113年度金訴字第1665號｜刑事：詐欺等｜裁判日期：113 年 11 月 25 日

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1665號公訴人臺灣新北地方檢察署檢察官被告柯奕安選任辯護人林盛煌律師邱姝瑄律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第37311號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定進行簡式審判程序，並判決如下：主　文柯奕安犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。扣案如附表編號1、2、3、4、5、6、7所示之物均沒收。事實及理由一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪、或高等法院管轄第一審案件者外，於審判期日前之程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經查，本案被告柯奕安被訴詐欺等案件，被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，裁定依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，改依簡式審判程序進行審判，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。二、本案之犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一、第1行至第3行「參與其餘真實姓名年籍不詳等成年人所組成以實施詐術為手段之罪，具有持續性、牟利性之有結構性組織詐欺集團（下稱本案詐欺集團）」之記載，應更正為「加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「AJ」、「L祥」及其餘真實姓名年籍不詳之人等以實施詐術為手段之罪之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）」；證據部分補充「被告柯奕安於本院準備程序及審理中之自白」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。三、論罪科刑：㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行；修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正後將該條項移列至第19條第1項，並規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，另將原洗錢防制法第16條第2項規定移列至第23條第3項，並修正為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」經比較新舊法，修正前未區分犯行情節重大與否，法定刑一概規定為「7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，本次修正則基於罪責相當原則，以洗錢之財物或財產上利益是否達新臺幣1億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，且為配合刑法沒收新制澈底剝奪犯罪所得之精神，另增定「如有所得並自動繳交全部所得財物者」為減輕其刑之要件之一。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，相較修正前洗錢防制法第14條第1項規定，最高法定刑度由有期徒刑7年降低為有期徒刑5年，雖最低法定刑度、罰金刑部分均提高，並限縮自白犯罪減輕其刑之適用範圍，然經整體比較修正前、後之相關規定，依前揭說明，仍以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，應整體適用113年8月2日修正施行後之規定。㈡核被告所為，係犯洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之洗錢未遂罪、刑法第339條之4第1項第2款、第2項之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告所屬詐欺集團中不詳成員及被告偽造上開印章、偽造如附表編號4、6、7備註欄所示印文及簽名之行為係偽造私文書之部分行為，偽造私文書及偽造特種文書之行為，復各為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。㈢被告就上開犯行間，與「AJ」、「L祥」及詐騙集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈤被告所屬之本案詐欺集團成員已著手於詐欺行為之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告因圖獲取報酬，自甘為他人所利用，擔任領取、傳遞詐欺款項之「車手」工作，非但自毀前途，更助長詐欺犯罪，所幸本案其所參與之部分並未造成被害人實質財產損害，及被告本身亦屬遭他人利用之人，自身主觀惡性尚非重大，且其於本案犯罪之分工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術、終局保有犯罪所得之核心份子而言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，兼衡被告之素行（有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參）、自陳之智識及生活狀況（見本院113年度金訴字第1665 號卷第100頁）、被告犯罪動機、目的、手段、尚未獲得報酬、犯後於本院審理中終能坦承犯行，且於本院審理中表示願與被害人和解，然嗣未能與被害人達成和解之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。四、沒收之諭知：㈠供犯罪所用或預備之物按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第2項定有明文。經查： ⒈扣案如附表編號1、2、4所示之物，均係被告持以供本案犯罪所用之物，此據被告供承明確（見同上本院卷第97頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均諭知沒收。至如附表編號4所示之偽造私文書上之「張順隆」印文及簽名、「蓮豐投資」、「葉曉霞」之印文各1枚，因所依附之物業經宣告沒收如前，尚無庸重覆為沒收之宣告。 ⒉扣案如附表編號5、6、7所示之物，均係本案詐欺集團提供被告以供犯罪使用，均為其所有供犯罪預備之物，此情業據被告於本院審理時供述在卷（見同上本院卷第97頁），均係被告所有供犯罪預備之物，不應任之在外流通，爰均依刑法第38條第2項規定宣告沒收。至如附表編號6、7所示之偽造私文書上如附表備註欄所示之各該印文，因所依附之物業經宣告沒收如前，尚無庸重覆為沒收之宣告。本案既未扣得與上揭「蓮豐投資」、「葉曉霞」偽造印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦軟體仿製或其他之方式偽造印文圖樣，且依卷內事證，亦無從證明被告暨所屬詐欺集團成員有偽造該等印章之舉，亦乏其他事證證明該印章確屬存在，自無從就該等印章宣告沒收，附予敘明。㈡扣案之如附表編號3「張順隆」印章1顆，係偽造之印章，爰依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收。㈢本案固扣得如附表編號8所示新臺幣9,000元，然被告供稱與本案無關（見同上本院卷第97頁），參酌被告本次犯行未遂，且事後收取報酬亦符合經驗法則，被告上開辯解尚非無據，應值採信，卷內復無其他積極證據足資證明被告本次犯行有犯罪所得，爰不予宣告沒收或追徵。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案由檢察官邱蓓真偵查起訴，經檢察官陳力平到庭實行公訴。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　25　　日刑事第十六庭　法　官劉芳菁上列正本證明與原本無異。如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。書記官游曉婷中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。附表編號項目備註 1 iPhone14ProMax手機1支(含門號00000000000號SIM卡1張) 被告所有供本案犯行所用之物，應予沒收。 2 蓮豐投資股份有限公司工作證2張被告所有供本案犯行所用之物，應予沒收。 3 「張順隆」印章1枚偽造之印章，應予沒收。 4 收據1張其上有「蓮豐投資」、「葉曉霞」之印文、「張順隆」之署押及印文各1枚。被告所有供本案犯行所用之物，應予沒收。 5 東富投資股份有限公司工作證1張被告所有供犯罪預備之物，應予沒收。 6 空白收據1批其上有「蓮豐投資」、「葉曉霞」之印文。被告所有供犯罪預備之物，應予沒收。 7 商業操作合約書1批其上有「蓮豐投資」印文。被告所有供犯罪預備之物，應予沒收。 8 新臺幣9,000元不予沒收。

臺灣新北地方法院113年度金訴字第1665號

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