臺灣新北地方法院114年度審金訴字第3572號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 114 年 12 月 30 日
• 法官: 鄭淳予
• 被告: 滕佳鎮、楊傑文

臺灣新北地方法院刑事判決
114年度審金訴字第3572號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 滕佳鎮

楊傑文

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第62303號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序意旨，並聽取當事人意見後，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：
主　文
滕佳鎮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
扣案「易通圓投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）」壹張及未扣案「易通圓投資股份有限公司」之「滕佳鎮」之工作證壹張均沒收。未扣案犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。
楊傑文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
扣案「易通圓投資股份有限公司公庫送款回單（存款憑證）」壹張及未扣案「易通圓投資股份有限公司」之「楊傑文」之工作證壹張均沒收。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分補充「被告滕佳鎮、楊傑文於本院之供述」外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、科刑：
㈠本案被告被告滕佳鎮、楊傑文雖於偵訊及本院審理時，均坦承前揭加重詐欺及洗錢之犯行，然均未繳回此部分犯罪所得，故本案均無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用，併此敘明。
㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2人均非無謀生能力之人
，不思依循正軌賺取金錢，僅為牟個人私利，無視政府反詐政策，仍參與本案詐欺集團擔任面交取款車手，使金流不透明，亦使不法之徒得藉此輕易詐欺並取得財物、隱匿真實身分，造成國家查緝犯罪受阻，並助長犯罪之猖獗，影響社會經濟秩序，危害金融安全，同時造成告訴人求償上之困難，所為應予非難。兼衡其2人犯罪之動機、目的、手段、告訴
人受騙之金額（被告滕佳鎮經手新臺幣【下同】50萬元、被告楊傑文經手130萬）等犯罪情節，並考量其等素行，有法
院前案紀錄表各1份在卷可考，暨其等於偵訊及本院審理時
均坦承犯行，惟未能與告訴人達成和（調）解（告訴人已提起刑事附帶民事訴訟），亦未賠償其所受損害之犯後態度，及被告2人自陳之智識程度及家庭經濟狀況、檢察官求刑等
一切情狀，分別量處如主文所示之刑。
三、沒收：
㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文
。被告2人向告訴人取款時，所交付扣案「易通圓投資股份
有限公司公庫送款回單（存款憑證）」（被告2人各交付1張），及所出示未扣案之「易通圓投資股份有限公司」之「滕佳鎮」之工作證1張、「易通圓投資股份有限公司」之「楊
傑文」之工作證1張，均為被告2人共同供本件犯罪所用之物，不問是否扣案，亦不問是否屬於犯罪行為人，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定諭知沒收。又上開偽造
之私文書既已全紙沒收，自無庸再就其上偽造之印文諭知沒收，併此敘明。
㈡被告滕佳鎮於警詢時自陳：有拿到1萬元等語、被告楊傑文於
偵訊時自陳：有獲得2千元等語，因認此屬被告2人為本案犯行之犯罪所得，未據扣案，亦未實際返還告訴人，爰均依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並諭知於全
部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈢按洗錢防制法第25條第1項固規定「犯第19條、第20條之罪，
洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然查，本案詐欺集團所詐得之款項，固為被告2人共
同於本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依洗錢防制法第25條第1項規定沒收之，然上開款項既已轉交詐欺集團上游，復
無證據證明被告2人就上開款項具有事實上之管領處分權限
，是綜合本案情節，因認本案如仍對被告2人宣告沒收已移
轉其他共犯之財物，難認無過苛之虞，爰依刑法第38條之2
第2項規定不予宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段（僅記載程序法條），判決如主文。
本案經檢察官吳姿穎偵查起訴，由檢察官廖姵涵到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　30　　日刑事第二十四庭法　官　鄭淳予
以上正本證明與原本無異
如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀
書記官　林有象
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　30　　日附錄本案論罪科刑法條全文
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。

中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

中華民國刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

附件
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第62303號被　　　告　滕佳鎮　男　54歲（民國00年0月00日生）
住新竹縣○○鄉○○村0鄰○○路000巷0號
（新竹○○○○○○○○○）
居新竹縣○○鄉○○街0巷0號
國民身分證統一編號：Z000000000號楊傑文　男　42歲（民國00年0月00日生）
住臺南市○市區○○000號之9
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、滕佳鎮、楊傑文各於民國113年8月初某日起，加入真實姓名、年籍不詳之成年人所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手，負責向被害人收取詐欺款項，再轉交與本案詐欺集團上游成員，並與本案詐欺集團上游成員約定，楊傑文每次收款，可取得新臺幣（下同）2,000元之報酬。滕
佳鎮、楊傑文各與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由真實姓名、年籍不詳之本案詐欺集團成員，於附表所示之時間，以附表所示之方式，詐欺附表所示之人，致使附表所示之人陷於錯誤，而與本案詐欺集團約定，於附表所示之時間交付附表所示之款項與本案詐欺集團指定之人。滕佳鎮、楊傑文再依本案詐欺集團成員之指示，提供自己之照片與本案詐欺集團成員，由本案詐欺集團準備並偽造①「易通圓投資股份有限公司」之「滕佳鎮」之工作證（下稱本案工作證一）及現金收款收據（下稱本案收據一）、②「易通圓投資股份有限公司」之「楊傑文」之工作證及收據（下稱本案工作證二、本案收據二）等特種文書及私文書，並由本案詐欺集團不詳成員於不詳時間，在不詳地址，將本案工作證、收據交付與滕佳鎮，或將工作證、收據之電子檔傳送給楊傑文，楊傑文前往超商列印並攜帶在身，滕佳鎮、楊傑文再各於附表所示之面交時間，各在附表所示之面交地點，各向附表所示之人出示本案工作證取信對方，並收取附表所示之現金後，交付本案收據與附表所示之人而行使之，以此方式行使該等偽造之私文書及特種文書，足以生損害於附表所示之人。滕佳鎮、楊傑文各取得款項後，再各於同日某時許，在不詳地點，將其所收取之款項交付與其他本案詐欺集團上游成員，以此方式掩飾詐欺款項之來源及去向。嗣附表所示之人交付款項後發覺有異，報警處理，始悉上情。
二、案經呂東龍訴由新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告滕佳鎮於警詢及偵查中之供述 ①被告滕佳鎮先前否認犯行，嗣後於偵查中坦承犯行之事實。 ②被告滕佳鎮有於113年8月初某日加入詐欺集團擔任面交車手，依上游成員指示領取本案工作證一、本案收據一後向告訴人收款，再將所收款項在面交地點附近交給上游收水之事實。 ③被告滕佳鎮曾收受1萬元報酬之事實。 2 被告楊傑文於警詢及偵查中之供述 ①被告楊傑文坦承犯行之事實。 ②被告楊傑文有於113年8月初某日加入詐欺集團擔任面交車手，依上游成員指示前往超商列印本案工作證二、本案收據二後向告訴人收款，再將所收款項在面交地點附近交給上游收水之事實。 ③被告楊傑文每收取一次款項可取得2,000元報酬之事實。 3 證人即告訴人呂東龍於警詢中之指證 佐證附表編號1之事實。 4 新北市政府警察局三峽分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、本案工作證一、二及本案收據一、二之照片、告訴人所提供之與詐欺集團成員對話紀錄 ①佐證附表編號1之事實。 ②被告滕佳鎮有擔任面交車手，於附表所示之時間、地點與告訴人面交50萬元款項之事實。 ③被告楊傑文有擔任面交車手，於附表所示之時間、地點與告訴人面交130萬元款項之事實。
二、核被告滕佳鎮、楊傑文所為，均係犯刑法第339條之4第1項
第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第2條、第19條第1項後段之一般洗錢、刑法第216條、第210條之行使偽
造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員，在該收據上偽造「易通圓投資股份有限公司」、「滕佳鎮」、「楊傑文」印文及簽名之行為，均係偽造私文書之部分行為，又偽造私文書、特種文書後持以行使，偽造私文書與特種文書之低度行為，應為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，請均不另論罪。被告2人各自與本案詐欺集團其他成員間就上開
犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2人各係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請
依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共犯詐欺取財罪嫌處斷。本件被告2人犯刑法第339條之4第1項第2款之加重
詐欺罪嫌，詐騙金額達180萬元，造成被害人受有鉅額財產
損害，建請就本案犯行量處有期徒刑2年以上。至被告2人所使用之本案收據、工作證均為被告所有並供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項、第4項規定，沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。末就被告2人
所取得之報酬，為其等之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜
執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　8 　　月　　19　　日檢　察　官　吳姿穎
附表
編號 被害人 詐欺時間及詐欺方式 交付款項時間 交付款項數額 (新臺幣) 交付款項地點 交付對象 1 呂東龍(有提告) 本案詐欺集團成員於113年6月間以通訊軟體LINE向呂東龍佯稱：可以透過網路投資獲利等語，致使呂東龍陷於錯誤而與對方面交付款。 113年8月9日17時9分許 50萬元 新北市○○區○○路0段000號之麥當勞土城店 被告滕佳鎮 113年9月3日21時10分許 130萬元 新北市○○區○○路0段000號旁巷弄內 被告楊傑文