臺灣新北地方法院107年度單聲沒字第335號

• 裁判案由: 聲請單獨宣告沒收
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 107 年 05 月 10 日

臺灣新北地方法院刑事裁定　　　　　107年度單聲沒字第335號聲　請　人　臺灣新北地方法院檢察署檢察官
被　　　告　湯日昇
黃意加（原名黃雅婷）
賴美純
上列聲請人因被告違反期貨交易法等案件，聲請單獨宣告沒收（107 年度執聲沒字第187 號），本院裁定如下：
主 文
扣案如附表一所示之物均沒收。
其餘聲請駁回。
理 由
一、聲請意旨略以：臺灣新北地方法院檢察署105 年度偵字第18335 、18336 號被告湯日昇、黃意加、賴美純違反期貨交易法等案件，前經檢察官依刑事訴訟法第253 條之1 規定為緩起訴處分確定，緩起訴期間均為1 年，並已於民國107 年3
月13日期滿。本案扣得如臺灣新北地方法院檢察署107 年度白保字第898 、899 號扣押物品清單所示之物，爰依法聲請單獨宣告沒收等語。
二、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；檢察官依第253 條或第253 條之1 為不起訴或緩起訴之處分者，對刑法第38條第2 項之物，得單獨聲請法院宣告沒收，刑法第38條第2 項前段及刑事訴訟法第259 條之1 分別定有明文。
三、查被告3 人前揭違反期貨交易法等案件，前經臺灣新北地方法院檢察署檢察官於106 年2 月24日以105 年度偵字第18335 、18336 號為緩起訴處分，緩起訴期間1 年，並經臺灣高等法院檢察署檢察長於同年3 月14日以106 年度上職議字第3161號駁回再議確定，且緩起訴期間已滿未經撤銷等情，有前揭處分書各1 份、緩起訴處分命令通知書3 份在卷可稽。又扣案如附表一編號1 所示之物為被告黃意加所有，附表一編號2 至13所示之物為被告湯日昇所有，附表一編號14、15所示之物為被告賴美純所有，係分別供本案犯罪所用等情，業據被告湯日昇、黃意加、賴美純分別供述明確，並有蒐證照片可佐（詳見附表一「理由」欄所示），均堪認定。從而，檢察官對扣案如附表一所示之物聲請單獨宣告沒收，於法並無不合，應予准許。
四、至於扣案如附表二所示之物，分別為非被告所有、與本案犯行無關、非與本案犯行直接相關或無證據足認與本案犯行相關等情，業據被告湯日昇、賴美純分別供述明確（詳見附表二「理由」欄），是此部分聲請核與刑事訴訟法第259 條之1 及刑法第38條第2 項規定不符，於法尚有未合，應予駁回。
五、依刑事訴訟法第455 條之36第1 項前段、第2 項、第259 條之1 ，刑法第2 條第2 項、第38條第2 項前段，裁定如主文。
中 華 民 國 107 年 5 月 10 日刑事第二庭 法 官 洪珮婷
上列正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後五日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。
書記官 林佳靜
中 華 民 國 107 年 5 月 10 日
附表一：
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│編號│ 名 稱 │ 數量 │ 理 由 │扣押物品清單字│
│ │ │ │ │號、編號 │
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│ 1 │ACER牌筆記型電│ 1 台 │被告黃意加所有，供被告湯日昇記錄│107 年度白保字│
│ │腦（黑色） │ │期貨交易客戶資料、對帳表等使用，│第899 號編號5 │
│ │ │ │業據被告黃意加於警詢供述明確，並│ │
│ │ │ │有蒐證照片1 張可佐（見105 年度偵│ │
│ │ │ │字第18336 號卷〈下稱偵㈠卷〉第12│ │
│ │ │ │、37頁） │ │
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│ 2 │ASUS牌筆記型電│ 1 台 │被告湯日昇所有，供其記錄期貨指數│107 年度白保字│
│ │腦 │ │、客戶名單及與客戶匯兌資料使用，│第899 號編號8 │
│ │ │ │業據其於警偵訊供述明確（見偵㈠卷│ │
│ │ │ │第4 頁反面、8 頁反面、9 頁、102 │ │
│ │ │ │頁反面） │ │
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│ 3 │SONY牌筆記型電│ 1 台 │被告湯日昇所有，供其撮合客戶期貨│107 年度白保字│
│ │腦 │ │指數下單及與客戶聯絡使用，業據其│第899 號編號9 │
│ │ │ │於警偵訊供述明確（見偵㈠卷第4 頁│ │
│ │ │ │反面、102 頁反面） │ │
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│ 4 │SAMSUNG 牌行動│ 1 支 │同上 │107 年度白保字│
│ │電話（香檳金色│ │ │第899 號編號10│
│ │） │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
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│ 5 │SAMSUNG 牌行動│ 1 支 │同上 │107 年度白保字│
│ │電話（白色） │ │ │第899 號編號11│
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼───┼────────────────┼───────┤
│ 6 │IPHONE牌行動電│ 1 支 │同上 │107 年度白保字│
│ │話（香檳金色）│ │ │第899 號編號12│
│ │ │ │ │ │
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│ 7 │門號0000000000│ 1 張 │被告湯日昇所有，供其與期貨交易客│107 年度白保字│
│ │號家樂福電信 │ │戶聯絡使用，業據其於警詢供述明確│第899 號編號23│
│ │SIM 卡 │ │（見偵㈠卷第5 頁反面） │ │
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│ 8 │門號0000000000│ 1 張 │同上 │107 年度白保字│
│ │號遠傳電信SIM │ │ │第899 號編號24│
│ │卡 │ │ │ │
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│ 9 │HTC 牌行動電話│ 1 支 │被告湯日昇所有，供其撮合客戶期貨│107 年度白保字│
│ │（白色） │ │指數下單及與客戶聯絡使用，業據其│第899 號編號25│
│ │ │ │於警偵訊供述明確（見偵㈠卷第4 頁│ │
│ │ │ │反面、102 頁反面） │ │
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│ 10 │IPHONE牌行動電│ 1 支 │同上 │107 年度白保字│
│ │話（白色） │ │ │第899 號編號26│
│ │ │ │ │ │
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│ 11 │行動電話易付卡│ 6 張 │被告湯日昇所有，供其與期貨交易客│107 年度白保字│
│ │承載卡片 │ │戶聯絡使用，業據其於警詢時供述明│第899 號編號27│
│ │ │ │確（見偵㈠卷第4 頁反面、5 頁反面│ │
│ │ │ │） │ │
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│ 12 │門號0000000000│ 1 張 │被告湯日昇所有，供被告賴美純與期│107 年度白保字│
│ │行動電話SIM 卡│ │貨交易客戶聯絡使用，業據湯日昇於│第898 號編號1 │
│ │承載卡片 │ │警偵訊、賴美純於警詢分別供述明確│ │
│ │ │ │（見偵㈠卷第5 頁、105 年度偵字第│ │
│ │ │ │18335 號卷〈下稱偵㈡卷〉第5 頁反│ │
│ │ │ │面） │ │
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│ 13 │SAMSUNG 牌行動│ 1 支 │被告湯日昇所有，供被告賴美純與期│107 年度白保字│
│ │電話（白色） │ │貨交易客戶聯絡使用，業據湯日昇於│第898 號編號2 │
│ │ │ │警偵訊、賴美純於警詢分別供述明確│ │
│ │ │ │，並有蒐證照片23張可佐（見偵㈠卷│ │
│ │ │ │第5 頁、偵㈡卷第5 頁反面、11至22│ │
│ │ │ │頁） │ │
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│ 14 │ACER牌筆記型電│ 1 台 │被告賴美純所有，供被告湯日昇瀏覽│107 年度白保字│
│ │腦（白色） │ │期貨指數及與期貨交易客戶聯絡使用│第898 號編號3 │
│ │ │ │，業據賴美純於警偵訊供述明確，並│ │
│ │ │ │有蒐證照片9 張可佐（見偵㈡卷第4 │ │
│ │ │ │、44頁、偵㈠卷第33頁反面至36頁）│ │
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│ 15 │便利貼便條紙 │ 8 張 │被告賴美純所有，供其記錄期貨指數│107 年度白保字│
│ │ │ │、客戶交易手續費等使用，業據其於│第898 號編號4 │
│ │ │ │警偵訊供述明確，並有蒐證照片2 張│ │
│ │ │ │可佐（見偵㈡卷第4 、5 、44頁、偵│ │
│ │ │ │㈠卷第33頁） │ │
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附表二：
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│編號│ 名 稱 │ 數量 │ 理 由 │扣押物品清單字│
│ │ │ │ │號、編號 │
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│ 1 │不明粉末 │ 1 罐 │被告湯日昇所有，無證據足認與本案│107 年度白保字│
│ │ │ │犯行相關 │第899 號編號1 │
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│ 2 │IPHONE牌行動電│ 1 支 │被告黃意加所有，無證據足認與本案│107 年度白保字│
│ │話（金色） │ │犯行相關 │第899 號編號2 │
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│ 3 │IPHONE牌行動電│ 1 支 │不詳名籍之人所有，無證據足認與本│107 年度白保字│
│ │話 │ │案犯行相關 │第899 號編號3 │
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│ 4 │IPHONE牌行動電│ 1 支 │同上 │107 年度白保字│
│ │話（黑色） │ │ │第899 號編號4 │
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│ 5 │黃意加之台新銀│ 1 本 │被告黃意加所有，與本案犯行無關，│107 年度白保字│
│ │行存摺 │ │業據被告湯日昇於偵訊供述明確（見│第899 號編號6 │
│ │ │ │偵㈠卷第103 頁） │ │
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│ 6 │黃意加之合作金│ 1 本 │同上 │107 年度白保字│
│ │庫銀行存摺 │ │ │第899 號編號7 │
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│ 7 │湯怡衿之中國信│ 1 本 │案外人湯怡衿所有，未供本案犯罪使│107 年度白保字│
│ │託銀行存摺 │ │用，業據被告湯日昇於偵訊供述明確│第899 號編號13│
│ │ │ │（見偵㈠卷第103 頁） │ │
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│ 8 │賴岢貞之合作金│ 1 本 │案外人賴岢貞所有，然非與本案犯罪│107 年度白保字│
│ │庫銀行存摺 │ │直接相關 │第899 號編號14│
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│ 9 │林瑄柔之合作金│ 1 本 │案外人林瑄柔所有，未供本案犯罪使│107 年度白保字│
│ │庫銀行存摺 │ │用，業據被告湯日昇於偵訊供述明確│第899 號編號15│
│ │ │ │（見偵㈠卷第103 頁） │ │
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│ 10 │曾燕萍之合作金│ 1 本 │案外人曾燕萍所有，未供本案犯罪使│107 年度白保字│
│ │庫銀行存摺 │ │用，業據被告湯日昇於偵訊供述明確│第899 號編號16│
│ │ │ │（見偵㈠卷第103 頁） │ │
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│ 11 │湯怡衿之元大銀│ 1 本 │案外人湯怡衿所有，未供本案犯罪使│107 年度白保字│
│ │行存摺 │ │用，業據被告湯日昇於偵訊供述明確│第899 號編號17│
│ │ │ │（見偵㈠卷第103 頁） │ │
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│ 12 │賴岢貞之新北市│ 1 本 │案外人賴岢貞所有，未供本案犯罪使│107 年度白保字│
│ │土城區農會存摺│ │用，業據被告湯日昇於偵訊供述明確│第899 號編號18│
│ │ │ │（見偵㈠卷第103 頁） │ │
├──┼───────┼───┼────────────────┼───────┤
│ 13 │陳依佐之合作金│ 1 本 │案外人賴岢貞所有，未供本案犯罪使│107 年度白保字│
│ │庫銀行存摺 │ │用，業據被告湯日昇於偵訊供述明確│第899 號編號19│
│ │ │ │（見偵㈠卷第103 頁） │ │
├──┼───────┼───┼────────────────┼───────┤
│ 14 │合作金庫銀行信│ 1 張 │不詳名籍之人所有，未供本案犯罪使│107 年度白保字│
│ │用卡 │ │用，業據被告湯日昇於偵訊供述明確│第899 號編號20│
│ │ │ │（見偵㈠卷第103 頁） │ │
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│ 15 │林瑄柔之印章 │ 1 顆 │案外人林瑄柔所有，未供本案犯罪使│107 年度白保字│
│ │ │ │用，業據被告湯日昇於偵訊供述明確│第899 號編號21│
│ │ │ │（見偵㈠卷第103 頁） │ │
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│ 16 │陳致中之中華電│ 1 張 │案外人陳致中所有，無證據足認與本│107 年度白保字│
│ │信光纖網路帳單│ │案犯行相關 │第899 號編號22│
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│ 17 │葉永琦之合作金│ 1 本 │案外人葉永琦所有，未供本案犯罪使│107 年度白保字│
│ │庫銀行存摺 │ │用，業據被告湯日昇於偵訊供述明確│第899 號編號28│
│ │ │ │（見偵㈠卷第103 頁） │ │
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│ 18 │商業本票（饒瑞│ 3 張 │被告湯日昇所有，無證據足認與本案│107 年度白保字│
│ │宏） │ │犯行相關 │第899 號編號29│
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│ 19 │筆記紙 │ 3 張 │被告湯日昇所有，無證據足認與本案│107 年度白保字│
│ │ │ │犯行相關 │第899 號編號30│
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│ 20 │門號0000000000│ 1 張 │被告賴美純所有，已久未使用，與本│107 年度白保字│
│ │行動電話SIM 卡│ │案犯行無關，業據其於警詢供述明確│第898 號編號1 │
│ │承載卡片 │ │（見偵㈡卷第4 頁） │ │
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