111年度金簡字第671號｜刑事：洗錢防制法等｜裁判日期：111 年 09 月 13 日

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 111年度金簡字第671號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告王正杰上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（111年度偵字第26483號），本院判決如下：主文王正杰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除下列事項應予補充更正外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：㈠犯罪事實欄一、第1行「桃園地方法院」之記載更正為「新北地方法院」、第10至11行「提款卡、存摺、網路銀行照號密碼」之記載更正為「存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號密碼」。㈡應適用法條欄補充「被告以一個之幫助詐欺、幫助洗錢行為致如附表所示之告訴人等受害，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪」及「被告基於幫助之意思，參與詐欺取財及洗錢犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。又按洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，而被告於偵查中已就本件犯罪自白犯行（見偵卷第60頁），爰依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並遞減之」。㈢累犯是否加重其刑部分補充「查被告前已有相同之詐欺案件前科，並經執行完畢，再犯本案幫助詐欺取財，符合累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱之立法理由；又依本案情節，亦無須量處最低法定本刑之情形，依累犯規定加重其刑，尚不悖司法院釋字第775號解釋之意旨。」。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將其所申請彰銀帳戶提款卡、存摺、密碼、網路銀行帳號密碼交予詐騙集團而供幫助犯罪使用，紊亂社會正常交易秩序，並使不法之徒藉此輕易於詐騙後取得財物，致檢警難以追緝，助長詐騙犯罪風氣，並提高社會大眾遭受詐騙損失之風險，且除有事實欄所載之詐欺前科紀錄（構成累犯，不予重複作為量刑評價之事由）外，又於民國110年間因詐欺等案件，分別經本院以110年度易字第1050號判決判處有期徒刑3月確定、以110年度金訴字第895號判決判處有期徒刑2月確定（現執行中，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參），尚不知悔改，猶為本案犯行，所為顯不足取，兼衡被告智識程度為國中畢業（依個人戶籍資料所載），告訴人等受騙金額，及被告坦承犯行之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，罰金部分並諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。三、又洗錢防制法第14條第1項之罪係最重本刑有期徒刑7年之罪，無從依刑法第41條第1項之規定諭知易科罰金之折算標準，惟因被告所受宣告刑為6月以下之有期徒刑，仍有同條第2項、第3項規定易服社會勞動之適用，是本院自得逕為簡易判決處刑，附此敘明。四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第47條第1項、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官黃彥琿聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　111 　年　　9 　　月　　13　　日刑事第二十七庭法　官　陳明珠上列正本證明與原本無異。書記官　陳芳怡中　　華　　民　　國　　111 　年　　9 　　月　　15　　日附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表: 臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 111年度偵字第26483號被　　　告　王正杰　男　29歲（民國00年0月0日生）住○○市○○區○○街00巷0弄00號 3樓 (另案於法務部○○○○○○○臺北分監執行中) 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、王正杰前因詐欺案件，經臺灣桃園地方法院以109年度審易字第1283號判決判處有期徒刑2月確定，於民國109年12月28日易科罰金執行完畢。仍不知悔改，明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，隱匿其不法所得，避免執法人員之追究及處罰，常蒐購並使用他人帳戶，進行存提款與轉帳等行為，在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶或使用之行徑，常與遂行財產犯罪有密切關聯，竟基於幫助詐欺、洗錢之不確定故意，於110年12月22日前某不詳時間，在新北市板橋區板橋車站處，將其申辦彰化商業銀行帳號00000000 000000號帳戶(下稱彰銀帳戶)之提款卡、存摺、網路銀行照號密碼，出租予真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方法幫助他人從事財產犯罪收取被害人款項及掩飾、隱匿財產犯罪所得。嗣不詳之詐欺集團成員取得上開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示之方法，向附表所示之人詐騙，致其等陷於錯誤，依詐欺集團之指示於附表所示時間，匯款如附表所示之金額至王正杰彰銀帳戶內，並旋遭轉匯一空，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。二、案經王憶雯、陳湘芸、莊勝惶訴由新北市政府警察局土城分局報告偵辦。證據並所犯法條一、上開犯罪事實，業經被告王正杰於偵查中坦承不諱，核與告訴人王憶雯、陳湘芸、莊勝惶於警詢時之指訴大致相符，並有告訴人王憶雯與「迎向財富-顧怡君」之LINE對話紀錄；告訴人莊勝惶與「汝汝」、「Dolly指導員」、「鍾信德」、「EXchange全方位市場客服」之LINE對話紀錄；王正杰彰銀帳戶各1份在卷可憑，足認被告之自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。其以一行為，觸犯上開罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之幫助洗錢罪嫌處斷。又被告前有如事實欄所載之犯罪科刑及執行情形，有刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照大法官會議釋字第775號解釋意旨，審酌是否依刑法累犯規定加重其刑。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。此　　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 111　年　 8　月　 11 日檢察官　黃彥琿附表(單位：新臺幣/元) 編號告訴人詐騙時間詐騙方式金額繳款時間 1 王憶雯 110年12月17日起於網路張貼投資廣告，嗣告訴人加入LINE諮詢後，即以暱稱「迎向財富-顧怡君」向告訴人誆稱可匯款加入宸鴻投資有限公司會員，加入後即可以VIP身分大量申購股票云云。 ①61萬6,000元 ②20萬元 ①110年12月28日12時36分 ②110年12月28日14時59分 2 陳湘芸 110年12月28日佯以盛世投資顧問股份有限公司人員身分致電告訴人，向告訴人誆稱可匯款至指定帳戶，以法人管道申購瑞鼎等股票云云。 5萬元 110年12月28日13時54分 3 莊勝惶 110年12月16日起以社群軟體IG結識告訴人，以LINE暱稱「汝汝」向告訴人誆稱可使用其提供之投資網站，依照「Dolly指導員」、投資老師「鍾信德」、「EXchange全方位市場客服」之指示匯款投資，保證穩賺不賠云云。 ①3萬元 ②1萬元 ③1萬元 ①110年12月22日17時 ②110年12月22日17時2分 ③110年12月22日17時3分

臺灣新北地方法院111年度金簡字第671號

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