臺灣新北地方法院刑事判決

公訴人

臺灣新北地方檢察署檢察官

被告

李秉修

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17505號），本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：

主文

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄第14至15行、第19行之「173萬3,702元」均更正為「173萬3,072元」，及證據部分補充：被告李秉修於本院審理時之自白（本院金訴字卷第20、55、60頁）外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。

二、論罪科刑：

（一）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財既遂罪與洗錢防制法第14條第1項之洗錢既遂罪（民國113年2月27日取款部分），及刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪與洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪（113年3月19日取款部分）。起訴書漏未敘及上開既遂罪名部分，業經本院於審理時補充諭知（本院金訴字卷第19、59頁），足以保障被告之防禦權，本院自得予以審理。

（二）被告與其所屬詐欺集團其他成員間，就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告上開2次向告訴人取款之行為，均係基於同一犯意，於密切接近之時、地實行，侵害同一告訴人之財產法益，應合為包括之一行為予以評價，而論以接續犯之包括一罪。被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪與洗錢罪（既遂或未遂），為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

（三）按犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，洗錢防制法第16條第2項定有明文。又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405號、第4408號判決意旨可參）。被告就上開洗錢犯行於偵查中及本院審理時均坦承不諱，依上開規定，原應依法減輕其刑，然被告所犯洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，依上開說明，爰由本院於後述依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由，併此敘明。

（四）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途賺取所需，竟貪圖可輕鬆得手之不法利益，率爾加入詐欺集團，造成本案告訴人受有財產損失，並製造犯罪金流斷點，增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，嚴重危害社會治安及財產交易安全，所為實值非難，惟念被告係擔任車手角色負責向告訴人取款，並非犯罪主導者，且犯後坦認犯行，堪認確有悔意，再考量其就所犯洗錢犯行部分尚符合洗錢防制法第16條第2項減刑要件，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段與所生損害，暨其智識程度、家庭經濟生活狀況，及業與告訴人調解成立而尚未履行（本院金訴字卷第69頁調解筆錄參照，被告應於114年6月16日前給付完畢）等一切情狀，量處如主文欄所示之刑。

三、沒收部分：

（一）經查，被告自陳其就本案犯行有取得報酬新臺幣（下同）4千元等語（本院金訴字卷第20頁），惟本院審酌被告業與告訴人調解成立，且所約定賠償金額48萬元高於其所獲取之報酬數額，本院認已達到沒收制度剝奪被告犯罪所得之立法目的，倘再行宣告沒收或追徵，即有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。至被告本案113年2月27日向告訴人取得之款項，業經其轉交詐欺集團上游成員，被告並無事實上之處分權，自無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定諭知沒收，附此敘明。

（二）扣案如附表所示之物，被告稱均為其所有供本件犯罪使用之物等語（本院金訴字卷第20頁），皆應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。又被告於113年2月27日所交付告訴人收據1紙，已由告訴人收受，非屬被告所有之物，爰不予宣告沒收。至其餘扣案之物無證據認與本案相關，爰均不予宣告沒收。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官葉育宏提起公訴，檢察官余佳恩到庭執行職務。

附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。