臺灣新北地方法院114年度金簡字第95號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 114 年 05 月 22 日
• 法官: 鄭淳予
• 被告: 葉錦華

臺灣新北地方法院刑事簡易判決
114年度金簡字第95號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 葉錦華

（現在法務部○○○○○○○○○○○執行中）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年偵字48330號），被告自白犯罪（原案號：114年度金訴字第939號），經本院裁定逕以簡易判決處刑，判決如下：
主　文
葉錦華共同犯一般洗錢未遂罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑部分如易科罰金、罰金部分如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
扣案存款憑證壹張、空白存款憑證及相關文書壹份、識別證（姓名李泉順）貳張、陳建偉印章壹顆、智慧型手機壹支均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實、證據，及所犯法條，除證據部分補充：「被告葉錦華於本院之供述」、證據並所犯法條欄之部分，刪除新舊法比較之記載外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、科刑：
㈠被告與詐欺集團成員，已著手於本案詐欺取財及洗錢犯行之實行，惟未能實際詐得財物，其犯罪仍屬未遂，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。
㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告以依指示向被害人收取款項後轉交之方式，參與本案詐欺及洗錢犯行，暨其於本院審理時自陳之智識程度及家庭經濟狀況，且無事證可認其具有金融、會計、記帳、商業或法律等專業知識之智識程度，兼衡其於本院審理時雖終能坦承犯行，然因告訴人未到庭，而未能與告訴人達成和（調）解，惟本案告訴人尚未受損害之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。
三、沒收：
扣案存款憑證1張、空白存款憑證及相關文書1份、識別證（姓名李泉順）2張、陳建偉印章1顆、智慧型手機1支，為被
告所有，供犯罪所用之物，均應依刑法第38條第2項前段規
定宣告沒收。至扣案現金新臺幣4,100元及發票10張，無證
據可認與本案有關，爰不予宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　5 　　月　　22　　日刑事第一庭　法　官　鄭淳予
上列正本證明與原本無異。
書記官　林佳韋
中　　華　　民　　國　　114 　年　　5 　　月　　23　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

附件
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第48330號被　　　告　葉錦華　男　30歲（民國00年0月00日生）
籍設新北○○○○○○○○○
(另案於法務部○○○○○○○臺北
分監執行中)
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、葉錦華與真實姓名年籍不詳，Line暱稱「旭達營業員」之詐欺集團成員(下稱本案詐欺集團成員)，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢、偽造文書之犯意聯絡，先由「旭達業務員」於民國113年6月間，以「假投資」之方式對高寶玉施用詐術，致高寶玉陷入錯誤，於113年7月26日交付新臺幣(下同)15萬元予本案詐欺集團成員。嗣本案詐欺集團成員復以高寶玉之資金不足，須補足尾款為由，與高寶玉相約於113年8月30日21時許，在新北市○○區○○路00巷0號1樓前，
面交70萬元款項，惟高寶玉察覺有異，報警處理，始未陷於錯誤。葉錦華即依不詳之本案詐欺集團成員指示，攜帶載有「旭達投資股份有限公司」外務員、經辦人「李泉順」之偽造證件及存款憑證，於同(30)日20時40分許，前往上址收取高寶玉之款項，雙方面交之際，葉錦華旋遭埋伏之員警逮捕，並扣得其所有之存款憑證1批、識別證2張、私章1顆、手
機1支等物，葉錦華始未能將款項交付上游而遮斷本案詐欺
集團之犯罪所得。
二、案經高寶玉訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實1 1 被告葉錦華於警詢、偵訊時之供述 證明被告坦承有依本案詐欺集團上游之指示，攜帶工作機、偽造之證件等物，至上開地點向告訴人高寶玉收取款項之事實。 2 告訴人高寶玉於警詢時之供述 證明告訴人遭本案詐欺集團詐騙並交付款項之事實。 3 新北市政府警察局蘆洲分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表各1份、現場照片共18張 證明被告於上開時地經警逮捕後，扣得其所有之存款憑證1批、偽造之識別證2張、私章等物之事實。
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，
於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺
幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。」。經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規
定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。是核被告所為，係
犯刑法第339條第1項、第2項之詐欺取財未遂、刑法第216條之偽造文書、洗錢防制法第19條第1項後段、第2項之洗錢未遂罪嫌。被告與「旭達營業員」及本案詐欺集團成員，有犯意聯絡、行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為觸犯前揭罪名，為想像競合犯，請從一重以洗錢未遂罪嫌論處。被告所犯之詐欺、洗錢未遂犯行，請依刑法第25條第2項減輕
其刑。另扣案之手機1支、已簽署支存款憑證1張、空白之假存款憑證1批、識別證2張、私章1顆等物，均為被告所有且
供犯罪所用之物，業據被告供述在卷，請依刑法第38條第1
項第2款之規定宣告沒收。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新北地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　18　　日檢　察　官　劉庭宇
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　9 　　日書　記　官　黃千瑜
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。

洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。