臺灣新北地方法院刑事判決

附表：
偽造之私文書 備註 載有新臺幣100萬元之宏遠證券股份有限公司收據1張(其上有偽造之「宏遠證券」、「姜克勤」、「王俊德」印文各1枚) 見少連偵卷第97頁 
◎附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。　
修正後洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
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【附件】
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度少連偵字第538號
113年度偵字第62684號
被　　　告　甲○○　(略)
　　　　　　丙○○　(略)
　　　　　　辛○○　(略)
　　　　　　丁○○　(略)
　　　　　　乙○○　(略)
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、甲○○、丙○○、辛○○、丁○○、乙○○、許小萱（業經另案提起公
    訴）於民國113年5月前之不詳時間共同加入飛機軟體暱稱「
    YY」、「飛翔女神」、「雞蛋行」、「法拉利」、「韋小寶
    」等人所組成3人以上，具有持續性、牟利性之有結構性之
    詐騙犯罪組織(下稱本案詐欺集團，甲○○、丙○○、丁○○、乙○
    ○所涉參與組織部分，均業經另案提起公訴)，擔任俗稱之「
    取款車手」角色，負責收取及轉交詐騙贓款等工作，其明知
    該行為分擔將製造資金移動記錄軌跡之斷點，足以掩飾資金
    來源及去向，仍基於參與犯罪組織之犯意，與上開詐欺集團
    成員共同意圖為自己不法之所有，而基於三人以上詐欺取財
    及洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員
    自民國113年5月28日起，以「假投資」之詐術，誆騙庚○○購
    買股票，致其陷於錯誤，誤認自己係向「宏遠證券股份有限
    公司」購買股票，於附表一所示之時間，在新北市○○區○○路
    ○段00號，與附表一所示之車手面交附表一所示之款項；該
    詐欺集團不詳成員另於113年5月中旬以「假投資」之詐術，
    誆騙己○○購買股票，致其陷於錯誤，誤認自己係向「宏遠證
    券股份有限公司」購買股票，於附表二所示之時間，在新北
    市○○區○○路00號對面公園，與丙○○面交附表二所示之款項。
    嗣經庚○○、己○○分別察覺受騙，報警處理，始悉上情。
二、案經庚○○、己○○訴由新北市政府警察局三重分局、新北市政
    府警察板橋分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告甲○○於警詢及偵查中之自白 坦承其有加入詐欺集團擔任面交車手，並依所屬上游「飛翔女神」之指示前往上開地點向告訴人庚○○取款，並有偽簽「賴文祥」之署名在存款憑條上交予告訴人，其於收款完成後須將款項交給負責收水之人，並可領取百分之一之報酬之事實。 2 被告丙○○於警詢及偵查中之自白 坦承其有加入詐欺集團擔任面交車手，並依所屬上游「雞蛋行」之指示前往上開地點向告訴人庚○○、己○○取款，並有盜蓋「黃志杰」之印文在存款憑條上交予告訴人2人，其於收款完成後須將款項交給負責收水之人，並可領取千分之二之報酬之事實。 3 被告辛○○於警詢及偵查中之自白 坦承其有加入詐欺集團擔任面交車手，並依所屬上游「法拉利」之指示前往上開地點向告訴人庚○○取款，並有偽簽「宏芳程」之署名在存款憑條上交予告訴人，其於收款完成後須將款項交給負責收水之人，並可領取百分之二之報酬之事實。 4 被告丁○○於警詢及偵查中之自白 坦承其有加入詐欺集團擔任面交車手，並依所屬上游「韋小寶」之指示前往上開地點向告訴人庚○○取款，並有偽簽「吳佳恩」之署名在存款憑條上交予告訴人，其於收款完成後須將款項交給負責收水之人，並可領取百分之二之報酬之事實。 5 被告乙○○於警詢及偵查中之自白 坦承其有加入詐欺集團擔任面交車手，並依所屬上游「YY」之指示前往上開地點向告訴人庚○○取款，並有盜蓋「王俊德」之印文在存款憑條上交予告訴人，其於收款完成後須將款項交給負責收水之人，並可領取百分之一之報酬之事實。 6 證人即告訴人庚○○於警詢及偵查中之證述 其遭詐騙而交付款項予附表所示之車手後，有拍攝其等配戴之工作證及收據為證之事實。 7 證人即告訴人己○○於警詢中之證述及其與詐欺集團成員之對話紀錄內容 其遭詐騙而交付款項詐欺集團車手之事實。 8 告訴人庚○○歷次提領面交款項之交易明細紀錄、附表一、附表二所示宏遠證券股份有限公司收據、各次面交車手之工作證照片、被告甲○○及丙○○持用手機門號之基地台位址資料 告訴人2人因遭本案詐欺集團詐騙，遂於附表一、二所示之時間，前往與附表所示之車手面交款項，其等有出示假證件及收據以取信於告訴人2人之事實。 
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
    律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
    條第1項定有明文。又同種之刑，以最高度之較長或較多者
    為重，最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之
    重輕，以最重主刑為準，同法第35條第2項、第3項前段亦分
    別定有明文。經查，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布
    ，並於113年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1
    項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒
    刑，併科500萬元以下罰金」，本次修法則將同法第14條之
    規定移列於第19條，並修正原條文之內容，修正後第19條第
    1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年
    以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產
    上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,0
    00萬元以下罰金」，修正前未區分洗錢行為之財物或財產上
    利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科新臺
    幣（下同）500萬元以下罰金；修正後則以1億元為界，分別
    制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元以上之
    洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併
    科1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正法定刑度
    為6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。經
    比較新舊法結果，應認修正後洗錢防制法第19條第1項後段
    規定較有利於被告5人，依刑法第2條第1項但書規定，本案
    應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。
三、是核被告甲○○、丙○○、辛○○、丁○○、乙○○等人所為，均係犯
    刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第216條、第212
    條之行使偽造特種文書、第339條之4第1項第2款之3人以上
    共犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項洗錢等罪嫌，被告
    辛○○另涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組
    織等罪嫌(其餘被告此部分均業經另案起訴)。被告5人與本
    案詐欺集團成員間，有犯意聯絡、行為分擔，請依共同正犯
    論處。被告丙○○就告訴人2人所為之詐欺等犯行，犯意有別
    、行為互殊，請分論併罰之。被告辛○○參與本案詐欺集團犯
    罪組織之行為至其遭本案查獲為止，屬行為之繼續，而為繼
    續犯，應僅成立一罪，其所涉上開罪嫌係一行為觸犯數罪名
    ，屬想像競合犯，請從一重處斷。被告5人分別所偽蓋之附
    表一、二所示之印文，請依刑法第219條宣告沒收。至未扣
    案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收；如
    全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規
    定追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣新北地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　12　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　戊○○
附表一(被害人:庚○○)
編號 面交時間 面交車手 金額 工作證冒用名義 1 113年5月31日 吳岳峻  100萬元 王俊德 2 113年6月19日 丁○○ 120萬元 吳佳恩 3 113年6月25日 丙○○   180萬元 黃志杰 4 113年7月3日 甲○○ 20萬元 賴文祥 5 113年7月9日 辛○○ 50萬元 宏芳程 
附表二(被害人:己○○)
編號 面交時間 面交車手 金額 工作證冒用名義 1 113年7月5日 丙○○   40萬元 黃志杰