資料來源：司法院裁判書系統
臺灣新北地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第222號
- 聲請人
- 臺灣新北地方檢察署檢察官
- 被告
- 詹家永
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112年度偵緝字第1799號、第1800號），本院判決如下：
主文
詹家永幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之詹家永犯罪所得新臺幣肆萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除下列事項應予補充更正外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載：
㈠犯罪事實欄一、第8行至第9行「於民國111年6月8日如附表編號1被害人劉玉清匯款前某日」之記載應更正為「於民國111年6月6日如附表編號2告訴人閔玉芳匯款前某日」。
㈡證據欄補充「經濟部商工登記公示資料查詢服務資料1份」。
㈢適用法條欄補充「被告以同一幫助詐欺、洗錢之犯行，致本案附件附表所示告訴人等受害，為想像競合犯，僅論以一幫助洗錢罪。被告本件犯行為幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑」及「按洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，而被告等於偵查中已就本件犯罪自白犯行（見112年度偵緝字第1799號偵查卷第3頁背面），爰依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並遞減之」。
二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然其提供本案一銀帳戶存摺、提款卡（含密碼）及印章供詐欺集團作為詐欺、洗錢犯罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，並掩飾犯罪贓款去向，增加國家查緝犯罪及告訴人尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，造成告訴人等受有金錢損失而為本案犯行，所為實有不該，兼衡被告犯罪動機、目的(供稱因當時缺錢維持生活)，手段，患有唇癌末期(有臺中榮民總醫院診斷證明書1份在卷可參)，智識程度為小學畢業（依被告個人戶籍資料所載），告訴人等受騙金額，及被告坦認犯行之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，罰金刑部分並諭知罰金易服勞役之折算標準。
三、按刑法第38條之1第1項、第3項規定：「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定」、「前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」查被告就本案犯罪所得新臺幣4萬元，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段之規定，沒收該犯罪所得，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依同條第3項之規定，追徵其價額。
四、又洗錢防制法第14條第1項之罪係最重本刑有期徒刑7年之罪，無從依刑法第41條第1項之規定諭知易科罰金之折算標準，惟因被告所受宣告刑為6月以下之有期徒刑，仍有同條第2項、第3項規定易服社會勞動之適用，是本院自得逕為簡易判決處刑，附此敘明。
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、第450條第1項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官藍巧玲聲請以簡易判決處刑。
附錄本案論罪科刑法條全文:中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附件:
臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
112年度偵緝字第1799號
112年度偵緝字第1800號
被 告 詹家永 男 42歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○○路00號
國民身分證統一編號：Z000000000號
選任辯護人 謝世瑩律師
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑
，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、詹家永為址設宜蘭縣○○市○○路0段000號1樓遠成工程行負責
人（公司統編：00000000），其明知金融機構帳戶資料係供
個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表
徵，並可預見提供自己或他人之金融帳戶予陌生人士使用，
常與詐欺等財產犯罪密切相關，被犯罪集團利用以作為人頭
帳戶，遂行詐欺犯罪，可能幫助他人遮斷犯罪所得金流軌跡
，藉此逃避國家追訴處罰，竟因缺錢花用，基於幫助詐欺取
財及幫助洗錢之犯意，於民國111年6月8日如附表編號1被害
人劉玉清匯款前某日，在新北市泰山區某處，將其所申辦遠
程工程行名下之第一銀行帳號000-00000000000號帳戶（下
稱本案一銀帳戶）存摺、提款卡及密碼、印章均販賣予真實
姓名年籍不詳之人暨所屬之詐欺集團，以此方式將本案一銀
帳戶提供予該詐欺集團使用，並取得報酬新臺幣（下同）4
萬元。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，先
後於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，使如附
表所示之劉玉清等人均陷於錯誤，而匯款如附表所示之金額
至本案一銀帳戶內，隨即遭詐欺集團提領一空，嗣如附表所
示之劉玉清等人察覺有異，經報警處理，始循線查獲上情。
二、案經劉玉清訴由桃園市政府警察局蘆竹分局、閔玉芳訴由新
北市政府警察局三重分局報告偵辦。
証據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告詹家永於偵查中坦承不諱，並經告
訴人劉玉清、閔玉芳於警詢時指訴綦詳，復有告訴人2人提
供之對話紀錄截圖、匯款證明、本案一銀帳戶開戶申請資料
及交易明細表在卷可考，足認被告之自白與事實相符；又被
告於偵查中陳稱：其為工程行負責人，因當時缺錢，就將該
銀行帳戶提供予真實姓名年籍不詳之人，並取得4萬元報酬
等語，被告罪嫌應堪認定。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
幫助犯詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制
法第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一行為同時觸犯
前開2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論
以幫助一般洗錢罪。至被告犯罪所得請依刑法第38條之1第1
項、第3項等規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜
執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 112 年 4 月 17 日
檢 察 官 藍 巧 玲
附表：
編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 相關案號 1 劉玉清 111年4月中旬間某時許 劉玉清手機收到投資之簡訊，加入後，對方暱稱「郭立仁」、「曾思儀」，向其佯稱：加入操作國際平台的美金帳戶，以投資黃金等語，致劉玉清陷於錯誤，依指示匯款。 111年6月8日9時8分許 10萬元 111偵56942號 111年6月8日9時11分許 10萬元 111偵56942號 2 閔玉芳 111年5月2日間某時許 在交友軟體「蜜蜂」結識暱稱「簡單」之人，向其佯稱：加入「sc9690.com」投資以獲利等語，致閔玉芳陷於錯誤，依指示匯款。 111年6月6日9時24分許 10萬元 112偵32號