臺灣新北地方法院刑事判決

附件
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第48675號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第49017號
　　被　　　告　葉金龍　男　50歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○街000號2樓
　　　　　　　　　　　　（現羈押於法務部○○○○○○○○　中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　涂凱揚　男　52歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷000號
　　　　　　　　　　　　居基隆市○○區○○○路00號4樓之5
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　上　一　人
　　選任辯護人　熊偉翔律師
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、葉金龍、涂凱揚及其所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法
    之所有、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得去向，基於三人以上
    為詐欺取財及違反洗錢防制法之犯意聯絡，由葉金龍、涂凱
    揚於民國113年2月27日前某時，分別將其等申辦使用之兆豐
    銀行000-00000000000號帳戶（戶名：葉金龍）、合庫銀行0
    00-00000000000號帳戶（戶名：學勤教育股份有限公司，下
    稱學勤公司）、第一銀行000-00000000000號帳戶（戶名：
    學勤公司）資訊交付詐欺集團成員，由詐欺集團成員先於11
    2年10月間，透過FB認識陳雅倫，向陳雅倫佯稱可下載「日
    暉」APP參與投資獲利云云，使陳雅倫因而陷於錯誤，自112
    年12月11日起，陸續將款項以面交、匯款等方式交付詐欺集
    團成員，其中部分款項即於如附表所示時點，轉入如附表所
    示葉金龍前開兆豐銀行帳戶、涂凱揚所使用之學勤公司帳戶
    中，涂凱揚收取前開款項、臨櫃提款後，即依據詐欺集團成
    員指示，交付詐欺集團成員後，另取得由詐欺集團成員提供
    之黃金，並將黃金交付葉金龍，或由葉金龍收取款項後，由
    葉金龍向帕波帝國際股份有限公司（下稱帕波帝公司）購買
    黃金後，轉交付詐欺集團成員，葉金龍、涂凱揚、詐欺集團
    成員即以此方式隱匿犯罪所得。
二、案經陳雅倫訴請新北市政府警察局三重分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告葉金龍於警詢、偵訊中之供述 ⑴被告葉金龍坦認曾申辦兆豐帳戶，並於113年2月2月間將該帳戶之帳號、存摺、提款卡及密碼交付他人之事實。 ⑵被告葉金龍坦認曾配合不認識之人至臺北、臺中等地買黃金，並曾將黃金交付不認識之人。 2 被告涂凱揚於警詢、偵訊中之供述 ⑴被告涂凱揚坦認曾以學勤公司名義申辦第一銀行、合庫銀行帳戶之事實。 ⑵被告涂凱揚坦認曾為他人以學勤公司帳戶收款及臨櫃提款，將提領款項向被告葉金龍購買黃金後，將黃金再轉交他人之事實。 ⑶被告涂凱揚供稱因此可獲得總交易額1％利潤之事實。 3 告訴人陳雅倫於警詢中之指訴 告訴人因遭詐欺集團詐騙，曾將部分款項匯入如附表所示帳戶之事實。 4 帕波帝國際股份有限公司會員及交易資料 會員名稱為「葉金龍」之人曾於113年2月27日有購買總計「0000000」商品之交易紀錄，與附表編號2紀錄相符之事實。 5 被告涂凱揚提出之學勤公司簽收單、被告涂凱揚與「葉金龍」之對話紀錄、被告葉金龍收取黃金之照片、錄影畫面 ⑴被告涂凱揚持有具有下列形式之簽收單：填載期間為113年2月27日至113年3月5日、取貨人為「葉金龍」、商品為「黃金」。 ⑵被告涂凱揚、葉金龍曾見面處理買賣黃金事宜。 6 ⑴被告葉金龍兆豐銀行帳戶、學勤公司合庫帳戶、第一銀行帳戶交易明細； ⑵虛擬帳戶對應資料 ⑴告訴人於如附表所示時點將款項匯入被告葉金龍兆豐銀行帳戶後，該等款項輾轉匯至學勤公司帳戶之事實。 ⑵虛擬帳戶00000000000000、0000000000000000對應波帕帝國際股份有限公司。 7 新北市政府警察局三重分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表 警方於113年9月5日自被告葉金龍處扣得手機3支，被告葉金龍手機內曾有113年2月27日至臺北市之時間軸紀錄。 
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
    律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
    條第1項定有明文。經查，本案被告等人行為後，洗錢防制
    法業於113年7月31日經總統公布修正，並自同年8月2日起生
    效。修正前之洗錢防制法第14條1項規定為：「有第二條各
    款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百
    萬元以下罰金。」修正後之洗錢防制法第19條第1項則規定
    為：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下
    有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財
    產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒
    刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」本案被告等人係掩飾
    、隱匿刑法第339條之4之三人以上共同詐欺取財罪之犯罪所
    得，其洗錢之財物未達新臺幣一億元，是經比較新舊法，可
    認修正後之規定較有利於被告等人，故依刑法第2條第1項但
    書之規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定
    予以論處。
三、核被告葉金龍、涂凱揚所為，均係犯刑法第339條之4第1項
    第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後
    段之洗錢等罪嫌。被告等人就本案所為與詐欺集團成員有犯
    意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸
    犯前開數罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一
    重論以刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪。又本案
    犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項宣告沒收，全部或一部
    不能沒收時，請依法宣告追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣新北地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　15　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　彭馨儀