臺灣新北地方法院113年度審金訴字第1373號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 113 年 06 月 05 日
• 當事人: 臺灣新北地方檢察署檢察官、詹大又

臺灣新北地方法院刑事判決
113年度審金訴字第1373號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 詹大又

黃柏元

王家鈞（原名王奕鈞）

陳品誌

王晟峰

沈展衣（原名沈東樵）

郭柏良

上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴暨移送併辦（113年
度偵字第12766號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、追加起訴暨移送併辦意旨略以：㈠游雲漢（綽號小健，另行通緝）、被告詹大又、黃柏元、王家鈞（更名前王奕鈞）、郭柏良、陳品誌（被告陳品誌針對附表一編號3不在本件起
訴範圍）之人及詐欺集團不詳成員共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢之犯意聯絡，由被告詹大又、黃柏元擔任俗稱「收水手」之角色，並提供工作機予被告陳品誌，指示被告陳品誌擔任提領詐欺款項之車手角色，嗣因被告郭柏良因缺錢花用，被告郭柏良遂向被告王家鈞表達販售帳戶之意，被告王家鈞遂與被告郭柏良約定，以收購1個帳戶新臺幣（下同）3萬元之代價提供予詐騙集團使用，被告王家鈞遂於民國000
年0月間駕駛車牌號碼000-0000號（紅色奧迪A1），前往新
北市○○區○○○街0號跟8號間3樓，交付3萬元與被告郭柏良，
並取得被告郭柏良所申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶之存摺、提款卡、網路銀行之帳戶及密碼，復隨同被告郭柏良前往臨櫃將每日提款金額提高到100萬元
。被告王家鈞取得上開帳戶後，隨即將該帳戶交付被告詹大又、黃柏元上繳給游雲漢所屬詐欺集團作為詐騙他人匯款及洗錢之人頭帳戶使用。嗣姓名年籍不詳之詐欺集團成員聯繫如附表一之告訴人陳劭璵等人，佯稱如附表一之詐術，使如附表一之告訴人陳劭璵等人陷入錯誤，於如附表一之時間，先後匯款如附表一所示之金額，至如附表一所示之帳戶銀行，再由該詐欺集團不詳成員將上開帳戶內詐得款項轉帳至如附表一所示之第二層帳戶及第三層之被告郭柏良之帳戶，隨即由被告詹大又、黃柏元將上開被告郭柏良之帳戶提供給被告陳品誌前往操作ATM提領現金及轉匯款項，製造金流斷點
以掩飾隱匿犯罪所得去向。㈡被告王晟峰與真實姓名年籍均不詳綽號「阿杜」之成年人及詐欺集團不詳成員共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢之犯意聯絡，於109年8月8日前某時
，由綽號「阿杜」之人提供工作機供被告王晟峰使用，指示先提供被告王晟峰名下中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、國泰世華商業銀行帳號000-000000000000帳戶、台新商業銀行帳號000000000000號帳戶供該詐騙集團作為匯款、提領款項之用，嗣姓名年籍不詳之詐欺集團成員聯繫如附表一編號1之告訴人陳劭璵，佯稱如附表一編號1之詐術，使如附表一編號1之告訴人陳劭璵陷入錯誤，於如附表一
編號1之時間，先後匯款如附表一編號1所示之金額，至如附表一編號1所示之帳戶銀行，再由該詐欺集團不詳成員將上
開帳戶內詐得款項轉帳至如附表一編號1所示之第二層之被
告王晟峰國泰世華銀行及台新商業銀行帳戶，被告王晟峰復依指示提領上開2帳戶內款項後，連同上開工作機交付綽號
「阿杜」所指定之人。㈢被告沈展衣與真實姓名年籍均不詳綽號「賢哥」之成年人及詐欺集團不詳成員共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢之犯意聯絡，於109年8月8日前某時，由
綽號「賢哥」之人指示被告沈展衣提供其永豐商業銀行帳號0000000000000號帳戶予上開詐欺集團成員供該詐騙集團作
為作為第二層匯款、提領款項之用，並加入飛機群組，嗣姓名年籍不詳之詐欺集團成員聯繫如附表一編號1之告訴人陳
劭璵，佯稱如附表一編號1之詐術，使如附表一編號1之告訴人陳劭璵陷入錯誤，於如附表一編號1之時間，先後匯款如
附表一編號1所示之金額，至如附表一編號1所示之帳戶銀行，再由該詐欺集團不詳成員將上開帳戶內詐得款項轉帳至如附表一編號1所示之第二層之被告沈展衣永豐商業銀行，被
告沈展衣依指示提領上開帳戶內款項後，於不詳地點交水予上開詐騙集團成員，以此方式掩飾特定犯罪所得之本質、來源及去向，確保上開詐騙集團取得詐騙款項。因認被告詹大又、黃柏元、王家鈞、郭柏良、陳品誌就犯罪事實一㈠所為；被告王晟峰就犯罪事實一㈡所為；被告沈展衣就犯罪事實一㈢所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌
等語。
二、按起訴之程序違背規定者，法院應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條分
別定有明文。又於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項亦有明文，是檢察官於第一審判決後始追加起訴，應認檢察官之追加起訴違背程序規定，應依刑事訴訟法第303條第1款規定為不受理判決。
三、經查：
㈠追加起訴部分：
公訴人雖以被告7人上開追加起訴之犯罪與本院113年度審金訴字399號案件（起訴案號：112年度偵字第57904、61269、78237號，下稱前案），具有數人共犯1罪或數罪之相牽連關係，因而追加起訴。惟前案業於113年3月7日言詞辯論終結
，並於113年4月18日宣判，有前案之簡式審判筆錄及判決書在卷可稽，而本件追加起訴係於113年5月13日始繫屬本院，此有臺灣新北地方檢察署113年5月13日新北檢貞洪113偵12766字第1139060153號函上之本院收件章足憑，是本件檢察官追加起訴顯係於前案第一審言詞辯論後始向本院提出，揆諸前揭說明，本件追加起訴之程序違背規定，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。
㈡退併辦部分：
公訴人移送併辦之部分（即被告詹大又、王家鈞、郭柏良就附表一編號1至3部分）認與前案之犯罪事實相同，係屬同一案件，因而移送本院併案審理，惟前案已於113年3月7日言
詞辯論終結，並於113年4月18日宣判，業如前述，公訴人係於前案言詞辯論終結後之113年5月13日始移送本院併案審理，此有臺灣新北地方檢察署113年5月13日新北檢貞洪113偵12766字第1139060153號函上之本院收件章可憑，本院自無從併予審理，應退由檢察官另為適法處理，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主
文。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　5 　　日刑事第二十三庭　法　官　朱學瑛
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官　許維倫
中　　華　　民　　國　　113 　年　　6 　　月　　11　　日附表一：
編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間、金額 匯入帳戶(第一層) 轉匯時間、金額 匯入帳戶(第二層) 轉匯時間、金額 匯入帳戶(第三層) 提領人、時間、金額 1 陳劭璵 詐欺集團成員於109 年7 月起，以交友軟體暱稱「ERIC」、「蔡柏瑞」、「周天祥」陸續傳送訊息予伊，向其佯稱可代操「DT789」期貨獲利，致其陷於錯誤，而依對方指示匯款。 109年7月23日 25000元 林易緯設於國泰世華銀行000000000000號帳戶 109年7月24日 25000元 楊賢宇設於國泰世華商業銀行000000000000號帳戶 109年7月24日 25000元 郭柏良設於中國信託商業銀行00000000000號帳戶 陳品誌 109年7月24日(10萬元) 109年7月28日(10萬元) 109年8月4日15時36分許 (4萬6000元) 109年7月27日 25000元 張馨文設於中國信託銀行000000000000號帳戶 109年7月27日 96000元 109年7月28日 96000元 109年8月4日 20000元 宋京哲設於玉山商業銀行0000000000000號帳戶 109年8月4日 46014元 109年8月4日15時34分許 46000元 109年8月6日 13時08分21秒 $30,000 李冠霖中華郵政00000000000000號 109年8月6日 105,000 沈展衣 (原名：沈東樵) 永豐銀行 0000000000000號 沈展衣 (原名：沈東樵) 本人臨櫃提領 109年8月7日 15時13分53秒 $30,000 巫英杰第一銀行00000000000號 109年8月7日 465,000 王晟峰 國泰世華商業銀行 000000000000號 不明人士提款機提 款（監視器影像故 障） 109年8月7日 35,900 王晟峰 台新商業銀行 000000000000號 王晟峰 本人臨櫃提領 2 陳思妤 假交友投資詐財 109年8月4日20時38分 50,000元 宋京哲設於玉山商業銀行0000000000000號帳戶 109年8月4日20時46分許 103000元 楊賢宇設於國泰世華商業銀行000000000000號帳戶 109年8月4日 20時46分許 103000元 郭柏良設於中國信託商業銀行00000000000號帳戶 陳品誌 109年8月4日 20時47分許 100000元 109年8月4日20時39分許 50,000元 3 告訴人 陳美宏 假檢警 110年3月8日上午9時31分 200萬元 黃彥霖之中國信託銀行帳戶 110年3月8日9時36分 50萬元 洪振銘之國泰世華帳戶 陳品誌 如附表二 同日9時37分 149萬9,999元 葉人瑋之國泰世華帳戶 110年3月9日上午9時55分 200萬元 同上 110年3月9日9時58分 49萬元 「八鎮地質鑽探工程」之國泰世華帳戶 同日9時58分 49萬5,000元 葉人瑋之國泰世華帳戶 同日9時59分 101萬4,000元 洪振銘之國泰世華帳戶 4 曾雅勤 在Instagram上認識一名女子，該女子要伊下載「興發娛樂城」APP，並要求先儲值5,000元，該女子表示在該APP下注，即可賺錢，伊就下注5,000元，嗣後該女子向伊表示需購買「興發娛樂城」APP的數據，伊按該女子指示之帳戶匯款，後來伊朋友向其表示這是詐騙，伊始驚覺受騙。 109年7月21日21時28分24秒 20000 林易緯（原名：林程峯）國泰世華商業銀行000000000000號 109年7月21日20,000 不詳人士ATM提領 109年7月23日15時04分03秒 26000 109年7月23日26,000 楊賢宇國泰世華商業銀行000000000000號 109年7月23日26,000 郭柏良中國信託商業銀行00000000000號 陳品誌109年7月24日現金提款50萬元、轉帳提款20萬元 5 林駿騰 000年0月間，在交友軟體上認識一位女性朋友，其稱利用博奕網站「http://tradertw.com」或「Z.comTrade」上投資可獲利，伊按該女子指示之帳戶匯款，後來伊欲出金，該網站卻顯示伊帳戶被鎖住，要再投入50萬元才能解鎖，伊上網查之後，發現該博奕網站有被列在165反詐騙的網頁中，始驚覺受騙。 109年7月22日15時43分19秒 50000 林易緯（原名：林程峯）國泰世華商業銀行000000000000號 109年7月22日 130,000 楊賢宇國泰世華商業銀行000000000000號 109年7月22日130,000 郭柏良中國信託商業銀行00000000000號 陳品誌109年7月24日現金提款50萬元、轉帳提款20萬元 109年7月22日15時44分32秒 50000 109年7月23日16時52分26秒 50000 109年7月23日 50,000 109年7月23日50,000 109年7月23日16時55分47秒 10000 109年7月23日 20,000 109年7月23日20,000 6 鄭博予 109年間被LINE暱稱「張紫娜」的人加入LINE，「張紫娜」推薦伊加入「http://tradertw.com」網站平台做外匯期貨投資，伊並依「張紫娜」指示將款項匯到指定帳戶，之後伊發現這個網站無法順利出金，顯示帳號被凍結，「張紫娜」稱還要再付30萬元才可解鎖，伊始驚覺受騙。 109年7月23日 16時13分06秒 $100,000 林易緯（原名：林程峯）國泰世華商業銀行000000000000號 109年7月23日 120,000 楊賢宇國泰世華商業銀行000000000000號 109年7月23日 120,000 郭柏良中國信託商業銀行00000000000號 陳品誌109年7月24日現金提款50萬元、轉帳提款20萬元 109年7月23日 16時14分03秒 $20,000 7 林威廷 交友軟體上認識女生，介紹伊投資虛擬貨幣，該女子上傳交易所網址及其投資獲利證明，使伊誤信投資可獲利而投資，後來伊點擊網站提領功能，發現無法將該網站帳戶內的虛擬貨幣出金、變現，嗣後網站顯示錯誤或是系統忙碌等各種理由無法出金，伊始知受騙。 109年7月27日 23時31分45秒 $50,000 張馨文 中國信託商業銀行000000000000號 109年7月28日 50,000 楊賢宇 國泰世華商業銀行 000000000000號 109年7月28日 50,000 郭柏良 中國信託商業銀行00000000000號 陳品誌 109年8月4日 現金提款5萬 8 吳國興 伊加入「肯亞賽車博弈」群組，誤信聽從老師指示操作匯款可賺錢，後來「肯亞賽車博弈」網站人員又告知要再投錢進去才能夠拉高獲利，伊始驚覺受騙。 109年7月28日 12時25分11秒 $50,000 張馨文 中國信託商業銀行000000000000號 109年7月28日 50,000 楊賢宇 國泰世華商業銀行 000000000000號 109年7月28日 50,000 郭柏良 中國信託商業銀行 00000000000號 陳品誌 109年7月28日現金 提款17萬4,000元 109年7月28日 12時33分27秒 $22,000 109年7月28日 22,000 109年7月28日 22,000 9 謝政剛 以暱稱「陳婉琳」與謝政剛聯繫，佯稱可在投資網站「盈昇資金託管」投資獲利云云，致謝政剛陷於錯誤依指示匯款。 109年7月28日 12時39分42秒 $50,000 張馨文 中國信託商業銀行000000000000號 109年7月28日 50,000 楊賢宇 國泰世華商業銀行 000000000000號 109年7月28日 50,000 郭柏良 中國信託商業銀行 00000000000號 陳品誌 109年7月28日現金 提款19萬元 109年7月28日 13時05分11秒 $50,000 109年7月28日 100,000 109年7月28日 100,000 10 陳秉釩 109年間伊在OMI交友軟體上認識一位女性，稱利用「MG金控」網站投資期貨可獲利，伊遂聽從該女性指示下單，後來伊發現MG金控網路平台帳面上有賺到很多錢欲出金，該女性告知伊帳號被鎖住了，需要匯一筆保證金，才有辦法出金，於是伊又匯了15萬元保證金後，仍無法出金，後來有另一名男性用市話電話打給伊，稱伊尚需再轉1筆保證金，才有辦法出金，伊始驚覺受騙。 109年7月29日 21時44分33秒 $50,000 張馨文 中國信託商業銀行 000000000000號 109年7月29日 18,000 楊賢宇 國泰世華商業銀行 000000000000號 109年7月29日 18,000 郭柏良 中國信託商業銀行 00000000000號 陳品誌 109年7月30日現金 提款50萬元 109年7月29日 21時45分03秒 $50,000 109年7月29日 82,000 張佑誠 合作金庫銀行 0000000000000號 11 游坤霖 109年間，伊於交友軟體「MonChats」上認識一位女性，推薦伊保證獲利之投資方案，嗣後伊向該女性把投資款項要回來，該女性卻稱需要投資更多錢才可以把原本投資的款項拿回來，伊始驚覺受騙。 109年8月4日 13時49分03秒 $90,000 宋京哲 玉山商業銀行 0000000000000號 109年8月4日 90,000 楊賢宇 國泰世華商業銀行 000000000000號 109年8月4日 90,000 郭柏良 中國信託商業銀行 00000000000號 陳品誌 109年8月4日 現金提款9萬元

附表二：
編號 提款時間 提款地點 提款帳戶 提款金額 1 110年3月8日上午9時52分 桃園市○○區○○○路000號1樓之全家便利超商龜山文華店 葉人瑋之國泰世華帳戶 10萬元 2 同日上午9時54分 同上 10萬元 3 同日上午10時許 桃園市○○區○○○路000號1樓之全家便利超商龜山金石店 10萬元 4 同日上午10時1分許 同上 10萬元 5 同日上午10時5分 桃園市○○區○○○路00號1樓之全家便利超商龜山復興店 10萬元 6 110年3月9日上午10時10分 桃園市○○區○○○路000號1樓之全家便利超商龜山文華店 葉人瑋之國泰世華帳戶 10萬元 7 同日上午10時11分 同上 9萬5,000元 8 同日上午10時17分 桃園市○○區○○○路00號之萊爾富便利超商桃縣桃慶店 10萬元 9 同日上午10時18分 同上 10萬元 10 同日上午10時30分 新北市○○區○○○路0段000號1樓之全家便利超商林口菁英店 10萬元 11 110年3月8日上午9時41分 桃園市○○區○○○路00號之萊爾富便利超商復恆店 洪振銘之國泰世華帳戶 10萬元 12 同日上午9時42分 同上 10萬元 13 同日上午9時45分 桃園市○○區○○○路000號之萊爾富便利超商桃縣桃亞店 10萬元 14 同日上午9時46分 同上 10萬元 15 同日上午9時47分 同上 10萬元 16 110年3月9日上午10時4分 桃園市○○區○○○路0號之全聯福利中心龜山文化店 洪振銘之國泰世華帳戶 10萬元 17 同日上午10時5分 同上 9萬5,000元 18 同日上午10時29分 新北市○○區○○○路0段000號1樓之全家便利超商林口菁英店 10萬元 19 同日上午10時41分 新北市○○區○○○路0段000號1樓之萊爾富便利超商林口香澄店 10萬元 20 同日上午10時43分 同上 10萬元 21 110年3月9日上午10時50分 新北市○○區○○路0段000○0號之萊爾富便利超商林口童樂店 「八鎮地質鑽探工程」之國泰世華帳戶 10萬元 22 同日上午10時51分 同上 9萬元 23 同日上午10時57分 新北市○○區○○路0段000號1樓之全家便利超商林口新高中店 10萬元 24 同日上午10時58分 同上 10萬元 25 同日上午11時3分 新北市○○區○○路0段000號之萊爾富便利超商林口築夢店 10萬元