臺灣新北地方法院113年度金簡字第154號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 113 年 04 月 29 日
• 當事人: 臺灣新北地方檢察署檢察官、曾瑞柏

臺灣新北地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第154號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 曾瑞柏

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17766號），因被告自白犯罪（原案號：113年度金訴字第895號），本院合議庭認宜以簡易判決處刑，爰裁定不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
曾瑞柏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供肆拾小時之義務勞務。
扣案如附表編號1至4所示之物均沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及所犯法條，除證據部分補充「被告曾瑞柏於本院之供述」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、科刑：
㈠爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告以擔任面交取款車手之方式，參與犯罪組織、行使偽造私文書及特種文書、詐欺及洗錢行為之犯罪手段，其於本院準備程序時自陳之智識程度及家庭經濟狀況，且被告於本案前，並無故意犯罪經法院論罪科刑之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1紙
在卷可考，素行尚可，又被害人金家鈺遭詐騙後雖已交付現金新臺幣150萬元予被告，然尚未離開現場即遭巡邏警員查
獲，所詐得之款項並已發還被害人，有贓物認領保管單1紙
在卷可考，並未造成被害人實際受有損害，且被告犯後始終坦承犯行，且就想像競合輕罪之洗錢犯行及參與犯罪組織之犯行，均符合自白減刑之規定等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。
㈡末查，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其因一時失慮，致犯本罪，犯後已坦承犯行，堪認其確有悔意，且本案業經羈押1個月，本院信其經此偵、審程序及刑之宣告後，應能有所
警惕，而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑5年，並
依刑法第74條第2項第5款規定，命被告向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時之義務勞務，期能使被告於義務勞務過程，確切明瞭其行為所造成之危害，以勵自新。另依刑法第93條第1項第2款規定，一併諭知於緩刑期間付保護管束，俾能由觀護人予以適當督促，發揮附條件緩刑制度之立法美意，以期符合本件緩刑之目的。至被告於本案緩刑期間，若違反上開負擔情節重大者，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得由檢察官聲請撤銷緩刑之宣告。
三、沒收：
㈠扣案如附表編號3、4所示之物，為被告所有，供本案犯罪所用之物，業經被告供明在卷，爰均依刑法第38條第2項前段
規定宣告沒收。
㈡又偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條定有明文。又被告偽造之書類，既已交付於被
害人收受，則該物非屬被告所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第3
項之規定，即不得再對各該書類諭知沒收（最高法院43年度台上字第747號判決意旨參照）。查扣案如附表編號2所示偽造之收據1張，業經被告於向被害人取款時，交付予被害人
而移轉所有權，已非被告或本案詐欺集團成員所有之物，且非屬違禁物，自無從宣告沒收。然扣案如附表編號2所示偽
造之收據上所偽造之「全啟投資股份有限公司」、「黃雨」之印文、「胡瑞文」之印文、署名各1枚、扣案如附表編號1所示之印章1顆，既分屬偽造之印文、署名及印章，均應依
刑法第219條之規定宣告沒收。
㈢扣案如附表編號5所示之現金150萬元，固屬被告之犯罪所得，惟業經實際發還被害人，有贓物認領保管單1紙在卷可參
，依刑法第38條之1第5項規定，自毋庸為沒收或追徵之諭知。
㈣本件卷內並無證據可認被告業已分得任何犯罪所得，爰不予宣告沒收，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以
簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官潘鈺柔偵查起訴，檢察官陳建勳到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　 4　　月　　29 　 日刑事第一庭 法　官　鄭淳予
上列正本證明與原本無異。
書記官　汪承翰
中　　華　　民　　國　　113　 年　　 4 　 月　 30 　日附錄本判決論罪科刑法條全文：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第二項、前項第一款之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。

中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

中華民國刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

附表
編號 扣案物 備註 1 印章（胡瑞文）1個 被告偽刻之印章 2 收據1張 「全啟投資股份有限公司」、「黃雨」之印文各1枚、「胡瑞文」之印文、署名各1枚 3 工作證2張(全啟投資股份有公司、鴻元國際投資股份有限公司) 被告所有，供本案犯罪所用之物 4 行動電話1支（iPhone XR、IMEI碼：000000000000000） 被告所有，供本案犯罪所用之物 5 現金新臺幣150萬元 被告犯罪所得，已全數發還被害人

附件
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第17766號被　　　告　曾瑞柏　男　22歲（民國00年0月0日生）
住花蓮縣○○鄉○○000號
(現法務部○○○○○○○○羈押中)國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、曾瑞柏基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年3月4日起，加
入真實姓名年籍不詳、社群軟體TELEGRAM暱稱「L」、「H」、「綠魚里魚」等人所屬之詐欺集團，以每次取款新臺幣(
下同)3,000元之代價，擔任向被害人收取詐欺贓款並轉交上手之工作(俗稱車手)，而與該集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員以社群軟體Facebook(下稱臉書)刊登投資廣告，金家鈺瀏覽後，透過通訊軟體LINE與暱稱「李兆華」、「彭馨玥」等人加好友，經「彭馨玥」向金家鈺佯稱可透過「全啟投資」投資窗口投資股票等語，致金家鈺陷於錯誤，與詐欺集團成員約定於113年3月24日交付投資款150萬元，詐欺集團成員再指示曾瑞柏先行至新
北市五股區某統一超商列印全啟投資股份有限公司(下稱全
啟投資公司)工作證、收據(經辦人欄「胡瑞文」、企業名稱欄「全啟投資股份有限公司」、理事長欄「黃再傳」於列印時已蓋用印文)，並在上開收據偽造「胡瑞文」署押而偽造
上開收據（編號N0000000），再於同日15時許，至新北市太山區之金家鈺住處(地址詳卷)，持上開偽造之全啟投資公司工作證、收據向全家鈺行使，佯裝為全啟投資公司「胡瑞文」，在全啟投資公司收據上填入茲收到全家鈺150萬元現金
，向全家鈺收取150萬元後，曾瑞柏、金家鈺下樓時，旋為
巡邏警員發覺有異當場逮捕，並當場扣得150萬元(已發還全家鈺)、全啟投資公司工作證、收據、鴻元國際投資股份有
限公司(下稱鴻元投資公司)工作證、「胡瑞文」印章1枚、IPHONE XR行動電話1支等物。
二、案經新北市政府警察局林口分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告曾瑞柏於警詢、偵查中、羈押庭中之自白 被告自113年3月4日起，加入真實姓名年籍不詳、社群軟體TELEGRAM暱稱「L」、「H」、「綠魚里魚」等人所屬之詐欺集團，擔任車手，每次報酬3,000元，於113年3月24日15時許，依「綠魚里魚」指示，至被害人金家鈺住處，持全啟投資公司工作證、偽造之收據，向被害人自稱全啟投資公司「胡瑞原」收取150萬元之事實。 ㈡ 證人即被害人於警詢中之證述 被告於113年3月24日15時許，在被害人住處，向被害人自稱全啟投資公司「胡瑞文」，偽造上開收據，欲向告訴人收取100萬元之事實。 ㈢ 新北市政府警察局林口分局泰山分駐所搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單各1份、蒐證照片1張、扣押物品照片4張 被告為警查獲經過，並扣得150萬元、全啟投資公司工作證、收據、鴻元投資公司工作證、「胡瑞文」印章1枚、IPHONE XR行動電話1支等物之事實。 ㈣ 被告行動電話內之截取照片19張 被告於113年3月24日依「綠魚里魚」指示，先行列印全啟投資公司工作證、收據，並偽造「胡瑞文」署押，依指示前往被害人住處，向被害人收取150萬元之事實
二、核被告所為，係犯違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第14條第1項之洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之
行使偽造特種文書等罪嫌。被告偽造印章、印文之行為屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論偽造印文及偽造私文書罪。被告與社群軟體TELEGRAM暱稱「L」、「H」、「綠魚里魚」等詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告以一行為觸犯上開加重詐欺、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。
三、扣案之150萬元，已發還被害人，有上開贓物認領保管單1份在卷可稽，依刑法第38條之1第5項之規定，無庸宣告沒收或追徵；扣案之全啟投資公司工作證、收據、IPHONE XR行動
電話1支，為被告所有且供犯罪所用之物，請依刑法第38條
第2項之規定宣告沒收；扣案之鴻元投資公司工作證，為詐
欺集團成員交付予被告，作為犯罪預備之物，請依刑法第38條第2項之規定宣告沒收；扣案之「胡瑞文」印章1枚之，屬偽造之印章，不問屬於犯人與否，請依刑法第219條之規定
宣告沒收；至被告偽造之上開「胡瑞文」署押1枚，係偽造
文書之一部分，該偽造之收據既已聲請宣告沒收，自無庸再對其上偽造之署押另為沒收之諭知。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新北地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　2 　　日檢　察　官　潘鈺柔
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　4 　　月　　13　　日書　記　官　卓喬茵
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。

中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。