臺灣新北地方法院114年度金訴字第2090號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣新北地方法院
• 裁判日期: 114 年 12 月 08 日
• 法官: 陳盈如
• 被告: 黃淑蘭

臺灣新北地方法院刑事判決
114年度金訴字第2090號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 黃淑蘭

選任辯護人 白乃云律師（法扶律師）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第39367號），嗣被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主　文
黃淑蘭犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。
扣案如附表所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書「犯罪事實」欄一第2行「
珊珊」、「謝宸輝」應予刪除、第11至12行「如附表所示偽造公司印文之收據」應更正為「如附表所示偽造公司印文、不詳姓名印文之收據」、起訴書附表「收據上偽造印文」欄「偽造竑柏投資股份有限公司印文1枚」之記載應更正為「
偽造竑柏投資有限公司印文2枚、不詳姓名之印文1枚」、起訴書「證據並所犯法條」欄「被告黃淑蘭於警詢、偵查中坦承不諱」之記載應更正為「被告黃淑蘭於警詢、偵查中之供述」；另證據部分應補充「被告黃淑蘭於本院準備程序及審理中之自白」、「贓物認領保管單」、「繳款書影本」以外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠、核被告黃淑蘭所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、第216條、第210條行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴人雖認被告所犯三人以上
共同詐欺取財、一般洗錢犯行僅達未遂，然查，證人即告訴人陳文姬於警詢時證稱其於面交現金新臺幣（下同）50萬元款項予被告時，主觀上認為係在交付投資款項，並未發覺受騙，係在被告收受款項完畢離開相約見面之便利商店，其於數分鐘後亦離開時，警察才出現問其是否有交錢給他人，其才知道被詐騙等語（見偵卷第99頁）；另參照警方報告之本案查獲經過，係因告訴人之親友發覺告訴人遭到詐欺，而向警方報案，警方請告訴人之親友配合關注其動向，待告訴人出門後前往埋伏，並見被告向告訴人出示偽造之工作證、收據並收款後，再當場將被告逮捕，有新北市政府警察局新莊分局刑事案件報告書可佐（見偵卷第3-4頁），由此足認本
案警方僅是在旁埋伏監視，待被告詐欺、洗錢犯行完成後予以逮捕，並非誘捕偵查，故被告所為三人以上共同詐欺取財、洗錢犯行應屬既遂，公訴意旨容有誤會，應予敘明。
㈡、被告與真實、姓名年籍不詳，通訊軟體LINE暱稱「James吳錦
松」、「張政緯」、「陳嘉豪」、「陳文泰」等人及其等所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，彼此均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢、被告與本案詐欺集團成員共同在「繳款書」上，偽造「竑柏投資有限公司」印文2枚、不詳姓名印文1枚之行為，係偽造私文書之部分行為；又其偽造私文書、特種文書後復持以行使，其偽造私文書、特種文書之低度行為，各為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈣、被告所犯參與犯罪組織罪、洗錢罪、三人以上共同詐欺取財罪
、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪，有部分合致，且犯罪目的均係對本案告訴人為詐欺犯行，應論以想像競合犯，而依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第1
項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤、被告於警詢、偵查中就其所犯參與犯罪組織、加重詐欺、洗錢等罪均未自白，嗣於本院審理時始坦承犯行，且未繳回犯罪所得，故不得依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後
段等規定減輕其刑。
㈥、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖患有思覺失調症之身心障礙，然其於受到子女提醒行為恐涉及不法後，仍因失業謀職不易，而決意從事詐欺集團車手工作賺取報酬，並依共犯指示備妥偽造之工作證、繳款書等偽造之文書出示行使，向告訴人收取高額詐欺贓款，據以隱匿詐欺犯罪所得之去向，所為嚴重破壞社會治安，幸為告訴人親友發覺，先行報警，始為警即時查獲，被告行為實無可取；參以被告於本院審理時坦承犯行，態度尚可，告訴人亦陳稱願意原諒被告等語（見本院卷第163頁），及兼衡被告在本案詐欺集團擔任之
角色及參與期間長短、犯罪目的、手段、前科素行（參被告之法院前案紀錄表）、被告於本院審理時自陳之學歷、職業、家庭生活狀況等一切狀況（見本院卷第163頁），量處如
主文所示之刑。
㈦、至辯護人雖為被告辯護稱：請予被告緩刑宣告等語（見本院卷第162-163頁），惟本院考量詐欺集團犯罪已是我國當今
亟欲遏止防阻之犯罪類型，被告所為破壞社會治安、人與人之間之信賴，且被告除本案之外，另有其他詐欺案件尚在偵查中，有其法院前案紀錄表在卷可查，足認被告並非偶觸法網，難認有暫不執行為適當之特別情況，自不宜宣告緩刑，附此敘明。
三、沒收：
㈠、按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明
文。該規定係刑法沒收之特別規定，故本案關於詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。經查，附表編號1、2所示之偽造特種文書
、偽造私文書，以及附表編號3所示之手機，均屬被告供本
案加重詐欺犯罪所用之物，經被告於本院審理時供述明確（見本院卷第79頁），應分別依詐欺危害防制條例第48條第1
項規定，均宣告沒收之。至附表編號2所示文書上之偽造印
文，因本院業已沒收相關文書，故毋庸再重複宣告沒收。又因上開偽造之印文，係被告所屬詐欺集團成員以電腦設備或其他方式偽造後，由被告列印而出，無證據足以證明詐欺集團成員另有偽造印章，自無從逕認有該印章存在而宣告沒收。其餘扣案物，尚無證據證明與本案有關，爰不予宣告沒收。
㈡、又按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，
於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。被告於警詢
時供稱：我幫詐欺集團工作有先預支1萬元，我的薪水應該
是1天2,000元，從裡面去扣抵等語（見偵卷第21頁），堪認被告因參與詐欺集團犯罪，實質已獲有報酬1萬元，此部分
款項未據扣案，應予宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官簡群庭提起公訴，檢察官馮興儒到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　8 　　日刑事第二十庭　法　官　陳盈如
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官　李承叡中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　8 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。

中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

附表：
編號 物品 數量 偽造之印文 1 偽造之竑柏投資有限公司專員工作證 1張 2 偽造之繳款書 3張 「竑柏投資有限公司」印文2枚、不詳姓名之人印文1枚 3 OPPO A5 Pro 5G手機（含SIM卡1張） 1支
附件：
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第39367號被　　　告　黃淑蘭

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、黃淑蘭於民國114年7月6日前某時，基於參與犯罪組織之犯
意，加入暱稱「珊珊」、「謝宸輝」、「James吳錦松」、
「張政緯」、「陳嘉豪」、「陳文泰」等人所屬之從事詐騙後收取詐欺款項再轉交集團上游之具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團(下稱本案詐欺集團)，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意，為下列犯行：
（一）詐欺集團成員以如附表所示方式詐欺陳文姬，致陳文姬陷於錯誤交付款項。
（二）黃淑蘭擔任第一線車手，先以上層成員傳送之偽造收據、工作證檔案，列印偽造工作證及上有如附表所示偽造公司印文之收據；旋於附表所示時、地到場，向陳文姬佯稱其為附表所示公司人員，出示偽造工作證，交付偽造之收據而行使之，並向陳文姬收取款項，足以生損害於陳文姬及附表所示公司。
（三）陳文姬親屬事先查覺異常而報警，警方於黃淑蘭收款後離去，已步行至新北市○○區○○路000○00號前，始出面
逮捕黃淑蘭，當場扣得工作證1張、好好證券收據1本、免用發票收據1本、派遣期間勞動契約1份、繳款書3張、新
臺幣（下同）50萬元（已發還陳文姬）、OPPO手機1支。
（四）黃淑蘭可獲得每日報酬2,000元，另業經上游成員預支10,000元。
二、案經陳文姬訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告黃淑蘭於警詢、偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人陳文姬於警詢指訴及證述相符，並有搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各1份、手機對話截圖1份、現場暨扣案物品照片6張等資料在卷可稽，其犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上
共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、第216
條、第212條行使偽造特種文書等罪嫌。被告與本案詐欺集
團成員，就上開犯罪，有犯意聯絡，行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯上開數罪間，係一行為觸犯數罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。扣案物品（扣除已發還部分），為被告所有暨供本件犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定
宣告沒收。被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定沒收之，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，併請依同條第3項規定追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣新北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　28　　日檢　察　官　簡群庭
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　31　　日書　記　官　王怡文
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。

中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

附表
編號 受詐欺人員 受詐欺情形 交付款項時間、地點 交付金額 收據上偽造印文 1 陳文姬 （提告） 詐欺集團成員自114年6月起，以臉書、Line通訊軟體聯繫陳文姬，佯稱加入群組於指定網站投資，即可獲利云云，致陳文姬陷於錯誤，陸續交付款項，嗣又約定於右列時間、地點交付款項。 114年7月23日14時35分許，新北市○○區○○路000○00號全家便利商店 50萬元 偽造「竑柏投資股份有限公司」印文1枚