臺灣新北地方法院113年度金訴字第563號

• 裁判案由: 洗錢防制法
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 114 年 08 月 08 日
• 法官: 王國耀、林翠珊、呂子平
• 被告: 謝志明、王宏期

臺灣新北地方法院刑事裁定
113年度金訴字第563號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 謝志明

選任辯護人 蕭奕弘律師
何皓元律師
張鈞翔律師
被 告 王宏期

選任辯護人 黃煒迪律師
蔡馥如律師
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第37692號、112年度偵字第61612號），本院裁定如下：主　文
檢察官應於本裁定送達後60日內補正下列事項：
一、起訴書附表一各編號款項之提領帳戶、提領時間、地點、轉存交易人、轉存入帳戶、轉存之時間及金額。
二、起訴書附表二各編號所示提領款項分別係與起訴書附表三所示何筆前置犯罪具有不法原因之聯結。
三、起訴書附表三各編號告訴人遭詐騙之方式、金額、各層帳戶操作轉帳之人、時間、金額、提領人、提領之時間、地點、金額及轉存交易人、轉存入帳戶、轉存之時間及金額。
四、起訴書犯罪事實欄一、㈡本案現金虛擬通貨交易業務部分，各次交易對象、時間、金額、轉存交易人、轉存入帳戶、轉存之時間及金額。
五、上開各項相關之交易明細或證據資料。
理　由
一、起訴意旨略以：被告謝志明於民國111年1月1日至5月31日間，陸續以其所實際經營之欣藝貿易有限公司（統一編號：00000000號，下稱欣藝公司）之中國信託帳號000000000000號帳戶外匯共計新臺幣（下同）29億843萬6,354元，至美國虛擬貨幣交易所FTX以購入虛擬貨幣，再轉入其所申設之電子
錢包（末6碼為Dofx2G，下稱Dofx2G錢包），並透過被告王
宏期登記為負責人之錢萊買賣企業社（商業統一編號：00000000）、金泰盛企業社（商業統一編號：00000000）、馬斯克買賣企業社（商業統一編號：00000000）、巴菲特買賣企業社（商業統一編號：00000000）、宇多田買賣企業社（商業統一編號：00000000）、心恆企業社（商業統一編號：00000000）、極光買賣企業社（商業統一編號：00000000）、發洛咪買賣企業社（商業統一編號：000000000）（下概稱
錢萊買賣等8間企業社）進行虛擬通貨交易業務出售，由王
宏期親自或指示不知情之員工，提領如附表一所示大額通貨共計10億1,043萬2,500元（其中如附表二所示款項追查不法金流軌跡，為本案告訴人吳承恩等68人分別為詐騙集團所詐欺，而直接或間接透過人頭帳戶持有者購買虛擬貨幣匯款至錢萊買賣等8間企業社，詳如附表三所示，此部分為前置犯
罪）。被告謝志明另將所購入其餘價值約18億9,800萬3,854元（即29億843萬6,354減10億1,043萬2,500等於18億9,800
萬3,854）之虛擬貨幣，透過本案現金虛擬通貨交易業務，
出售予真實姓名、年籍不詳，綽號「凱莉」、「阿東」「KT」之人，並相約面交收取現金，再親自或指示不知情之人，或委由王宏期與面交現金之人相約收取，混入王宏期自錢萊買賣等8間企業社所提領如附表一所示之款項，依謝志明之
指示，直接存入欣藝公司，或先存入會鑫企業社（商業統一編號00000000，下稱會鑫企業）之中國信託000000000000號帳戶，換匯成美金後再轉入欣藝公司，由欣藝公司再向交易所FTX購買虛擬貨幣。因認上開被告均涉犯修正前洗錢防制
法第14條第1項之一般洗錢罪等語。
二、檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法；法院於第一次審判期日前，認為檢察官指出之證明方法顯不足認定被告有成立犯罪之可能時，應以裁定定期通知檢察官補正，逾期未補正者，得以裁定駁回起訴，刑事訴訟法第161條第1項、第2項定有明文。又起訴或其他訴訟行為，於
法律上必備之程式有欠缺而其情形可補正者，法院應定期間，以裁定命其補正，刑事訴訟法第273條第6項亦分別定有明文。再提起公訴，應於起訴書內記載犯罪事實及證據並所犯法條，起訴時，應將卷宗及證物一併送交法院，刑事訴訟法第264條第2項第2款、第3項定有明文，此乃法定必備之程式。而關於「犯罪事實」應如何記載，法律雖無明文規定，惟因其起訴事實即為法院審判之範圍（刑事訴訟法第268條參
照），並為被告防禦準備之範圍，故其記載內容必須「足以表明其起訴範圍」，使法院得以確定審理範圍，並使被告知悉係因何犯罪事實被提起公訴而為防禦之準備，始為完備。又起訴書所載之「證據」，應係足資證明並與本案犯罪事實待證事項「具有關連性」之證據。因此，如起訴書關於「犯罪事實」之記載與證據不相吻合，而未能確認起訴範圍時，即係於法定必備程式有所欠缺。
三、本件檢察官以上列被告涉犯修正前洗錢防制法第14條第1項
之一般洗錢罪主要係以上開2名被告及其他同案被告之供述
、被告謝志明另案扣案手機之擷圖數張、錢萊等8間企業社
及欣藝公司、會鑫企業商工登記查詢結果、大額通貨提領一覽表、告訴人吳承恩等68人之警詢筆錄、遭騙對話紀錄及報案資料等證據、金流圖、公司戶交易明細、人頭帳戶清單、人頭交易明細（存於111年度偵字第37692號卷宗所附光碟）、被告謝志明所提供之欣藝公司、會鑫企業社交易明細、Dofx2G錢包幣流明細、及外匯水單明細、現金帳冊及售幣紀錄、被告王宏期所提供其與旗下幣商與購幣者以通訊軟體LINE接洽交易及KYC之對話紀錄11箱及電子檔等件為其證據方法
。然查，本案起訴書犯罪事實欄一、㈡固記載：「...，並透
過本案錢萊買賣等8間企業社虛擬通貨交易業務出售，由王
宏期親自或指示不知情之員工，提領如附表一所示大額通貨共計10億1,043萬2,500元（其中如附表二所示款項追查不法金流軌跡，為本案告訴人吳承恩等68人分別為詐騙集團所詐欺，而直接或間接透過人頭帳戶持有者購買虛擬貨幣匯款至錢萊買賣等8間企業社，詳如附表三所示，此部分為前置犯
罪）。謝志明另將所購入其餘價值約18億9,800萬3,854元（即29億843萬6,354減10億1,043萬2,500等於18億9,800萬3,854）之虛擬貨幣，透過本案現金虛擬通貨交易業務，出售予真實姓名、年籍不詳，綽號「凱莉」、「阿東」「KT」之人，並相約面交收取現金，再親自或指示不知情之人，或委由王宏期與面交現金之人相約收取，混入王宏期自錢萊買賣等8間企業社所提領如附表一所示之款項，依謝志明之指示，
直接存入欣藝公司，或先存入會鑫企業社（商業統一編號00000000，下稱會鑫企業）之中國信託000000000000號帳戶，換匯成美金後再轉入欣藝公司」等語，而認被告等人犯有上開罪嫌。惟：
㈠起訴書附表一就收受款項後大額通貨領款之情形，僅記載有特定人自錢萊買賣等8間企業社提領特定金額，起訴意旨並
未敘明各筆款項分別係於何時、地自何帳戶提領，及提領後各該款項之轉存交易人、轉存入帳戶及金額為何。
㈡起訴書附表二僅記載有特定人於何時、地自如起訴書附表二所示錢萊買賣等8間企業社帳戶提領特定金額，起訴意旨並
未敘明各筆款項分別究係與起訴書附表三所示何筆前置犯罪具有不法原因之聯結。
㈢起訴書附表三前置犯罪部分，固有記載各編號告訴人匯款金額及後續遭轉至各層帳戶之金額、時間，然其中起訴書附表三編號29、32、33、36、31-2、46、48、50-2、53、39-3、50-4、50-5、54、57、30-2、39-4、51-3、57-2、26-2、59、31-4、67部分，均未見記載有流入錢萊買賣等8間企業社
之金流，難以特定究竟與本案被告有何關聯，且起訴書附表三各編號均未敘明各編號告訴人遭詐騙之方式、金額、各層帳戶操作轉帳之人、層轉後各該款項之提領人、提領之時間、地點、金額，及提領後各該款項之轉存交易人、轉存入帳戶、轉存之時間及金額為何。
㈣就本案現金虛擬通貨交易業務部分，起訴書犯罪事實欄亦僅概括記載有出售價值約18億9,800萬3,854元之虛擬貨幣予真實姓名、年籍不詳，綽號「凱莉」、「阿東」「KT」之人，並面交收受現金，起訴意旨並未敘明此部分各次交易對象、時間、金額，及各次面交收受現金後轉存交易人、轉存入帳戶、轉存之時間及金額為何。
㈤綜上，上開事項均係關於本案一般洗錢罪構成要件之重要事項，本應詳實逐項記載於起訴書內，方足使本院判斷起訴之範圍究竟為何，並保障被告之防禦權。另起訴書亦未檢附前述相關之交易明細或證據資料，亦有補正之必要。
四、綜上所述，本件起訴之程式尚未完備，為使檢察官負舉證責任，爰依首揭說明，裁定請檢察官於如主文所示期限內補正主文所示事項，如逾期未補正，本院將裁定駁回。
五、依刑事訴訟法第161條第2項，裁定如主文。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　8 　　月　　8 　　日刑事第二十一庭　審判長法　官　王國耀

法　官　林翠珊

法　官　呂子平
上列正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。
書記官　吳庭禮
中　　華　　民　　國　　114 　年　　8 　　月　　8 　　日附表一（即起訴書附表一，被告謝志明、王宏期從事本案錢萊買賣等8間企業社虛擬通貨交易業務，所收受款項後大額通貨領款
之情形）：
王宏期 Z000000000 358,360,000 錢萊買賣企業社 提款 林哲宇 Z000000000 23,280,000 錢萊買賣企業社 提款 林麗霞 Z000000000 162,920,000 錢萊買賣企業社 提款 陳玉芹 Z000000000 184,630,000 錢萊買賣企業社 提款 盧靖東 Z000000000 69,080,000 錢萊買賣企業社 提款 王宏期 Z000000000 16,140,000 極光買賣企業社 提款 王宏期 Z000000000 540,000 發洛咪買賣企業社 提款 王宏期 Z000000000 2,950,000 馬斯克買賣企業社 提款 王宏期 Z000000000 60,920,000 金泰盛企業社 提款 王宏期 Z000000000 13,812,500 宇多田買賣企業社 提款 王宏期 Z000000000 113,800,000 心恆企業社 提款 王宏期 Z000000000 3,000,000 巴菲特買賣企業社 提款 林麗霞 Z000000000 1,000,000 巴菲特買賣企業社 提款 　 總計 10億1,043萬2,500元
附表二（即起訴書附表二，與附表三所示前置犯罪具有不法原因之聯結）：
編號 提領人 提領時間及地點 提領金額（新臺幣） 1 林麗霞 於111/01/10日12:47 在第一銀行中和分行提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 2 盧靖東 於111/01/18日13:45 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 3 於111/01/19日09:05 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 4 於111/01/19日14:56 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 5 陳玉芹 於111/01/22日14:03 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 6 於111/01/27日12:17 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 7 於111/02/07日11:39 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 8 於111/02/09日11:10 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 9 於111/02/22日11:44 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 10 於111/02/25日09:55 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 11 於111/02/25日15:15 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 12 於111/03/03日10:04 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 13 於111/03/09日14:11 在第一銀行世貿分行提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 14 於111/03/11日15:11 在第一銀行和平分行提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 15 於111/03/15日09:36 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 16 於111/03/17日14:28 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 17 盧靖東 於111/03/18日15:26 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 18 陳玉芹 於111/03/21日15:19 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 19 林麗霞 於111/03/23日15:08 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 20 於111/03/24日15:38 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 21 於111/03/28日15:29 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 22 王宏期 於111/03/29日15:34 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 23 林麗霞 於111/03/30日14:20 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 24 於111/03/31日14:29 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 25 王宏期 於111/04/01日14:00 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 26 於111/04/06日12:43 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 27 林麗霞 於111/04/07日14:35 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 28 王宏期 於111/04/11日09:32 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 29 於111/04/11日15:45 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 30 於111/04/13日10:28 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 31 於111/04/13日14:56 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 32 林哲宇 於111/04/14日15:02 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 33 王宏期 於111/04/15日15:19 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 34 於111/04/29日15:01 在第一雙和分行提領馬斯克買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 35 於111/05/03日13:22 在第一銀行營業部提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 36 於111/05/03日14:59 在第一商業雙和分行提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 37 於111/05/04日14:43 在第一銀行營業部提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 38 於111/05/05日14:31 在第一銀行營業部提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 39 於111/05/06日15:55 在第一商業雙和分行提領金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 40 於111/05/09日14:59 在第一銀行營業部提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 41 於111/05/10日13:56 在第一商業雙和分行提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 42 於111/05/11日14:24 在第一銀行營業部提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 43 於111/05/12日15:23 在第一商業雙和分行提領金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 44 於111/05/12日15:26 在第一商業雙和分行提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 45 於111/05/12日15:29 在第一商業雙和分行提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 46 於111/05/13日12:14 在第一銀行營業部提領心恆企業社名下銀行帳戶 0000000元 47 於111/05/13日12:18 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 48 於111/5/16日11:51 在第一銀行營業部提領金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 49 於111/05/16日12:05 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 00000000元 50 於111/05/16日14:13 在提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 51 於111/05/17日13:21 在第一銀行營業部提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 52 於111/05/18日12:38 在第一銀行營業部提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 53 於111/05/19日13:43 在第一銀行營業部提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 54 於111/05/20日13:59 在第一銀行營業部提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 55 於111/05/20日14:11 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 56 於111/05/23日12:47 在第一銀行營業部提領 心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 57 於111/05/23日12:53 在第一銀行營業部提領錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 58 於111/05/25日13:28 在第一商業雙和分行提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 59 於111/05/30日14:13 在第一商業雙和分行提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 60 於111/05/31日14:26 在第一商業雙和分行提領極光買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元 61 於111/05/31日14:31 在第一商業雙和分行提領心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 0000000元

附表三（即起訴書附表三，前置犯罪）：
編號 告訴人 不法金流軌跡之追查 1 吳宏仁 於111/01/07 12:19匯入新臺幣50000+20000元至發洛咪買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/01/07 12:21匯入新臺幣70000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 2 林金蘭 於111/01/18 09:03匯入新臺幣550000元至發洛咪買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/01/18 10:26匯入新臺幣550000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 3 張怡甄 於111/01/18 14:26匯入新臺幣0000000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/01/18 14:30匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 2-2 林金蘭 於111/01/19 11:27匯入新臺幣300000元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/01/19 11:57匯入新臺幣300000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 2-3 林金蘭 於111/01/21 23:21匯入新臺幣20000元至發洛咪買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/01/21 23:37匯入新臺幣20000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 2-4 林金蘭 於111/01/26 12:54匯入新臺幣80000元至發洛咪買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/01/26 13:18匯入新臺幣80000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 4 卓財龍 於111/01/24 18:29匯入新臺幣300000元至王經能Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/01/29 19:47匯入新臺幣290015元至發洛咪買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/01/29 19:50匯入新臺幣290000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 3-3 張怡甄 於111/02/08 09:56匯入新臺幣720000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/02/08 10:01匯入新臺幣720000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 3-2 張怡甄 於111/02/21 10:58匯入新臺幣850000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/02/21 11:20匯入新臺幣850000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 5 何昭蓉 於111/02/24 21:00匯入新臺幣100000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/02/24 21:03匯入新臺幣100000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 5-2 何昭蓉 於111/02/25 12:31-32匯入新臺幣100000*2元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/02/25 12:34匯入新臺幣200000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 3-4 張怡甄 於111/03/02 14:13匯入新臺幣0000000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/02 14:35匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 6 許綜茗 於111/03/09 12:38匯入新臺幣108000元至江佳澤Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/03/09 12:40匯入新臺幣170000元至劉建忠Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/03/09 14:01匯入新臺幣0000000+850000元至馬斯克買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/09 14:05匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 6-2 許綜茗 於111/03/11 11:26匯入新臺幣120000元至陳艷麗Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/03/11 11:27匯入新臺幣120000元至劉建忠Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/03/11 12:27匯入新臺幣0000000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/11 12:33匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 7 符心怡 於111/03/14 20:42匯入新臺幣3000元至張紹揚Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/03/15 00:13匯入新臺幣640000元至發洛咪買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/15 00:15匯入新臺幣640000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 7-2 符心怡 於111/03/17 10:58匯入新臺幣30000元至張紹揚Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/03/17 12:09匯入新臺幣940000元至發洛咪買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/17 12:10匯入新臺幣940000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 7-3 符心怡 於111/03/18 12:35匯入新臺幣70000元至張紹揚Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/03/18 14:43匯入新臺幣130000元至巴菲特買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/18 14:55匯入新臺幣210000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 8 賴其文 於111/03/18 16:16匯入新臺幣28800元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/18 16:18匯入新臺幣28800元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 8-2 賴其文 於111/03/19 14:31匯入新臺幣28800元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/19 14:34匯入新臺幣28800元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 8-3 賴其文 於111/03/20 17:16匯入新臺幣54144元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/20 17:19匯入新臺幣54144元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 8-4 賴其文 於111/03/21 11:04匯入新臺幣54375元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/21 11:05匯入新臺幣54375元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 9 陳孝義 於111/03/23 10:21匯入新臺幣100000元至翁智亮Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/03/23 10:24匯入新臺幣510000元至發洛咪買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/23 10:44匯入新臺幣636000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 8-5 賴其文 於111/03/23 22:11匯入新臺幣300000元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/23 22:13匯入新臺幣300000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 8-6 賴其文 於111/03/24 08:44匯入新臺幣122120元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/24 08:45匯入新臺幣122120元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 8-7 賴其文 於111/03/25 17:00匯入新臺幣86700元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/25 17:03匯入新臺幣86700元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 8-8 賴其文 於111/03/26 14:46匯入新臺幣86850元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/26 14:49匯入新臺幣86850元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 8-9 賴其文 於111/03/27 21:22匯入新臺幣86850元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/27 21:28匯入新臺幣86850元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 10 何沁汯 於111/03/29 10:32匯入新臺幣100000元至林立典Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/03/29 12:47匯入新臺幣0000000元至巴菲特買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/29 14:33匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 11 賓宸猷 於111/03/29 20:17匯入新臺幣40000元至傅家祥Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/03/29 20:45匯入新臺幣330000元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/29 20:49匯入新臺幣330000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 12 廖美麗 於111/03/30 14:18匯入新臺幣20000元至尚世聖Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/03/30 14:39匯入新臺幣390015元至巴菲特買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/31 00:06匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 11-2 賓宸猷 於111/03/30 14:51-54匯入新臺幣50000*3+10000元至鄭雲嘉Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/03/30 15:14匯入新臺幣610015元至巴菲特買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 6-3 許綜茗 於111/03/31 11:05匯入新臺幣60000元至廖朝永Z000000000 名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/31 11:09匯入新臺幣0000000元至柯鴻偉Z000000000 名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/03/31 11:11匯入新臺幣0000000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/03/31 14:19匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於 13 張志忠 於111/04/01 12:04匯入新臺幣30000元至尚世聖Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於11104/01 12:25匯入新臺幣658015元至巴菲特買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於11104/01 13:30匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 14 林志仁 於111/04/06 09:06匯入新臺幣680000元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於11104/06 10:46匯入新臺幣680000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 15 許雅惠 於111/04/06 10:42匯入新臺幣18000元至蔡冠琳Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/04/06 11:16匯入新臺幣0000000元至巴菲特買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/06　12:38匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 14-2 林志仁 於111/04/06 14:00匯入新臺幣100000元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/06 14:13匯入新臺幣100000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 6-4 許綜茗 於111/04/08 13:42匯入新臺幣70000元至周韋仲Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/04/08 13:45匯入新臺幣70055元至呂銘修Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/04/09 00:02匯入新臺幣0000000+0000000元至巴菲特買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/09 00:04匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 16 吳政穎 於111/04/10 15:16-17匯入新臺幣30000*2元至林立典Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/04/10 16:36匯入新臺幣282000元至發洛咪買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/10 16:44匯入新臺幣282000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 10-2 何沁汯 於111/04/11 10:24匯入新臺幣500000元至李文聖Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/04/11 11:24匯入新臺幣0000000元至馬斯克買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/11 11:26匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 17 楊元生 於111/04/11 12:55匯入新臺幣50000元至林立典Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/04/11 13:25匯入新臺幣600000元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/11 13:27匯入新臺幣600000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 12-2 廖美麗 於111/04/11 13:24匯入新臺幣20000元至鄧如隆Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/04/11 13:43匯入新臺幣411000元至巴菲特買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/11 15:23匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 18 邱菊霜 於111/04/12 15:03匯入新臺幣180000元至陳佩嘩Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/04/12 15:49匯入新臺幣440015元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/12 15:57匯入新臺幣440000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 3-5 張怡甄 於111/04/13 10:59匯入新臺幣400000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/13 14:39匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 16-2 吳政穎 於111/04/13 14:44-45匯入新臺幣30000+10000元至李文聖Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/04/13 14:50匯入新臺幣0000000元至宇多田買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/13 15:18匯入新臺幣737500元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 18-2 邱菊霜 於111/04/15 11:44匯入新臺幣120000元至籃志豪Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/04/15 11:55匯入新臺幣540000元至巴菲特買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/15 12:01匯入新臺幣540000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 19 金盈甄 於111/04/15 12:41匯入新臺幣30000元至汪坤培Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/04/15 12:45匯入新臺幣240005元至葉昇達Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/15 13:33匯入新臺幣0000000+0000000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/15 15:07匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 15-2 許雅惠 於111/04/15 13:46匯入新臺幣111523元至劉沅鑫Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/04/15 14:03匯入新臺幣790000元至巴菲特買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/15　15:10匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 20 施紀葳 於111/04/28 10:27匯入新臺幣200000元至張鑑瑋Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/28 10:28匯入新臺幣250015元至陳于涵Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/04/29 12:39匯入新臺幣0000000元至馬斯克買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 20-2 施紀葳 於111/04/28 10:50匯入新臺幣50000元至張鑑瑋Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/28 11:05匯入新臺幣100000元至陳于涵Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/04/29 12:39匯入新臺幣0000000元至馬斯克買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 (承上頁)。 21 洪晨晰 於111/04/29 10:51匯入新臺幣30000元至張鑑瑋Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/29 10:55匯入新臺幣30000元至陳于涵Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000。 22 陳志傑 於111/04/30 10:04匯入新臺幣15000元至張鑑瑋Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/30 10:43匯入新臺幣167000元至陳于涵Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/04/30 12:23匯入新臺幣730000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 20-3 施紀葳 於111/04/30 10:37匯入新臺幣150000元至張鑑瑋Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000。 20-4 施紀葳 於111/04/30 10:46匯入新臺幣150000元至張鑑瑋Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/04/30 10:47匯入新臺幣235000元至陳于涵Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 20-5 施紀葳 於111/05/01 10:06匯入新臺幣200000元至陳建雄Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/02 10:01匯入新臺幣200000元至陳于涵Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/02 13:29匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 22-2 陳志傑 於111/05/01 10:20匯入新臺幣20000元至陳建雄Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 20-6 施紀葳 於111/05/01 10:29匯入新臺幣150000元至陳建雄Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 18-3 邱菊霜 於111/05/02 09:57匯入新臺幣200000元至陳建雄Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/02 10:01匯入新臺幣200000元至陳于涵Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000 (承上頁)，復於111/05/02 13:29匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 (承上頁)。 22-3 陳志傑 於111/05/02 12:19匯入新臺幣20000元至陳建雄Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/02 12:22匯入新臺幣20015元至陳于涵Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 20-7 施紀葳 於111/05/02 12:23匯入新臺幣200000元至陳建雄Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/02 12:26-28匯入新臺幣200000+30000元至陳于涵Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 20-8 施紀葳 於111/05/02 12:41匯入新臺幣20000元至陳建雄Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/02 12:55匯入新臺幣50000元至陳于涵Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 20-9 施紀葳 於111/05/02 12:52匯入新臺幣50000元至陳建雄Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 21-2 洪晨晰 於111/05/03 13:31匯入新臺幣30000元至洪金銀Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/03 13:45匯入新臺幣901900元至陳于涵Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/03 13:46匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 18-4 邱菊霜 於111/05/04 09:53匯入新臺幣100000元至曾建榮Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/04 09:53匯入新臺幣100000元至陳于涵Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/04 10:29匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 23 黃鏡銘 於111/05/05 11:49-12:00匯入新臺幣10000*2+20000元至劉羿均Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/05 12:34匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 24 何俊有 於111/05/05 13:29匯入新臺幣200000元至劉羿均Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/05 13:42匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 25 賴惠美 於111/05/05 13:40匯入新臺幣100000元至劉羿均Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 19-2 金盈甄 於111/05/06 11:29匯入新臺幣80000元至察宇富Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/06 11:33匯入新臺幣0000000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 26 李侑璁 於111/05/09 09:30-31匯入新臺幣50000+16207元至楊瀚昇Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/09 09:35匯入新臺幣670000元至胡懷恩Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/09 10:15匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 30 張佳蘭 於111/05/09 11:45匯入新臺幣395000元至楊瀚昇Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/09 11:46匯入新臺幣483000元至胡懷恩Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/09 12:16匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 27 魏鳳吟 於111/05/09 12:53匯入新臺幣50000元至溫子辰Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/09 12:58匯入新臺幣390000元至胡懷恩Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/09 13:15匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 28 李啟源 於111/05/10 12:50匯入新臺幣108000元至林聿甫Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/10 13:01匯入新臺幣158000元至胡懷恩Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/10 13:06匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 29 鄭皓文 於111/05/10 12:50匯入新臺幣150000元至林聿甫Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000。 31 莊瑋寧 於111/05/10 20:32匯入新臺幣11000元至孫瑞宗Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/11 11:55匯入新臺幣0000000元至胡懷恩Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/11 12:26匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 32 戴誌賢 111年5月12日19時44分匯款70000元至杜文仁Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000 33 瞿新禮 於111/05/11 11:00匯入新臺幣60000元至林聿甫Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000。 34 簡鈺琦 於111/05/11 12:42匯入新臺幣0000000元至杜文仁Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/11 12:44匯入新臺幣0000000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/11 13:01匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 35 曾允男 於111/05/12 10:10匯入新臺幣158230元至孫佩岑Z000000000 名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/12 11:42匯入新臺幣710015元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 38 陳庭寬 於111/05/12 11:52匯入新臺幣45000元至孫佩岑Z000000000 名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/12 12:49匯入新臺幣315000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 37 江新貴 於111/05/12 10:41匯入新臺幣56000元至林聿甫Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/12 10:47匯入新臺幣135015元至胡懷恩Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/12 10:51匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 36 李珮緁 於111/05/12 10:50匯入新臺幣0000000元至孫瑞宗Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/12 10:50匯入新臺幣0000000元至胡懷恩Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 39 傅俊豪 於111/05/12 13:03-04匯入新臺幣50000*2元至杜文仁Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/12 13:16匯入新臺幣160000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/12 14:26匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 28-2 李啟源 於111/05/11 15:53匯入新臺幣800000元至徐國倫Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/11 15:59匯入新臺幣800000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/11 16:08匯入新臺幣800000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/11 16:11匯入新臺幣800000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000000-00000000000。 40 李素芬 於111/05/12 13:33-34匯入新臺幣0000000+0000000元至林志軒Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/12 14:42匯入新臺幣0000000+870000元至發洛咪買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/12 14:49匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000000-00000000000。 34-2 簡鈺琦 於111/05/13 10:06匯入新臺幣0000000元至杜文仁Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/13 10:16匯入新臺幣0000000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/13 10:28匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 41 徐彩雪 於111/05/12 15:39匯入新臺幣0000000元至許可馨Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/12 15:43匯入新臺幣0000000+0000000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/12 16:07匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000000-00000000000。 28-3 李啟源 於111/05/12 14:49匯入新臺幣618000元至林聿甫Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/12 14:57匯入新臺幣620000元至胡懷恩Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/12 15:26匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/12 18:11匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000000-00000000000。 40-2 李素芬 於111/05/13 09:32-34匯入新臺幣0000000+0000000元至林志軒Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/13 10:52-53匯入新臺幣0000000+836000元至馬斯克買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/13 10:57匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000000-00000000000。 42 林欣霓 於111/05/13 12:11匯入新臺幣470000元至陳奕澔Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/13 12:46-47匯入新臺幣440015+140015元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/13 12:47-14:02匯入新臺幣0000000+0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/13 16:57匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000000-00000000000。 39-2 傅俊豪 於111/05/13 12:38匯入新臺幣10000元至陳奕澔Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/13 12:46-47匯入新臺幣440015+140015元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000 (承上頁)，復於111/05/13 12:47-14:02匯入新臺幣0000000+0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 (承上頁)，復於111/05/13 16:57匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000000-00000000000 (承上頁)。 31-2 莊瑋寧 於111/05/13 13:29匯入新臺幣30000元至杜文仁Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/13 13:33匯入新臺幣30000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000。 44 蔡明億 於111/05/13 14:00匯入新臺幣0000000元至徐國倫Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/13 14:00匯入新臺幣0000000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/13 14:06-57匯入新臺幣0000000+0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 43 古家緯 於111/05/13 13:07匯入新臺幣90000元至李琇妤Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/13 14:09匯入新臺幣650000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/13 19:45匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000000-00000000000。 45 林育宣 於111/05/13 13:56匯入新臺幣15000元至李琇妤Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/13 13:26匯入新臺幣980000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/13 19:45匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000000-00000000000。 46 高建仁 於111/05/13 13:01匯入新臺幣0000000元至周意祥Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 47 王重元 於111/05/13 14:04匯入新臺幣30000元至李琇妤Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/13 14:09匯入新臺幣650000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/13 19:45匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000000-00000000000 (承上頁)。 48 蘇宜靜 111年5月7日11時6分1萬5000元至黃美珠之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 40-3 李素芬 於111/05/14 00:03-00:07匯入新臺幣0000000+0000000元至林志軒Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/14 00:15匯入新臺幣0000000元至馬斯克買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/14 00:18匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000000-00000000000。 23-2 黃鏡銘 於111/05/14 10:20匯入新臺幣70000元至許可馨Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/14 10:22匯入新臺幣570000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/15 00:45匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 44-2 蔡明億 於111/05/14 12:06匯入新臺幣0000000元至徐國倫Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/14 12:12匯入新臺幣0000000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/14 12:13匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。於111/05/15 19:00匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 44-3 蔡明億 於111/05/14 13:09匯入新臺幣0000000元至徐國倫Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/14 13:15匯入新臺幣510000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/14 13:16匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 49 于秀雲 於111/05/15 00:05匯入新臺幣0000000元至龔莉雅Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/15 00:07匯入新臺幣0000000元至川馥企業社名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/15 00:17匯入新臺幣150100元至鍾怡君Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/15 18:45匯入新臺幣850000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 50-2 李金鳳 於111/05/15 09:06匯入新臺幣0000000元至劉吉慶Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/15 09:08匯入新臺幣0000000元至川馥企業社名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/15匯入新臺幣849900 元至鍾怡君Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 50 李金鳳 於111/05/16 11:23匯入新臺幣0000000元至劉吉慶Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/16 11:26匯入新臺幣0000000元至川馥企業社名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/16 11:36匯入新臺幣0000000元至温浚佑Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/16 11:52匯入新臺幣0000000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/16 11:59匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 50-3 李金鳳 於111/05/15 09:08匯入新臺幣0000000元至劉吉慶Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/15 09:10匯入新臺幣0000000元至川馥企業社名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/15 09:17-31匯入新臺幣0000000+0000000元至陳品瑄Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/15 12:31-32匯入新臺幣0000000+0000000元至金泰盛企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於 44-4 蔡明億 於111/05/16 13:28匯入新臺幣0000000元至徐國倫Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/16 13:30匯入新臺幣950000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/16 13:36匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 31-1 莊瑋寧 於111/05/16 13:35匯入新臺幣30000元至曾冠彰Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/16 14:17匯入新臺幣207000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/16 14:37匯入新臺幣350000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 37-2 江新貴 於111/05/17 10:33匯入新臺幣36000元至杜文仁Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/17 10:34匯入新臺幣64500元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/17 10:40匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 51 黃坤山 於111/05/17 11:14匯入新臺幣40000元至杜文仁Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/17 11:25匯入新臺幣140000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/17 12:16匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 52 廖美玲 於111/05/18 11:07匯入新臺幣30000元至曾冠彰Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/18 11:20匯入新臺幣240000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/18 11:36-12:00匯入新臺幣0000000+0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 53 廖述墩 於111/05/18 11:25匯入新臺幣158000元至曾冠彰Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/18 11:34匯入新臺幣320000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000。 6-5 許綜茗 於111/05/18 11:35匯入新臺幣80000元至曾冠彰Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/18 11:57匯入新臺幣110010元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/18 11:36-12:00匯入新臺幣0000000+0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 (承上頁)。 39-3 傅俊豪 於111/05/17 15:43匯入新臺幣30000元至杜文仁Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/17 15:47匯入新臺幣30000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000。 50-4 李金鳳 於111/05/18 09:33匯入新臺幣15,000,000元至李金鳳(被害人)名下銀行帳戶000-000000000000。 50-5 李金鳳 於111/05/19 09:19-21匯入新臺幣1,557,000+1,443,000元至劉紹裘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000。 29-2 鄭皓文 於111/05/19 10:15匯入新臺幣100000+62930元至曾冠彰Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/19 10:15-16匯入新臺幣100010+63010元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/19 11:18匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 54 黃世暽 於111/05/19 10:54匯入新臺幣50000元至曾冠彰Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/19 11:16匯入新臺幣900000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 55 謝友鄴 於111/05/19 11:28匯入新臺幣30000元至曾冠彰Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/19 11:30匯入新臺幣130000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/19 12:22匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 53-2 廖述墩 於111/05/19 11:37匯入新臺幣128000元至紀永期Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/19 11:38匯入新臺幣150000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/19 12:22匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000 (承上頁)。 57 劉育愷 於111/05/19 12:05匯入新臺幣360000元至紀永期Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/19 12:09匯入新臺幣508000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 56 黃如瑩 於111/05/18 09:11匯入新臺幣62000元至孫瑞宗Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/18 09:15匯入新臺幣92015元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/18 13:12匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/18 15:12匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 30-2 張佳蘭 於111/05/18 09:58匯入新臺幣170000元至孫瑞宗Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/18 09:59匯入新臺幣188015元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000。 39-4 傅俊豪 於111/05/18 12:31匯入新臺幣20000元至曾冠彰Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/18 12:33匯入新臺幣105000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 51-2 黃坤山 於111/05/19 13:31匯入新臺幣50000元至紀永期Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/19 13:32匯入新臺幣52915元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/19 14:16匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/20 10:56匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 51-3 黃坤山 於111/05/19 13:51匯入新臺幣50000元至紀永期Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/19 14:16匯入新臺幣0000000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000。 51-4 黃坤山 於111/05/20 10:02匯入新臺幣200000元至紀永期Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/20 10:03匯入新臺幣250015元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/20 10:37匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/20 10:56匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000 (承上頁)。 57-2 劉育愷 於111/05/20 10:30匯入新臺幣540000元至紀永期Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/20 10:36匯入新臺幣540000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 58 沈維祥 於111/05/20 12:07匯入新臺幣496000元至王欲建Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/20 12:07匯入新臺幣536015元至黃國誌Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/20 12:25匯入新臺幣900000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 39-5 傅俊豪 於111/05/20 14:32匯入新臺幣20000元至王欲建Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/20 14:39匯入新臺幣100000元至黃國誌Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/20 15:23匯入新臺幣元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/21 10:02匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 26-2 李侑璁 於111/05/20 15:20-21匯入新臺幣50000*2元至王欲建Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000。 59 丁韋中 於111/05/20 14:35匯入新臺幣30000元至王欲建Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/20 14:53匯入新臺幣100200元至黃國誌Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000。 60 黃晉威 於111/05/21 09:15匯入新臺幣650000元至吳瑋翔Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/21 09:16匯入新臺幣650000元至馬斯克買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/21 11:46匯入新臺幣0000000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000000-00000000000。 61 朱廣現 於111/05/21 10:57匯入新臺幣30000元至紀永期Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/21匯入新臺幣324015元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/21 11:45匯入新臺幣370015元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 59-2 丁韋中 於111/05/21 11:51-52匯入新臺幣100000+200000元至紀永期Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/21 12:01匯入新臺幣250015元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/21 13:36匯入新臺幣510000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/21 21:44匯入新臺幣400000元至錢萊買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000000-00000000000。 31-4 莊瑋寧 於111/05/21 13:30匯入新臺幣30000元至紀永期Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/21 13:35匯入新臺幣30015元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000。 62 翟孝剛 於111/05/23 10:41-43匯入新臺幣30000*2+14900元至石龍生Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/23 11:09匯入新臺幣800000元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/23 11:09匯入新臺幣800000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 63 游嘉弘 於111/05/21 11:02匯入新臺幣30000元至紀永期Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000000，復於111/05/23 11:03匯入新臺幣324015元至何恭銘Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/23 11:20匯入新臺幣380000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 62-2 翟孝剛 於111/05/25 10:05匯入新臺幣30000元至石龍生Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/25 10:06匯入新臺幣50000元至黃國誌Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/25 10:11匯入新臺幣700000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 64 林慶良 於111/05/25 11:27匯入新臺幣20000元至石龍生Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/25 10:26匯入新臺幣40100元至黃國誌Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/25 11:40匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 59-3 丁韋中 於111/05/30 12:31匯入新臺幣300000元至林朝明Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/30 12:38匯入新臺幣300000元至高盟鈞Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/30 12:55匯入新臺幣0000000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 65 王銀雄 於111/05/31 10:05匯入新臺幣458000元至陸校慶Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/31 10:08匯入新臺幣111/05/31 10:08元至極光買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 65-2 王銀雄 於111/05/31 11:42-12:26匯入新臺幣750000*2元至李明和Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/31 11:49-12:30匯入新臺幣780000+765000元至極光買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 66 詹智翔 於111/05/31 12:36-37匯入新臺幣100000*2元至李明和Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/31 13:25匯入新臺幣885000元至極光買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 67 陳泰山 111年8月10日11時30分許，匯款新臺幣400萬元至合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號人頭帳戶 6-6 許綜茗 於111/05/31 13:10匯入新臺幣80000元至鍾振賢Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/31 13:11匯入新臺幣80000元至高盟鈞Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/31 14:30匯入新臺幣890000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 66-2 詹智翔 於111/05/31 12:36-37匯入新臺幣100000*2元至李明和Z000000000名下銀行帳戶000-00000000000，復於111/05/31 13:25匯入新臺幣885000元至極光買賣企業社名下銀行帳戶000-00000000000。 6-7 許綜茗 於111/05/31 13:10匯入新臺幣80000元至鍾振賢Z000000000名下銀行帳戶000-000000000000，復於111/05/31 13:11匯入新臺幣80000元至高盟鈞Z000000000名下銀行帳戶000-0000000000000，復於111/05/31 14:30匯入新臺幣890000元至心恆企業社名下銀行帳戶000-00000000000。