臺灣新北地方法院 - 113年度審金訴字第3407號（詐欺等） - 2026 司法院判決書查詢系統

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3407號 113年度審金訴字第3489號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告陳嘉浚（現在法務部○○○○○○○○○○○執行中）林陽裕（現在法務部○○○○○○○○○○○執行中）上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第24536號、第30747號、第30750號、第34075號、第51922號）及追加起訴（113年度少連偵字第467號），於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：主　文陳嘉浚犯如附表編號1、2「罪名及科刑」欄所示之罪，各處如附表編號1、2「罪名及科刑」欄所示之刑。甲○○犯如附表編號1、3至6「罪名及科刑」欄所示之罪，各處如附表編號1、3至6「罪名及科刑」欄所示之刑。如附表各編號「偽造之私文書」欄所示偽造之印文均沒收；甲○○ 之犯罪所得新臺幣貳萬捌仟捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。事　實陳嘉浚、甲○○分別與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「路遠」之人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，擔任收款車手之角色。先由不詳之詐欺集團成員，分別於附表所示時間、以附表所示詐欺方式，詐欺如附表所示之告訴人，致其等均陷於錯誤，而於附表所示時、地，分別交付如附表所示金額予如附表所示之收款車手，陳嘉浚、甲○○則分別交付如附表所示偽造之私文書予如附表所示之告訴人而行使之，致生損害於附表所示告訴人及公司，陳嘉浚、甲○○再依「路遠」指示將取得款項購買虛擬貨幣，轉至真實姓名年籍不詳之人申請之虛擬貨幣錢包，以此隱匿犯罪所得之來源及去向。理　由一、證據能力部分：本案經本院改依簡式審判程序審理，則依刑事訴訟法第273 條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定，合先敘明。二、認定事實所憑證據及理由：上開事實，業據被告陳嘉浚、甲○○（下稱被告2人）於本院審理中坦白承認，核與如附表各編號之告訴人於警詢中之指述情節大致相符，並有如附表「相關證據」欄所示之非供述證據等在卷可佐，足認被告2人自白與事實相符。本件事證明確，被告2人犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑：㈠新舊法比較之說明：查被告2人行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，自113年8月2日起生效： ⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，修正前之同法第16條第2 項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」亦即被告行為後，洗錢防制法就洗錢罪、自白減刑之規定均有變更，應就修正前後之罪刑相關規定予以比較適用。 ⒉被告2人本案所犯共同洗錢罪之特定犯罪均為刑法第339條第1 項之詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，被告陳嘉浚於偵查及本院審判中，均自白全部洗錢犯行，且無犯罪所得需其自動繳交；被告甲○○於偵查及本院審判中，均自白全部洗錢犯行，然並未繳交犯罪所得。依其等行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年，因已逾特定犯罪即詐欺取財罪之最重本刑，依修正前同法第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑即不得逾5年，而被告2人於偵查及本院審判中均自白其等之洗錢犯行，均符合修正前該法第16條第2項減刑規定之適用，則其等科刑範圍均為有期徒刑1月以上、5年以下。依裁判時法即113年7月31日修正後同法第19條第1項後段規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑5年，被告2人於偵查及本院審判中均自白洗錢犯行，被告陳嘉浚並無犯罪所得需其自動繳交；被告甲○○則並未繳交犯罪所得，已如前述，故被告陳嘉浚符合修正後該法第23條第3項規定「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑規定，科刑範圍為有期徒刑3 月以上、4年11月以下，以裁判時法即113年7月31日修正後之規定較有利於被告陳嘉浚，爰依刑法第2條第1項後段規定，就被告陳嘉浚，適用修正後之洗錢防制法規定；被告甲○○ 則無修正後該法第23條第3項減刑規定之適用，科刑範圍仍為有期徒刑6月以上、5年以下，依刑法第35條第2項規定而為比較，應以修正前之規定較有利於被告甲○○，爰依刑法第 2條第1項前段規定，就被告甲○○，適用修正前之洗錢防制法規定。㈡罪名：核被告陳嘉浚就附表編號1、2所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；被告甲○○就附表編號1、3至6所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。㈢共同正犯：被告2人分別與「路遠」間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。㈣罪數：被告2人偽造印文之行為，均係偽造私文書之階段行為，又偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告陳嘉浚就附表編號1、2所為，各係以一行為同時觸犯上開罪名，依刑法第55條前段為想像競合犯，皆應從一重即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪論處；被告甲○○就附表編號1、3至6所為，各係以一行為同時觸犯上開罪名，依刑法第55條前段為想像競合犯，皆應從一重即修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪論處。被告陳嘉浚就附表編號1、2所示2次犯行；被告甲○○就附表編號1、3至6所示5次犯行，犯罪時間不同，且造成不同告訴人財產法益受損，犯意各別、行為互殊，均應予分論併罰。㈤減輕事由： ⒈被告陳嘉浚於偵查及本院審理中均自白其就附表編號1、2所為之一般洗錢犯行，且無犯罪所得需其自動繳交，符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定，爰依修正後洗錢防制法第23條第3項前段，減輕其刑。 ⒉被告甲○○於偵查及本院審理中均自白其就附表編號1、3至6所為之一般洗錢犯行，符合修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之規定，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。㈥量刑：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人均不思循合法正當途徑獲取金錢，因貪圖不法利益，進而以行使偽造私文書方式詐欺取財、洗錢，不僅造成如附表所示告訴人均受有財產損失，其等製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，亦增加檢警查緝難度，助長詐欺犯罪盛行，所為均應予非難；惟審酌被告2人犯後均坦承犯行，並未與告訴人等達成調解或和解之犯後態度；兼衡其等之前科素行、暨其等之犯罪動機、手段、情節、自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表「罪名及科刑」欄所示之刑，並就被告陳嘉浚，諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準；就被告甲○○，諭知罰金如易服勞役之折算標準。㈦不予定執行刑：查被告2人於本案雖有數罪併罰之情形，然觀其等法院前案紀錄表，可知被告2人仍有案件待定應執行刑中，是其等上開所犯各罪，於本判決確定後，尚可與他案罪刑定執行刑，爰不予定執行刑，留待被告2人所犯數罪全部確定後，於執行時，由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察官，聲請該管法院裁定定其等應執行之刑。四、沒收：㈠按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。另被告偽造之書類，既已交付於被害人收受，則該物非屬被告所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒收外，依刑法第38條第2項之規定，即不得再對各該書類諭知沒收（最高法院43年度台上字第747號判決意旨參照）。查未扣案如附表各編號所示偽造之私文書各1紙，業於被告2人分別向告訴人取款時，交付予告訴人而移轉所有權，已非被告2人或本案詐欺集團成員所有之物，且非屬違禁物，自無從宣告沒收。然上開偽造之私文書上如附表各該編號所示之印文各1枚，既均屬偽造之印文，均應依刑法第219條之規定宣告沒收。㈡次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。查被告甲○○因參與本件犯行，可獲得收款金額1%之報酬，業據被告甲○○於本院準備程序時坦白承認，其合計共收款288萬元(計算式：50萬元＋33萬元＋135萬元＋40萬元＋30萬元＝288萬元)，故其所獲得2萬8,800元之犯罪所得(計算式：288萬元×1%＝2萬8,800元 )，均未據扣案，應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告陳嘉浚參與本件車手工作，實際並未獲得對價，業據被告於本院準備程序時陳明在卷，且卷內並無積極證據足認被告因前述犯行已實際獲有犯罪所得，自無依上開規定宣告沒收或追徵之必要。㈢末按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告2人行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查本案被告2人洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然被告2人僅係短暫持有該等財物，隨即已將該等財物交付移轉予他人，本身並未保有該等財物，亦無證據證明被告2人就上開財物有事實上管領處分權限；衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告2人宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之情，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官丙○○偵查及追加起訴，檢察官鄭存慈、洪郁萱到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　18　　日刑事第二十四庭　法　官　梁家贏上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。書記官　巫茂榮中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　22　　日附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。修正後洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。修正前洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：編號告訴人詐騙方式交付時間、地點及金額收款車手偽造之私文書相關證據罪名及科刑備註(偵查案號) 1 李莉安不詳之詐欺集團成員於112年10月2日某時許，以LINE暱稱「張夢溪」等帳號，向李莉安佯稱：可加入一京投資股份有限公司投資股票買賣獲利云云，使李莉安陷於錯誤，而依指示交付款項。 112年10月3日16時許於新北市○○區○○街000巷00號4樓頂樓交付新臺幣(下同)50萬元陳嘉浚收款收據1紙(統編：00000000，其上印有「一京投資」、「岳綺羅」印文各1枚) ⒈供述證據：　李莉安於警詢時之指述 ⒉非供述證據：　李莉安提出之對話紀錄截圖、收款收據影本陳嘉浚共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。即起訴書附表編號1 (113年度偵字第24536號) 112年10月13日16時許於新北市○○區○○街000巷00號4樓頂樓交付50萬元甲○○ 收款收據1紙(統編：00000000，其上印有「一京投資」、「岳綺羅」印文各1枚) 甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 陳再世不詳之詐欺集團成員於112年8月19日20時40分許，以LINE暱稱「唐嘉慧」等帳號，向陳再世佯稱：可加入「呈達」投資網站投資獲利云云，使陳再世陷於錯誤，而依指示交付款項。 112年10月4日9時30分許於新北市○○區○○路00巷0號3樓交付200萬元陳嘉浚現金收款收據1紙(其上印有「呈達投資股份有限公司」印文1枚) ⒈供述證據：　陳再世於警詢時之指述 ⒉非供述證據：　陳再世提出之對話紀錄截圖、提款紀錄截圖、監視器影像擷圖及現金收款收據照片、新北市政府警察局三峽分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表、贓(證)物認領保管單陳嘉浚共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。即起訴書附表編號2 (113年度偵字第30750號) 3 廖鈺珅不詳之詐欺集團成員於112年7月7日某時許，以LINE暱稱「林曉熙」等帳號，向廖鈺珅佯稱：加入「泓勝」網站投資，可幫忙操作獲利云云，使廖鈺珅陷於錯誤，而依指示交付款項。 112年10月17日10時45分許於新北市○○區○○路0段000○0號全家新德門市交付33萬元甲○○ 現金存款憑證收據1紙(其上印有「泓勝投資股份有限公司」印文1枚) ⒈供述證據：　廖鈺珅於警詢時之指述 ⒉非供述證據：　廖鈺珅提出之現金存款憑證收據照片甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。即起訴書附表編號3 (113年度偵字第51922號) 4 邱義宏不詳之詐欺集團成員於112年11月底某日，以LINE暱稱「陳馨妍助理」等帳號向邱義宏佯稱：可至知微資本股份有限公司網站投資股票獲利云云，使邱義宏陷於錯誤，而依指示交付款項。 113年1月22日15時許於新北市○○區○○路000巷00弄00號交付135萬元甲○○ 知微資本股份有限公司收款收據1紙(其上印有「知微資本股份有限公司」印文1枚) ⒈供述證據：　邱義宏於警詢時之指述 ⒉非供述證據：　邱義宏提出之對話紀錄翻拍照片、收款收據照片甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。即起訴書附表編號4 (113年度偵字第30747號) 5 向秀英不詳之詐欺集團成員於113年1月21日某時許，以LINE暱稱「楊雅馨」等帳號，向向秀英佯稱：加入www.kljhkl.com網站投資可獲利云云，使向秀英陷於錯誤，而依指示交付款項。 113年1月23日11時許於在新北市○○區○○○路00巷00號交付40萬元甲○○ 勝凱國際操作資金保管單1紙（其上印有「勝凱國際投資股份有限公司」印文1枚） ⒈供述證據：　向秀英於警詢時之指述 ⒉非供述證據：　向秀英提出之對話紀錄翻拍照片、勝凱國際操作資金保管單甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。即起訴書附表編號5 (113年度偵字第34075號) 6 乙○○ 不詳之詐欺集團成員於112年6月23日某時許，以LINE暱稱「張若瑜」等帳號，向乙○○佯稱：加入一京證券投資網站操盤容易獲利云云，使乙○○陷於錯誤，而依指示交付款項。 113年10月12日12時11分許於新北市○○區○○路0段000號全家便利商店交付30萬元甲○○ 收款收據1紙(統編：00000000，其上印有「一京投資」、「岳綺羅」印文各1枚) ⒈供述證據：　黃俊樺於警詢時之指述 ⒉非供述證據：　黃俊樺提出之對話紀錄截圖、收款收據影本甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。即追加起訴書犯罪事實欄一 (113年度少連偵字第467號)

臺灣新北地方法院113年度審金訴字第3407號

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