112年度金簡字第222號｜刑事：洗錢防制法等｜裁判日期：112 年 05 月 08 日

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 112年度金簡字第222號聲請人臺灣新北地方檢察署檢察官被告詹家永上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112年度偵緝字第1799號、第1800號），本院判決如下：主文詹家永幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之詹家永犯罪所得新臺幣肆萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。事實及理由一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除下列事項應予補充更正外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：㈠犯罪事實欄一、第8行至第9行「於民國111年6月8日如附表編號1被害人劉玉清匯款前某日」之記載應更正為「於民國111年6月6日如附表編號2告訴人閔玉芳匯款前某日」。㈡證據欄補充「經濟部商工登記公示資料查詢服務資料1份」。㈢適用法條欄補充「被告以同一幫助詐欺、洗錢之犯行，致本案附件附表所示告訴人等受害，為想像競合犯，僅論以一幫助洗錢罪。被告本件犯行為幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑」及「按洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，而被告等於偵查中已就本件犯罪自白犯行（見112年度偵緝字第1799 號偵查卷第3頁背面），爰依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並遞減之」。二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然其提供本案一銀帳戶存摺、提款卡（含密碼）及印章供詐欺集團作為詐欺、洗錢犯罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，並掩飾犯罪贓款去向，增加國家查緝犯罪及告訴人尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，造成告訴人等受有金錢損失而為本案犯行，所為實有不該，兼衡被告犯罪動機、目的(供稱因當時缺錢維持生活)，手段，患有唇癌末期(有臺中榮民總醫院診斷證明書1份在卷可參)，智識程度為小學畢業（依被告個人戶籍資料所載），告訴人等受騙金額，及被告坦認犯行之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，罰金刑部分並諭知罰金易服勞役之折算標準。三、按刑法第38條之1第1項、第3項規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定」、「前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」查被告就本案犯罪所得新臺幣4萬元，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段之規定，沒收該犯罪所得，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3 項之規定，追徵其價額。四、又洗錢防制法第14條第1項之罪係最重本刑有期徒刑7年之罪，無從依刑法第41條第1項之規定諭知易科罰金之折算標準，惟因被告所受宣告刑為6月以下之有期徒刑，仍有同條第2項、第3項規定易服社會勞動之適用，是本院自得逕為簡易判決處刑，附此敘明。五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官藍巧玲聲請以簡易判決處刑。中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　8 　　日刑事第二十七庭法　官　陳明珠上列正本證明與原本無異。書記官　陳芳怡中　　華　　民　　國　　112 　年　　5 　　月　　9 　　日附錄本案論罪科刑法條全文: 中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件: 臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 112年度偵緝字第1799號112年度偵緝字第1800號被　　　告　詹家永　男　42歲（民國00年0月00日生）住○○市○○區○○○路00號國民身分證統一編號：Z000000000號選任辯護人謝世瑩律師上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、詹家永為址設宜蘭縣○○市○○路0段000號1樓遠成工程行負責人（公司統編：00000000），其明知金融機構帳戶資料係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，並可預見提供自己或他人之金融帳戶予陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，被犯罪集團利用以作為人頭帳戶，遂行詐欺犯罪，可能幫助他人遮斷犯罪所得金流軌跡，藉此逃避國家追訴處罰，竟因缺錢花用，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之犯意，於民國111年6月8日如附表編號1被害人劉玉清匯款前某日，在新北市泰山區某處，將其所申辦遠程工程行名下之第一銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案一銀帳戶）存摺、提款卡及密碼、印章均販賣予真實姓名年籍不詳之人暨所屬之詐欺集團，以此方式將本案一銀帳戶提供予該詐欺集團使用，並取得報酬新臺幣（下同）4 萬元。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，先後於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，使如附表所示之劉玉清等人均陷於錯誤，而匯款如附表所示之金額至本案一銀帳戶內，隨即遭詐欺集團提領一空，嗣如附表所示之劉玉清等人察覺有異，經報警處理，始循線查獲上情。二、案經劉玉清訴由桃園市政府警察局蘆竹分局、閔玉芳訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。証據並所犯法條一、上揭犯罪事實，業據被告詹家永於偵查中坦承不諱，並經告訴人劉玉清、閔玉芳於警詢時指訴綦詳，復有告訴人2人提供之對話紀錄截圖、匯款證明、本案一銀帳戶開戶申請資料及交易明細表在卷可考，足認被告之自白與事實相符；又被告於偵查中陳稱：其為工程行負責人，因當時缺錢，就將該銀行帳戶提供予真實姓名年籍不詳之人，並取得4萬元報酬等語，被告罪嫌應堪認定。二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一行為同時觸犯前開2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。至被告犯罪所得請依刑法第38條之1第1項、第3項等規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。此　致臺灣新北地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　4 　　月　　17　　日檢　察　官　藍巧玲附表：編號告訴人詐騙時間詐騙方式匯款時間匯款金額 (新臺幣) 相關案號 1 劉玉清 111年4月中旬間某時許劉玉清手機收到投資之簡訊，加入後，對方暱稱「郭立仁」、「曾思儀」，向其佯稱：加入操作國際平台的美金帳戶，以投資黃金等語，致劉玉清陷於錯誤，依指示匯款。 111年6月8日9時8分許 10萬元 111偵56942號 111年6月8日9時11分許 10萬元 111偵56942號 2 閔玉芳 111年5月2日間某時許在交友軟體「蜜蜂」結識暱稱「簡單」之人，向其佯稱：加入「sc9690.com」投資以獲利等語，致閔玉芳陷於錯誤，依指示匯款。 111年6月6日9時24分許 10萬元 112偵32號

臺灣新北地方法院112年度金簡字第222號

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