資料來源：司法院裁判書系統

臺灣新北地方法院刑事簡易判決

111年度金簡字第671號

洗錢防制法等刑事裁判日期 111 年 09 月 13 日

法官陳明珠

聲請人: 臺灣新北地方檢察署檢察官
被告: 王正杰

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（111年度偵字第26483號），本院判決如下：

主文

王正杰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除下列事項應予補充更正外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：

㈠犯罪事實欄一、第1行「桃園地方法院」之記載更正為「新北地方法院」、第10至11行「提款卡、存摺、網路銀行照號密碼」之記載更正為「存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號密碼」。

㈡應適用法條欄補充「被告以一個之幫助詐欺、幫助洗錢行為致如附表所示之告訴人等受害，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪」及「被告基於幫助之意思，參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又按洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，而被告於偵查中已就本件犯罪自白犯行（見偵卷第60頁），爰依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並遞減之」。

㈢累犯是否加重其刑部分補充「查被告前已有相同之詐欺案件前科，並經執行完畢，再犯本案幫助詐欺取財，符合累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱之立法理由；又依本案情節，亦無須量處最低法定本刑之情形，依累犯規定加重其刑，尚不悖司法院釋字第775號解釋之意旨。」。

二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將其所申請彰銀帳戶提款卡、存摺、密碼、網路銀行帳號密碼交予詐騙集團而供幫助犯罪使用，紊亂社會正常交易秩序，並使不法之徒藉此輕易於詐騙後取得財物，致檢警難以追緝，助長詐騙犯罪風氣，並提高社會大眾遭受詐騙損失之風險，且除有事實欄所載之詐欺前科紀錄（構成累犯，不予重複作為量刑評價之事由）外，又於民國110年間因詐欺等案件，分別經本院以110年度易字第1050號判決判處有期徒刑3月確定、以110年度金訴字第895號判決判處有期徒刑2月確定（現執行中，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參），尚不知悔改，猶為本案犯行，所為顯不足取，兼衡被告智識程度為國中畢業（依個人戶籍資料所載），告訴人等受騙金額，及被告坦承犯行之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，罰金部分並諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。

三、又洗錢防制法第14條第1項之罪係最重本刑有期徒刑7年之罪，無從依刑法第41條第1項之規定諭知易科罰金之折算標準，惟因被告所受宣告刑為6月以下之有期徒刑，仍有同條第2項、第3項規定易服社會勞動之適用，是本院自得逕為簡易判決處刑，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第47條第1項、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官黃彥琿聲請以簡易判決處刑。

附錄本案論罪科刑法條全文:中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表 / 起訴書（原樣呈現）

附表:
臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　
                                    111年度偵字第26483號
　　被　　　告　王正杰　男　29歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0弄00號
                        3樓
                        (另案於法務部○○○○○○○臺北                         分監執行中)
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處
刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　
　　　　犯罪事實
一、王正杰前因詐欺案件，經臺灣桃園地方法院以109年度審易
    字第1283號判決判處有期徒刑2月確定，於民國109年12月28
    日易科罰金執行完畢。仍不知悔改，明知國內社會上層出不
    窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，隱匿其不法所得，
    避免執法人員之追究及處罰，常蒐購並使用他人帳戶，進行
    存提款與轉帳等行為，在客觀上可以預見一般取得他人金融帳
    戶或使用之行徑，常與遂行財產犯罪有密切關聯，竟基於幫助詐
    欺、洗錢之不確定故意，於110年12月22日前某不詳時間，在新
    北市板橋區板橋車站處，將其申辦彰化商業銀行帳號00000000
    000000號帳戶(下稱彰銀帳戶)之提款卡、存摺、網路銀行照
    號密碼，出租予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以
    此方法幫助他人從事財產犯罪收取被害人款項及掩飾、隱匿
    財產犯罪所得。嗣不詳之詐欺集團成員取得上開帳戶後，即
    共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，於
    附表所示之時間，以附表所示之方法，向附表所示之人詐騙
    ，致其等陷於錯誤，依詐欺集團之指示於附表所示時間，匯
    款如附表所示之金額至王正杰彰銀帳戶內，並旋遭轉匯一空
    ，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。　　　
二、案經王憶雯、陳湘芸、莊勝惶訴由新北市政府警察局土城分
    局報告偵辦。
　　　　　　 證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業經被告王正杰於偵查中坦承不諱，核與告
    訴人王憶雯、陳湘芸、莊勝惶於警詢時之指訴大致相符，並
    有告訴人王憶雯與「迎向財富-顧怡君」之LINE對話紀錄；
    告訴人莊勝惶與「汝汝」、「Dolly指導員」、「鍾信德」
    、「EXchange全方位市場客服」之LINE對話紀錄；王正杰彰
    銀帳戶各1份在卷可憑，足認被告之自白與事實相符，其犯
    嫌堪予認定。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
    幫助犯詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第1
    4條第1項之幫助洗錢等罪嫌。其以一行為，觸犯上開罪嫌，
    為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之幫助洗錢罪
    嫌處斷。又被告前有如事實欄所載之犯罪科刑及執行情形，
    有刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於有期徒刑執行完畢後
    ，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請參
    照大法官會議釋字第775號解釋意旨，審酌是否依刑法累犯
    規定加重其刑。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
　　此　　致
臺灣新北地方法院
中　　華　　民　　國　 111　  年　  8　   月　  11    日
　　　　　　　　　　　　　　  檢  察  官　黃彥琿　　
附表(單位：新臺幣/元)
編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 金額 繳款時間 1 王憶雯 110年12月17日起 於網路張貼投資廣告，嗣告訴人加入LINE諮詢後，即以暱稱「迎向財富-顧怡君」向告訴人誆稱可匯款加入宸鴻投資有限公司會員，加入後即可以VIP身分大量申購股票云云。 ①61萬6,000元 ②20萬元  ①110年12月28日12時36分 ②110年12月28日14時59分  2 陳湘芸 110年12月28日 佯以盛世投資顧問股份有限公司人員身分致電告訴人，向告訴人誆稱可匯款至指定帳戶，以法人管道申購瑞鼎等股票云云。 5萬元 110年12月28日13時54分 3 莊勝惶 110年12月16日起 以社群軟體IG結識告訴人，以LINE暱稱「汝汝」向告訴人誆稱可使用其提供之投資網站，依照「Dolly指導員」、投資老師「鍾信德」、「EXchange全方位市場客服」之指示匯款投資，保證穩賺不賠云云。 ①3萬元 ②1萬元 ③1萬元 ①110年12月22日17時 ②110年12月22日17時2分 ③110年12月22日17時3分