臺灣新北地方法院113年度金訴字第2056號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 113 年 12 月 31 日
• 法官: 林琮欽
• 當事人: 張翔竣、哀凱凡

臺灣新北地方法院刑事判決
113年度金訴字第2056號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 張翔竣

哀凱凡

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（臺灣新北地方檢察署113年度偵字第46790、55499號），及移送併辦（臺灣臺北地
方檢察署113年度偵字第38209號），被告先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：
主　文
一、乙○○犯附表一所示之罪，各處附表一所示之刑，應執行有期
徒刑2年6月。
二、甲○○犯附表二所示之罪，各處附表二所示之刑，應執行有期
徒刑2年6月。
三、附表三編號1至8所示之物均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實
（一）緣真實姓名年籍不詳、自稱或暱稱「趙紅兵」、「QOO」
等成年人組成以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團）。乙○○、甲○○基
於參與犯罪組織之犯意，自民國113年8月間某日起，加入本案詐欺集團。乙○○、甲○○復與本案詐欺集團成員基於三
人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團某成員向戊○○佯稱可儲值投資股票獲利
云云，使戊○○陷於錯誤，而願交付儲值款。乙○○先至某便
利商店以列印方式偽造附表三編號1、2所示現金收據憑證，再於113年8月26日8時50分在科技大樓（址設臺北市○○
區○○○路0段000號）1樓將附表三編號1所示現金收據憑證
當面交予戊○○，並向戊○○收得新臺幣（下同）30萬元現金
，旋悉數交由甲○○以丟包方式層層上繳本案詐欺集團，而
以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，並足生損害於戊○○及
泓景投資股份有限公司。
（二）乙○○、甲○○與本案詐欺集團成員另基於三人以上共同詐欺
取財、洗錢、行使偽造私文書、偽造特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團某成員向己○○佯稱可入金投資股票獲利
云云，使己○○陷於錯誤，而願交付入金款。乙○○先至某便
利商店以列印方式偽造附表三編號3、4所示收款收據及工作證，再於113年8月26日12時許，在國防部福利站信義站（址設臺北市○○區○○路0段0號）1樓將附表三編號3所示收
款收據當面交予己○○，並向己○○收得180萬元現金，旋悉
數交由甲○○以丟包方式層層上繳本案詐欺集團，而以此方
式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，並足生損害於己○○及千寶投
資股份有限公司。
（三）乙○○、甲○○與本案詐欺集團成員另基於三人以上共同詐欺
取財、洗錢、偽造私文書、偽造特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團某成員向丙○○佯稱可儲值投資股票獲利云云
，並相約於113年8月26日15時在7-11莊勝門市（址設新北市○○區○○街00號）附近見面交付42萬7414元。乙○○先至某
便利商店以列印方式偽造附表三編號5至7所示理財存款憑條及識別證，再持之前往7-11莊勝門市。幸因丙○○及時發
覺受騙，早已報案；警方於113年8月26日15時16分在7-11莊勝門市，當場逮捕正在向丙○○收款之乙○○，在附近等待
收款之甲○○則逃離現場，致其等無法詐得款項且無從掩飾
、隱匿詐欺犯罪所得而未遂，然已足生損害於丙○○及宏遠
證券股份有限公司。
二、證據名稱
（一）被告乙○○、甲○○之供述。
（二）證人即被害人戊○○、己○○、丙○○於警詢時之證述，及其等
遭詐欺之訊息截圖、通聯紀錄、假投資網站畫面。
（三）附表三編號1、2、4至8所示之偽造文件、識別證、行動電話。
（四）監視錄影翻拍照片、扣案物照片、逮捕被告乙○○現場照片
。
（五）被告乙○○與本案詐欺集團成員間之訊息翻拍照片。
三、論罪科刑
（一）核被告乙○○、甲○○就犯罪事實欄㈠所為，均係犯刑法第339
條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制
法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210
條之行使偽造私文書罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。
（二）核被告乙○○、甲○○就犯罪事實欄㈡所為，均係犯刑法第339
條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制
法第19條第1項後段之一般洗錢罪、刑法第216條、第210
條之行使偽造私文書罪、刑法第212條之偽造特種文書罪
。
（三）核被告乙○○、甲○○就犯罪事實欄㈢所為，均係犯刑法第339
條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第210條之偽造私文書罪、刑法第212條之偽造特種文書罪。
（四）被告乙○○、甲○○就犯罪事實欄㈠㈡㈢與本案詐欺集團成員間
具有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。被告乙○○、
甲○○就同一被害人部分，係以一行為同時觸犯上開數罪名
，均為想像競合犯，各應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪，且皆依被害人之人數論以3罪。
（五）被告乙○○、甲○○就犯罪事實欄㈢部分已著手於詐欺取財犯
行而不遂，為未遂犯，依刑法第25條第2項減輕其等之刑
。再者，犯罪事實欄㈢部分之被害人丙○○本次未交付財物
，尚無犯罪所得，且被告乙○○、甲○○於偵查及本院審理時
均自白犯行，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段遞減輕其等之刑。至本件想像競合輕罪適用洗錢防制法第23條第3項、組織犯罪防制條例第8條第1項減刑規定之結果，
納為量刑因子，於量刑時併予審酌。又被告乙○○、甲○○未
主動繳回犯罪事實欄㈠㈡部分之犯罪所得即被告戊○○交付之
30萬元、己○○交付之180萬元，不符合詐欺犯罪危害防制
條例第47條前段之減刑規定，併此敘明。
（六）本院審酌被告乙○○、甲○○依詐欺集團上級成員指示，從事
當面收取及轉交贓款之行為，而與本案詐欺集團成員共同詐取被害人等之財物，造成被害人等之財產損失，並製造犯罪金流斷點，使被害人等難以追回遭詐取之金錢，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅，足見被告乙○○、甲○○法治
觀念薄弱，缺乏對他人財產法益之尊重，所為應予非難。又被告乙○○、甲○○未實際參與全程詐騙行為，並非詐騙集
團之核心成員，犯後坦承犯行不諱，惟被告乙○○、甲○○與
被害人丙○○調解成立後，未確實履行調解條款，難認其等
已盡力彌補自己行為造成之損害。兼衡被告乙○○、甲○○個
別犯罪之動機、目的、前科素行、手段，被害人戊○○、己
○○遭詐騙之金額及被害人丙○○差點遭詐騙之金額，及被告
乙○○自陳高職畢業之智識程度、目前從事裝潢後空屋清潔
工作、月收入約4萬元、須扶養1名未成年子女之生活狀況，被告甲○○自陳高職畢業之智識程度、目前從事板模業、
月收入約5萬元、須扶養母親之生活狀況等一切情狀，分
別量處如主文所示之刑，並定其等應執行之刑。再者，本件對被告乙○○、甲○○所處有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效
，並無科刑過輕之情形，自毋庸再擴大併科輕罪即洗錢罪之罰金刑。
四、沒收
（一）附表三編號1至8所示之物，皆係供詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條第4項宣告沒收、追徵。其上偽造之印文，已因該物之沒收而包括在內，毋庸重為沒收之諭知。
（二）其餘扣案物，因乏證據證明與本案犯行有關，無從宣告沒收。
五、併辦之處理
臺灣臺北地方檢察署檢察官113年度偵字第38209號併辦意旨書所載之犯罪事實，與檢察官起訴之犯罪事實同一，本院已併予審理。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官丁○○提起公訴，檢察官李明哲移送併辦，檢察官鄭
宇到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日刑事第三庭　　法　官　林琮欽
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官　薛力慈
中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日附錄：本案論罪科刑法條全文
中華民國刑法第339條之4
1.犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有
期徒刑，得併科100萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
2.前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。

中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

洗錢防制法第19條
1.有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達
新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。
2.前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條
1.發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有
期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5
年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
2.以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
3.前項犯罪組織，不以現存者為必要。
4.以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
5.第二項、前項第一款之未遂犯罰之。

附表一
編號 主文 對應之犯 罪事實欄 1 乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。 （一） 2 乙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 （二） 3 乙○○三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月。 （三）

附表二
編號 主文 對應之犯 罪事實欄 1 甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月。 （一） 2 甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月。 （二） 3 甲○○三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月。 （三）

附表三
編號 物品名稱及數量 偽造之印文 1 泓景投資股份有限公司現金收據憑證1紙（113年8月26日、30萬元） 「泓景投資股份有限公司」印文1枚 2 泓景投資股份有限公司現金收據憑證1紙（未填載日期金額） 「泓景投資股份有限公司」印文1枚 3 千寶投資股份有限公司收款收據1紙（113年8月26日、180萬元） （不詳） 4 千寶投資股份有限公司工作證1張 5 宏遠證券股份有限公司理財存款憑條1紙（113年8月26日、42萬7414元） 「宏遠證券股份有限公司收訖章」印文1枚 6 宏遠證券股份有限公司理財存款憑條1紙（未填載日期金額） 「宏遠證券股份有限公司收訖章」印文1枚 7 宏遠證券股份有限公司識別證2張 8 OPPO行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）