臺灣新北地方法院112年度訴字第1486號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 113 年 04 月 12 日
• 當事人: 臺灣新北地方檢察署檢察官、吳盈潔

臺灣新北地方法院刑事判決
112年度訴字第1486號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 吳盈潔

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第79267號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，由本院合議庭裁定改由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案如
附表編號2、4至10所示之物，均沒收之。
事 實
一、乙○○自民國000年00月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入
通訊軟體Telegram暱稱「財神」之人、通訊軟體LINE暱稱「晟益官方客服」之人及其餘真實姓名、年籍不詳之成年人所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性或牟利性之有結構性組織詐欺集團（下稱本案詐欺集團），受「財神」之指揮擔任收取詐欺款項之車手，負責與被害人面交詐欺款項之工作，約定每次收取新臺幣（下同）5千元為報酬。
先由本案詐欺集團成員於112年10月26日透過LINE通訊軟體
暱稱「晟益官方客服」以假投資股票方式，邀同丙○○以儲值
資金進行投資，致丙○○陷於錯誤，於112年10月26日至同年0
0月0日間，依指示陸續面交共計270萬元，而受有財產損害
（至此尚無積極證據證明乙○○有參與犯行）。嗣乙○○與本案
詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書及行使偽造私文書之犯意聯絡，由「晟益官方客服」續向丙○○施用詐術，惟丙○○
察覺有異而報警處理，假意以繼續儲值金額為由，向「晟益官方客服」表示要現金儲值210萬元，並配合詐欺集團成員
指示，相約於112年11月17日晚間6時許，在新北市○○區○○路
000號之萊爾富超商前，面交210萬元。乙○○則依「財神」之
指示，先於同（17）日中午前往臺灣高鐵臺北站之男廁內，拿取由本案詐欺集團不詳成員所放置之如附表編號2、4至10所示已由本案詐欺集團不詳成員偽造完成之「李莉珍」晟益投資股份有限公司工作證、蓋妥由不知情之某刻印業者偽刻之「李莉珍」、「晟益投資股份有限公司」印章印文之現金收據單及行動電話、印章等物品，再由乙○○於上開現金收據
單上偽簽「李莉珍」之署名1枚，偽造足以表示晟益投資股
份有限公司（下稱晟益公司）人員「李莉珍」收受丙○○交付
之投資款210萬元之意而屬私文書之「現金收據單」1紙後，於同日晚間6時40分許，配戴前揭偽造之工作證前往上址萊
爾富超商向丙○○收取210萬元（除由丙○○提供並已發還之5,0
00元真鈔外，均為假鈔），同時交付上開偽造之現金收據單而向丙○○行使偽造特種文書及私文書，旋為警逮捕而詐欺取
財未遂，並足生損害於晟益公司、李莉珍。
二、案經丙○○訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告臺灣新北地方
檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、上開犯罪事實，業據被告於偵訊、本院訊問、準備程序及審理中均坦承不諱（見112年度偵字第79267號卷【下稱偵卷】第39至42頁、第61至62頁背面；本院112年度訴字第1486號
卷【下稱本院卷】第33、34、114、122頁），核與證人即告訴人丙○○於警詢中所證情節一致（見偵卷第11頁至該頁背面
），並有新北市政府警察局蘆洲分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表1份、查獲現場照片8幀、扣案物照片2幀、乙○○與
「晟益官方客服」間LINE對話紀錄翻拍照片3幀在卷可佐（
見偵卷第16至19、22至34頁），及有如附表編號2、4至10所示之物品扣案足資佐證，足徵被告上開任意性自白與事實相符，可資採為認定事實之依據，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。
二、論罪科刑
㈠罪名：
⒈違反組織犯罪防制條例部分：
按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。再共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與（最高法院28年度上字第3110號判決、34年度上字第862號判決意旨參照）
。共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年度台上字第2135號判決意旨參照），是行為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，以行為人加入犯罪組織成為組織成員為構成要件，至其有否實施該組織所實施之犯罪活動則非所問，行為人一旦加入犯罪組織，在未經自首或有其他積極事實足認已脫離該組織前，其違法行為仍繼續存在。經查，被告加入本案詐欺集團擔任收取詐欺款項之車手，負責與被害人面交詐欺款項之工作，嗣本案詐欺集團某成員先訛騙被害人，再由「財神」指示被告前往約定交款地點，欲由被告向被害人收取款項再繳回上游，自屬三人以上共同犯之，且成員間係以實施詐欺犯罪為目的，組成該具有牟利性之有結構性組織，自屬組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之「犯罪組織」無誤，被告所為應論以參與犯罪組織罪。
⒉違反洗錢防制法部分：
三人以上共同犯刑法第339條詐欺罪者，構成刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪，該條項為法定刑1年以上7年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3條第1款所規定之特定犯罪。依洗錢防制法第2條之規定：「本法所稱洗錢，指下列行
為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」；倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，仍應構成洗錢防制法第2條第1或2款之洗
錢行為（最高法院108年度台上字第1744號判決參照）。查
被告欲向告訴人收取贓款，再將告訴人交付之贓款交回上游，其目的本為掩飾或隱匿此錢財之來源，製造金流斷點，透過移轉予「財神」或本案詐欺集團其他成員之方式而達到隱匿其去向之效果，依據上述說明，此等手法自係洗錢防制法第2條第1、2款之洗錢行為甚明。又因告訴人報警處理，經
警陪同到場而查獲被告，故其未能取得詐欺款項轉交予上游，應認被告已著手洗錢行為之實行，尚未達既遂之程度，僅成立一般洗錢未遂罪。
⒊核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造特種文書罪、同法第212條之行使偽造私文書罪、洗錢防制
法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。本案詐欺集團成員在現金收據單上偽造「李莉珍」、「晟益投資股份有限公司」印文之行為，及被告於該現金收據單上偽簽「李莉珍」署名之行為，均係偽造私文書之部分行為，又偽造私文書、特種文書後持以行使，偽造私文書與特種文書之低度行為，應為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。起訴書雖漏未論及被告所犯參與犯罪組織罪、行使偽造特種文書罪部分，惟被告此部分犯行與已起訴之三人以上共同詐欺取財未遂罪部分，有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，並經公訴檢察官本院於準備程序時當庭補充（見本院卷第113頁），本院自得併予審理。
㈡間接正犯：
被告就本案詐欺集團不詳成員利用不知情之印章業者刻印「李莉珍」、「晟益投資股份有限公司」印章之行為，為間接正犯。
㈢共同正犯：
被告與「財神」、「晟益官方客服」間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。
㈣罪數：
按行為人犯特定數罪名，雖各罪之犯罪時、地，在自然意義上並非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，如予數罪併罰，反有過度處罰之疑，與人民法律感情亦未契合，是適度擴張一行為概念，認此情形為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，方屬適當（最高法院97年度台上字第1880號、99年度台上字第5445號判決意旨參照）。查被告於參與犯罪組織行為持續中，依本案詐欺集團之計畫，行使偽造之特種文書、偽造私文書以詐欺告訴人款項，並隱匿、掩飾犯罪所得之去向、所在，該等犯行雖在自然意義上非完全一致，然仍有部分合致，犯罪目的並屬單一，參諸上開說明，應認屬一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條之規定，均應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈤刑之加重、減輕事由說明：
⒈被告已著手於本案加重詐欺取財犯行之實行，惟尚未得手，屬未遂犯，所生危害較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項
規定，減輕其刑。
⒉按組織犯罪防制條例第8條第1項規定：「犯第三條、第六條之一之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」；洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查或審判中自白
者，減輕其刑。」經查，被告就本案客觀犯行於偵查中、本院審理時均坦承不諱，是其所犯前開參與犯罪組織、洗錢未遂等罪，均有上開減刑規定之適用。至被告前述犯行雖從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，然就其所犯參與犯罪組織罪、洗錢未遂罪此想像競合輕罪得減刑部分，本院於量刑時仍將併予審酌。
㈥科刑審酌：
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉現今社會詐欺犯罪橫行，對被害人之財產及社會秩序產生重大侵害，且其正值青壯，當應透過合法途徑賺取錢財，卻為獲取不法報酬，參與本案詐欺集團擔任取款車手工作，而與「財神」、「晟益官方客服」等本案詐欺集團其他成員，共同以如事實欄一所示方式，欲詐取告訴人之財物及後續洗錢犯行，此次雖幸未造成告訴人實際損失財物，然已助長詐欺犯罪盛行，並破壞社會人際彼此間之互信基礎，所為誠值非難；另考量被告於偵查、本院審理中坦承犯行之態度、合於前開輕罪之自白減輕其刑事由之量刑有利因子，以及其犯罪之動機、目的、手段、參與本案犯罪集團所擔任角色、地位及分工之犯罪情節、本案尚未實際獲得犯罪所得而屬未遂之侵害程度；兼衡被告自述學歷為高中肄業、從事粗工，日薪1,600元、經濟狀
況一般、未婚、無子女、無須扶養之人之智識程度、經濟及家庭生活狀況（見本院卷第123頁）等一切情狀，量處如主
文所示之刑。
四、沒收部分
㈠供犯罪所用之物：
⒈按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項定有明文。惟不論是
犯罪物品或犯罪所得，原則上都以屬於行為人者，法院始得宣告沒收；申言之，並不以被告已取得所有權者為限，舉凡犯罪行為完成時，「已」受被告實質支配之財物或不法利益，均應屬之。此所謂「供犯罪所用」，指對於犯罪具有促成、推進或減少阻礙的效果，與犯罪本身具有密切關係，而於犯罪之實行有直接關係之物而言；而「犯罪預備之物」，係指為了實施犯罪而預備之物（最高法院109年度台上字第180號刑事判決意旨參照）。
⒉扣案如附表編號2所示之行動電話，係被告本案犯行中持以連
繫詐欺事宜所用之物；如附表編號4、5所示之物，各係被告本案犯行中持以行使之偽造特種文書及偽造私文書；如附表編號8至10所示之物，則係被告自本案詐欺集團成員處取得
後持有，預備供犯罪所用之物等情，分據被告於警詢、本院審理中陳述在卷（見偵卷第8至9頁；本院卷第121頁），而
該等物品於為警查扣時係被告所持有，且均在其實力支配之下，參諸前揭說明，應認屬被告所有之物，爰皆依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。至扣案如附表編號4所示之現金收據單上偽造之「李莉珍」、「晟益投資股份有限公司」印文、「李莉珍」署名各1枚，因已含於上開收據宣告沒收
，自無庸再為沒收之諭知。
㈡偽造之印章：
偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之。刑法第219條定有明文。扣案如附表編號6、7所示之「李莉珍
」、「晟益投資股份有限公司」印章既為偽造，故不問屬於犯罪行為人與否，均應依刑法第219條規定宣告沒收。
㈢其他扣案物品：
扣案如附表編號1、3所示之行動電話2支，據被告陳稱與本
案並無關聯（見本院卷第121頁）；如附表編號11所示之現
金3,900元，則據被告陳稱係向朋友借得（見偵卷第42頁）
，亦無證據證明與被告本案犯行有關，爰均不予宣告沒收。又被告本案詐欺及洗錢之犯行未至既遂，並未取得洗錢行為標的之財物，被告亦否認有實際取得報酬，自無從就其犯罪所得及洗錢行為標的宣告沒收，併此指明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第284條之1、第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官藍巧玲到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　12　　日刑事第五庭　　法　官　王筱維
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳昱淇
中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　12　　日附錄本判決論罪科刑法條全文：
《組織犯罪防制條例第4條》
招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。
意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處1
年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬元以下罰金。
成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，加重其刑至二分之一。
以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其成員脫離者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣2千萬
元以下罰金。
前四項之未遂犯罰之。
《洗錢防制法第2條》
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
《洗錢防制法第14條》
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
《中華民國刑法第339條之4》
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
《中華民國刑法第216條》
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
《中華民國刑法第210條》
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
《中華民國刑法第212條》
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
附表：
編號 物品名稱 數量 備註 1 iPhone黃色行動電話 1支 ⒈含門號0000000000號SIM卡1張 ⒉IMEI1：000000000000000 　IMEI2：000000000000000 2 iPhone白色行動電話 1支 3 oppo廠牌行動電話 1支 ⒈IMEI1：000000000000000 IMEI2：000000000000000 4 現金收據單 1張 含偽造之「李莉珍」印文及署名各1枚、「晟益投資股份有限公司」印文1枚 5 「李莉珍」晟益投資股份有限公司工作證 1張 6 「李莉珍」印章 1枚 7 「晟益投資股份有限公司」印章 1枚 8 「李莉珍」金鑫投資股份有限公司工作證 1張 9 印章 7枚 「黃建鴻」、「王鳴華」、「陳信茂」、「董大年」、「李榮記」、「曹德風」、「林秀慧」各1枚 10 公司章 12枚 11 現金 3,900元