟姊妹支付生│80,000元。│ │
│ │ │盛華公司 │ │103年9月23日～│ │ │2、103年12月18日警詢中│活費（見本院│ │ │
│ │ │ │ │104年4月9日 │ │ │ 之供述（見同上偵卷 │104年度金重 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 一第18頁正面至第21 │訴字第10號卷│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面）。 │五第163頁） │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、104年4月9日警詢中之│。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述（見104年度他字│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第602號卷三第110頁 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 正面至第113頁背面）│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4、104年4月9日及同年月│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 10日偵訊時之供述（ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 見同上他卷三第119頁│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 正面至第123頁背面、│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第125頁正面至第126 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │5、104年9月4日偵訊時之│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述（見104年度偵字│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷三第38頁│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 正面至第39頁背面） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │6、104年9月11日偵訊時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見同上偵字 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷三第214 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第215頁正面│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │7、104年9月15日警詢中 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見同上偵字 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷三第226 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第228頁正面│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │8、104年9月15日偵訊時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見同上偵字 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷三第230 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第232頁）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │9、104年10月15日偵訊時│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見同上偵字 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷三第258 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁正、背面）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │10、107年6月15日本院準│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院104 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度金重訴字第10號│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷五第8頁、第151頁│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│ 2 │賴國昌│鉅僑公司 │總管理處│102年6月～104 │面試應徵人員、考核新進人員│30,000元 │1、104年4月29日警詢中 │離婚生有一子│30,000元×│207,000元 │
│ │ │ │副總經理│年4月 │、督導技術部之網站設計、架│ │ 之供述（見104年度偵│（13歲，由前│23個月＝69│ │
│ │ │ │ │ │設、維護、向地下錢莊借貸作│ │ 字第14863號卷一第17│妻照顧中）、│0,000元。 │ │
│ │ │ │ │ │為公司資金周轉、103年9月前│ │ 頁正面至第19頁背面 │與父親同住、│ │ │
│ │ │ │ │ │負責與香港鉅易吉公司人員聯│ │ ）。 │母親過世、現│ │ │
│ │ │ │ │ │繫有關客戶向該公司之客訴事│ │2、104年9月4日偵訊時之│擔任快遞員兼│ │ │
│ │ │ │ │ │宜。 │ │ 供述（見104年度偵字│職販售汽車用│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷三第24頁│品、月收入約│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 背面至第25頁背面） │3萬元、高中 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │畢業（見同上│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、107年6月15日本院準 │金重訴卷五第│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時 │163頁至第164│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院104年│頁）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第8頁、第151頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│ 3 │陳月娥│盛華公司 │總管理處│98年12月～104 │面試應徵人員、員工教育訓練│50,000元 │1、103年12月18日警詢中│已婚但分居、│50,000×26│390,000元 │
│ │ │ │執行協理│年4月 │、員工監督考核、審核客戶簽│ │ 之供述（見104年度偵│育有二子（各│個月＝1,30│ │
│ │ │ │ │ │立之香港鉅易吉金銀業股份有│ │ 字第8865號卷一第38 │3歲、1歲）、│0,000元。 │ │
│ │ │ │ │ │限公司貴金屬買賣契約 │ │ 頁正面至第41頁正面 │與雙親同住、│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │由雙親支付生│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2、104年4月9日警詢中之│活費、高職畢│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述（見104年度他字│業（見同上金│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第602號卷二第148頁 │重訴卷五第16│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 正面至第150頁背面）│4頁）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、104年4月9日偵訊時之│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述及證述（見同上 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 他卷二第152頁正面至│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第154頁背面）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4、107年6月15日本院準 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院104年│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第8頁、第151頁至 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第152頁）。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│ 4 │陳月玲│盛華公司 │管理部協│100年11月2日～│保管及提供香港鉅易吉金銀業│30,000元 │1、104年4月9日警詢中之│已婚、育有二│30,000×26│234,000元 │
│ │ │ │理 │104年4月 │股份有限公司貴金屬買賣契約│ │ 供述（見104年度他字│子（均為7個 │個月＝780,│ │
│ │ │ │ │ │給業務人員、處理員工人事資│ │ 第602號卷三第83頁正│月大）、與雙│,000元。 │ │
│ │ │ │ │ │料、員工勞、健保之加退保、│ │ 面至第84頁背面）。 │親同住、在家│ │ │
│ │ │ │ │ │文件收發及歸檔、員工慶生及│ │2、104年4月9日偵訊時之│帶小孩、由配│ │ │
│ │ │ │ │ │旅遊、籌辦尾牙。 │ │ 供述及證述（見同上 │偶支付生活費│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 他卷三第86頁正面至 │、專科畢業（│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第87頁背面）。 │見同上金重訴│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、107年6月15日本院準 │卷五第164頁 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時 │）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院104年│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第8頁、第152頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│ 5 │吳柏震│盛華公司 │人資部協│99年9月1日～ │面試應徵人員、新進員工教育│30,000元 │1、104年4月10日警詢中 │已婚、無子、│30,000×26│234,000元 │
│ │ │ │理 │101年3月 │訓練（包含公司簡介、商品介│ │ 之供述（見104年度他│雙親健在、從│個月＝780,│ │
│ │ ├──────┤ ├───────┤紹、職務發展）、103年9月後│ │ 字第602號卷三第135 │事教育訓練工│000元。 │ │
│ │ │鉅易吉資訊公│ │101年4月～104 │與香港鉅易吉公司聯繫有關客│ │ 頁正面至第137頁背面│作、月收入約│ │ │
│ │ │司 │ │年4月 │戶對該公司之客訴事宜、擔任│ │ ）。 │3萬多元、大 │ │ │
│ │ │ │ │ │公司貸款之保證人。 │ │2、104年4月10日偵訊時 │學畢業（見同│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之供述及證述（見同 │上金重訴卷五│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 上他卷三第139頁正面│第164頁）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 至第140頁背面）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、104年9月4日偵訊時之│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述（見104年度偵字│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷三第35頁│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 正面至第36頁背面） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4、107年6月15日本院準 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院104年│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第8頁、第152頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│ 6 │王聖凱│鉅易吉資訊公│技術部協│101年6月19日～│網頁設計、網站架設、DM及名│30,000元 │1、104年4月9日警詢中之│已婚、育有二│30,000×26│234,000元 │
│ │ │司 │理 │104年4月 │片設計、架設及維護香港鉅易│ │ 供述（見104年度他字│子（各3歲、2│個月＝780,│ │
│ │ │ │ │ │吉公司網站。 │ │ 第602號卷三第43頁正│個月）、與配│000元。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 面至第45頁背面）。 │偶及子女同住│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2、104年4月9日偵訊時之│、從事網路相│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述及證述（見同上 │關工作、月收│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 他卷三第47頁正面至 │入約3萬6千元│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第48頁背面）。 │、大學畢業（│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、104年9月4日偵訊時之│見同上金重訴│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述（見104年度偵字│卷五第537頁 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷三第17頁│）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 正面至第18頁正面） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4、107年8月1日本院準備│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 程序及審理程序時之 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 自白（見本院104年度│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 金重訴字第10號卷五 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第397頁、第535頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│ 7 │陳宥萱│盛華公司 │會計部經│100年2月21日～│管理公司財務、製作帳冊、經│30,000元 │1、103年12月29日警詢中│未婚、無子、│30,000×26│234,000元 │
│ │ │ │理 │102年11月 │手處理客戶購買黃金所支付之│ │ 之供述（見104年度偵│雙親健在、與│個月＝780,│ │
│ │ ├──────┤ ├───────┤價金、核發薪資至員工金融帳│ │ 字第8865號卷一第175│母親同住、現│000元。 │ │
│ │ │鉅易吉資訊公│ │102年12月～104│戶、繳納公司費用、依照蘇玲│ │ 頁正面至第176頁背面│擔任公司行政│ │ │
│ │ │司 │ │年4月 │娟指示開立公司支票及匯款、│ │ ）。 │助理、月收入│ │ │
│ │ │ │ │ │交付黃金給業務人員轉交給客│ │2、104年4月9日警詢中之│約3萬元、為 │ │ │
│ │ │ │ │ │戶、開立客戶購買黃金之公司│ │ 供述（見104年度他字│家中經濟來源│ │ │
│ │ │ │ │ │發票、保管公司庫存之黃金及│ │ 第602號卷三第89頁正│、大學畢業（│ │ │
│ │ │ │ │ │銀行存摺。 │ │ 面至第92頁背面）。 │見同上金重訴│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、104年4月9日偵訊時之│卷五第164頁 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述及證述（見同上 │）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 他卷三第104頁正面至│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第107頁背面）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4、104年9月4日偵訊時之│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述（見104年度偵字│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷三第29頁│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 背面至第31頁正面） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │5、107年6月15日本院準 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院104年│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第8頁、第152頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│ 8 │温婷玉│鉅僑公司 │營業部副│101年10月11日 │電話拜訪陌生客戶，並製作客│25,000元 │1、103年11月7日警詢中 │未婚、無子、│25,000×26│195,000元 │
│ │ │ │理 │～104年4月 │戶問卷、建檔客戶個人及購買│ │ 之供述（見104年度偵│雙親健在但年│個月＝650,│ │
│ │ │ │ │ │黃金之相關資料、製作及整理│ │ 字第8865號卷一第89 │紀大、身體狀│000元。 │ │
│ │ │ │ │ │報表資料、電話聯繫關心客戶│ │ 頁正面至第92頁背面 │況不佳、現為│ │ │
│ │ │ │ │ │使用MT4之投資狀況、新進員 │ │ ）。 │公司行政助理│ │ │
│ │ │ │ │ │工教育訓練、與客戶簽立領取│ │2、104年4月9日警詢中之│、月收入約2 │ │ │
│ │ │ │ │ │、質押黃金之相關文件。 │ │ 供述（見104年度他字│萬3千元、大 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第602號卷三第55頁正│學畢業（見同│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 面至第57頁正面）。 │上金重訴卷五│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、104年4月9日偵訊時之│第165頁）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述（見同上他卷第5│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 9頁正面至第60頁背面│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4、107年6月15日本院準 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院104年│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第9頁、第152頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│ 9 │許珮珊│盛華公司 │營業部協│100年4月～104 │電話拜訪陌生客戶，並製作客│25,000元 │1、103年11月17日警詢中│已婚、育有一│25,000×26│195,000元 │
│ │ │ │理 │年4月9日 │戶問卷、推銷客戶以自有資金│ │ 之供述（見104年度偵│子（5個月大 │個月＝650,│ │
│ │ │ │ │ │或向銀行貸款購買黃金、受客│ │ 字第8865號卷一第77 │）、雙親健在│000元。 │ │
│ │ │ │ │ │戶委託代領銀行貸款現金、協│ │ 頁正面至第80頁背面 │、無業、在家│ │ │
│ │ │ │ │ │助客戶質押購得之黃金、指導│ │ ）。 │帶小孩及照顧│ │ │
│ │ │ │ │ │客戶下載MT4及在MT4開立帳戶│ │2、104年4月9日至同年月│重病的公公、│ │ │
│ │ │ │ │ │、向客戶說明如何使用MT4投 │ │ 10日警詢中之供述（ │家中經濟來源│ │ │
│ │ │ │ │ │資黃金期貨、事後關懷客戶使│ │ 見104年度他字第602 │為配偶、大學│ │ │
│ │ │ │ │ │用MT4投資黃金期貨之狀況、 │ │ 號卷二第112頁正面至│畢業（見同上│ │ │
│ │ │ │ │ │與客戶簽立有關領取、質押黃│ │ 第114頁正面）。 │金重訴卷五第│ │ │
│ │ │ │ │ │金之相關文件、協助客戶取回│ │3、104年4月10日偵訊時 │164頁）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │質押之黃金或現金、員工教育│ │ 之供述及證述（見同 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │訓練、面試應徵人員。 │ │ 上他卷二第116頁正面│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 至第117頁背面）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4、104年5月28日偵訊時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之供述（見104年度偵│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第11053號卷二第43│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第45頁正面 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 、第49頁正、背面） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │5、107年6月15日本院準 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院104年│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第8頁、第152頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│10 │蘇炫霖│盛華公司 │同上 │101年2月1日～ │同上。 │30,000元 │1、103年11月7日警詢中 │離婚、生有二│30,000×26│234,000元 │
│ │ │ │ │103年8月13日 │ │ │ 之供述（見104年度偵│子（各6歲、3│個月＝780,│ │
│ │ ├──────┼────┼───────┼─────────────┤ │ 字第8865號卷一第65 │歲，均由前妻│000元。 │ │
│ │ │鉅僑公司 │同上 │103年8月14日～│同上 │ │ 頁正面至第69頁正面 │照顧中）、與│ │ │
│ │ │ │ │104年4月 │ │ │ ）。 │母親同住、父│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2、104年4月9日警詢中之│親健在、現擔│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述（見104年度他字│任救護車駕駛│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第602號卷二第137頁 │、月收入約3 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 正面至第139頁背面）│萬8千元至4萬│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │元、高職畢業│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、104年4月10日偵訊時 │（見同上金重│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之供述及證述（見同 │訴卷五第165 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 上他卷二第142頁正面│頁）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 至第144頁正面）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4、107年6月15日本院準 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院104年│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第8頁至第9頁、第 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 152頁）。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│11 │陳威漢│盛華公司 │營業部副│103年8月15日～│同上 │24,000元 │1、104年4月9日警詢中之│已婚、育有一│24,000×8 │57,600元 │
│ │ │ │理 │103年10月1日 │ │ │ 供述（見104年度他字│子（1歲）、 │個月＝192,│ │
│ │ ├──────┼────┼───────┼─────────────┤ │ 第602號卷三第63頁正│雙親健在、在│000元。 │ │
│ │ │鉅僑公司 │同上 │103年10月1日～│同上 │ │ 面至第65頁正面）。 │電子業工作、│ │ │
│ │ │ │ │104年4月 │ │ │2、104年4月9日偵訊時之│月收入約3萬 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述（見同上他卷三 │元、大學畢業│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 67頁正面至第69頁正 │（見同上金重│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │訴卷五第165 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、107年6月15日本院準 │頁）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院104年│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第9頁、第152頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│12 │羅啓哲│鉅僑公司 │營業部專│103年11月14日 │電話拜訪陌生客戶，並製作客│25,000元 │1、104年4月9日警詢中之│未婚、無子、│25,000×4 │30,000元 │
│ │ │ │員 │～104年4月9日 │戶問卷、推銷客戶以自有資金│ │ 供述（見104年度他字│與雙親同住、│個月＝100,│ │
│ │ │ │ │ │或向遠東商銀貸款購買黃金、│ │ 第602號卷三第17頁正│在家中經營之│000元。 │ │
│ │ │ │ │ │受客戶委託代領銀行貸款現金│ │ 面至第19頁正面）。 │團膳業工作、│ │ │
│ │ │ │ │ │、協助客戶質押購得之黃金、│ │2、104年4月9日偵訊時之│月收入約3萬 │ │ │
│ │ │ │ │ │指導客戶下載MT4及在MT4開立│ │ 供述及證述（見同上 │元、大學畢業│ │ │
│ │ │ │ │ │帳戶、向客戶說明如何使用 │ │ 他卷三第20頁正、背 │（見同上金重│ │ │
│ │ │ │ │ │MT4投資黃金期貨、與客戶簽 │ │ 面）。 │訴卷五第165 │ │ │
│ │ │ │ │ │立有關領取、質押黃金之相關│ │3、104年9月3日偵訊時之│頁）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │文件、事後關懷客戶使用MT4 │ │ 供述（見104年度偵字│ │ │ │
│ │ │ │ │ │投資黃金期貨之狀況、協助客│ │ 第14863號卷三第4頁 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │戶取回質押之黃金或現金。 │ │ 背面至第5頁正面）。│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4、107年6月15日本院準 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院104年│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第9頁、第152頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│13 │陳彥伯│盛華公司 │營業部副│102年11月9日～│同上及面試應徵人員。 │24,000元 │1、103年11月7日警詢中 │未婚、無子、│24,000×16│115,200元 │
│ │ │ │理 │104年4月 │ │ │ 之供述（見104年度偵│與母親同住、│個月＝384,│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第8865號卷一第51 │父親健在、現│000元。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第55頁正面 │在打工、月收│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │入約2萬1千元│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2、104年4月9日警詢中之│、大學畢業（│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述（見104年度他字│見同上金重訴│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第602號卷三第142頁 │卷五第165頁 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 正面至第144頁正面）│）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、104年4月9日偵訊時之│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述（見同上他卷三 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第146頁正面至第148 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4、105年2月2日本院準備│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 程序時之自白（見本 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 院104年度金重訴字第│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 10號卷二第9頁背面、│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第11頁正面）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │5、107年6月15日本院準 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院同上 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 金重訴卷五第9頁、第│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 152頁）。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│14 │許佳菱│盛華公司 │營業部主│102年12月31日 │電話拜訪陌生客戶，並製作客│25,000元 │1、105年5月9日偵訊時之│未婚、無子、│25,000×3 │22,500元 │
│ │ │ │任 │～103年4月28日│戶問卷、推銷客戶以自有資金│ │ 供述及證述（見104年│雙親健在、現│個月＝75,0│ │
│ │ │ │ │ │或向遠東商銀貸款購買黃金、│ │ 度他字第6251號卷第8│擔任行政助理│00元。 │ │
│ │ │ │ │ │受客戶委託代領銀行貸款現金│ │ 2頁至第85頁）。 │、月收入約4 │ │ │
│ │ │ │ │ │、協助客戶質押購得之黃金、│ │2、106年4月19日本院準 │萬3千元、大 │ │ │
│ │ │ │ │ │指導客戶下載MT4及在MT4開立│ │ 備程序時之自白（見 │學畢業（見同│ │ │
│ │ │ │ │ │帳戶、向客戶說明如何使用 │ │ 本院105年度金重訴字│上金重訴卷五│ │ │
│ │ │ │ │ │MT4投資黃金期貨、與客戶簽 │ │ 第13號卷第36頁背面 │第166頁）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │立有關領取、質押黃金之相關│ │ 至第37頁正面）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │文件、事後關懷客戶使用MT4 │ │3、107年6月15日本院準 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │投資黃金期貨之狀況、協助客│ │ 備程序及審理程序時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │戶取回質押之黃金或現金。 │ │ 之自白（見本院104年│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第9頁、第152頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│15 │王薏涵│鉅僑公司 │營業部助│103年10月1日～│電話拜訪陌生客戶，並製作客│22,000元 │1、104年4月9日警詢中之│未婚、無子、│22,000×6 │39,600元 │
│ │ │ │理 │104年4月9日 │戶問卷。 │ │ 供述（見104年度他字│與雙親、弟弟│個月＝132,│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第602號卷三第6頁正 │同住、現從事│000元。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 面至第9頁背面）。 │印刷業的美工│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2、104年4月9日偵訊時之│、月收入約3 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述及證述（見同上 │萬元、大學畢│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 他卷三第10頁正面至 │業（見同上金│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第11頁正面）。 │重訴卷五第53│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、107年8月1日本院準備│7頁）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 程序及審理程序時之 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 自白（見本院104年度│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 金重訴字第10號卷五 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第397頁、第535頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│16 │陳巧恩│盛華公司 │同上 │102年12月2日～│向客戶介紹MT4之下載、操作 │20,000元 │1、105年9月5日偵訊時之│未婚、無子、│20,000×6 │36,000元 │
│ │ │ │ │103年5月 │、如何分析及預測黃金未來漲│ │ 供述（見104年度他字│雙親健在、現│個月＝120,│ │
│ │ │ │ │ │跌、協助客戶簽約 │ │ 第6251號卷第191頁至│從事行政工作│000元。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第192頁）。 │、月收入約4 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2、106年10月20日本院準│萬元、大學畢│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序時之自白（見 │業（見同上金│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 本院106年度原金重訴│重訴卷五第16│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第1號卷第104頁） │6頁）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、107年6月15日本院準 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院104年│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第9頁、第152頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│17 │吳佩倩│盛華公司 │同上 │103年8月14日～│電話拜訪陌生客戶，並製作客│20,000元 │1、105年9月5日偵訊時之│未婚、無子、│20,000×7 │42,000元 │
│ │ │ │ │103年10月1日 │戶問卷、向客戶介紹MT4之下 │ │ 供述（見104年度他字│雙親健在、現│個月＝140,│ │
│ │ ├──────┼────┼───────┤載、操作、如何分析及預測黃│ │ 第6251號卷第190頁至│在製造業工作│000元。 │ │
│ │ │鉅僑公司 │同上 │103年10月1日～│金未來漲跌、客戶簽約時，負│ │ 第192頁）。 │、月收入約3 │ │ │
│ │ │ │ │104年4月9日 │責接待客戶 │ │2、106年10月20日本院準│萬元、大學畢│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序時之自白（見 │業（見同上金│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 本院106年度原金重訴│重訴卷五第16│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 字第1號卷第104頁） │6頁）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、107年6月15日本院準 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院104年│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第9頁、第152頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│18 │柯盈朱│盛華公司 │營業部專│103年11月～104│電話拜訪陌生客戶，並製作客│20,000元 │1、104年4月9日警詢中之│未婚、無子、│20,000×4 │24,000元 │
│ │ │ │員 │年4月9日 │戶問卷、與客戶簽立有關領取│ │ 供述（見104年度他字│雙親健在、在│個月＝80,0│ │
│ │ │ │ │ │、質押黃金之相關文件、教導│ │ 第602號卷二第159頁 │餐飲業工作、│00元。 │ │
│ │ │ │ │ │客戶如何登入MT4，並完成MT4│ │ 正面至第161頁正面）│月收入約2萬8│ │ │
│ │ │ │ │ │基本設定、事後關懷客戶使用│ │ 。 │千元、高職畢│ │ │
│ │ │ │ │ │MT4投資黃金期貨之狀況。 │ │2、104年4月9日偵訊時之│業（見同上金│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述及證述（見同上 │重訴卷五第16│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 他卷二第162頁正面至│5頁）。 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第164頁正面）。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │3、104年9月3日偵訊時之│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 供述（見104年度偵字│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷三第9頁 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 正面至第10頁正面） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4、107年6月15日本院準 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 備程序及審理程序時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 之自白（見本院104年│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第9頁、第152頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼────┼───────┼─────────────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼──────┤
│19 │馬福智│盛華公司 │營業部主│102年6月24日～│電話拜訪陌生客戶，並製作客│22,000元 │1、105年5月9日偵訊時之│未婚、無子、│22,000×17│112,200元 │
│ │ │ │任 │103年12月2日 │戶問卷、推銷客戶以自有資金│ │ 供述及證述（見104年│與母親同住、│個月＝374,│ │
│ │ │ │ │ │或向遠東商銀貸款購買黃金、│ │ 度他字第6251號卷第8│父親健在、現│000元。 │ │
│ │ │ │ │ │受客戶委託代領銀行貸款現金│ │ 2頁至第86頁）。 │從事房仲業、│ │ │
│ │ │ │ │ │、協助客戶質押購得之黃金、│ │2、106年10月20日本院準│無底薪、以領│ │ │
│ │ │ │ │ │指導客戶下載MT4及在MT4開立│ │ 備程序時之自白（見 │取獎金為主、│ │ │
│ │ │ │ │ │帳戶、向客戶說明如何使用 │ │ 本院106年度原金重訴│國中畢業（見│ │ │
│ │ │ │ │ │MT4投資黃金期貨、與客戶簽 │ │ 字第1號卷第163頁） │同上金重訴卷│ │ │
│ │ │ │ │ │立有關領取、質押黃金之相關│ │ 。 │五第166頁） │ │ │
│ │ │ │ │ │文件、事後關懷客戶使用MT4 │ │3、107年6月15日本院準 │。 │ │ │
│ │ │ │ │ │投資黃金期貨之狀況、協助客│ │ 備程序及審理程序時 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │戶取回質押之黃金或現金。 │ │ 之自白（見本院104年│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 度金重訴字第10號卷 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 五第9頁、第152頁） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │
└──┴───┴──────┴────┴───────┴─────────────┴─────┴───────────┴──────┴─────┴──────┘
附表二
┌──┬───┬─────────┬─────┬──────┬─────────┬─────┬────────┬────────────┐
│編號│投資人│簽立鉅易吉金銀業股│投資金額（│資金交付日期│資金匯入之銀行帳戶│資金來源 │提供服務之業務人│證 據 │
│ │ │份有限公司貴金屬買│單位：新臺│及方式 │ │ │員 │ │
│ │ │賣合約書之日期 │幣） │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│1 │李明洲│不詳。 │149,000元 │102年3月12日│盛華公司於玉山銀行│不詳。 │蘇炫霖 │1、證人李明洲於偵訊時之 │
│ │ │ │ │匯款。 │分行設立之帳號0118│ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │000000000號帳戶。 │ │ │ 11053號卷一第325頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面至第326頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行分行申設之帳號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000000000號帳戶之│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 交易明細表1份（見104 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度偵字第8865號卷一 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第224頁正面）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│2 │李明洲│不詳。 │ 68,600元 │102年3月28日│鉅僑公司於玉山銀行│不詳。 │蘇炫霖 │1、證人李明洲於偵訊時之 │
│ │ │ │ │匯款。 │基隆路分行設立之帳│ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷一第325頁正 │
│ │ │ │ │ │帳戶。 │ │ │ 面至第326頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司發票1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷一第330│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 貴金屬領據1紙（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第330頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 於於玉山銀行基隆路分 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 行申設之帳號000000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5917號帳戶之交易明細 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表1份（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第8865號卷一第171頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│3 │薛力魁│不詳。 │約61萬元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │許珮珊、蘇炫霖、│1、證人薛力魁於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │馬福智 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷九第69頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第71頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、電子郵件翻拍照片33張 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷九第110頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正、背面、第111頁背面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第112頁正面、第113 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面、第114頁正面、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第115頁正、背面、第11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁背面至第117頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第118頁背面至第119 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面、第120頁正面至│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第122頁背面、第123頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面、第124頁背面至第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 131頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、102年11月、103年1月23│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 日、103年3月7日、103 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年7月3日、103年8月25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 日客戶提款申請書翻拍 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 照片各1張（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 九第111頁正面、第112 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面、第114頁背面、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第116頁正面、第117頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年11月26日取消帳戶│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通知書翻拍照片1張（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷九第119頁背面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、104年4月9日貴金屬質押│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 小額取款申請書翻拍照 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 片1張（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 123頁正面）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│4 │陳彥旭│不詳。 │659,000元 │不詳。 │不詳。 │向遠東商銀│蘇炫霖 │1、證人陳彥旭於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷一第325頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面至第326頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、遠東商銀存款交易明細1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（見同上偵卷一第360│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第371頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│5 │洪偉傑│不詳。 │570,000元 │不詳。 │不詳。 │向遠東商銀│蘇炫霖 │1、證人洪偉傑於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷一第325頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面至第326頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年8月22日客戶提款 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 申請書及客戶聲明書各1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷一第351│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第352頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年8月28日客戶提款 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 申請書及客戶聲明書各1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷一第353│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第354頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、遠東商銀攤還款收息紀 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄查詢單1份（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第355頁至第356頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、遠東商銀存摺往來明細 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 分戶帳1份（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第357頁至第359頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│6 │謝永源│不詳。 │ 60,000元 │102年10月18 │盛華公司於玉山銀行│不詳。 │蘇炫霖 │1、證人謝永源於偵訊時之 │
│ │ │ │ │日 │分行設立之帳號0118│ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │000000000號帳戶。 │ │ │ 11053號卷九第190頁正 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 面至第191頁背面）。 │
│ │ │ │ 92,240元 │102年10月23 │同上。 │不詳。 │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 102年10月23日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 228頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行分行申設之帳號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000000000號帳戶之│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 交易明細表1份（見104 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度偵字第8865號卷一 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第230頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│7 │郭偉豪│102年10月25日 │302,280元 │102年10月25 │同上。 │原有資金 │許珮珊、蘇炫霖 │1、證人郭偉豪於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷四第12│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0頁正面至第122頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第141頁正面至第142 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面，105年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 30223號卷第80頁至第81│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、102年8月25日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷四第124頁至第12│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年10月25日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷四第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 128頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行102年10月25日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷四第129頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第15頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│8 │張瑞麟│不詳。 │ 25,920元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │李玥漩 │1、證人張瑞麟於偵訊時之 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │660,000元 │102年10月9日│盛華公司於玉山銀行│不詳。 │ │ 11053號卷七第52頁正面│
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 至第53頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │2、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 山銀行分行申設之帳號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000000000號帳戶之│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 交易明細表1份（見104 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度偵字第8865號卷一 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第230頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 15頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│9 │吳道明│不詳。 │590,000元 │102年10月14 │同上。 │向遠東商銀│許珮珊、蘇炫霖 │1、證人吳道明於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷第83頁│
│ │ │ │150,000元 │102年10月15 │同上。 │同上。 │ │ 正面至第85頁背面、第 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 121頁正面至第122頁背 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 面，105年度偵字第30 │
│ │ │ │40,000元 │102年10月17 │同上。 │同上。 │ │ 223號卷第80頁至第81頁│
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年10月26日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 91頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、102年12月25日統一發票│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷五第92│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、存摺內頁1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷五第93頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行102年10月14日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、102年10月15日、102 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年10月15日存款憑條各1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷五第94 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第95頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行分行申設之帳號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000000000號帳戶之│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 交易明細表1份（見104 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度偵字第8865號卷一 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第230頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│10 │鍾沛杉│102年10月26日 │810,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │李昱霖、蘇炫霖 │1、證人鍾沛杉於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷六第7頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第8頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、102年10月26日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （同上偵卷六第13頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│11 │邱冠維│102年10月28日 │870,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │許珮珊 │1、證人邱冠維於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷六第7頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第8頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、102年10月28日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷六第22頁至第25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第15頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│12 │許庭菘│102年10月28日 │ 5,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │許珮珊、蘇炫霖、│1、證人許庭菘於偵訊時之 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │馬福智、陳彥伯 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │780,000元 │102年10月17 │盛華公司於玉山銀行│ │ │ 11053號卷九第190頁正 │
│ │ │ │ │日 │基隆路分行設立之帳│ │ │ 面至第191頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 102年10月28日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 230頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、102年10月28日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第231頁至第23│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行分行申設之帳號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000000000號帳戶之│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 交易明細表1份（見104 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度偵字第8865號卷一 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第230頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│13 │林宥辰│102年10月29日 │454,980元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │蘇炫霖、馬福智 │1、證人林宥辰於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷九第69頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第71頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年10月29日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 99頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、102年10月29日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第100頁至第10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第15頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│14 │傅楷涵│102年10月29日 │789,450元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │蘇炫霖 │1、證人傅楷涵於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷九第190頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面至第191頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年10月29日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 229頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第15頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│15 │林楷堯│102年10月29日 │350,000元 │102年10月3日│盛華公司於玉山銀行│向遠東商銀│李玥漩、蘇炫霖、│1、證人林楷堯於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│及三信商銀│馬福智 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │貸款 │ │ 偵字第11053號卷四第18│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 頁正面至第20頁正面、 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │ 第131頁正面至第133頁 │
│ │ │ │140,000元 │102年10月3日│同上。 │ │ │ 正面，105年度偵字第30│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │ 223號卷第81頁）。 │
│ │ │ │ 20,000元 │102年10月7日│同上。 │ │ │2、103年10月29日鉅易吉金│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │100,000元 │102年10月7日│同上。 │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │ 上偵字第11053號卷四第│
│ │ │ │270,000元 │102年10月9日│ │ │ │ 21頁正面至第24頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年10月29日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵字第11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 053號卷四第25頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年12月28日統一發票│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵字第1105│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷四第25頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行102年10月3日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙、同銀行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年10月7日存款憑條2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙、同銀行103年10月9 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 日存款憑條1紙（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷四第26│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第28頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第15頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│16 │劉俊宏│不詳。 │357,240元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │許珮珊 │1、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第15頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│17 │陳順辰│102年10月30日 │780,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │李馥如、蘇炫霖、│1、證人陳順辰於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │馬福智、陳彥伯 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷九第6頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第7頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年10月30日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 59頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、102年11月28日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第60頁至第63 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、遠東商銀102年11月28日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 信用貸款撥款授權書1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷九第18頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第28頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第15頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│18 │楊鈞文│不詳。 │789,990元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │蘇炫霖 │1、證人楊鈞文於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷九第190頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面至第191頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、客戶交易資料1份（見 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第8865號卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 三第15頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│19 │梁永輝│102年10月30日 │487,160元 │102年10月28 │盛華公司於玉山銀行│不詳。 │李玥漩、蘇炫霖、│1、證人梁永輝於偵訊時之 │
│ │ │ │（起訴書誤│日 │基隆路分行設立之帳│ │馬福智 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │載為497,16│ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷九第190頁正 │
│ │ │ │0元） │ │帳戶 │ │ │ 面至第191頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、玉山銀行102年10月28日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷九第221頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、存摺內頁1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷九第222頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、102年10月30日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第223頁至第22│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年10月30日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 227頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第15頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│20 │李偉豪│不詳。 │500,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │蘇炫霖、許珮珊、│1、證人李偉豪於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │陳彥伯 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷九第69頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第71頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│21 │張承皓│102年10月31日 │ 60,000元 │102年8月28日│盛華公司於玉山銀行│不詳。 │許珮珊、蘇炫霖 │1、證人張承皓於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷九第136頁正 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 面至第137頁背面）。 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │2、102年10月31日鉅易吉金│
│ │ │ │ 30,000元 │102年11月1日│同上。 │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第184頁至第18│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、102年8月28日郵政跨行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 匯款申請書及提款明細 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 儲戶收執聯各1紙（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第188頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行102年11月1日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷九第189頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年10月31日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 189頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│22 │劉耀文│102年10月31日 │780,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │蘇炫霖 │1、證人劉耀文於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷七第112頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、102年12月25日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷七第114頁至第11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年10月31日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷七第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 118頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│23 │陳建緯│102年10月31日 │178,230元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │許珮珊、陳月娥、│1、證人陳建緯於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │陳彥伯 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷九第6頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第7頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年10月31日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 54頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、102年10月31日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第55頁至第58 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│24 │李建賢│102年11月5日 │790,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │蘇炫霖、陳彥伯 │1、證人李建賢於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷九第6頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第7頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年11月5日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 64頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年12月28日統一發票│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷九第64│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、102年11月5日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第65頁至第68 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│25 │余泰元│不詳。 │90,000元 │102年11月8日│盛華公司於玉山銀行│不詳。 │許珮珊 │1、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第205頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷三第16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│26 │鍾佩菁│不詳。 │40,290元 │102年11月7日│同上 │不詳。 │陳巧恩 │1、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第205頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷三第16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│27 │游銘溢│102年11月11日 │608,580元 │不詳。 │不詳。 │向遠東商銀│許珮珊、蘇炫霖、│1、證人游銘溢於檢察事務 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │陳月娥 │ 官詢問及偵訊時之證述 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見105年度他字第250 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號第3頁正、背面、第91│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第94頁，104年度偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 字第11053號卷七第119 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第120頁正面，│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 105年度偵字第30223號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第80頁至第81頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、102年11月11日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷七第12│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁至第130頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年11月11日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵字第11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 053號卷七第131頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│28 │葉宜青│不詳。 │587,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │許珮珊 │1、證人葉宜青於偵訊時之 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │載為600,00│ │ │ │ │ 11053號卷九第69頁正面│
│ │ │ │0元） │ │ │ │ │ 至第71頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、電子郵件1份（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷九第83頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、台北富邦銀行各類存款 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 歷史對帳單1紙（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷九第84頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│29 │陳建緯│102年11月12日 │92,610元 │102年11月13 │盛華公司於玉山銀行│不詳。 │許珮珊 │1、證人陳建緯於偵訊時之 │
│ │ │ │ │日 │基隆路分行設立之帳│ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷九第6頁正面 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 至第7頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年11月12日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 44頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、102年11月12日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第45頁至第48 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第205頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│30 │游銘溢│102年11月13日 │471,600元 │102年11月14 │鉅僑公司於玉山銀行│向三信商銀│陳月娥、許珮珊、│1、證人游銘溢於檢察事務 │
│ │ │ │ │日 │基隆路分行設立之帳│貸款 │蘇炫霖 │ 官詢問及偵訊時之證述 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ （見105年度他字第250 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 號卷第3頁正、背面、第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 91頁至第94頁，104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷七第11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁正面至第120頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ，105年度偵字第30223 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷第80頁至第81頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、102年11月13日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷七第12│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2頁至第125頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年11月13日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵字第11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 053號卷七第126頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第156頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│31 │李林傑│102年11月19日 │ 10,000元 │不詳。 │不詳。 │向三信商銀│蘇炫霖、陳彥伯 │1、證人李林傑於警詢及偵 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │393,300元 │102年12月4日│鉅僑公司於玉山銀行│ │ │ 偵字第11053號卷四第44│
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 頁正面至第46頁背面、 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 第131頁正面至第133頁 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、三信商銀102年11月20日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 信用貸款撥款授權書1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷四第58頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第59頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年11月19日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷四第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 62頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、三信商銀102年11月20日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 匯款回條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷四第63頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第156頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│32 │林家逸│102年11月28日 │ 2,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │許珮珊、蘇炫霖、│1、證人林家逸於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │馬福智 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 11053號卷九第6頁正面 │
│ │ │ │766,600元 │102年11月28 │盛華公司於玉山銀行│向遠東商銀│ │ 至第7頁背面）。 │
│ │ │ │ │日 │基隆路分行設立之帳│貸款 │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 102年11月28日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 13頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、102年11月28日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第14頁至第17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、遠東商銀102年11月28日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 個人信用貸款契約書1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷九第18頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第28頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、盛華國際有限公司於於 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 玉山銀行基隆路分行申 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 設之帳號0000000000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號帳戶之交易明細表1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第8865│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第205頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│33 │古力 │102年12月2日（起訴│ 10,000元│不詳。 │不詳。 │不詳。 │許珮珊、蘇炫霖 │1、證人古力於偵訊時之證 │
│ │ │書誤載為102年12月3├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 述（見104年度偵字第11│
│ │ │日） │ 785,060元│102年12月5日│盛華公司於玉山銀行│不詳。 │ │ 053號卷九第136頁正面 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 至第137頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 102年12月3日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 143頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司102年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 12月3日統一發票1紙（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷九第143頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、102年12月2日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第148頁至第15│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第205頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│34 │施泓亦│102年12月3日 │ 757,200元│102年12月4日│盛華公司於玉山銀行│不詳。 │許珮珊、蘇炫霖、│1、證人施泓亦於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │馬福智 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷九第136頁正 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 面至第137頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司102年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 12月3日統一發票1紙（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷九第164頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年12月3日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 165頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、102年12月3日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第166頁至第16│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、盛華國際有限公司於於 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 玉山銀行基隆路分行申 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 設之帳號0000000000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號帳戶之交易明細表1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第8865│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第205頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│35 │陳威宇│102年12月4日 │ 10,000元 │不詳。 │不詳。 │向三信商銀│蘇炫霖 │1、證人陳威宇於警詢及偵 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │762,260元 │102年12月5日│鉅僑公司於玉山銀行│ │ │ 偵字第11053號卷四第66│
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 頁正面至第68頁正面、 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 第131頁正面至第133頁 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年12月8日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷四第69頁至第73 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年12月4日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷四第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 74頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第156頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│36 │吳師禹│102年12月4日 │630,000元 │102年12月5日│盛華公司於玉山銀行│不詳。 │許珮珊、蘇炫霖、│1、證人吳師禹於偵訊時之 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │基隆路分行設立之帳│ │賴國昌 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │載為633,00│ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷九第136頁正 │
│ │ │ │0元） │ │帳戶 │ │ │ 面至第137頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、玉山銀行102年12月5日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷九第152頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、102年12月4日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第153頁至第15│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、第一銀行102年12月17日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 匯出匯款申請書翻拍照 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 片1張（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 161頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、102年12月20日客戶提款│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 申請書、102年12月17日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 客戶聲明書各1紙（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第162頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第205頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│37 │陳建緯│102年12月4日 │113,940元 │102年12月5日│鉅僑公司於玉山銀行│不詳。 │許珮珊 │1、證人陳建緯於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷九第6頁正面 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 至第7頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年12月4日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 49頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、102年12月4日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第50頁至第53 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第156頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│38 │林友祥│102年12月9日 │ 10,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │蘇炫霖、馬福智 │1、證人林友祥於偵訊時之 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │816,800元 │102年12月10 │盛華公司於玉山銀行│ │ │ 11053號卷九第69頁正面│
│ │ │ │ │日 │基隆路分行設立之帳│ │ │ 至第71頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │2、102年12月9日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第85頁至第88 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司102年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 12月9日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷九第89頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第205頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│39 │李佳原│102年12月11日 │806,620元 │不詳。 │不詳。 │向遠東商銀│蘇炫霖、陳彥伯 │1、證人李佳原於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷九第6頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第7頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年12月11日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 29頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、102年12月11日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第30頁至第34 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、遠東商銀102年12月12日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 信用貸款撥款授權書1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷九第35頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第43頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│40 │趙哲群│102年12月12日 │60,000元（│102年12月13 │盛華公司於玉山銀行│不詳。 │李玥漩、蘇炫霖、│1、證人趙哲群於偵訊時之 │
│ │ │ │起訴書誤載│日 │基隆路分行設立之帳│ │陳彥伯 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │為65,050元│ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷九第190頁正 │
│ │ │ │） │ │帳戶 │ │ │ 面至第191頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年12月12日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 211頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、玉山銀行102年12月13日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷九第211頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、102年12月12日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第212頁至第21│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第205頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│41 │林明均│102年12月13日 │ 91,070元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │李玥漩、蘇炫霖、│1、證人林明均於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │許珮珊 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷九第69頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第71頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、102年12月13日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第79頁至第82 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│42 │趙哲群│102年12月17日 │128,500元 │102年12月18 │鉅僑公司於新光銀行│不詳。 │李玥璇、蘇炫霖、│1、證人趙哲群於偵訊時之 │
│ │ │ │ │日 │大同分行設立之帳號│ │陳彥伯 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │0000000000000號帳 │ │ │ 11053號卷九第190頁正 │
│ │ │ │ │ │戶 │ │ │ 面至第191頁背面）。 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │2、新光銀行102年12月18日│
│ │ │ │642,500元 │同上。 │同上。 │ │ │ 存入憑條2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷九第203頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、遠東商銀102年12月17日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 臺幣/外幣/信託開戶總 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 約定書1份（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 九第204頁至第205頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年12月17日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 206頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、102年12月17日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第207頁至第21│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│43 │賴正中│102年12月18日 │30,000元（│102年12月20 │同上 │不詳。 │許珮珊、蘇炫霖、│1、證人賴正中於偵訊時之 │
│ │ │ │起訴書誤載│日 │ │ │陳彥伯 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │為29,348元│ │ │ │ │ 11053號卷七第98頁正、│
│ │ │ │） │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、102年12月18日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷七第100頁至第102 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年12月18日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷七第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、新光銀行102年12月20日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存入憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷七第104頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、盛華國際有限公司102年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 12月18日統一發票1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷七第110頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│44 │吳道明│102年12月22日 │ 62,250元 │不詳。 │不詳。 │原有資金 │陳彥伯、許珮珊、│1、證人吳道明於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │蘇炫霖 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷五第83│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第85頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第121頁正面至第122頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年9月29日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷五第86頁至至第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 89頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年12月22日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 91頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、102年12月31日統一發票│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷五第92│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第16頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│45 │吳柏宏│102年12月24日 │754,200元 │不詳。 │不詳。 │向遠東商銀│蘇炫霖 │1、證人吳柏宏於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷五第15│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第17頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第70頁正面至第71頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、102年12月24日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷五第18頁至第21 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年12月24日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 22頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、遠東商銀102年12月25日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 個人信用貸款契約書1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷五第27頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第35頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第17頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│46 │賴正中│102年12月25日 │755,400元 │102年12月27 │盛華公司於玉山銀行│不詳。 │蘇炫霖、許珮珊、│1、證人賴正中於偵訊時之 │
│ │ │ │ │日 │基隆路分行設立之帳│ │陳彥伯 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷七第98頁正、│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、102年12月25日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷七第105頁至第108 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 102年12月25日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷七第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 109頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行102年12月27日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷七第109頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、盛華國際有限公司102年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 12月25日統一發票1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷七第111頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第205頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│47 │李林傑│103年1月2日 │377,400元 │103年1月3日 │盛華公司於新光銀行│向臺灣企銀│蘇炫霖、李玥漩、│1、證人李林傑於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │大同分行設立之帳號│貸款 │馬福智 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │0000000000000號帳 │ │ │ 偵字第11053號卷四第44│
│ │ │ │ │ │戶 │ │ │ 頁正面至第46頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第131頁正面至第133頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年12月8日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷四第52頁至第56 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年1月2日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷四第57│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、新光銀行103年1月3日存│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 入憑條1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 四第60頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、臺灣企銀存摺封面及內 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁各1紙（見同上偵卷四│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第64頁至第65頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第17頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│48 │洪偉哲│103年1月6日 │ 80,000元 │103年1月6日 │盛華公司於玉山銀行│不詳。 │陳巧恩、蘇炫霖、│1、證人洪偉哲於偵訊時之 │
│ │ │ ├─────┼──────┤基隆路分行設立之帳│ │馬福智 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │222,910元 │103年1月7日 │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷六第40頁正面│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 至第41頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月6日貴金屬領據（見 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷六第57頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年1月6日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷六第58頁至第61頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第205頁背面至第20│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│49 │賴子揚│103年1月7日 │778,800元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │李玥漩、蘇炫霖、│1、證人賴子揚於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │馬福智 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷六第40頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第41頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月7日貴金屬領據（見 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷六第52頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年12月8日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷六第53頁至第56 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第17頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│50 │連育聖│103年1月8日 │ 5,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │李玥漩、蘇炫霖 │1、證人連育聖於警詢及偵 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │567,250元 │103年1月9日 │盛華公司於玉山銀行│向遠東商銀│ │ 偵字第11053號卷三第28│
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│貸款 │ │ 頁正面至第30頁正面、 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 第149頁至第152頁）。 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │2、103年12月8日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷三第31頁至第34 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年1月8日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷三第39│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、遠東商銀台北忠孝分行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存摺封面及內頁各1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷三第42頁至 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第43頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第206頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第17頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│51 │林伯儒│103年1月9日 │776,400元 │103年1月10日│盛華公司於新光銀行│向遠東商銀│蘇炫霖、陳彥伯 │1、證人林伯儒於偵訊時之 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │大同分行設立之帳號│貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │載為779,40│ │0000000000000號帳 │ │ │ 11053號卷六第191頁正 │
│ │ │ │0元） │ │戶 │ │ │ 面至第192頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、遠東商銀網路銀行存款 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 交易明細查詢1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷六第204頁至第21│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年1月9日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷六第213頁至第216頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年1月9日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷六第22│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、新光銀行103年1月10日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷六第223頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月10日統一發票1紙（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷六第223頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第17頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│52 │何錦軒│103年1月18日 │92,820元（│103年1月20日│盛華公司於玉山銀行│原有資金 │許珮珊、蘇炫霖 │1、證人何錦軒於警詢及偵 │
│ │ │ │起訴書誤載│ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │為98,820元│ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷四第10│
│ │ │ │） │ │帳戶 │ │ │ 頁正面至第11頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第131頁正面至第133頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年5月28日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷四第12頁正面至 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第13頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、玉山銀行103年1月20日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷四第9頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日統一發票1紙（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷四第14頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第206頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│53 │古力 │103年1月20日 │93,380元 │103年1月20日│同上。 │不詳。 │許珮珊、蘇炫霖 │1、證人古力於偵訊時之證 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 述（見104年度偵字第11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 053號卷九第136頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第137頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年1月20日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第144頁至第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第206頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│54 │陳立武│103年1月20日 │770,720元 │103年1月21日│同上。 │不詳。 │許珮珊、蘇炫霖 │1、證人陳立武於偵訊時之 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │載為773,72│ │ │ │ │ 11053號卷六第7頁正面 │
│ │ │ │0元） │ │ │ │ │ 至第8頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、玉山銀行103年1月21日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷六第36頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年1月20日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據（見同上偵卷六第37 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第206頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│55 │廖偉霖│103年1月22日 │13,180元 │103年1月17日│同上。 │不詳。 │許珮珊、陳彥伯 │1、證人廖偉霖於偵訊時之 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │39,660元 │103年1月22日│同上。 │ │ │ 11053號卷六第40頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第41頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年5月28日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷六第46頁至第49 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月22日統一發票2紙（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷六第50頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年1月22日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷六第51頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第206頁正、背面）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│56 │張仲景│103年1月22日 │13,220元 │不詳。 │不詳。 │ │陳巧恩、許珮珊、│1、證人張仲景於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │蘇炫霖、陳彥伯、│ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │馬福智 │ 11053號卷九第136頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面至第137頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年1月20日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第180頁至第18│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第17頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│57 │林友祥│103年1月23日 │40,170元 │103年1月24日│盛華公司於玉山銀行│不詳。 │蘇炫霖、馬福智 │1、證人林友祥於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷九第69頁正面│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 至第71頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、102年11月11日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第90頁至第93 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第206頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│58 │陳建緯│不詳。 │13,120元 │103年1月24日│同上。 │不詳。 │陳巧恩 │1、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第206頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│59 │蔡建州│不詳。 │ 3,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │李玥漩 │1、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │64,100元 │103年1月24日│盛華公司於玉山銀行│ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 卷一第206頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│60 │賴育欽│103年1月24日 │297,675元 │103年1月27日│盛華公司於玉山銀行│不詳。 │李玥漩、蘇炫霖 │1、證人賴育欽於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷六第62頁正面│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 至第63頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年1月24日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據（見同上偵卷六第68 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年1月24日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷六第69頁至第72 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第206頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│61 │陳柏融│103年1月25日（起訴│381,080元 │103年1月27日│同上。 │不詳。 │陳巧恩、蘇炫霖、│1、證人陳柏融於偵訊時之 │
│ │ │書誤載為103年1月27│（起訴書誤│ │ │ │馬福智 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │日） │載為387,88│ │ │ │ │ 11053號卷九第69頁正面│
│ │ │ │5元） │ │ │ │ │ 至第71頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年1月25日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第104頁至第10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年11月10日貴金屬質│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 押小額取款申請書、103│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年10月23日貴金屬質押 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 小額取款申請書各1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷九第108頁、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第109頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第206頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│62 │張瑞麟│不詳。 │171,860元 │103年1月28日│同上。 │不詳。 │温婷玉、蘇炫霖 │1、證人張瑞麟於警詢及偵 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │ │ │ │ 訊時之證述（見本院104│
│ │ │ │載為174,59│ │ │ │ │ 年度金重訴字第10號卷 │
│ │ │ │0元） │ │ │ │ │ 三第14頁正面至第15頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面，104年度偵字第11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 053號卷七第52頁正面至│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第53頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第206頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│63 │吳道明│103年2月11日（起訴│383,880元 │103年2月12日│鉅僑公司於玉山銀行│不詳。 │許珮珊、陳彥伯、│1、證人吳道明於警詢及偵 │
│ │ │書誤載為103年2月12│ │ │基隆路分行設立之帳│ │蘇炫霖 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │日） │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷五第83│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 頁正面至第85頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第121頁正面至第122頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年2月11日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷五第86頁至第90頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年2月11日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 91頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年2月11日統一發票1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷五第92 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年2月12存 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款憑條各1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷五第95頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第18頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│64 │李睿 │103年2月12日（起訴│343,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │蘇炫霖 │1、證人李睿於偵訊時之證 │
│ │ │書誤載為103年2月13│ │ │ │ │ │ 述（見104年度偵字第11│
│ │ │日） │ │ │ │ │ │ 053號卷七第4頁正面至 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第5頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年2月12日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷七第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 10頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第18頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│65 │張瀚元│103年2月17日 │186,945元 │103年2月19日│鉅僑公司於玉山銀行│向遠東商銀│許佳菱、蘇炫霖 │1、證人張翰元於警詢及偵 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │基隆路分行設立之帳│貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │載為189,94│ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷一第23│
│ │ │ │5元） │ │帳戶 │ │ │ 5頁正面至第237頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第316頁正面至第317 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年2月17日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第238頁至第242 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、玉山銀行103年2月19日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第248頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年2月17日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據（見同上偵卷一第249│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第158頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第18頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│66 │姚志宏│103年2月19日 │754,240元 │103年2月19日│同上。 │向遠東商銀│蘇炫霖 │1、證人姚志宏於警詢及偵 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │載為759,2 │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷四第29│
│ │ │ │40元） │ │ │ │ │ 頁正面至第31頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第131頁正面至第133頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年2月18日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷四第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 38頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年2月19日統一發票1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷四第40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第158頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第18頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│67 │高煜程│103年2月19日 │300,785元 │不詳。 │不詳。 │原有資金 │蘇炫霖、李玥漩 │1、證人高煜程於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷七第22頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第23頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年2月19日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷七第17頁至第20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第18頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│68 │姜育璋│103年2月27日 │ 98,770元 │103年2月27日│鉅僑公司於玉山銀行│原有資金 │陳彥伯、蘇炫霖 │1、證人姜育璋於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷七第4頁正面 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 至第5頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年2月27日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷七第11頁至第14 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2月27日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷七第15頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2月27日統一發票1紙（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷七第15頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第158頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第18頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│69 │徐振育│103年2月27日 │91,650元 │103年3月3日 │同上 │原有資金 │温婷玉、蘇柏維 │1、證人徐振育於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 訊時之證述（見本院104│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度金重訴字第10號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 三第11頁正面至第12頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面，104年度偵字第11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 053號卷七第22頁正面至│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第23頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年2月27日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷七第32頁至第35 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年2月27日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷七第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 36頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第158頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第18頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│70 │蔡秉宏│103年3月5日 │195,800元 │103年3月6日 │盛華公司於玉山銀行│向聯邦銀行│許佳菱、蘇炫霖 │1、證人蔡秉宏於警詢及偵 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │基隆路分行設立之帳│貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │載為198,80│ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷三第11│
│ │ │ │0元） │ │帳戶 │ │ │ 6頁正面至第118頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第165頁至第167頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年3月5日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷三第119頁至第123 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3月5日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷三第124頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年3月6日存│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款憑條1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 三第125頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3月6日統一發票1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷三第126頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第207頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 8頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│71 │蘇詠傑│不詳。 │42,810元 │103年3月10日│同上。 │原有資金 │蘇炫霖、陳彥伯 │1、證人蘇詠傑於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷第4頁正面至 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第5頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山分行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第207頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│72 │何錦軒│103.3.10 │ 10,000元 │103年3月7日 │同上。 │原有資金 │陳彥伯、許珮珊 │1、證人何錦軒於警詢、偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷四第10│
│ │ │ │706,500元 │103年3月10日│同上。 │向遠東商銀│ │ 頁正面至第11頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 第131頁正面至第133頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第207頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│73 │陳璽丰│103年3月12日 │ 60,000元 │103年3月13日│鉅僑公司於玉山銀行│不詳。 │許佳菱 │1、證人陳璽丰於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷七第22頁正面│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 至第23頁正面）。 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │2、103年3月12日鉅易吉金 │
│ │ │ │ 40,870元 │103年3月14日│同上。 │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷七第37頁至第40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年3月12日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第171頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年3月12日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第171頁正│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年3月12日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第171頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第158頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第19頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│74 │劉名祥│103年3月13日 │491,300元 │不詳。 │不詳。 │向遠東商銀│許佳菱、陳彥伯、│1、證人劉名祥於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │蘇炫霖、温婷玉 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷五第45│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第47頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第70頁正面至第71頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面，本院104年度金重訴│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 字第10號卷三第5頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第6頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年3月13日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷五第48頁至第50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、第52頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年3月13日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 53頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年3月14日統一發票1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷五第53 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年3月13日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷五第54頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年3月13日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第17│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第19頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│75 │劉名祥│103年3月13日（起訴│289,000元 │不詳。 │不詳。 │原有資金 │許佳菱、陳彥伯、│1、證人劉名祥於警詢及偵 │
│ │ │書誤載為103年3月16│ │ │ │ │蘇炫霖、温婷玉 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │日） │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷五第45│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第47頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第70頁正面至第71頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年3月13日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷五第48頁至第50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、第51頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年3月13日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷五第54頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年3月13日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第168頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年3月13日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第168頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第19頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│76 │陳舜桓│不詳。 │780,300元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │許佳菱、黃偉倫 │1、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年3月14日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第172頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年3月14日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第172頁正│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年3月14日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第172頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第19頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│77 │連育聖│103年3月15日 │475,760元 │103年3月17日│盛華公司於玉山銀行│向三信商銀│蘇炫霖 │1、證人連育聖於警詢及偵 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │基隆路分行設立之帳│貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │載為485,76│ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷三第28│
│ │ │ │0元） │ │帳戶 │ │ │ 頁正面至第30頁正面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第149頁至第152頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年3月15日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷三第35頁至第38 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年3月15日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷三第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 40頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年3月17日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第41頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3月17日統一發票1紙（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷三第41頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、東山郵局存摺封面及內 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁1份（見同上偵卷三第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 42頁、第45頁至第48頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年3月15日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第173頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、103年3月15日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第173頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第207頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10、客戶交易資料1份（見 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第19頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│78 │張仲景│103年3月20日 │99,890元 │103年3月21日│同上。 │不詳。 │許珮珊、蘇炫霖、│1、證人張仲景於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │陳彥伯、馬福智、│ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │陳巧恩 │ 11053號卷九第136頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面至第137頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公103年3 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 月20日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷九第175頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年3月20日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第176頁至第17│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、遠東商銀102年11月28日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 信用貸款撥款授權書1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷九第18頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第28頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年3月20日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第174頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年3月20日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第174頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第207頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│79 │張仲景│103年3月20日 │356,750元 │103年3月21日│同上。 │不詳。 │許珮珊、蘇炫霖、│1、證人張仲景於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │陳彥伯、馬福智、│ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │陳巧恩 │ 11053號卷九第136頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面至第137頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公103年3 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 月20日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷九第170頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年3月20日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第171頁至第17│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年3月20日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第175頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年3月20日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第175頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第207頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│80 │何東璋│103年3月24日 │99,750元 │不詳。 │不詳。 │原有資金 │許佳菱、蘇炫霖 │1、證人何東璋於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷七第4頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第5頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年3月24日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷七第17頁至第20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3月24日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷七第21頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3月24日統一發票1紙（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷七第21頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年3月24日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第176頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年3月24日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第176頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第19頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│81 │吳柏宏│103年3月24日 │490,970元 │不詳。 │不詳。 │向三信商銀│馬福智、蘇炫霖 │1、證人吳柏宏於警詢及偵 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │載為427,50│ │ │ │ │ 偵字第11053號卷五第15│
│ │ │ │0元） │ │ │ │ │ 頁正面至第17頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第70頁正面至第71頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年3月24日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷五第23頁至第26 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、三信商銀103年3月25日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 信用貸款撥款授權書1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷五第37頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第40頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、三信商銀103年3月25日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 匯款回條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷五第41頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3月24日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷二第177頁正面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年3月24日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵字第14863號卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第177頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年3月24日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第177頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第19頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│82 │趙昱翔│不詳。 │41,940元 │103年3月28日│鉅僑公司於玉山銀行│原有資金 │黃偉倫 │1、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 3月27日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ （見104年度偵字第1486│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 3號卷二第179頁正面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年3月27日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第179頁正│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第159頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第19頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│83 │尤政麟│103年3月28日 │97,440元 │103年3月28日│同上 │原有資金 │李玥漩、蘇炫霖、│1、證人尤政麟於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │賴國昌 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷七第22頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第23頁正面、第46頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3月28日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷七第42頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年3月28日統一發票1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷七第42 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年3月28日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷七第43頁至第45 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅易吉資訊軟體盛華國 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 際有限公司名片（賴國 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 昌）1紙（見同上偵卷七│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第47頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年3月28日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第178頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年3月28日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第178頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第159頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第19頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│84 │林友祥│103年4月2日 │480,200元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │馬福智、蘇炫霖 │1、證人林友祥於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷九第69頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第71頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年4月2日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷九第94頁至第97頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4月2日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷九第98頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年4月2日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第180頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年4月2日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第180頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第20頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│85 │蔡秉宏│103年4月2日 │ 5,000元 │不詳。 │不詳。 │向三信商銀│馬福智、蘇炫霖 │1、證人蔡秉宏於警詢及偵 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │283,120元 │103年4月7日 │盛華公司於玉山銀行│ │ │ 偵字第11053號卷三第11│
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 6頁正面至第118頁正面 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 、第165頁至第167頁） │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年4月2日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷三第127頁至第131 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4月2日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷三第132頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年4月2日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第181頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年4月2日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 14863號卷二第181頁背 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第207頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│86 │楊奕宏│103年4月3日 │ 2,000元 │103年4月7日 │盛華公司於玉山銀行│向遠東商銀│許珮珊、蘇炫霖、│1、證人楊奕宏於警詢及偵 │
│ │ │ ├─────┤ │基隆路分行設立之帳│貸款 │陳彥伯 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │190,780元 │ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷三第91│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 頁正面至第93頁正面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第158頁至第160頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年4月3日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷三第94頁至第97頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4月3日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷三第98頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、存摺內頁1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第104頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年4月3日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷三第106頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年4月3日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見104年度偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 字第14863號卷二第182 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第207頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│87 │張瀚元│103年4月3日 │573,340元 │103年4月7日 │同上。 │向遠東商銀│許佳菱、蘇炫霖 │1、證人張瀚元於警詢及偵 │
│ │ │ │（起訴書 │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │誤載為578,│ │ │ │ │ 偵字第11053號卷一第23│
│ │ │ │340元） │ │ │ │ │ 5頁正面至第237頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第316頁正面至第317 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年4月3日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第243頁至第247頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、玉山銀行103年4月7日存│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款憑條1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第248頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年4月3日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷一第249頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年4月3日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第183頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年4月3日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第183頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第207頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│88 │姚志宏│103年4月10日 │153,890元 │103年4月11日│盛華公司於新光銀行│原有資金 │黃偉倫、蘇炫霖 │1、證人姚志宏於警詢及偵 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │大同分行設立之帳號│ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │載為159,89│ │0000000000000號帳 │ │ │ 偵字第11053號卷四第29│
│ │ │ │0元） │ │戶 │ │ │ 頁正面至第31頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第131頁正面至第133頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、新光銀行103年4月11日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存入憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷四第41頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公103年4 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 月11日統一發票1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷四第42頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4月10日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷二第184頁正面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年4月10日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵字第14863號卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第184頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年4月10日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第184頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第20頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│89 │林俊達│103年4月11日 │ 3,000元 │103年4月14日│同上。 │向遠東商銀│許佳菱、蘇炫霖、│1、證人林俊達警詢及偵訊 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤貸款 │陳月娥、馬福智、│ 時之證述（見104年度偵│
│ │ │ │766,450元 │同上。 │同上。 │ │段蒔呈 │ 字第11053號卷五第147 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第149頁背面、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第159頁正面至第160頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面，104年度他字第43│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 91號卷第12頁正、背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4月11日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷二第185頁正面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年4月11日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第185頁正│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年4月11日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第185頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第20頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、新光銀行103年4月14日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存入憑條2紙（見同上他│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第7頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4月14日統一發票1紙（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上他卷第8頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、103年4月14日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上他卷第5頁至第6頁、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第9頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、104年6月3日貴金屬出倉│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 申請書1紙（見同上他卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│90 │陳祖晧│103年4月15日 │740,710元 │103年4月17日│鉅僑公司於玉山銀行│向遠東商銀│許佳菱、陳彥伯 │1、證人陳祖晧於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷五第3 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 頁正面至第5頁正面、第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │ 13頁正、背面）。 │
│ │ │ │ 5,000元 │同上。 │ 同上。 │ │ │2、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4月15日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷二第187頁正面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年4月15日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第187頁正│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年4月15日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第187頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第159頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第20頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│91 │王冠智│103年4月15日 │740,710元 │不詳。 │不詳。 │向遠東商銀│許珮珊、陳彥伯、│1、證人王冠智於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │林冠廷 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 11053號卷七第52頁正面│
│ │ │ │ 5,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │ │ 至第53頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年4月15日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷七第63頁至第66 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4月15日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷二第186頁正面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年4月15日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵字第14863號卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第186頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年4月15日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第186頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第20頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│92 │洪義傑│103年4月17日 │728,400元 │103年4月18日│鉅僑公司於玉山銀行│向三信商銀│李玥漩、蘇炫霖、│1、證人洪義傑於警詢及偵 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │基隆路分行設立之帳│貸款 │陳彥伯、李玥漩 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │載為731,40│ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷四第87│
│ │ │ │0元） │ │帳戶 │ │ │ 頁正面至第89頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第141頁正面至第142頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年4月22日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷四第90頁至第95 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年4月17日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷四第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 96頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年4月18日統一發票1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷四第96 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年4月18日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷四第96頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、存摺內頁2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷四第97頁至第98頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年4月17日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第189頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、103年4月17日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第189頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第159頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10、客戶交易資料1份（見 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第8865號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第20頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│93 │趙哲群│103年4月18日 │69,050元 │103年4月21日│同上。 │不詳。 │蘇炫霖、李玥漩、│1、證人趙哲群於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │陳彥伯 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷九第190頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面至第191頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年4月18日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷九第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 216頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年4月18日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷九第217頁至第22│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年4月18日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第188頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年4月18日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第188頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第159頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第20頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│94 │尤政麟│不詳。 │276,200元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │李玥漩、蘇炫霖 │1、證人尤政麟於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷七第22頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第23頁正面、第46頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4月19日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷二第190頁正面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年4月19日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第190頁正│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年4月19日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第190頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第20頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│95 │林祐瑩│103年4月22日 │738,960元 │103年4月23日│鉅僑公司於新光銀行│向遠東商銀│李玥漩、蘇炫霖、│1、證人林祐瑩於警詢及偵 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │大同分行設立之帳號│貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │載為741,96│ │0000000000000號帳 │ │ │ 偵字第11053號卷三第49│
│ │ │ │0元）。 │ │戶 │ │ │ 頁正面至第51頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第149頁至第152頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年4月22日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷三第52頁至第55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年4月22日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷三第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 56頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4月22日統一發票1紙（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷三第56頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、新光銀行103年4月23日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第57頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、存摺內頁1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第58頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年4月22日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第191頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、103年4月22日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第191頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第20頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│96 │楊仕行│103年4月29日 │96,460元 │103年5月5日 │鉅僑公司於玉山銀行│原有資金 │許珮珊、蘇炫霖、│1、證人楊仕行於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │陳威漢、馬福智 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷十第3頁正面 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 至第4頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年4月29日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷十第20頁至第23 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年4月29日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷十第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 29頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年5月5日統一發票1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷十第29 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年4月29日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第192頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年4月29日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第192頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第160頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第20頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│97 │林伯儒│103年4月29日 │449,760元 │103年4月30日│同上。 │不詳。 │陳彥伯、蘇炫霖 │1、證人林伯儒於偵訊時之 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │載為452,76│ │ │ │ │ 11053號卷六第191頁正 │
│ │ │ │0元） │ │ │ │ │ 面至第192頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、遠東商銀網路銀行存款 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 交易明細查詢1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷六第204頁至第21│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年4月29日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷六第217頁至第220 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年4月29日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷六第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 221頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年4月30日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷六第222頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年4月30日統一發票1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷六第222│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年4月29日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第193頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、103年4月29日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第193頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第160頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│98 │李亞樵│103年5月4日 │ 5,000元 │103年5月6日 │鉅僑公司於新光銀行│原有資金 │李玥漩、林冠廷、│1、證人李亞樵於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │大同分行設立之帳號│ │蘇炫霖、温婷玉 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │0000000000000號帳 │ │ │ 偵字第11053號卷二第12│
│ │ │ │ │ │戶 │ │ │ 8頁正面至第130頁背面 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 、第163頁正面至第164 │
│ │ │ │742,900元 │同上。 │同上。 │向遠東商銀│ │ 頁正面，本院104年度金│
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 重訴字第10號卷三第2頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面至第3頁正面））。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年5月4日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第131頁至第135頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、遠東商銀名片及存摺內 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁各1紙（同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 136頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年5月4日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷二第13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年5月6日統一發票1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷二第137│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、新光銀行103年5月6日存│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 入憑條2紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第138頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年5月4日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第214頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、103年5月4日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 14863號卷二第214頁背 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第20頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│99 │謝宗育│不詳。 │100,000元 │103年5月8日 │鉅僑公司於玉山銀行│原有資金 │許珮珊、陳彥伯、│1、證人謝宗育於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │蘇炫霖 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷十第3頁正面 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 至第4頁背面）。 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │2、玉山銀行103年5月8日、│
│ │ │ │ 30,000元 │103年5月11日│同上。 │ │ │ 103年5月13日存款憑條2│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │ 紙（見同上偵卷十第42 │
│ │ │ │ 16,500元 │103年5月12日│同上。 │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │200,000元 │103年5月13日│同上。 │ │ │ 103年5月9日統一發票1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷十第43 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年5月7日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第215頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年5月7日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷二第21│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年5月7日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第215頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第160頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第21頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│100 │陳祖晧│103年5月8日 │465,460元 │不詳。 │不詳。 │向三信商銀│陳彥伯 │1、證人陳祖晧於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷五第3 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第5頁正面、第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 13頁正、背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年5月8日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷五第6頁至第10頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年5月8日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷五第11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年5月8日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷五第12頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年5月8日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見104年度偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 字第14863號卷二第212 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第21頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│101 │何權展│103年5月9日 │753,500元 │不詳。 │不詳。 │向遠東商銀│許珮珊、蘇炫霖、│1、證人何權展於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │李玥漩、馬福智 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷十第3頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第4頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年5月9日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷十第9頁至第12頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年5月9日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷十第13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年5月9日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第213頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年5月9日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 14863號卷二第213頁背 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第21頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│102 │楊奕宏│103年5月10日 │543,000元 │103年5月12日│鉅僑公司於玉山銀行│向三信商銀│許珮珊 │1、證人楊奕宏於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷三第91│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 頁正面至第93頁正面、 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 第158頁至第160頁）。 │
│ │ │ │ 5,000元 │103年5月13日│同上。 │原有資金 │ │2、103年5月10日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷三第99頁至第102│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年5月10日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷三第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、存摺內頁1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第104頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年5月12日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、同銀行103年5月13日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條各1紙（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷三第105頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年5月10日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第210頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年5月10日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第210頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第160頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第21頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│103 │梁育誠│103年5月15日 │738,980元 │103年5月15日│同上。 │向遠東商銀│許珮珊、陳彥伯、│1、證人梁育誠於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │羅啓哲 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷一第25│
│ │ │ │ 10,000元 │103年5月16日│同上。 │原有資金 │ │ 0頁正面至第252頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第316頁正面至第317 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年5月19日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第253頁至第257 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年5月15日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷一第258頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年5月16日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第259頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、遠東商銀台北忠孝分行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存摺封面及內頁1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷一第259頁背面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第260頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年5月15日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第211頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年5月15日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第211頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第160頁至 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第161頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第21頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│104 │謝宗育│103年5月15日 │ 79,200元 │103年5月15日│同上。 │原有資金 │許珮珊、馬福智、│1、證人謝宗育於偵訊時之 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │陳彥伯 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │182,240元 │不詳。 │不詳。 │ │ │ 11053號卷十第3頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第4頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年5月18日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷十第34頁至第37 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年5月15日郵政跨行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 匯款申請書翻拍照片1張│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷十第40頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年5月15日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷十第41頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年5月15日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷十第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 42頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年6月9日統一發票1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷十第43 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年5月15日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第20│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第160頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第21頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│105 │王嘉宇│103年5月15日 │470,220元 │不詳。 │不詳。 │向三信商銀│李玥漩、陳彥伯 │1、證人王嘉宇於警詢中之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷一第28 0頁正│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面至第282頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年5月15日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第283頁至第287 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年5月15日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據（見同上偵卷一第288│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年5月15日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第209頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年5月15日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第209頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第21頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│106 │陳舜桓│不詳。 │110,880元 │不詳。 │不詳。 │原有資金 │黃偉倫 │1、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5月15日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷二第207頁正面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年5月15日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第207頁正│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年5月15日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第207頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第21頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│107 │黃智揚│103年5月19日 │ 30,000元 │103年5月20日│盛華公司於新光銀行│原有資金 │許珮珊 │1、證人黃智揚於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │大同分行設立之帳號│ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │0000000000000號帳 │ │ │ 偵字第8865號卷一第111│
│ │ │ │ │ │戶 │ │ │ 頁至第114頁，同上偵卷│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 三第3頁正面至第4頁正 │
│ │ │ │769,240元 │同上。 │同上。 │向遠東商銀│ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │2、淡水第一信用合作社英 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 專分行存摺封面及內頁1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（見同上偵卷一第115│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正、背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5月19日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷一第116頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年5月19日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第116背面頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 119頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、遠東商銀103年5月20日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 個人信用貸款契約書1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （同上偵卷一第119頁背│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面至第120頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、新光銀行103年5月20日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存入憑條2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第121頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、遠東商銀台北忠孝分行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存摺封面及內頁1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷一第121頁背面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第122頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、103年5月19日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第206頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、103年5月19日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第206頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10、客戶交易資料1份（見 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第8865號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第21頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│108 │張仕堯│103年5月20日 │724,050元 │103年5月22日│盛華公司於玉山銀行│向遠東商銀│許珮珊、陳彥伯 │1、證人張仕堯於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷八第151頁至 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 第152頁）。 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │2、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │30,000元 │同上。 │同上。 │原有資金 │ │ 5月20日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷八第155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年5月20日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷八第156頁至第15│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年5月20日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第204頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年5月20日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第204頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第208頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│109 │鄧凱中│103年5月21日 │ 5,000元 │103年5月21日│同上。 │向遠東商銀│李玥漩、蘇炫霖、│1、證人鄧凱中於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 11053號卷七第67頁正面│
│ │ │ │749,600元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 至第68頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年5月21日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷七第94頁至第97頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7月1日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷七第89頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年10月13日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷七第78頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年5月21日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號二第205 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第208頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│110 │張創雄│103年5月22日 │136,900元 │不詳。 │不詳。 │原有資金 │許珮珊、陳彥伯 │1、證人張創雄於警詢中之 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │載為131,90│ │ │ │ │ 8865號卷一第123頁至第│
│ │ │ │0元） │ │ │ │ │ 127頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5月22日貴金屬領據（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷第128頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年5月22日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷第129頁正面至第13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年5月22日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第203頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年5月22日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第203頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第21頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│111 │林暐傑│103年5月23日 │ 10,000元 │103年5月26日│盛華公司於玉山銀行│向三信商銀│李玥漩、蘇炫霖、│1、證人林暐傑於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│貸款 │馬福智 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷四第75│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 頁正面至第77頁背面、 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │ 第131頁正面至第133頁 │
│ │ │ │257,760元 │同上。 │同上。 │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │2、103年12月8日鉅易吉金 │
│ │ │ │500,000元 │同上。 │同上。 │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷四第78頁至第82 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月2日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷四第83頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年5月26日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條3紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷四第84頁至第86頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年5月23日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第202頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年5月23日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第202頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第208頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│112 │莊明德│103年5月27日 │ 5,000元 │103年5月27日│同上。 │向遠東商銀│許珮珊、陳彥伯 │1、證人莊明德於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第8865號卷一第97 │
│ │ │ │761,640元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 頁正面至第99頁背面， │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷三第3頁正面至│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第4頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華公司103年5月27日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 貴金屬領據1紙（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第101頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年5月27日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷一第101頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、遠東商銀103年5月27日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 個人信用貸款契約書1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （同上偵卷一第102頁至│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第105頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年5月27日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第106頁至第110 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年5月27日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第19│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第208頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 21頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│113 │陳仕儀│103年5月27日 │479,150元 │不詳。 │不詳。 │向遠東商銀│陳彥伯 │1、證人陳仕儀於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷一第15│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁正面至第157頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第307頁正面至第308 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、存摺內頁3紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第158頁至第160頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5月27日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷二第196頁正面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年5月27日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵字第14863號卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第196頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年5月27日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第196頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第21頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│114 │林承逸│103年5月28日 │790,000元 │不詳。 │不詳。 │向遠東商銀│李玥漩、蘇炫霖、│1、證人林承逸於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 11053號卷八第151頁至 │
│ │ │ │ 42,660元 │不詳。 │不詳。 │原有資金 │ │ 第152頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5月28日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷八第160頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年5月28日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷八第161頁至第16│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年5月28日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第201頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年5月28日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第201頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第21頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│115 │簡盧村│103年5月28日 │509,060元 │103年5月29日│盛華公司於玉山銀行│向三信商銀│李玥漩、蘇炫霖、│1、證人簡盧村於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│貸款 │馬福智 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷四第2 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 頁正面至第3頁背面、第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 131頁正面至第133頁正 │
│ │ │ │ 55,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年5月28日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷四第4頁至第8頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、玉山銀行存款憑條1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷四第9頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5月28日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷四第9頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年5月28日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第200頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年5月28日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第200頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第208頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 21頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│116 │沈侑毅│103年5月30日 │771,400元 │103年6月3日 │同上。 │向遠東商銀│許珮珊、陳彥伯 │1、證人沈侑毅於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第8865號卷一第150│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第153頁，104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷一第15│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2頁正、背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5月30日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第8865│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第154頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、貴金屬出倉申請書1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵字第11053號卷一│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第155頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年5月30日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷一第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 156頁至第161頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年5月30日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵字第11053號卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第162頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、沈侑毅、陳彥伯與真實 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 姓名年籍不詳、綽號「 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 小珊」之成年女子之對 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 話錄音譯文1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷一第16│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3頁至第168頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年5月30日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第19│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵字第8865號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第208頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│117 │邱郁綜│103年5月30日 │267,000元 │103年6月3日 │同上。 │向遠東商銀│許珮珊、陳彥伯、│1、證人邱郁綜於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │蘇炫霖 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷十第3頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第4頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年5月30日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷十第30頁至第33 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5月30日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷二第198頁正面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年5月30日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵字第14863號卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第198頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年5月27日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第198頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第208頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│118 │李佶霖│103年6月4日 │ 3,000元 │103年6月4日 │鉅僑公司於新光銀行│原有資金 │李玥漩、蘇炫霖、│1、證人李佶霖於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │大同分行設立之帳號│ │陳彥伯 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │0000000000000號帳 │ │ │ 偵字第11053號卷二第11│
│ │ │ │ │ │戶 │ │ │ 0頁正面至第113頁正面 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 、第156頁正面至第157 │
│ │ │ │855,000元 │同上。 │同上。 │向遠東商銀│ │ 頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │2、103年10月7日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷二第114頁至第119 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、遠東商銀103年6月4日個│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 人信用貸款契約書1 1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （同上偵卷二第123頁至│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第125頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年6月4日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷二第12│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、新光銀行存入憑條2紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第127頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年6月4日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第216頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年6月4日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 14863號卷二第216頁背 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第23頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│119 │王聖馨│103年6月6日 │491,730元 │103年6月10日│鉅僑公司於玉山銀行│向遠東商銀│許珮珊、陳彥伯 │1、證人王聖馨於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷一第140頁正 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 、背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年6月6日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷一第143頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年6月6日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第144頁至至第145 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年6月6日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第217頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年6月6日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 14863號卷二第217頁背 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第161頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第23頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│120 │米彥倫│103年6月6日 │ 10,000元 │103年6月6日 │同上。 │原有資金 │許珮珊、陳彥伯 │1、證人米彥倫於警詢及偵 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │879,760元 │同上。 │同上。 │向遠東商銀│ │ 偵字第8865號卷一第137│
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 頁正面至第139頁背面，│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷三第3頁正面至│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第4頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年6月6日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷一第140頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年6月6日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第141頁正面至第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年6月6日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷一第144頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年6月6日存│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款憑條2紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第145頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、遠東商銀板橋文化分行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存摺封面及內頁1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷一第146頁正、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年6月6日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見104年度偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 字第14863號卷二第219 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第161頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第23頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│121 │何權展│103年6月8日 │492,100元 │103年6月9日 │同上。 │向三信商銀│李玥漩、蘇炫霖、│1、證人何權展於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │許珮珊、馬福智 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷十第3頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第4頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年5月9日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷十第14頁至第17頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年6月8日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷十第18│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年6月8日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第218頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年6月8日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 14863號卷二第218頁背 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第161頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第22頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│122 │林書鏞│103年6月9日 │331,500元 │103年6月9日 │同上。 │向三信商銀│李玥漩、馬福智、│1、證人林書鏞於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │蘇炫霖 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷六第7頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第8頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年6月9日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷六第17頁至第20頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年6月9日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷六第21頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年6月9日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第220頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年6月9日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷二第220頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第161頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第23頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│123 │林正天│103年6月10日 │783,520元 │不詳。 │不詳。 │向遠東商銀│李玥漩、蘇炫霖、│1、證人林正天於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │林冠廷 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷七第52頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第53頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年6月10日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷七第57頁至第61 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第23頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│124 │范欣禕│103年6月11日 │386,860元 │不詳。 │不詳。 │向遠東商銀│許珮珊、陳彥伯 │1、證人范欣禕於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷一第21│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4頁正面至第216頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第316頁正面至第317 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、被告陳彥伯與范欣禕之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ LINE文字訊息畫面翻拍 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 照片14張（見同上偵卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第217頁至第220頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年6月11日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第221頁至第225 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、黃金買賣及質押交易流 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 程圖1紙（見同上偵卷一│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第226頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年6月11日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據（見同上偵卷一第227│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年6月11日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第22│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第23頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│125 │林俊廷│103年6月13日 │888,360元 │103年6月16日│鉅僑公司於玉山銀行│向遠東商銀│馬福智、陳彥伯、│1、證人林俊廷於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷五第96│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 頁正面至第98頁正面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第121頁正面至第122頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年2月11日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷五第99頁至第103│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年6月13日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年6月13日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第222頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年6月13日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第222頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第161頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第23頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│126 │陳志翔│不詳。 │867,950元 │103年6月18日│同上。 │向遠東商銀│蘇炫霖、李玥漩 │1、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 103年6月18日貴金屬領 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 據1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ 5,000元 │103年6月19日│同上。 │原有資金 │ │ 第14863號卷二第223頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年6月18日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第223頁正│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年6月18日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第223頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第161頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第23頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│127 │蕭辰鈞│103年6月24日 │ 5,000元 │103年6月25日│同上。 │向遠東商銀│林冠廷、蘇炫霖 │1、證人蕭辰鈞於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 11053號卷七第67頁正面│
│ │ │ │859,900元 │同上。 │同上。 │ │ │ 至第68頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年6月24日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷七第79頁至第82頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、玉山銀行103年6月25日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷七第83頁至第84頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年6月24日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第224頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年6月24日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵字第14863號卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第224頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年6月24日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第224頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第161頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第23頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│128 │張創雄│103年6月25日 │140,000元 │103年6月26日│同上。 │向遠東商銀│傅家欣、林冠廷 │1、證人張創雄於警詢中之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 8865號卷一第123頁至第│
│ │ │ │ 53,900元 │同上。 │同上。 │原有資金 │ │ 127頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年6月25日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據（見同上偵卷一第128│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年6月25日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第132頁正面至第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 134頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年6月25日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷一第135頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、遠東商銀台北逸仙分行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存摺及內頁1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第136頁正、背面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第162頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第23頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│129 │莊舜傑│103年6月26日 │110,800元 │103年6月27日│同上。 │原有資金 │許珮珊、陳威漢 │1、證人莊舜傑於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷七第67頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第68頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年6月26日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷七第90頁至第93頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年6月26日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第225頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年6月26日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵字第14863號卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第225頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年6月26日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第225頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第162頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第23頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│130 │銀修賢│103年6月30日 │ 3,000元 │103年7月1日 │同上。 │向遠東商銀│馬福智 │1、證人銀修賢於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷二第83│
│ │ │ │480,350元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 頁正面至第85頁正面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第156頁正面至第157頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年6月30日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷二第86頁至第89頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年6月30日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 90頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年7月1日存│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款憑條2紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第97頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年6月30日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第195頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年6月30日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第195頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第162頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第23頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│131 │柯尚廷│103年6月30日 │ 5,000元 │103年7月3日 │同上。 │向遠東商銀│陳彥伯、許珮珊 │1、證人柯尚廷於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷三第10│
│ │ │ │381,680元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 7頁正面至第109頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第165頁至第167頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年6月30日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷三第110頁至第11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年6月30日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷三第114頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年6月30日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷三第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 115頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年6月30日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第19│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第162頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第23頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│132 │莊舜傑│103年7月1日 │97,370元 │103年7月2日 │盛華公司於玉山銀行│原有資金 │林冠廷、許珮珊、│1、證人莊舜傑於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │陳威漢 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷七第67頁正面│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 至第68頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年7月1日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷七第85頁至第88頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7月1日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷七第89頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年7月1日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第226頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年7月1日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 14863號卷二第227頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第209頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│133 │金雲傑│不詳。 │69,200元 │103年7月7日 │同上。 │原有資金 │蘇炫霖、侯卉宸 │1、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7月4日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第228頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年7月7日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷二第228頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年7月7日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第229頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第209頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│134 │陳學軒│103年7月8日 │ 20,000元 │103年7月8日 │同上。 │原有資金 │許珮珊、蘇炫霖 │1、證人陳學軒於偵訊時之 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 證述（見104年度他字第│
│ │ │ │880,250元 │同上。 │同上。 │向遠東商銀│ │ 2509號卷第8頁正面至第│
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 10頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年7月8日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（同上他│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第12頁正面至第13頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年7月8日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上他卷第14頁正面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7月8日貴金屬領據（見 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上他卷第14頁背面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年7月8日存│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款憑條2紙（見同上他卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年7月8日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見104年度偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 字第14863號卷二第231 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第209頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│135 │陳緯宏│不詳。 │ 10,000元 │103年7月10日│同上。 │原有資金 │許珮珊 │1、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 7月9日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │784,580元 │同上。 │同上。 │向遠東商銀│ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 號卷二第232頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年7月9日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷二第232頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年7月9日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第233頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第209頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 24頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│136 │歐玉朗│103年7月14日 │ 5,000元 │103年7月15日│同上。 │向遠東商銀│許珮珊、蘇炫霖 │1、證人歐玉朗於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 證述（見104年度他字第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 2506號卷第8頁正面至第│
│ │ │ │327,400元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 9頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年7月14日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 他卷第11頁正面至第15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、遠東商銀臺幣/外幣/信 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託103年7月15日開戶總 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 約定書1份（同上他卷第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 16頁至第17頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7月14日貴金屬領據（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上他卷第18頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年7月14日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上他卷第19頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年10月30日貴金屬出│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 倉申請書（見同上他卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第20頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行103年7月15日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上他│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第21頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、臺灣銀行103年11月24日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 匯出匯款賣匯申請書（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上他卷第22頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、103年12月19日取消帳戶│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通知書（見同上他卷第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10、103年7月14日黃金領取│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 35頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │11、盛華國際有限公司於玉│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號帳戶之交易明細表1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（見104年度偵字第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 8865號卷一第209頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12、客戶交易資料1份（見 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第24頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│137 │金雲傑│不詳。 │372,870元 │103年7月16日│同上。 │向遠東商銀│蘇炫霖 │1、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 7月15日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷二第236頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年7月15日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第236頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年7月15日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第237頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第209頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│138 │陳威辰│103年7月21日 │593,700元 │103年7月24日│同上。 │向遠東商銀│陳彥伯、許珮珊 │1、證人陳威辰於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷五第16│
│ │ │ │ 30,000元 │同上。 │同上。 │原有資金 │ │ 5頁正面至第167頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第172頁正、背面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年7月21日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷五第168頁正面至│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第169頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7月21日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷五第170頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年7月21日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷五第156頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年7月21日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第23│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第209頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│139 │陳立峰│103年7月23日 │ 5,000元 │103年7月25日│同上。 │原有資金 │許珮珊、蘇炫霖、│1、證人陳立峰於偵訊時之 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤陳威漢 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │781,030元 │103年7月28日│同上。 │向遠東商銀│ │ 11053號卷八第6頁至第9│
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7月23日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷八第25頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、玉山銀行103年7月25日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、103年7月28日存款憑 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 條各1紙（見同上偵卷八│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第25頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年7月23日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷八第26頁至第30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年7月123日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷八第32頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年11月19日帳戶取消│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通知書1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 七第35頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年11月19日貴金屬出│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 倉申請書1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷七第36頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、103年7月23日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第24│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第209頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10、客戶交易資料1份（見 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第24頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│140 │蔡育軒│103年7月24日 │ 20,000元 │103年7月25日│同上。 │向遠東商銀│許珮珊、陳彥伯 │1、證人蔡育軒於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 11053號卷八第107頁至 │
│ │ │ │787,710元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 第109頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7月24日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷八第144頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年7月24日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷八第145頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年7月24日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷八第146頁至第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年7月24日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第24│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第209頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│141 │陳彥霖│103年8月14日 │ 20,000元 │103年8月15日│同上。 │向遠東商銀│許珮珊、陳彥伯 │1、證人陳彥霖於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 11053號卷八第107頁至 │
│ │ │ │590,280元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 第109頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 8月14日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷八第127頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年8月14日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷八第102頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年8月14日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷八第129頁至第13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年8月14日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第24│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第210頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│142 │陳力豪│103年8月14日 │ 5,000元 │103年8月15日│不詳。 │原有資金 │馬福智、蘇炫霖、│1、證人陳力豪於偵訊時之 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤陳威漢 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │865,660元 │同上。 │不詳。 │向遠東商銀│ │ 11053號卷八第70頁至第│
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 73頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司103年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 8月14日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷八第101頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年8月14日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷八第102頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年8月14日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷八第103頁至第10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年8月14日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第24│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第210頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│143 │莊鎮毓│103年8月18日 │880,500元 │103年8月19日│鉅僑公司於玉山銀行│向遠東商銀│許珮珊、蘇炫霖 │1、證人莊鎮毓於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷八第70頁至第│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 73頁）。 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │2、103年8月8日黃金買賣及│
│ │ │ │ 10,000元 │同上。 │同上。 │原有資金 │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷八第96頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年8月18日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷八第97頁至第100│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第162頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第25頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│144 │姚志宏│103年8月18日 │41,130元（│103年8月19日│同上。 │原有資金 │許珮珊、馬福智 │1、證人姚志宏於警詢及偵 │
│ │ │ │起訴書誤載│ │ │ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │為41,180元│ │ │ │ │ 偵字第11053號卷四第29│
│ │ │ │） │ │ │ │ │ 頁正面至第31頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第131頁正面至第133頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年8月18日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷四第32頁至第3│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年8月18日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷四第37頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年8月18日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷四第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 43頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年8月18日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第24│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第162頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第25頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│145 │林皇璋│103年8月21日 │ 10,000元 │103年8月22日│同上。 │原有資金 │李玥漩、陳彥伯、│1、證人林皇璋於警詢及偵 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤蘇炫霖 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │882,320元 │同上。 │同上。 │向遠東商銀│ │ 偵字第11053號卷一第26│
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 1頁正面至第263頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第316頁正面至第317 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年8月21日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷一第264頁至第26│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 8頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年8月21日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷一第269頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年8月22日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第270頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年8月21日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 270頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、存摺內頁2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第278頁正、背面）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年8月21日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第25│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第162頁至 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第163頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│146 │許哲銘│103年8月21日 │ 5,000元 │103年8月22日│盛華公司於玉山銀行│原有資金 │蘇炫霖、馬福智、│1、證人許哲銘於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │柯盈朱 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷五第55│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 頁正面至第57頁背面、 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 第70頁正面至第71頁正 │
│ │ │ │878,350元 │同上。 │同上。 │向遠東商銀│ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │2、103年8月21日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷五第58頁至第62 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年8月21日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷五第63頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年8月21日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 64頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、遠東商銀103年8月21日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 個人信用貸款契約書1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷五第65頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第68頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、遠東商銀103年8月21日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 臺幣/外幣/信託開戶總 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 約定書1份（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 五第69頁正、背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年8月21日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第25│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、盛華國際有限公司於玉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 山銀行基隆路分行申設 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳號0000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之交易明細表1份（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第8865號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第210頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、客戶交易資料1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵字第8865號卷三第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│147 │許弘憲│103年8月25日（起訴│ 67,450元 │103年8月26日│鉅僑公司於玉山銀行│原有資金 │陳彥伯 │1、證人許弘憲於警詢及偵 │
│ │ │書誤載為103年8月5 │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │日） │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷四第99│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 頁正面至第101頁正面、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第141頁正面至第142頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年8月25日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷四第102頁至第10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年8月25日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷四第106頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年8月25日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷四第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 107頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、臺灣銀行存摺封面及內 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁各1紙（見同上偵卷四│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第108頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年8月25日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第25│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第163頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第25頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│148 │李汶霖│不詳。 │162,480元 │103年8月25日│同上。 │原有資金 │李玥漩 │1、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年8月24日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第254頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年8月24日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第254頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年8月24日取款委託 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 254頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第163頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第25頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│149 │陳立武│103年8月26日 │378,000元 │103年8月26日│同上。 │向遠東商銀│陳彥伯 │1、證人陳立武於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷六第7頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第8頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年8月26日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷六第26頁至第29 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年8月26日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷六第30頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年8月26日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據（見同上偵卷六第31 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第163頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第25頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│150 │林聖哲│103年9月2日 │873,800元 │103年9月2日 │同上。 │向遠東商銀│李玥漩、蘇炫霖 │1、證人林聖哲於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 11053號卷八第70頁至第│
│ │ │ │ 5,000元 │同上。 │同上。 │原有資金 │ │ 73頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年9月2日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷八第85頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年9月2日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷八第86頁至第89頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年9月2日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見104年度偵字第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4863號卷二第258頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年9月2日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第259頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第163頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第25頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│151 │曾建凱│103年9月2日 │467,850元 │103年9月3日 │同上。 │向遠東商銀│許珮珊、吳佩倩、│1、證人曾建凱於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │蘇炫霖 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 11053號卷六第89頁正面│
│ │ │ │ 5,000元 │103年9月4日 │同上。 │同上。 │ │ 至第91頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年9月2日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷六第172頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年9月2日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷六第17│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、104年1月30日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷六第174頁至第17│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年9月2日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1份（見104年度偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 字第14863號卷一第233 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年9月2日取款委託書│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份（見同上偵卷一第23│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第163頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第25頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│152 │涂豐麟│不詳。 │67,350元 │103年9月3日 │同上。 │原有資金 │蘇炫霖 │1、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年9月2日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見104年度偵字第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 14863號卷二第260頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年9月2日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷二第260頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年9月2日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見同上偵卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第261頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第163頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第26頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│153 │涂豐麟│不詳。 │468,650元 │103年9月4日 │同上。 │向遠東商銀│蘇炫霖 │1、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │ │貸款 │ │ 103年9月3日貴金屬領據│
│ │ │ │載為448,65│ │ │ │ │ 1紙（見104年度偵字第1│
│ │ │ │0元） │ │ │ │ │ 4863號卷二第264頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年9月3日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷二第264頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年9月3日取款委託書│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷二第26│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第163頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第163頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第26頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│154 │簡嘉煒│103年9月3日 │ 5,000元 │不詳。 │同上。 │原有資金 │許珮珊、陳彥伯 │1、證人簡嘉煒於偵訊時之 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │758,230元 │103年9月4日 │同上。 │向遠東商銀│ │ 11053號卷八第107頁至 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 第109頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年9月3日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷八第13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年9月3日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷八第134頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年9月3日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷八第135頁至第138 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年9月3日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見104年度偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 字第14863號卷二第263 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第163頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第26頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│155 │黃俊傑│103年9月4日 │ 5,000元 │103年9月4日 │同上。 │向遠東商銀│陳威漢、蘇炫霖 │1、證人黃俊傑於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷二第63│
│ │ │ │945,690元 │103年9月5日 │同上。 │同上。 │ │ 頁正面至第65頁正面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第156頁正面至第157頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年9月4日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第72頁至第77頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年9月4日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷二第78頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年9月4日、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同銀行103年9月5日存款│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 憑條各1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第79頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年9月4日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷二第82│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年9月4日黃金領取委│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 託書1紙（見104年度偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 字第14863號卷二第267 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第163頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第26頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│156 │楊濟謙│103年9月12日 │774,800元 │103年9月12日│同上。 │向遠東商銀│馬福智、蘇炫霖 │1、證人楊濟謙於警詢及偵 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │載為484,80│ │ │ │ │ 偵字第11053號卷二第98│
│ │ │ │0元） │ │ │ │ │ 頁正面至第100頁正面、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第156頁正面至第157頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年10月7日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷二第101頁至第105 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年9月12日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 106頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、遠東商銀台北忠孝分行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存摺封面及內頁1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷二第107頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 109頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年9月12日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第268頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年9月12日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第269頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第164頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第26頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│157 │施品丞│不詳。 │782,600元 │103年9月15日│同上。 │向遠東商銀│陳威漢、蘇炫霖 │1、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │ │貸款 │ │ 103年9月13日貴金屬領 │
│ │ │ │載為783,60│ │ │ │ │ 據1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │0元） │ │ │ │ │ 第14863號卷一第236頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年9月13日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷一第236頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年9月13日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1份（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第238頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年9月13日取款委託 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1份（見同上偵卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 238頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第164頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、客戶交易資料1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第8865號卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第26頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│158 │許峻瑋│103年9月17日 │ 5,000元 │103年9月16日│同上。 │原有資金 │許珮珊 │1、證人許峻瑋於偵訊時之 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │784,600元 │103年9月17日│同上。 │向遠東商銀│ │ 11053號卷八第6頁至第9│
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年9月17日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷八第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 19頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年9月17日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷八第20頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年9月17日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷八第21頁至第24 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年9月17日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第27│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第164頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│159 │楊仕行│103年9月18日 │100,000元 │103年9月19日│同上。 │不詳。 │陳威漢、蘇炫霖、│1、證人楊仕行於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │馬福智 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷十第3頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第4頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年9月18日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷十第19頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年5月9日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷十第24頁至第27頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年9月18日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷十第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 28頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年9月19日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷十第28頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第164頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│160 │蘇夏隆│不詳。 │110,000元 │103年9月24日│同上。 │不詳。 │許珮珊 │1、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 103年9月23日貴金屬領 │
│ │ │ │215,750元 │同上。 │同上。 │不詳。 │ │ 據1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第272頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年9月23日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第272頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年9月23日黃金簽領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 273頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第164頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│161 │邱聖鈞│不詳。 │389,400元 │103年9月26日│同上。 │不詳。 │許珮珊 │1、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年9月25日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第274頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年9月25日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第274頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年9月25日黃金簽領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 275頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第164頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│162 │蔡宗翰│103年9月29日 │576,840元 │103年9月30日│同上。 │向三信商銀│李玥漩、蘇炫霖、│1、證人蔡宗翰於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │陳彥伯 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷五第75│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第77頁正面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第121頁正面至第122頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年9月29日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷五第78頁正面至 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第80頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年9月29日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 81頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年10月1日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷五第82頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月1日黃金簽領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 277頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第164頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│163 │林冠翰│103年9月30日 │ 5,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │李玥漩、許珮珊、│1、證人林冠翰於偵訊時之 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤簡玉婷、蘇炫霖 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │867,340元 │103年10月2日│鉅僑公司於玉山銀行│不詳。 │ │ 11053號卷八第6頁至第9│
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 103年9月30日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷八第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 14頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年9月30日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷八第15頁至第18 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年10月1日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第278頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年9月30日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第279頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第165頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│164 │陳宥銘│103年10月2日 │ 5,000元 │103年10月3日│同上。 │原有資金 │馬福智、蘇炫霖 │1、證人陳宥銘於警詢及偵 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │778,600元 │同上。 │同上。 │向遠東商銀│ │ 偵字第11053號卷五第 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 112頁正面至第11 3頁背│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面、第121頁正面至第12│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年10月2日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷五第114頁至第11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月2日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 118頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年10月3日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司存款憑條2紙（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷五第119頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年10月8日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷五第120頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年10月3日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷二第28│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第165頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│165 │李佳翰│103年10月6日 │771,800元 │103年10月7日│同上。 │向遠東商銀│李玥漩、蘇炫霖 │1、證人李佳翰於警詢及偵 │
│ │ │ │（起訴書誤│ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │載為772,80│ │ │ │ │ 偵字第11053號卷一第18│
│ │ │ │0元） │ │ │ │ │ 0頁正面至第183頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第312頁正面至第313 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、李佳翰與李玥漩、蘇炫 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 霖使用LINE之文字訊息 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 畫面翻拍照片4張（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷一第184頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、遠東商銀103年10月7日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 個人信用貸款契約書1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷一第185頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第190頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月8日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷一第186頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年10月6日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1紙（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷一第187頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月6日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 189頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、遠東商銀台北忠孝分行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存摺封面及內頁1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷一第191頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 194頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、103年10月6日取款委託 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷一第248頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月8日、103年10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 月9日黃金簽領單各1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵字第14863號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第249頁至第250頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10、李佳翰領取黃金照片2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 張（見同上偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷一第251頁至第25│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │11、玉山銀行存匯中心104 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年1月28日玉山個（存 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）字第0000000000號函│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢送之鉅僑國際股份有│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司開戶交易明細1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（見104年度他字第6│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 02號卷一第149頁、第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 165頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│166 │邱聖鈞│不詳。 │ 3,000元 │103年10月7日│鉅僑公司於玉山銀行│不詳。 │許珮珊 │1、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │ 103年10月7日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 據1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 第14863號卷二第282頁 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ ）。 │
│ │ │ │191,550元 │103年10月8日│同上。 │不詳。 │ │2、103年10月7日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第282頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年10月7日黃金領取 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 委託書1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第283頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第165頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│167 │銀修賢│103年10月7日 │ 25,940元 │103年10月8日│同上。 │不詳。 │馬福智 │1、證人銀修賢於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷二第83│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第85頁正面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第156頁正面至第157頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年10月7日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷二第91頁至第94頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年10月7日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第95頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月7日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 96頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月7日黃金簽領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號二第281頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第165頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│168 │巴震崴│103年10月7日 │ 2,000元 │103年10月8日│同上。 │原有資金 │陳彥伯、蘇炫霖 │1、證人巴震崴於警詢及偵 │
│ │（起訴│ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │書誤載│ │568,680元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 偵字第11053號卷一第17│
│ │為巴震│ │ │ │ │ │ │ 1頁正面至第173頁正面 │
│ │威） │ │ │ │ │ │ │ 、第307頁正面至第308 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年10月7日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷一第174頁至第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 177頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、玉山銀行103年10月8日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第178頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月7日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 178頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年10月8日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押流程圖1份（見10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4年度偵字第14863號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第242頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月8日黃金簽領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1份（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷一第243頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、巴震崴領取黃金照片1張│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵字第14863號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第244頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第165頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│169 │林俊廷│103年10月8日 │ 5,000元 │103年10月9日│同上。 │向三信商銀│蘇炫霖、陳彥伯、│1、證人林俊廷於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │馬福智、陳威漢 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷五第96│
│ │ │ │542,680元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 頁正面至第98頁正面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第121頁正面至第122頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年10月8日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷五第105頁至第10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年10月9日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷五第110頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月8日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 111頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年10月9日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司存款憑條2紙（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷五第111頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月9日黃金簽領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第287頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第165頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│170 │陳彥詠│103年10月8日 │886,720元 │103年10月9日│同上。 │不詳。 │陳彥伯、許珮珊 │1、證人陳彥詠於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷七第67頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第68頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年10月8日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷七第73頁至第76頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月8日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷七第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 77頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年10月13日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷七第78頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年10月8日取款委託 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第289頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第165頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│171 │陳宇邦│103年10月18日 │931,000元 │不詳。 │不詳。 │向遠東商銀│許珮珊、陳彥伯 │1、證人陳宇邦於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷二第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 139頁正面至第141頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面、第163頁正面至第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 164頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年10月18日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷二第142頁至第146 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月18日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 147頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年10月21日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第148頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年10月18日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第291頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│172 │張瑞鈞│103年10月18日 │20,000元 │103年10月22 │鉅僑公司於玉山銀行│原有資金 │陳彥伯 │1、證人張瑞鈞於警詢中之 │
│ │ │ │ │日 │基隆路分行設立之帳│ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷一第289頁正 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 面至第291頁正面）。 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │2、103年10月18日鉅易吉金│
│ │ │ │445,500元 │103年10月23 │同上 │向遠東商銀│ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │日 │ │貸款 │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┤ │ │ 偵卷一第292頁至第296 │
│ │ │ │438,900元 │同上 │鉅僑公司於新光銀行│ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │大同分行設立之帳號│ │ │3、103年10月22日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │0000000000000號帳 │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │戶 │ │ │ 見同上偵卷一第297頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年10月22日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條、同銀行1 03 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年10月23日存款憑條、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 新光銀行103年10月23日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存入憑條各1紙（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第298頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月18日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 299頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、遠東商銀103年10月22日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 個人信用貸款契約書1份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷一第300頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第302頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、存摺內頁2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第303頁至第304頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月22日黃金簽領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號二第293頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第165頁至 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第166頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│173 │林璟衡│103年10月20日 │669,000元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │陳威漢、蘇炫霖 │1、證人林璟衡於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷八第70頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 73頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月20日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷八第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 90頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年10月27日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷八第91頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年10月20日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷八第92頁至第95 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年10月20日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第295頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│174 │呂冠毅│103年10月23日 │477,360元 │103年10月28 │鉅僑公司於玉山銀行│不詳。 │李玥漩、蘇炫霖 │1、證人呂冠毅於偵訊時之 │
│ │ │ │ │日 │基隆路分行設立之帳│ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 11053號卷八第70頁至第│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 73頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月貴金屬領據1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷八第79 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年10月24日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷八第80頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年10月23日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷八第81頁至第84 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年10月23日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第297頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第166頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│175 │林皇璋│103年10月25日（起 │554,400元 │103年10月27 │同上。 │不詳。 │蘇炫霖 │1、證人林皇璋於警詢及偵 │
│ │ │訴書誤載為103年10 │ │日 │ │ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │月27日） │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷一第26│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1頁正面至第263頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第316頁正面至第317 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年10月25日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第271頁至第275 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年10月28日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷一第276頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 貴金屬領據1紙（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第277頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、存摺內頁2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第279頁正、背面）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年10月27日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第299頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第166頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│176 │蔡佳洧│103年10月27日 │254,000元 │103年10月28 │同上。 │向遠東商銀│蘇炫霖、温婷玉、│1、證人蔡佳洧於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │貸款 │李玥漩、柯盈朱 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷五第12│
│ │ │ │313,600元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 7頁正面至第129頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第159頁正面至第160 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面，本院104年度金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 重訴字第10號卷三第8頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面至第9頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年10月27日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷五第130頁至第13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月27日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 134頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年10月29日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷五第135頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年10月28日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷五第136頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年10月27日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第301頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第166頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│177 │江漢宸│103年10月29日 │400,000元 │103年10月30 │同上。 │向銀行貸款│許珮珊、段蒔呈 │1、證人江漢宸於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷五第14│
│ │ │ │324,900元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 9頁正面至第150頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第159頁正面至第160 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年10月29日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷五第152頁至第15│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年11月5日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷五第156頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月29日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 157頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年10月30日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷五第158頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年10月29日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第303頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第166頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│178 │周均特│103年10月29日 │395,400元 │103年10月30 │同上。 │向遠東商銀│蘇炫霖、陳彥伯 │1、證人周均特於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷三第13│
│ │ │ │123,800元 │103年10月31 │同上。 │同上。 │ │ 9頁正面至第141頁背面 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 、第165頁至第167頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年11月6日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷三第142頁至第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年11月10日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷三第146頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月29日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷三第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 147頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年10月30日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第147頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年10月31日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第305頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第166頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│179 │林俊宏│103年10月29日 │485,810元 │103年11月5日│同上。 │向遠東商銀│陳彥伯 │1、證人林俊宏於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 8865號卷二第21頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第22頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年10月29日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 24頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年11月6日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第25頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年10月29日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷二第26頁至第30頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年10月29日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷一第248頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月6日黃金簽領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷一第257至）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、林俊宏領取黃金照片1張│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵字第14863號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第258頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第166頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│180 │鍾尉廷│103年11月1日 │380,100元 │103年11月3日│同上。 │向銀行貸款│李玥漩、蘇炫霖 │1、證人鍾尉廷於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷二第2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第4頁背面、第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 150頁正面至第151頁背 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年11月1日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷二第5頁至第8頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年11月6日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第9頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月1日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 10頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年11月3日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第10頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第166頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│181 │蔡秉宏│103年11月6日（起訴│ 37,440元 │103年11月6日│同上。 │不詳。 │蘇炫霖（起訴書誤│1、證人蔡秉宏於警詢及偵 │
│ │ │書誤載為103年11月5│ │ │ │ │載為陳彥伯） │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │日） │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷三第11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁正面至第118頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第165頁至第167頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年11月6日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷三第133頁至第13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月6日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷三第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 138頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第166頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│182 │江穎軍│不詳。 │435,400元 │103年11月10 │同上。 │不詳。 │李玥漩 │1、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 103年11月6日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第306頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年11月10日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第306頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年11月6日取款委託 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 307頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第166頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│183 │林聖憲│103年11月12日 │480,320元 │103年11月13 │同上。 │向遠東商銀│李玥漩、蘇炫霖、│1、證人林聖憲於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │貸款 │段蒔呈 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷五第13│
│ │ │ │379,200元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 7頁正面至第139頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第159頁正面至第160 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年10月27日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷五第140頁至第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年11月12日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷五第144頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月12日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 145頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年11月13日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷五第145頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月12日黃金簽領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號二第311頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第166頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│184 │蕭宇哲│103年11月12日 │475,320元 │103年11月13 │同上。 │向遠東商銀│蘇炫霖 │1、證人蕭宇哲於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷三第59│
│ │ │ │ 5,000元 │103年11月14 │同上。 │同上。 │ │ 頁正面至第61頁正面、 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 第149頁至第152頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年11月12日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷三第62頁至第66 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年11月17日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷三第67頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月12日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷三第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 68頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年11月12日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第309頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第167頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│185 │鍾尉廷│103年11月12日 │248,400元 │103年11月13 │同上。 │向銀行貸款│蘇炫霖、李玥漩 │1、證人鍾尉廷於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷二第2 │
│ │ │ │ 5,000元 │103年11月14 │同上。 │同上。 │ │ 頁正面至第4頁背面、第│
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 150頁正面至第151頁背 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年11月12日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷二第11頁至第14頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年11月19日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第15頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月12日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 16頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年11月14日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第16頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月19日、103年 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11月20日黃金簽領單各1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見104年度偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷一第262頁、第2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 64頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、鍾尉廷領取黃金照片2張│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵字第14863號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第263頁、第265頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第167頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│186 │黃政喬│103年11月15日 │776,000元 │103年11月18 │同上。 │向遠東商銀│陳彥伯、許珮珊、│1、證人黃政喬於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │貸款 │蘇炫霖 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷八第11│
│ │ │ │ 1,000元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 5頁正面至第116頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第107頁至第109頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年11月15日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷八第121頁至第12│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月15日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第312頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年11月21日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第312頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年11月15日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 313頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第167頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│187 │吳建穎│103年11月21日 │ 65,900元 │103年11月24 │同上。 │原有資金 │陳彥伯 │1、證人吳建穎於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷四第10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁正面至第111頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第141頁正面至第142 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年8月25日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷四第112頁至第11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、玉山銀行103年11月24日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷四第117頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月21日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷四第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 118頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年11月22日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷四第119頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月22日黃金簽領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號二第315頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第167頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│188 │廖子逸│103年11月24日 │450,000元 │103年11月26 │同上 │不詳。 │蘇炫霖 │1、證人廖子逸於偵訊時之 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 11053號卷八第6頁至第9│
│ │ │ │307,380元 │103年11月27 │同上。 │不詳。 │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │2、103年12月4日黃金買賣 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ 3,000元 │同上。 │同上。 │不詳。 │ │ 見同上偵卷八第64頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月24日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷八第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 65頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年11月24日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷八第66頁至第69 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年11月24日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第317頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第167頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│189 │簡嘉煒│103年11月26日 │366,240元 │103年11月27 │同上。 │不詳。 │許珮珊、陳彥伯 │1、證人簡嘉煒於偵訊時之 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷八第107頁至 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第109頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月26日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷八第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 139頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年11月26日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷八第140頁至第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │、玉山銀行存匯中心104年 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第167頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│190 │伍建宇│103年11月28日 │ 10,000元 │103年11月28 │同上。 │向遠東商銀│李玥漩、蘇炫霖 │1、證人伍建宇於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷三第2 │
│ │ │ │482,860元 │103年12月1日│同上。 │同上。 │ │ 頁正面至第5頁正面、第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 149頁至第152頁，104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 度他字第602號卷一第12│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁正面至第130頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年11月28日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷三第6頁至第11頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月28日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷三第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 12頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年12月3日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷三第12頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年11月28日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及同銀行103年12月1日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條各1紙（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷三第14頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、遠東商銀板橋文化分行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存摺封面及內頁1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷三第15頁至第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、104年4月16日貴金屬出 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 倉申請書1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第17頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、103年11月28日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷一第268頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10、鉅僑國際股份有限公司│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月3日黃金簽領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見同上偵字第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 14863號卷一第269頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │11、伍建宇領取黃金照片1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 張（見同上偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷一第270頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12、伍建宇使用MT4交易軟 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 體之操作流程照片12張│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度他字第602│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第131頁至第136│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13、玉山銀行存匯中心104 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年1月28日玉山個（存 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）字第0000000000號函│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢送之鉅僑國際股份有│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司開戶交易明細1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（見104年度他字第6│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 02號卷一第149頁、第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 167頁至第168頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│191 │江柏翰│103年11月28日 │360,160元 │103年12月1日│同上。 │向遠東商銀│陳彥伯、吳佩倩 │1、證人江柏翰於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷三第82│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第84頁正面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第158頁至第160頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年11月28日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷三第85頁至第88 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年12月5日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷三第89頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月28日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷三第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 90頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、存摺內頁1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第90頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年11月28日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷一第274頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月5日黃金簽領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷一第275頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、江柏翰領取黃金照片1張│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵字第14863號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第276頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10、玉山銀行存匯中心104 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年1月28日玉山個（存 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）字第0000000000號函│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢送之鉅僑國際股份有│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司開戶交易明細1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（見104年度他字第6│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 02號卷一第149頁、第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 168頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │11、玉山銀行103年12月1日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 取款憑條1紙（見同上 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 他卷一第192頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│192 │黃俊傑│103年11月28日（起 │ 5,000元 │103年11月28 │同上。 │向三信商銀│陳威漢、蘇炫霖 │1、證人黃俊傑於警詢及偵 │
│ │ │訴書誤載為103年11 │ │日 │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │月27日） ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷二第63│
│ │ │ │358,440元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 頁正面至第65頁正面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第156頁正面至第157頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年11月28日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷二第66頁至第71頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、玉山銀行103年11月28日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第79頁至第80頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月28日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 81頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第167頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│193 │陳冠諭│103年11月30日 │ 5,000元 │103年12月1日│同上。 │向遠東商銀│李玥漩、蘇炫霖 │1、證人陳冠諭於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷一第10│
│ │ │ │469,710元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 0頁正面至第102頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第146頁正面至第147 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年11月30日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷一第103頁至第10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、遠東商銀台北忠孝分行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存摺封面及內頁1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷一第108頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 109頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年12月3日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷一第110頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年11月30日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 111頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年11月30日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷一第280頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月3日黃金簽領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷一第281頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、陳冠諭領取黃金照片1張│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵字第14863號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第282頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10、玉山銀行存匯中心104 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年1月28日玉山個（存 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）字第0000000000號函│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢送之鉅僑國際股份有│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司開戶交易明細1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（見104年度他字第6│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 02號卷一第149頁、第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 167頁至第168頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │11、玉山銀行103年12月1日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙（見同上 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 他卷一第215頁至第216│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│194 │黃建中│103年12月1日 │104,240元 │103年12月2日│同上。 │不詳。 │李玥漩、蘇炫霖 │1、證人黃建中於偵訊時之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷六第89頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 91頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、玉山銀行103年12月2日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷六第178頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年12月5日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷六第181頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年12月1日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷六第187頁至第190 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月1日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷一第284頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月5日黃金簽領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷一第286頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、黃建中領取黃金照片1張│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵字第14863號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第27頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第168頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│195 │楊逸汶│103年12月1日 │400,000元 │103年12月2日│同上。 │原有資金 │李玥漩、蘇炫霖 │1、證人楊逸汶於警詢及偵 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ 3,000元 │同上 │不詳。 │向遠東商銀│ │ 偵字第11053號卷一第74│
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 頁正面至第76頁正面、 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 第146頁正面至第147頁 │
│ │ │ │255,920元 │103年12月3日│不詳。 │同上。 │ │ 正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年12月1日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第77頁至第82頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、遠東商銀台北忠孝分行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存摺及內頁1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第83頁至第84頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年12月2日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條3紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第85頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅易吉金融集團股份有 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司103年12月9日客 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶協議書、貴金屬出倉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 申請書、取消帳戶通知 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1份（見同上偵卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 86頁至第88頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年12月4日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第90頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、遠東商銀103年12月1日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 貸款契約書1份（見同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第14863號卷一第91│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第96頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、遠東商銀103年12月10日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 消費者分期/信用貸款結│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 清證明書1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 字第14863號卷一第97頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、臺灣銀行103年12月10日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 匯款申請書回條聯1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵字第14863號卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第97頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10、鉅僑國際股份有限公司│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月1日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵字第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4863號卷一第98頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │11、鉅僑國際股份有限公司│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12、103年12月1日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵字第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4863號卷二第319頁背 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13、玉山銀行存匯中心104 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年1月28日玉山個（存 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）字第0000000000號函│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢送之鉅僑國際股份有│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司開戶交易明細1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（見104年度他字第6│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 02號卷一第149頁、第1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 68頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│196 │陳維廷│103年12月7日 │400,000元 │103年12月9日│同上。 │向遠東商銀│蘇炫霖、柯盈朱 │1、證人陳維廷於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷三第18│
│ │ │ │175,160元 │同上。 │同上。 │不詳。 │ │ 頁正面至第20頁正面、 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 第149頁至第152頁）。 │
│ │ │ │ 3,000元 │同上。 │同上。 │不詳。 │ │2、103年12月7日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷三第21頁至第25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月7日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷三第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 26頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年12月9日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第26頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年12月11日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷三第27頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年12月7日取款委託 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷二第321頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第168頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、玉山銀行103年12月9日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條3紙（見同上他│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第217頁至第219頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│197 │袁倫廷│103年12月8日 │ 5,000元 │103年12月10 │同上。 │向遠東商銀│陳彥伯 │1、證人袁倫廷於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷一第16│
│ │ │ │272,410元 │103年12月12 │同上。 │同上。 │ │ 1頁正面至第163頁正面 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 、第307頁正面至第308 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年12月8日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第164頁至第168 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月8日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 169頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年12月17日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷一第170頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年12月8日取款委託 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 324頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第168頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行103年12月10日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、103年12月12日存款憑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 條各1紙（見同上他卷一│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第208頁至第209頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│198 │張智捷│103年12月9日 │473,800元 │103年12月10 │同上。 │不詳。 │陳彥伯、許珮珊、│1、證人張智捷於偵訊時之 │
│ │ │ │ │日 │ │ │段蒔呈 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 11053號卷六第62頁正面│
│ │ │ │ 5,000元 │同上。 │同上。 │不詳。 │ │ 至第63頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月9日貴金屬領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據（見同上偵卷六第73 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年12月9日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷六第74頁至第77 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年12月16日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵字第14863號卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第322頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年12月9日取款委託 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷二第322頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第168頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行103年12月10日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙（見同上他│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第213頁至第214頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│199 │傅紹玨│103年12月10日 │338,750元 │103年12月10 │同上。 │不詳。 │羅啓哲 │1、證人傅紹玨於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷二第17│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第19頁正面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第150頁正面至第151頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年12月10日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷二第20頁至第24頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年12月10日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第25頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月10日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 26頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第168頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行103年12月10日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上他│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第220頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│200 │吳宗鴻│103年12月14日 │406,200元 │103年12月16 │同上。 │向遠東商銀│段蒔呈、陳彥伯、│1、證人吳宗鴻於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │貸款 │吳佩倩 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷三第69│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第71頁正面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第158頁至第160頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年12月14日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷三第72頁至第76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、玉山銀行103年12月16日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第77頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月14日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷三第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 77頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年12月16日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷三第78頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、存摺內頁1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第79頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第169頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│201 │李偉欽│103年12月15日 │ 10,000元 │103年12月16 │同上。 │向遠東商銀│蘇炫霖 │1、證人李偉欽於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷二第27│
│ │ │ │312,520元 │103年12月17 │同上。 │同上。 │ │ 頁正面至第29頁正面、 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 第150頁正面至第151頁 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 背面）。 │
│ │ │ │400,000元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │2、103年12月15日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷二第30頁至第34頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年12月18日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第35頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月15日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 36頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年12月17日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第36頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁正、背面）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、103年12月15日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷二第335頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第169頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、玉山銀行103年12月16日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙、103年12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 月17日存款憑條2紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上他卷一第200頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 202頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│202 │曾仲毅│103年12月17日 │100,000元 │103年12月16 │同上。 │原有資金 │李玥漩、蘇炫霖、│1、證人曾仲毅於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │ │陳威漢 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷一第10│
│ │ │ │100,000元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 0頁正面至第102頁背面 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 、第146頁正面至第147 │
│ │ │ │100,000元 │103年12月17 │同上。 │同上。 │ │ 頁正面）。 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │2、103年12月17日鉅易吉金│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │102,000元 │103年12月18 │同上。 │同上。 │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 偵卷一第130頁至第135 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月17日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 136頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年12月16日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙、103年12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 月17日存款憑條1紙、10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3年12月18日存款憑條1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷一第137│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁至第138頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁正、背面）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月18日黃金簽領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷二第326頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第168頁至 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第169頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│203 │曾仲毅│103年12月17日 │291,500元 │103年12月18 │同上。 │向遠東商銀│李玥漩、蘇炫霖、│1、證人曾仲毅於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │貸款 │陳威漢 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷一第10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0頁正面至第102頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第146頁正面至第147 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年12月17日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第114頁至第119 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月17日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷一第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 120頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年12月18日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條3紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第121頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年12月17日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷一第122頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第169頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│204 │黃建中│103年12月17日（起 │463,400元 │103年12月19 │同上。 │不詳。 │蘇炫霖 │1、證人黃建中於偵訊時之 │
│ │ │訴書誤載為103年12 │ │日 │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │月18日） │ │ │ │ │ │ 11053號卷六第89頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 91頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月18日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷六第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 182頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年12月17日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷六第183頁至第186 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月18日黃金簽領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷二第327頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第169頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│205 │施品丞│103年12月24日 │345,020元 │103年12月24 │同上。 │向三信商銀│陳威漢 │1、證人施品丞於警詢及偵 │
│ │ │ │ │日 │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷二第55│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面至第57頁正面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第156頁正面至第157頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年12月24日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷二第58頁至第61頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月24日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 62頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年12月24日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第62頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年12月24日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷二第336頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第169頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│206 │吳健銘│103年12月24日 │ 10,000元 │103年12月24 │同上。 │向三信商銀│黃鈺婷、蘇炫霖 │1、證人吳健銘於偵訊時之 │
│ │ │ │ │日 │ │貸款 │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 11053號卷六第89頁正面│
│ │ │ │396,300元 │103年12月25 │同上。 │同上。 │ │ 至第91頁正面）。 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │2、104年1月16日取消帳戶 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 通知書1份（見同上偵卷│
│ │ │ │359,880元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 六第95頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年12月25日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷六第150頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月24日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷六第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 152頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、玉山銀行103年12月24日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙、103年12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 月25日存款憑條2紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷六第153頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、三信商銀103年12月24日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 匯款回條1紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷六第154頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、三信商銀103年12月24日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 消費性無擔保借款撥款 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 授權書1份（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 六第155頁至第157頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、103年12月25日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷六第158頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年1月14日約定書1紙│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷六第159頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10、104年1月15日貴金屬出│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 倉申請書1紙（見同上 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷六第160頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │11、104年2月2日貴金屬質 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 押部分放棄聲明書1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷六第162 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12、鉅僑國際股份有限公司│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年2月貴金屬回收聲│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 明書1紙（見同上偵卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 六第163頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13、103年12月24日鉅易吉 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 金銀業股份有限公司貴│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 金屬買賣合約書1份（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷六第164頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第166-2頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │14、鉅僑國際股份有限公司│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷一第199頁背面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │15、玉山銀行存匯中心104 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年1月28日玉山個（存 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）字第0000000000號函│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢送之鉅僑國際股份有│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 限公司開戶交易明細1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（見104年度他字第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 602號卷一第149頁、第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 169頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│207 │林俊宏│103年12月24日 │91,840元 │103年12月25 │同上。 │原有資金 │段蒔呈 │1、證人林俊宏於偵訊時之 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 8865號卷二第21頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第22頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月24日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 31頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年12月24日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷二第32頁至第36頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年12月24日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第37頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第169頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行103年12月25日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見104年 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 度他字第602號卷一第20│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│208 │吳俊諺│103年12月23日（起 │395,700元 │103年12月24 │同上。 │向銀行貸款│陳彥伯、許珮珊、│1、證人吳俊諺於檢察事務 │
│ │ │訴書誤載為103年12 │ │日 │ │ │段蒔呈 │ 官詢問及偵訊時之證述 │
│ │ │月24日） ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ （見105年度他字第7146│
│ │ │ │382,510元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 號卷第5頁至第6頁，104│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度偵字第11053號卷六│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第62頁正面至第63頁背 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、103年12月23日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷六第82頁至第85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、103年12月24日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷六第86頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行103年12月24日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷六第87頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月24日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷六第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 88頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第169頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行103年12月24日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 取款憑條1紙（見同上他│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第195頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│209 │張廷緯│103年12月24日（起 │393,000元 │103年12月25 │同上。 │不詳。 │許珮珊、陳彥伯、│1、證人張廷緯於偵訊時之 │
│ │ │訴書誤載為103年12 │ │日 │ │ │段蒔呈 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │月25日） ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 11053號卷六第62頁正面│
│ │ │ │392,000元 │103年12月26 │同上。 │不詳。 │ │ 至第63頁背面）。 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │2、103年12月24日鉅易吉金│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ 1,000元 │同上。 │同上。 │不詳。 │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷六第78頁至第81 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月25日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷二第332頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、103年12月25日黃金買賣│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵字第14863號卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第332頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年12月24日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷二第332頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第169頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、玉山銀行103年12月25日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙、103年12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 月26日存款憑條2紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上他卷一第210頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 212頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│210 │黃志賢│不詳。 │ 52,960元 │103年12月29 │同上。 │不詳。 │羅啓哲 │1、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │日 │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月29日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 333頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月29日黃金簽領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 333頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第170頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│211 │吳俊廷│103年12月29日 │331,750元 │103年12月29 │同上。 │不詳。 │柯盈朱、陳威漢、│1、證人吳俊廷於偵訊時之 │
│ │ │ │ │日 │ │ │段蒔呈 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷六第191頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面至第192頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、104年1月6日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷六第195頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月29日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷六第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 196頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年12月29日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷六第201頁至第203 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -1頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、103年12月30日取款委託│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷二第334頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第170頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│212 │吳俊廷│103年12月30日 │486,920元 │103年12月30 │同上。 │不詳。 │柯盈朱、陳威漢、│1、證人吳俊廷於偵訊時之 │
│ │ │ │ │日 │ │ │段蒔呈 │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 11053號卷六第191頁正 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面至第192頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、104年1月6日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷六第195頁）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103年12月30日貴金屬領│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 據1紙（見同上偵卷六第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 196頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、103年12月30日鉅易吉金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷六第197頁至第200 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行存匯中心104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日玉山個（存）字│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第0000000000號函檢送 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之鉅僑國際股份有限公 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 司開戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度他字第602號卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第149頁、第170頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行103年12月30日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 取款憑條1紙（見同上他│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第194頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│213 │李佳翰│104年1月2日 │24,520元（│104年1月5日 │同上。 │原有資金 │李玥漩、蘇炫霖 │1、證人李佳翰於警詢及偵 │
│ │ │ │起訴書誤載│ │ │ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │為26,520元│ │ │ │ │ 偵字第11053號卷一第18│
│ │ │ │） │ │ │ │ │ 0頁正面至第183頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第312頁正面至第313 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、104年1月2日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1紙（同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第188頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年1月2日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷一第18│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、遠東商銀台北忠孝分行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存摺封面及內頁1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷一第191頁至第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 194頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁背面、第20│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年1月6日黃金簽領單│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷二第338頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行104年1月5日存│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款憑條1紙（見104年度 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 他字第602號卷一第198 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│214 │曾仲毅│104年1月2日 │63,300元 │104年1月5日 │同上。 │原有資金 │李玥漩、蘇炫霖、│1、證人曾仲毅於警詢及偵 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤陳威漢 │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ 3,000元 │104年1月8日 │同上。 │同上。 │ │ 偵字第11053號卷一第10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0頁正面至第102頁背面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第146頁正面至第147 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、104年1月2日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第123頁至第128頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年1月2日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷一第12│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14 863號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁背面、第20│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年1月2日黃金簽領單│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷二第33│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行104年1月8日、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年1月5日存款憑條各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見104年度他字第6│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 02號卷一第206頁、第22│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│215 │林煒晨│104年1月7日 │373,840元 │104年1月8日 │同上。 │向遠東商銀│蘇炫霖、温婷玉 │1、證人林煒晨於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵字第11053號卷二第37│
│ │ │ │ 5,000元 │同上。 │同上。 │同上。 │ │ 頁正面至第39頁背面、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第150頁正面至第151頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、104年1月7日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1份（同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第40頁至第45頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、玉山銀行104年1月8日存│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款憑條2紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第46頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、104年1月26日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第47頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第199頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、盛華國際有限公司104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月7日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵字第14863號卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第341頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、104年1月7日取款委託書│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷二第34│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1頁背面）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│216 │李佩樺│不詳。 │ 69,800元 │104年1月21日│同上。 │不詳。 │黃維彬 │1、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第200頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司104 1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 月22日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第340頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、104年1月22日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第340頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│217 │范欣禕│104年1月22日 │423,300元 │不詳。 │不詳。 │向三信商銀│段蒔呈、陳彥伯 │1、證人范欣禕於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷一第21│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 4頁正面至第216頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第316頁正面至第317 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、被告陳彥伯與范欣禕之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ LINE文字訊息畫面翻拍 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 照片14張（見同上偵卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第217頁至第220頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、104年1月22日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷一第228頁至第232 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、104年1月30日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷一第233頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、盛華國際有限公司104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月22日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷一第234頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、104年1月22日取款委託 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第345頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 背面）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│218 │范欣禕│不詳。 │139,600元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │段蒔呈 │1、盛華國際有限公司104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月22日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷二第344頁正面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、104年1月30日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第344頁正│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、104年1月22日取款委託 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 344頁背面）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│219 │林煒晨│104年1月28日 │ 1,000元 │104年1月30日│鉅僑公司於玉山銀行│向三信商銀│温婷玉、蘇炫霖 │1、證人林煒晨於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 偵字第11053號卷二第37│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 頁正面至第39頁背面、 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 第150頁正面至第151頁 │
│ │ │ │420,600元 │同上。 │盛華公司於玉山銀行│不詳。 │ │ 背面）。 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │2、104年1月28日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 屬買賣合約書1份（同上│
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 偵卷二第48頁至第52頁 │
│ │ │ │139,200元 │同上。 │盛華公司於玉山銀行│同上。 │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │基隆路分行設立之帳│ │ │3、玉山銀行104年1月30日 │
│ │ │ │ │ │號0000000000000號 │ │ │ 存款憑條3紙（見同上偵│
│ │ │ │ │ │帳戶 │ │ │ 卷二第53頁至第54頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、盛華國際有限公司104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月28日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷二第53頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第200頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、104年1月28日取款委託 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 342頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、玉山銀行104年1月30日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條1紙（見104年 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 度他字第602號卷一第19│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 9頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│220 │范欣禕│不詳。 │13,800元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │段蒔呈 │1、盛華國際有限公司104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月30日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見104年度偵字第1486│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號卷二第346頁正面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年1月30日黃金簽領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（同上偵卷二第34│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│221 │曾建凱│104年1月30日 │289,000元 │104年1月30日│同上。 │不詳。 │吳佩倩、蘇炫霖 │1、證人曾建凱於偵訊時之 │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 證述（見104年度偵字第│
│ │ │ │ 5,000元 │同上。 │同上。 │不詳。 │ │ 11053號卷六第89頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第91頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1月30日貴金屬領據1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （見同上偵卷六第167頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、104年1月30日鉅易吉金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀業股份有限公司貴金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 屬買賣合約書1份（見同│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 上偵卷六第168頁至第17│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之帳戶交易明細1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年度偵字第14863號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第200頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、104年1月29日取款委託 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書1紙（見同上偵字第14│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 863號卷二第343頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、玉山銀行104年1月30日 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存款憑條2紙（見104年 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 度他字第602號卷一第22│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁至第227頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│222 │鐘子涵│不詳。 │787,360元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │許珮珊 │1、盛華國際有限公司104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2月2日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第349頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、104年2月6日黃金買賣及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 質押交易流程圖1紙（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷二第349頁正面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、104年2月2日取款委託書│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷二第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 349頁背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│223 │高嘉鴻│不詳。 │138,100元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │許珮珊 │1、盛華國際有限公司104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2月4日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第351頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、104年2月11日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第351頁正│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│224 │高嘉鴻│不詳。 │69,800元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │許珮珊 │1、盛華國際有限公司104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2月4日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第352頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2月11日白金套組簽領單│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷二第35│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2頁背面）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│225 │楊適丞│104年2月6日 │447,810元 │不詳。 │不詳。 │向遠東商銀│李玥漩、蘇炫霖 │1、證人楊適丞於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │貸款 │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷一第19│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁正面至第197頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第312頁正面至第313 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、遠東商銀台北忠孝分行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存摺封面及內頁1份（見│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 同上偵卷一第200頁背面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 至第201頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、遠東商銀個人信用貸款 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 契約書1紙（見同上偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第202頁正、背面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、104年2月6日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書2紙（同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第203頁、第210頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正、背面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、104年2月11日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷一第205頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年2月6日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷一第20│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7、被告蘇炫霖與楊適丞之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ LINE文字訊息畫面翻拍 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 照片12張（見同上偵卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第211頁至第213頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年2月11日黃金簽領 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1紙（見104年度偵字 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第14863號卷二第354頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 正面）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│226 │楊適丞│104年2月6日 │69,800元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │李玥漩、蘇炫霖 │1、證人楊適丞於警詢及偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 訊時之證述（見104年度│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第11053號卷一第19│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 5頁正面至第197頁正面 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、第312頁正面至第313 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁正面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、104年2月6日鉅易吉金銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業股份有限公司貴金屬 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 買賣合約書1紙（同上偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷一第204頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、104年2月11日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷一第205頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4、鉅僑國際股份有限公司 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 104年2月6日貴金屬領據│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷一第20│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5、被告蘇炫霖與楊適丞之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ LINE文字訊息畫面翻拍 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 照片12張（見同上偵卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 一第211頁至第213頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│227 │李孟哲│不詳。 │290,430元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │段蒔呈 │1、盛華國際有限公司104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2月6日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第350頁正面）。│
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、104年2月10日黃金買賣 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及質押交易流程圖1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見同上偵卷二第350頁正│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3、104年2月6日取款委託書│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷二第35│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0頁背面）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│228 │李孟哲│不詳。 │69,800元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │段蒔呈 │1、盛華國際有限公司104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2月6日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第348頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、104年2月6日委託取款書│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙（見同上偵卷二第34│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 8頁）。 │
├──┼───┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼────────┼────────────┤
│229 │黃志賢│不詳。 │69,800元 │不詳。 │不詳。 │不詳。 │羅啓哲 │1、盛華國際有限公司104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3月5日貴金屬領據1紙（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 見104年度偵字第14863 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號卷二第355頁）。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2、盛華國際有限公司104年│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3月5日白金套組簽領單1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙（見同上偵卷二第355│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁）。 │
├──┴───┴─────────┴─────┴──────┴─────────┴─────┴────────┴────────────┤
│投資總金額：新臺幣105,794,075元 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
附表三（103年11月7日在新北市○○區○○路0段000號6樓D室、F室之搜索扣押物）
┌──┬──────────────┬─────────┬────────┐
│編號│扣案物及數量 │是否沒收 │備註 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│ 1 │BGI匯款明細32張。 │不沒收。 │本院104年度刑保 │
│ │ │ │管字第2040號保管│
│ │ │ │物品 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│ 2 │盛華公司存摺2本， │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│ 3 │鉅易吉公司存摺2本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│ 4 │鉅僑公司存摺2本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│ 5 │鉅僑公司請款單9張。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│ 6 │月績表14張。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│ 7 │楊馥寧合庫存摺1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│ 8 │銀行帳3張。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│ 9 │103年9月至10月發票明細25張。│同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│10 │103年9月至10月發票明細29張。│同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│11 │鉅易吉營業檢討表22張。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│12 │香港鉅易吉IB甄選表9張。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│13 │文宣資料1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│14 │客戶資料1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│15 │客戶交易資料1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│16 │邀約答客問資料1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│17 │員工資料1張。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│18 │銷貨發票明細1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│19 │客戶往來資料2本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│20 │鉅易吉公司貴金屬買賣合約書3 │同上。 │同上。 │
│ │張。 │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│21 │盛華公司業績明細表1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│22 │成交客戶資料表1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│23 │客戶開戶申請表1張。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│24 │客戶聯絡概況表1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│25 │成交客戶紀錄表1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│26 │委託提供資訊聲明書1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│27 │鉅易吉103年客戶總表1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│28 │資料1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│29 │交易往來資料1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│30 │盛華國際營業組織圖1張。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│31 │客戶名單1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│32 │盛華公司電腦資料1片。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│33 │盛華公司電腦資料1片。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│34 │盛華公司電腦資料1片。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│35 │客戶聯繫資料11張。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│36 │客戶資料1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│37 │合約書3本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│38 │黃金交易宣傳資料2本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│39 │蔡騰輝筆記本1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│40 │鉅僑公司資料1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│41 │雜記1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│42 │電腦資料2片。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│43 │銀行交易明細1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│44 │筆記本1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│45 │客戶資料4本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│46 │金融交易系統專利證書2張。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│47 │業績進度表1本。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼────────┤
│48 │黃金簽領單1本。 │同上。 │同上。 │
└──┴──────────────┴─────────┴────────┘
附表四（104年4月9日在新北市○○區○○路0段000號6樓D室、F室之搜索扣押物）
┌──┬──────────────┬─────────┬──────────┬───────────┬───────┐
│編號│扣案物及數量 │是否沒收 │扣押處 │扣押物品目錄表所在卷宗│備註 │
│ │ │ │ │及頁碼 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 1 │新光銀行帳號0000000000000號 │屬供犯罪所用之物，│在蘇玲娟辦公室扣得。│104年度偵字第14863號卷│本院104年度保 │
│ │帳戶、帳號0000000000000號帳 │應沒收。 │ │一第111頁之扣押物品目 │管字第2040號保│
│ │戶、帳號0000000000000號帳戶 │ │ │錄表。 │管物品 │
│ │存摺各1本。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 2 │玉山銀行帳號0000000000000號 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │帳戶、帳號0000000000000號帳 │ │ │ │ │
│ │戶、帳號0000000000000號帳戶 │ │ │ │ │
│ │、帳號0000000000000號帳戶存 │ │ │ │ │
│ │摺各1本。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 3 │盛華公司、鉅僑公司、鉅易吉公│同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │司、鉅思利公司發票章各1個、 │ │ │一第111頁、第115頁之扣│ │
│ │公司大小章共23顆、盛華公司、│ │ │押物品目錄表。 │ │
│ │鉅僑公司、鉅易吉公司統一發票│ │ │ │ │
│ │張共6顆。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 4 │印鑑章6個。 │同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │ │ │ │一第111頁之扣押物品目 │ │
│ │ │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 5 │教戰守則4張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 6 │98年12月至104年2月之發票明細│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │表1份。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 7 │盛華公司、鉅僑公司、鉅易吉 │同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │公司之104年1、2月之發票明細 │ │ │一第112頁之扣押物品目 │ │
│ │表3份。 │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 8 │100年1月至104年2月之發票明細│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │表1份。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 9 │電匯指定往來帳戶1只。 │同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │ │ │ │一第111頁之扣押物品目 │ │
│ │ │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│10 │桌上型電腦1組（含主機、鍵盤 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │、滑鼠、螢幕）。 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│11 │101年7月至12月之客戶資料8包 │同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │。 │ │ │一第112頁之扣押物品目 │ │
│ │ │ │ │錄表。 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│12 │102年1月、3月至5月之客戶資料│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │6包。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│13 │103年3月至12月之客戶資料5包 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│14 │未註明時間之客戶資料1包。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│15 │103年1月至104年2月之薪資結算│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │明細表1份。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│16 │客戶定金新臺幣21萬元 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│17 │新光銀行帳號0000000000000號 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │帳戶、玉山銀行帳號0000000000│ │ │ │ │
│ │912號帳戶、帳號0000000000000│ │ │ │ │
│ │號帳戶之支票簿3本。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│18 │商業本票1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│19 │請款單明細5卷。 │同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │ │ │ │一第113頁正面之扣押物 │ │
│ │ │ │ │品目錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│20 │借貸單據1卷。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│21 │盛華公司、鉅僑公司、鉅易吉公│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │司之薪資清冊各1冊。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│22 │盛華公司、鉅僑公司、鉅易吉公│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │司之營業銷售額稅額報表各1冊 │ │ │ │ │
│ │。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│23 │盛華公司、鉅易吉公司之營利事│同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │業所得稅相關資料1袋。 │ │ │一第113頁背面之扣押物 │ │
│ │ │ │ │品目錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│24 │富國盛世客戶協議書線上交易平│同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │臺使用手冊2冊。 │ │ │一第113頁正面之扣押物 │ │
│ │ │ │ │品目錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│25 │盛華公司教育訓練相關資料1卷 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│26 │玉山銀行帳號0000000000000號 │同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │帳戶存摺5本、國泰世華銀行帳 │ │ │一第113頁背面、第114頁│ │
│ │號000000000000號帳戶存摺3本 │ │ │正、背面之扣押物品目錄│ │
│ │、1本、新光銀行帳號000000000│ │ │表。 │ │
│ │4160號帳戶、臺灣企銀帳號 │ │ │ │ │
│ │00000000000號帳戶存摺、中國 │ │ │ │ │
│ │信託帳號000000000000號帳戶存│ │ │ │ │
│ │摺各1本（戶名均為盛華公司） │ │ │ │ │
│ │。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│27 │玉山銀行帳號00000000000000號│同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │帳戶存摺4本（戶名為鉅僑公司 │ │ │一第113頁背面之扣押物 │ │
│ │）。 │ │ │品目錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│28 │玉山銀行帳號0000000000000號 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │帳戶存摺7本（戶名為鉅易吉公 │ │ │ │ │
│ │司）。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│29 │玉山銀行帳號0000000000000號 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │帳戶存摺、帳號0000000000000 │ │ │ │ │
│ │號各1本（戶名為鉅思利公司） │ │ │ │ │
│ │。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│30 │國泰世華銀行帳號000000000000│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │號帳戶存摺1本（戶名為陳月玲 │ │ │ │ │
│ │）。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│31 │國泰世華銀行帳號000000000000│同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │號帳戶存摺1本（戶名為吳柏震 │ │ │一第114頁正面之扣押物 │ │
│ │）。 │ │ │品目錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│32 │玉山銀行帳號0000000000000號 │同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │帳戶、帳號0000000000000號存 │ │ │一第114頁正面、第115頁│ │
│ │摺各1本、帳號0000000000000號│ │ │之扣押物品目錄表。 │ │
│ │帳戶存摺2本、帳號00000000000│ │ │ │ │
│ │26號外匯存摺、陽信銀行帳號03│ │ │ │ │
│ │0000000000號帳戶、帳號039010│ │ │ │ │
│ │040432號帳戶存摺各1本（戶名 │ │ │ │ │
│ │均為温蘇玲芬）、提款卡1張。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│33 │玉山銀行帳號0000000000000號 │同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │帳戶存摺、帳號0000000000000 │ │ │一第114頁正、背面、第1│ │
│ │號帳戶外匯存摺、中華郵政帳號│ │ │15頁之扣押物品目錄表。│ │
│ │00000000000000000號帳戶存摺 │ │ │ │ │
│ │、國泰世華銀行帳號0000000000│ │ │ │ │
│ │67號帳戶存摺、帳號0000000000│ │ │ │ │
│ │80號存摺、帳號000000000000號│ │ │ │ │
│ │帳戶外匯存摺、臺灣企銀帳號 │ │ │ │ │
│ │00000000000號帳戶存摺、渣打 │ │ │ │ │
│ │銀行帳號00000000000000號帳戶│ │ │ │ │
│ │存摺各1本（戶名均為蘇玲娟） │ │ │ │ │
│ │。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│34 │玉山銀行帳號0000000000000號 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │帳戶存摺、帳號0000000000000 │ │ │ │ │
│ │號外匯存摺、國泰世華銀行帳號│ │ │ │ │
│ │000000000000號帳戶存摺各1本 │ │ │ │ │
│ │（戶名為温婷玉）、提款卡1張 │ │ │ │ │
│ │。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│35 │國泰世華銀行帳號000000000000│同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │號帳戶存摺1本（戶名為賴國昌 │ │ │一第114頁背面之扣押物 │ │
│ │）。 │ │ │品目錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│36 │國泰世華銀行帳號000000000000│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │號帳戶存摺1本（戶名為蘇柏維 │ │ │ │ │
│ │）。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│37 │國泰世華銀行帳號000000000000│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │號帳戶存摺1本（戶名為許珮珊 │ │ │ │ │
│ │）。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│38 │國泰世華銀行帳號000000000000│同上。 │同上。 │同上 │同上。 │
│ │號帳戶存摺1本（戶名為李玥漩 │ │ │ │ │
│ │）。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│39 │國泰世華銀行帳號000000000000│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │號帳戶存摺1本（戶名為陳彥伯 │ │ │ │ │
│ │）。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│40 │國泰世華銀行帳號000000000000│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │號帳戶存摺1本（戶名為羅啓政 │ │ │ │ │
│ │）。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│41 │玉山銀行帳號0000000000000號 │同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │帳戶外匯存摺1本（戶名為陳月 │ │ │一第115頁之扣押物品目 │ │
│ │娥）。 │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│42 │金色手機1支（廠牌：HTC，內含│同上。 │在陳彥伯辦公桌扣得。│104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │行動電話門號0000000000號SIM │ │ │一第116頁之扣押物品目 │ │
│ │卡1張）。 │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│43 │黑色手機1支（廠牌：A World，│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │內含行動電話門號0000000000號│ │ │ │ │
│ │SIM卡1張）。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│44 │金色隨身碟1臺。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│45 │鉅易吉公司之客戶總表1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│46 │客戶巴震崴資料1份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│47 │手機1支（廠牌：HTC，內含行動│不沒收。 │在李秋燕辦公桌扣得。│104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │電話門號0000000000號SIM卡1張│ │ │一第117頁之扣押物品目 │ │
│ │）。 │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│48 │藍色手機1支（廠牌：HTC，內含│屬供犯罪所用之物，│在許珮珊辦公桌扣得。│104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │行動電話門號0000000000號SIM │應沒收。 │ │一第118頁之扣押物品目 │ │
│ │卡1張）。 │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│49 │金色手機1支（廠牌：HTC，內含│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │行動電話門號0000000000號SIM │ │ │ │ │
│ │卡1張）。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│50 │貴金屬領據1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│51 │訓練手冊1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│52 │林思廷客戶資料及合約（含私章│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │）1份。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│53 │金色手機1支（廠牌：HUAWEI， │不沒收。 │在劉金枝辦公桌扣得。│104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │內含行動電話門號0000000000號│ │ │一第119頁之扣押物品目 │ │
│ │SIM卡1張）。 │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│54 │金色手機1支（廠牌：APPLE，內│同上。 │在段蒔呈辦公桌扣得。│104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │含行動電話門號0000000000號 │ │ │一第120頁之扣押物品目 │ │
│ │SIM卡1張）。 │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│55 │何宗勳客戶資料1份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│56 │陳傳儀客戶資料1份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│57 │客戶資料及行程追蹤表1份 │同上。 │在李玥漩辦公桌扣得。│104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │ │ │ │一第121頁之扣押物品目 │ │
│ │ │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│58 │客戶個資1份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│59 │個人雜項（行程表）1份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│60 │空白表格（含請款單、結件明細│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │表）1份。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│61 │遠東商銀取款條1份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│62 │玉山銀行存款憑條1份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│63 │黑色、紅白色筆記本各1本 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│64 │交通費請款單1張 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│65 │問卷2張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│66 │快速章2個。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│67 │手機1支（廠牌：SAMSUNG，內含│同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │行動電話門號0000000000號SIM │ │ │一第122頁之扣押物品目 │ │
│ │卡1張）。 │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│68 │手機1支（廠牌：SKNETWORKS， │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │內含行動電話門號0000000000號│ │ │ │ │
│ │SIM卡1張）。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│69 │員工通訊錄1份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│70 │軍警消防人員信貸專案1份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│71 │貴金屬領據1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│72 │藍色手機1支（廠牌：HTC，內含│屬供犯罪所用之物，│在王薏涵辦公桌扣得。│104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │行動電話門號0000000000號SIM │應沒收。 │ │一第123頁之扣押物品目 │ │
│ │卡1張）。 │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│73 │粉紅色手機1支（廠牌：SAMSUNG│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │，內含行動電話門號0000000000│ │ │ │ │
│ │號SIM卡1張）。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│74 │問卷調查表1份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│75 │筆記本1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│76 │手機1支（廠牌：APPLE，內含行│屬供犯罪所用之物，│在陳月娥辦公桌扣得。│104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │動電話門號0000000000號SIM卡1│應沒收。 │ │一第124頁之扣押物品目 │ │
│ │張）。 │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│77 │藍色手機1支（廠牌：HTC，內含│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │行動電話門號0000000000號SIM │ │ │ │ │
│ │卡1張）。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│78 │手機1支（廠牌：ZTE，內含行動│同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │電話門號0000000000號SIM卡1張│ │ │一第125頁之扣押物品目 │ │
│ │）。 │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│79 │客戶意見調查表1份。 │同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │ │ │ │一第124頁之扣押物品目 │ │
│ │ │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│80 │聲明書1份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│81 │盛華公司架構圖（含到職日）5 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │張。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│82 │出勤明細表1份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│83 │教戰手冊1份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│84 │公司檢討書、計畫表1份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│85 │個人薪資明細表、年終明細表各│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │1張。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│86 │員工（陳蘇秀美）薪資明細表1 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │張。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│87 │玉山銀行帳號0000000000000號 │同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │存摺（戶名為温婷玉）、帳號12│ │ │一第125頁之扣押物品目 │ │
│ │00000000000號帳戶存摺（戶名 │ │ │錄表。 │ │
│ │為陳蘇秀美）、帳號0000000000│ │ │ │ │
│ │364號帳戶存摺（戶名為陳月娥 │ │ │ │ │
│ │）各1本。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│88 │國泰世華銀行帳號000000000000│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │號帳戶金融卡1張。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│89 │隨身碟各4個、5個。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│90 │快速章4個。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│91 │公司電話、員工電話各1張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│92 │桌上型電腦1臺（含滑鼠、螢幕 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │、鍵盤）。 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│93 │手機1支（廠牌：HTC，內含行動│同上。 │在陳月玲辦公桌扣得。│104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │電話門號0000000000號SIM卡1張│ │ │一第126頁之扣押物品目 │ │
│ │）。 │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│94 │客戶資料表3袋 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│95 │客戶退款資料1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│96 │公司簽呈資料夾1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│97 │公司公告資料夾1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│98 │公司公文函1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│99 │黃金簽約空白文件夾（含開戶資│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │料、協議書等）1本。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│100 │人事資料夾2本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│101 │新進成員所需空白資料1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│102 │快速章2個。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│103 │桌上型電腦1臺（含滑鼠、螢幕 │同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │、鍵盤）。 │ │ │一第127頁之扣押物品目 │ │
│ │ │ │ │錄表。 │ │
└──┴──────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────┘
附表五（104年4月9日在新北市○○區○○路000號2樓之搜索扣
押物）
┌──┬──────────────┬─────────┬──────────┬───────────┬───────┐
│編號│扣案物及數量 │是否沒收（尚未確認│扣押處 │扣押物品目錄表所在卷宗│備註 │
│ │ │） │ │及頁碼 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 1 │黃金外匯操盤手課程1疊。 │屬供犯罪所用之物，│在吳柏震辦公桌扣得。│104年度偵字第14863號卷│本院104年度刑 │
│ │ │應沒收。 │ │一第136頁之扣押物品目 │保管字第2040號│
│ │ │ │ │錄表。 │保管物品。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 2 │組織架構圖1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 3 │盛華國際（貴金屬）助理測驗卷│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │1疊。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 4 │分紅制度剖析1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 5 │雲端服務簡報1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 6 │黃金現貨投資特點與優勢1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 7 │盛華國際會議紀錄4張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 8 │盛華國際履歷表1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ 9 │空白之業務助理日報表3張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│10 │鉅思利生技會員行銷方案1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│11 │期貨交易相關新聞剪報1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│12 │光洋科貴金屬廣告傳單1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│13 │空白之員工考核資料1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│14 │貴金屬買賣紀錄表1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│15 │客戶嗜好紀錄表1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│16 │黃金現貨交易廣告傳單1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│17 │筆記型電腦1臺 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│18 │隨身碟3個。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│19 │職名章1個。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│20 │軟體光碟3片。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│21 │盛華國際員工請假單。 │同上。 │在王聖凱辦公桌扣得。│104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │ │ │ │一第137頁背面之扣押物 │ │
│ │ │ │ │品目錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│22 │教戰守則2張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│23 │盛華國際新進電話助理實習評量│同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │表4張。 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│24 │盛華國際面試人員時間表3張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│25 │MT4平臺介紹2張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│26 │鉅易吉資訊結件明細表1張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│27 │手寫雜記單2張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│28 │鉅易吉資訊簽呈1張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│29 │盛華國際貴金屬領據1本。 │同上。 │在温婷玉辦公桌扣得。│同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│30 │會議紀錄1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│31 │手寫雜記1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│32 │問卷雜記1張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│33 │電腦主機1臺。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│34 │規劃明細表2張。 │同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │ │ │ │一第138頁之扣押物品目 │ │
│ │ │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│35 │空白之貴金屬買賣合約書2份。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│36 │貴金屬領據1本。 │同上。 │在陳威漢辦公桌扣得。│同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│37 │職名章2個。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│38 │訓練員工談話雜記3本。 │同上。 │同上。 │同上 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│39 │貴金屬買賣教學資料1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│40 │貴金屬買賣介紹1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│41 │鉅思利答客問1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│42 │客戶電話1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│43 │鉅易吉公司訂購合約6張。 │同上。 │在詹立誠辦公桌扣得。│同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│44 │分紅制度剖析表1張。 │屬供犯罪所用之物，│在羅啓哲辦公桌扣得。│同上。 │同上。 │
│ │ │應沒收。 │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│45 │規劃明細表與名單1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│46 │手寫雜記1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│47 │金融相關介紹1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│48 │記事本3本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│49 │貴金屬買賣介紹資料1疊。 │同上。 │在黃維彬辦公桌扣得。│同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│50 │客戶申請貸款調查表1本。 │同上。 │同上。 │104年度偵字第14863號卷│同上。 │
│ │ │ │ │一第139頁之扣押物品目 │ │
│ │ │ │ │錄表。 │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│51 │客戶規劃明細表1疊。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│52 │客戶規劃名單2張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│53 │教戰守則1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│54 │記事本1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│55 │黃金現貨交易廣告傳單13張。 │同上。 │在黃嬿陵辦公桌扣得。│同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│56 │期貨交易介紹廣告傳單6張。 │同上。 │在黃婉如辦公桌扣得。│同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│57 │空白之耀盛業績表2張 │同上。 │在昌郁玹辦公桌扣得。│同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│58 │分紅制度剖析圖1張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│59 │空白之盛華國際行程追蹤表2張 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │。 │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│60 │鉅易吉公司訂購單4張。 │同上。 │在游家林辦公桌扣得。│同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│61 │貴金屬買賣客戶協議書1章。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│62 │鉅易吉履歷表3張。 │同上。 │在蔡騰輝辦公桌扣得。│同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│63 │鉅思利履歷表5張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│64 │鉅易吉員工外出單5張 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│65 │訪客紀錄表8張。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│66 │記事本1本。 │同上。 │同上。 │同上。 │同上。 │
│ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────┘